某某公司管理权限手册试行

1、XXX省XXXa资总部治理权限手册试行第一章总那么第一条为科学合理地界定XXX省XXX投资总部各部门的关键 权限,建立标准的母子公司治理限制体系,促进 XXX集团可持续开展,根据 XXX集团的实际情况,制定本手册.第二条 正文表述中,除非特别声明,“集团代表“ XXX省XXX投资有 限及控股子公司,“集团总部代表“ XXX省XXXa资, “子公司代表“ XXX省XXXa资的子公司.第三条 本手册与XXX集团治理规程相配套,从更细致地层面界定了 XXX 集团各部门及高管的权限划分.第四条 在编制过程中我们考虑了内部程序与法定程序的结合,一般按 照法定程序需要子公司董事会/执行董事核决的相关事项在

2、本手册中将先通 过集团总部总裁办公会审议.在实际子公司的相关事项治理过程中,总裁办 公会审议代表集团内部核决权,审议的最终结果通过子公司董事会/执行董事进行法定核决.第五条 本权限手册内容主要界定集团总部各职能部门及以上职位的权 限,包括集团总部内部事务的权限及对子公司审核核决的权限.权限表列示 了治理活动类别、内容、经办部门、以及该项治理活动所涉及的部门或职位, 并描述了部门或职位在治理活动中的权限.第六条 权限表权限分类：第七条提案代表编制方案或组织编制方案或建议；第八条 审核代表对提案的内容、方式等进行审查；第九条 审议代表集体审核及研讨、建议,以会议的形式进行；第十条核决代表批准；第十

3、一条备案代表知情、监督权力.第十二条 本手册权限主要从投资开展类、经营治理类、审计监察类、 行政治理类、人力资源类、财务治理类和后勤保证类分别界定关键事项的权 限.第十三条 关于审核的先后顺序请参见相关流程.第十四条 如果权限表所涉及岗位空缺,如无特别授权,那么该岗位权限 上移,即由直接上级执行该权力.第十五条本手册是公司治理活动过程中各层级权限分配的重要指导性 文件,是公司流程系统文件制定的根本性文件.手册一经确定,各部门和下 属公司必须严格按文件执行,不得擅自修改权限.在执行过程中有问题,应向主管部门提出修订需求和意见,但文件没有修改之前一律按现行文件执 行.治理过程中需特别授权的,应报请

4、权限部门/职位批准.第十六条 集团总部企业治理部应根据公司开展,原那么上每年 4月份组 织对本手册所规定的权责分配的适用性、有效性做出评价,并根据运行评估 结论适时提出调整修订方案.手册确定后在一定阶段内应保持相对的稳定.第十七条当战略、组织结构、业务流程发生变化时,应及时修订本手册,修订工作由企业治理部负责组织,集团企业治理部负责子公司权限分配 具体调整建议和修订.第二章权限表第十八条经营治理类内容 编P内容组织/发起/经 办部门子公司总 经理集团总部投资发 展部企业管 理部副总裁 财务副总裁 投资总裁办 公会总裁战略治理 委员会董事会/ 董事长1.1集团总部治理 权限手册修订企业治理部提案

5、审核审核审议核决1.2集团开展战略规划制定投资开展部提案审议审议核决1.3子公司开展战略规划制 定子公司总经理提案审核审议核决1.4集团年度经营目标确实 定与调整投资开展部提案审议审议核决1.5集团年度经营方案制定 与调整企业治理部提案审核审核核决1.6战略调整方案投资开展部提案审议审议核决内容 编P内容组织/发起/ 经办部门子公司总 经理集团总部投资发 展部企业管 理部副总裁 财务副总裁 投资总裁办 公会总裁战略治理 委员会董事会/ 董事长1.7月度方案编制企业治理部分管领导 审核分管 部门分管领导 审核分管 部门审议核决1.8子公司年度经营目标的 确定与调整企业治理部提案审议核决1.9子公

6、司年度经营方案 制定子公司总经 理提案审核审议核决1.10子公司总经理年度经营 目标责任书签订企业治理部提案审议核决1.11总部部门内部制度修改对部门备案对部门 分管副总 核决树#部门 分管副总 核决1.12集团跨部门制度流程 制定修改制度主管部 门审核审核审核审议核决内容 编P内容组织/发起/ 经办部门子公司总 经理集团总部投资发 展部企业管 理部副总裁 财务副总裁 投资总裁办 公会总裁战略治理 委员会董事会/ 董事长1.13备案核决子公司董事表决恳见子公司董事1.14水电投资方案三岔沟提案备案核决1.15水电建设方案制订与调 整三岔沟提案备案审议核决第十九条投资开展类内容 编R内容组织/发

7、 起/经办 部门子公司总 经理集团总部企业治理 部投资发 展部财务管 理部后勤保 障部副总裁 投资副总裁 财务总裁办 公会投资决策 委员会董事会/ 董事长2.1集团总部工程投 资方案投资开展 部备案提案审核审核审核审议审议核决2.2子公司重大工程 投资方案子公司总 经理提案备案审核审核审核审核审议审议核决2.3子公司产权或股 权的变动、转让、 划拨方案投资开展 部备案审核审核审核核决2.4集团总部固定资 产的购置和处置后勤保证 部审核提案核决2.5集团投资工程内 部立项投资开展 部提案审核审核核决内容 编R内容组织/发起/ 经办部门子公司总 经理集团总部企业管 理部投资发 展部财务管 理部后勤

8、保 障部副总裁 投资副总裁 财务总裁办 公会投资决策 委员会董事会/ 董事长2.6投资工程建设方 案外部设计公 司备案审核审核审核审核核决2.7投资工程股权设 置投资开展部备案提案审核审核审核审议核决2.8投资工程团队组 建方杀投资开展部备案提案审核核决2.9投资工程实施重 大调整方案投资开展部备案提案审核审核审核审议核决2.10投资工程资本运 作力条投资开展部备案提案审核审核审核审议核决第二十条审计监察类内容 编R内容组织/发起/ 经办部门子公司重事会或 执行董事集团总部审计监察部总裁董事长3.1对集团总部的内部审计例行/专项审计监察部提案核决备案3.2对子公司的内部审计 例行/专项审计监察

9、部审核提案核决备案3.3对集团总部经营班子的外部审计例行/专项董事/监事/ 董事会/监事 会提起核决3.4对集团总部部门的外部审计例行 /专项审计监察部提案核决3.5对子公司的外部审计例行/专项审计监察部提案核决备案第二十一条行政治理类内容 编P内容组织/发起/ 经办部门子公 司子公司 总经理集团总部制#人树#部门 经理行政治理 部副总裁 财务副总裁行 政总裁办 公会总裁4.1集团总部信息的对外公 开披露提交给政府相 关部门行政治理部提案根据分 管部门 核决根据分管 部门核决4.2十公司重大火害、重人 事故预案子公司总经 理提案备案审议核决4.3集团总部品牌建设方案行政治理部提案审议核决4.4

10、子公司品牌建设方案子公司提案审核审议核决4.5印章刻制对部门提案审核审核根据分 管部门 核决根据分管 部门核决4.6印章使用申请对部门提案审核复核根据分 管部门 核决根据分管 部门核决内容 编R内容组织/发起/ 经办部门子公司子公司 总经理集团总部制#人门经理行政治理 部副总裁 财务副总裁投 资总裁:办公 会总裁4.7印章借出对部门提案审核复核根据分 管部门 审核根据分管 部门审核、 行政副总 核决4.8印章销毁核决行政治理部提案审核核决4.9公文发文对部门提案审核审核相关部门 领导会签核决4.10档案借阅对部门提案审核复核根据档 案涉密 级别核 决根据档案 涉密级别 核决根据档案 涉密级别

11、核决4.11大型活动组织方案对部门提案树#部门 分管副总 审核核决第二十二条人力资源类内容 编P内容组织/发起/ 经办部门子公司子公司 总经理集团总部企业管 理部财务管 理部人力资 源部副总裁 人力副总裁 投资总裁办 公会总裁董事会5.1集团总部年度人力资源 规划人力资源部提案审核审核核决5.2子公司年度人力资源规 划子公司总经 理提案审核审核核决5.3集团总部总裁、财务负 责人任免董事长提名核决5.4集团总部副总裁任免总裁提案核决5.5集团总部中层人员任免相关副总备案提案分 管提案分 管核决5.6集团总部基层人员任免各部门经理备案对部门 分管领导 核决树#部门 分管领导 核决内容 编P内容组织/发起/ 经办部门子公司子公司 总经理集团总部企业管 理部财务管 理部人力资 源部副总裁 人力副总裁 投资总裁办 公会总裁董事会5.7子公司的产权代表委 派、集团外派董事、监 事、监事会召集人、外 派高层经营治理人员总裁备案备案审议提案核决5.8集团总部组织结构的制 定与调整人力资