企业管理手册2剖析

1、文件编号：版 次：A / 0企业管理手册批准令本手册规定了 *的管理原则、管理要求和管理体系的架构，该手册的目的是从全面优质管理的层面对*的管理和运作做由符合实际的规定。该手册引生的质量 /环境管理手册和绩效管理手册等文件作为该手册的支撑性文件。该手册经公司总经理组织各级管理者评审通过，由公司总经理批准执行。公司要求全体人员认真执行本手册的规定，并在执行过程中逐步 完善本手册的规定。批准人：日期： 年 月日生效日期：2006年04月30日第12页/共24页企业管理手册的定义及其控制要点管理手册手册的控制手册的内容作 用1.按TMS®（理展开；2.落实PDCA闭环管1 .描述企业的管理

2、 体系；2 .是企业的管理纲 领。1 .规定企业经营方 针和目标；2 .规定管理原则；3 .规定企业理念；4 .描述组织结构；5 .描述管理体系；规定管理要求；6 .描述管理体系文 件构架。理；3 .落实八项管理原 则；4 .对每项工作的管理 要求涉及：4.1 策划；4.2 实施的要求和 职责；4.3 监控方法；4.4 评价方法；4.5 改进方法；5 .手册共分五章，涉 及到公司的经营运 作和管理的各个方1 .是企业的受控 文件；2 .执行“文件管理 流程”对手册的 制定、发放和修 订进行控制。面。第 一章 公日理念与管理原贝!J 4、公司理念一公司理念认知 4 - 三、公司管理原贝U与要点

3、- 5第二章 决策管理 6一董事会管理6二、决策管理7第二章 组织管理 7一、组织结构管理二、组织架构与职能 8二、企业文化管理11四、方针和目标管理12 , _ , , , _ , - 六、执行管理 13第四章 经营与运作管理 -13* 、 J | ' f 户王I !. . I I r ” 一 “ 1"3 11 : /1、卢 _ _ _ 14三、环境管理 15 四、资源管理16 五、行政与后勤管理18，六、财务管理20第五章管理控制 -21一、流程管理21二、绩效管理21 *. j I： ! - , -11-1四、内部审核 /管理评审 - 22 -五、运作质量控制23,23

4、六、文件/记录和档案管理,23第六章相关附件及使用表单第一章公司理念与管理原则、公司理念（一）、经营宗旨为顾客赢得利润，为员工创造机会；为公司打造未来，为社会作出贡献。（二）、经营理念诚信共赢高效进取（三）、经营方针发展科学化经营市场化人才专业化管理制度化（四）、管理理念以人为本，民主决策 贯彻执行，有效激励（五）、质量方针全员参与，注重细节； 品质第一，顾客满意； 不断创新，追求卓越！质量目标板卡直通率98.2%以上； 整机直通率96犯上； 板卡返修率1姒下； 整机客诉每月1件以内; 顾客满意度90分以上。（六）、环境方针遵守法律，控制污染；持续改进，节约资源。环境目标重大安全事故为“ 0”

5、;水电成本4%Z下；办公成本1.5%以下。（八）、公司愿景：致力于企业的持续发展并成为同行业的一面旗帜!、公司理念的认知是由*全体成员普遍认可、共同享用，是*发展过程中逐渐积累形成的!是解决一切人事关系和相关政令畅通的答案所在！是*全体成员的个人愿景与公司追求的共同信念！是*打造核心竞争力白重要途径，是*生存、竞争、发展的灵魂！三、公司的管理原则及要点1.1 以满足顾客需要为管理之根本 目的；1.2 顾客管理/市场信息管理/营 销管理等都须以顾客为中心；1、以顾客为中心 1.3管理者以员工为顾客，为员工提供必要的工作支持；1.4 倡导内部顾客观念；1.5 全体员工共同努力为顾客提供 真诚的服务

6、。A、方针中包括对顾客的承诺；B、公司理念中把顾客理念作为核 心；C、营销管理中落实全面顾客管理和 以市场导向的原则；D倡导协作精神；E、管理层为员工尽职尽责提供全面 支援与帮助。2、发挥各级管理者的作用2.1 公司鼓励并使用具有创新意识、 有能力和实干精神的各级管理 者；2.2 将管理者的工作重点定位在制 定方针、目标、实施正确决策， 支持下属工作，开展管理控制， 培养人才方面；2.3 强化各级领导的服务意识，把员 工作为自己的第一顾客；2.4 强化创新意识，鼓励各级领导不 断创新和改进。A正确选聘各级领导；B、建立责、权、利机制;G持续地培养；D严格的考评；E、员工监督和评议。3、全员参与

7、管理3.1 任何工作都需要全员的积极参 与；3.2 全员参与是各项工作成功之本;3.3 公司员工是公司成功之本。A营造人力资源环境；B、营造团队精神，倡导奉献精神；G关心员工，提高凝聚力；D培育正确的公司理念；E、开展持续的职业培训和有效的激励。4.1 管理的本质是对过程的管理；4.2 实施良好的过程策划；AB、制定并实施各项过程规范； 制定并实施过程监控规范；4、管理的重点是4.3对过程实施连续的监控；G保证过程资源；过程4.4使用BPR（流程重组）不断改进D培训人员，掌握工作技ft;过程；E、不断改进，使用先进的工作方法和4.5坚持以预防为主的管理原则。技术。5.1对整个公司实施系统管理；

8、AS TMS5、贯彻闭环管理5.2对每一过程实施PDC*理；B、在管理活动中有效应用 PDCA盾5.3建立有效的信息反馈系统；环；5.4利用信息资源提高管理效果。C建立信息系统，有效利用信息源。6、以事实为依据 的决策6.1 决策是公司管理的重要活动；6.2 止确的决策须以事实为依据；AB、制定并实施决策程序；建立信息系统，支持决策；6.3事实来自于实践和真实的信息。G提高决策者的能力W素质。7.1任何事物都是动态的，改进是永7、持续改进恒的;7.2公司管理的作用之一是创造肩 利于改进的环境；AB、G营造改进环境；制定并实施持续改进管理程序;适时识别改进机会，持续地推动7.3 坡不口堆切寸寸收

9、灯以世At学 个管理者的责任；7.4 持续改进可使公司获得强盛的D改进；巩固改进成果，促进公司再造。生命力。8.1公司的发展有赖于全社会的支 持；8.3努力争取各方面的支持；8.3建立互利的供方关系和合作关 系。A与各方面开展有效的沟通和联8、依靠全社会办 好公司B、G络；尊重各相关部门；建立互利的合作关系。第二章 决策管理、决策管理的原则和方法（一）董事会管理纲要董事会工作纲要1、明确董事的地位、权利和责 任；2、应充分发挥董事会的经营决 策中心作用；3、通过定期的会议和日常的沟 通，形成共识，团结合作， 共谋企业的发展。A、制定并执行董事会工作纲 要；B、加强董事会的沟通；C、提升董事会的

10、决策能力。（二）决策管理纲要1、决策须以事实为依据；2、决策前应经过充分的准备；3、决策应体现科学、民主的原则;4、对决策效果进行跟踪和评估， 改进决策，防止失误。A、制定并执行决策管理流程；B、建立支撑决策的信息系统；C、根据决策内容，组织决策组织；D将决策的重点放在事前论证和风险防范；E、适时改进决策管理。决策管理流程第三章 组织管理规定公司组织管理的原则和方法，包括公司组织结构管理、组织架构与职能、企业文化 管理、方针和目标管理、沟通管理、执行管理。、公司组织结构管理纲要组织管理流程职位手册核决权限一览表员工手册1、公司的组织设置应服从于流程 和经营的需要；2、公司的组织设置应服从于提高

11、 效率和效益的需要；3、公司组织管理的重点是职能、 接口和责任意识；4、要适时进行的公司组织结构变 动管理；5、公司将把组织结构的适应性作 为管理评审的输入；6、规定各部门的职能、各岗位的 职责和权限岗位标准、工作关A、制定并执行组织管理流程；B、从流程需要和市场竞争需要 出发，确定组织结构；C、界定职责、权限和工作关系 并文件化；D要求员工尽职尽责，主动地 开展工作；E、制定员工手册，对员工基 本行为和工作要求做出规定F、适时评审组织结构的适应性系和接口;并适时改进。7、把敬业、团结、协作为全体员工的共同职责、组织构架与职能（一）组织构架（二）职能概要1、董事会1.1 董事会应作为公司的利益

12、关注中心、决策中心、权利中心存在，其主要职 能包括：A.决定公司中长期发展规划投资、融资、重组等方案；B.决定公司年度经营和审计计划；C.制定公司年度财务预算、决算方案；D.制定公司盈利分配或亏损弥补方案；E.聘任或解聘公司总经理、副总经理及各部门负责人；F.对公司经营运作实施监控等。1.2 公司董事会设：A.董事长1名；B.副董事长1名；C.执行董事1名。1.3董事会成员的职责：A.董事长负责组织董事会的活动（董事会例会、决策、审计等）；B.副董事长协助董事长工作；C.执行董事的主要职责是跟踪董事会决议的执行情况并向董事会报告。1.4董事会的主要工作：A.建立董事会例会制度，每次会议应有明确

13、的主题，会前应经过充分的调 查和准备，会议应有记录、有决议并由执行董事负责对决议的执行进行企业管理手册文件编号：版次：A / 0跟踪；B.董事会成员应养成有效沟通的良好习惯，以实现协调一致的工作风格； C.董事会应逐步考虑与经营班子分离的工作方式，当董事会成员兼任公司经营班子的领导时，应从职责和运作的角度加以区分，防止双重角色导致下属无所适从的不利影响。2、总经理/副总经理2.1 总经理负责公司的日常经营和运作的管理，完成公司的经营目标，直接对董事会负责；2.2 总经理/副总经理在财务方面和决策方面的权限由董事会授予；2.3 总经理/副总经理可按照分工进行分块管理；2.4 副总经理对总经理负责

14、3、管理者代表3.1 这是为适应质量管理体系和环境管理体系设置的一个岗位；3.2 管理者代表的重要职责包括：A.负责体系的日常管理；B.向管理者报告体系的运行情况、效果和需要的改进；C.与认证机构联络，保持良好的沟通等；D.管理者代表可由管理者兼任，也可由一位部门领导兼任。4、企业拓展部4.1 贯彻执行公司“优势互补、资源共享、互惠互利，长远发展”的战略方针;4.2 以新产品、新客户、新市场的拓展为主要经营目标；4.3 重点结合市场需求立项，并进行新产品的开发、导入与完善；4.4 进一步加大业务拓展并成为企业发展的一个窗口。5、板卡事业部5.1 负责完成董事会确定的有关板卡事业部的年度经营目标

15、；5.2 负责板卡产品的市场开发和营销工作；5.3 负责板卡产品的研发、工艺管理工作；5.4 负责板卡产品的生产组织、计划、制程控制工作；5.5 负责板卡产品的质量检验（原材料、制程产品、最终产品）工作；5.6 负责板卡产品的原材料、配件的采购执行与跟踪工作；5.7 化学品等有害物质的使用管理；5.8 负责本部门的日常管理和持续改进。6、整机事业部6.1 负责完成董事会确定的有关整机事业部的年度经营目标；6.2 负责整机产品的市场开发和营销工作；6.3 负责整机产品的研发、工艺管理工作；6.4 负责整机产品的生产组织、计划、制程控制工作；6.5 负责整机产品的质量检验（原材料、制程产品、最终产

16、品）工作；6.6 负责整机产品的原材料、配件的采购执行与跟踪工作；6.7 化学品等有害物质的使用管理；6.8 负责本部门的日常管理和持续改进。7、企业管理部职能7.1 公司管理体系（包括质量管理体系、环境管理体系）的日常管理工作，包A.相关法律、法规（质量和环境）信息的收集和评价；企业管理手册文件编号：版次：A / 0B.体系策划的组织与实施；C.体系文件的管理；D.体系运行的日常监控，包括目标、指标和管理方案的实施控制;E.体系内审与管理评审的组织工作；F.与外部审核机构的联络及外部审核的组织工作；G.体系的持续改进工作（含纠正/预防措施、创新管理等）等。7.2公司的决策和规划日常管理，包括

17、：A.对决策过程的监控；B.对决策执行的跟踪；C.对公司各项规划的管理；D.公司方针和目标的日常管理工作等。7.3公司的执行力管理，包括：A.公司执行力框架的建设、实施、改进的过程管理；B.日常的执行监控；C.专项的执行监控等。7.4公司的绩效管理，包括：A.绩效管理体系的策划与实施的组织；B.绩效考核与绩效改进的组织；C.绩效激励的组织等。7.5公司的企业文化管理，包括：A.企业文化建设的规划；B.企业文化培育活动的组织；C.企业文化状态评价等。7.6公司的信息管理，包括A.公司信息系统的策划和运作管理；B.公司的通讯和网络管理；C.公司信息的应用管理等。7.7公司的流程管理，包括：A.建立

18、/优化流程的需求评审和立项的管理；B.流程优化过程的管理；C.流程的运作和效果监控等。7.8公司的外部关系管理，包括：A.与公司关联的地方政府的关系管理；B.与公司关联的协会关系管理；C.与公司关联的法律事务管理。7.9董事会、总经理、副总经理日常事务的协助A.会议的经办与决议的追踪；B.客人的接待；C.临时交办事项的处理。8、行政管理部职能8.1 根据公司战略规划编制人力资源规划并制定人力资源管理制度；8.2 进行编制管理并协同各部门进行岗位设置和岗位职责描述工作；8.3 负责公司的培训管理和实施；8.4 负责员工招聘、聘任、岗位变动的管理工作，建立和维护员工档案;8.5 进行员工薪酬管理；

19、生效日期：2006年04月30日第14页/共24页文件编号：版 次：A / 0企业管理手册8.6 办理员工劳动合同、社会保险并负责处理劳资关系；8.7 负责员工的福利管理等；8.8 负责制订行政后勤、安全生产和治安综合管理方面的规章制度，并具体组 织实施；8.9 公司级活动的筹划、会务组织工作；8.10 负责公司物业、通信设备、低值易耗品的管理及办公用品的采购，报刊、 书籍的订购管理；8.11 负责车辆的管理、调派及驾驶员的管理教育；8.12 负责生产环境、办公环境、生活环境的管理工作；8.13 负责公司饭堂的日常管理；8.14 负责员工宿舍的日常的维护与管理；8.15 负责环境因素、资源、能

20、源、副产品管理，以及环境应急管理；8.16 识别和评价环境因素，并对环境因素进行监测和监控；8.17 对与环境有影响的资源、能源管理；8.18 策划应急流程，组织应急响应；8.19 对污水、废气排放、固体废弃物及噪声进行控制。9、财务部职能9.1 负责公司的财务预算和相应的资金计划；9.2 负责公司的会计和出纳工作；9.3 负责公司的成本核算工作；9.4 负责日常的报销和支付工作；9.5 负责组织例行的和专项的盘点工作；9.6 负责公司的固定资产管理；9.7 负责向公司领导和董事会提交财务分析报告/报表；9.8 负责税务工作；9.9 负责公司领导交办的贷款、结算及资本运作等方面的工作 三、公司

21、文化管理纲要生效日期：2006年04月30日第28页/共24页企业文化管理流程企业文化手册1、把“以人为本”的管理作为公 司文化建设的基本原则；2、把团队建设作为公司文化建设 的基本任务；3、落实公司管理理念，塑造和传 播公司核心价值观；4、开展持续的有效的公司文化建 设工作，增强公司的文化力；5、加强员工的培训和内部沟通， 使员工成为公司文化建设的 主导者和主体。A、制定并实施企业文化管理 流程，落实各项管理要求；B、提倡团队协作精神，强化团 队运作；C、通过公司文化建设，将文化 因素纳入管理领域；D通过公司文化建设，在公司 内部塑造和传播共同的核心 价值观；E、公司管理理念的培育、公司 文

22、化的塑造与传播、员工培 训等多方面开展工作，使公 司文化管理实现预期的效四、方针和目标管理纲要方针和目标管理流程公司经营目标公司质量目标公司环境目标1、经营方针应体现公司的战略和 顾客的要求（质量方针应包括 满足要求和持续改进的承诺， 而环境方针应做出本公司对 环境的持续改进和污染预防 的承诺，以及遵守有关环境法 律、法规和其它要求的承 1 右 0 ） 02、方针应被员工理解并贯彻,方针的 贯彻效果应适时评审并应根据 环境变化适时调整；3、将目标作为落实方针的基础， 目标应体现公司的追求和顾客的 期望；4、目标应得到实施，目标的贯彻 应得到有效的监控和评价，应 根据需要适时调整目标，公司 不允

23、许任何对目标的偏离。A、制定并实施方针和目标管 理流程；B、广为宣传和培训；C、有效的监控方针的贯彻，对 方针执行的偏离都应进行分析 和改进，适时评审与修订方 针；D制定可操作可评价的各项经 营目标、质量管理目标和环 境管理目标（按年度另行下 发）；E、目标值应具有挑战性；F、对目标的完成情况进行周期 性评价；G对目标的偏离及时采取有效 措施；H、把目标的贯彻与绩效考评有 机结合。五、沟通管理纲要沟通管理流程 客户关系管理流程 合同评审流程 会议管理流程 公共关系管理流程 CI战略管理流程1、对沟通的各个方面实施有效 的管理，沟通管理应包括： 1.1内部/外部沟通（包括顾客）；1.2 公共关系

24、管理；1.3 CIS战略管理等。2、公司采取产品介绍，客户调查 和征询、订单评审和管理等方 法保持与顾客的有效沟通。3、内部沟通应以正式的沟通为主 渠道，减少非正式沟通和负面 信息的影响。4、内部沟通的重点是管理体系的 有效性、方针/目标的贯彻，A、制定并实施相应的沟通管理 程序；B、有效开展全方位的沟通活动;C、正式沟通应经过周密的策划;D主动地开展正式的产生正面 影响的沟通，减少非正式的 具有负面影响沟通的影响；E、适时改进沟通管理、沟通内 容和沟通方法。工作的问题及改进等。5、把会议沟通作为正式沟通的一种重要方式，提高会议效率和六、执行管理纲要1、公司把有效的执行作为实现公 司战略和目标

25、的基础。2、公司将从领导力、文化力、学 习力和机制方面持续系统地 努力，提升公司的执行力。3、要通过持续的监控和持续地改 进优化执行力因素A制定并执行执行管理流程B、制定并执行日常稽核管理 流程C、制定并执行重要事项的跟 踪与反馈流程D建立有助于执行的职责系统;E、对执行过程进行系统地监控;F、适时改进执行管理。执行管理流程日常稽核管理流程 重要事项的跟踪与反 馈流程第四章经营和运作管理规定公司经营与运作管理的原则和要求，包括：营销管理、质量管理、环境管理、资源管 理、行政与后勤管理、财务管理等。、营销管理纲要营销模式和能力开发 管理流程销售管理流程货款结算管理流程1、营销活动须以顾客为中心展

26、 开；2、企业应实施主动型的营销策 略；3、在营销活动中，贯彻真诚服务 理念；4、任何营销活动都须经过周密的 策划；5、把市场信息作为营销策略决策 的依据；6、把营销贯穿全部工作活动中， 落实形象营销和质量营销原 则；7、使营销的日常工作规范化，使 公司全体人员认真实施营销 战略；8、定期评价营销效果，适时改进A、制定并执行营销模式和能 力开发管理流程；B、制定并执行销售管理流程C、制定并执行货款结算管理 流程D培训营销人员和全体员工树 立现代营销观，掌握现代营 销技能；E、规范日常性营销工作，确保 工作质量；F、对专项营销活动进行周密的 策划，提高营销效果；G适时调整营销策略；H、不断改进营

27、销管理，提高工 作绩效。营销管理、品质管理纲要1、公司应按ISO9001:2000的要求建立品质管理体系，形成文 件，加以实施和保持，并持续改进其有效性；2、公司的品质管理体系将做到：2.1 识别品质管理体系所需的 过程及其在组织中的应 用；2.2 确定这些过程的顺序和相 互作用；«*品质/环境管 理手册及相关的一整 套支撑文件2.3 确定为确保这些过程的有 效运作和控制所需的准 则和方法；建立品质管理体系并实施IS09001:2000 认证2.4 确保可以获得必要的资源 和信息，以支持这些过程 的运作和监视；2.5 监视、测量和分析这些过程；2.6 实施必要的措施，以实现 对这些过

28、程所策划的结 果和对这些过程的持续 改进。3、公司应按IS09001:2000的要 求管理这些过程（包括外包过 程），公司的品质管理体系所 需的过程应当包括公司的与 管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程三、环境管理纲要1、公司实施ISO14001:2004所规定的环境管理体系的目的是为了改进环境绩效。公司将定 期评审和评价其环境管理体 系。以确定改进的机会并付诸实施。对环境管理体系的改 进，是为了实现环境绩效的进 一步改进；2、根据ISO14001:2004标准的要求，公司将：2.1 制定适宜的环境方针；建立环境管理体系并实施ISO14001:2004 的认证« *质量/环境

29、管 理手册及相关的一整 套支撑文件2.2 识别其过去、当前或计划 中的活动、产品和服务中 的环境因素，以确定其中 的重大环境影响；2.3 识别适用的法律法规和组 织应遵守的其他要求；2.4 确定优先事项并建立适宜 的环境目标和指标；2.5 建立组织机构，制定方案, 以实施环境方针，实现目 标和指标；2.6 开展策划、控制、监测、纠正措施和预防措施、审 核和评审活动，以确保对 环境方针的遵循和环境 管理体系的适宜性；2.7 有根据客观环境的变化作出修正的能力四、资源管理（一）人力资源管理纲要制定并执行人力资源管理等流程；A、落实以人为本的管理思想；B、开展既讲实效，有助于提升员工素质和能力的培训

30、；C、开展科学的激励活动，调动 员工的积极性。人力资源管理流程 培训管理流程 招聘管理流程 薪酬管理流程 奖惩管理流程 职位异动管理流程 考勤管理流程1、人力资源管理应贯彻、开发和 管理并举的原则；2、把改善人力资源环境作为管理 的重点；3、把培训作为提高员工职业技能 的主要方法；4、把激励作为开发员工潜能的主 要手段；5、人力资源管理日常工作规范 化；6、对影响产品质量工作和可能产 生重要环境影响的岗位人员 进行培训，使其明确自己的职 责及个人工作效果对质量和 环境的影响，并熟悉本岗位应 急准备与反应能力的要求；7、对全体员工都应进行质量和环 境意识教育，使其理解本公司 的质量环境方针，提高

31、其质量 意识以及保护环境和持续改 进的自觉性。（二）基础设施和工作环境管理纲要措施要点管理要求流程/文件生产环境管理流程 5s活动管理办法 设施管理流程工装、夹具管理规范 检验和试验设备管理 规范设备管理规范1、确定并提供为产品符合要求及 环境管理体系建立、实施、保 持和改进所必要的基础设施 和工作环境；2、基础设施和工作环境应明确日 常维护、内容和责任并能够满 足生产、控制和贮存的要求；3、基础设施在使用或运行过程中 对工作环境的影响并符合环 境管理体系的要求；4、基础设施和工作环境在新建、 改建、扩建过程中应满足环境 管理体系及法律和其他要求；5、基础设施和工作环境的维护、 变更应保持记录

32、。A、制定并执行生产环境管理 流程管理者负责确定及提供；各部门负责本部门基础设 施和工作环境的日常维 护；识别设备在运行过程中的 环境因素并加以评价，对 重要环境因素制定管理方 案；设施在新建设、改建、扩 建时满足“三同时”制度；按“质量环境记录管理”头。B、制定并执行5S活动管理办 法C、制定并执行设备/设施管理 流程D制定并执行工装夹具管理 流程E、制定并执行监视和测量装 置管理流程F、制定并执行设备/设施维护、 维修管理流程（三）信息管理纲要流程/文件检验信息的统计/分析规范数据分析与统计技术应用流程1、应把信息作为企业的重要资 源；2、有计划地建立适合企业的信息 系统；3、确保信息库信

33、息的真实、完整 和适用性；4、应落实信息的采集和传递的职 责和方法；5、信息应及时加工并得到有效的 利用；6、应用统计技术的方法对主要的质量和环境信息进行分析；7、信息库的信息适用性应得到及 时的评审和更新；8、信息系统应根据需要及时完善 和改进。A制定并执行生产/质量信息 管理流程B、制定并执行检验信息的统 计/分析规范C、制定并执行数据分析与统 计技术应用流程D根据企业管理和开展业务的 需要，策划并建立完善的信 息系统；E、使用先进的信息技术；F、落实与信息管理有关的职责；G有效利用信息，使之成为决 策，管理控制和改进的技术 支持；H、定期评审，适时改进和更新 信息。五、行政与后勤管理纲要

34、（一）法律事务管理纲要措施要点管理要求流程/文件法律事务管理程序1、提供有效的法律保障是为公司 持续、稳定发展和迎接市场挑 战保驾护航；2、法律事务管理应使企业的各项 经营活动遵守市场经济法律 的游戏规则，避免不必要的经 济损失；3、法律事务管理应以熟悉和理解 与公司业务运作有关的法律 法规要求为前提。A、制定并实施法律事务管理 程序,建立健全公司的法律 保障体系；B、在公司的重大经济活动中依 靠法律顾问或律师进行法律 审核和把关，避免出现与法 律法规要求相抵触的行为或 留下法律漏洞给商业对手以 可乘之机；C、加强员工全员的法制教育， 通过教育培训提高员工的法 律意识，自觉遵守法律法规 要求，

35、抵制和制止违法行为。（二）行政管理纲要1、行政事务管理应贯彻服务的理 念，以保证企业的主业为已2、开展消耗用品成本的控制；3、严格资产管理；4、保证网络安全。A、制定并实施行政事务管理流 程；B、落实行政人员的职责C、实施统一领导分级管理的原 则；D建立成本概念，实施成本控 制；行政事务管理流程 消耗用品采购与发放 管理流程网络发展规划网络数据管理流程 网络维护与使用管理 流程网络安全管理流程公用设备/设施管理流 程接待管理流程E、制定并实施网络安全管理 流程。（三）后勤工作管理纲要流程/文件环境与卫生管理制度 物业管理制度 宿舍管理制度 饭堂管理制度 车辆管理制度1、企业的后勤工作是为各级业

36、 务、管理和生产部门提供服 务；2、后勤工作人员应树立服务观 念，为企业各级部门和员工提 供后勤保障；3、日常性后勤工作应规范化；4、应监控后勤工作的实施和效 果，并适时改进。A、制定并实施环境与卫生管 理制度；B、制定并实施物业管理制度 C、制定并实施宿舍管理制度 D制定并实施饭堂管理制度 E、制定并实施车辆管理制度 F、培养后勤工作人员的服务意 识；G将常规性工作规范化，制定 并实施各项工作规范。（四）安全管理纲要安全管理手册1、应全面、正确的识别安全因素;2、应全面、正确的识别安全影响 因素;3、须制定并落实安全防护措施和 应急措施；4、应落实安全责任；5、坚持以预防为主的管理思想， 做

37、好日常性安全意识培训、安 全管理和防范工作；6、应对安全措施的实施进行有效 的监控；7、适时改进安全管理和安全措 施。A、制定并实施安全管理手册； B、建立并实施安全责任体系； C、坚持经常性的安全教育、树立安全意识；D、将安全措施和应急措施文件 化；E、将安全考核作为工作考核的 重要内容，安全考核项将作 为业绩评定的否定项之一；F、定期评价安全管理的成效， 适时改进。六、财务管理纲要固定资产盘点作业流程 固定资产核算流程 成本核算流程 存货盘点作业流程 费用报支操作流程 帐务处理流程 资金计划管理流程 板卡税务作业流程 整机税务作业流程 板卡应收帐款核算流程 整机应收款流程 应付帐款管理流程

38、1、执行国家财务政策；2、严格对财务科目和核算方法的管理；3、严格收支管理；4、开展成本（含质量成本）的控制；5、严格执行财务纪律；6、严格财务监控；7、严格资产管理；8、执行审计制度。A、制定并执行各项财务管理流 程；B、落实财务人员的职责，严格 财务管理；C、实施统一领导分级管理的原 则；D建立成本概念，实施成本控 制；E、严格财务纪律和审计。第五章管理控制规定公司管理控制方面的原则和要求，包括流程管理、绩效管理、创新和持续改进管理、 内审/管理评审、运作质量控制、文件/记录和档案管理等。一、流程管理纲要1、公司把流程作为管理的核心， 对流程的策划、实施、监控和 改进进行系统的管理；A确定流程管理的职责；B、制定并执行流程管理流程流程管理流程2、公司要求从满足顾客要求的角 度策划流程并对流程的实施 和效果进行连续地监控；3、公司要求定期评价流程的有效 性，需要时，要组织对流程的 优化和重组。、绩效管理纲要绩效管理手册1、建立可操作的科学的绩效考评 体系；2、使绩效考评真实反映工作状 态；3、通过绩效考评落实按劳取酬原 则；4、鼓励创新、进取和奉献；5、通过绩效考评推动绩效改进。A、制定并执行绩效管理手册；B、使用科学的、可操作的考评方法；C、把各级管理者作为考评的重点；D充分体现按劳取酬的原则；E、实施逐级考评的方法。三、创新与持续改进管理纲要1、公司视创新