股东会管理制度

1、XX股份有限公司股东会管理制度第一条 为规范公司股东会工作，确保股东会决策的科学性和效 率，根据中华人民共和国公司法 (以下简称公司法)和公司 章程有关规定，特制定本制度。第二条 股东会是公司的权力机构，由XX商贸有限公司、xx 建筑有限公司组成。第三条 股东会按照公司章程规定行使下列职权： 决定公司的经营方针和投融资计划 ; 选举和更换公司非由职工代表担任的董事 , 决定有关董事的 报酬事项 ; 选举和更换非由职工代表担任的监事 , 决定有关监事的报酬 事项; 审议和批准公司董事会的报告 ; 审议和批准公司监事会的报告 ; 审议和批准公司年度财务预算方案、决算方案； 审议和批准公司利润分配方

2、案和弥补亏损方案； 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作 出决议； 对公司对外担保事项作出决议；(11) 对公司发行公司债券或其他对外融资事项作出决议；(12) 对股东向股东以外的人转让股权作出决议；(13) 修改公司章程；(14)法律、法规规定的其他应由股东会作出决议的事项。第四条 股东会主要以会议议决的方式行使职权，股东会会议分 为定期会议和临时会议。 定期会议每年召开一次， 应于每一会计年度 结束之后的 6 个月内召开。代表不少于 10%表决权的股东，或者不少 于 2 名的董事， 或者监事会提议可以召开临时股东会会议。 临时股东 会会

3、议与股东会定期会议具有同等效力。第五条 股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事会因特殊 原因不履行或不能履行召集股东会会议职责的， 由监事会召集， 监事 会主席主持；监事会不召集或不能召集的 , 代表不少于 10%表决权的 股东可以自行召集和主持。第六条 股东会会议就某一事项进行表决时，股东应对拟议事项 提出明确的赞成或反对意见。 股东对拟表决事项不明确提出赞成或反 对意见的，视为弃权。第七条 各股东行使的表决权比例为：XX商贸有限公司%XX建筑有限公司%第八条 股东会表决的一般事项，须有超过 50%表决权的股东通 过才能有效。其中下列重大事项须有不少于 67%表决权的股东通过才 能有效：

4、公司章程的修改； 批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 公司注册资本的增加或者减少； 公司对外担保、投融资计划与发行公司债券； 公司与其他经济组织合并、分立或者变更公司形式 ; 公司的终止、解散和清算事项。第九条 股东会会议原则上由各股东法定代表人亲自参加，如法 定代表人因特殊原因不能参加的， 可以书面委托其他具有民事行为能 力的代理人参加， 代理人参会时须提交法定代表人签名并加盖股东单 位印章的授权委托书，授权委托书应注明授权范围和授权期限。第十条 股东会会议纪录或会议专项决议须由参会的全体股东代 表签名，并加盖全体股东单位印章。第十一条 股东会会议的筹备工作由董事会负责。会议通知、议 题和议案应在会前至少 15 日内送达股东各方。会议纪录或会议专项 决议文本的制作、保管由董事会秘书承担。第十二条 本制度没有规定或与公司法和公司章程规定 不一致的 ,以公司法和公司章程