公司合同管理办法98431

1、合同管理办法1 总则1.1 为规范 XXX公司（以下简称公司）合同管理，有效防范合同法律风险，根据国家 有关法律、法规，结合公司实际，制定本办法。1.2 公司合同管理遵循“归口管理、各负其责、分工协作”的原则，建立审计法务部 门归口管理、承办部门具体负责、相关部门各尽其责的合同管理机制。1.3 本办法适用于公司总部。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法（中华人民共和国主席令九届第 15 号）中华人民共和国招标投标法（中华人民共和国主席令 九届第 21 号） 中华人民共和国招标投标法实施条例（中华人民共和国国务院令 第 613 号）3 术语和定义3.1 合同：指公司及所属各单位与平等主体的自然

2、人、法人或其他组织之间签订的设 立、变更、终止民事权利义务关系的协议。劳动合同除外。3.2 合同标准文本：指由公司制定，本单位各部门及下属单位须优先使用且不得擅自 变更其条文的合同文本。3.3 合同管理：指涵盖合同签订前、签订、履行及履行后的全过程管理，主要包括合 同承办人资质管理、采购文件法律审核、合同标准文本管理、合同审查及签署管理、 合同纠纷管理、合同变更、终止及解除管理、合同统计分析、合同履行后评价等内 容。3.4 合同承办部门：是指根据工作和业务需要，负责合同立项、谈判、起草、签订、 履行的部门，包括工程部、综合部、财务部、投融资部、审计法务部。3.5 合同审查部门：指按本办法规定负

3、责对合同相关内容进行审查的部门。3.6 合同订立依据：指合同承办部门签订合同的依据，主要包括中标通知书、成交 通知书、对方当事人的营业执照或身份证明文件、签报、董事会决议、政府部门文 件、上级主管单位的文件等。3.7 重大合同包括：4 职责4.1 审计法务部门4.2 合同承办部门4.2.5 建立合同档案及台帐。合同台帐内容包括：序号、合同号、合同名称、签约 日期、对方履约单位名称、合同标的、价金总额、履行情况及备注。4.3 财务管理部门5 管理内容与方法5.1 合同签订前管理5.2 合同签订管理（1）合同经承办部门负责人审核同意后，由承办人按合同审查流程（见附录B）送合同审查部门和相关领导审查

4、。承办人将合同送审计法务部审查前，应先送其他审 查部门审查。（2）合同承办部门应按照合同审查部门的要求进行说明，提供相应材料，并对其真 实性负责。（1）合同审查部门应按照本办法规定的审查内容，对合同进行审查，一般原则上应 于合同承办部门送审之日起三个工作日内办毕或反馈修改意见。合同承办部门原则 上应按合同审查部门的意见进行修改。（1）以公司名义签订的合同经各审查部门审查通过后，按下列规定进行审批：（ i ）重大合同，依次由副总经理、总经理、董事长审批。（ ii ）其他合同，由副总经理、总经理审批。（2）合同通过审批后，按合同编码规则进行编号。合同编码规则见附录C。审计法务部每月 10 日前将本

5、单位上月已编号的合同相关信息反馈至财务管理部门。（3）承办人负责对已编号的合同进行校对、打印、装订，送对方签署盖章后，报有 权签署人签署。（4）合同签署后，由承办人凭已完成会签流程的合同签订审批表（见附录F）办理合同盖章手续。合同对方当事人由委托代理人签署合同的，承办人还应提供该 委托代理人的授权委托书。合同文书（包括附件）有两页以上的，应当加盖骑 缝章。无合同审批表或审批表中无审计法务部审核意见的合同，印章管理人员 应拒绝加盖本单位印章。5.3 合同履行管理牵头处理，合同承办部门应当提供充分的配合和协助。5.4 合同履行后管理（1）合同纸质文本。（2）合同签订审批表。（3）履行情况记载。（5

6、）纠纷或争议的处理情况记载。（6）其它相关资料。5.5 监督检查5.5.1 审计法务部对合同管理工作实施监督检查。5.5.2 审计法务部在实施监督检查中，发现下列情形之一的，应向被检查部门或单位 通报或出具法律意见书。造成重大经济损失或其他严重后果的，依法追究责任。涉 嫌犯罪的，移交司法机关处理。6 附则6.1 本办法由公司审计法务部负责解释。附录 A：基本信息表合同名称合同类别合同金额币种项目名称项目编号项目计划完成日期合同当事人（甲方）联系人（甲方）联系方式（甲方）合同当事人（乙方）联系人（乙方）联系方式（乙方）签订依据是否重大合同原合同编号是否使用标准合同文本合同格式是否招标非招标形式起

7、草时间合同状态拟稿人拟稿人电话合同编号编号日期有无纠纷是否倒签备注意见栏注：本表由合同承办人填写。原合同编号是指在签订某份合同的补充协议时，该份合同的编号。附录 B: 公司合同管理流程图 附录 C：合同编码规则 一、合同编码 合同编码代码由五个码段组成。代码结构图如下：XXXXXXXXXXXXXXX流水序号部门代码合同类别代码年份代码 第一段为签订年份代码，由表示签订合同年份的四个阿拉伯数字组成，如2017 年签订的合同为 2017。第二段为合同类别代码，由四个阿拉伯数字组成，第一、二位是合同一级分类代码，第三、 四位是合同二级分类代码，分类代码详见附录D。第三段为承办部门代码，由两个大写拼音

8、字母组成，这两个拼音字母分别是承办部门全称中 的前两个汉字的拼音的第一个大写字母。第四段为流水序号，由五个阿拉伯数字组成，标明该合同为承办部门在签订年份承办的第几 份合同。二、补充协议的编码补充协议的编号为：原合同编号 X，其中 X 为阿拉伯数字，是该补充协议的流水号。附录 D：合同分类代码表一级分类对应代码二级分类对应代码工程建设合 同01前期工程可行性研究咨询合同01勘察设计合同02工程施工合同03工程监理合同04土地使用权合同05工程咨询合同06金融合同02借贷合同01担保合同02保险合同03其他金融合同04买卖合同03非工程类货物买卖合同01工程类货物买卖合同02租赁合同04房屋租赁合同01交通工具租赁合同02场地租赁合同03其他租赁合同04服务合同05专项服务合同01咨询服务合同02物业服务合同03运行维护合同04宣传服务合同05技术合同06技术咨询合同01技术服务合同02其他商务合 同07投资协议01战略合作协议02废旧物资合同03保密协议04劳务合同05附录 E：合同纠纷报告单填报部门： 填报时间：合同编号合同名称合同金额合同他方合同承办人联系电话合同承办部门负责人联系电话我方履行情况他方履行情况纠纷发生情况及原因处理措施合同承办部门意见签名：年月日备注注：本表由承办部门填写，应在纠纷发生后 15 日内向审计法务部报送。与纠纷有关的基