(1)会议管理制度

1、规范和完善采购作业程序，使物料申购、采购得到有效管理和控制。注1.z3.表 览一更 件 文人 改 更o v页5 第素 彩 梁评 审 栏部门综合管理部采购部财务部p mc 部物 控pmc部仓库产品技术部品保部稽核中心商务部会签响究2.0范围适用丁所有外购物品和外协件的采购作业。3. 0职责3.1采购部：负责采购作业、物料交期跟进、与供应商沟通、管理等工作。3. 2pmc部物控：负责物料需求计划的制订、审核，以及物料进度控制。3.3pmc部仓库：负责供应商来料种类、数量的验收，对不合格来料实物退货作业，以及对 供应商來料数量与及时性的统计。3.4品保部：负责来料品质的检验判定，对供应商来料品质的统

2、计、评估工作。35产品技术部：负责提供确认新物料样板所需资料、参数,提供物料图纸资料、材料定额、 单位用量。3.6综合管理部：负责办公用品及劳保用品（非生产所需）的请购工作。（生产协助材料由 仓库申购）4. 0作业程序4. 1 pmc物控员每天把物料需求计划按权限审批后邮件形式或书而形式发送给采购部, 采购部长负责签收，登记。4.2采购部长对接到的物料需求计划进行核对确认，并结合物料采购周期、最小订购 量、供应商资料等进行分析，根据采购比例分配表在2个工作口内完成采购计划 的编制，采购员根据采购计划制订采购订单。如发现交期、数量不能满足要 求，应在3个工作小时内反馈请购者，经pmc部物控或请购

3、部门主管同意并重新审批 后，方能依新的日期和数量下单。4. 3采购员将采购订单送采购部长审核后，方可实施采购作业。4. 4零星采购（包括办公用品或厂房建设等材料用品），由申购部门写采购申请单交采购部长 审核如有必耍再由采购部长交由总经理批准后直接采购如紧急用品，可电话通知优 先采购，购后补充采购申请单。4.5采购员将审核、审批后的采购订单在48小时内下达给供应商，并要求对方在24 小时内确认回签，属补料和紧急请购物料必须在4小时内回签。4.6采购员在供应商凹复后4个工作小时内将供应商确认签凹的采购订单汇总到采购物料交货排期表，并分发物控、仓库，自留一联与物料需求计划保管以备对账。采购员与供应商

4、保持联系，按进程跟进供应商排单、生产、送货，确保按期、按质、按 量交货。送货前一周，制定采购周送货计划并于每周六上午12： 00前发送到相关 部门及人员；送货前一天要制定采购h送货计划，并于每天下午17： 30分到相关部 门及人员，如在约定交货期前确知供应商不能按期交货，则在1个工作小时内填写采 购物料延误表报pmc物控。采购主管定期对采购员工作进行检查，并协助处理异常情 况。4.7如因公司内部原因产生采购订单变更，须在确认后2个丁作小时内书而通知供应 商，并要求供应商签字冋传；如因供应商原因导致采购订单需要变更，应在接到 通知后1个工作小时内通知pmc物控员。4.8采购员下达采购订单给供应商

5、时，须要求供应商按公司要求填写规范、完整、准 确的送货单。在生产急料送货到厂前，采购员应提前2个工作小时通知仓库准备 收货（正常工作时间）；如果供应商晚上或休息天送货，采购应在当天或休息h前一 天下午17： 00 z前通知仓库，以便安排加班收货。4. 9供应商送货到厂后，仓管员和iqc对來料按照相关作业流程进行验收。仓库须于次f1 上午09： 00前将來料日报表传送pmc部物控及采购。4. 10采购员在接到不合格物料的1qc来料检查报告信息后1个工作小时内对来料异常 进行协调和处理，必要时与供应商沟通，直至问题解决。4. 11來料经检验合格后，仓库按规定办理入库手续。4. 12采购员按照采购收

6、料单厂商联的供应商签收工作。413釆购员根据来料日报表，将结果填入采购物料交货排期表。如有异常，贝【j填写 采购物料延误表在1小时内反馈pmc部物控，并报采购主管处理。4. 14财务部核实采购收料单内容，结合退料单与供应商核对上一个月账h,无误 后将采购金额列入应付款项，并在约定付款期内完成付款。4.15采购员按规定期限根据采购收料单及退料单与供应商对账，内容包括数量、单价、金额，对账完毕通知供应商开具耍求税点的发票，采购员收到发票后交由采购 部长把该发票登记在采购台账里，并根据已协商结算方式安排付款，各采购员规 定在侮月28日前将该发票录入erp,完毕后上交财务。4. 16生产制程中发现物料

7、质量有问题时，且被品管员判定为不良，采购员在接到ipqc来 料检査报告后于10分钟内给予处理。4. 17采购员应在1个t作日内跟进因来料不良拒收而作退货处理的事项，及时跟进因生产 部门退料、需再退供应商以及缺料补采等工作；向供应商反馈质量异常信息，并提出 整改，同时确认退、换货、补货交期。本地供应商须在1个工作口内退冋，外地供应 商须在7个工作h内退凹。4. 18 pmc部物控依据采购物料交货排期表和来料日报表每周按批次统计采购物料准交率统计表于次周四上午12： 00前提交稽核屮心；每月汇总，在次月4 口下 班前提报当月采购物料准交率统计表给稽核中心。5.0管理规定：5. 1耒按流程规定时间完

8、成作业者，责任人乐捐2元/次。5. 2采购订单下达供应商后，未及时要求供应商冋签，责任采购员乐捐2元/次。5.3采购员未按要求订料，导致多订、少订、漏订、错订的，情节较轻若（未造成订单延误 或增加其它额外费用的），责任采购员乐捐5元/次/合同；情节严重的（造成订单延误的或 増加其它额外费用的），责任采购员乐扌订10元/次/合同。5. 4采购员耒按要求时间填写、传送物料交货排期表，乐捐1元/次。55供应商交期迟延，采购员未及时通知并填写采购物料延误表的，乐捐1元/次。56财务部未及时将采购金额列入应付款项，2天内未付款，或付错款（多付、少付、付错 供应商、打错金额等），导致供应商投诉或迟延送货的，责任人乐捐5元/次。5. 7其它违反本流程规定的行为，责任人乐捐10元/次。5. 8如采购员一个月内没有出现任何差错的，奖励该采购员50元/月。6.