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文档简介
客户洗钱风险分类管理1. 课程学习2. 课程评估3. 课后测试课后测试测试成绩:100.0分。恭喜您顺利通过考试!单选题1、对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()工作日内划分其风险等级(16.67分)10个15个20个正确答案:B2、对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定 其风险等级后的()内至少应进行一次复核。(16.67 分)正确答案:C3、风险等级最高的客户的审核期限不得超过 ()(16.67 分)12个月9个月6个月3个月正确答案:CA风险相当原则全面性原则同一性原则动态管理原则正确答案:A B C D2、洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素。()(16.67 分)客户特性地域业务行业正确答案:A B C D判断题1、金融机构应对每一项风险要素及其风险子项进行权重赋值,各项权重都大于 等于0,总和等于100。( 16.65分)正确错误正确答案:错误
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