管理评审控制程序

1、管理评审控制程序编号:02B003 A/11. 目的为了确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和 有效性，确保公司质量/环境/职业健康安全方针和目标指标适应公司自身发展的 需求，不断完善管理体系、寻求持续改进机会，特制定本程序。2. 适用范围2.1本程序对管理评审计划的编制与审批、管理评审的频次、管理评审的实施、管 理评审报告的编制与审批以及评审后的整改、改进措施等作出了具体规定。2.2本程序适用于总经理组织评价质量/环境/职业健康安全管理体系改进和变更需 求以及评审质量/环境/职业健康安全方针、目标、指标。3. 定义：无。4. 工作职责3.1总经理：批准管理评审计划和管

2、理评审报告。3.2内审组长：由总经理任命，负责主持管理评审会议，编制管理评审报告报总 经理批准，提供全面的质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全 管理体系运行情况总结，批准整改/改进措施计划。3.3文控中心：负责编制管理评审计划报分管领导审批，收集管理评审所需的资 料，针对管理评审报告中提出的各项整改/改进措施的实施情况，组织有关人员 进行跟踪和验证，提供质量/环境/职业健康安全方针和目标、指标及方案实施情 况的相关资料。3.4 各部门负责人：负责准备并提供本部门主管的各项体系运行过程情况报告和 部门的目标指标及方案的实施情况报告，制定并实施直接与本部门有关的各项整 改/改进措

3、施。5. 工作程序图6.程序说明6.1评审频次:6.1.1 公司每年至少进行一次管理评审，通常在内部审核结束后的1-2个月内进行。6.1.2若发生以下情况，由总经理决定评审频次和评审时间： 当公司的管理体系（组织结构）发生重大变化； 产品结构发生重大调整、市场战略及社会要求发生变化； 发生重大质量/环境/职业健康安全事故，相关方连续投诉，公司形象受到损 害; 适用于本企业的法律法规要求发生重要变化。管理方针、目标之修改。6.2评审人员：6.2.1 管理评审会议由内审组长主持，由文控中心做好与管理评审有关的各项准 备工作（包含但不限于会议的通知、会议纪要等）。6.2.2 参加管理评审的人员通常是

4、QEO管理体系的领导小组和工作小组成员（包 含但不限于总经理、各部门分管领导、各部门经理、车间主任、基层部门主管、 安环专员、员工代表）。6.2.3 必要时，由QEO领导小组组长决定是否需要增加参与管理评审的人员（如 内审员等）6.2.4每次管理评审的参加人员，在管理评审计划中做出具体规定。6.3管理评审计划：6.3.1由文控中心按每次管理评审的目的和要求编制管理评审计划，并填写 02B003-1管理评审计划表。管理评审的计划的内容包括：评审目的、评审内 容、评审人员、时间安排、各部门需准备和提供的资料。管理评审计划须报分管 领导审核，总经理批准。6.3.2 在实施管理评审前2周，由文控中心负

5、责将管理评审计划下发给参加管理 评审的有关人员。6.4管理评审的输入： 管理评审的输入包括：6.4.1 内、外部质量、环境、职业健康安全的审核报告，包括第一、二、三方审 核（如有时）以及合规性评价结果。6.4.2 顾客及相关方反馈、信息交流结果：包括顾客满意的测量结果，与相关方 沟通的结果及投诉和抱怨，参与和协商。6.4.3各部门管理体系运行情况总结。644产品质量的符合性及产品质量趋势，包括过程监视和测量、产品监视和测量的结果。6.4.5产品、过程不合格，事件调查、预防与纠正措施记录及目标指标和方案实施的记录。6.4.6以往管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性。6.4.7安全文明生产、环境保

6、护方面的记录。6.4.8相关方投诉资料、重大质量、环境、安全事故处理的记录。6.4.9环境因素、法律法规适用性识别、评价结果，重要环境因素的控制有效性。6.4.10危险源、法律法规适用性识别、评价结果，重大危险源的控制有效性。6.4.11应对风险和机遇的有效性。6.4.12外部供方绩效。6.4.13资源的需求。6.4.14 改进的建议。6.5管理评审的实施：6.5.1总结报告/评审资料的准备：参加管理评审的人员在签收到管理评审计划后，依据评审目的、评审内容和各 部门需提供的总结性报告和资料，通过调查研究、分析有关记录，在要求的时间 内，准备好需提交的报告和资料；内审核组长提供有关审核结果报告和

7、上期管理评审后采取措施的跟踪情况和有 效性等汇总分析报告，准备全面的管理体系运行情况报告。6.5.2总结报告/评审资料的提交：各部门准备的主管过程运行情况报告及各类实施记录的汇总情况应于管理评审实施前1周准备完毕并提交内审核组长，内审核组长在此基础上，在管理评审实施前准备好全面的管理体系运行情况报告；各部门/人员准备的各总结报告/管理评审资料，应提交管理评审，在管理评审 会结束后，由文控中心收集，并按档案管理规定归档保存。6.5.3召开管理评审会： 公司所进行的管理评审通常以会议形式进行，管理评审会由内审核组长主持，文控中心负责会议的准备工作，做好会议签到和会议记录并予以保存；参加管理评审会的

8、人员应按管理评审计划的安排，对所提交的报告/资料进行逐项的分析和讨论，确定需改进项目，提出相应的整改 /改进措施计划和要求， 落实责任部门； 由内审核组长按管理评审会的分析和讨论结果，填写02B003-2管理评审整改/改进措施计划与实施验证报告表，报告包括责任部门、整改项目陈述、整改 /改进措施计划和要求。该报告一式二份，一份由文控中心留存，一份经内审核 组长填写整改/改进措施计划批准一栏后，下发给相应的责任部门。6.6管理评审输出：6.6.1管理评审输出应包括以下方面有关的措施： 管理体系及其过程的改进的决定和措施； 产品、环境、职业健康安全改进的决定和措施，对现有产品符合要求的评价，包括是

9、否需要进行产品、过程审核等评审内容相关的要求；资源需求； 质量/环境/职业健康安全管理体系（包括质量/环境/职业健康安全方针和目 标、指标）的评价结论等。文件评审结果。662管理评审结束后3日内，由内审核组长根据管理评审输出的要求进行总结， 编写出管理评审报告6.6.3管理评审报告经总经理审批后，由文控中心负责在管理评审结束7个工作日内，分发给参加管理评审会的有关部门/人员，并做好发放记录。6.7整改/改进措施的实施与跟踪：6.7.1各责任部门按要求制定并实施相应的整改/改进措施并完成后，在管理评 审整改/改进措施计划与实施验证报告表中“实施情况记录”一栏填报实施情况，报行政部。6.7.2 行

10、政部、品质管理部分别负责对质量、环境/职业健康安全相关整改/改进 措施的实施情况及其有效性进行验证，并在管理评审整改/改进措施计划与实施验证报告表中“实施验证” 一栏签署意见。行政部、品质管理部负责的整改 /改进措施由内审核组长负责验证。6.7.3对验证不符合要求的，应重新执行本程序的有关规定，至达标符合为止。7相关文件：无。8.记录表单8.1 02B003-1管理评审计划表。8.2 02B003-2管理评审整改/改进措施计划与实施验证报告表。02B003-1/A1管理评审计划表计划编制日期编制部门编制人评审目的管理评审小组计划评审时间评审地点管理评审范围管理审核依据管理评审方法评审会议议题评审会议程序各部门要提交管理评审的资料计划审核人签字计划批准人签字人力资源部研发部财务部各部门主管会签各1部门主吕会签生产供应链部行政部植保公司受控