公司会议制度

1、公司会议制度标准化文件发布号：（9312EUATWW-MWUB-WUNNINNUL-DDQTY-KII公司会议管理制度第一条、为进一步规范会议内容和程序，提高公司的办公质量和工 作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本制度。第二条、会议要求：一、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内 部各方面关系、解决问题、安排部署工作。二、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分 沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议 力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形 式主义。三、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的

2、办法措 施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。四、严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安 排；与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因 个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参 会。第三条、本制度适用于公司及各部门的工作会议和专项会议。第四条、公司各类会议及其安排如下：一、经理办公会议（一）经理办公会议每周召开一次，于每周周五召开。（二）经理办公会议出席人员为各部门负责人；会议由副总经理主 持，副总经理因故不能出席时，授权公司其他领导成员主持。（三）经理办公会议的主要内容是：各部门负责人报告木部门上 周工作情况，对照

3、上周工作安排，逐条逐项检查落实完成情况，提岀需要公司协调解决的问题和工作建议，提出下周工作安排方案；与会人员 讨论有关事项；总经理布置工作。（四）经理办公会议由办公室负责组织和记录，议定事项形成经 理办公会议纪要，由办公室起草，经副总经理审核后，由总经理签 发。二、全体员工大会（一）全体员工大会每月召开一次，于每月月初召开。（二）全体员工大会岀席人员为公司全体员工；会议由副总经理主 持，副总经理因故不能出席时，授权公司其他领导成员主持。（三）全体员工大会主要内容是：通报公司运营情况及宣布公司有关 决定、决议。（四）全体员工大会由办公室负责组织和记录。三、公司专题会议公司专题会议是公司领导依据公

4、司工作部署和要求，按照工作分工 或受总经理委托，就专项工作召开的办公会议。专题会议由总经理或其他公司领导成员召集和主持，有关部门负责 人或公司领导指定的其他人员参加。会议由专项工作主办部门负责组织和记录，办公室配合。会议议定 事项需形成专题会议纪要的，由专项工作主办部门起草，经分管领 导审核，报主持会议的公司领导签发。第五条、会议计划与统筹一、会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议 服从例会。因处置突发事件而召集的紧急会议不受木规定限制。第六条、会议准备一、会议通知遵照以下规定：1、属下列情况之一者，按"谁主办，谁通知的原则进行会议通知：（1）未列入会议计划而临时提拟

5、的会议；（2）虽然己列入会议计划，但需对会议议题、需准备的会议资 料、会务安排等作特别说明的；（3）其它主办人认为应另行通知的情况。2、会议通知期一般应提前一天以上通知会议参加人员；二、会议的其它准备工作遵照以下规定：2、会议主办部门应提前准备好会议资料（如会议议程议题、提 案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等）；落 实并布置会场，准备好会议所需的各种设施、用品等；2、公司召开的公司级会议会务服务统一归口办公室负责。3、各部门召开会议需用公司会议室的，应向办公室提出，由办公 室统筹安排。第七条、会议组织一、会议组织遵照“谁主办，谁组织的原则二、会议主持人须遵守以下规定：1、

6、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做 好会前准备。2、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决的 问题及目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。3、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进 行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言， 以确保议程顺利推进及会议效率。4、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对 须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未 议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。5、主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成标准和完成时限等会后跟进安排向与

7、会人员明确。三、参会人员须遵守以下规定：1、应准时到会，并在会议签到表（详见附件二）上签到；2、会议发言应言简意赅，紧扣议题；3、遵循会议主持人对议程控制的要求；4、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机关机，原 则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场；5、做好本人的会议纪录。四、会议记录。公司各类会议均应会议记录表（详见附件一）进行会议记录并确定 专人负责记录。会议记录应遵守以下规定：1、以会议记录表做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要 整理会议纪要；2、会议纪要最迟不迟于会议第三日呈报会议主持人审核签字；3、负责会议考動记录，并报会议主持人核准；4、做好会议原始记录的日常归

8、档、保管工作，及时将经主持人核 准的会议签到表的考勤记录报办公室。五、会议纪要和会议记录的发放、传阅、归档：1、公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定，并由办 公室存档备查；2、各部门的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、 保管，同时将一份副本送办公室统一归档备查；3、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄，其调阅 应严格按照公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。第八条、会议跟进一、会议决议、决策事项需要会后跟进落实的，按照部门职责分工 由主办部门跟进落实，会议主持人另有指定的，从主持人指定；二、会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准；三、办公室负责会议

9、议定事项的督办和催办，定期检查会议决议、 纪要及会议记录及落实情况，并将督办和催办情况报告会议主持人，并 将作为考核当事人工作的依据；四、部门会议的跟进落实、督促检查工作由各部门自行安排。第九条、公司级会议的保密一、与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关 情况向外泄露。二、会议议决事项，应严格保密，除按规定履行职责需要外，与会 人员不得外传会议讨论和议决情况。三、故意泄漏、传播会议有关情况的，视负而影响的大小作出相应 处罚。第十条、管理权责和处罚一、办公室负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。二、会议主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行 为提出处罚。三、迟到、早退、缺席1、迟到：参会人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为 迟到；2、早退：凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议结束前5分 钟提前离开会场的，计为早退；3、缺席：凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未 批准而不参加会议的，计为缺席。四、处罚2、无正当理由迟到、早退每次处10元的罚款；2、无正当理由缺席每次处以20元的罚款；3、凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由 传达人承担。第十一条、附则一、本制度由办公室负责解释。二、木制度经经理办公会议通过总经理批准后生效，自颁布之日起