公司章程修正案供参考

1、注：本示范本应当根据红色字体提示选择填写， 涉及其他公司名称根据工商登记 注册的公司名称全称填写，并删除文本中红色字体部分。本范本仅供参考，如涉及工商登记，当地工商部分对文本格式等有要求的，按照当地工商要求制作。以下文本内容仅供参考。【有限公司】章程修正案同意对公司章程进行修订，形成如下章程修正案 一、原公司章程第五条规定：公司股东出资额及出资方式：1、（以下简称甲方）；货币出资 万元，占公司注册资本总额的%；法定代表人:2、（以下简称乙方）；注册号：；住所： 货币出资 万元，占公司注册资本总额的 %修订为：公司股东出资额及出资方式：1、新希望六和饲料股份有限公司（以下简称甲方） 统一社会信用

2、代码：91370200734732382L 住所：青岛市城阳区青大工业园法定代表人：货币出资万元，占公司注册资本总额的 %2、有限责任公司（以下简称乙方）注册号：住所：法定代表人：货币出资 万元，占公司注册资本总额的 %原公司章程第一条规定:股东会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划;二）选举和更换董事；三）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；五）对公司增加或者减少注册资本做出决议；六）对发行公司债券作出决议；七）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；八）修改公司章程。修订为： 股东会行使下列职权 :（一）决

3、定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会、监事的报告；（四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（七）对发行公司债券作出决议；（八）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）审议公司在购买、出售资产或者提供担保、对外投资、提供财务资 助、赠予、租赁等交易涉及金额达【人民币 200 万元】以上的事项（同类交易连 续 12 个月累计计算）；（十二）审

4、议合资公司与公司董事、 监事、高级管理人员或其家庭成员个人 或实际控制或控股的公司或单位进行购买原材料、 销售产品、购买出售资产、 提 供担保、财务资助、租赁等交易涉及金额达【人民币 100 万元】以上的事项（同 类交易连续 12 个月累计计算）。原公司章程第十五条规定：董事会对股东会负责，并行使下列职权：（一）负责召集股东会并向股东会报告工作；（二）执行股东会决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制定公司的年度预算方案和决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制定公司增加或者减少注册资本的方案；（七）拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内

5、部管理机构的设置；（九）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司 副总经理，决定其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度。修订为：董事会对股东会负责，并行使下列职权：（一）负责召集和主持股东会， 检查股东会会议的落实情况， 并向股东会报 告工作；（二）执行股东会决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案， 公司增加或者减少注册资 本以及发行公司债券的方案， 公司合并、 分立、解散或者变更公司形式的方 案，提交股东会批准。（六）决定公司内部管理机构的设置；（七）决定聘任或者解聘公司总经理及其报

6、酬事项，并根据总经理的提名 决定聘任或者解聘公司副总经理、公司财务负责人及其报酬事项；（八）制定公司的基本管理制度；（九）审议公司在购买、出售资产或者提供担保、 对外投资、提供财务资助、 赠予、租赁等交易涉及金额达【人民币 100 万元】以上低于【人民币 200万元】的事项（同类交易连续12个月累计计算）；（十）审议合资公司与公司董事、监事、高级管理人员或其家庭成员个人或 实际控制或控股的公司或单位进行购买原材料、销售产品、购买出售资产、 提供担保、财务资助、租赁等交易涉及金额达【人民币50万元】低于【人民币100万元】的事项（同类交易连续12个月累计计算）。四、将原公司章程第二十二条规定：“合资公司加入山东六和集团，成为山东六和集团的成员企业，在原料采购、 技术营养、人事管理、财务制度、运营管理、薪酬等方面，按照山东六和集 团的有关规定执行。”修订为：“合资公司的资产、业务、财务、人员独立，独立核算 ，独立承担责任和风险。 股东按照法律及章程规定通过股东会、委派董事参加董事会行使股东权利，不得 干涉合资公司的日常经营管理活动。公司股东以专业技术能力对合资公司技术、 经营、管理、培训等方面给予合资公司的支持，对合资公司的独立性不构成影响”。五、将原公司章程第二十七条规定: