有限公司总经理工作细则

1、有限公司总经理工作细则目录第一章总则第二章聘任第三章经理职权第四章经理办公会第五章经理班子的分工第六章报告制度第七章考核和解聘第八章奖惩和工作纪律第九章附则有限公司 总经理工作细则第一章 总则第一条 为了保证公司经理行使职权的合法性， 规范工作程序，提高工 作效率，按照公司章程的有关规定，结合公司实际，特制订 «有限公司总经理工作细则（以下简称本细则）。第二条本细则所称经理系指公司总经理，所称副经理指公司副总经理，其他高级管理人员包括除总经理外由公司董事会聘任的高级管理人员。第三条 本细则所称经理班子或经营管理层，是指由经理和其他高级管 理人员组成的公司经营管理班子。第二章 聘任第四

2、条 公司设经理一名，由董事会聘任；经理可由董事担任，每届任 期不超过三年，可连聘连任。第五条公司根据工作需要，设副经理若干名，副经理经公司经理按照 公司章程的规定提名后，由董事会聘任；副经理每届任期不超过三年，可 连选连任。第六条公司根据需要，可在副经理中设常务副经理一名，常务副经理 的设置，由公司经理提名后，由董事会聘任。第七条 公司设财务负责人一名，经公司董事长提名后，由董事会聘任。第八条公司经理根据公司工作需要决定是否需要设置经理助理，经理助理由公司经理聘任和解聘。第三章经理职权第九条 经理对董事会负责，依法履行公司法和公司章程规定的下列职责：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董

3、事会决议，并向董事会报告工作。（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案。（三）拟订公司内部管理机构设置方案，报董事会批准。（四）拟订公司的基本管理制度，报董事会批准。公司的基本管理制度包括但不限于财务会计制度、资金支出管理办法、合同（协议）管理制度、人事福利制度和成本（含招投标）管理制度等。（五）制定公司的具体规章。（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理。（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员。（八）在董事会批准的标准范围内，拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘。（九）非董事经理应列席董事会会议。（十）组织报送下列事项，报董事会审议批准：1. 项 目设计方

4、案；2. 项目商业计划书，包括项目市场情况分析、产品定位、项目成本、售价、利润情况分析、资金平衡情况分析等；3. 项 目销售方案，包括市场情况分析、定价政策和依据、计划销售时间表、销售费用计划、主要代理机构及其职责、促销策略、销售承诺等；4. 项 目物业管理方案及经营性物业管理合同；5. 对 众合同 指同一合同与三个（含）以上对象签署；6. 租 期三年以上（含）的租赁合同；7. 委 托经营合同；8. 销 售价格低于董事会审批方案或销售承诺对公司会造成较大的风险或物业管理不利于公司或销售计划有不利于公司的较大变更的销售合同；9. 不 超过公司最近一期经审计的净资产额20%且不高于人民币5000万

5、元的包括资产转让、股权并购、长期投资、短期投资、借款融资、对外担保、 质押抵押、租赁托管以及往来款和一般关联交易（交易对方为法人的，涉及金额在人民币100 万元以下，交易对方为自然人的，涉及金额在人民币 30 万元以下）等事项及合同；10. 公司机动车、房屋等固定资产和其他大额固定资产（20 万元以上）购置事项；11. 董事会闭会期间，在年度计划范围内，标的金额或潜在权利义务在人民币500 万元以下的合同可由经理批准，500 万元以上的合同要上报董事长批准；12. 年度预算外资金支出事项；13. 涉及管理费用超支、薪酬方案及调整等事项；14. 公司组织机构设置、公司人员编制、薪酬标准等。（十一

6、）组织报送下列事项，报董事会审议并进一步报股东会批准：1. 公司发展战略、中长期发展计划、经营模式；2. 投资项目方案（例如选址、征地等）和可行性研究报告；3. 涉及金额超过公司最近一期经审计的净资产额20%以上或人民币 5000 万元以上的与资产转让、股权并购、长期投资、短期投资、借款融资、对外担保、质押抵押、租赁托管以及往来款和重大关联交易（交易对方为法人的，涉及金额在人民币100 万元及以上，交易对方为自然人的，涉及金额在人民币30 万元及以上）事项；4. 公司年度工作计划。（十二）公司章程和董事会授权的其他职权。第十条 公司决策权归股东会和董事会。受董事会委托，经理应当于每年最后一个月

7、内制订公司下一年度工作计划，年度工作计划是指导公司本年度投资和经营工作的基本纲领，经过董事会、股东会批准后生效的年度工作计划由经理负责组织实施。第十一条公司年度工作计划的基本内容包括：（一）对本年度公司经营形势与市场环境的总体分析和把握；（二）本年度公司工作的基本方针和工作思路；（三）本年度公司投资计划；（四）本年度公司经营工作的主要指标（含营业收入、净利润及期间费用等） ；（五）本年度公司生产计划及投入预算，销售计划及销售费用预算，管理工作思路及管理费用控制预算包括：工资福利开支预算、业务招待费用预算、办公费用预算、差旅交通费、固定资产购置预算等;（六）机构调整和人员编制修订计划；（七）完成

8、本年度公司工作计划的手段和措施；（八）公司新项目投资计划和未来发展的规划；（九）董事会认为应纳入年度工作计划的其他内容；（十）经理班子认为应纳入年度工作计划的其他内容。第十二条公司年度工作计划通过后，在年度工作计划范围内，除本细 则规定须向股东会和董事会报送的事项以外的公司日常生产、经营、管理 工作，由经理主持和实施。第十三条 凡超出公司年度工作计划的决策事项，经理应当负责向董事 会报告，董事会或股东会依权限审议批准后，由经理组织实施。第四章 经理办公会第十四条 经理办公会是公司日常管理的基本议事制度。 在公司年度工 作计划和董事会授权范围内，经理办公会决定公司日常生产经营管理活动。第十五条

9、经理办公会分为定期会议和临时会议。 定期会议每周召开一 次，临时会议根据需要即时召开。第十六条 经理办公会由经理召集并主持。经理因故不能到会时，可指 定副经理（或其他高级管理人员）召集并主持。第十七条 经理办公会的通知方式分为书面通知和电话通知。 凡已将经 理办公会的召开时间列入公司制度、经理周工作安排或形成惯例的，视为 已将召开经理办公会的书面通知送达各参会人员。第十八条 经理办公会的出席人员包括：经理、副经理、财务负责人、 经理助理（若有），上述人员因故不能出席时，应事前向经理请假。第十九条经理办公会的列席人员包括：（一）召集人认为必要时所邀请的公司董事、监事或顾问；（二）办公室主任；（三

10、）向会议汇报议题的公司其他人员；（四）负责会议记录的办公室行政秘书。第二十条出席或列席经理办公会会议的人员对会议所议事项有发言 权和建议权，由经理行使决定权。第二十一条出席或列席经理办公会会议的人员对经理决定有异议，认 为经理决定超越了经理权限或该决定有可能对公司产生不利后果的，可以 提出保留意见或者向董事长或副董事长（若有）及董事会提出申诉意见。第二十二条经理办公会应有会议记录，会议记录经行政秘书整理后形 成会议纪要，会议纪要作为公司文件由经理签发，上报股东、董事长、副 董事长（若有）、董事、监事，会议纪要下发至出席会议人员及公司各部室。 会议记录和会议纪要由公司办公室存档。第五章经理班子的

11、分工第二十三条经理决定经理、副经理和经理助理（若有）在经营管理班 子中的工作分工方案。该工作分工以经理办公会会议纪要的形式予以明确, 并报董事会备案。第六章 报告制度第二十四条 经理应当根据董事会或者监事会的要求定期或临时向董 事会或者监事会报告公司运行的有关情况。经理必须保证报告的真实性和 完整性。第二十五条 下列事项，经理应定期以书面形式进行报告。按季度向董事长述职。按月向各股东方报送财务报表及月度工作计划。按周以书面形式向董事、监事汇报的事项包括：（一）每周的工作简报，主要是工程进展，销售进展，支出和资金情 况等；（二）每周经理办公会会议纪要。第二十六条下列事项，经理应在第一时间向董事长

12、及董事会进行报 告。（一）突发事件的处理情况；遇有突发事件和紧急情况出现，经理及 其指定的工作人员应在第一时间及时到达事发现场，安排对事件进行紧急 处理，并在事后向董事长汇报。经理应对本公司的安全生产和紧急事故处 理负直接责任。（二）董事会临时交办事项的办理情况；（三）公司所涉法律问题的情况；（四）公司紧急重大经营事项；（五）组织机构设置方案；（六）人员编制方案；（七）薪酬方案；（八）中层以上人事聘任及变动。第二十七条下列事项，经理须向董事会临时报告，并由董事会审批通过：（1） 商业计划书，包括项目市场情况分析，产品定位，项目成本、售价、利润情况分析、风险分析、资金平衡情况分析等；（2） 建设

13、项目设计方案；（3） 项目销售方案：需要报请董事会审批。销售方案内容应包括但不限于：市场情况分析、定价政策和依据、计划销售时间表、销售费用计划、主要代理机构及其职责、促销策略，销售承诺等；（4） 项目物业管理方案及经营性物业管理合同；（5） 对众合同 指同一合同与三个（含）以上对象签署 ；（6） 租期三年以上（含）的租赁合同；（7） 委托经营合同；（8） 销售价格低于董事会审批方案或销售承诺对公司会造成较大的风险或物业管理不利于公司或销售计划有不利于公司的较大变更的销售合同；（9） 不超过公司最近一期经审计的净资产额20%且不高于人民币5000 万元的包括资产转让、股权并购、长期投资、短期投资

14、、借款融资、对外担保、质押抵押、租赁托管以及往来款和一般关联交易（交易对方为法人的，涉及金额在人民币100 万元以下，交易对方为自然人的，涉及金额在人民币30 万元以下）等事项及合同；公司机动车、房屋等固定资产和其他大额（20 万元以上）固定资产购置事项；（十一）年度预算外资金支出事项；（十二）涉及管理费用超支、薪酬方案及调整的事项；（十三）公司组织机构设置、公司人员编制、薪酬标准等。第二十八条下列事项，经理须向董事会临时报告，并由股东会审批通过：（1） 投资项目管理：涉及到投资项目选择，征地等方面的问题；（2） 涉及金额超过公司最近一期经审计的净资产额20%以上或高于人民币5000 万元的与

15、资产转让、股权并购、长期投资、短期投资、借款融资、对外担保、质押抵押、租赁托管以及往来款和重大关联交易（交易对方为法人的，涉及金额在人民币100 万元及以上，交易对方为自然人的，涉及金额在人民币30 万元及以上）事项。第二十九条董事会闭会期间，在年度工作计划内、标的金额或潜在权利义务在人民币500 万元以上的合同事项由董事长审批通过。第七章考核和解聘第三十条对经理的考核，分为年度考核和任期考核，由董事长主持，考核结果由董事会决定。考核内容和评价标准由董事会制定并在聘任经理时予以明确。第三十一条年度考核于公司上一年度财务报告经审计后一个月内完成，考核结果通报经理本人和公司董事、监事。考核结果合格

16、的，经理继续履行其职责；考核结果不合格的，董事长应提请董事会予以解聘第三十二条 任期考核于经理任期到期前三个月内完成， 考核结果通报 公司董事、监事。考核结果合格且董事会有意续聘的，由董事会在经理任 期结束后予以续聘；考核结果不合格或董事会无意续聘的，经理任期到期 后自然解聘。第三十三条对副经理、财务负责人和经理助理的考核期限同经理的考 核期限，考核工作由经理主持，考核结果由经理决定。考核合格的，继续 履行职责；考核不合格的，凡由董事会聘任的人员，由经理提请董事会予 以解聘；凡由经理聘任的人员，由经理自行予以解聘。第三十四条经理、副经理、财务负责人在任期届满前，因故可以向董 事会提出辞职，其辞

17、职申请自董事会批准之日起生效。经理、副经理、财 务负责人在其辞职申请未得到批准前，还应当审慎、勤勉地履行职责，同 时董事会对提出辞职申请的人员的职权应进行必要的限制。第三十五条经理及其他高级管理人员提出辞职或任期届满，其对公司 负有的义务在其辞职报告生效后的合理时间内，以及任期结束后并不当然 解除。其对公司商业秘密的保密义务在其任职期满后仍然有效，直至该秘 密成为公开信息。第三十六条经理、财务负责人、财务部经理被董事会解聘或董事会批 准其辞职申请的，应进行离任审计，一般情况下，离任审计时间不得超过 三个月，离任审计结束，方可正式办理调离手续。第八章奖惩和工作纪律第三十七条 在经理领导下，经理班

18、子工作成绩突出，为公司发展做出 贡献的，董事会应当对经理班子进行奖励，对经理的奖励由董事会决定， 对其他高管（副经理、财务负责人及经理助理）的奖励由经理提出方案， 报请董事会批准，在董事会批准的预算内对公司中层干部和员工的奖励方 案由经理决定。以上所有奖惩都应该在董事会事先批准的额度内，超出额 度的，应报请董事会审批。董事会对经理及经理班子进行奖励的办法和形 式由董事会另行制定。第三十八条 在经理领导下，经理班子工作失误，给公司造成损失的， 董事会首先应追究经理的责任，其次应根据具体情况追究直接责任人员的 责任，必要时应给予惩罚。第三十九条以经理为首的经理班子应遵守法律和公司章程的规定，忠 实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私 利。同时经理应制定明确的工作纪律，用以约束经理班子的各位成员。第四十条 以经理为首的经理班子成员不得利用职权收受贿赂或者其 他非法收入，不得侵占公司的财产。第四十一条 以经理为首的经理班子成员不得挪用公司资金或者将公 司资金借贷给他人；不得以公司资产为其个人债务提供担保。第四十二条 以经理为首的经理班子成员不得自营或者为他