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文档简介

1、保華集團有限公司( 本公司 提名委員會之職權範圍1. 會員1.1 提名委員會之成員 ( 成員 必須時由本公司之董事 ( 董事 或 董 事局 委任。1.2 成員之大多必須屬獨非執董事。1.3 提名委員會必須由至少名成員組成。1.4 提名委員會之主席必須由董事局委任。2. 秘書2.1 公司秘書應擔任提名委員會秘書之職務。3. 會議3.1 提名委員會必須自釐定會議之次及時間 , 提名委員會預期必須每至 少舉次會議。3.2 會議可由任何成員或提名委員會之秘書,應一名成員的要求下召開。 3.3 會議通告可以書面、電話或其他由提名委員會時釐定之其他方式發出。 3.4 提名委員會之會議法定人必須為任何名成員

2、。3.5 會議可以會面、電話或視像會議方式舉。成員可透過電話會議或似溝 通設備與會議,使所有與會議之人士均能聽到彼此之談話。3.6 任何提名委員會會議之決議案必須經大多出席之成員表決,方可通過。 - 1 -3.7 經所有成員簽署之書面決議案具有效及作用 , 猶如提名委員會正式召開 及舉之會議通過之決議案無。3.8 會議記必須由提名委員會之秘書存 。 會議記之初稿及最終版本必須 於會議結束後之合時間內,分別向所有成員傳閱,以供彼等發表意及 記。該等會議記必須公開予董事查閱。4. 會議出席事宜4.1 提名委員會可在其認為適當之情況下時邀請任何董事 、 政人員或其他 人士出席任何提名委員會之會議 ,

3、 以協助提名委員會達致其目標及其 責任及權。4.2 僅有成員方有權於會議上投票表決。5. 目的5.1 提名委員會必須負責董事局之任命 , 以及物色及提名董事候任人選以供董 事局批准委任。6. 授權6.1 提名委員會已獲董事局授權,充分用中介代人,以物色合資格之董事 候任人選,費用由本公司支付。6.2 提名委員會已獲董事局授權,向候任人選進面試,以作提名。6.3 提名委員會已獲董事局授權 , 尋求本公司之高級管層按其所需提供與提 名事宜相關之任何資,以其職責。6.4 提名委員會已獲董事局授權,在其認為就職責所需要之情況下,取得 獨法或其他專業意,以其職責。6.5 提名委員會必須獲提供充分資源以其職責。7. 責任及權提名委員會必須具有以下之責任及權:7.1 定期檢討董事局的架構、人及組成(包括技能、知及經驗方面,並 就任何擬作變動向董事局提出建議;- 2 -7.2 物色具備合資格的合適人選擔任董事 , 並向董事局提名及推薦有關人士出 任董事;7.3 評核獨非執董事的獨性;及7.4 向董事局提出與董事委任或重新委任,以及董事 (尤其是主席與董事總經 繼任計劃有關的建議。8. 報告及審閱程序8.1 提名委員會之秘書必須向董事局所有成員傳閱提名委員會會議之會議記 。8.2 提名委員會必須每檢討其職權範圍及其本身之成效 , 並就任何所需變動

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