乳业公司治理结构建议书

1、文件编号：HK-BD-C-010606XX乳业公司治理结构建议远卓治理咨询200X年6月第一章公司治理结构分工关系2第二章 董事会的定位与职权范围3第一节 董事会的定位和职权范围3第二节董事会的议事规那么4第三章 董事长的定位、职权范围与议事规那么5第一节 董事长的定位和职权范围5第二节董事长的议事规那么6第四章 监督委员会的定位、职权范围与监督权执行程序7第一节 监督委员会的定位和职权范围7第二节监督委员会的监督权执行程序8第五章 总经理的定位与职权范围10第一节总经理的权利范围10第二节 总经理的责任范围11第三节 总经理的工作目标与考评12第四节 总经理任命、撤职程序13附件一?公司法?

2、规定的治理结构模式141 / 29附件二总经理职位讲明书17附件三重大决策事项工作关系表19第一章公司治理结构分工关系依照?公司法?规定,XX乳业股东会代表所有投资者权益,向全体股东负责,拥有公司所有权,是公司的最高决策机构.鉴于 XX乳 业实际情况,股东会能够一次性授权董事会进行公司的所有重 大决策和最Wj决策.XX乳业股东会能够聘任监事会或独立监事,对董事会工作进行监督,维护所有投资者的利益,进行财务审计工作,定期向股东大会汇报工作.XX乳业董事会是股东会的延伸机构,对股东会负责；在股东会授权下,拥有公司的重大决策权和最高决策权.XX乳业董事长是董事会的常设代表,对董事会负责；在董事会授权

3、下,拥有公司的重大决策权.XX乳业监督委员会是董事会的延伸机构,向公司董事会负责,对总经理及经营团队进行监督,维护董事会和投资者的利益.XX乳业总经理是公司日常经营的最高决策人和负责人,拥有公司经营权,向董事会和董事长负责,在董事会的决策体系下领导实施日常经营工作,并同意监督委员会的监督.结合XX乳业的特点,明确投资者董事会、董事长、经营3 / 29者总经理、监督者监督委员会间的工作关系,提出本建议.本建议分为五局部：?董事会的定位、职权范围与议事规那么?董事长的定位、职权范围与议事规那么?监督委员会的定位、职权范围与监督权执行程序?总经理的定位、职权范围与考核?附件此治理结构建议针对目前 X

4、X乳业目前特点而提.XX乳业有 限公司正式改制、标准化后,能够根据?公司法?规定,进一步完善公 司治理结构.第二章 董事会的定位、职权范围与议事规那么第一节 董事会的定位和职权范围XX乳业董事会是股东会的延伸机构,对股东会负责；在股东会授权下,拥有公司的重大决策权和最高决策权.董事会拥有并执行的职权包括：1 .选举和更换董事,决定有关董事的酬劳事项；2 .决定公司增加或者减少注册资本的方案；3 .决定公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算的方案；4 .对股东向股东以外的人转让出资作出决议；5 .决定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6 .决定公司章程.董事会拥有以下职权,鉴于 XX乳业实际情

5、况,建议将以下职权一次性全部授权给董事长拥有并执行：1 .依照总经理的建议和提案, 决定公司内部治理机构的设置和差不多治理制度；2 .依照总经理的建议和提案,决定公司的长期进展战略、经营方针和重大投资打算;3 .聘任或者解聘公司总经理,决定其人事治理事项包括任命、升迁、薪酬确定、考核、奖惩；4 .依照总经理的提名,聘任或者解聘公司副总级干部,决定其人事治理事项包括任命、升迁、薪酬确定、考核、奖惩 ；5 .审议决定总经理提交的公司重大决策事项：a公司年度经营打算、预算方案b公司年度决算方案c公司营销战略包括产品确定、定价策略、促销策略、销售渠道策略d生产设备引入e营运资金注入f审批权限体系6 .

6、审议决定总经理审批权限外的经费支出、合同签订事项.第二节董事会的议事规那么为标准XX乳业董事会的运作, 为XX乳业长期进展奠定根底,建议董事会采取以下议事规那么：1 .董事会成员构成为三人至十三人；6 / 292 .董事会设董事长一人,董事长为公司的法定代表人；3 .董事任期由公司章程规定,但每届任期不得超过三年；董事任期届满,连选能够连任,董事在任期届满前,股东会不得无故解除其职务；4 .董事会行使职权,进行公司重大决策的规那么：a依照决策事由,董事长、董事或总经理撰写书面提案报告,递交给董事长,井申请召开董事会会议进行决策；来于 . 最大治理 资料库下载b董事会会议由董事长召集和主持；董事长因专门缘故不能履行职 务时,由董事长指定其他董事召集和主持；三分之一以上董事能 够提议召开董事会会议；