公司集中采购管理办法

1、公司集中采购管理办法目录第一章总则2一、目的2二、依据3三、采购范围划分3第二章组织架构及职责3一、公司成立集中采购管理领导小组3二、公司成立集中采购管理工作小组3三、二级单位成绩集中采购管理工作小组4第三章招（议）标工作流程及管理要求6一、采购工作流程图6二、采购工作审批流程7三、工作要求7四、采购方式选择9五、评标办法9六、定标依据9七、采购过程资料管理10第四章监督检査与管理措施11一、对二级单位的监督与检查11二、管理措施12第一章总则一、目的贯彻股份公司集中采购管理方针，完善采购管理制度，规范企业集中采购行为，更好的 适应市场经济与企业发展需求，保障采购管理的健康可持续和髙速度、高质

2、疑发展，实现企 业的低成本运营，高品质管理。二、依据中华人员共和国招标投标法；中华人民共和国招标投标法实施条例；中华人民共和国合同法；总公司项H管理手册；股份公司物资（设备）集中采购管理办法；公司供方与采购管理手册。三、釆购范围划分采购中心：钢筋、模板、料具及公司要求的采购工作；二级单位：公司釆购范圉以外的所有采购工作；第二章组织架构及职责、公司成立集中采购管理领导小组组长：总经理副组长：分管副经理、总经济师组员：副经理、党委副书记、总会计师、总工程师二、公司成立集中采购管理工作小组组长：分管副经理副组长：二级单位分管领导、公司三总师组员：采购中心、工程管理部、物资管理部、机电公司、安全生产管

3、理部、 科技中心、商务管理部、合约法务部、财务部、资金管理部、党群工作部。三、二级单位成绩集中釆购管理工作小组组长：二级单位分管领导副组长：二级单位经理组员：总经济师、生产经理、总工程师、物资管理部、商务管理部、项Ll部四、职责及权限责任取位职责分工1负责上报项目采购总汁划年度采购总汁划紆度采购讣划及采购申请肌2负责提供招标采购内容的基础资料（图纸.淸单、技术质虽要求.匸期、审核通过方案等其他资料）：3负责组织日开现场答疑会.编写询标问卷：项目部4参加招（议）标治谈（项目负责人、商务和技术负责人参与所有招（议）标）负责项目成木分析及相应的招标价格控制等事宜：5负责云筑网平台物资及分包商的招（议

4、）标阶段的平台操作工作：6负责木项目云筑网特有物资供应商及分包商的操作培训工作：f负责按时与分包/分供方进行云筑网对账丄:作，及时完成云筑网平台产值录入1：作.确保数据录入的准确性.合规性、有效性，做到“丿J结丿J清”：8负责配合公司完成二级讯位的考核评价工作。1负责收集项目各类采购计划，结合项目讣划编制丿J度招标汁划，汇总后上报公二级瑕位司采购中心：2负责泛微平台（或云筑网）的采购申请（招标公告）的审核审批：3负责招标文件.工程址清取等招标相关资料的审核、审批：4负责组织、收集、整理区域内市场价格的调研为集中采购工作提供真实、可靠依据：5负责牵头组织分包、物资、租赁招标采购工作：6负责编制评

5、标报告，发布定标结果：f负责招标资料的收集、整理.归档、保存：8负责区域内云筑网相关工作的管理、运行与维护：9负责培训.指导区域内分包分供方云筑网的操作与使用：10.负责建立区域内云筑网审批流程，设宜审批节点，及时完成平台日常审批匸作：11.建立云筑网合规性检察体系，数据录入情况检査制度.制定区域内各项目云筑网相关工作开展情况的监督检查办法：考核并抬导项目完成云筑网的相关工作及数据录入：12.负责项目招标工作配合情况的考核与评价：13.严格执行公司层面联合采购.战略采购结果：14.负责对接公司总部完成幹类报表、资料，同公司配合股份.局完成授权区域的联采工作，并严格执行联采结果。1负责监督、管理

6、、检査各二级笊位招标采购合规性.建立健全监督体系、通报预警机制，保障各地区采购管理的健康可持续发展：2收集汇总各地区招采中标信息：3负责对各地区各项采购效益率的收集汇总，集中分析：4负责挖掘各地区可进行公司层面集中采购的内容组织各地区联合采购：5负责在行业内范鬧内挖掘资信良好、实力较强、文化互通、排名靠前的分包分采购中心供商，签署战略合作协议：6负责二级讯位月、季、年度的考核与评价：f负责收集项目部对二级单位满总度调査.调査结果纳入二级单位考核结果：8负责检查二级収位云筑网流程合规性通过率.公开招标率，其他各项抬标完成情况。9配合股份、局，完成授权区域内联合采购工作，严格执行招标结果：10.负

7、责贯彻股份公司集中采购管理方针.落实局集中采购管理办法.完成对接局日常工作开展：第三章招（议）标工作流程及管理要求一、采购工作流程图采购管理及招标工作流程项目部二级单位公司采购中心表单屁l鹫IBK一lffi鹫IeK才全工程采购总计划3 £年（&采购总计划 C：月Ift采购计划： 成月度招标计划茨？ 成采购工作运営报告一 >1采购中心备案编标文件!&；«*地区审核、审批组换标灼?S4.标前贾划会发放招标文件回标评标否TH专寂库摘调采购专家协朋成开标记录汇总表 成询标记录表$必询标记录汇总表3 或采购效益分析农3 坟定标报告：J定标.生成定标报吿I- _卜

8、->J"lRB<i' =Y-_T二、釆购工作审批流程详见附件林三. 工作要求序号关键活动管理要求时间要求门工作文件1项目策划书二级单位在项目开工前,组织对项目整体策划,涵 盖招采计划梳理、采购模式确定、采购效益率目标 设定、资源配置策划、招标节点分解表建立。项目开工30 口内二级单位项口采购策划书2项目采购总计划项目部结合施工图纸、施工计划编制全工程、全周 期.全专业的采购总计划上报至地区采购部.地 区汇总后上报至公司采购中心。项目开工30 口内二级单位/项目部项目采购总计划3年度采购计划每年初开工前项目班子成员结合本年度施工计划、生产需求编制年度采购总计划上报至

9、地区釆购部地区汇总后上报至公司采购中心每年3月1日前二级单位/项目部年度采购总计划4月度采购计划项目部每月28日前结合项目生产需求、施匸组织计 划上报次月采购计划梢确到天地区采购部很据 项目月度计划编制地区采购计划.地区荻"会签后 上报至公司采购中心并严格遵照计划执行毎月28日前二级单位/项目部月度采购计划5采购匸作运营报吿由项目部配介二级单位完成二级单位每月上报一 次具体内容为本月云筑网录入惜况汇总.本月招 标开展情况汇总、未按计划组织的招标及原因.收 集的本月采购申请汇总、己中标单位信息汇总.下 月招标计划.需公司解决问題.采购:作建议与慝 见、采购创新尊毎月汇总完后上报至采购中

10、心每月30 0 15：00前二级单位采购匸作运营报告6采购申请项目部结介己上报的月度计划编制采购申请.二级 单位结合项目月度釆购计划检査项目采购申请发 起，项目部:招标前10天上报申请二级单位/项目部采购申请表一发胶招标文件招标前由项目部编制招标文件并上报至二级单位进行审核、审批.审批通过后二级单位发放招标文件通知投标单位开标.洽谈时间.地点招标前7天项目部招标文件审批表S标前答疑会项目部结介招标需求如投标单位需耍进行现场踏 勘、相关条款需耍解答的项目部组织标前答疑会. 为投标单位澄清相关问题:招标前4天项目部标前答疑会会议纪要9标前第划会二级单位结合招标需求.综合分析项EI成本管控、 技术质

11、址耍求组织相关技术人员（必耍时启动专家 库成员）参与标前策划会.对招标成本.技术进行 分析和研判，招标前2天二级单位标前策划会会议纪要10价格成本分析冋比往年、其他地区、其他项目的冋品类的价格.进行分析.总结&招标前二级单位/项目部采购价格.成本分析表11回标乞投标单位按照招标文件要求.将招标文件按照规 定的时间交到规定的地点.釆购部负资保存竽相关 工作。招标前1天二级单位12开标及商谈由采购部组织项目负资人、项目技术、商务负责人 地区商务负资人参与开标.对开标结果进行分折。结合投标单位报价、采购匸作小组的分析组织投 标方以竞争件谈判.磋商等方式对采购项的技术质 址条款.采购价格进行科

12、学合理的纠偏。纠偏技术 质址认识问題对投标方存在不正确认识的地方予 以纠正保证报价的科学合理开标当天二级单位开标记录表开标记录汇总13采购效益分析表根据锻终洽谈价格对比业主认价.按照公司的采购效益率计算出本次采购取得的效益二级单位14评标及定标采购部结會开标.商务洽谈结果可借助评标工具、 评标办法本若服务优质.配合积极.降低成本. 诚信履约等原则确定拟屮标单位.提交审批.有项 目部、地区相关部门、地区领导审批通过后确定中 标的单位开标后7天内 发起评标审批： 评标审批3天 以内完成二级单位评标记录表15评标资料归档采购部收集招标资料即招标文件、开标记录表. 草签介冋、开标记录汇总表、采购效益分

13、析表.评 标报告等资料按照公司釆购屮心的范本要求整理. 归档。评标结束后5 天内。二级单位采购方式分为三种，即公开招标、邀请招标、单一来源采购。1. 公开招标：通过发布招标公告，以竞争性谈判等方式，从所有投标供应商 中择优评选出中标供应商。适用范圉：普遍试用2. 邀请招标：根据分包分供方的资信和业绩，选择一定数Ll的法人或其他 组织（不能少于2n+l家，n为中标单位数量），向其发出招标邀请书，邀请他们 参加投标竞争，从中选定中标供应商。适用范围：普遍试用3. 单一来源采购：是指采购人与单一的供应商谈判，确定价格及相关条款 的采购方式。适用范圉：垄断性行业、特种专业、特殊材料、项IJ新增零星或少

14、量可山项 U现有资源施工或供应的工程。五、评标办法采购工作小组视实际情况而自行确定，一般采用综合评标方法： 综合评标法：评标小组对价格、施工组织设讣（或施工方案）、投标单位的资历 和业绩、质量、工期、信誉和业绩等因素进行综合评价从而确定中标人。六、定标依据本着公平、公正、公开原则，择优选择，满足项Ll施工生产需求、技术质量 要求，符合项目、地区、公司成本规划，采购价格符合当地或行业内行情。七、釆购过程资料管理1、项目采购策划会会议纪要：该项资料单独立项归档保存，保存年限为3 年，序号关键资料归档要求资料内容备注1项目采购策划单独立项归档保存项目采购策划会议纪要.策划书等相关内容新开工项日2采购

15、计划单独立项分级归档项目采购总计划、年度采购计划.月度采购计划3标前答疑会单独立项归档保存标前答疑会会议纪耍.答疑记录等资料视项目需求而定4标前策划会单独立项归档保存标前策划会会议纪耍.策划具体爭项记录零相关资料视项13需求而定5评标资料单独立项分类归档开标记录、开标记录汇总.综合单价分析表、商务标.价榕确认函、授权委托书.草签合同.评标报吿.采购申请第四章监督检查与管理措施、对二级单位的监督与检査关键活动1J-'-号检查事项周期监督部门备注1公司制度办法的贯彻落实情况采购匸作体系.制度建立及执行悄况年采购屮心2采购工作流程的介规性是否按照制度开展招标采购工作月采购屮心3二级单位是否按

16、照月度招标计划开展招标工作月采购屮心4招标采购参与人员是否按照制度执行月采购屮心5由于招标文件.淸单不确定反复招标的情形月采购屮心6是否按公司资源管理相关耍求使用资源月采购屮心合规性7屮标价格是否科学介理.釆购价格及成本的降低的监控情况月采购屮心8折标流程开启节点是否符合制度耍求是否存在评标滞后延谋项目施工单位正常进场月采购屮心是否严格按照月度招标计划开展招采工作是9否存在因未按计划执行建谋项目施工生产的正月采购屮心常开展。10自定标报育完成60日内.未完成介同签订该标自动作废季采购屮心11对股份.局.公司集釆匸作配介及结果执行情况月采购屮心12招采工作台账的建立季采购屮心云筑网工作开展情况1

17、合规性检査体系.数据录入情况分析办法、审 批i程的建立情况月采购屮心2合规性检査通过率是否在95%以上月采购屮心3每月录入云筑网对账金额是否在当月产值SOS以上月采购屮心若未在80%以上,需上报云筑网录入悄况分析表4为项目平台负资人.分包分供方培训年采购屮心5云筑网平台推广、培训和知识普及情况检查 和执行效果跟踪情况平台运行维护和何題解 决管理情况季采购屮心6云筑网相关台账的建立采购屮心过程资料1项目策划书档案建立年采购屮心2标前答疑会档案建立年采购屮心巫大节点及釆购项3标前策划会档案建立年采购屮心垂大节点及采购项4评标资料归档悄况采购屮心开标记录.开标记录汇总表、 商务标、招标文件、草签合 冋.价格确认函竽招标全过 程主耍资料5釆购效益率分析表月采购屮心6二级单位对项目月度考核及检査资料年采购屮心7对接公司资料.报表等相关工作的及时性和准确性月采购屮心二、管理措施1故意拖延招标工作、故意为招标设置障碍的项Ll部；2. 项Ll部故意规避本办法不招标，擅自选择队伍进场施工；多次者，除通报批评外，同时报请公司领导撤换其职务并作相应处理；3. “三项零容忍”一未招标擅自进场、中标后以各种理由为由不进场、进场 后中标单位不履约，出现以上情形，公司对相关责任人通报批评。4. 对在招标过程中与投标