三年战略规划流程

1、程序文 件三年战略规划流 程2003年 月 日起生效文件号编制审 核批准版次1.0日期日期日期共6页第1页1目的及适用范围1.1为规范三年战略的规划过程，有效的控制决策风险，让公司决策层能够在充分沟通的基础上达成共识，特制定本程序；1.2本程序文件适用于侏罗纪公司三年战略规划；1.3本程序文件由侏罗纪公司制定，其解释权及修改权属于 ；1.4本程序文件从2003年 月 日起执行；2职责2.1每年在即定时间部门总监和战略研究会形成战略规划预案；2.2 CEO形成提交决策委员会的草案并经决策委员会授权执行；2.3决策委员会形成三年战略规划最终决案；3三年战略规划流程3.1各个部门总监形成部门的三年战

2、略规划设想；3.2战略研究组汇总各个部门的战略设想，分析形成公司三年战 略规划预案，提交CEC评审；3.3 CEO审若未通过，部门总监和战略研究组修改三年战略规划预案，CEO审若通过，CEC形成提交战略决策委员会的预案；3.4决策委员会对CEO提交的公司三年战略规划预案进行评审， 若未通过，CEO修改战略预案；3.5若通过，决策委员会授权 CEC执行三年战略规划决议，同时相关文档放入行政人事部备案；4 相关文件4.1部门三年战略规划4.2公司三年战略规划预案4.3评审记录4.4公司三年战略规划决案4.5备案说明部门三年战略规划部 门： 负责人： 撰写人： 完成时间： 第一部分：环境分析第二部分

3、：战略摘要 第三部分：部门战略要点 一、战略定位与愿景 二、关键成功要素与核心竞争力 第四部分：部门三年规划目标 一、经营性目标二、战略性目标第五部分：重大战略实施举措 一、战略实施举措 二、战略实施计划 第六部分：资源需求与配置计划 一、资金需求与配置计划二、 人力资源需求与配置计划 9第一部分：环境分析PART 1. 原有战略情况 原有战略表述使命，愿景，价值观内外部分析摘要（SWO分析）战略要点中期战略目标中期战略举措原有战略执行情况战略目标完成情况战略举措完成情况执行中的难点问题 建议的战略调整PART 2. 新情况下的分析内外部分析宏观环境分析PEST政策/政治，经济，社会，技术竞争

4、环境分析客户，竞争者，供应商，潜在进入者，替代品内部能力 / 资源分析按价值链展开 生产，销售，营销，采购，研发；人力，财务，战略管理，其它等 现有能力优劣势，潜在优势能力能力开发计划潜在战略选择各方案的概况和分析（适应性，可行性，可接收性）战略选择战略要点情景方案对公司有重大影响的情景要素各要素搭配的可能情境情境分析：可能性，后果/影响，影响力度，应对方案 部门业务分析1. XX业务1）基本情况业务细分情况：细分方法：地域，产品，客户，其它细分结果：按所选标准的细分结果，可以组合细分 各细分业务概况（举例）细分业务业务规模利润水 平增长率（利润、营业额 等）竞争者数量业务集 中度竞争激烈 程

5、度桌面产品X亿X%高度垄 断微弱决策类产 品几大竞争者强烈业务总体中等说明：业务规模可采用业务总销售额指标，利润水平可采用净利润、息税前利润、ROIC等指标2）般环境分析方面影响因素变化趋势有利/不 利对侏罗 纪的影 响强弱发生 的可 能性政策AABCCB宏观经济技术社会和人口其它说明：影响强度（A最强，C最弱），发生可能性（A非常可能，C不太可能）3）产业链分析方面关键因素的变化对侏罗纪公司的影响潜在对策是否 采用客户供应商分销渠道4）竞争环境分析竞争者采用战略资源/能力优势对侏罗纪公司的威胁侏罗纪公司针对该 竞争者的战略A公司B公司侏罗纪公 司/5）业务关键成功要素（KSF）KSF说明侏罗

6、纪公司现有能力市场开发能力风险控制水平研发能力结论：现有细分业务调整建议细分业务细分业务关键情况列举对侏罗纪公司的建议增加投资结论：该业务内新兴增长点投资建议增长点与侏罗纪公司的相关情况对侏罗纪公司的建议PART 3.新战略表示价值定义使命：愿景：价值观范围定义业务范围定义：BCG巨阵，等等矩阵竞争市场定义：市场划分定义竞争能力定义O O。战略要点O O O中期战略目标O O O中期战略举措O O O第二部分：摘要部门三年发展目标Y+1Y+2Y+3经营举例：经营 额（万元）目标举例：净资产收益率XX战略 性目 标X说明：本部分为整个部门在三年内要达到的各种经营性和战略性目标，如经营绩效改善、市

7、场占有率提升、客户发展、内部管理提升等。部门主要战略举措Y+1Y+2Y+3举措1举措2说明：本部分列出部门在三年内各项战略举措的关键里程碑第三部分：部门战略要点一、战略定位与愿景1 .战略定位2.发展愿景说明： 本部分为战略研究组形成预案中的摘要。二、关键成功要素与核心竞争力1.关键成功要素2.核心竞争力说明：本部分为战略研究组预案中相应内容的摘要。第四部分：部门三年规划目标一、经营性目标1部门经营指标2. 相关业务经营指标说明：部门和各个业务的经营指标，包括营业额、利润（或EBIT）和净资产回 报率。各项指标应逐年增长等。二、战略性目标说明：本部分集中反映部门今后三年的战略性目标，并将每个目

8、标按年分解到 各个职能，以便具体落实。1重大战略性目标1）战略目标列表说明：本部分简要列出部门未来三年的战略性目标。2）战略目标的按职能分解Y+1年Y+2年Y+3年说明：本部分将各个目标按年分解到各个职能，以便具体落实。2.职能建设目标1）人力资源发展目标2）财务管理目标3）基础化部门管理目标4）其它目标第五部分：重大战略实施举措一、战略实施举措说明：本部分简要列出部门的各项战略举措，要求说明各项举措的目标、负责 部门、协助部门、实施本举措时需要的沟通渠道以及本举措与其它举措间的协 同（或冲突）关系等。二、战略实施计划1. 举措一2. 举措二3. 举措三说明：本部分将战略举措逐项分解到各关键步

9、骤，以具体描述战略举措的实施 计划，要求说明各步骤的阶段目标、开始时间、结束时间、责任人以及资源需 求等。第六部分：资源需求与配置计划一、资金需求与配置计划说明：本部分说明为实现各项战略目标和战略举措，部门在资金上的需求和配 置计划。二、人力资源需求与配置计划说明：本部分说明为实现各项战略目标和战略举措，部门在人力资源上的需求和配置计划。公司三年战略规划预案负责人：撰写人：完成时间：第一部门：环境分析第二部分：战略摘要 5第三部分：公司战略要点 6一、战略定位与愿景 6二、关键成功要素与核心竞争力 6第四部分：公司三年规划目标 7一、经营性目标 7二、战略性目标 7第五部分：重大战略实施举措

10、8一、战略实施举措 9二、战略实施计划 9第六部分：资源需求与配置计划 10一、资金需求与配置计划 10二、人力资源需求与配置计划 10第一部分：环境分析PART 1. 原有战略情况 原有战略表述使命，愿景，价值观内外部分析摘要（SWO分析）战略要点中期战略目标中期战略举措原有战略执行情况战略目标完成情况战略举措完成情况执行中的难点问题建议的战略调整PART 2. 新情况下的分析内外部分析宏观环境分析PEST政策/政治，经济，社会，技术竞争环境分析客户，竞争者，供应商，潜在进入者，替代品内部能力/资源分析按价值链展开生产，销售，营销，采购，研发；人力，财务，战略管理，其它等现有能力优劣势，潜在

11、优势能力能力开发计划潜在战略选择各方案的概况和分析（适应性，可行性，可接收性）战略选择战略要点情景方案对公司有重大影响的情景要素各要素搭配的可能情境情境分析：可能性，后果/影响，影响力度，应对方案I.侏罗纪业务布局情况1.业务列表业务所占份额年营业额年利润产品X%X万XX万2.结构分析成本饼图，销售收入饼图，年利润饼图，员工数饼图3.各业务发挥作用功能业务利润贡献者规模贡献者市场占有率贡献者特殊关系贡献者II.各业务分析 1. XX业务1）基本情况业务细分情况：细分方法：地域，产品，客户，其它细分结果：按所选标准的细分结果，可以组合细分各细分业务概况（举例）细分业务业务规模利润水平增长率（利润

12、、营业额等）竞争者数量业务集中度竞争激烈程度桌面产品X亿X%高度垄断微弱决策类产品几大竞争者强烈业务总体中等说明：业务规模可采用业务总销售额指标，利润水平可采用净利润、息税前利润、ROIC等指标2）般环境分析方面影响因素变化趋势有利/不利对侏罗纪的影响强弱发生的可能性政策AABCCB宏观经济技术社会和人口其它说明：影响强度（A最强，C最弱），发生可能性（A非常可能，C不太可能）3）产业链分析方面关键因素的变化对侏罗纪公司的影响潜在对策是否采用客户供应商分销渠道4）竞争环境分析竞争者采用战略资源/能力优势对侏罗纪公司的威胁侏罗纪公司针对该竞争者的战略A公司B公司侏罗纪公司/5）业务关键成功要素（

13、KSFKSF说明侏罗纪公司现有能力市场开发能力风险控制水平研发能力结论：现有细分业务调整建议细分业务细分业务关键情况列举对侏罗纪公司的建议增加投资结论：该业务内新兴增长点投资建议增长点与侏罗纪公司的相关情况对侏罗纪公司的建议PART 3.新战略表示价值定义使命:愿景：价值观范围定义业务范围定义：BCG巨阵，等等矩阵竞争市场定义:市场划分定义竞争能力定义战略要点o o。中期战略目标o o o中期战略举措o o o第二部分：摘要公司三年发展目标Y+1Y+2Y+3经营 目标经营额（万元）产品占总额 的占总额 的占总额 的项目占总额 的占总额 的占总额 的数据服 务占总额 的占总额 的占总额 的EBI

14、T（万元）净资产收 益率战略 性目 标XXX说明：本部分为整个公司在三年内要达到的各种经营性和战略性目标，如经营绩效改善、市场占有率提升、客户发展、内部管理提升等。公司主要战略举措Y+1Y+2Y+3举措1举措2说明：本部分列出公司在三年内各项战略举措的关键里程碑第三部分：公司战略要点一、战略定位与愿景1 .战略定位2.发展愿景说明：本部分为战略研究组形成预案中的摘要。二、关键成功要素与核心竞争力1.关键成功要素2 核心竞争力说明：本部分为战略研究组预案中相应内容的摘要。第四部分：公司三年规划目标一、经营性目标1公司经营指标2. 相关业务经营指标说明：公司和各个业务的经营指标，包括营业额、利润（

15、或EBIT ）和净资产 回报率。各项指标应逐年增长等。二、战略性目标说明：本部分集中反映公司今后三年的战略性目标，并将每个目标按年分解 到各个职能，以便具体落实。1重大战略性目标1）战略目标列表说明：本部分简要列出公司未来三年的战略性目标。2）战略目标的按职能分解Y+1年Y+2年Y+3年说明：本部分将各个目标按年分解到各个职能，以便具体落实。2.职能建设目标1）人力资源发展目标2）财务管理目标3）基础化公司管理目标4）其它目标第五部分：重大战略实施举措一、战略实施举措说明：本部分简要列出公司的各项战略举措，要求说明各项举措的目标、负 责部门、协助部门、实施本举措时需要的沟通渠道以及本举措与其它

16、举措间的 协同（或冲突）关系等。二、战略实施计划1. 举措一2. 举措二3. 举措三说明：本部分将战略举措逐项分解到各关键步骤，以具体描述战略举措的实 施计划，要求说明各步骤的阶段目标、开始时间、结束时间、责任人以及资源 需求等。第六部分：资源需求与配置计划一、资金需求与配置计划说明：本部分说明为实现各项战略目标和战略举措，公司在资金上的需求和 配置计划。二、人力资源需求与配置计划说明：本部分说明为实现各项战略目标和战略举措，公司在人力资源上的需 求和配置计划。评审记录（公司）评审对象（项目名称及编号）评审项类（如合同、投标方案等）评审人时间评审意见及相关提出部门:最终意见:通过修改修改内容时

17、间公司三年战略规划决案负责人：撰写人：完成时间：审批者：决策委员会第一部门：环境分析第二部分：战略摘要 5第三部分：公司战略要点 6一、战略定位与愿景 6二、关键成功要素与核心竞争力 6第四部分：公司三年规划目标 7一、经营性目标 7二、战略性目标 7第五部分：重大战略实施举措 8一、战略实施举措 9二、战略实施计划 9第六部分：资源需求与配置计划 10一、资金需求与配置计划 10二、人力资源需求与配置计划 10第一部分：环境分析PART 1. 原有战略情况原有战略表述使命，愿景，价值观内外部分析摘要（SWO分析）战略要点中期战略目标中期战略举措原有战略执行情况战略目标完成情况战略举措完成情况

18、执行中的难点问题建议的战略调整PART 2. 新情况下的分析内外部分析宏观环境分析PEST政策/政治，经济，社会，技术竞争环境分析客户，竞争者，供应商，潜在进入者，替代品内部能力/资源分析按价值链展开生产，销售，营销，采购，研发；人力，财务，战略管理，其它等现有能力优劣势，潜在优势能力能力开发计划潜在战略选择各方案的概况和分析（适应性，可行性，可接收性）战略选择战略要点情景方案对公司有重大影响的情景要素各要素搭配的可能情境情境分析：可能性，后果/影响，影响力度，应对方案I. 侏罗纪业务布局情况1.业务列表业务所占份额年营业额年利润产品X%X万XX万2. 结构分析成本饼图，销售收入饼图，年利润饼

19、图，员工数饼图3. 各业务发挥作用功能业务利润贡献者规模贡献者市场占有率贡献者特殊关系贡献者II.各业务分析1. XX业务 1）基本情况业务细分情况：细分方法：地域，产品，客户，其它细分结果：按所选标准的细分结果，可以组合细分 各细分业务概况（举例）细分业务业务规模利润水平增长率（利润、营业额等）竞争者数量业务集中度竞争激烈程度桌面产品X亿X%高度垄断微弱决策类产品几大竞争者强烈业务总体中等说明：业务规模可采用业务总销售额指标，利润水平可采用净利润、息税前利润、ROIC等指标2) 一般环境分析方面影响因素变化趋势有利/不利对侏罗纪的影响强弱发生的可能性政策AABCCB宏观经济技术社会和人口其它

20、说明：影响强度（A最强，C最弱），发生可能性（A非常可能，C不太可能）3）产业链分析方面关键因素的变化对侏罗纪公司的影响潜在对策是否采用客户供应商分销渠道4）竞争环境分析竞争者采用战略资源/能力优势对侏罗纪公司的威胁侏罗纪公司针对该竞争者的战略A公司B公司侏罗纪公司/5）业务关键成功要素（KSF）KSF说明侏罗纪公司现有能力市场开发能力风险控制水平研发能力结论：现有细分业务调整建议细分业务细分业务关键情况列举对侏罗纪公司的建议增加投资结论：该业务内新兴增长点投资建议增长点与侏罗纪公司的相关情况对侏罗纪公司的建议PART 3.新战略表示价值定义使命:愿景:价值观范围定义业务范围定义：BCG矩阵，

21、等等矩阵竞争市场定义：市场划分定义竞争能力定义O O。战略要点O O O中期战略目标O O O中期战略举措O O O第二部分：摘要公司三年发展目标Y+1Y+2Y+3经营 目标经营额（万元）产品占总额 的占总额 的占总额 的项目占总额 的占总额 的占总额 的数据服 务占总额 的占总额 的占总额 的EBIT（万元）净资产收 益率战略 性目 标XXX说明：本部分为整个公司在三年内要达到的各种经营性和战略性目标，如经营绩效改善、市场占有率提升、客户发展、内部管理提升等。公司主要战略举措Y+1Y+2Y+3举措1举措2说明：本部分列出公司在三年内各项战略举措的关键里程碑第三部分：公司战略要点一、战略定位与愿景1战略定位2.发展愿景说明：本部分为战略研究组形成预案中的摘要。二、关键成功要素与核心竞争力1