白酒集团有限责任公司董事会营销工作委员会议事规则（草案）

1、白酒集团有限责任公司董事会营销工作委员会议事规则（草案）第一章总则第一条 为促进公司营销工作的发展，加大营销力度，实现营销 工作科学化、规范化、市场化，根据中华人民共和国公司法、白 酒集团有限责任公司章程（以下简称“公司章程”）的有关规定， 公司特设立董事会营销工作委员会，并制定本议事规则。第二条董事会营销工作委员会是按照董事会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司中长期营销战略、品牌战略等进行研究并 提出建议。第二章人员组成第三条营销工作委员会成员由五至七人组成，其中至少应有一 名外部专家委员。第四条营销工作委员会委员由董事长或全体董事的三分之一 提名，并由董事会决定。第五条营销工作委员会

2、设主任委员一名，负责主持委员会工 作。第六条 营销工作委员会每届任期三年，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员辞职，董事会应根据公司章程和本规则增 补新的委员。第七条 营销工作委员会下设办公室，办公室设在市场部，负责 提供公司有关营销战略、销售计划、广告投放等资料和会议组织工作。第三章职责权限第八条营销工作委员会的主要职责权限：（一）对公司市场营销战略、品牌及广告战略规划进行研究并提出建议；（二）对公司产品价格体系规划进行研究并提出建议；（三）对公司营销模式、组织架构进行研究并提出建议；（四）对公司年度销售计划、广告投放计划、其他重大营销工作 进行审查并提出建议；（五）董事会授予的其他事

3、宜。第九条营销工作委员会对董事会负责，委员会的提案须提交董 事会审议决定。第四章决策程序第十条营销工作委员会下设的办公室负责做好营销工作委员 会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：（一）公司营销战略与计划；（二）消费者市场分析报告；（三）品牌战略与定位报告；（四）定价策略及流程；（五）广告、促销、事件营销和公关关系策划方案；（六）信息收集与行业环境分析报告；（七）其他相关事宜。第十一条市总经理组织专题会或评审小组进行初审，签发书面 意见，并报营销工作委员会；第十二条营销工作委员会根据专题会或评审小组的提案召开 会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给执行部门和总 经理。第五章议

4、事规则第十三条营销工作委员会每年至少召开两次会议，并于会议召 开前七天通知全体委员，会议由主任委员召集并主持，主任委员不能 岀席时可委托其他一名委员主持。第十四条营销工作委员会会议应由三分之二以上的委员出席 方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全 体委员的过半数通过。第十五条营销工作委员会会议应由营销工作委员会委员本人 出席，委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，委托书 中应载明代理人姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人 签名或盖章。代理出席会议委员应当在授权范围内行使权利。委员未岀席营销工作委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放 弃在该次会议上的投票

5、权。第十六条营销工作委员会会议以现场召开为原则，表决方式为 举手表决或投票表决；必要时，在保障委员充分表达意见的前提下， 经召集人同意，可以通过视频、电话、传真、传阅或电子邮件表决等 方式召开。第十七条必要时，营销工作委员会可邀请公司董事、监事及高 级管理人员列席会议。第十八条营销工作委员会在必要时可以聘请中介机构为其决 策提供专业意见，费用由公司支付。第十九条营销工作委员会会议的召开程序、表决方式和会 议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本议事规则 的规定。第二十条营销工作委员会会议应当有记录，由董事会秘书处人 员进行记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录与相 关材料由公司董事会秘书处保存。第二十一条营销工作委员会会议通过的议案及表决结果，应以 书面形式报董事会。第二十二条营销工作委员会委员必须按照法律、法规及公司 章程的规定，对公司承担忠实义务和勤勉义务。出席会议的委员 及列席会议人员对尚未公开的信息负有保密义务，不得擅自披露有关 信息。第六章附则第二十三条 本议事规则自董事会决议通过之日起执行，并由公 司董事会负责解释。第二十四条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律