爱普公司管理手册修改

1、质量/环境/职业健康安全一体化管理手册文件编号：AP/M修订版次：A/0分发号：发布日期：2005年3月5日实施日期：2005年3月5日山东爱普电气设备有限公司编写：弭磊、穆松、王斌、刘立娟、董中义审核:批准:日期:本章标题章节编号目录修订状态A/O页次3一、发布实施令二、公司概况三、管理者代表、技术负责人、质量负责人、员工代表任命书四、组织机构图、职能分配表、管理手册与 IS09001: 2000质量管理体系一要求、IS014001: 2004环境管理体系一要求、GB/T28001:2001职业健康安全管理体系规范标准条款对应关系表五、管理方针和目标六、章节内容第1章范围第2章引用标准第3章

2、术语和定义第4章质量、环境和职业安全健康管理体系第5章管理职责第6章资源管理第7章策划第8章测量分析与改进附表：相关技术标准3本章标题章节编号目录修订状态A/0页次4管理手册修改控制页序号修改通知单编号修改标题修改页码修改条款修订状态修改日期修改人4本章标题章节编号发布实施令修订状态A/O页次5发布实施令本质量/环境/职业健康安全一体化管理手册（以下简称管理手 册）根据GB/T19001: 2000 idt IS09001: 2000质量管理体系一要求 GB/T24001: 2004 idt ISO14001： 2004环境管理体系一规范及使用指南 GB/T28001: 2001 idt 0H

3、SAS180012001职业健康安全管理体系规范， 结合公司实际和发展的需要编制。它阐明了本公司质量、环境、职业健康 安全方针和目标，概括描述了公司质量、环境和职业健康安全管理体系； 公司所有涉及质量、鲁源工业园区内涉及环境、职业健康安全的部门、岗 位和区域，其管理特点、职责权限和相互关系在此做了明确规定，适用于指导全公司质量、鲁源工业园内环境和职业健康安全管理活动的纲领性文 件。公司各部门、全体员工必须遵照执行，并应确保持续改进以保证其有 效性、适应性和充分性。现准予发布，并自2005年3月5日起正式实施。总经理：2005年3月1日5本章标题章节编号公司概况修订状态A/O页次6公司概况山东爱

4、普电气设备有限公司是股份制高新技术企业，公司主要从事高 低压成套开关设备及部分电气元器件的生产制造、销售。公司总部位于济 南高新技术开发区鲁源工业园，总面积 16万平方米。拥有员工400余名, 其中90%以上员工具有大专以上学历、 工程师30余名。公司下设3个生产 基地，一个高新技术研究所。公司拥有现代化的综合厂房，全套的进口数 控生产加工设备、测试设备。为适应高新企业的发展，公司先后通过了 IS09001质量体系认证和3C认证，为企业管理奠定了坚实的基础。企业获奖情况：2003年成为ABB公司合作单位和ABBT品合格证书； 2003年成为西门子公司独家代理证书；2004年获济南供电公司年度先

5、进 集体、多种经营先进单位、先进分会；2004-2005年获济南市工商行政管 理局年度免检单位。公司产品种类齐全，主导产品有 8大系列： 1. 低压成套开关设备：GGK GCS MNS GGD PGL PZ三箱系列等。2. 10KV 中压成套设备：KYN28ASIM、XG(F)、XG(R)、8DH10 GG-1A(F)系列等。3. 35KV : KYN JYN系列等。4. 110KV :隔离开关等。5. 220KV:隔离开关等。6本章标题章节编号公司概况修订状态A/O页次76. 箱变：ZBWJZBWHCSS系列；10KV箱变：8BF10系列等。35KV箱变7. VEP开关：(ZN96-12)户

6、内高压真空断路器8. 微机监控高频开关直流电源柜：LY GZDW33-100/220/20M等覆盖从到220KV等级的160余种产品。公司坚持科技创新的方针，投 资成立了高新技术研究所，并先后与西门子、施奈德、ABB穆勒等国际知名企业进行了全方位、多领域的合作，实现了产品快速升级，拓宽了产 品领域。公司坚持“顾客至上、精益求精、科学管理、绿色环保、以人为本、 爱普天下”的理念，满足客户个性化需求，以优质的产品、卓越的技术、 诚信的服务，不断提高顾客满意度，成为顾客忠实可靠、可以信赖的合作 伙伴。公司地址：济南市高新技术开发区新泺大街鲁源工业园80669027本章标题章节编号任命书修订状态A/O

7、页次8二 管理者代表、技术负责人、质量负责人、员工代表任命书根据本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的需要，任命行政副总辛志强同志为质量、环境和职业健康安全体系管理者代表，全面负责公司整合管理体系符合 GB/T19001: 2000 idt IS09001 : 2000质量管理体 系一要求、GB/T24001: 2004 idt ISO14001 : 2004环境管理体系一规 范及使用指南、GB/T28001: 2001 idt OHSAS18001 : 2001职业健康安 全管理体系规范标准的要求，并负责向总经理汇报质量、环境和职业健 康安全体系建立、实施、运行、保持、改进情况，任命行政副

8、总辛志强同志为CCC国家强制性认证质量负责人，任命李明为CCC国家强制性认证技 术负责人，经选举任命李慧亭同志为员工代表。总经理：2005年2月10日8本章标题章节编号组织机构图、 职能分配表修订状态A/O页次9四 组织机构图、职能分配表山东爱普电气设备有限公司质量管理体系组织结构图财务部营销副总营销部研究所9本章标题章节编号组织机构图、 职能分配表修订状态A/0页次10山东爱普电气设备有限公司管理手册文件控制r :记录控制1 管理承诺以顾客为关注焦点:方针目标体系的策划职责和权限1 !1 管理者代表内部沟通总则评审输入评审输出资源提供:人力资源1 基础设施工作环境r :产品实现的策划1 !1

9、 与顾客有关的过程设计和开发r :采购1 !1 生产和服务提供生产和服务提供的控制r :生产和服务提供过程的确认I !I 标识和可追溯性顾客财产产品的防护监视和测量装置的控制11本章标题章节编号组织机构图、职能分配表修订状态tA/0页次12总则监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量I II I产品的监视和测量不合格品控制数据分析I !I !改进持续改进r :纠正措施预防措施注：1. 表示主管部门;2. 表示相关（协作）部门12本章标题章节编号组织机构图、 职能分配表修订状态A/0页次13职业健康安全管理体系要素职能分配表X 1分管领导及职能部门、标准领导层职能部门总经理管 理 者 代 表综

10、合部食堂车队财务部生 产 部车 间研究所质量部仓储部仓库物 流 部营销部GB/T28001-2001标准章节名称4职业健康安全管理 体系要求总要求职业健康安全方针策划对危险源识别和风 险评价控制的策划法律、法规与其它 要求目标职业健康安全管理方案实施与运行结构和职责培训、意识 和能力协商与沟通文件文件和资料控制运行控制应急准备与响应检查与纠正措施绩效监视和测量事故、事件不符合、 纠正和预防措施记录和记录管理审核管理评审注：1. 表示主管部门2. 表示相关（协作）部门13本章标题章节编号组织机构图、 职能分配表修订状态A/0页次14环境管理体系要素职能分配表、管领导及职能部门、标准领导层职能部门

11、总经理管 理 者 代 表综合部食堂车队财务部生 产 部车 间研究所质 量 部仓储部仓库物 流 部营销部GB/T24001-2004标准章节名称4环境体系要求总要求环境方针规划（策划）环境因素法律、法规与其它要求目标指标和方案实施与控制组织结构和职责培训、意识 和能力信息交流环境管理体系文件文件控制运行控制应急准备与响应检查与纠正监视和测量合规性评价不符合、纠正与预防措施记录环境管理 体系审核管理评审注：1. 表示主管部门2. 表示相关（协作）部门14本章标题章节编号标准对应关糸表修订状态A/O页次15管理手册与 £019001:2000、GB/T28001-2001、GB/T2400

12、1-2004标准对应关系表£019001:2000左甘口 章节号管理手册GB/T28001-2001左甘口 章节号GB/T24001-2004左甘口 章节号11.范围1122.引用标准2233.术语和定义3344.质量、环境和职业健康安全体系44.总要求.文件要求管理职责管理承诺以顾客为关注焦点管理方针.策划职责权限和沟通协商与沟通管理评审66.资源管理资源的提供人力资源基础设施工作环境运行控制和产品实现产品实现的策划与顾客、相关方、社会要求的有关过程设计与开发采购本章标题章节编号标准对应关糸表r修订状态A/0页次16.生产和服务的提供监视和测量装置的控制测量分析与改进.总则监视和测

13、量不合格品、事故事件应急准备和响应、不符合控制数据分析改进、持续改进纠正措施预防措施本章标题章节编号管理方针和目标修订状态A/0页次17五管理方针和目标、管理方针：顾客至上精益求精科学管理绿色环保以人为本爱普天下方针的内涵：“顾客至上”贯彻“以顾客为关注焦点”的管理原则， 围绕“基于事实的决策方法”的管理原则，客观地辨证地对待事物及其发 展规律，无论是对供方、顾客还是相关方，本着为社会为顾客服务的诚恳 态度，努力工作。“精益求精”是在全公司范围内提高质量、环境、职业 健康安全意识，实施产品、过程、范围和体系的全面管理，围绕质量、环 保、职业健康安全的核心内容，在公司管理手册指定范围内针对质量保

14、障、 影响环境的污染源和影响职业健康安全重大危险源采取预防措施和控制 办法，承诺于顾客、员工、相关方和社会并符合相关法律法规和标准的要 求，并以此向社会证明公司对以上几个方面控制的能力，并基于“持续改 进”的管理原则，努力开拓进取，不断设计开发新产品，使产品质量、环 境和职业健康安全绩效持续改进，管理体系适宜，利于实施，保障有效并 提供体系改进的机会。“绿色环保”是指在环境体系要求得范围内发展绿色工业，使整个生产过程按照环保的原则进行。“科学管理”是指利用 “过程方法”和“系统方法”的管理原则，经济高效、合理地进行全面管 理。“以人为本”是体现公司“全员参与”的管理原则，体现树立质量、环境、职

15、业健康安全意识，自觉遵守相关法律法规，并影响相关方，17本章标题章节编号管理方针和目标修订状态A/0页次18承诺于社会和顾客，使公司能够追求一种见融于社会环境和自然环境的理 想境界。“爱普天下”是指公司希望通过自身的努力，使爱心普泽于社会, 同时暗喻爱普公司将会云步天下。管理方针为建立评审以及管理目标指标 提供框架和依据。二、管理目标18本章标题章节编号管理方针和目标修订状态A/O页次19公司管理目标：顾客满意率92测上，2005年2008年每年递增1% 产品一次检验合格率 90% 2005年2008年每年递增1% 安全和环境目标：材料利用率90测上；水电浪费月考核人次15人次固体废弃物正确处

16、置率 100%职工工伤事故率0 ；职业病发病率为0;职工因工违法事件 2次以下。19本章标题章节编号管理方针和目标修订状态A/O页次20质量目标顾客满意率92%上, 2005年2008年每年递增1%产品一次检验合格率 90% 2005年2008年每年递增1% 安全和环境目标：材料利用率90%上;水电浪费月考核人次15人次固体废弃物正确处置率 100%职工工伤事故率0 ；职业病发病率为0;职工因工违法事件 2次以下20本章标题章节编号1范围修订状态A/O页次21第1章范围总则本管理手册覆盖本公司八大系列产品（产品如前公司简介中所述） 的设计开发、产品实现、营销过程等涉及的部门、场所的过程和活动（

17、其 中GB/T24001: 2004 idt IS014001: 2004环境管理体系一规范及使用指 南、GB/T28001: 2001 idt OHSAS18001: 2001职业健康安全管理体系 规范标准的要求的管理体系仅适用于山东爱普电气设备有限公司鲁源工 业园区的部门、办公生产和生活区域），对本公司质量、环境和职业健康 安全整合管理体系（以下简称“管理体系”）的过程进行了描述，确定了 核心要素及过程之间的顺序和相互作用，并按标准的要求进行管理。目的a）.指导本公司质量、环境和职业健康安全管理活动。b）.向社会和顾客及相关方表明本公司的质量、环境和职业健康安全 的管理能力。c）.作为质量

18、、环境和职业健康安全管理体系认证和本机构对整合管理体系的审核的依据。d）.通过“管理体系”的有效运用、持续改进，保证公司的产品质量 和服务符合顾客及适用法律法规的要求，增强顾客满意。e）.通过公司鲁源工业园区内的活动、产品和服务全过程环境管理，实现环境持续改进和污染预防21本章标题章节编号1范围修订状态A/O页次22f) .通过公司鲁源工业园区内的活动、产品和服务的全过程及职业健康安全管理，实现控制风险危害，保护员工健康安全和持续改进。22本章标题章节编号2引用标准修订状态A/O页次23第2章引用标准下列标准所包含的条款通过本管理手册中的引用，构成为本管理手册的条文。本管理手册颁布时，所示版本

19、均为有效。公司将跟踪下列标准的最新版本，进行及时修订。GB/T19001: 2000 idt IS09001: 2000质量管理体系一要求GB/T24001: 2004 idt IS014001 : 2004环境管理体系一规范及使用指南GB/T28001: 2001 idt OHSAS18001: 2001职业健康安全管理体系规范相关技术标准：见附表23本章标题章节编号3术语和定义修订状态A/O页次24第3章术语和定义本管理手册采用 GB/T19001: 2000 idt ISO9001 : 2000质量管 理体系一要求、GB/T24001: 2004 idt ISO14001 : 2004环

20、境管理体系 规范及使用指南、GB/T28001: 2001 idt OHSAS18001 : 2001职业健 康安全管理体系规范等标准中给出的术语和定义及下述缩写:公司或本公司指：山东爱普电气设备有限公司；管理手册指：山东爱普电气设备有限公司质量 /环境/职业健康安全一 体化管理手册；管理体系指：山东爱普电气设备有限公司质量 /环境/职业健康安全一 体化管理体系；管理方针指：山东爱普电气设备有限公司质量 /环境/职业健康安全一 体化管理方针；管理目标指标：山东爱普电气设备有限公司质量 /环境/职业健康安全 一体化管理目标指标；24本章标题章节编号4质量、环境和职业健康安全管理体系修订状态A/O

21、页次25第4章质量、环境和职业健康安全管理体系本公司按照GB/T19001: 2000 idt IS09001 : 2000质量管理体系一 要求、GB/T24001: 2004 idt ISO14001 : 2004环境管理体系一规范及 使用指南、GB/T28001: 2001 idt OHSAS18001 : 2001职业健康安全管 理体系规范标准的要求，建立文件化质量、环境和职业健康安全管理体 系（以下简称“管理体系”），加以实施和保持，并持续改进其有效性。公司管理体系所描述的过程主要包括文件、记录控制过程设计与开发过程、采购管理过程、产品实现过程、资源提供、信息沟通过程、过程监视和测量过

22、程、不合格品控制过程、营销过程、事故、事件不符合控 制过程、生活、办公、生产区域环境职业健康安全管理，内部审核、管理 评审、持续改进及纠正、预防措施等众多过程。管理手册确定并描述上述过程的顺序及相互作用通过程序文件、作业指导、规章制度等管理文件并通过多种形式识别众多过程，并确定这些过程的顺序和相互作用，规定了为确保这些过程 有效运作和控制所需的准则和方法。公司各级管理层应确保获得必要的信息和资源以支持这些过程的有效运 行，对过程进行监视、测量和分析并实施必要措施，达到顾客满意并符合 相关环保和职业健康安全法律法规及要求，并持续改进。25本章标题章节编号4质量、环境和职业健康安全管理体系修订状态

23、A/O页次26公司按照 GB/T19001: 2000 idt IS09001 : 2000质量管理体系一要求、GB/T24001: 2004 idt ISO14001 : 2004环境管理体系规范及使用指南、GB/T28001: 2001 idt OHSAS18001 : 2001职业健康安全管理体系规范标准的要求建立并管理这些过程。影响质量、环境和员工职业健康安全的外包过程主要有表面喷涂过程和配套设备采购及焊接等，公司对这些过程识别、确保控制并对其施加可望的影响，详见外协配套设备质量管理办法。交付采购本章标题采2 购章节编号4质量、环境和职业健康安全修订状态A/O管理体系页次27产品实现的

24、策划r亍产品实现 产品文件要求公司管理体系文件。要求、GB/T24001: 2004 idt IS014001 : 2004环境管理体系一规范及使用指南、GB/T28001: 2001 idt OHSAS18001: 2001职业健康 安全管理体系规范所要求的程序文件，及公司的某些特定过程的程序文 件。管理手册要求、GB/T24001: 2004 idt ISO14001 : 2004环境管理体系一 规范及使用指南、GB/T28001: 2001 idt OHSAS18001: 2001职业健康 安全管理体系规范标准制定并贯彻实施管理手册。管理手册的 内容包括a) .阐明管理方针的质量、环境、

25、职业健康安全目标，并按方针和目 标对本公司管理体系做总体规定。27本章标题章节编号4质量、环境和职业健康安全管理体系修订状态A/O页次28b).说明公司管理体系运用范围c) .描述管理体系核心要素及各个过程之间的相互作用。d) .引用为确保各个过程有效策划、运行和控制所需的支持性文件,并给出查询相关文件的途径。文件控制公司建立并保持文件控制程序，保证以下几个方面得到控制：a) 文件发布前得到控制，以确保文件是充分与适宜的；b) 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c) 确保文件的更改与现行修订状态得到识别；d) 确保在使用处可获得使用文件的有关版本；e) 确保文件保持清晰、易于识别；f)

26、确保外来文件(包括环境、职业健康安全)得到识别，并控制 其分发；(处g) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件 于法规和保留信息的需要而留存的档案文件和资料)时，对这 些文件进行适当的标识。公司文件分内部文件和外来文件。层次划分详见文件控制程序28本章标题章节编号4质量、环境和职业健康安全管理体系修订状态A/0页次29a).内部文件：包括管理手册、程序文件、作业指导书、规章制度、管理办法、通知、决定等。层次划分b) . 一定途径得来的外来文件，包括主管的上级部门、单位及相关单位来文、商洽资料等。本章标题章节编号4质量、环境和职业健康安全管理体系修订状态A/0页次30c) .公开

27、性外来文件，是指从各种媒体公开得来的外来文件，包括法 律法规、标准规范、工艺规范、工艺规程和广告等。a) .按照文件类别及适用范围实行多层次多种形式文件起草、批准和 收集管理。内部文件起草、更改和审核由综合部负责，各相关部门应根据管理 体系过程策划情况按照归口管理的原则，根据其文件性质和发放范围选用 适当的发文类型和文种起草，文件发布前应得到批准，以确保是充分与适 宜的。公开性外来文件由综合部负责管理，各部门应及时了解掌握法律法 规、标准、规程和规范等外来文件的修订废除情况，将信息及时传递至综 合部。由综合部负责管理适用性审批，更新，发放等。生产过程中应起草的作业指导书和一定途径得到的相关技术

28、性文 件，按照归口管理的原则由相关职能部门组织起草和收集。b) .公司文件传递过程应尽量在公司办公自动化系统中进行，执行无 纸化办公，减少纸张使用数量。c) .文件发放应根据文件性质、内容和密集度保证发放到适用处。29d) .各部门收到以纸张为载体的文件后，应做好收文登记，必要时建 立再发文登记。e) .各单位应建立本部门文件目录并归档，以确保文件保持清晰，容易识别和检索本章标题章节编号5质量、环境和职业健康安全修订状态A/0管理体系页次32f) .如有作废和失效文件应及时从使用场所撤出，如因工作需要保存 时，应做“作废文件”标识。G)定期评审要求见文件控制程序记录控制公司根据需要来建立保持必

29、要的记录，用来证实符合质量、环境和职 业健康安全管理体系和标准的要求以及所出的结果。公司建立并保持记 录控制程序以保证记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置。凡提供符合要求和管理体系有效运行的证据均应是记录，记录可以是 书面形式，也可以是电子媒体形式，可以是表格，也可以不是表格。a) .各过程活动中应产生何种记录以及该记录的复制、传递、保管、 保存期限等事项应在各过程管理文件或作业文件中做具体规定。b) .记录填写应使用标准的术语和国家标准规定的计量单位，如因正 当原因可进行修改。30C).记录填写时应字迹清晰，内容完整，真实准确，有关人员签 字齐全。d) .各部门应按照文件编号导则建立本部

30、门记录目录并归档，以 确保记录保持清晰，容易识别和检索，可提供追溯。各部门记录应定期移 交公司综合部留存、处置。e) .记录查阅时，查阅人不得在借阅的记录上做标记。第 5 章 管理职责管理承诺公司总经理通过下列活动对公司建立和实施管理体系并持续改进其 有效性做出承诺并提供证据。要求和法律法规要求的重要性。 任命专门管理者代表负责管理体系的建立和运行，实现污染预防和对 危险源进行控制，持续改进环境业绩和职业健康安全绩效。性、充分性、有效性。以顾客为关注焦点、环境因数和危险源辩识、风险评价和风险控制。 公司总经理以增强顾客满意和提高环境保护及职业健康安全绩效为 目标，通过管理体系的有效运行确保顾客

31、的要求得以确定并予以确保 , 遵 守环境和职业健康安全的法律法规。32公司通过顾客及相关方满意度的调查及和各种意见、抱怨的收集分 析，识别确定顾客及相关方的需求和希望指定并实施相应措施，确保满足 顾客要求。管理方针（内容见管理手册第五章） 针对公司的实际情况，同时考虑顾客及相关方的要求，总经理制定 质量、环境及职业健康安全方针， 方针应提供建立和评审管理目标的框架， 包括对满足要求和持续改进体系有效性以及遵守相关法律、法规的承诺， 并形成文件。公司通过培训、宣传等方式及时传达到公司全体员工，确保 在公司内部都得到充分沟通和理解。本章标题章节编号5管理职责修订状态A/0页次33本章标题章节编号5

32、管理职责修订状态A/0页次34在每次管理评审时，对质量、环境及职业健康安全方针的实施情况 及适宜性、充分性和有效性进行评审。必要时，予以修订，经总经理批准 后发布并重新传达和贯彻。总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开公司的质量、 环境和职业健康安全方针。策划质量策划33a) .产品应达到的质量目标和要求。b) .产品实现所需的过程和子过程。c) .过程实施的各阶段有关人员的职责、权限和相互关系及所需的资 源。d) .产品实现应采用的程序、方法和作业指导书。e) .确定开展的验证、确认、监视和测量活动及相应的验收准则。34f) .明确需采取的其他措施和方法以及有关的记录要求。公司建立

33、并保持环境因素的识别与评价控制程序，以及危险源 辨识、风险评价控制程序对与公司能够控制及可望对其施加影响的环境 因素和危险源进行识别和评价，并确定、更新重要环境因素和危险源，确 保重要环境因素和危险源得到有效控制。本章标题章节编号5管理职责修订状态A/0页次37a) .向大气排放b) .向水体排放35c) .废物管理d) . 土地污染e) .原材料与自然资源的使用f) .其他当地环境问题和社区问题a) .常规活动(如正常的生产活动)和非常规活动(如临时抢修)b) .所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动c) .工作场所内公司的内部设施及由外界所提供的设施。a) .环境影响和危险

34、源涉及的范围和程度b) .环境行为发生频次和发生危险事故可能性的大小c) .人体暴露在危险环境中的频率程度d) .社区及相关方关注的程度e) . 一旦发生事故会造成的损失后果f) .是否符合相应的法律法规g) .资源消耗和可节约程度36“目标、指标和管理方案”中作为具体实施计划加以控制，或通过制 定相应的环境、职业健康安全管理程序的方式加以控制，对控制过程进行 监视并保留相关记录以确保其及时有效的实施。本章标题章节编号5管理职责修订状态A/0页次38公司建立并保持法律、法规与其他要求控制程序，建立获得最新 的法律法规其他要求的渠道，确保公司范围内所有活动符合法律法规和其 他要求。目标和指标37

35、对职工和设施具有重大伤害和破坏的重要危险、危害因素建立职业健康安 全目标；实现公司一总体环境目的和职业健康安全绩效方面所要达到的目 的。a) .相关法律法规和其他要求；b) .自身的特点及影响环境、职业健康安全的重要因素和重大危险源;c) .可选技术方案；d) .经济上的可行性e) .其他运行和经营要求以及相关方关注的程度38公司主管部门综合部、生产运营编制具体的环境、职业健康安全管理方案 并实施。a) .依据的环境、职业健康安全目标和指标b) .具体方法或技术措施c) .执行部门与负责人的职责d) .完成的时间、进度等e) .经费预算f) .环境、职业健康安全管理方案应具有可操作性和适宜性。

36、本章标题章节编号5管理职责修订状态A/0页次40质量、环境和职业健康安全目标(见管理手册第五章)a) .依据公司的管理方针和适用的法律法规与其他要求以及顾客要 求，公司总经理通过策划确保在公司相关职能部门上建立和分解目标，确 定和提供资源，使质量、环境和职业健康安全目标的实现得到落实。39b) .年初由生产运营和营销部组织制定并分解当年的生产和营销质量 目标和指标；综合部和生产运营分别组织制定并分解当年的环境目标、指 标和职业健康安全目标、指标，分别由管理者代表和分管副总审核，综合 部负责汇总公司质量、环境和职业健康安全目标，报总经理批准后实施。顾客满意率、一次交验合格率、预防纠正措施落实率、

37、用水量、用电量消耗、生产、生活、办公区域污 水排放指标、废弃物的分类管理、不中断记录事故、无考核事故。a) .公司管理目标应按照过程管理的思想由综合部逐层分解，各层次 目标的展开和分解均应形成文件，综合部依此制定考核标准的细则予以考 核，列入月度、季度、年度考核范围，以保证管理目标的实施。b) .公司各部门应根据分解的管理目标组织实施，并将实施情况及时 进行汇总分析，必要时提出更改建议，逐层落实，报告综合部。c) .各职能部门负责汇总各自制定的目标和指标完成的情况，综合部 对公司管理目标和指标实施结果进行监督检查和分析，上报管理者代表， 并形成书面材料参加管理评审d) .公司通过日常工作检查、

38、内部审核、管理评审活动对各层目标和 指标的完成情况进行检查，以检测质量、环境和职业健康安全管40理绩效，进行总结和分析，实施持续改进本章标题章节编号5管理职责修订状态A/0页次42e).为保证环境和职业健康安全目标的实现，综合部应编制相应的管理方案，并定期对管理方案进行评审。管理体系策划职责权限和沟通职责和权限对公司管理体系所涉及的部门，各类人员的质量、环境和职业健41康安全职责、权限、相互关系及沟通加以规定，各部门及岗位在每个过程和活动中的职能、职责和权限以及某一过程和各部门的接口关系。 除在管 理手册以及文件程序规定外，详见公司组织机构图和职能分配表以及 岗 位职责等。a) .全面负责本公

39、司工作，对产品实现过程的质量、环境和职业健康 安全负全面责任。b) .批准、发布管理手册，对建立、实施管理体系并持续改进其有效性做出承诺并提供证据。c) .以增强顾客满意和相关环境和职业健康安全法律法规为目标，确 保顾客的要求得到确定并予以满足，确保环保和职业健康安全目标的实 现。d) .主持制定管理方针和管理目标。e) .对管理体系建立和更改进行策划，以满足目标及本手册的要求。f) .确保本公司内部的职责、权限及相互关系得到规定和沟通。本章标题章节编号5管理职责修订状态A/0页次43g) .任命管理者代表，并规定其职责和权限。h) .确保在本公司内建立适当的沟通过程，并确保对管理提的有效性进

40、行沟通。i) .主持管理评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性，依据评审 结果做出规定，实施持续改进。42j) .为管理体系的建立、实施和保持提供资源，其中包括人力资源和 专项技能、技术以及财务保障。k) .负责公司管理方案的审批，并对方案的实施提供资源保证。a) .受最高管理者委托，确保质量、环境和职业健康安全管理体系得 以建立、实施和保持，为最高管理者履行管理职责提供具体支持。b) .负责本公司管理手册中涉及质量、环境和职业健康安全部分 的审核和有关程序文件的批准。c) .参加内部管理体系审核和管理评审。d) .负责质量、环境和职业健康安全管理有关事宜的外部联络。e) .向最高管理者报告质

41、量、环境和职业健康安全管理的业绩和改进 需求。f) .确保在本公司内提高对满足顾客需求的意识。g) .负责贯彻国家及上级有关的法律法规、政策、规定和要求，组织 制定和修改本公司的教育培训规划、科技规划、信息管理等文件，满足实 现本公司的管理目标和管理体系持续改进的需求。本章标题章节编号5管理职责修订状态A/0页次44h) .负责人力资源、员工教育培训工作，组织制定员工教育培训计划 并实施。a) .负责贯彻国家及上级有关的法律法规、政策、规定和要求，组织 制定和修改本公司市场营销、服务管理方面的文件，并满足实现43本公司的管理目标和管理体系持续改进的需求。b) .负责市场调研工作，及时掌握及市场需求等信息，指导设计与开 发工作，制定公司的价格策略，服务宗旨、保证本公司的经营活动以市场 为导向。c) .负责与顾客沟通工作，了解、掌握顾客需求，并转化为管理体系 的要求。e) .向最高管理者报告分管范围内质量、环境和职业健康安全管理的 业绩和改进需求。a) .受最高管理者委托，确保职业健康安全管理过程得以建立、实施 和保持。b) .负责本公司管理手册中涉