投资管理有限责任公司章程范本

1、投资管理有限责任公司章程范本公司章程生效后即成为规范公司的组织和行为，下面是给大家分享的投资管理有限责任公司章程范本，欢迎大家阅读与参考。投资管理有限责任公司章程范本第一章总则第一条根据中人民* 公司法及相关法律、法规的规定，特制定本章程。第二条 本公司系依据公司法出资设立的一人有限责任公司。第三条公司为永久存续的一人有限责任公司。第四条公司进行生产经营活动遵守国家法律、法规及本章程之规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信。第五条 本章程生效后即成为规范公司的组织和行为，规范公司与股东、股东与公司董事、监事及高级管理人员、公司与公司董事、监事及高级管理人员的具有相当于法律约束力之文件。股东、公

2、司、公司董事、监事及高级管理人员均须遵守。第六条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、投资管理总监、风险管理总监、财务负责人以及公司确定的其他人员。第七条本章程为公司最高行为准则，对股东、董事、经理及其他高级管理人员具有普遍约束力。第二章公司名称和住所第八条公司名称：xxx 投资管理有限责任公司第九条 公司地址：xx市 xx区 xx 路 6003号 A栋 16层 02单元。第三章公司经营范围与经营宗旨第十条公司经营范围为：使用自有资金对境内企业进行股权投资 ; 为客户提供股权投资的财务顾问服务; 证监会同意的其他业务。第十一条公司之经营范围，依法律、 法规及规范性文件之规定，须审批、核准、

3、备案的，公司应在办理审批、核准、备案手续后向工商行政管理机关办理登记。第四章股权第一节 股权结构和出资方式第十二条 公司的资本为人民币伍亿元。第十三条 公司股东及其出资方式：一人出资股东名称：中国中投证券有限责任公司出资方式：现金第十四条 公司股东之出资应一次足额缴纳。第十五条公司成立后，应向公司股东签发符合法定要求的出 资证明书。第二节公司增资与减资第十六条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规及本章 程的规定，可以增加或减少公司资本。第十七条公司增加资本时，可以由公司股东独家认缴新增资本，也可以由公司股东外之第三方认缴公司新增资本。第十八条公司减少资本时，应当编制资产负债表及财产清单。公

4、司应当自股东做出减少资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司减少资本情形下，公司资本额不得少于人民币十万元。第三节 出资转让第十九条公司股东之出资在公司成立后，可以依法自由转让。第二十条公司股东转让出资的，具体事宜由公司股东与受让人协商确定 ; 需报监管部门批准的，在监管部门同意后执行。第五章 股 东第二十一条公司股东为对公司出资的人。第二十二条股东按其对公司的出资额享有权利，承担义务。第二十三条公司股东享有下列权利：1 、决定公司的经营方针和投资计划;2 、 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， 决定有关董事、监事的报酬事项;3 、审议批准董事会的报告;4 、审议批

5、准监事的报告;5 、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;6 、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;7 、对公司增加或者减少资本作出决议;8 、对发行公司债券作出决议;9 、 对公司合并、分立、 解散、 清算或者变更公司形式作出决议10 、修改公司章程;11 、公司章程规定的其他职权。股东做出的上述事项决定，应当采用书面形式，并由股东签字后置备于公司。第二十四条公司董事、监事、 总经理可以向股东提出行使上述权利的建议和意见。第二十五条股东行使本章程规定之上述权利时，应向公司出具书面文件。股东向公司出具的书面决定应当包括但不限于下列内容：决定的出具日期、股东盖章、决定的实质内容。第二十

6、六条公司应当负责妥善管理股东向公司出具的书面文件。公司应建立专门的档案对股东出具的书面文件进行保存，保存期为公司的存续期限。在公司发生股东变更、合并、分立、注销等情形时，公司应当向股东移交上述档案。第二十七条公司股东应遵守法律、法规及规范性文件和本章程之规定，并保证公司的财产与股东自己的财产相互独立。第六章 董事会第二十八条公司设董事会，对股东负责。第二十九条董事会由5 名董事组成。公司董事为自然人，董事会成员由公司股东委派产生。第三十条董事每届任期为三年，任期届满可连派连任。董事在任期届满前，股东不得无故解除其职务。董事任期从股东委派之日起计算，至本届董事会董事任期届满时为止。第三十一条董事

7、可受聘担任总经理或者其他高级管理人员。第三十二条董事会行使下列职权：1 、对于股东职权范围内的事项及时向股东报告;3 、决定公司的经营计划和重大投资方案4 、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;5 、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;6 、制订公司增加或者减少资本以及发行公司债券的方案;7 、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;8 、决定公司内部管理机构的设置;9 、 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘投资管理总监、风险管理总监、财务负责人及其报酬事项 ;10 、制定公司的基本管理制度;11 、公司章程规定的其他职权。第三十三条董事会设董事

8、长一名。第三十四条董事会会议由董事长召集和主持; 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第三十五条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开五日以前书面通知全体董事。第三十六条有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议：（ 一 ） 董事长认为必要时;（ 二 ） 三分之一以上董事联名提议时;（三 ） 监事提议时;（四 ） 总经理提议时。第三十七条召开临时董事会的，应于会议召开前两个工作日以书面方式通知全体董事。（ 一 ） 会议日期和地点;（ 二 ） 会议期限 ;（三 ） 事由及议题;（四 ） 发出通知的日期。第三十九条董事会会议应

9、当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权力。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。第四十条董事会决议的表决以记名方式进行，实行一人一票。第四十一条董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。第四十二条董事会对所议事项应做成会议记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上的发言做出说明性的记载。董事会会议记录作为公司档案永久保存。第四十三条董事会会议记录包括以下内容：（ 一 ）

10、 会议召开的日期、地点和召集人姓名;（ 二 ） 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（ 代理人 ） 姓名 ;（ 三 ） 会议议程 ;（ 四 ） 董事发言要点;（ 五 ） 每一决议事项的表决方式和结果（ 表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数） 。第四十四条董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并做出决议，并由参会董事签字。第四十五条董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的， 参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。第四十六条董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。第四十七条董事会应当确定其运用公司资产所做出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序。第七章 公司法定代表人第四十八条公司董事长为公司法定代表人，由股东从董事会成员中指定。第四十九条法定代表人行使下列职权：（ 一 ） 召集并主持董事会会议;（ 二 ） 督促、检查董事会决议的执行（三