股份有限公司不含上市公司变更登记事项备案的股东大会会议记录、董事会决议、职工代表大会决议、监事会决议

1、XXXX股份有限公司股东大会会议记录（仅供参考）会议时间：20年月日会议地点：在市区路号（会议室）会议性质：临时（或者年度）股东大会参加会议人员：1、发起人（或者代理人） 、 、 、 。2、认股人（或者代理人） 、 、 、 。（无认股人的，删除该款）3、列席本次股东大会的新增股东 、 、 。（无新增股东的，删除该款）4、出席会议董事： 、 、 、 、 。（注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共名（其中代理人名），代表公司股份万股，占全部股份总额的，本次股东大会的举行符合法定要求。）会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。根据中华人民共和国公司法及本公司

2、章程，本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持会议。经与会股东审议，（一致）通过如下决议：一、同意将公司名称由 股份有限公司变更为 股份有限公司。二、同意公司营业期限变更为年（或长期）。（注：包含原营业期限年限）。三、同意将公司住所由 变更为 。四、同意将公司经营范围变更为 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。五、同意公司董事、监事的任免决定：1、免职情况（1）同意免去(XXX)的董事职务；其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。（2）同意免去(XXX)的监事职务；其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名

3、弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。（3）2、任职情况（1）同意选举(XXX)为新董事；其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。（2）同意选举(XXX)为新监事；其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。（3）3、董事会、监事会组成人员（1）同意由原董事 、 、 和新董事 、 组成公司新一届董事会。（2）同意由原监事 、 、 和新监事 、 组成公司新一届监事会。六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。（公司减少注册资本，应对履行公司法规定的程序情况进行说明）七

4、、同意公司类型由 变更为 。八、同意公司发起人(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。九、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由 、 、 、 组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。（注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定）十、其它需要决议的事项请逐项列明： 。十一、同意就上述变更（备案）事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司章程修正案（或者新章程）。会议主持人：(签字)记录人：(签字)出席会议董事：、(签字)XXXX股份有限公司（盖章）200年月日注意事项：1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司（不含上市

5、公司）的变更登记。上述股东大会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容。2.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。3.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。4.董事签名应当用黑色钢笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。 5.召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股

6、东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。6.股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。7.文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，减资、合并、分立为公告之日起45日后）提交登记机关。8凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。9要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码。XXXX股份有限公司董事会决议（仅供参考）会议时间：200年

7、月日会议地点：在市区路号（会议室）会议性质：临时（或者第XX界次）董事会会议出席会议董事： 、 、 、 、 。（或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况）鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据公司法和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX界次）董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过并决议如下：一、决定免去的董事长职务，选举为公司新一届监事会的董事长；决定免去的副董事长职务，选举为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。二、继续聘任XXX为公司经理（或者免去XXX经理职务，聘用XXX为公司经理）。出席会议董事

8、（签字）：、XXXX股份有限公司（盖章）200年月日注意事项：1、该董事会决议仅适用于股份有限公司的变更登记。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”（同时涉及任职和免职的，应当分别进行表述）。2、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会会议应有过半数的董事出席方可举行；董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过；董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。3、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。4、要求用A4纸、四号

9、（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章。XXXX股份有限公司职工代表大会决议（仅供参考）根据公司章程和公司法的相关规定， 年 月 日，股份有限公司召开了由职工代表参加的职工代表大会，会议应到职工代表 人，实到 人，会议由 主持，经全体与会人员研究通过如下事项：选举 公司职工代表监事。以上决议符合章程规定，合法有效。职工代表签字：年 月 日XXXX股份有限公司监事会决议（仅供参考）会议时间：200年月日会议地点：在市区路号（会议室）会议性质：临时（或者第XX界次）监事会会议出席会议人员：（全体监事） 、 、 。（可补充说明，会议通知情况及到会人员情况）鉴于

10、XXXX股份有限公司经股东大会决议及职工（代表）大会纪要更换了公司监事，根据公司法和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX界次）监事会会议。新一届监事会全体成员、出席了本次监事会会议，会议由召集和主持，一致通过如下决议：一、免去的监事会主席职务，选举为新一届的监事会主席。二、免去的监事会副主席职务，选举为新一届的监事会副主席。（若未设副主席的，请删除该项） 股份有限公司全体监事（签名）：、200年月日股份有限公司章程修正案（仅供参考）根据中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定，股份有限公司于年月日召开股东大会，会议作出决议变更公司（登记事项1）、（登记事项2），并决定对公司章程作如下修改：一

11、、第条原为：“”。现修改为：“”。二、第条原为：“”。现修改为：“”。 股份有限公司（盖章）：法定代表人：（签字）200年月日注意事项：1本范本适用于股份有限公司（非上市公司）的变更登记。变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事项或内容较多，可提交新修改后并经发起或全体董事签署的新章程。2“登记事项”系指公司登记管理条例第九条规定的事项，如经营范围等。3应将修改前后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中部分内容。4股东为自然人的，由其签字；股东为法人的，由其法定代表人签字，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。5文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所