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文档简介

1、课后测试测试成绩：100。0分。 恭喜您顺利通过考试！单选题·1、客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( ）（14。29 分）· A·1年· B·2年· C·5年· D·7年·正确答案：C·多选题·1、银行在反洗钱工作中的义务包括（ ）（14.29 分）· A·建立反洗钱内部控制制度和机构· B·客户身份识别·

2、0;C·大额和可疑交易报告· D·保存客户身份资料和交易记录·正确答案：A B C D··2、客户身份识别,主要包括（ ）（14。29 分)· A·确定直接客户的真实身份· B·确定间接客户的真实身份· C·了解客户的资金来源· D·了解客户的经营范围、经营特点· E·了解特定客户的交易目的·正确答案:A B C D E··3、银行应当保

3、存的交易记录包括（ )（14.29 分）· A·业务凭证· B·账簿· C·合同· D·客户身份信息·正确答案：A B C·判断题·1、客户身份识别又被称为了解你的客户.（14.29 分）· A·正确· B·错误·正确答案：正确··2、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。（14。29 分）· A·正确· B·错误·正确答案:正确··3、洗钱，本质上是货币资金的转移支付行为.（14.26分)·

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