G2012经营承包奖管理办法

1、 经营承包奖管理办法 FTOP.10002.06.4-2012福田汽车集团管理制度 经营承包奖管理办法FTOP.10002.06.4-20122012年3月21日发布 北汽福田汽车股份有限公司1.目的：为了确保完成公司年度经营目标，建立有效激励机制，特制定本办法。2.适用范围： 本细则适用于公司经营承包体承包奖的立项、经营承包合同签订、激励指标设计、经营承包指标完成情况审计、经营承包奖金核算、经营承包奖兑现。3.术语：无4.引用文件：福田汽车集团经营团队经营承包奖奖励政策5.职能职责：5.1 综合管理部：5.1.1 负责经营承包奖指标体系的建设，管理流程的设计；5.1.2 负责承包合同的起草（

2、每年12月31日前）；5.1.3 负责经营承包合同的日常管理工作；5.1.4 负责汇总各职能部门根据管理分工对各项承包指标核定和激励工作；5.1.5 负责承包奖相关指标的激励工作；5.1.6 负责经营承包奖金的核算和兑现方案的制订（每年3月25日前下发）。5.2 财务计划本部：5.2.1 负责公司总部经营承包奖的审核、发放和备案；5.2.2 负责经营承包指标中财务指标的核定；。5.2.3 负责经营承包奖分配方案的审核。5.3 人力资源本部：5.3.1 负责下年度承包体人员范围及奖励标准的确认（每年12月20日前）；5.3.2 负责上年度承包体人员的确认及任职期的核定（每年2月1日前）；5.3.

3、3 负责承包体承包奖励总额的预算核定和承包奖兑现方案的审核；5.3.4 负责承包体人员奖励分配合理性的核定；5.3.5 负责承包奖人力资源指标的核定工作；5.3.6 负责承包奖的计税工作和事业部兑现通知的下发。5.4 审计部：5.4.1 负责经营承包体承包指标完成情况的审计（每年2月25日前下发审计报告）。5.5 其他职能部门：5.5.1 负责相关指标的核定工作。5.6 事业部：5.6.1 负责按兑现通知计税、兑现。6.经营承包的奖励标准：6.1 档次划分及奖励标准：见福田汽车集团经营团队经营承包奖奖励政策6.2 承包体成员按人力资源本部每年初确定的人员构成为依据，承包期内人员发生变化，按相应

4、职级分段、分月计算承包奖并调整承包奖金额；实行年薪制人员年度内按协议年薪制执行；协议工资人员半年内不享受承包体的待遇；不属于以上两类人员按实际任职执行。6.3 在品牌承包体中有兼职的承包体成员，每年根据兼职情况进行划分。7.经营承包激励内容：7.1 经营承包奖指标激励原则：7.1.1 经营承包奖以年初经营计划、财务预算为核算基准，当业务运营出现重大变化时由管理委员会进行决策调整；7.1.2 承包体单项指标实际完成达到年度经营计划50%以上时，按经营承包奖激励原则进行核算奖励。单项指标负激励额度最高为该项指标权重所对应的挂钩奖励额度，单项指标正激励额度最高为该项指标权重所对应的挂钩奖励额度（即单

5、项指标激励比例上限为200%）；7.1.3 承包体出现重大经营管理失误，对集团造成重大损失，则否决该承包体相关责任人全部经营承包奖。7.2 经营承包奖承包体及指标设置：7.2.1 品牌本部承包体：Ø 欧曼本部承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指标的权重目标激励原则欧曼销量10%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%责任利润35%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%市场占有率25%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%资金投入周转率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%利润率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%GTL销量10%集团经营计划每超欠计划1%，

6、加/减1%Ø 蒙派克迷迪风景本部承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指标的权重目标激励原则风景（60%）销量10%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%责任利润35%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%市场占有率35%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%资金投入周转率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%利润率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%蒙派克（30%）销量10%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%责任利润35%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%市场占有率45%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%资金投入周转率10%集团业务收益预算

7、每超欠计划1%，加/减1%迷迪（10%）销量20%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%责任利润70%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%资金投入周转率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%Ø 奥铃本部承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指标的权重目标激励原则奥铃销量10%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%责任利润35%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%市场占有率35%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%资金投入周转率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%利润率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%Ø 拓陆者萨普本部承包体

8、激励指标如下：业务激励指标占该类指标的权重目标激励原则皮卡销量10%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%责任利润30%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%市场占有率25%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%资金投入周转率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%利润率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%拓陆者销量15%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%Ø 欧马可本部承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指标的权重目标激励原则欧马可销量10%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%责任利润30%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%市场占有率40%集团

9、经营计划每超欠计划1%，加/减1%资金投入周转率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%利润率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%Ø 时代本部（奥铃工厂）承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指标的权重目标激励原则时代（70%）销量10%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%责任利润30%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%市场占有率30%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%资金投入周转率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%利润率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%安全10%集团安全管理工作目标、重点课题实施计划每超欠计划1%，加/

10、减1%奥铃迷迪（30%）订单准时入库率25%集团生产与物流系统年度方针目标及重点课题每超欠计划1%，加/减1%责任利润25%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%人均销售收入10%集团业务收益预算集团人力资源预算每超欠计划1%，加/减1%质量20%集团质量目标计划每超欠计划1%，加/减1%制造过程周期时间10%集团生产与物流系统年度方针目标及重点课题每超欠计划1%，加/减1%安全10%集团安全管理工作目标、重点课题实施计划每超欠计划1%，加/减1%7.2.2事业部型承包体：Ø 欧辉客车事业部承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指标的权重目标激励原则欧辉销量10%集团经营计划每超

11、欠计划1%，加/减1%责任利润40%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%市场占有率20%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%资金投入周转率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%公路客车销量10%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%安全10%集团安全管理工作目标、重点课题实施计划每超欠计划1%，加/减1%Ø 雷萨泵送事业部承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指标的权重目标激励原则泵送销售收入10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%责任利润30%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%泵车市场占有率10%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%搅拌车市场占有

12、率15%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%资金投入周转率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%泵车销量15%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%安全10%集团安全管理工作目标、重点课题实施计划每超欠计划1%，加/减1%Ø 雷萨起重机事业部承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指标的权重目标激励原则工程机械产品开发项目完成率35%集团产品开发计划每超欠计划1%，加/减1%运营项目完成率25%项目计划每超欠计划1%，加/减1%责任利润20%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%资金投入周转率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%安全10%集团安全管理工作目标

13、、重点课题实施计划每超欠计划1%，加/减1%Ø 南方工程车事业部承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指标的权重目标激励原则工程车（90%）销量10%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%责任利润35%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%市场占有率20%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%瑞沃销量10%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%海外销量5%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%资金投入周转率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%安全10%集团安全管理工作目标、重点课题实施计划每超欠计划1%，加/减1%时代（10%）订单准时入库率25%集团生产与物流系统年

14、度方针目标及重点课题每超欠计划1%，加/减1%责任利润25%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%人均销售收入10%集团业务收益预算集团人力资源预算每超欠计划1%，加/减1%质量20%集团质量目标计划每超欠计划1%，加/减1%制造过程周期时间10%集团生产与物流系统年度方针目标及重点课题每超欠计划1%，加/减1%安全10%集团安全管理工作目标、重点课题实施计划每超欠计划1%，加/减1%Ø 北方工程车事业部承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指标的权重目标激励原则工程车销量10%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%责任利润35%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%市场占有

15、率20%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%瑞沃销量15%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%资金投入周转率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%安全10%集团安全管理工作目标、重点课题实施计划每超欠计划1%，加/减1%Ø 奥铃发动机事业部承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指标的权重目标激励原则发动机产量15%集团生产计划每超欠计划1%，加/减1%责任利润30%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%订单满足率15%集团生产与物流系统年度方针目标及重点课题每超欠计划1%，加/减1%资金投入周转率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%质量20%集团质量目标

16、计划每超欠计划1%，加/减1%安全10%集团安全管理工作目标、重点课题实施计划每超欠计划1%，加/减1%Ø 铸造工厂承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指标的权重目标激励原则铸件销售收入25%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%责任利润35%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%资金投入周转率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%质量20%集团质量目标计划每超欠计划1%，加/减1%安全10%集团安全管理工作目标、重点课题实施计划每超欠计划1%，加/减1%Ø 湖北福田承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指标的权重目标激励原则车架专用车销售收入25%集团

17、业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%责任利润35%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%资金投入周转率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%质量20%集团质量目标计划每超欠计划1%，加/减1%安全10%集团安全管理工作目标、重点课题实施计划每超欠计划1%，加/减1%7.2.3工厂型承包体：Ø 欧曼工厂承包体激励指标如下：激励指标占该类指标的权重目标激励原则订单准时入库率25%集团生产与物流系统年度方针目标及重点课题每超欠计划1%，加/减1%责任利润25%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%人均销售收入10%集团业务收益预算集团人力资源预算每超欠计划1%，加/减1

18、%质量20%集团质量目标计划每超欠计划1%，加/减1%制造过程周期时间10%集团生产与物流系统年度方针目标及重点课题每超欠计划1%，加/减1%安全10%集团安全管理工作目标、重点课题实施计划每超欠计划1%，加/减1%Ø 北京多功能工厂承包体激励指标如下：激励指标占该类指标的权重目标激励原则订单准时入库率25%集团生产与物流系统年度方针目标及重点课题每超欠计划1%，加/减1%责任利润25%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%人均销售收入10%集团业务收益预算集团人力资源预算每超欠计划1%，加/减1%质量20%集团质量目标计划每超欠计划1%，加/减1%制造过程周期时间10%集团生产

19、与物流系统年度方针目标及重点课题每超欠计划1%，加/减1%安全10%集团安全管理工作目标、重点课题实施计划每超欠计划1%，加/减1%Ø 蒙派克工厂承包体激励指标如下：激励指标占该类指标的权重目标激励原则订单准时入库率25%集团生产与物流系统年度方针目标及重点课题每超欠计划1%，加/减1%责任利润25%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%人均销售收入10%集团业务收益预算集团人力资源预算每超欠计划1%，加/减1%质量20%集团质量目标计划每超欠计划1%，加/减1%制造过程周期时间10%集团生产与物流系统年度方针目标及重点课题每超欠计划1%，加/减1%安全10%集团安全管理工作目标

20、、重点课题实施计划每超欠计划1%，加/减1%Ø 萨普工厂承包体激励指标如下：激励指标占该类指标的权重目标激励原则订单准时入库率25%集团生产与物流系统年度方针目标及重点课题每超欠计划1%，加/减1%责任利润25%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%人均销售收入10%集团业务收益预算集团人力资源预算每超欠计划1%，加/减1%质量20%集团质量目标计划每超欠计划1%，加/减1%制造过程周期时间10%集团生产与物流系统年度方针目标及重点课题每超欠计划1%，加/减1%安全10%集团安全管理工作目标、重点课题实施计划每超欠计划1%，加/减1%Ø 模具工厂承包体激励指标如下：业务

21、激励指标占该类指标的权重目标激励原则模具（60%）标准套计划完成率30%集团生产计划每超欠计划1%，加/减1%责任利润30%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%人均销售收入20%集团业务收益预算集团人力资源预算每超欠计划1%，加/减1%资金投入周转率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%安全10%集团安全管理工作目标、重点课题实施计划每超欠计划1%，加/减1%冲压件（40%）销售收入30%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%责任利润40%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%人均销售收入20%集团业务收益预算集团人力资源预算每超欠计划1%，加/减1%安全10%集团安全

22、管理工作目标、重点课题实施计划每超欠计划1%，加/减1%7.2.4销售型承包体：Ø 海外事业部承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指标的权重目标激励原则海外销量40%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%责任利润25%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%新业务销量15%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%人均销售收入10%集团业务收益预算集团人力资源预算每超欠计划1%，加/减1%资金投入周转率10%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%Ø 营销公司承包体激励指标如下：激励指标占该类指标的权重目标激励原则销售分公司平均系数80%每超欠计划1%，加/减1%总部费用

23、20%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%Ø 欧曼营销公司承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指标的权重目标激励原则欧曼销量20%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%责任利润30%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%市场占有率20%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%超库龄车比例10%集团生产与物流系统年度方针目标及重点课题每超欠计划1%，加/减1%市场过程周期时间10%集团生产与物流系统年度方针目标及重点课题每超欠计划1%，加/减1%GTL销量10%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%7.2.5 其他承包体：Ø 物流公司承包体激励指标如下：激励指标占该

24、类指标的权重目标激励原则到货及时率50%集团生产与物流系统年度方针目标及重点课题每超欠计划1%，加/减1%责任利润40%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%安全10%集团安全管理工作目标、重点课题实施计划每超欠计划1%，加/减1%Ø 金融服务部承包体激励指标如下：业务激励指标占该类指标的权重目标激励原则个人业务销量计划完成率30%集团金融服务业务经营计划每超欠计划1%，加/减1%按揭率20%集团金融服务业务经营计划每超欠计划1%，加/减1%按揭逾期率20%集团金融服务业务经营计划每超欠计划1%，加/减1%公司业务回款计划完成率15%集团金融服务业务经营计划每超欠计划1%，加/减

25、1%逾期率15%集团金融服务业务经营计划每超欠计划1%，加/减1%Ø 工程研究总院承包体激励指标如下：激励指标占该类指标的权重目标激励原则产品开发计划完成率50%集团产品开发计划每超欠计划1%，加/减1%固定费用15%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%新产品销量20%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%开发质量15%集团质量目标计划每超欠计划1%，加/减1%Ø 印度事业部承包体激励指标如下：激励指标占该类指标的权重目标激励原则工厂建设项目计划完成率30%项目计划每超欠计划1%，加/减1%重点运营开发项目计划完成率30%项目计划每超欠计划1%，加/减1%费用控制率4

26、0%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%Ø 欧洲事业部承包体激励指标如下：激励指标占该类指标的权重目标激励原则销量40%集团经营计划每超欠计划1%，加/减1%费用控制率40%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%重点运营开发项目计划完成率20%项目计划每超欠计划1%，加/减1%Ø 乘用车设计院承包体激励指标如下：激励指标占该类指标的权重目标激励原则产品开发计划完成率60%集团产品开发计划每超欠计划1%，加/减1%费用控制率20%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%物料成本控制率20%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%Ø 福田广汇承包体激励指

27、标如下：激励指标占该类指标的权重目标激励原则责任利润50%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%销售收入40%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%安全10%集团安全管理工作目标、重点课题实施计划每超欠计划1%，加/减1%Ø 投资公司承包体激励指标如下：激励指标占该类指标的权重目标激励原则利润40%集团金融预算每超欠计划1%，加/减1%基金规模30%集团金融预算每超欠计划1%，加/减1%重点项目计划完成率30%项目计划每超欠计划1%，加/减1%Ø 产业控股承包体激励指标如下：激励指标占该类指标的权重目标激励原则重点项目计划完成率60%项目计划每超欠计划1%，加/减1

28、%费用控制率40%集团业务收益预算每超欠计划1%，加/减1%Ø 证券投资事业部承包体激励指标如下：激励指标占该类指标的权重目标激励原则利润50%集团金融预算每超欠计划1%，加/减1%重点项目计划完成率50%项目计划每超欠计划1%，加/减1%Ø 材料业务承包体激励指标如下：激励指标占该类指标的权重目标激励原则责任利润100%集团业务收益预算Ø 如完成目标，奖励15万元；Ø 如超额完成，在奖励15万元的基础上，按超出预算部分的1%-3%进行提成奖励；7.2.6 职能部门承包体激励指标具体如下：激励指标占该类指标的权重目标激励原则各责任主体平均发放系数50%Ø 每超欠计划1%，加/减1%重点项目计划完成率20%项目计划Ø 每超欠计划1%，加/减1%个性指标50%Ø 每超欠计划1%