印章管理情况自查报告

1、印章管理情况自查报告根据关于规范XXXX印章管理工作的通知要求，XX公 司针对公司各类印章持有、保管、审批、使用等情况进行自查， 自查情况如下：一.基本情况公司印章实行分类管理，综合管理部为公司印章管理的主要 管理部门，负责制定印章管理制度,负责印章刻制、领导、启用、 停用、回收、销毁等工作，对公司各类印章的使用情况进行监督 检查。公司目前持有印章共计XX枚。其中公安部门登记备案印 章7枚，分别为公章、法定代表人人名章、合同专用章、财务专 用章、发票专用章、工会委员会专用章、工会法人章；其余印章 类型为部门业务专用章。序 号印章名称公安局是 否备案使用范围保管 部门/人使用 审批人1公章是0公

2、司上报政府有关部门的文件、证明、材 料等：公司对外出具的法律性文件、证明、 材料、公函、介绍信等；公司下发的正式 文件和重要通知等：其他须盖情况。令管理部总经理或授权人法定代表人人名章是0公司与其它单位签署的合同、协议等： ?其它必须加盖法人章的文件。财务总期2合同章是公司与其它单位签署的合同、协议等。财务总监3财务专用章是公司正式财务文件、报告、证明、票据、银 行对账等。财务部财务总监4发票专用章是公司业务开具发票等。财务部财务总监5工会委员会专用章是工会日常发文、文件、证明材料等党工团专员工会主席6工会法人章是工会经费使用，开具支票等党工团专员工会主席7支部委员会专用章否党支部发文、文件、

3、证明、组织关系转移等。党工团专员支部书记8部门业务专用章否部门通知、日常事务等。如提货专用章、计 量专用章、检验章等。相应部门部门经理二、管理制度及程序公司于20XX年制定下发了任口章管理规定，对印章刻制、 日常使用审批等流程进行规范，印章使用过程严格执行公司用章 制度履行相关手续，凡用印相关的各类台账资料均建立档案。1 .印章刻制、领发和启用印章刻制由使用部门提出申请，经公司总经理核准后由综合 管理部安排刻制；领用时填写印章申领启用审批单，印章首次 启用前用印实样留存公司综合管理部备案。通过自查未发现未经 批准擅自或越权刻制印章情形。2 .印章保管、使用审批和要求公司印章由对应保管部门指定专

4、人保管，并建立用印台账。 印章使用前，由使用部门经办人填写印章使用登记簿并经指 定审批人签字审批后用印。如遇紧急情况，无法现场办理审批手 续，经办人需以短信、电话、邮件等方式经领导回复同意后先用 印，事后补办书面审批手续。审批人需按照有关规定对授权范围内需加盖印章的文本资料 金进行审查，并对文本加盖印章后的一切经济损失和法律义务负 主要责任。使用公章的重要文件、资料，必须在综合管理部保留一份原 件或复印件备查；使用合同章的文件、合同（除销售、辅采合同 由部门建档外）必须至少有一份原件在综合管理部存档；空白纸 张和任何空白文件不予盖章。特殊情况需将公章带出公司办公地 使用的，经办人填写印章带出申

5、请单，经分管副总/总监核实签字，公司总经理批准签字后使用并按时归还。如遇印章保管员出差、请假情况，需提前办理印章交接单 将所保管印章移交至部门负责人或分管领导处予以保管，并由移 交人、接收人、监交人在印章移交单上签字。印章保管员返回公 司时也需办理印章交接单进行领取，经签字确认的交接单需提交 综合管理部存档备案。通过自查，公司印章日常管理能够做到事前登记、事前审批, 未发现未经审批擅自用印情况；未发现未经批准，私自将印章带 出使用等情况。3.印章停用、收和销毁公司现有停用印章共4枚，统一由综合管理部回收封存，待 封存期限到期后，提请公司总经理批准后予以销毁。三、存在的问题通过自查，公司印章管理

6、存在以下问题需要进一步提升改进：1 .印章管理制度需要根据上级印章管理办法修订更新，进 一步明确印章管理权限、使用范围等内容。2 .印章保管员安全责任意识有待加强，印章交接等环节需 细化监督管理措施，避免出现保管盲区。3 .用印过程中出现过个别部门紧急情况用印，事后未及时 补签书面手续，易造成登记簿用印审批不完整的现象。4 .部门日常业务用章，虽限用于日常一般业务单据，如现 金收讫、受控文件等，但暂未设立台账。!1!、改进措施1 .健全印章管理制度和细则。完善用印流程,定期开展自 查，切实规范管理，严防用印环节风险。2 .强化印章管理员、用印审批人的责任意识、用印风险防 范意识，从根源杜绝违规使用公章行为发生。3 .建立印章监督管理长效机制。公司管理班子和各级管理 人员高度重视，切实发挥纪律监督管理作用，全方位加强监督、 检查、指导。4 .建立落实责任追究制