公司部门职能及职责划分

1、南阳华润燃气有限公司部门职责及职责划分部门职能及职责划分一、市场开发部（一）市场开发1. 市场调研1.1 负责市场调查、分析和预测1.2 负责建立和维护潜在客户档案2. 市场策划2.1 负责市场细分与市场定位，确定目标客户2.2 负责营销策略及市场开发计划的拟定2.3 负责价格、公关和广告宣传等营销活动的实施2.4 负责对目标市场跟踪开发3. 客户发展3.1 制定客户发展计划3.2 负责受理新用户的报装3.3 负责零散户报装受理3.4 负责用户（工商业用户）用气规模变更的办理3.5 负责客户关系管理3.6 负责与用户签订工程安装合同3.7 负责工程客户款项的回收与追缴3.8 负责组织庭院管网工

2、程现场会审4. 合同进度协调4.1 负责下达工程施工任务单4.2 协调庭院管网施工过程中与外部客户的关系4.3 负责合同履行中内部各相关部门工作进度的协调（二）燃气具销售1. 市场调研1.1 负责市场调研，主要包括消费者及竞争对手的调查分析1.2 负责市场定位，确定目标客户2. 宣传策划2.1 负责百尊燃气具的品牌宣传方案的实施3. 燃气具采购3.1 负责燃气具采购需求的制定3.2 负责燃气具验收及管理4. 产品销售4.1 制定燃气具销售计划4.2 负责燃气具的销售（客户服务部参与零售）5. 售后服务5.1负责燃气具的 客户退货处理（三）对外投资管理1. 投资规划1.1 投资策略、中长期投资规

3、划1.2 编制投资预算2. 项目开发2.1 调查、分析有关市场信息2.2 对投资项目进行评估和选择2.3 组织项目调研、设计投资方案并组织编制可行性分析报告2.4 进行投资项目的立项管理2.5 组织项目投资谈判3. 股权变更与处置管理3.1 负责新项目的合资及股权转让具体事宜（四）特许经营权管理与维护1. 配合公司领导做好争取特许经营权的沟通、协调及保障工作二、物资供应部1. 物资采购1.1 负责收集厂商信息、价格信息、产品信息、同行业的采购信息，制定物资采购策略1.2 负责汇总、审核、平衡各部门物资需求，制定采购年度、月度及临时计划1.3 负责组织采购合同签订1.4 负责向供应商下发采购订单

4、1.5 负责实施物资采购（劳保用品、燃气具、车辆、计量设备、生产性物资设备等）1.6 负责退货和不合格品处理2. 供应商管理2.1 负责供应商的评价2.2 负责供应商档案的建立、维护2.3 负责推荐优秀供应商3. 仓储管理3.1 负责物资出入库的管理3.2 负责物资退移库的管理3.3 负责制定并审核物料最低、最高和安全库存表，合理控制库存量3.4 负责物资盘点4. 废旧物资处理4.1 负责废旧物资回收4.2 负责仓库物资的处置5. 招投标管理5.1 协助组织实施招投标活动5.2 组织实施大额询价工作5.3 负责跟踪招标及大额询价结果的落实情况三、工程管理部（一）工程管理1. 燃气规划1.1 负

5、责收集城市规划、经济发展规划等相关资料信息1.2 组织相关单位进行燃气专项规划编制1.3 负责城市燃气输配系统优化1.4 负责管网、场站、基建项目投资规划1.5 负责管网、场站、基建项目设计计划及建设进度计划1.6 组织评审并取得批复2. 管理工程建设相关单位2.1 工程建设监理、施工单位选择2.2 工程建设设计单位选择2.3 工程建设监理、施工任务管理2.4 工程建设设计任务管理2.5 负责工程建设设计合同签订2.6 负责工程建设监理、施工合同签订2.7 负责工程建设设计单位管理与考核2.8 负责工程建设监理、施工单位管理与考核3. 工程设计3.1 负责制定工程建设计划立项3.2 委托管网、

6、场站工程、基建工程的项目可行性研究及初步设计方案3.3 组织工程初步设计方案的评审3.4 组织施工图的设计调研，包括现场勘测、资料搜集，确保施工图设计合理、准确3.5 设计基建、场站、管网工程的施工图3.6 设计庭院工程的施工图3.7 制定及推广设计技术标准3.8 负责设计变更审核及签批4. 工程实施4.1 负责现场施工问题协调处理4.2 负责办理市政破道、建设、土地、政府规划审批等手续4.3 负责组织相关单位图纸会审及施工技术交底4.4 负责审核批准施工组织方案、监理实施方案4.5 负责工程的工程进度、质量、安全管理4.6 负责组织相关单位审核确认工程量签证5. 工程验收5.1 组织工程项目

7、预验收5.2 负责质保期将满之前的工程验收5.3 组织工程项目正式验收前的整改5.4 负责审核工程项目的竣工资料5.5 负责组织工程项目竣工验收5.6 负责工程项目及工程资料向相关部门移交（二）工程维修1. 工程项目设施维修1.1 负责生产性基建项目维修的立项与管理1.2 负责工程项目维修的立项与管理1.3 负责新建、改建场站工程设备的调试（三）工程造价管理1. 工程预算的编制与审核1.1 编制市政管网、场站建设、基建及项目改造工程的预算1.2 编制庭院管网的工程预算（包括工商、民用户）2. 工程施工中的成本监控2.1 组织施工现场造价管理，监控施工成本3. 工程结算的编制与审核3.1 对管网

8、、场站建设、基建、庭院建设及项目改造工程的结算方案进行初审（四）阴极保护管理1. 管网阴极保护总体规划2. 组织新建管网阴极保护方案制定3. 新建管网阴极保护工程项目施工图设计4. 新建管网阴极保护工程项目施工5. 新建管网阴极保护工程项目验收6. 阴极保护系统巡检、运行管理7. 阴极保护系统维修维护、改造管理四、运行管理部（一）气源采购1. 制定气源采购策略1.1 收集分析气源相关信息 , 形成分析报告1.2 分析气源需求信息 , 形成气源需求表1.3 制定气源采购策略2. 气源供应商管理2.1 管道气的选择气源供应商及采购2.2 评价气源供应商3. 气源采购执行3.1 协调年度气源指标，洽

9、谈气源采购协议3.2 编制年度、季度、月度、周、日气源采购计划3.3 负责日常运行气源协调，确保平稳供气3.4 负责与气源单位的采购差管理工作3.5 统计气量信息（二）输配运行1. 制定储运策略1.1 制定储运策略1.2 库存气源管理2. 调度管理2.1 根据公司气源使用情况制定气源协调及调峰计划2.2 执行气源运输、调配、外销2.3 负责场站调度2.4 负责管网调度2.5 负责抢险调度2.6 负责供应应急预案的编制和启动3. 停供气管理3.1 制定停气方案及报批3.2 制定停气期间的供气方案3.3 停气方案实施3.4 停气复供4. 管网运行4.1 负责燃气管网、庭院管网及调压设施通气置换4.

10、2 负责管网及阀井、调压箱、柜、站、阴极保护等燃气设施巡视检查及管线违章占压处置、管线安全监护4.3 负责管网及阀井、调压箱、柜、站、阴极保护等燃气设施维护改造4.4 负责管网的应急处置4.5 管网及设备进行保养维护5. 场（门）站运行5.1 负责制定场（门）站置换通气方案，并组织实施5.2 负责场站、管线停气、降压供气工作的实施5.3 负责场（门）站巡查工作5.4 负责场（门）站维修改造工作5.5 负责场（门）站突发事件的应急处置5.6 负责场（门）站运行状况数据的记录以及数据分析5.7 对场（门）站设备进行保养维护（三）阴极保护管理1. 阴极保护系统巡检、运行管理2. 阴极保护系统维修维护

11、、改造管理（四）供销差控制1. 负责气源采购差管理2. 负责中低压管网的输配差管理（五）应急管理1. 气源应急预案编制2. 抢险应急预案制定五、安全技术部（一）技术管理1. 技术创新技改管理1.1 跟踪、收集国内、外燃气技术的信息1.2 新技术、新材料、新工艺、新设备的引进应用1.3 组织技术创新项目计划、实施、验收1.4 申报技术创新项目的评奖2. 技术标准管理2.1 组织技术标准修订2.2 组织技术标准的发布、组织实施、追踪及持续改进2.3 组织技术文件标准化审查2.4 实施技术标准化监督3. 技术支持3.1 组织重大建设、改造项目技术方案3.2 解决公司生产中出现的技术问题3.3 组织技

12、术比武（二）计量管理1. 计量标准管理1.1 计量检测体系的建立、实施、保持和持续改进1.2 计量标准的修订2. 计量器具管理2.1 公司计量器具的选择2.2 公司计量器具验收2.3 公司使用的计量器具封存、报废2.4 负责计量仪器及计量设备的复检及管理2.5 公司内部计量器具的维修管理（三）设备管理1. 设备采购管理1.1 负责制定各岗位工具配备标准1.2 制定设备采购需求计划1.3 负责设备采购报批1.4 负责协助设备采购招标与厂家选定2. 设备安装调试验收2.1 负责设备安装监控2.2 设备调试2.3 负责组织实施设备验收3. 设备的使用管理3.1 负责设备调拨、封存、报废管理3.2 闲

13、置设备管理4. 设备保养维护4.1 制定设备巡检标准并监督各部门实施4.2 制定设备维修保养规范并监督各部门实施4.3 组织设备技改工作4.4 制定设备大中修计划，并组织实施4.5 特种设备管理4.6 对设备故障提供技术支持与协助4.7 负责设备档案（台帐）的管理5. 负责公司固定资产管理（四）供销差管理1. 目标制定1.1 制定年度供销差目标1.2 分解供销差管理目标1.3 汇总季度供销差分析1.4 总结年度目标完成情况2. 供销差控制2.1 制定供销差控制管理方案2.2 跟踪方案执行情况，提出整改并验证2.3 负责供销差技术改造3. 分析与改进3.1 组织制定供销差控制措施分析，并提出改进

14、措施3.2 落实供销差控制措施改进分析（五）质量管理1. 质量管理体系1.1 负责质量保证体系建立和维护2. 质量问题跟踪2.1 负责质量问题跟踪与质量工作监督2.2 负责材料、燃气具、设备等质量检验3. 质量改进3.1 负责质量改进推进（六）安全管理1. 体系建设1.1 贯彻落实国家与华润燃气集团关于安全生产的方针、政策1.2 负责安全管理体系的建立和维护1.3 负责建立职业健康安全管理体系，并持续优化2. 危险源识别2.1 组织危险源辨识2.2 负责危险源评估2.3 负责危险源风险控制3. 制定改进目标及方案3.1 制定安全改进目标和方案3.2 制定安全管理计划并分解4. 安全过程控制4.

15、1 负责安全目标、计划制定、监控，落实危险源控制措施4.2 负责对危险源、安全要害部位进行重点监管4.3 负责安全设施运行、管网场站运行安全、办公场所、特种作业等安全运行管理4.4 召开安全工作会议，上级精神、下级文件管理4.5 负责环境保护管理4.6 安全宣传、教育、安全活动开展4.7 安全信息、档案管理4.8 安全奖惩管理4.9 劳动保护用品的配备标准制定、采购计划制定及报批、验收及发放管理5. 安全检查与整改5.1 组织安全检查5.2 组织实施内部审核5.3 落实整改措施6. 消防管理6.1 负责消防方案制定、演练、实施管理6.2 负责消防设施管理6.3 负责公司新建场站等安全、消防、环

16、评等手续的办理6.4 负责消防督查管理6.5 消防台帐管理（七）应急管理1. 应急预案编制1.1 组织制定综合应急预案1.2 自然灾害应急方案制定1.3 反恐应急预案方案制定1.4 安全卫生预案制定1.5 组织应急预案的评审、备案2. 应急及优化演练2.1 组织应急预案的宣贯、演练及考核、评估3. 应急启动与响应3.1 负责事故等级标准的制定3.2 应急资源的调配3.3 启动应急预案3.4 实施事故调查与处理（八）保卫管理、综合治理1. 负责保卫队伍建设2. 负责重点部位保卫及内部治安管理3. 负责与外部相关职能部门的联系与协调管理4. 负责公司综合治理工作（九）能源管理1. 根据国家能源管理

17、标准，制定能源管理制度2. 制定节能减排计划3. 组织实施节能减排工作4. 对节能减排工作进行监督并提出改进方案（十）信息管理1 规划与组织管理1.1 负责信息化规划编制与跟踪修订1.2 负责电子设备、通讯设备年度采购更新计划编制1.3 负责计算机、打印机等办公机具配备标准制定、采购计划的编制及报批、验收及维修维护管理2 技术管理2.1 负责业务流程重组的信息化管理3 项目建设3.1 组织完成项目需求分析3.2 组织信息系统、网络与通讯系统、电子与控制系统、安防系统、系统、营销系统、车用燃气收费系统、呼叫系统等项目建设、维护与升级改造3.3 负责信息系统测试与上线实施4 运行管理4.1 信息数

18、据管理4.2 信息系统软硬件设备与通讯管理5 技术支持服务5.1 组织完成对信息系统、信息与通讯网络系统的技术支持5.2 组织开展信息化培训6 安全管理6.1 信息安全技术管理6.2 信息系统 BaoMi管理6.3 信息安全检查与审核六、客户服务部（一）呼叫中心业务1. 热线服务1.1 负责电话解答客户咨询1.2 负责电话受理客户业务申请，派发业务工单1.3 负责信息公告1.4 负责接听客户报险电话，并根据情况启动应急预案2. 热线监督2.1 负责对前线服务工作的电话回访（总经办进行监督回访）（二）客户服务1. 客户服务中心前台服务1.1 负责解答客户咨询1.2 负责受理客户业务申请 , 派发

19、业务工单2. 客户信息管理2.1 负责开户、过户、销户相关信息的办理2.2 负责用户信息录入 / 分析 / 维护2.3 负责客户档案资料管理3. 供用气服务3.1 负责户内改装3.2 负责户内燃气设施的置换通气3.3 负责签订并换发供用气合同3.4 负责报停业务受理并负责停气3.5 负责启封业务受理并恢复通气3.6 负责向用户发布供气、调价等信息3.7 负责户内停气复供4. 抄表4.1 负责用户抄表，收费或下发缴费通知4.2 负责抄表信息的核对5. 维修改造5.1 负责户内燃气设施的维修5.2 负责户内燃气设施的改造5.3 负责户内燃气设施进行抢修抢险6. 安全检查6.1 负责制定安全检查计划

20、6.2 负责户内燃气设施的安全检查6.3 负责安全隐患的整改6.4 负责安检效果评价7. 客户关系维护7.1 举办客户座谈会7.2 组织客户体验活动（三）燃气具销售1. 负责燃气具零售2. 负责燃气具安装、调试3. 负责燃气具退货处理4. 负责燃气具安全检查5. 负责燃气具维修（四）计量器具管理1. 客户使用的计量器具封存、报废2. 客户在用计量器具的送检3. 用户表的维修4. 用户计量器具的维护保养5. 用户流量仪表的更换（五）供销差控制1. 负责销售差、偷盗气的处理七、内审部（一）制度建设1. 制度规划管理1.1 建立完善公司整体的制度管理体系1.2 根据体系要求制定制度编制规划2. 制度

21、编制2.1 组织各部门起草相关制度2.2 组织制度初审，组织制度的研讨，并提交管理层审议2.3 组织制度的标准化管理：统一编号、统一规范、统一下发3. 制度执行与完善3.1 监督检查制度的执行情况，评价执行效果，定期编写情况报告，提出整改建议3.2 组织对制度的持续修订完善（二）审计监察1. 建立审计体系1.1制定内部审计管理体系方案1.2建立内部审计管理制度，确立内审管理定位、工作内容、工作程序、工作方法2. 内控评价2.1评价公司内部控制的效果2.2就有关问题向管理层提供改善建议2.3向董事会和审核委员会提交内部控制评价报告3. 项目审计3.1制定年度审计计划3.2评估公司所订立的政策和程序是否足够，监督这些政策和程序执行情况3.3针对管理缺陷提出改善建议3.4进行后续审计，落实改善情况4. 重要经济活动监督4.1负责对公司重要经济活动进行事前、事中、事后监督4.2 对投资项目投资运行进行监控及投资效果评价4.3 对招投标事务监控4.4 负责各类物资采购价格的监控4.5 对长线管网、市政管网、场站建设、基建、庭院建设及项目改造工程的结算方案进行复审（三）风险管理1. 风险分类与识别1.1 组织各部门查找企业各业务单元、各项重要经营活动及其重要业务流程中的风险1.2 建立并不断完善企业风