计划管理制度

1、方案治理制度文件编制祖能斌日期2022年4月文件审核林志洪、陈涛、邓波、陈思潼日期2022年4月文件会签重庆地产、成都地产公司部门负责人日期2022年4月批准签发陈玖成日期2022年5月修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人20222022 年 0404 月初次制订试行日期：2022-04-01第 1 1 页共 1212 页1目的发布日期：2022-03为了推动集团各治理中央、 各公司有序地完成目标任务,使各岗位员工明确工作内容和工作目标,加大各层级人员的执行力,并为绩效考核提供依据,特制定本制度.2集团公司方案层次集团及各公司方案层次及各方案类文件见表1.3方案体系运行的根本原那么3

2、.1重点清楚3.1.1年度目标、年度方案仅需要突出重大节点事件或关键业绩指标KPI.3.1.2重大节点事件是月度方案编制的依据,必须表达年度内的重大操控的内容.3.1.3为了突出方案项的重大、关键与否,对方案项用权重数进行区分.权重数可取5、10、15、20、25、30,由方案申报人填写、审批人最终审定.其审定的根本规那么为：1对年、月度方案内容或时间节点起重大作用的、关键性的、技术难度大的内容或关键指标,其权重数给高.2对本月或下月工作内容起重要影响作用、连带事项中将影响后续人员方案事项能否完成、工作量较大的重复性业务等,其权重数取低.3.1.4月度方案是由操作性很强的具体工作事项组成,是为

3、了保证年度方案中的目标或重大节点得以实现,而需要提前开始细化操作的内容,无需罗列月度所有工作项.3.1.5月度方案是对员工进行绩效考核的核心依据.3.2节点严控为了保证方案的严肃性,除非经总经理/总监提议、董事长/总裁批准,年度方案的关键时间节点一般不得进行调整.3.3资金配套3.3.1月度资金方案编制时必须同时提交相应的资金预算.3.3.2年度资金流量表必须表达工程本钱目标相对应的内容.3.3.3各部门经理在申报月度工作方案时,应按资金治理的相关规定,同时向所在公司的财务部提交月度资金预算.3.3.4各公司财务部必须根据所有公司各部门提交的月度资金预算,在与公司其他部门经理进行沟通后汇编本钱

4、公司的月度资金方案,交集团财务总监进行资金平衡.3.3.5集团财务总监将平衡后的资金方案交董事长/总裁审批后执行.试行日期：2022-04-01第 2 2 页共 1212 页发布日期：2022-03表错误！未定义书签方案层次方案类文件的名称编制依据编制人编制时间审批/调整人考核对象及原那么备注1.11.1 各中央公司年度目标集团及公司中长期开展规划,宏观经济背景及相应政策行政人力总监每年 1111 月 2525 号前董事长/总裁对象：各治理中央总监、各总经理或总经理指定的副总经理1.21.2 工程全程操控大纲1 1.3 3 工程各分类操控方案年度工作目标及公司其它资源各公司总经理正式决定启动工

5、程后的半月内董事长/总裁不考核由总经理组织各治理口负责人编制各自的分类操控方案1 1.4 4?中央/公司年度资金流量表?各业务板块资金计戈人历史统计数据各级财务经理每年 1212 月 2525 号前董事长/总裁对象：财务部经理、集团财务总监、总经理；此项内容纳入年度目标.集团财务总监审核1.51.5?房地产开发工程目标成本限制方案?董事长/总裁、总经理提供的原那么及框架本钱经理； 财务经理地产公司工程定位确定后一周内董事长/总裁对象：总经理、集团本钱总监、成本部经理；财务负责人.此项考核纳入年度目标.集团本钱总监、财务总监审核2W2W：2.12.1 月度工作方案年度、季度方案,当期重点工作专员

6、及以上的全体员工每月 2525 号前部门负责人以上的直接上级作为各部门推动和检查自身工作、 季度方案考核的数据,月度考核结果作为季度核算的依据.2.22.2 月度资金方案年度、季度资金计戈 h h 目标本钱方案,各部门的资金需求各中央、公司部门经理2525 号提交所在公司财务部经理； 次月 3 3 日前,由本钱部审核；财务部 3 3号召开资金方案会,并由财务总监提交总裁/董事长董事长/总裁财务部经理工作方案中必须有此工程每月 5 5 号前,财务总监/财务部经理将上月实际使用资金情况及下月批准情况提交各部门经理参考.2 2.3 3 季度资金方案各部门季度方案财务经理每季度末的 2525 日前各公

7、司总经理不考核必须结合年度资金流量表及当时的资金情况.必要时与各部门经理商议进行.试行日期：2022-04-01第 3 3 页共 1212 页发布日期：2022-033.4可考核3.4.1能量化的方案项即数据性方案.如销售金额、回款金额、采购合格率、毛利率、本钱比例等,必须提交明确的数据指标.并将考核的计算规那么一并纳入方案表中.3.4.2不能量化的方案项即里程碑方案.如取得某种计件、完成某种培训、到达某个形象进度、获取某样证书等,必须明确可考查的结果目标.不得使用模糊的或容易产生歧义的考核方法.4年度目标治理4.1年度目标由集团董事长/总裁根据集团及各公司中长期开展规划、宏观经济背景、当期国

8、家的相关政策进行综合考虑.4.2年度目标讨论稿由行政人力总监协助总裁/董事长编写.4.3年度目标讨论稿完成后,由董事长/总裁与各治理中央、 各公司的第一负责人进行充分沟通后审定.4.4经过审定后的年度目标,一式两份由董事长/总裁与治理中央、公司的第一负责人双方签字.一份留集团档案室作为年度考核的依据、一份交公司/治理中央作为分类操控方案及月度方案的制定依据.4.5年度目标确定后,房地产公司必须组织制定分类操控方案其它公司可参照进行,以便对各专业的工作内容进行综合平衡,并指导月度方案的制定.根本分类操控方案见表2.表 1分类分类操控方案名称编制责任人关注重点营销工程全程营销操控方案营销总监营销筹

9、划、重大公关活动、销售收入工程或生产工程全程进度方案工程副总场地筹划、形象进度、平安及文明生产本钱限制工程全程本钱限制方案本钱经理本钱总监财务经理 开发目标本钱 建安、 配套工程、规费、取费标准等及本钱核算模型；材料费物资供给工程全程物资保证方案招采经理大型设备、大宗材料米购供应资金保证工程全程资金平衡方案财务经理经营本钱模型人力保证工程全程人力资源配备方案行政人事/综合部经理人力配置方案后勤保证工程全程后勤保证方案行政人事/综合部经理吃、住、行、通讯、网络配置方案5月度方案治理试行日期：2022-04-01第 4 4 页共 1212 页5.1月度方案申报、审批发布日期：2022-035.1.

10、1各级治理人员的方案既是本人的工作方案也代表本部门的方案要项.5.1.2工作方案采用自下而上的方式,向直接上级申报.5.1.3所有方案均由方案申报人的直接上级审批.但当涉及到本部门以外需要其他部门配合的事项时,审批人必须与其他部门进行沟通、协调,以保证方案工程可执行.5.2方案报、审的特别规定：5.2.1营销类人员的方案中必须有销售方案完成率、销售回款、市场费用预算的指标.5.2.2地产开发办证含权藉办证、手续办理类人员的方案中必须包括合格资料送交、证书取件的时间指标.5.2.3地产工程类人员的方案中必须有工程形象进度、工程质量、节点进度等内容指标5.2.4财务类人员的方案中必须有本月应回款、

11、应收账款回收率等指标内容.5.2.5人力资源治理类人员的方案指标必须包括阶段工作推进方案进度,方案内招聘完成率、 临时招聘任务完成率等内容.5.2.6招采相关人员的方案指标必须包括采购方案完成率、物资合格率、资金支付计划等指标.5.2.7无法量化的方案项,其考核标准必须明确,不能笼统或似是而非、界定方法模糊、不能客观地进行判断.5.3方案完成结果确实认、核算5.3.1方案项的完成状态,由各审批权限人真实客观地进行描述,给出是否完成的结论.5.3.2可量化的数据型方案项：1各类经营业绩必须以财务核算的结果为准.2各类治理业绩必须以行政人事部或综合部/行政人力中央审查后的核算结果为准.3各类资金必

12、须以财务经理/财务总监审查后的核算结果为准4本钱限制业绩必须以本钱总监或总经理确认的结果为准.5.4月度方案治理的要求5.4.1月度必须于每月25号前向直接上级申报.审批人应在28号前完成审批,以便员工明确下一阶段的工作任务和时间要求.5.4.2申报的方案项要有准确的事项简述,具有可实施性、可考核性；完成日期明确、2022-032022-04-01第 5 5 页共 1212 页完成依据应可检查,防止使用模糊的或不可客观判定结果的表述.5.4.3当调整后的后续方案内容不影响半年/年度方案项时,总经理即可审批；当影响半年/年度方案项时,必须报董事长/总裁审批.5.4.4年度方案工作会议原那么上在1

13、1月下旬12月上旬召开,由董事长/总裁分别对下一年度的方案要点进行部署.会后15天内,由总经理组织各部门经理讨论并向董事长/总裁申报下一年度的工作方案.5.4.5董事长/总裁于年底前审批完成下一年度的方案.5.4.6为了便于利用计算机系统进行计算、汇总、统筹治理,便于办公自动化系统即OA系统升级的实施,方案编制时必须使用集团统一的方案格式表.6方案调整的原那么：6.1方案调整分为“方案延期、“方案取消、“方案增加等三种类型.6.2因客观原因的限制不能完成方案项的,员工必须在原定的完成期限到期前5天申请方案延期的调整.因主观不努力的事项,不能申请延期.被同意延期的方案,必须自动延续到后续月度的方

14、案中.6.3因客观原因的限制不能完成方案项、或方案项已无实施意义的,员工必须在原定的完成期限到期前申请“方案取消的调整.因主观不努力的事项,不能申请取消.6.4申请方案延期、方案取消时,假设该方案事项影响其他人方案完成的,原那么上必须同时调整关联人的方案.6.5因客观原因的限制或只能完成原方案项中的一局部工作时,应申请取消原方案项的全部内容,将能完成的这局部内容作为“方案增加进行调整.6.6方案增加时,由上级直接对下级进行追加,但上级应与方案执行人进行沟通后下达,并纳入考核.6.7凡事后申请调整的方案延期、方案取消两类调整一律无效.6.8无权审批的人批准的方案调整无效.7方案的考核7.1月度方

15、案考核在次月5号前完成,年度方案考核在次年的1月20号前完成.7.2方案完成情况检查：7.2.1单项方案以完成的时间节点和达成的质量为检查重点.其中,完成时间和达成质量的权重视时间和质量的侧重点于方案编制时与分管领导或职能部门负责人共同协商确定.7.2.2月度下旬,行政人事部或综合部行政人力中央主要对各公司负责人及集团各试行日期：2022-04-01第 6 6 页共 1212 页中央/部门的月方案 组织人员对所在公司部门负责人及以上人员月工作方案进行跟踪、检查,客观评价,对完成情况进行分析,找出缺乏或未完成的原因,供领导决策.7.3方案达成质量评估： 月初由行政人事部或综合部/行政人力中央组织

16、评估小组成员对上月工作方案达成的质量进行评价,原因分析.7.4集团董事长或总裁/公司总经理负责方案检查结果的最终审核和工作方案达成质量出现的争议进行裁决.7.5具体考核详见附件1?方案评价方法?7.6方案考核的结果于考核结束后第2个工作日内,发给各部门第一负责人.各部门负责人根据发布日期：2022-03考核的结果与员工进行沟通和交流.7.7员工对考核结果有异议时,应3天内向相应行政人事部/综合部申诉,行政人事部/综合部收到申诉后与员工的直接上级进行沟通、确认后,于2天内完成复查并将结果回复给员工.员工对回复结果仍不服的,可向总经理集团员工及各公司一级班子向集团行政人力总监中诉,总经理集团行政人

17、力总监组织复查确定后的结果即为最终裁定.7.8上述流程完结后,由行政人事部/综合部完成最终的考核报表,报总经理集团各中央及公司一级班子报董事长/总裁审批后、提交行政人力中央同时备案.8年度目标的考核8.1年度目标的考核程序与月度方案相同.8.2年度目标的考核结果必须接受集团审计部的审计.9方案考核结果的使用9.1各公司绩效专员建立每位员工个人、各公司、各中央、各部门分月度的方案考核数据库.9.2经公司第一负责人审批的各公司员工方案完成率汇总数据库,由绩效专员每月10日前将电子件传集团绩效专员备案.9.3季度及年度绩效的考核、核算方法按?绩效治理制度?执行.其中：9.3.1员工本季/月度方案完成

18、的成绩,作为对员工下一季度绩效工资发放的最重要依据之一.9.3.2年度方案完成情况的数据,作为核算员工年度绩效、奖励、参加年度评选的最重要依据之一.附件附件1?方案评价方法?试行日期：2022-04-01第 7 7 页共 1212 页附件2:月度工作方案模板附件3:月度资金方案模板附加说明：本文件由集团行政人力中央编制,并负责修改解释、修改等.各公司在本制度的原那么下,可以制定自己的实施细那么经公司总经理审核后按程序报集团审批实施.但其中的模板必须使用集团统一格式,各公司不得自行其是.本文件发放范围：集团各中央、部门负责人、各高层治理人员.向全体员工公示.本文件存放于集团档案室.发布日期：20

19、22-03试行日期：2022-04-01第 8 8 页共 1212 页附件1?方案评价方法?1.方案编制说明1.1考核标准要具体且可衡量,一般在时间、质量含工作量、上级的评价2个项目中确定考核点及权重.1.2资源支持承诺一般以4个方面来填写：1、人,2、财,3、物,4、权.1.3责任人是指部门责令完成此项工作的负责人.2.考核评分设置2.1以百分制进行考核.2.2考核标准中假设注明单项权重的,以注明的权重进行计算；未注明单项权重的,视为各项权重相同.例如：第一项主要工作内容涉及到时间与质量,考核标准一栏中又未注明时间与质量的权重,考核者将视为考核标准的时间与质量权重各占50%2.3时间的评分设

20、置：分值白分比完成说明100%在规定时间内完成80%-89%延误时间占完成单项方案总时间的1%-10%70%79%延误时间占完成单项方案总时间的11%-20%60%-69%延误时间占完成单项方案总时间的21%30%0%延误时间占完成单项方案总时间的30%以上备注：假设延误1%,给分89;延误5%,给分85;延误10%,给分80;以此类推.2.4质量含上级的评价、工作量的评分设置:分值白分比完成说明定性100%主动进行部门内及部门间沟通协调,工作涉及相关流程运行井然有序,所有环节工作保质保量按时完成.工彳结果表现为：工作量完全完成,质量标准完全达成,上级对该项工作方案完成情况十分满意；95%主动

21、进行部门内及部门间沟通协调,工作涉及相关流程运行井然有序,大多数环节,作保质保量按时完成.工作结果表现为：工作量完全完成,质重标准元全达成,上级对该项工作方案完成情况涵思或方案因特殊原因申请障碍执行即方案调整并获批准的.85%主动进行部门内及部门间沟通协调,工作涉及相关流程运行偶尔会产生争议,重要环节工作保质保量按时完成.工作结果表现为： 工作量完全完成,质量标准根本达成,上级对该项工作方案完成情况较为满意；70%被动进行部门内及部门间沟通协调,工作涉及相关流程运行经常产生争议,需要进行流程改良,重要环节,作50%以上按时完成.工作结果发布日期：2022-03发布日期：2022-03试行日期：2022-04-01第 9 9 页共 1212 页表现为：工作量完成70%以上,质量标准根本达成,上级对方案完成情况较为满思；难以进行部门内及部门间沟通协调,工作涉及相关流程运行不畅,争议no/频繁,需要重大改良,重要环节,作无法按时完成.工作结果表现为：0%工作量完成70%以下,质量标准根本达成,上级对方案完成情况不满意；注：定量指标应确定保底额和扣分标准.3.评分说明3.1评分百分比的十位数严格按考核细那么中档次对应确定；末位数按完成时间考核备注打分,质量评分中依据差异和公平原那么给分.3.2凡出现扣分或加分事项的,应在业绩面谈时进行相应说明.