某集团工作流程汇编

1、III×× 集 团工作流程汇编2008（B）版二00八年四月目 录营销招商预算审批表1招商手册、招商方案审批表2营销方案审批表3租赁政策审批表4销售价格审批表5销售价格优惠审批表6营销招商合同标准版本审批表7更名审批表8换房审批表9退房审批表10规划方案设计任务书审定单11规划方案评审结果审定单12初步（扩初）设计任务书审定单13初步（扩初）设计会审意见审定单14施工图设计任务书审定单15施工图会审意见审定单16技术标准审批表17限额设计指标审定单18限额设计图纸复核审定单19重要设计变更审批单20超限额设计变更审批单21建设工程概预算审定单23建设工程概预算调整审定单24

2、限额施工指标审定单25超限额工程签证审批单26限额内工程签证审批单27现场签证单28超限额工程结算审定单29限额内工程结算审定单30隐蔽工程验收意见审定单31材料设备验收单32总部招标勘察设计标书审批表33总部招标工程施工、监理标书审批表34总部招标材料、设备标书审批表35总部招标其他类标书审批表36总部招标邀标单位审批表37总部招标定标审批表38公司招标勘察设计标书审批表39公司招标工程施工、监理标书审批表40公司招标材料、设备标书审批表41公司招标其他类标书审批表42公司招标邀标单位审批表43公司招标定标审批表44公司产权变更类合同审定单45融资、投资类合同审定单46土地买卖租赁合同审定单

3、47政府规费缴纳事项（合同）总部审定单48政府规费缴纳事项（合同）公司审定单49勘察、设计合同总部审定单50勘察、设计合同公司审定单51工程施工、监理合同总部审定单52工程施工、监理合同公司审定单53材料、设备采购合同总部审定单54材料、设备采购合同公司审定单55营销招商支出合同总部审定单56营销招商支出合同公司审定单57其他类合同总部审定单58其他类合同公司审定单59施工质量检查督办意见单60公司人事审定单61总部人事审定单62文件审批表63收文呈批表64文档提取申请单65工作指令单66工作联系单67工作反馈单68预算内土地、拆迁付款审批表69预算外土地、拆迁付款审批表70预算内政府规费付款

4、审批表71预算外政府规费付款审批表72方案和初步设计付款审批表73预算内施工图设计和勘测付款审批表74预算外施工图设计和勘测付款审批表75预算内监理付款审批表76预算外监理付款审批表77预算内工程进度款支付审批表78预算外工程进度款支付审批表79工程预借款审批表80预算内材料设备付款审批表81预算外材料设备付款审批表82预算内工程、材料设备结算款支付审批表83预算外工程、材料设备结算款支付审批表84工程、设备材料质保金支付审批表85预算内营销招商费用支付审批表86预算外营销招商费用支付审批表87公司预算内服务类付款审批表88公司预算外服务付款审批表89总部付款审批表90特别费用申请表91III

5、××集团营销招商预算审批表编号： 年 月 日项目名称预算总额预算类别销售 招商 推广 综合营销招商内容及预算说明公司营销招商部门负责人： 公司财务总监：执董/总经理：营销中心商业中心审 核（1日）总经理：财务中心审 核（1日）财务总监：集团领导审 核（1日）分管副总裁： 常务副总裁：总裁审批注：销售预算由营销中心审核，招商预算由商业中心审核，推广预算和综合预算由二者共同审核。××集团招商手册、招商方案审批表编号： 年 月 日项目名称招商手册招商方案简要说明（具体内容附后）公司招商部门负责人： 公司财务总监：执董/总经理：商业中心审 核（1日）财务中心审

6、核（1日）集团领导审 核（1日）分管副总裁： 常务副总裁：总裁批准××集团营销方案审批表编号： 年 月 日项目名称方案类别销售计划 认购方案 开盘方案 房源加推策划方案 推广方案方案简要说 明（具体内容附后）公司营销部门负责人： 公司财务总监：执董/总经理：营销中心商业中心审 核（1日）财务中心审 核（1日）集团领导审 核（1日）分管副总裁： 常务副总裁：总裁审批注：招商策划、推广须经商业中心审核。××集团租赁政策审批表编号： 年 月 日项目名称店铺类型主力店 次主力店 独立店 综合 其他定价阶段初次定价 修订价格（第 次修订）主要内容简要说明（对区域、

7、楼层、面积、租金、物业费、租期、租金支付方式、租赁保证金、交房标准等说明，详细内容附后）公司招商部门负责人： 公司财务总监：执董/总经理：商业中心审 核（1日）财务中心审 核（1日）集团领导审 核（1日）分管副总裁： 常务副总裁：总裁审批××集团销售价格审批表编号： 年 月 日项目名称物业范围价格类别住宅 酒店式公寓 城市广场商业 住宅底商定价阶段初次定价 修订价格（第 次修订） 房源再售（价格上调 不变）价格标准序号物业类型房号面积（）原单价（/元）原总价（元）现单价（/元）现总价（元）增幅（%）总价差（元）备注：（文字说明价格依据）附件：个案动态分析；销售动态分析；客户

8、资源分析公司营销部门负责人： 公司财务总监：执董/总经理：营销中心审 核（1日）财务中心审 核（1日）集团领导审 核（1日）分管副总裁： 常务副总裁：总裁审批××集团销售价格优惠审批表编号： 年 月 日项目名称客户姓名联系人联系地址联系电话物业范围商业销售 住宅销售 酒店式公寓 客户类别关系户 大客户付款方式一次性付款 按揭付款 分期付款申请折扣销售状态销控 未售 认购购买用途自营 投资申购房源明细序号物业类型房号面积（）原单价（/元）原总价（元）现单价（/元）现总价（元）增幅（%）总价差（元）公司营销部门负责人： 公司财务总监：执董/总经理：常务副总裁审批（价格优惠5%以

9、下）总裁审批（价格优惠超过5%）××集团营销招商合同标准版本审批表编号： 年 月 日项目名称文件名称文件编号文件类别预订书 商品房买卖合同范本 合同范本补充条款 交房装修标准商品房出租合同范本 营销招商合同范本 合作经营合同范本编制或修订编制 修订（第 次修订）标准版本合同主要条款营销中心（商业中心）总经理：技术、工程、商业经营、物管、财务、法务会签（3日）集团领导审 核（1日）分管副总裁： 常务副总裁：总裁批准注：销售合同标准版本由营销中心组织起草，招商、合作经营合同标准版本由商业中心组织起草。××集团更名审批表编号： 年 月 日项目名称类 别减名 增

10、名 换名（转让）原业主姓名现业主姓名身份证/护照号身份证/护照号联系电话联系电话通讯地址通讯地址认购单元层单元住宅/店面单价认购时间总价元已付款项时间年月日预订金：元时间年月日首付款：元时间年月日续款：元物业现状预订书签定买卖合同办理按揭声明：本人同意上述房产为本人名字，并愿意支付以下费用：成交总价1的手续费用 元。上述房屋因更名产生的法律纠纷一切与贵公司无关。原业主签名：新业主签名：备注： 审 批 栏地产公司营销部门负 责 人地产公司财务总监地产公司执董/总经理集 团常务副总裁审 批注：本单经批准后须复印一份给地产公司财务部门。××集团换房审批表编号： 年 月 日项目名称

11、业主姓名身份证/护照号联系电话通讯地址认购单元层单元住宅/店面换购单元层单元住宅/店面建筑面积建筑面积建筑单价元建筑单价元总价元总价元认购时间差 价 元已付款项时间年月日预订金：元时间年月日首付款：元时间年月日续款：元物业现状预订书签定买卖合同办理按揭声明：本人申请上述房产的换购，并愿意支付以下费用：原房屋成交总价1的手续费用，即 元。业主签名:备注：审 批 栏地产公司营销部门负 责 人地产公司财务总监地产公司执董/总经理集 团常务副总裁审 批注：买受人欲换购比原购房屋总价高的房屋，由地产公司财务总监和执董/总经理审批；否则报常务副总裁审批。本单经批准后须复印一份给地产公司财务部门。×

12、;×集团退房审批表编号： 年 月 日项目名称业主姓名身份证/护照号联系电话通讯地址退购单元栋 单元 层住宅/店面建筑面积原建筑单价元新建筑单价元原 总 价元新 总 价元认购时间调价比例 %已付款项时间年月日预订金： 元时间年月日首付款： 元时间年月日续款： 元物业现状预订书 签定买卖合同 办理按揭声明：本人申请上述房产的退购，并愿意支付以下费用：原房屋成交总价1的手续费用，即 元。业主签名：备 注：审 批 栏地产公司营销部门负 责 人地产公司财务总监地产公司执董/总经理集 团常务副总裁审 批注：本单经批准后须复印一份给地产公司财务部门。113××集团规划方案设计任

13、务书审定单编号： 年 月 日项目名称设计单位设计任务书提要（设计任务书附后）：专业人员： 技术中心负责人：营销商业物管会签（3日）审核（3日）分管副总裁： 常务副总裁：总裁审批××集团规划方案评审结果审定单编号： 年 月 日项目名称设计单位方案编号论证次数论证结果：专业人员： 技术中心负责人：参与评审人员会签（3日）审核（2日）分管副总裁： 常务副总裁：总裁审批××集团初步（扩初）设计任务书审定单编号： 年 月 日项目名称设计单位设计任务提要（设计任务书附后）：专业人员： 技术中心负责人：营销商业物管会签（3日）审 核（1日）分管副总裁：常 务副总裁审

14、批××集团初步（扩初）设计会审意见审定单编号： 年 月 日项目名称设计单位设计编号会审次数会审意见：专业人员： 技术中心负责人：参与会审人员会 签（3日）审 核（1日）分管副总裁：常 务副总裁审 批××集团施工图设计任务书审定单编号： 年 月 日工程名称设计单位设计任务提要（设计任务书附后）：技术中心审核（2日）专业人员： 技术中心负责人：分 管副总裁审 批××集团施工图会审意见审定单编号： 年 月 日工程名称设计单位设计编号会审次数会审意见：项 目公 司会 签（2日）总工程师： 分管工程副总： 总经理：技术中心审核（2日）专业人员：

15、 技术中心负责人：分 管副总裁审 批××集团技术标准审批表编号： 年 月 日技术标准编号设计规范编号技术标准提要（技术标准附后）：专业人员： 技术中心负责人：分 管副总裁审 核常 务副总裁审 核总 裁审 批××集团限额设计指标审定单编号： 年 月 日工程名称专项名称概算指标设计单位限额设计指标：专业技术人员：会签（2日）成本中心负责人： 技术中心负责人：审核（1日）分管副总裁： 常务副总裁：总裁审批××集团限额设计图纸复核审定单编号： 年 月 日工程名称专项名称概算指标设计单位实际设计指标（技术中心填写）：对比分析（成本中心填写）：专

16、业技术人员会签（2日）技术中心负责人：造价人员会签（2日）成本中心负责人：审核（1日）分管副总裁： 常务副总裁：总裁审批××集团重要设计变更审批单编号： 年 月 日工程名称原图纸号子项名称增减的费用（万元）累计变更比例累计变更额（万元）变更内容及原因经办人：地产公司审 核（1日）成本总监： 总工程师：执董/总经理：成本中心审 核（1日）技术中心审 核（1日）分 管副总裁审 核（1日）常 务副总裁审 核（1日）总裁审批注：重要设计变更指外立面改变、业态或户型调整、材料设备档次改变等设计变更。××集团超限额设计变更审批单编号： 年 月 日工程名称原图纸号子项

17、名称增减的费用（万元）累计变更比例累计变更额（万元）变更内容及原因经办人：地产公司审 核（1日）成本总监： 总工程师：执董/总经理：成本中心审 核（1日）技术中心审 核（1日）分 管副总裁审 批（20万以下）常 务副总裁审 批（2050万）总裁审批（超50万）××集团限额内设计变更审批单编号： 年 月 日工程名称原图纸号子项名称增减的费用（万元）累计变更比例累计变更额（万元）变更内容及原因经办人：地产公司技术部门（半日）地产公司总工程师（1日）地产公司成本总监（1日）地产公司执董/总经理注：每月5日将上月设计变更报集团成本中心备案。××集团建设工程概预算

18、审定单编号： 年 月 日工程名称专业或项目名称开竣工时间概预算额（万元）主要内容及说明（概预算附后）：概预算编制人： 概预算审核人：成本中心确 认（2日）造价人员： 中心负责人：集团领导审 核（2日）分管副总裁： 常务副总裁：总裁审批××集团建设工程概预算调整审定单编号： 年 月 日工程名称原概、预算（元）调整子项调整后（元）调整原因地产公司成本部：地产公司领导审核（1日）成本总监： 分管工程副总：执董/总经理： 成本中心审 核（3日）造价人员： 中心负责人：集团领导审 核（2日）分管副总裁： 常务副总裁：总裁审批××集团限额施工指标审定单编号： 年 月

19、 日工程名称专项名称概算指标施工单位限额施工指标：地产公司总工程师： 地产公司分管工程副总：地产公司成本总监： 地产公司执董/总经理：成本中心审 核（3日）造价人员： 中心负责人：集团领导审 核（2日）分管副总裁： 常务副总裁：总裁审批××集团超限额工程签证审批单编号： 年 月 日工程名称施工单位工程代号拟签证号工程地点现场签证内容及原因经办人： 地产公司工程部经理：增加或减少的费用（元）地产公司造价人员： 成本总监：地产公司审 核（1日）分管工程副总： 执董/总经理： 成本中心审 核（2日）分 管副总裁审 核（1日）常 务副总裁审 批××集团限额内工程

20、签证审批单编号： 年 月 日工程名称施工单位工程代号拟签证号工程地点现场签证内容及原因经办人： 地产公司工程部经理：增加或减少的费用（元）地产公司造价人员： 成本总监：地产公司分管工程副总审核地产公司执 董/总 经 理审 批注：每月5日前将上月工程签证报集团成本中心备案。××集团现场签证单编号： 年 月 日合同名称施工单位事项名称适用范围建设单位编号施工单位编号提出部门建设单位 施工单位 施工期限要求 年 月 日 至 年 月 日签证原因审批单编号签证内容及工程量计算式施工单位 施工单位技术负责人： 项目负责人： 日期：建设单位施工单位报价：预算员： 日期：监理单位意见：总监

21、： 日期：工程量确认审核意见：专业工程师：工程部经理： 日期：造价审核意见：成本部： 日期：意见：总工程师： 日期：意见：副总经理： 日期：意见：执董/总经理： 日期：注：1、对施工单位签证必须按集团规定先报批并取得授权人批准同意后才可办理。 2、本签证未经三方加盖印章无效。××集团超限额工程结算审定单编号： 年 月 日工程名称施工单位结算内容监理单位工程结算额及说明地产公司造价人员： 成本总监：对比分析概预算计划实际结算概预算、结算对比地产公司审 核（2日）分管工程副总： 执董/总经理：成本中心审 核（5日）造价人员： 中心负责人：常 务副总裁审 批××

22、;集团限额内工程结算审定单编号： 年 月 日工程名称施工单位结算内容监理单位工程结算额及说明地产公司成本部门：对比分析概预算计划实际结算概预算、结算对比地产公司成本总监审 核（2日）地产公司分管工程副总审核（2日）地产公司执 董/总 经 理审 批××集团隐蔽工程验收意见审定单编号： 年 月 日工程名称设计单位施工单位验收次数隐蔽工程验收意见：地产公司分管工程副总：参与验收人员会签（2日）地产公司成本总监审 核（1日）地产公司执 董/总 经 理审 批××集团材料设备验收单编号： 年 月 日项目名称总承包商材料名称供应商进场时间采购方式甲供 三方合同 其他收

23、料单位验收记录（品牌、数量、质量是否满足要求）地产公司经办人： 工程部经理：施工单位意 见监理公司意 见总监或指定监理工程师：地产公司验收意见成本部审核人：成本总监： 分管工程副总：注：本表格一式四份，收料单位、监理单位、建设方成本部和工程部各存留一份；施工单位、监理公司签字并经地产公司成本总监和工程副总审批后生效。××集团总部招标勘察设计标书审批表编号： 年 月 日招标内容经办部门经办人预计标价（万元）标书编号标书提要（含计价方式、付款条件、评标标准）：技术中心（1日）：成本中心（1日）：财务中心（1日）：法务部（1日）：分管副总裁审 核（1日）常务副总裁审 批（500万

24、以下）总裁审批（超500万）××集团总部招标工程施工、监理标书审批表编号： 年 月 日招标内容经办部门经办人预计标价（万元）标书编号标书提要（含计价方式、付款条件、评标标准）：地产公司（1日）：分管工程副总： 执董/总经理：建设开发中心（2日）：成本中心（1日）：中心负责人：财务中心（1日）：法务部（1日）：分管副总裁审 核（1日）常务副总裁审 批（500万以下）总裁审批（超500万）××集团总部招标材料、设备标书审批表编号： 年 月 日招标内容经办部门经办人预计标价（万元）标书编号标书提要（含技术标准、品牌、计价方式、付款条件、评标标准）：技术中心（1

25、日）：成本中心（1日）：中心负责人：财务中心（1日）：法务部（1日）：分管副总裁审 核（1日）常务副总裁审 批（500万以下）总裁审批（超500万）××集团总部招标其他类标书审批表编号： 年 月 日招标内容经办部门经办人预计标价（万元）标书编号标书提要（含计价方式、付款条件、评标标准）：相关管理中心（1日）：成本中心（1日）：中心负责人：财务中心（1日）：法务部（1日）：分管副总裁审 核（1日）常务副总裁审 批（500万以下）总裁审批（超500万）注：其他类招标指除勘察设计、施工、监理、材料设备以外的各类招标。××集团总部招标邀标单位审批表编号： 年 月

26、 日招标内容招投标时间自 至标书编号邀请投标单位单位名称联系人手机号码电 话成本中心意见（根据集团合格供应方名录或考察筛选结果填写，1日）：招标管理委员会会签（1日）：常务副总裁审 批总裁审批注：集团总部负责招标、采购超500万元的，须经招标管理委员会会签和总裁批准同意；其余由常务副总裁批准后执行。××集团总部招标定标审批表编号： 年 月 日招标内容推荐中标单位推荐中标理由成本中心负责人：中标价（万元）标底（万元）招标商务标评审组会签（1日）常务副总裁审 批总裁审批注：集团总部负责的招标、采购超500万的，须经招标管理委员会会签和总裁批准同意；其余由常务副总裁批准后执行。&

27、#215;×集团公司招标勘察设计标书审批表编号： 年 月 日招标内容经办部门经办人预计标价（万元）标书编号标书提要（含计价方式、付款条件、评标标准）：法务人员审 核（1日）总工程师审 核（1日）成本总监审 核（1日）：财务总监审 核（1日）执 董/总经理审 批（1日）××集团公司招标工程施工、监理标书审批表编号： 年 月 日招标内容经办部门经办人预计标价（万元）标书编号标书提要（含计价方式、付款条件、评标标准）：法务人员审 核（1日）分管工程副总审核（1日）成本总监审 核（1日）：财务总监审 核（1日）执 董/总经理审 批（1日）××集团公司招

28、标材料、设备标书审批表编号： 年 月 日招标内容经办部门经办人预计标价（万元）标书编号标书提要（含技术标准、品牌、计价方式、付款条件、评标标准）：法务人员审 核（1日）总工程师审 核（1日）成本总监审 核（1日）：财务总监审 核（1日）执 董/总经理审 批（1日）××集团公司招标其他类标书审批表编号： 年 月 日招标内容经办部门经办人预计标价（万元）标书编号标书提要（含计价方式、付款条件、评标标准）：法务人员审 核（1日）分管副总审 核（1日）财务总监审 核（1日）执 董/总经理审 批（1日）注：其他类招标指除勘察设计、施工、监理、材料设备以外的各类招标。×

29、15;集团公司招标邀标单位审批表编号： 年 月 日招标内容招投标时间自 至标书编号邀请投标单位单位名称联系人手机号码电 话招标部门意见（根据集团合格供应方名录或考察筛选结果填写，1日）：审定人会签注：勘察、设计、施工、监理、材料设备招标由执董/总经理、分管工程副总经理、总工程师、成本总监和财务总监确定邀标单位，其他招标由执董/总经理、分管副总经理、财务总监确定邀标单位。××集团公司招标定标审批表编号： 年 月 日招标内容推荐中标单位推荐中标理由招标部门负责人：中标价（万元）标底（万元）审定人会签注：勘察、设计、施工、监理、材料设备招标由执董/总经理、分管工程副总经理、总工程师、成本总监和财务总监确定中标单位，其他招标由执董/总经理、分管副总经理、财务总监确定中标单位。××集团公司产权变更类合同审定单编号： 年 月 日合同双方甲方签约人乙方签约人合 同主 要内 容主要内容：合同价款：付款方式：参与合同洽谈人员会签（1日）审 核分管副总裁： 常务副总裁：总裁审批××集团融资、投资类合同审定单编号： 年 月 日合同双方甲方签约人乙方签