行政管理制度后半部分定稿

1、行政管理制度（下篇）目录第一章 办公室 6S 管理制度一、实施目的 为创建文明、整洁、规范的办公环境， 建立和维持一个有序、高效、安全的工作环 境，提高办公效率，实现办公场所规范化管 理，特制定本管理办法。二、适用范围 本管理办法适用于公司总部办公楼区域 所有办公室 , 各分子公司参照执行。三、“ 6S”的定义、内容及相互关系“6S”是指整理（SEIRI）、整顿（SEITON、 清扫（SEISO、清洁（SEIKETSU、素养 （SHITSUKE，安全（SECURITY，因其日 语的罗马拼音均以“ S”开头，因此简称为“ 6S”。1、整理： 将办公场所的物品区分成为有用的和没用的，除去没有用的物

2、品，留下 有用的。是为了把空间腾出来活用，减少误 用、误报，营造清爽的工作环境。2、整顿： 有用物品根据使用状况分门 别类，按规定摆放整齐，并加以明确标识。 是让物品摆放一目了然，合理利用空间的同 时，节约时间，提高工作效率。3、清扫： 保持工作环境及办公工具清 新、明洁。是为了工作期间有心旷神怡的心 情和工作节奏，创造良好的作业环境。在我 们的办公公共区域每天都有专职的卫生清 洁人员负责打扫，个人的办公区域由员工自 己整理打扫。4、清洁：将前面三个“ S”的做法制度 化、规范化并习惯执行及维持成果。充分利 用上下班前的时间来完成这项工作。只有这 样，上班时 , 我们才能在清洁、整洁的环境 下

3、进入工作状态，舒心工作。下班时，再梳 理一天的工作内容，有用的资料和没用的资 料，整顿一番，井然有序的处理，轻松面对 第二天的工作任务。5、素养： 养成遵守规定的习惯。其目 的是让大家遵守规定并营造良好的团队协 作、敬业进取精神。通过“ 6S”管理，培养 员工良好的职业习惯，全面提高员工文明礼 貌水准，按照规章制度做事，全面提升员工 个人的素质和企业团队的实力，也是积极稳 定“6S”管理所希望带来的正面效果。6、安全： 清除隐患，排除险情，预防 事故的发生，确保工作生产安全，关爱生命 以人为本，严格按照规章流程工作，确保人 员及设备的安全。目的在于建立起安全办公 和生产的环境，保障员工的人身安

4、全，保证 工作的连续安全正常的进行，同时减少因安全事故而带来的经济损失。6S 之间相辅相成， 共存共生。 整理是整 顿的前提，整理、整顿又是清扫的前提，整 理、整顿、清扫又是清洁的前提，素养是推 动员工进行整理、整顿、清扫、清洁的前提 和内在动因，而整理、整顿、清扫、清洁长 期作用的目的又在于改善职场环境和人的 修养。开展 6S 容易，但长时间的维持必须 靠素养的提升；安全是基础，要尊重生命， 杜绝违章。四、实施要求及目标1、行为提前 5 分钟进入工作岗位，做好工作准备。目标：能及时进入工作状态。 上下班按时签到，事假有请假条，工 作外出有派遣单。 ?目标：不迟到、不早退、不无故缺岗。 参加会

5、议或培训不无故缺席，按时到 会，不打瞌睡，认真听讲、记录，手机调到 振动状态，不随意接听电话。因公务或工作 不能出席的需向部门负责人或主持人请假。目标：遵守会场纪律。上班着装应干净、大方、得体，不穿奇 装异服、不穿拖鞋、办公期间不脱鞋。目标：保持职场个人仪表。不在公共场所吸烟（如会议室、洽谈 室），不抽流动烟（如楼梯、过道、洗手间 或进入他人办公室），来客时，不在不吸烟 的客人面前吸烟。目标：减少公共环境污染，尊重他人健 康。上班时不看与工作无关的报纸、杂志， 不浏览与工作无关的网站或娱乐网站，了解 政治、经济方面的新闻应适时适度。目标：集中工作精力，提高工作效果。 不随地吐痰、不随地乱扔杂物

6、或垃圾、 不损坏或采摘花木。目标：环境卫生靠大家，共同维护职场 环境。尽可能不饮酒或不酗酒上班，陪客应以 客人为主。目标：防上班时个人语言、行为失态， 影响办公环境和公司形象。上班不随意串岗，非因工作需要，不占 用或使用他人办公桌椅和办公电脑，不聚众 闲聊、大声喧哗。目标：纯净工作环境和秩序。 注意上下班途中的交通安全 目标：安全出行，避免事故。2、物品办公桌椅、文件柜（橱）、茶几、花 卉等物品由公司统一规划放置，要规划有 序，布局美观。目标：对内：营造一个有序高效的工作 环境。对外：成为一个让客户信任的公司。办公桌可放置办公设的电脑、电话、 茶杯、台历、文件夹、正在使用的文件、资 料等物品，

7、要求分类放置、定位放置，整齐 有序。不放置与工作无关的私人物品 （ 包括 电器、手提包、快递品等）。目标：使自己工作面环境整洁、有序， 提高办事效率。办公台抽屉内物品应清理出没用或与 工作无需的物品，一、二层放置办公物品， 最低一层可放置个人需用物品。柜（厨）放 置的物品不零乱。目标：一眼所见并能立即取出所需要的东西。将不经常使用的文件资料进行分类编 号整齐存放于文件柜中。将经常使用的文件 资料进行分类整理，整齐放于办公台抽屉或 台面文件架。将正在使用的文件资料分为待 处理、正处理、已处理三类，整齐放于办公 台面或专用文件架。目标：能在一分钟内做到需要的文件资 料能快速找到。文件柜、空调等顶上

8、不放置杂物，水 壶（瓶），清洁工具放入固定位置。目标：保障公共工作区域内整洁、 有序。工作中途离开办公室超过 30 分钟的， 应关闭电脑、电灯、空调等。下班应切断电 源。目标：减少浪费，注意防火防电，消灭 安全隐患。报纸、杂志等阅读资料看完后要收起， 不留台面，需留存的要入柜或报架上。技术 性资料应整理登记入柜。目标：克服工作杂乱无章现象。座椅靠背不搭挂毛巾等物品，离开工 作位应将椅推入办公桌下，且紧挨办公桌平 行放置。目标：养成良好的工作紧凑感和个人涵 养。正确使用各种办公用品，尤其是带电 工作的设备， 如复印机、 打印机、碎纸机等。目标：避免不必要的人身伤害，同时减 少因误操作带来的物品损

9、坏。3、卫生 公共区域卫生有专门的保洁人员，各自 办公区域由各人负责打扫，对公共区域卫生 负有维护的责任。目标：先进的办公条件，洁净的办公职 场，温馨的办公环境。办公室内地面每天清擦一次，需要时， 应随时。沙发、茶几下面应每月“搬家式” 清扫一次。目标：地面干净清洁、明亮，无灰尘、 水渍、污迹、纸屑等杂物。墙面不得随意悬挂、张贴物品，不得乱 画、乱钉。确需工作或宣传之用，应审批后， 由公司统一规划设计、施工。目标：保持整体环境。办公桌面、电脑、空调、文件柜（厨）、 文件架（夹）、复印机、点钞机、电话机、 传真机等办公工具要经常清擦、做好保养。目标：无灰尘、无污迹、无锈迹，保障 工作正常开展。电

10、水壶、热水瓶、清洁工具，要随时清擦，保持干净。目标：无水垢、无锈迹、无污水迹，延 长使用寿命。就餐完毕后应主动带走餐桌上饭菜残 渣倒入垃圾桶，并将餐凳摆放回原位。目标：为他人营造良好的就餐环境。4、素养努力提高自身修养，自觉养成严格遵 守公司规章制度的习惯和作风。工作安排科学有序，工作时精神饱满， 时间观念强。言谈举止文明有礼，对客人、同事热 情大方（如上下楼梯遇到客人应让行、遇见 上级应主动问好等），不随易使用“不、不 知道、不关我的事”等拒绝性词汇。自觉遵守社会公德和和树立正确的人 生价值观。努力发扬团队精神，积极参加公司的 义务劳动。同事间应团结友爱，乐于助人。目标：素养的高低体现自己如

11、何对待自 己，如何对待他人，如何对待环境，只有通 过个人的才智、能力和内在涵养，提高个人 品质，最终达成全员“品质”的提升。五、附加说明度、1. 本规定未尽事宜以公司其它有关制 规定为准。2. 本规定的解释、修订及废止权归综合 办。3. 本规定从 2015 年 8 月 1 日起实施， 条文的解释和修订由综合办负责。第二章 会议室管理规定为加强对会议室的管理，确保其规范、正常使用，特对会议室使用和管理作如下规定：一、会议室用于公司举行大型会议、培 训、活动等，由综合办负责管理。二、各部门如因工作需要使用会议室， 必须提前向综合办申请，经批准后方可使 用，由综合办安排人员监管。三、会议室内所有设备

12、由综合办指定专 人负责按说明规范操作，未经综合办准许， 其他人员一律不得擅自操作。四、使用过程中，发现会议室设备出现 严重或未知故障时，应立刻停止使用，通知 专管人员联系维修，任何人员未经综合办准 许，不得擅自拆卸，以免造成机器损坏；如 有维修保养，应做好记录。五、因会议、活动需要悬挂横幅、标语 等，必须先向综合办申请，装卸过程应注意 力度，避免损坏现有装修。六、进入会议室，需主动将手机关机、 调成震动或无声，以免影响会议、活动正常 进行。七、进入会议室应爱护桌椅等设施，严 禁乱刻、乱画及其它破坏性动作。八、进入会议室应保持卫生清洁，严禁 随地吐痰、乱扔垃圾，参会结束后应主动带 走各自垃圾。九

13、、饮水时，茶包、咖啡袋应丢入垃圾 桶，轻拿轻放水杯，防止茶水、咖啡等溅到 地板上。十、进入会议室应服从专管人员的管 理，专管人员有权制止一切违规违纪的行 为，并做出处理。十一、使用结束后，专管人员必须关闭 所有电源、关好门窗，检查安全后方可离开。第三章会议组织管理规定一、为了规范公司各类会议的管理，使 会议能够达到预期目的，制定本制度二、本制度适用于公司级会议例会的管 理；各部门内部召开的临时性会议参照本制 度精神，结合实际需要明确管理要求。三、会议管理具体内容如下不另发通知。2. 会议资料：主持人应事先确定会议议 并部署各参会人员按要求准备发言材程， 料。1. 会议通知：由公司综合办与会议主

14、持 人确认时间后发出，已有明确时间规定的例 会，3. 会议记录：公司级会议由综合办负责 记录，部门级会议由部门安排专人负责记 录。四、会场纪律1. 按时参加会议，不迟到、不早退；2. 开会期间，所有人员的手机调成静 音、振动或关机状态；如有来电，原则上不 允许接听，确属紧急情况，应当向会议主持 人示意后，到会议室外接听，并且不能干扰 会议的正常秩序；3. 开会期间，其他参会人员发言时，不 能大声喧哗，交头接耳；4. 不能做与会议内容无关的事情；5. 未得到会议主持人的认可，不得随意 出入会场。五、会议纪要1. 综合办在会议开完后一个工作日内 将会议纪要编写、 审批，下发各参会人员 （或 主要成

15、员）；2. 会议纪要所确定的各项会议任务，应 明确责任人和完成期限等，会议任务纳入对 各责任人的考核。3. 综合办负责督办各项会议任务的完成 进度，并在下一次例会时通报会议任务执行 情况。六、罚则1. 会议迟到、 早退，随意出入会场， 罚款20 元/ 次。2. 故缺席会议，按旷工处理。3. 在会议现场接听手机，罚款 50元/ 次。4. 开会期间，手机未按要求调整为静音、 震动或关机状态，罚款 20元/ 次。5. 会议纪要任务未完成， 按照另出台的考 核办法执行。6. 违反会议现场纪律的其他情形，罚款20 元 -50 元 / 次。第四章 文书档案立卷归档规定、总则1、为加强本公司文书立卷工作，特

16、制定本制度。2、归档的文件材料必须按年度立卷，本单位内部机构在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，都要按照本制 度的规定，分别立卷归档。3、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整 （公文上的各种附件一律不准抽存 ） 。结案后及时将原件交综合 办专职人员归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料 向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。、收集管理1、坚持部门收集、管理文件材料制度。各部门均应指定专（兼）人员，负责管理本部门的文件材料，并保持相对稳定。人员变动应及时通知综合办。2、凡本公司下发的公文一律由综合办统一归档管理。3、一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料

17、， 由主办部门收集归卷。 会议文件由综合办收集归卷。1）公司工作人员外出学习、 考察、 调查研究、 参加上级机关召开的会议等公务活动的相关人员核报差旅费时，必须将会议的主要文件资料向综合办办理归档手续、综合办签字认可 后财务部门才给予核报差旅费。2）在商务场所召开的公司会议， 由会议主办部门指定专人将会议材料、声像档案等向综合办办理归档手续，综合办签 字认可后财务部门才给予核报会议费用。4、各部门立卷人员的职责1）了解本部门的工作业务， 掌握本部门文件材料的归档范围，收集管理本部门的文件材料。2）认真执行平时归档制度，对本部门承办的文件材料及时收集归卷，每年的三月份前应将上年度的归档文件材料归

18、档 完毕，并向综合办交接签收手续。3）承办人员借用文件材料时， 档案管理人员应积极地提供利用，做好服务工作，并办理临时借用文件材料登记手续。5、档案借阅 /复印流程 : 需求部门提出申请，部门负责人 审核，综合办主任审批，部分重要资料需总经理审批。三、归档范围1、重要的会议材料， 包括会议的通知、 报告、 决议、 总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。2、上级机关发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命全完整。令、条例、规定、计划等文件材料。3、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。4、本公司的请示与上级机关的批复。5、本公司反映主要职能活动的报告、总结。6、本公司的各种工作计

19、划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。7、信访工作材料。8、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。9、本公司干部任免的文件材料以及关于职工奖励、处分的文件材料。10、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。11、本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。四、平时归卷1、各部门都要建立健全平时归卷制度。 对处理完毕或批存的文件材料，由专 （兼 ）人员集中统一保管。2、各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件材料归卷使用的 " 案卷类目 "。"案卷类目 "的条款必须简明确切，并编上条款号

20、。3、公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料，收集齐全，加以整理，送交本部门专（ 兼） 人员归卷。4、专 （ 兼）人员应及时将已归卷的文件材料，按照"案卷类目"条款，放入平时保存文件卷夹内 "对号入座 " ，并在收发文登 记薄上注明。五、立卷 （ 案卷质量要求 ）1、为统一立卷规范， 保证案卷质量， 立卷工作由相关部室 兼职档案员配合，综合办专人负责组卷、编目。2、案卷质量总的要求是： 遵循文件的形成规律和特点， 保 持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。3、归档的文件材料种数、 份数以及每份文件的页数均应齐4、在归档的文

21、件材料中， 应将每份文件的正件与附件、 印 件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同 一文件，分别立在一起，不得分开。5、卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前， 请示在后； 正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律 或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。6、卷内文件材料应按排列顺序， 依次编写页号。 装订的案 卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角背面的左上角打印 页号。7、永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写的字亦要工整。卷内目录放在卷首。8、有关卷内文件材料的情况说明，

22、 都应逐项填写在备考表 内。若无情况可说明，也应将立卷入、检查人的姓名和时期填上以示负责。备考表应置卷尾。9、案卷各部分的排列格式：软卷封面（ 含卷内文件目录 ）一文件一封底 （ 含备考表 ） ，以案卷号排列次序装入卷盒，置于 档案柜内保存。第五章 印章使用管理规定一 、 总则为规范公司印章管理，确保公司资产的 安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制 度。二、印章使用范围1. 公司所有印章必须按规定范围使用， 不得超范围使用。2. 公司行政公章的使用范围主要为：（1）公司对外签发的文件。（2）公司与相关单位联合签发的文件。（3）由公司出具的证明及有关材料。（4）公司对外提供的财务报告。（5）公

23、司章程、协议。（6）员工调动。（7）员工的任免聘用。（8）协议（合同）资金担保承诺书。三、公司合同专用章的使用范围主要为1 、对外投资、合资、合作协议。2 、各类经济合同等。四、公司法人私章或总经理私章主要用于需 加盖私章的合同，财务及报表，人事任免等 各类文件。五、财务专用章，法人财务印章主要用于 货币结算等相关业务。六、公司各职能部门专用章仅限于公司内部 工作联系使用，不得对外。七、子公司的公章由公司总部领导指定专人 到综合办办理公章领用手续，负责公章保 管，子公司应参照本制度制定子公司的公章 使用规定，报总部批准后严格执行。八、印章管理1. 公司印章按部门职责分工，由专人保 管。印章保管

24、人员必须切实负责，不得随意 放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他 人的，可由总经理指定专人代替，但必须办 理移交手续，并填定移交登记表。2. 印章损坏，由公司下文件申明停止使 用，办公室将印章统一登记，收缴销毁。3. 公司行政公章等重要公章被盗或丢 失，需及时向当地公安部门报案，并登报申 明作废。4. 印章使用必须严格遵循印章使用审 批程序，按照印章使用范围，经审批后方 可用印章。使用公司行政公章必须经公司 总经理审批后，由印章保管人盖戳。对外 重大投资、合资、合作协议在盖合同专用 章前，需经总经理审批。公司法定代表人 私章或总经理私章由法定代表人或总经理 本人签字或被授权人签字后方可使用。

25、财 务专用章、支票专用章、法定代表人由财 务部门按岗位职责权限使用。化工业务部 的合同专用章，由专职人员负责日常保管， 其使用必须严格按照业务审批流程进行， 只有在业务计划获得审批后，方能盖章。5. 印章使用须严格用章登记程序。印章 使用，首先由用章人经有权审批人或被授权 人审批后，由印章保管人根据审批规定的使 用范围在“用章登记簿”上做好登记，印章 使用人签字，然后盖章。如遇紧急情况，审 批人外出，审批人可电话批示印章保管人用 章，但事后必须办审批和登记手续。“用章 登记簿”由印章保管人保管。印章禁止带出 公司外使用，如因特殊需要，必须经总经理批准，必要时由综合办人员携带前往，用后 立即带回

26、。6. 公章一律不得在空白介绍信、空白纸 张、空白单据、空白文件等上加盖公司印章。 （如遇特殊情况时，必须经总经理同意。公 章一般应在上班时间内使用，如无特殊情 况，下班后停止使用公章。7. 非特殊情况不准携带印章外出或外 借。8. 印章保管人必须书面承诺严格执行 公司印章管理制度，不私自使用印章，不因 任何人指使、要求而违规用章。印章管理审 批人必须书面承诺将严格执行公司印章管 理制度，不违规审批或运用权力压服印章保 管人违规用章。印章管理承诺书一式两份， 一份由承诺人保留，一份交公司档案室存 档。九、责任追究1. 对违规刻章使用、管理的行为和行为 人追究行政、经济到法律责任。2. 凡擅自私

27、刻公司印章给予除名处理。第六章 办公用品管理规定一、统一规定1. 办公桌椅、文件柜、电脑、打印机、 复印机、 传真机、 电话机、 碎纸机、 塑封机、 计算器、订书针、文件夹 / 框、笔筒、笔、 记事本、打印纸等均属于办公用品之列。2. 办公用品是为方便员工工作所配置， 所有人员不得以任何理由带回家挪为私用。3. 所有办公用品均由综合办统一安排， 员工不得私自调换、 转移、搬迁，如有需要， 需经综合办同意方可进行。4. 各部门可根据实际工作需要，提出办 公用品配置申请，经批准后交综合办统一采 购，所有办公用品采购统一由综合办按物 资采购及领用管理制度执行。5. 各类办公用品的使用者具有保管、保

28、养、维护的责任，如因个人保管或使用不当 造成损坏，应及时填写物品维修 / 调换/ 报 废申请表报修，使用者需承担维修费用或 折价赔偿。6. 各类办公用品如因正常使用或不可 抗拒因素而损坏，使用者应及时填物品维 修/ 调换 / 报废申请表申请报废。7. 综合办必须建立办公用品固定资产 台帐并及时维护，每年度由综合办牵头，进 行一次全公司范围内的盘点工作。二、复印机使用规定1. 本复印机属公司固定资产，由综合办 指定专人负责管理，专管人员有权对违规操 作进行指正或对情节严重者做出处罚。2. 各部门复印文件时，在使用过程中需 严格执行使用管理规定和操作注意事项，如 有疑问必须求教于专管人员，不得野蛮

29、操 作、胡乱操作。3. 非常规使用人员，未经允许严禁私自 使用复印机。4. 发现严重或未知故障时，应立刻停止 使用，通知专管人员联系维修，任何人员未 经综合办允许，不得擅自拆卸，以免造成机 器损坏。5. 由专管人员负责复印机日常清洁工 作，需经常擦拭表层内外并定期进行保养。6. 为防止机器卡纸及污染鼓芯，不得使 用缺损、褶皱、污渍的纸张。7. 未经允许，不得复 （打） 印公司机密文 件、或其它与工作无关的材料。8. 各部门应严格控制复 （ 打） 印文件的 数量，尽量使用电脑系统实行电子化办公， 确实需要复 （ 打） 印文件，必须操作准确，避 免多复 （打）、错复 （打）文件，造成浪费。9. 复

30、印完毕后，应清理错印纸张，不得 随意丢弃，防止泄露公司秘密，无他人继续 使用时，应主动按下“节能键” ，使复印机 进入节电模式。10. 每天下班时，由专管人员负责检查 是否有工作需要继续使用，如没有则应关闭 复印机电源，以免发生故障。三、电话使用规定1. 公司的办公电话，只得用于工作联 系，禁止接打私人电话，工作电话也应长话 短说、言简意赅。2. 接听电话时必须使用公司统一标准 用语“您好，”，接听应迅速，电话三 响之内必须接听， 保持语气热情、 语音清晰，必要时做好记录。3. 员工应爱惜使用公司电话机，不得摔 砸电话机，接打电话应轻拿轻放，并挂好电 话机，防止因未挂好而造成占线，影响工作 联

31、系。4. 综合办每月核查各部门电话费用及 清单，如发现有私人通话，由使用人承担通 话费用并根据奖惩条例严肃处理。第七章 物资采购及领用规定为方便统一管理，有计划采购，按需领 用，杜绝浪费资源，从而规范物资采购及领 用工作。一、采购规定1. 公司所有办公用品、常用工具等物资 采购由综合办安排专人负责；润滑油、工业 盐、备品备件等生产物资采购，报经公司审 批后可由需求部门采购，以上所有采购人员 一般不应低于两人。2. 采购分为计划补给采购和即时紧急 采购：各部门的办公用品、常用工具等，实 行每月定期计划性采购补给；物资损坏维修 配件或其它特殊需求等根据有效申请，即时 进行紧急采购。3. 定期计划性

32、补给采购必须根据需要 详细填报物资采购计划 ，经批准后按单 采购，未事先填报申请不予核销；即时紧急 采购必须见到有效申请，按单采购。4. 物资采购计划原件存档，以复印 件外出采购，并作为入库附件。5. 节假日福利品、庆典活动用品等大宗 采购报批后，由综合办安排多人负责，经多 家询价、比较后综合决定。6. 所有采购物资运回公司后必须及时 验收入库，并做好登帐工作。7. 日常办公用品补给等小额采购以现 金支付，大额采购原则上采取支票、转账等 银行结算方式。8. 所有采购物资实行单据核销原则，尽 量要求开具发票，无条件者则必须开具收据 或发货单，无任何单据不予核销，非生产物 资的核销按采购负责人、综

33、合办主任、总经 理程序进行；生产物资的核销按采购负责 人、分管领导、总经理程序进行。9. 采购负责人应及时掌握市场行情，尽 量做到所采购物资质量上乘、价格低廉。10. 采购负责人需对所有采购物资质量 负责，仓库管理人员必须对所有入库物资进 行验收，保证所有入库物资质量可靠，不出 问题。11. 采购负责人必须秉公办事，不得以 权谋私、收受回扣、虚报冒领，一经发现严 肃处理。12. 原则上各部门、分子公司根据采购 的需求（包括办公用品、办公物资、劳保用 品等），至少提前一个月（特殊情况除外） 填写办公物资采购申请表 ，报分管领导、 综合办审核，总经理审批，审批通过后，由 综合办安排统一采购。因突发

34、事件，急需采 购的，可电话报备综合办后， 方可酌情处理。13. 采购负责人自接到物资采购申请， 到采购配备到位的时间不应超过一周，对于 业务拓展及生产经营急需的物资采购，申请 人应注明物资配备到位的最迟时间，采购负 责人应确保在该时间节点内及时采购到位。二、领用规定1. 所有办公用品和常用工具的领用均 需到仓库管理人员处办理相关手续，应按需 领用，避免浪费，所有领用必须登记、本人签字。2. 所有员工个人领用的电脑、计算工具 等物品需各自保管好，且只限个人使用，不 得私自调换，如在交接收回时发现非本人所 领物品，一律不予接收和核算。3. 常用工具正常使用如有损坏或遗失 需要换领时，需要填报物品维

35、修 / 调换/ 报 废申请表，经部门经理签字、相关部门鉴 定后交综合办调换；如查实为个人责任的， 由责任人承担相关费用。4. 仓库管理人员根据每位员工个人物 品领用记录，建立和维护员工个人物品领 用档案，电脑、计算工具等非低值易耗品 均需详细登记领用时间、规格型号、新旧程 度等信息，作为员工调动或离职交接时的书 面依据。5. 仓库管理人员根据每日物资发放记录及时销帐，保持行政仓库物品进销存台账 随时更新，以准确反映库存情况，以便及时 采购补给。6. 仓库管理人员应定期盘点库存，准确 统计出采购量、 使用量、库存量及报废情况， 以便核算费用、控制成本。三、物资类别归属1. 低值易耗品类：橡皮、修

36、正液、 记事本、软 订书针、回 形针、 长尾夹、墨盒、 硒鼓、纸杯、 垃圾袋、 洗衣粉、电池、卫生纸、清洁剂、抹布、手 套等2. 办公用品类： 办公桌、文件柜、电脑、打印机、复印 机、传真机、电话机、订书机、笔筒、文件圆珠笔、 水笔、记号笔、 胶水、透明胶、即时贴、票据、 面抄、帐页、传真纸、打印纸、夹、文件篮、插线板等3. 计算工具类：计算器、卷尺、直尺等4. 卫生工具类：吸尘器、 扫帚、拖把、水桶、垃圾桶等。第八章 固定资产管理规定为及时掌握固定资产库存及折旧情况， 高效利用固定资产资源，确保公司资产不受 损失，加强固定资产保管及使用管理。一、固定资产类别1. 房 产：楼房；2. 汽 车：

37、轿车、商务车；3. 办公用品：办公桌椅、 文件柜、电脑、 打印机、 复印机、 传真机、 电话机、 碎纸机、 投影仪、音响、DVD功放等；4. 生活用品：家具、空调、电扇、饮水 机、吸尘器等；二、管理规定1. 所有固定资产由综合办统一采购、管 理，各部门可根据实际需要提出申请，驻外 子公司可参照本制度制定子公司的固定资 产管理办法，上报公司领导审批后执行。2. 综合办建立固定资产台账，并及时更 新、随时保证帐物一致。3. 综合办所采购的固定资产物品以领 用或调拨形式配发到各需求部门，配发时需 统一编号，贴好型号标签，并更新固定资产 台账。4. 固定资产配发到各部门后必须指定 专人负责保管、 维护

38、，如发现问题及时反馈， 如该人员调动或离职，应及时做好交接工 作。5. 各使用人或负责人必须认真负责保 管各自物品，做好日常卫生清洁或维护工 作，如因个人保管或使用不当造成损坏，则 由责任人折价赔偿或承担维护费用。6. 固定资产物品经综合办配发完毕后， 未经批准员工不得私自调换或迁移，如有发 现违反规定，综合办有权收回该物品并做出 处罚；如有需要变动，提出书面申请经审核 同意后方可。7. 固定资产物品如有损坏，填写物品 调换/ 维修/ 报废申请表提交综合办报修， 详细注明所存在的问题，以便维修人员快 速、准确地查找原因，在最短时间内完成维 修工作。8. 如固定资产物品因正常使用磨损或 不可抗力

39、因素损坏而无法使用，经相关部门 鉴定已无法维护或不值得维修后，由使用人 或负责人提出报废申请，经综合办、总经理 审核同意后作报废处理，由综合办及时注销固定资产台账。9. 综合办每年将组织全公司范围内的 固定资产盘点核查，各部门、各区域需积极 配合、主动、仔细做好自盘工作，并协助综 合办完成抽盘核查。第九章 驾驶员及车辆管理制度一、目的为规范公司驾驶员管理及机动车辆管 理，提高车辆使用效率，降低车辆各项费用 支出，保障行车安全，特制定本制度。 二、适用范围本制度适用于公司总部及各子公司，各 子公司在本制度规定的范围内制定实施细 则经公司总部综合办审批后执行。三、原则1. 安全第一：公司总部及子公

40、司车辆要处于 安全状态，驾驶员要始终保持清醒头脑，确 保行驶安全。 ?2. 统一管理：总部综合办负责对公司车辆分 配使用、油耗、维修、保养、年检以及对驾 驶员的考核等进行统一归口管理。 ?33. 从严控制：车辆按照“从严控制，统一 调度”的原则，实行集中管理、 统一调度。 ?四、管理内容1. 车辆管理 总部综合办负责对公司总部公用车辆 使用进行统一调度，并对总部及各分子公司 公用车辆的相关数据进行审核及分析。各分子公司的日常车辆使用、调度、维 护等工作由各分子公司相关部门归口管理。总部和各分子公司每月按照车辆现状 上报（附件一）至总部综合办归档。对未按 时填报或虚报情况的子公司将进行通报批 评

41、，情节严重或多次延迟填报者将按 50 元 / 次进行处罚。小车班长须及时了解所有车辆使用情 况，协助综合办做好费用发生情况的记录和 统计工作。2.车辆使用管理因公出车主要为满足公司员工日常因公用车、重要内务安排、活动接待以及处理 各类紧急事务等，市区出车（即南京市内及 市辖区、市辖县以下简称市内）具体使用范 围如下：员工因公外出，搭乘公共交通工具超 过一小时以上或需携带过大过重的物 件时。接送来公司视察、协调、检查、指导 工作的政府部门领导、行业主管部门 负责人、重要客商、提供技术支持人 员。财务部门提取大额现金以及办公急需 采购物品时。突发事件的处置、员工工作中突发急 病或意外伤害的急救等。

42、市外（即南京市内及市辖区、市辖县以 外以下简称市外）长途出车使用范围：用于满足公司超过两名以上员工或目 的地为交通欠发达地区的短途出差。城际之间公务及 300公里以外的出 差，提倡乘坐火车或长途大巴往返。 接送市外来公司视察、协调、检查、 指导工作的政府部门领导、行业主管 部门负责人、重要客商、提供技术支 持人员。财务部门至外地背书大额票据且当日 往返的。公司派车优先顺序为：突发事件处理 / 伤病救治重要宾客 的接送财务现金 / 票据结算公司领 导因公用车其它情况因公用车。3. 车辆使用人的管理任何人不得使用公司车辆办理私事，如 发现车辆使用申请原因与实际使用情况不 符的，除对车辆使用人按旷工

43、论处外，还可 有权对车辆使用人进行其他处罚。车辆使用过程中，驾驶员必须严格按照 车辆使用申请上注明的路线及往返时间执 行。出车途中如遇突发情况，目的地需要做 方向性变更的、或者时间延长一小时以上的 （出车外地超时半天的） ，驾驶员和车辆使 用人应当及时向负责调度人员报告。驾驶员 未经请示做出与车辆使用申请单上重大不 符的变更，将对其进行 100 元 / 次的处罚， 当月累计达 3 次者，可按严重违反单位规章 制度解除劳动关系。出车返回后，驾驶员必须在上注明用车 时间、往返里程数、地点，由使用人在结束 行程后签字确认。如发现未做记录的，罚款 20 元/ 次。小车班长在每月 5 日前将上月所有车辆

44、 的行车记录审核确认后，交综合办。因公出车过程中产生的违章曝光，由小 车班长每月 25 日查询公司车辆违章曝光情 况提交综合办， 对产生的违章行为， 根据行 车记录上的出车时间，可对当事人出具 违 章曝光处罚通知单 ，由当事人必须在次月 10 日前自行缴纳罚款。驾驶员在完成出车任务后，车辆必须停 放公司，同时第一时间将车辆钥匙交还小车 班；节假日期间及下班后完成出车任务的， 车辆必须停放公司，同时车辆钥匙可由驾驶 员本人暂时保管，暂时保管期间，未接到公 司领导或综合办调度指令不得私自使用车 辆，恢复上班后第一时间应将车辆钥匙交还 小车班，同时，对节日期间的出车情况向小 车班班长和综合办调度做出

45、汇报。如驾驶员 未及时向小车班交纳车辆钥匙，小车班长可 向综合办负责人建议对其进行 20元/ 次的处 罚。为控制出车频次，减少费用开支，综合 办当根据各部门用车申请情况尽可能安排 合并用车。4. 车辆申请流程 为做到合理安排车辆，市内用车原则上 提前半天申请，遇特殊情况可随时提出用车 申请；长途用车符合申请条件的人员须提前 一天申请。使用车辆前，使用人应当填写用车申请单，详细注明部门、申请人、乘车人数、往 返时间、拟前往地点、事由，由综合办安排 车辆。驾驶员接到调度指令后，向小车班长领 取车辆钥匙出车。遇突发事件、员工工作中突发急病或意 外伤害急救等无法事先办理用车手续情况 下，可以由综合办直

46、接通知驾驶员出车，事 后由使用人补办用车申请手续。总经理因工作需要临时调拨车辆，由该 领导助理 / 秘书在事后即时向综合办补办用 车申请手续。使用人用车完毕后的两个工作 日内未补办申请手续的，视情节轻重可向综 合办负责人建议对其进行警告或 20元/ 次现 金处罚。5 维修与保养管理所有车辆（包括各子公司）的维修与保 养必须到指定维修场所进行，进口车辆一律 要在指定的 4S 店保养，指定的 4S 店由综合 办来确定。特殊情况下的非指定场所修理， 须由综合办负责人批准后方可安排。驾驶员应当严格按照车辆使用说明书 要求，定期更换润滑油、润滑脂、滤清器及 其他易损耗零部件，并由小车班长建立健全 车辆安

47、全档案和维修保养档案，以延长车辆 使用寿命，保障行车安全。车辆维修与保养前，驾驶员应当填写， 注明车号、日期、维修原因、拟维修项目， 分别由综合办小车班长审核，综合办负责人 审批，维修金额超 500 元的需要总经理审批。车辆维修与保养过程中，如需临时增加 项目，应由综合办负责人同意方可办理，事 后补办手续上报综合办负责人审批，否则该 部分费用由驾驶员自行承担。经鉴定，凡属操作不当、维护不及时、 人为事故等原因造成车辆非正常损坏的，根 据实际情况由责任人承担相应损失。严格执行车辆的例行保养和检查制度。 驾驶员应当定期对车辆进行全面检查，根据 检查结果采取相应的保养维护措施。每日出车前，驾驶员必须

48、对车辆进行例 行检查，确保灯光正常、制动有效、运转良 好，无异响、无异味。行驶途中，应当随时 注意车辆声音、气味和仪表变动情况，发现 异常及时停车检查。如发现车辆机件损坏或 存在妨碍安全行车的隐患，应及时申请修理 或排除。驾驶员出车时如发现车辆存在异常，应 立即向综合办负责人报告，由综合办负责人 根据实际状况决定是否在当地进行修理。任 何临时性的检修，事后须补办车辆派修 单，否则不予报销由此产生的各项费用。 因公赴外地前，驾驶员必须严格检查车 辆安全部件、随车工具、随车证件，确保车 况完好、证件齐全。各子公司车辆保养前，需提前一周向综 合办请示，经综合办负责人同意后方可进 行。各子公司车辆维修

49、时，如维修费用超过 500 元，需提前一周向综合办请示，经综合 办负责人同意后方可进行维修。未超过 500 元的维修，各子公司可先安排维修再进行费 用报销。经公司领导审批通过后的车辆大 修，驾驶员应在修理厂现场监督维修，所换 零部件带回公司交由小车班班长检验，超过 5000元以上的维修， 综合办主任可安排人员 或小车班班长到修理厂核实维修项目。6. 油耗管理综合办为现有车辆办理加油 IC 卡进行 加油，并建立领用消耗台帐。加油 IC 卡实行“定车定卡制” ，每辆车 均配发一张加油 IC 卡，驾驶员可持卡至定 点加油站点加油。每月月初，综合办参照每辆车上月油料 消耗量对每张加油 IC 卡预充当月

50、用油金额。驾驶员在油料领用或出车途中加油时 有弄虚作假现象的，一经发现除责令全额赔 偿外，另给予责任人从重处罚。严禁将油料或加油 IC 卡出售、赠送， 否则一经发现将对责任人处以两倍罚款并 解除劳动合同。公司总部对子公司车辆实行月度油耗 考核制度。每月 10 日前，子公司行政人员 必须将车辆上月的行驶公里数上报综合办。 综合办可随时抽查上报数据，对未按时上报 公里数或虚报的人员进行处罚。加油 IC 卡如不慎遗失或被盗，持卡人 应立即通知综合办，并到指定的发卡点办理 书面挂失手续。挂失在 48 小时后生效，在 此期间发生的费用全部由责任人自行承担。所有车辆必须按照公司核定的加油品 种加油，未经综

51、合办负责人同意，不得随意 变更加油品种。因车辆当月行驶公里数过多， IC 卡内预 充值数额不足，驾驶员持现金加油的，必须 经综合办主任同意，否则不予报销。7. 日常费用报销管理 驾驶员出车时所产生的费用，在完成出 车任务时将对应的发票交由综合办负责人 审核，审核通过后方可报销费用。车辆使用的洗车巾、坐垫套、靠垫、香 水等消耗用品必须遵循“先申请，后购买” 原则；对于未经批准先行购买的，一律不予报销。8. 维修费用管理 驾驶员在指定修理厂发生维修费用后， 报销时应当在维修结算清单上签字确认，以 示负责；车辆维修费用的结算原则上须通过财 务领取支票，不以现金作为结算。五、奖惩1 奖励 工作积极进取

52、、任劳任怨、严格执行公司规章制度者，根据成绩给予适当的物质或 精神奖励。 ?精心维护车辆设备、爱护公司财物、勤 俭节约者，根据实际表现酌情给予物质或精 神奖励。积极维护公司信誉及时举报违反公司 规章制度者 , 在给予举报人绝对保密的前提 下奖 50-150 元。对公司 , 尤其是车队提出一些合理化的 意见或建议一经采纳者奖 50-100 元。 ?采取正当的措施及时避免了一些重大 事故者 , 视具体情况给予酌情奖励或通报表 扬。驾驶员全年安全行车无违章、无事故（12 个月 ）, 且对工作认真、综合表现较好 , 在年终将授予“优秀驾驶员”称号 , 并予以 现金奖励。六、处罚1. 员工有下列行为之一

53、且未造成实际损失 或未造成不良后果的，属于轻微违反劳动纪 律的行为，公司将根据具体情况给予例会时 批评、公司通告批评等处罚，并视情节轻重 给予 20 200 元处罚。擅自离岗者或上班时间未经请假批准外出办理私事者，但不符合按旷工处罚情形 的；不按公司规定着装在工作场所赤足、赤 膊、穿背心、穿拖鞋等衣冠不整者；违反公司规章制度但情节轻微者； 工作不负责任但尚未造成严重后果者； 出车不能按时返回且无合理原因者； 公司其它相应规定或其它应按轻微违 反劳动纪律予以处罚的行为。2. 员工有下列行为之一者，属于一般违法劳 动纪律行为，公司将根据具体情况给予例会 时批评、公司通告批评等处罚，并视情节轻 重给

54、予 100 400 元处罚。交办任务执行不力，影响工作时效经提 醒后未改者；未做好交接工作而擅自休假者；对上级提出纠正措施时，不予以配合或 态度恶劣者； 存有未按规定停放车辆、无故拒绝出车 或不服从安排等行为，或私自使用公车、或 擅自将公车交于其他人员驾驶等行为者； 其他因失职或违反公司规定的原因（包 括本制度规定的轻微违反劳动纪律的行 为），给公司造成了人民币 3000 元以内的经 济损失或其他不良后果的。3 员工有下列行为之一者，为严重违法劳动 纪律的行为，公司视情节轻重给予 2001000 元罚款及要求赔偿损失，同时解 除劳动合同。一个月内有轻微违反劳动纪律及公司 制度禁止的行为 4 次

55、及以上者； 一个月内同时出现轻微违反劳动纪律、 一般违反劳动纪律及公司制度禁止的行为 累计 3 次及以上者；一个月内有一般违反劳动纪律及公司制度禁止的行为 2 次及以上者；上班时间擅自离岗，造成严重后果者；遇有重大意外问题不及时向上级报告或虚假瞒报，造成严重不良后果者；对同事恶意攻击、诬陷、作伪证、制造 事端者；拒绝服从主管人员合理指挥、督导或无 理取闹者；被依法追究刑事责任者；聚众闹事，酗酒，与客人或同事争吵打 架或煽动怠工、罢工，影响工作秩序者；无正当理由拒绝领导的工作分配、调动 者；司机岗位工作人员存有违法驾车或酒 后驾车等行为者；其他因失职或违反公司规定的原因（包括本制度规定的轻微违反

56、、一般违反劳动纪 律的原因），给公司造成人民币3000元及以 上的物资、财产浪费、经济损失或其它严重 不良后果的；其他严重违反劳动纪律，应当予以解除 劳动合同的行为。七. 附则1. 公司与子公司的各项车辆管理与审批流 程均依据此制度执行，如原流程制度中有与 本制度相冲突的，以本制度为准。2. 本规定从2015年8月1日起实施，条文 的解释和修订由综合办负责。第十章公司电脑使用制度为进一步加强电脑管理，提高其使用效能，确保公司电脑的运行安全，特制定本制度。一、 从事信息活动，必须遵守计算机信息网络国际互联网安 全保护管理办法的规定，应遵守国家法律、法规，加强信息 安全。二、 电脑由公司统一配置并定位，任何部门和个人不得允许私 自挪用调换、外借和移动电脑。三、 电脑硬件及其配件添置应列出清单报综合办，在征得公司 领导同意后，由综合办负责进行添置。四、 电脑操作与使用应按规定的程序进行。1. 电脑的开、关机应按按正常程序操作，因非法操作而使电脑不能正常使用的，修理费用由该部门负责；遇有电脑或网络设备出现故障，应及时申报维修。严禁擅自拆机、检修。2. 电脑的安装与删除应在公司管理员的许可下进行，任何部门和个人不允许擅自增添或删除电脑硬盘内的数据程 序；严禁私自安装与下载聊天、游戏等与工作无关的软件。3. 电脑操作员应