IT类资产管理手册

1、IT 类资产治理方法1 目的为加强 IT 类资产的使用和治理，提高 IT 类资产使用效 益和效率，保证资产的安全和完整，特制定本制度。2 适 用范围2.1 本制度给出了何氏集团 IT 类资产治理 标准。内容包括： IT 类资产定、范围、分类；治理职责义和治理体制；采购和验收程 序；日常治理要求、报减、借调、交接、维修、报废等规定；2.2 本制度适用于集团所有 IT 类资产管 理。3 定义3.1 IT 类固定资产是指使用期限超过一年，一般设备单位价值在 500 元以 上，并在使用过程中差不多保持原有物质形态的资 产，包括计算机、服务器、交换机等与计算机相关的电子设备；3.2 IT 类低值易耗品是

2、指对达不到 3.1 规定标准的 IT 类设备及 其配 件；3.3 IT 类耗材是指一次性使用的 IT 类物品。4 IT 资产分类4.1 IT 类固定资产：计算机主机、显示器、打印机、复印机、 传真机、扫描仪、 服务器、路由器、交换机、 机柜、投影仪、 UPS 电源、移动硬盘，监控 系统、视频会议系统等；4.2 IT 类低值易耗品：优盘、计算机配件、 8 口交换机等；4.3 IT 类耗材：计算机键盘、鼠标、电源线、硒鼓、墨盒、色 带、网线、水晶头，模块等；4.4 公司信息化建设涉及到的各类服务项目、 软件、网站建设等。5 治理体制和治理职责5.1 管 理体制5.1.1 集团对 IT 类资产实行统

3、一领导、 归口治理、分级负责、 责任到人的治理体制；5.1.2 信息部是集团 IT 类资产统一归口 治理部门。5.2 IT 类 资产的治理模式IT 类资产实行三级治理：5.2.1 财务部：建立 IT 类资产总账，保 证总账、明细账、卡片 相符，清清晰楚，并按账卡分类治理；5.2.2 信息部：作为归口治理部门，负责组织清查、盘点工作， 监督、检查使用部门对资产治理、维护和使用等情况；5.2.3 使用部门： 各使用部门分不建立该部门的台账， 并负责实 物治理，做到账、卡、实物相符，所有 IT 资产要落实到每个具 体负责人；5.2.4 具体负责人（使用人或保管人）： IT 类资产使用人负责 IT 类

4、资产的保管和日常治理，防止损坏或遗失。5.3 信 息部治理职责5.3.1 拟定 IT 类资产治理制度和相关管 理标准，并确保制度顺利执行；5.3.2 运用现代信息技术治理 IT 类资 产；5.3.3 负责 IT 类资产购置， 主持信息化建设项目的论证、 招标、采购和验收；5.3.4审核批准 IT 类资产调剂、 处置及对外出租、出借等手续；5.3.5 组织集团 IT 类资产清查、盘点和 统计工作；5.3.6 监督、检查 IT 类资产治理、维护 和使用情况；5.3.7 对集团各分支机构提供 IT 技术支 持。5.4 使 用部门治理职责 各部门落实专门的负责人。其要紧职责如下：5.4.1 严格落实

5、IT 类资产治理制度， 制 定本部门具体的治理要 求；5.4.2负责本部门 IT 类资产的增减变动处置的统计等；5.4.3参与 IT 类设备可行性论证及招标活动，并参与验收；5.4.4组织本部门 IT 类资产的清查、维护和统计等；5.4.5提出本部门 IT 类资产调剂、配置建议；5.4.6参与 IT 类资产报废、报损的技术鉴定；5.4.7登记有关 IT 类资产台账，建立 IT类资产档案；5.4.8保管、维护本部门 IT 类资产。6 IT 类资产采购和验收6.1 采购由集团信息部统一负 责。6.1.1 由使用部门填写 IT 类资产采购申请单，依照审批程序 进行批 报；6.1.2 集团信息部依据审

6、批过的 IT 类资产采购申请单 及相关技术要 求，实施采购；6.1.3 固定资产：由集团信息部统一采购；6.1.4 低值易耗品和耗材：每个月末，各分支机构信息部向集团 信息部提出下个月需求 （包括安全库存）。沈阳地区：由集团 信息部统一采购；沈阳外地区：由各分支机构单独采购；6.1.5 软件、网站建设等其他信息化建设服务项目：由集团信息 部统一采购6.2 新购资产的验收程序新购资产由信息部和使用部门一起进行验收，并填写 IT 类资 产验收报 告。7 IT 类资产日常治理7.1 信息部建立 IT 类资产使用情况检查和考核制度，对长期闲 置、利用率 低下的 IT 类资产，信息部有权及时进行合理调配

7、， 提高资产利用率；7.2 集团对 IT 类资产， 原则上每半年进行 一次清理清查， 确保 账、卡、物相符。信息部负责将盘点表递交财务部一份。对盘盈 盘亏的 IT 类资产应及时查明缘故， 分清责任， 按规定进行处理；7.3 集团各部门、各分支机构要做好防火、防盗、防暴、防 潮、 防尘、防锈、防蛀等工作。按照制度要求对 IT 类资产进行养护、 定期检测或修缮，确保完好和使用安全，如因使用、养护和各种 防护措施不当导 致设备损坏的，应按照集团规定追究责任人造 成的经济损失。8 IT 类资产借调8.1 由申请借调入单位及部门填写 IT 类资产借调申请表，交 于本单位 信息部人员；8.2 本单位内：信

8、息部人员办理相关借调手续；8.3 单位之间：借调入单位信息部人员与借调出单位信息部人员 办理相关借调手续；8.4 信息部人员负责整个借调过程中工作。9 IT 类 资产交接 由于工作变动、离职等缘故， IT 类资产使用人需要更换的，由 部门负责人、 信息部人员与原使用人进行部门台帐与实物清点。 核实无误后， 再确定并转交给新使用人， 最后将落实情况报信息 部备案。10 IT 类 资产维修10.1 使用部门申请报修，填写 IT 类资产 维修申请单，并转 交给本单位信息部人员；10.2 信息部人员依照维修申请单，进行维修；10.3 维修分为内部维修和外部维修；10.4 外部维修：维修费用在 300 元以下， 可由各分支机构自行 维修；维修费用在 300 元以上（含 300 元），必须先上报集团信 息部，由集团信息部进行判定并做下一步处理。11 IT 类 资产报废11.1 使用部门申请报废，填写 IT 类资 产报废申请单；11.2 信息部人员对报废资产进行鉴定，并给出处理意见；11.3 信息部对报废的资产进行处理并在账上进行减少。12 IT类资产治理流程12.1 IT类资产采购流程、IT 类资产 采购申请单见附录一12.2 IT类资产验收流程、IT 类资产 验收报告见附录二12.3 IT类资产借调流程、IT 类资产 借调申请单见附录三12.4 IT类资产维修路程、I