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文档简介

1、关于“商务咨询公司”的风险控制规定鉴于安徽有个别机构没有营业执照，经法务部评估，设立了“办事处” ，以便发展业务。 “办事处”运作了近两年，并没有发生任何法律风险事件。但随着办事处的人员增加，个别新进员工无法理解“办事处”模式的法理本质，从而产生了一定要有“营业执照”的需求。其实，从法理本质方面来看，有“营业执照”的“非法经营行为”的风险比“无照”的“办事处”的风险更大。举个例子：银行去农村揽储， 虽然银行在农村没有经营网点， 但由于去的都是银行的正式员工，且该银行具有金融许可证。因此，国家对银行这种“无照行为”并不会进行处罚。 我们的办事处模式就是基于此原理设立的。 但如果银行委托了商务咨询

2、公司去农村揽储， 则就属于严重的违法行为。 商务咨询公司不仅得不到农民的信任， 还涉嫌 “非法吸收公众存款罪” 。这就是“商务咨询公司”与“办事处”模式的不同。但为了安抚员工， 公司最终采取折中态度， 愿意承受更大的风险，设立了“商务咨询公司” 。为了控制相关的法律风险，法务部建议如下规定：1、 商务咨询公司设立正式财务岗， 严格按照国家规定， 进行税务报税等工作， 杜绝由于税务问题导致天津总公司 （商务咨询公司）的企业资信受损。2、 原办事处模式中， 员工均与具有基金牌照的公司签订了劳动合同，现由于“商务咨询公司”的出现，不得不为商务咨询公司办理相关的劳动备案、社保备案。请咨询当地的政府职能

3、部门的备案条件，如有最低人数规定，请将内勤人员向“商务咨询公司”转移。严禁将具有销售资格的销售人员转移至“商务咨询公司” 。这样会使得本具有销售资格的人员变成无资格的人员。3、 严禁用商务咨询公司的名义向客户介绍或者销售任何产品。4、 严禁用商务咨询公司的名义召开任何形式的发布会、产品说明会等。5、 商务咨询公司的作用仅仅是让职场有了营业执照， 消除了一些员工的疑虑，建议财务人员重新评估该职场的租赁费用的相关财务问题。另行给出财务建议。6、 商务咨询公司的公章、财务章等实行隔离保管，严格保管，严禁随意使用，任何公司行为在进行之前，必须上报安徽领导以及法务部。不得未尽批准擅自进行公司行为。7、 “商务咨询公司”模式具有极大的法律风险，除安徽已经设立的地区，其余任何地区不得模仿设立。8、为控制法律风险， “商务咨询公司”设立风险责任人，凡是由商务咨询公司引起的法律风险事件，对该责任人进行追责。请于 2017年 1

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