中铁置业QEO体系管理手册

1、管理体系管理体系管管 理理 手手 册册中铁置业集团有限公司中铁置业集团有限公司 管理体系管管理理手手册册版 本： B / 0 编 号： ZTZY /SC B -2008 受 控 号： SCSC B B 2008-05-012008-05-01 发布发布 2008-05-012008-05-01 实施实施 中铁置业集团有限公司中铁置业集团有限公司 发布发布版 号：D/0标题：质量手册页 数：第 页 共 38 页 第 1 页 / 共 68 页1中中铁铁置置业业集集团团有有限限公公司司企企业业标标准准ZTZY/SC-01-2008 管理手册管理手册 修订状态：B/0 第 2 页 / 共 68 页目目

2、 录录0.1 质量、环境、职业健康管理手册发布令 .4 40.2 管理者代表任命书 .5 50.3 公司质量、环境、职业健康安全方针批准令.6 60.4 公司简介.7 70.5 中铁置业集团有限公司组织机构图.7 70.6 管理手册编制说明与管理规定.9 90.7 文件修改记录 .10101 范围.11111.1 目的.11111.2 适用范围.11112 引用标准.11113 术语和定义.11114 管理体系.13134.1 总要求.13134.2 文件要求.15155 管理职责.17175.1 管理承诺.17175.2 以顾客为关注焦点.18185.3 质量、环境、职业健康安全方针.181

3、85.4 策划.19195.5 职责、权限与沟通.23235.6 管理评审.30306 资源管理.31316.1 资源提供.31316.2 人力资源.31316.3 基础设施.3232中中铁铁置置业业集集团团有有限限公公司司企企业业标标准准ZTZY/SC-01-2008 管理手册管理手册 修订状态：B/0 第 3 页 / 共 68 页6.4 工作环境.32327 产品实现.33337.1 产品实现过程的策划.33337.2 与顾客有关的过程.34347.3 房地产开发和设计.36367.4 采购.38387.5 生产和服务提供.40407.6 测量和监控装置的控制.44448 测量、分析和改进

4、.44448.1 总则 .44448.2 监视和测量 .45458.3 不合格的控制与应急准备和相应的控制 .48488.4 数据分析.51518.5 改进.5252附件 1 程序文件清单附件 2 中铁置业集团有限公司管理体系组织机构图附件 3 本公司管理体系过程及要素职能分配表附件 4 房地产开发过程流程图中中铁铁置置业业集集团团有有限限公公司司企企业业标标准准ZTZY/SC-01-2008 管理手册管理手册 修订状态：B/0 第 4 页 / 共 68 页0.10.1 质量、环境、职业健康安全管理手册发布令质量、环境、职业健康安全管理手册发布令本管理手册在原 A / 0 版管理手册的基础上修

5、订而成，本手册的编制和修订依据 GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求及 GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南 、GB/T28001:2001职业健康安全管理体系规范要求，并结合公司实际情况。本手册阐述了公司质量、环境、职业健康安全的方针和目标，建立并规范了公司的管理体系，是公司开拓市场、打造品牌、创建一流管理、提供优质房地产开发产品并保证管理体系持续改进的工作指南，是公司管理质量、环境与职业健康安全工作的纲领性文件。现予以批准发布，自 2008 年 5 月 1 日起实施，请全体员工贯彻执行。 此令！

6、 总经理： 二八年四月三十日 中中铁铁置置业业集集团团有有限限公公司司企企业业标标准准ZTZY/SC-01-2008 管理手册管理手册 修订状态：B/0 第 5 页 / 共 68 页0.20.2 管理者代表任命书管理者代表任命书为了贯彻执行 GB/T19001：2000 idtISO9001：2000质量管理体系要求 、GB/T24001：2004idt ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南及 GB/T28001:2001职业健康安全管理体系规范 ，加强对质量、环境管理体系运作的领导，特任命王玉良王玉良副总经理为公司管理者代表。 管理者代表的职责是： 1、确保公司管理体系的建立

7、、实施和保持； 2、向最高管理者报告管理体系的业绩和改进的需求； 3、在公司内促进顾客要求意识的形成； 4、就管理体系的有关事宜负责对外联络。各子公司、分公司、项目经理部业务分管领导为各公司管理者分代表，负责本公司三标一体化管理体系的实施、保持和持续改进工作，并协助集团公司管理者代表工作。集团公司全体员工要服从管理者代表的协调和管理，履行好各自职能，确保管理体系有效运行和持续改进。 任命人： 二八年一月三十日中中铁铁置置业业集集团团有有限限公公司司企企业业标标准准ZTZY/SC-01-2008 管理手册管理手册 修订状态：B/0 第 6 页 / 共 68 页0.30.3 员工代表任命书员工代表

8、任命书为提高员工安全生产意识，保障员工在生产中的合法权益，确保员工在生产中的身体健康，促进劳动保护工作得到持续、有效地运行，实现公司安全生产目标。兹任命陈茜同志为公司职业健康安全员工代表。其具体职责权限如下：1.根据国家的有关规定，保障员工的合法权益不受侵害。2.负责对公司职业健康安全管理工作进行监督检查。3.参与管理方针和目标（关于职业健康安全方面）及有关程序的制定和评审。4.保障职工在劳动过程中获得必要的劳动保护等措施。5.参加职业健康安全管理体系运行的各种会议，代表员工与有关部门就职业健康安全方面的建议与要求进行协商。6.结合公司管理体系运行情况，搞好职业健康安全的宣传与教育工作。协助企

9、业教育职工以企业主人翁态度对待本职工作，爱护国家和企业的财产，组织职工开展群众性的合理化建议、技术革新活动，进行业余文化技术学习和职工培训，组织职工开展文娱、体育活动。7.参与职业健康安全事故、事件的调查与处理工作。8.确保女工的特殊保护工作的有效落实。e) 参加企业的劳动争议调解工作。总经理： 二八年一月三十日 中中铁铁置置业业集集团团有有限限公公司司企企业业标标准准ZTZY/SC-01-2008 管理手册管理手册 修订状态：B/0 第 7 页 / 共 68 页0.40.4 公司简介公司简介中铁置业集团有限公司是世界企业 500 强、世界品牌 500 强企业-中国中铁股份有限公司（中国中铁：

10、A-601390，H-0390）的全资子公司，注册资金 21 亿元人民币。经营范围包括：房地产开发与经营、策划、咨询；建筑工程施工；装饰装修；建筑材料销售；机械设备租赁；投资管理；物业管理及相关服务。公司具有房地产开发一级资质，获得质量、环境、职业健康安全管理国际标准体系认证。公司的控股子公司或分公司有：中铁华丰（北京）房地产开发有限公司、中铁恒丰置业有限公司、深圳市中铁永丰投资发展有限公司、北京中铁新业投资顾问有限公司、上海中铁四海房地产有限公司、上海中铁市北投资发展有限公司、湖南青竹湖置业有限公司、西安中铁长丰置业有限公司、沈阳中铁盛丰置业有限公司、石家庄分公司、北京物资分公司等。中铁置业

11、集团有限公司成立后，迅速对中国中铁房地产资源进行有效整合，同各成员企业房地产公司建立起了以资本为纽带、以共赢为目的、以合作为形式的企业集团，并大力加强同各级地方政府、银企及各类专业机构的联系，充分发挥了中铁置业作为中国中铁房地产旗舰的战略地位，为公司高起点的发展之路奠定了坚实的基础。依托资产逾两千亿的中国中铁，中铁置业集团具有超常规发展的资源优势，公司具有做强、做大房地产业的雄厚资金实力，已形成以北京为中心，辐射长三角、珠三角和环渤海的全国性房地产开发战略格局。中铁置业传承中国中铁五十余年历史积淀的深厚文化底蕴和“勇于跨越、追求卓越”的企业精神，坚持“营造美好空间、造福社会大众”的企业使命以及

12、“诚信为本、合作共赢”的经营理念，培育以合作、兼容、责任、创造、共赢为核心价值观的企业文化，努力实现客户需求、员工发展、企业利益、社会责任的和谐统一，形成了独具特色的品牌优势和核心竞争力。高起点、全方位的发展态势凸现了中铁置业强劲的竞争优势，铺就了中铁置业挺进国内一流房地产开发企业的创业之路。为了进一步完善公司的各项基础管理，不断提高经济效益和扩大市场，为环境保护和社会做贡献，为员工提供较好的环境和职业健康安全及员工的自我防护意识，公司策划建立并实施一体化的管理体系，制定了公司的一体化管理方针和目标，及相关管理体系文件，并得到有效实施和保持。公司于 2007 年 7 月开展质量、环境、职业健康

13、安全管理体系认证工作，同年 12 月通过三体系认证。信任源自责任，可以相信，在不久的将中中铁铁置置业业集集团团有有限限公公司司企企业业标标准准ZTZY/SC-01-2008 管理手册管理手册 修订状态：B/0 第 8 页 / 共 68 页来， “中铁置业”必将成为国内外房地产市场具有强劲竞争力和广泛影响力的著名品牌，中铁置业集团有限公司将成为国内一流的房地产综合运营商。公司地址：北京市北三环东路 30 号（凯勃大厦）8 层 电话：01064517563 传真：01084282677邮编：100013公司地址：北京市丰台区广安路 15 号中国中中铁铁置置业业集集团团有限公司有限公司大厦九层 电话

14、传真邮政编码：100055 网址：中中铁铁置置业业集集团团有有限限公公司司企企业业标标准准ZTZY/SC-01-2008 管理手册管理手册 修订状态：B/0 第 9 页 / 共 68 页 董事会总经理副总经理综合部市场开发部财务部党群工作部监事会人力资源部总工程师副总经理副总经理财务总监总法律顾问中铁恒丰置业北京中铁华丰深圳中铁永丰上海中铁四海上海中铁市北中铁天丰建设0.5 中铁置业集团有限公司中铁置业集团有限公司组织机构图组织机构图设计研发部法律合约部控股子公司北京物资分公司石家庄分公司工委主任工程管理部西安中铁长丰沈阳中铁盛丰湖南青竹

15、湖置业北京中铁新业中中铁铁置置业业集集团团有有限限公公司司企企业业标标准准ZTZY/SC-01-2008 管理手册管理手册 修订状态：B/0 第 10 页 / 共 68 页0.60.6 管理手册控制与管理管理手册控制与管理1 管理手册的用途1.1 确定公司的质量、环境和职业健康安全方针，质量、环境和职业健康安全目标，它包括了公司质量、环境和职业健康安全管理体系的范围和要求，并描述质量、环境和职业健康安全管理体系，引用了有关程序文件。1.2 提供质量、环境和和职业健康安全控制方法，促进质量、环境和职业健康安全活动。1.3 作为质量、环境和职业健康安全体系审核或评价的基本依据。1.4 对内、外部介

16、绍或证实公司质量、环境和职业健康安全管理体系的主要依据。2 手册的标识2.1 本手册属公司受控文件采用发放序号为受控标识。2.2 采用文件更改通知单表明更改状态。3 手册发放对象3.1 公司领导层和体系部门。3.2 其它人员(包括外单位)需借阅、持有手册的，须经管理者代表批准。4 持有受控手册部门、人员的责任：4.1 有责任维护手册的法规性，履行手册规定的要求。4.2 未经管理者代表批准，不得将手册外传、借阅和复印。4.3 有责任按更改通知单要求及时修改手册的内容。4.4 发现有不适宜之处，有责任向主管部门提出修改意见。5 管理者代表负责每年定期组织对质量、环境和职业健康安全手册的适宜性进行评

17、审，如涉及修改，按文件控制程序有关规定执行。Comment W1: Comment W2: 中中铁铁置置业业集集团团有有限限公公司司企企业业标标准准ZTZY/SC-01-2008 管理手册管理手册 修订状态：B/0 第 11 页 / 共 68 页0.70.7文件修改文件修改履历履历修订号修改通知单号修改内容备注附加说明表附加说明表文件名称管理手册 质量手册版本号B/0 版发布日期2008 年 05 月 01 日归口管理、解释单位 工程管理部起草单位工程管理部 最新修订状态显示B/0中中铁铁置置业业集集团团有有限限公公司司企企业业标标准准ZTZY/SC-01-2008 管理手册管理手册 修订状态

18、：B/0 第 12 页 / 共 68 页1 1范围范围1 1适用范围适用范围1.1 本手册适用于适用于本公司房地产开发建设的全过程及相关管理活动。管理体系覆盖范围原则上与公司的房地产开发资质范围相一致。本手册也适用于公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持。向外部提供质量、环境和职业健康安全管理体系见证，以及质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核和第三方审核。1.2 删减的说明 公司做为房地产开发企业，在产品实现过程中不存在顾客提供的产品，另外，房地产项目在施工全过程不存在对产品进行包装的活动，因此将 GB/T19001-2000 标准中第 7 章 7.5.4 顾客财产之条

19、款要求内容全部删减，以及 7.5.5 产品防护之条款中包装要求内容予以删减。2 2 引用标准引用标准 GB/T190002000 质量管理体系基础和术语 GB/T190012000 质量管理体系要求 GB/T240012004 环境管理体系要求及使用指南GB/T280012001 职业健康安全管理体系规范3 3 术语和定义术语和定义本手册采用 GB/T19000-2000、GB/T24001-2004 标准、GB/T28001-2001 规范的术语和定义及下述术语和定义。3.1 公 司：中铁置业集团有限公司的简称。3.2 子公司：中铁置业集团有限公司所属控股子公司的统称。3.3 分公司：中铁置

20、业集团有限公司直属分公司的统称。3.4 项目部：中铁置业集团有限公司直属的项目部。3.5 管理手册：质量/环境/职业健康安全管理手册简称。3.6 程序文件：质量/环境/职业健康安全管理体系程序文件简称。3.7 管理目标：质量/环境/职业健康安全目标简称。3.2 专业性术语3.2.1 隐蔽工程：是指将被下一道工序或其它分项工程所掩埋、覆盖而无法直接中中铁铁置置业业集集团团有有限限公公司司企企业业标标准准ZTZY/SC-01-2008 管理手册管理手册 修订状态：B/0 第 13 页 / 共 68 页检查的工程项目；3.2.2 关键物资：建筑施工中使用的钢材、水泥、门窗、电梯、锅炉、冷冻机组、高低

21、压配电设备、发电机组等；3.2.3 重要物资：建筑施工中使用的木材、卫生洁具、建筑陶瓷、内外墙涂料、暖气片；3.2.4 一般物资：建筑施工中使用的水暖五金、水表等小型机电产品；3.2.5 关键过程：指基础工程、结构工程等对产品质量有重要影响的过程，以及房地产开发管理过程，如：项目规划设计过程；3.2.6 特殊过程：指防水工程、重要结构焊接等过程；3.2.7 六图五证二书： 六图包括 a、现状图 b、规划总平面图 c、道路规划图 d、竖向规划图 e、市政设施管网综合规划图 f、绿地规划图 五证包括 a、建设用地规划许可证b、建筑工程施工许可证c、建设工程规划许可证d、国有土地使用证e、销售许可证

22、二书包括 a、详细规划说明书 b、环境影响评价报告书3.2.8 职业资格培训：按照国际惯例，针对公司中责任较大，社会通用性强的专业开展职业教育培训（如土建工程师等） ；3.2.9 防护：指对建筑物未成品、成品的保护；3.2.10 交付：指工程项目的交用验收；3.2.11 服务：指售后服务；3.2.12 产品：指商品房和配套设施；中中铁铁置置业业集集团团有有限限公公司司企企业业标标准准ZTZY/SC-01-2008 管理手册管理手册 修订状态：B/0 第 14 页 / 共 68 页3.2.13 供方：指设计单位、施工单位、监理单位、勘察单位；提供项目使用材料及设备的单位；3.2.14 三通一平：

23、是施工用水、电、道路，施工场地平整；3.2.15 组织：指本公司；3.2.16 顾客：指购房单位、需方、用户；4 4 管理体系管理体系4.14.1 总要求总要求4.1.1 建立管理体系的目的。4.1.1.1 为实现本公司的管理体系方针、目标提供措施保证，使本公司的质量、环境、职业健康安全管理活动有一个良好的秩序和明确的职责分工，使本公司更易于识别潜在或实际管理体系问题以及持续改进的机会，达到、保持并改进本公司的绩效和能力；4.1.1.2 为了树立本公司品牌形象，建立本组织以及供方共同的保证体系，用过硬的产品质量，环境保护、降低公司系统风险，提高顾客/相关方满意度。通过认证，从而给顾客提供一种值

24、得信任的证据，以获得竞争优势，并以有效或高效的方式实现本公司可持续发展。4.1.2 公司管理体系总体概述。4.1.2.1 公司建立管理体系，以贯彻实施公司对顾客的承诺，即公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标及有关质量、环境、职业健康安全政策；4.1.2.2 公司依据全过程管理的原则，以房地产开发、经营管理过程为控制重点，对房地产开发的质量、环境、职业健康安全负责，并对其所需的资源、测量、分析、改进等环节进行管理，对支持过程以及影响产品符合性的外包过程进行充分识别，确定这些过程的相互关系及在过程管理中的作用；4.1.2.3 为确保对所识别的各个过程的管理和控制达到公司质量、环境、职业健康安全

25、方针和目标的要求，结合公司的基础、实际运行情况、管理思想，按照质量、环境、职业健康安全标准要求，在策划的基础上形成公司的管理体系的文件化体系，通过管理体系文件规范公司内部以及与供方有关的质量、环境、职业健康安全事宜。具体策划过程和要求按照本手册 5.4 等要求进行。公司的管理体系为集团公司、子/分公司两级管理，同时集团公司还存在直管项目部的管理模式。集团公司从管理上主要体现为监督、管理、计划、控制；4.1.2.4 供方（含影响产品符合性的外包过程）作为独立的系统，以本管理手册7.4中中铁铁置置业业集集团团有有限限公公司司企企业业标标准准ZTZY/SC-01-2008 管理手册管理手册 修订状态

26、：B/0 第 15 页 / 共 68 页章节的要求作为接口，在本手册中进行规定。4.1.3 公司在大流程设计时，对所识别出影响产品符合性、环境保护、职业健康安全有影响的外包过程的控制，按照本管理手册和其他体系文件的规定，对供方提出要求，并以协议或合同的方式确定控制的具体要求。6)根据房地产开发特点，房地产开发项目主要外包活动包括规划设计、勘察、拆迁、监理、施工、销售、物业管理，公司将根据这些过程活动对产品符合性的影响及对环境影响的程度，明确对其实施控制的程度。管理体系模式：见下图：中铁置业集团有限公司管理体系过程模型附件 4：房地产开发过程流程图（见手册后附图）中中铁铁置置业业集集团团有有限限

27、公公司司企企业业标标准准ZTZY/SC-01-2008 管理手册管理手册 修订状态：B/0 第 16 页 / 共 68 页4.1.4 公司管理体系过程模式为： 图释： 增值活动 信息流4.24.2 文件要求文件要求4.2.1 本公司的管理体系策划（具体见 4.1、5.4 要求）结果文件，遵照 GB/T19001-2000 标准、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 规范及国家相关法律、法规及其它要求，按公司管理层次编制，由下列文件组成。4.2.1.1 形成文件的质量、环境、职业健康安全方针和目标，并已在本手册中规定；4.2.1.2 管理体系手册，即本手册；4.2.1.3

28、依据标准要求和公司实际形成的程序文件（共 25 个程序，见附件一） ，是管理手册的支持性文件；4.2.1.4 本公司确保房地产开发、经营管理的实现过程控制所需的其它文件，按照实际需求进行编制，它们是程序文件的支持性文件，这类文件通常可以是：管理办法、规范、方案等；4.2.1.5 按标准及公司管理体系为证实其结果和体系运行符合其策划的要求，所需形成的记录，具体见 4.2.4；质量/环境/职业健康安全管理 体系持续改进管理职责资源管理测量、分析改进相关方要求输入 产品以及涉及环境/职业健康安全结果输出相关方满意房地产项目等实现过程以及涉及环境因素、危险源形成供方中中铁铁置置业业集集团团有有限限公公

29、司司企企业业标标准准ZTZY/SC-01-2008 管理手册管理手册 修订状态：B/0 第 17 页 / 共 68 页4.2.1.6 鉴于集团公司的管理架构设计，各分、子公司在集团公司总体系覆盖范围内，可根据需要编制所需的分手册及相关程序文件和配套的其他文件；4.2.2 管理体系手册 本公司依据标准要求结合公司对体系策划结果（见 5.4、4.1、4.2） ，编制并实施的管理体系手册，要求与公司管理体系运行有关的所有人员共同遵循。 管理手册覆盖本公司与质量、环境、职业健康安全活动有关的所有过程，引用了形成文件的程序,并按其过程/要素关系以及相互作用进行了表述，是管理体系的纲领性文件。 管理手册由

30、公司管理者代表组织编制，总经理批准并颁布实施。4.2.3 文件控制 依据 GB/T19001-2000 标准、GB/T24001-2004 标准、GB/T28001-2001 标准对文件控制的要求，对本公司管理体系文件（见 4.2.1）进行有效管理。为确保文件的形成、审批、发放、使用、评审、修改等均处于受控状态，特制定文件控制程序 ，并由综合部、工程管理部负责文件控制的归口管理，其中工程管理部负责工程技术文件的发放、存档，综合部负责其他文件的管理。集团公司的管理体系文件在全体系内下发并实施有效的控制，所有体系内的管理场所，必须得到并使用现行有效文件，程序规定以下控制：a）编制文件时应评审现行有

31、效相关文件的要求，确保文件要求的一致性；b）文件经授权人审批后，发布实施，确保文件的适宜性和充分性；c）当组织结构、产品类型、施工与工作流程、法律法规、管理体系和标准等发生变化时，应评审相关文件是否需要更新，如更新应重新进行评价和批准；d）编制“受控文件清单” ，对文件的更改情况和现行修订状态进行标识，以便识别，确保在使用场所，尤其是对管理体系运行起关键作用的岗位都能得到和使用有效版本的文件；e）文件发布后，主管部门按照确认的发放范围发放文件，并填写“文件发放登记表” ，确保执行部门均能得到有效文件；f）妥善保管文件和资料，确保文件名称、编号和内容清晰、易于识别，存放易于查找；g）对外来文件有

32、相应主管部门识别其适用性、版本有效性，明确发放范围，确保发放到相关使用场所；h）对作废文件及时进行回收或销毁。因某种原因或目的，要保留已作废的文件，应进行适当的标记，防止作废文件的非预期使用；i）文件的保管应注意防火、防水、防盗、防鼠害虫蛀、防霉变；中中铁铁置置业业集集团团有有限限公公司司企企业业标标准准ZTZY/SC-01-2008 管理手册管理手册 修订状态：B/0 第 18 页 / 共 68 页j）文件的复制，申请人填写“借阅/复制文件登记表” ，复制管理手册和程序文件由集团公司管理者代表/公司管理者分代表批准，其他文件的复制由主管单位、部门负责人批准。4.2.4 记录的控制对公司管理体

33、系所要求的记录（见 4.2.1）予以控制，为其工程类产品和管理体系有效运行提供证据。本公司特制定记录控制程序 ，并由综合部负责记录的归口管理。程序规定以下控制：a）记录应按要求及时、准确、完整地填写，字迹清晰；b）记录应注明日期、地点、相关人员签字，并进行适当标识，易于识别和实现对相关活动、产品和服务的可追溯性；c）记录的管理要分类编目，便于查阅，由专人负责收集和保管；d）记录存放要防火、防潮、防霉、防鼠、防蛀、防盗，电子媒体形式的记录要备份；e）记录的借阅要经批准和登记；f）记录的保存期限一般为三年，特殊记录的保存期在相关文件中规定。记录超过保存期限后，由保管部门负责人组织，每年进行一次鉴定

34、，不具有保存价值的记录，由记录保管部门销毁。5 5 管理职责管理职责5.15.1 管理承诺管理承诺 按照公司管理体系要求（见 4.1） ，就公司管理层应承担的职责特作如下承诺：5.1.1 最高管理者树立并强化以顾客为关注焦点，以优质的房地产经营服务全社会为主导的管理思想，通过以下活动对其建立、实施和改进管理体系提供承诺：5.1.1.1 向本公司全体员工传达满足顾客和相关法律法规及其他要求的重要性，并保证员工逐步建立质量、环境、职业健康安全意识。5.1.1.2 制定质量、环境、职业健康安全方针，并使全体员工理解意义，使其成为努力追求的方向。5.1.1.3 为落实方针要求，确保本公司质量、环境、职

35、业健康安全目标在相关职能和管理层次上得到建立。5.1.1.4 进行管理评审，对公司的质量、环境、职业健康安全体系进行适宜性、充分性、有效性的系统评审，并在评审中做出持续改进的决议。5.1.1.5 保证其质量、环境、职业健康安全满足顾客要求，确保相关方获益。5.1.1.6 为确保公司管理体系的正常运行以及改进需要，确定并提供必要的资源。中中铁铁置置业业集集团团有有限限公公司司企企业业标标准准ZTZY/SC-01-2008 管理手册管理手册 修订状态：B/0 第 19 页 / 共 68 页5.25.2 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点本公司按照 5.1 条款的要求，以实现顾客要求，追求顾客及相关方

36、满意为目标，通过贯彻质量、环境、职业健康安全方针和目标，建立、实施及改进管理体系，通过识别顾客需求，监视顾客/相关方的满意程度，确保顾客/相关方质量、环境、职业健康安全要求得到确定和满足，并不断改进本公司的管理体系。5.35.3 质量、环境、职业健康安全方针质量、环境、职业健康安全方针5.3.1.1 方针：方针： 精心管理、营造美好空间精心管理、营造美好空间 优质服务、实现用户期望优质服务、实现用户期望 保护环境、建设绿色家园保护环境、建设绿色家园 以人为本、保障健康安全以人为本、保障健康安全 诚信守法、创建和谐企业诚信守法、创建和谐企业5.3.1.2 方针内涵：方针内涵：精心管理、营造美好空

37、间精心管理、营造美好空间 优质服务、实现用户优质服务、实现用户 期望提升价值、造福社会大众期望提升价值、造福社会大众-公司生存与发展依存于顾客，顾客是关注焦点；遵守国家有关的法律法规，将其作为质量管理工作的标准；建造品质是一流的房地产的经典作品，同时也提供周到的服务，使顾客满意。并持续不断的改进整体业绩，作为公司永恒追求的目标。持续以履行承诺，恪守信誉，严格遵守国家的法律法规、方针政策作为工作准则，建造品质一流工程，注重提供周到的服务，以顾客满意的工程质量和科学的管理及改进创新作为公司永恒追求的目标，是公司基本指导原则，是公司持续发展的根基。保护环境、建设绿色家园保护环境、建设绿色家园 以人为

38、本、保障健康安全以人为本、保障健康安全 诚信守法、创建和谐企业诚信守法、创建和谐企业-进行环境创新，搞好文明施工的基本要求，合理制定并有效实施环保措施，达到控制和预防环境污染，提高环境效益的目的。以严格遵守国家法律法规、方针政策作为管理的工作标准，不断改善施工环境，营造绿色建筑，坚持可持续发展的人文精神。在工程项目上抓安全防范、降低生产事故，保护员工健康；抓工程质量、精心施工，确保顾客满意；抓环境保护，减少施工污染，保护自然生态环境是公司的基本工作内容和生存的根本。努力实现客户需求、员工发展、企业利益、社会责任的和谐统一。5.3.1.3 职责职责5.3.1.31 总经理负责组织制定方针，并批准

39、颁布实施。中中铁铁置置业业集集团团有有限限公公司司企企业业标标准准ZTZY/SC-01-2008 管理手册管理手册 修订状态：B/0 第 20 页 / 共 68 页5.3.1.31 工程管理部和公司党委工作部负责将质量、环境、职业健康安全方针向公司内和代表公司的所有员工传达，并向公众公布。5.3.2 本公司制定的质量、环境、职业健康安全方针集中体现了以顾客为关注焦点的宗旨，包括了满足相关方、法律法规及其它要求和持续改进的承诺,为目标的制定和评审提供了框架，是公司发展方向和行为准则。5.3.3 公司通过每次的管理评审（见 5.6）对质量、环境、职业健康安全方针的持续适宜性进行评审，以保证质量、环

40、境、职业健康安全方针的持续有效。5.45.4 策划策划公司按照本管理手册 4.1、5.1 条款的要求，动态地对于管理体系进行策划、实施和管理，其中利用对于目标、指标/方案的策划和实施，持续改进管理体系的有效性，并使其能够在任何要求下保持完整性。5.4.1 质量管理体系5.45.4 策划策划5.4.15.4.1 质量、环境、职业健康安全目标质量、环境、职业健康安全目标1 1 总则总则公司根据方针和工程项目合同要求，根据确定的重要环境因素产生的重大环境影响和重要危险源导致的重大风险制定公司的质量、环境、职业健康安全目标。并将其分解到各部门、分公司、项目部，确保实现。2 2 职责职责2.1 公司管理

41、者代表负责组织制定公司年度质量、环境、职业健康安全目标。2.2 总经理负责批准确定的公司质量、环境和职业健康安全目标。2.3 公司各部门、分公司和项目部依据公司年度质量、环境和职业健康安全目标制定各自的工作目标和管理目标(项目要含有产品质量目标)。2.4 项目部的质量、环境和职业健康安全目标应明确，要可测量。经项目经理签认后报安全质量部审批。3 3 目标目标 3.13.1 质量目标：1.所开发项目确保一次验收合格，争创优质工程，所开发项目确保一次验收合格，争创优质工程，2.合同履约率合同履约率 100%。3 投诉处理率投诉处理率 100%。4 顾客满意率顾客满意率 95%。3.2 职业健康安全

42、目标：1 1 杜绝重大伤亡事故发生，年工伤事故频率低于杜绝重大伤亡事故发生，年工伤事故频率低于 66。中中铁铁置置业业集集团团有有限限公公司司企企业业标标准准ZTZY/SC-01-2008 管理手册管理手册 修订状态：B/0 第 21 页 / 共 68 页2 2 保护员工健康，以检查和预防为主，防止职业疾病的发生。保护员工健康，以检查和预防为主，防止职业疾病的发生。3.3 环境目标：1. 杜绝重大危害环境事件发生；杜绝重大危害环境事件发生；2.各种污染物排放符合国家及地方排放标准。3. 降低办公费用，持续开展节能降耗活动，每年要达到集团公司的要求。4 4 控制概要控制概要4.1 质量、环境和职

43、业健康安全目标的制定要与方针保持一致，要考虑法律与其他要求、重大环境因素和重大危险源、技术方案选择、财务资金运作的要求、相关方的意见、企业发展的需求，并要形成文件。4.2 对确定有关的各项目标，如可行，目标(和指标)并是可测量的。4.3 公司各部门、分公司、项目部应根据公司质量、环境和职业健康安全目标分解建立相应的工作目标、管理目标，工程项目规定相应的产品质量目标。在实施过程中，因改进需求或遇客观原因而不能如期实现目标，需对目标进行调整时，应及时向体系运行主管部门提出调整申请，经管理者代表批准后，予以调整。4.3 每半年由工程管理部负责对公司的各项目标完成情况进行一次检查。4.4 每年由管理者

44、代表组织相关领导和部门对公司的质量、环境、职业健康安全目标进行评审考核，并将其结果提交管理评审。5.4.1.2 质量管理体系策划根据公司质量体系要求（见 4.1） ，为满足公司的质量方针要求（见 5.3） ，实现公司所制定的质量目标（见 5.4.1）提供措施保证，针对公司实际情况，对公司的质量管理体系进行策划。A.策划时机a) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系时；b) 公司的质量方针、目标、组织机构发生重大变化时；c) 资源配置、市场状况发生重大变化时；d) 现有体系文件未覆盖所需的特殊要求以及产品发生新增、重大变化时；e) 总经理认为必要时。B. 策划应考虑的因素、活动内容以及策划的结

45、果a)质量管理体系（见 4.1）策划应针对本公司所确定的顾客及法律法规、公司管理需求，公司方针目标要求，房地产项目的产品特性以及涉及体系所需过程，公司组织以及结构特点进行。b)按照体系所需过程识别、确定作用、规定顺序和流程的相互关系，确定过程管理所需的运行准则和方法，确定资源和信息要求、实施监视和测量以改进过程，并按中中铁铁置置业业集集团团有有限限公公司司企企业业标标准准ZTZY/SC-01-2008 管理手册管理手册 修订状态：B/0 第 22 页 / 共 68 页其过程管理需要，按照这些过程的活动顺序进行策划和实施。c)体系策划结果应形成本公司体系管理所需的体系文件（见 4.2.1） 。5

46、.4.1.3 在对质量管理体系（见 4.1）调整与更改进行策划和实施时，为使公司质量管理体系在变动期间仍保持完整运行，应确保质量管理体系在受控状态下进行，重点在于充分的过程识别和评价以及有效的前瞻性策划。5.4.2 环境/职业健康安全管理体系 根据公司环境/职业健康安全体系要求（见 4.1） ，为满足公司的环境、职业健康安全方针要求（见 5.3） ，实现公司所制定的环境、职业健康安全目标提供措施保证，针对公司实际情况，对公司的环境、职业健康安全管理体系进行策划。策划的目的是促进管理体系过程的有效性。5.4.2.1 环境因素识别/危险源辨识、风险评价和风险控制的策划A. 总则为确保通过环境因素识

47、别/危险源辨识和评价，公司能够控制的、以及期望对其施加影响的环境因素/风险控制，并及时更新重要环境因素/中高度风险，以对其进行管理，公司建立并保持环境因素识别与评价控制程序、危险源辨识、风险评价和控制程序。B. 环境因素的识别/危险源辨识通过对公司活动和服务全过程的过去、现在、将来三种时态和三种状态（正常、异常、紧急）以及大气排放、水体排放、固体废弃物管理、能源资源、原辅材料等方面进行分析识别，对其可能涉及的职业伤害和房地产开发过程中需对承包方施加影响的方面（如：施工现场的危险因素）进行分析辨识。C. 重要环境因素评价采用“定性判断和对比评价”相结合的方法确定重要环境因素。对所辨识的危险源采用

48、 LEC 法确定风险等级，针对特定危害事件的风险分为三级：高度、中度、低度。在通常情况下也可以用直观判断法。对不同级别风险应制定相应而有效的控制措施。风险控制措施考虑如下原则：a) 消除风险；b) 降低风险；c) 控制风险； d) 个体保护。D. 重要环境因素/中高度风险的更新，当公司的房地产开发过程中某个活动发生较大变化或技术、设备更新等及国家、地方的法律法规有调整时，及时对环境因素/危险源进行补充识别/辨识和评价。E具体按环境因素识别与评价控制程序、危险源辨识、风险评价和控制程序执行。中中铁铁置置业业集集团团有有限限公公司司企企业业标标准准ZTZY/SC-01-2008 管理手册管理手册

49、修订状态：B/0 第 23 页 / 共 68 页5.4.55.4.5 环境和职业健康安全管理方案环境和职业健康安全管理方案A.总则 公司制定环境和职业健康安全管理方案 ，旨在实施和控制，实现目标。B.工作概要 a) 管理者代表负责批准环境目标、指标和管理方案，并为环境目标、指标和管理方案的实施提供资源。 。b)工程管理部负责负责房地产开发项目过程的环境目标、指标和管理方案的制定、评审和监督检查工作并指导实施。审核分公司、项目部制定的工程项目的管理方案 。负责监督管理方案的实施。c)综合部负责公司办公区的环境目标、指标和管理方案制定、实施、评审和监督检查。d) 各部门、子/分公司/项目部根据公司

50、环境/职业健康安全目标、指标建立与本部门管理过程有关的环境/职业健康安全目标指标及所需的管理方案，经部门负责人/项目经理签认批准后，分别报综合部和工程管理部备案。报管理者代表批准后实施e) 公司环境和职业健康安全管理方案以文件形式发布，按文件控制程序执行。 C C 管理方案的内容要求管理方案的内容要求a)管理方案针对工程项目的重大环境因素和重大危险源制定，明确要实现的目标；b)应有可行的技术措施和具体的方法；c)注明完成的时间和进度要求；d)明确责任部门和责任人；e)必要时应明确资金的投入。D D 方案的制定与管理方案的制定与管理 根据环境职业健康安全管理体系标准的要求，公司的管理方案的制定，

51、意在永远将公司面临的环境最敏感问题放在首位，并针对已经辨识并确认的中、高度风险有针对性的制定相应的管理方案，且按照标准建立体系并有效运行的原则，管理方案应当从效益明显处入手，例如：把重点放在直接节约成本和实现与重要环境因素及中、高度风险相关的法规的符合性上，随着管理体系的持续运行不断改进环境绩效。E E 检查、评审和修改a) 综合部、工程管理部每年年末组织公司有关部门检查公司办公区/项目公司管理方案完成情况，对实施效果进行评审。b)公司管代、各部门、子/分公司/项目部负责人要为实施管理方案提供充足的人力、中中铁铁置置业业集集团团有有限限公公司司企企业业标标准准ZTZY/SC-01-2008 管

52、理手册管理手册 修订状态：B/0 第 24 页 / 共 68 页物力、资金和专项技术资源。c) 各部门、子/分公司/项目部负责相关的管理方案的实施，并逐级检查完成情况及效果，填写目标、指标和管理方案完成情况检查表 ，并对实施效果进行评价。d)新开工的工程项目其项目部应制定环境、职业健康安全管理方案实施并保持，落实本项目的环境、职业健康安全目标。e)分公司、项目部注重工程项目日常改进和事故预防，以确保环境、职业健康安全目标的实现。f) 除应在计划的时间内对环境目标、指标和管理方案进行评审外，还应根据公司房地产开发建设的变化，法律、法规和组织机构的变化、规划与设计中新要求、新技术、新工艺、新材料、

53、新设备等的引进，由管理者代表主持，综合部、工程管理部分别组织各部门、子/分公司/项目部对管理方案进行评审，必要时进行修改。g) 目标、指标无法按计划完成时，应重新对管理方案进行评审，必要时予以修改。h) 对环境目标、指标和管理方案监督检查中发现的问题，按事故、事件、不符合、纠正与预防控制程序执行。5.55.5 职责、权限与沟通职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限 公司本着优化、健全、精简、高效的原则建立组织机构，制定了中铁置业集团有限公司管理体系组织结构图见附表 1，环境和职业健康管理体系结构图见附表2。3.6 质量管理体系职能分配表见附表 3-1，环境管理体系职能分配表见附表 3-2，职业

54、健康安全管理体系职能分配表见附表 3-3。a)总经理负责公司各层次、各职能部门和有关人员的职责和权限的批准。b)人力资源部负责组织制定公司各层次、各职能部门和有关人员的职责和权限。对各级管理者及职能部门的相互关系、职责和权限进行了规定。c)需要规定其职责和权限的人员包括：(1)公司领导层；(2)各层次、各职能部门(3)各层次、各职能部门的管理人员(包括需持证上岗人员)(4)关键岗位的操作人员(5)员工代表中中铁铁置置业业集集团团有有限限公公司司企企业业标标准准ZTZY/SC-01-2008 管理手册管理手册 修订状态：B/0 第 25 页 / 共 68 页d)公司各层次、各职能部门和有关人员的

55、职责和权限应形成文件。e) 职责权限应清晰明确，接口清楚，不得重叠。3.4 公司各层次、各职能部门和有关人员的职责和权限应通过各种方式达到相互了解和沟通。员工要熟知本岗位和本部门的职责、接口、权限及相互关系。5.5.1.1 总经理a) 领导公司管理体系的建立、实施和持续改进，向全体员工传达满足法律法规及顾客和相关方要求的重要性；b）主持制定并批准公司质量、环境、职业健康安全方针，批准质量、环境、职业健康安全目标；c) 确定公司组织机构和职责权限；批准颁布管理手册 。d) 确保管理体系有效实施、控制与改进并提供资源保证。e) 任命管理者代表并授予相应权限；负责管理评审，批准管理评审报告，并按策划

56、的时间间隔主持召开管理评审会议，评价体系的改进机会和变更需求，确保其适宜性、充分性和有效性。5.5.1.2 党委书记（副书记）a）支持管理体系运行工作，宣传质量、环境、职业健康安全管理方针的作用和意义；b）了解和掌握管理体系运行的情况，向总经理提出改进的意见和建议。5.5.1.3 公司副总经理、三总师：a) 参与质量、环境、职业健康安全管理决策；b) 在总经理的领导下，按照管理体系要求，监督、检查、指导分管系统内管理体系的运行；c) 参加质量、环境、职业健康安全管理评审会。5.5.1.4 工委主任a）参与公司职业健康、安全生产、劳动保护的管理和监督；b）参加重大事故的调查、分析和处理，接受员工

57、对职业健康安全管理的改进意见及建议，并与有关领导和部门进行沟通、协商解决处理；c）参加集团公司管理评审，提出改进、完善管理的意见和建议。5.5.1.5 各部门、各分公司通用职责：a) 负责贯彻实施本公司质量、环境、职业健康安全方针；b) 负责相关法律法规的贯彻实施；c) 负责相关环境因素/危险源识别和确认；d) 负责相关质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案的制定、实施与评价；中中铁铁置置业业集集团团有有限限公公司司企企业业标标准准ZTZY/SC-01-2008 管理手册管理手册 修订状态：B/0 第 26 页 / 共 68 页e) 提出培训需求，组织参加培训，保证培训效果；f) 相关内

58、、外部信息与交流；g) 对文件和资料进行管理控制；h) 建立并保存各种记录；i) 对相关的不符合进行原因分析，制定纠正/预防措施并实施；j) 部门负责人、各分公司经理按时提交管理评审输入资料，参加管理评审；负责与体系相关的三级文件的编制、发放、更改工作。5.5.1.6 综合部: a) 负责文件控制程序。负责行政管理性文件和外来文件的编号、登记、发放、传阅及立卷归档工作；公司管理体系文件及有关记录的编制、修改、发放及管理；b) 记录控制程序。负责质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录的控制和管理。c) 负责档案管理工作，按档案管理的规定指导各类存档资料的编制、归档；d) 负责房地产开发所用办公

59、设备维护、保养，保证设备正常运转,协调解决质量、环境、职业健康安全体系运行中出现的问题；e) 负责环境因素识别与评价控制 、 危险源辨识、风险评价和风险控制程序中办公区环境因素和危险源的识别，更新重大环境因素和不可允许风险的危险源的评审工作；f) 综合部负责公司办公区的环境目标、指标和管理方案制定、实施、评审和监督检查。 g) 负责组织公司办公区环境/职业健康安全体系的运行及实施效果的监督检查,负责组织对纠正与预防措施实施效果的验证管理工作；h) 负责对环境监测和测量的管理工作,参加组织对重大环境事故的调查和处理工作；i) 协助归口管理部门负责环境、职业健康安全相关法规、规范、标准等文件的收集

60、、识别、更新工作；5.5.1.7 工程管理部: a) 负责组织管理体系评审的准备工作，负责管理体系内审、外审信息的交流；b) 负责内部审核控制程序组织公司管理体系内部审核工作；c) 负责环境因素识别与评价控制 危险源辨识、风险评价和风险控制程序中房地产生产过程环境因素/危险源识别,更新重大环境因素和不可允许风险的危险源的评审工作d) 负责组织公司内的相关部门对项目建设过程中公司规定的工程变更的审核工中中铁铁置置业业集集团团有有限限公公司司企企业业标标准准ZTZY/SC-01-2008 管理手册管理手册 修订状态：B/0 第 27 页 / 共 68 页作；e) 负责项目建设过程中公司要求的方案、