信息化企业项目管理办法

1、XXX科技工程管理方法2021-12-12第一章.总那么第一条、为实现XX科技工程管理科学化、标准化、流程化，实时地对工程进度、本钱、质量和平安进行全 生命周期管理，特制订本方法。第二条、本方法适用于 XX科技公司各业务团队、业务部门以及参与工程全过程管控的相关职能部门和人员。第三条、 本方法适用于公司所有实现年度经营目标的各 类工程，方法涉及工程时机识别，工程前期规划，工程执行 控制，工程验收与售后，工程关闭与后评估等工程全过程管 理。包括工程质量、平安、进度、本钱、资料、风险控制和 工程绩效等内容。第二章.工程组织管理第四条、XX科技公司工程管理办公室以下简称“公司PMO是公司工程管理最高

2、决策和常务组织机构，履行以下职责：一审定XX科技公司工程管理体系相关方法和细那么。二贯彻落实集团公司、上级主管单位对于信息化项 目管理的总体要求和工作部署。三负责组织制定和修编公司工程管理制度体系。四负责工程时机决策、工程立项、工程预算、工程 招投标、工程组织确立与变更、工程风险防范、平安事故应 急、工程绩效考评等各类工程事项决策。五负责组织开展工程后评估和工程绩效考核审议。六负责批准任命工程负责人或工程经理。七工程其他重大事项的审批和决策。第五条、公司PMO由公司领导、职能部门、业务部门或业务团队负责人组成。其人员组成如下：组长：公司总经理副组长：公司分管领导成员：总经理助理、技术总监、总工

3、程师、总架构师、 综合管理部负责人、方案与财务负责人、业务团队或业务 部门负责人。第六条、公司PMO工作流程公司PMO日常工作由PMC副组长负责，公司综合管理部协助完成各项具体日常性工作，包括但不限于收集整理公司各部门及业务团队提交公司 PMC审议的议题，预安排公司PMO会议日程，完成公司 PMO会议纪要，向公司各部门及业务团 队回复决策结果，公司 PMO会议材料整理归档等。公司 PMO 会议每月不少于1次，特殊或紧急情况可召开公司PMO专题会议。第七条、工程组构成工程组是完成工程实施的人力资源保障，是在方案时间内为共同完成工程为目标采用合理形式和技术保障手段临时组建起来的跨组织、跨地域、跨专

4、业的业务团队，团队包 括工程负责人或工程经理以及在工程技术、物资保障等 方面的工程成员，公司向工程组临时委派财务和审计人员， 提供律师咨询效劳，协助并监督工程管理和风险控制。在项 目建设期间，工程组所有成员直接向工程负责人或工程经 理负责，承当工程组内相应的职能职责，原那么上，不再听命原组织单位指挥，待工程完成后，所有成员再回到原组织 单位。工程全生命周期管理中的相关角色及其职责:角色名称选拔任命职责工程负责人或工程经理由工程前期工 作小组推荐， 由公司PMO审 批任命总体负责该工程全生命周期管理。 在识别工程时机完成工程立项后， 转由工程负责人或工程经理开展项 目工作，包括工程前期规划阶段的

5、 资源和本钱方案，制定工程建议书， 工程准备和工程获取，制定工程预算与实施方案，组织开展工程实施 与“四控，工程资料归档，工程收 款与工程关闭等工作，保守工程商 业与技术机密等。工程技术负责人或技术经理由工程负责人 或工程经理提 名，经当事人 同意，报公司 PM审批备案作为工程负责人或工程经理的 B角，协助工程负责人或工程经 理总体负责工程技术工作，包括 组织开展需求分析、编写技术方案 和招投标技术文档，参与合同技术 谈判，组织开展详细设计具体包 括但不限于技术设计、功能设计、 施工设计等，组织开展工程组内部 技术培训和技术交底，监督落实技 术标准，组织开展工程所需物资与 效劳验收、质量测试和

6、问题反应， 协助工程负责人或工程经理检 查工程建设质量、控制工程实施进 度、管控工程技术本钱、管控工程 技术平安、评估技术风险，协助项 目负责人或工程经理组织完成 工程验收及技术资料编整归档等， 保守工程商业与技术机密等。实施组长、实施成员由工程负责人 或工程经理提 名，经当事人 同意，报公司 PM审批备案组织执行工程负责人或工程经 理、技术负责人或技术经理各 项工作方案和技术要求，完成工程 进度、到达工程质量、控制工程成 本、保障工程平安，负责完成工程相关技术资料起草编辑等工作。项_ 目组内部具体分工与职能职责由项 目施工组织方案予以明确。物资米购专责由公司综合管理部专人负责参与工程前期方案

7、编制阶段物资选 型，提前开展工程物资具体包括 软硬件及效劳类资源市场询比价， 参与工程招投标工作，负责按照项 目负责人或工程经理提报公司 审批同意的需求方案完成物资米 购，保障工程物资及时供给，妥善 处理物资质量问题和工程物资入 / 出/退库等工作，保守工程商业机密 等。平安与保密管理专责由工程负责人 或工程经理提 名，经当事人 同意，报公司 PM审批备案对于系统集成类工程，工程组应设 立平安员，负责对工程头施过程的 施工平安和设备平安，排查平安隐 患，组织实施平安整改，处理平安 相关事件。对于运维效劳类、软件研发类、咨 询效劳类工程，工程组应设立信息 平安员，负责审核和检查本工程数 据平安、

8、代码平安、系统平安包 括网络平安，排查平安隐患，组织 实施平安整改，处理平安相关事件。 对于产品销售类和其他类工程，那么 根据工程具体情况由公司PMC决策 是否设立平安员。工程资料员由工程负责人 或工程经理提 名，经当事人 同意，报公司 PM审批备案负责收集整理本工程各类材料，包 括但不限于如下材料：工程商务材 料如:商务来往信函、投标文件、 报价书、合同及附件等、工程技术 文档如：技术设计、功能设计、 单元测试、系统测试、验收测试、 开发成果、施工设计等、专题会议 纪要、工程评审报告、工程竣工资 料、工程成果物以及其他材料等纸 质、电子形式文档材料的归档工作。 负责向办理与业主单位、监理、审

9、 计提报送审工程资料，协调处理项 目事宜，保守工程商业与技术机密 等。工程会计由公司PMO委派负责协助工程负责人或工程经理 完成工程资金管理、工程本钱归集 与工程核算，妥善办理工程应收应 付账务，控制工程资金风险，向项 目负责人或工程经理出具工程 收入和本钱相关信息，催促工程负 责人或工程经理完成工程收款， 保守工程商业机密等。工程监察与审计由公司PMO委派由公司委派，负责监察审计工程执 行过程中的各类工程行为，发现潜 在风险，协助工程负责人或工程 经理经理消除风险。律师咨询公司提供法律由公司律师提供工程法律咨询服咨询效劳务，效劳范围包括但不限于合同谈 判与合冋文本法律风险审核、物资 米购和实

10、施过程相关方分歧与争议 的法律支持、工程事故处理的法律 支持、重大商业泄密事件的法律服 务等，为工程全过程提供法律风险 防范。第八条、职能部门与业务团队在工程管理中的职责：综合管理部：人力资源池的建设和管理，资源工时统计 分析，工程绩效考评与审核，工程执行过程中的审计和监督， 工程文档的归档管理。方案与财务部：工程台账管理，工程编码管理，工程预 算和本钱管理，工程资金管理，工程绩效相关指标考评。业务团队或业务部门：工程前期准备，工程方案编 制，工程实施与交付工程实施、售后与运维过程中的进度、 本钱、质量、风险等具体工作，工程平安管理，工程验收， 研发成果知识产权申办，工程技术与过程性文档及成果

11、物整 理与归档，工程绩效初评，资源能力建设，工程收款和付款 执行等。第九条、工程分类系统集成类工程：采用成熟的信息化技术和产品，将各 个别离的信息化硬件、软件和数据等集成到相互关联、统一 协调的应用系统中，使资源到达充分共享，实现集中、高效、便利管理的工程。系统集成类工程细分为硬件集成类工程和 应用集成类工程，工程合同硬件占比?60%为硬件系统集成工程，工程合同软件占比? 40%为应用集成类工程。运维效劳类工程：是采用专业管理技能、信息化技术与管理体系支撑已上线系统所承载业务稳定、平安、持续运行，及时妥善处理系统运行中出现的问题、故障和平安隐患，保 障已上线系统正常、稳定、平安运行。根据XX科

12、技公司实际运行维护效劳内容和业务性质，进一步细分为IT根底运维保障类工程和系统应用运维类工程。软件研发类工程：是一项根据用户需求，将正确的管理 技术和成熟有效的技术结合起来，由软件实现团队完成需求 分析、功能设计、算法实现、代码开发与测试、系统上线、 应用培训等各阶段工作的系统工程。咨询效劳类工程：具有 丰富知识和经验的高级技术人员通过深入调研、应用科学方 法，进行定量和确有论据的定性定量分析，针对用户单位需 要解决的管理与技术问题提供切实可行的优化方案、设计方 案和实施方案，有效解决客户单位的问题，是高智能的效劳 工作。产品销售类工程：不提供系统建设和实施效劳的单纯的软硬件产品销售工程。其他

13、类型：不属于以上工程类型的工程。第十条、工程编码规那么公司机构码-4位年-2位大类1位小类-4位流水码 公司机构码：6位，采用集团公司主数据系统中XX科技的机构吗：011506;4位年：4位，数字表示哪一年的工程；2位大类1位小类：3位，数字表示工程分类；流水码：4位，数字表示XX科技公司本年度所有类型统一的工程流水码，起始编码为0001 ；大类小类编码例如名称大类编码名称小类编码集成类01硬件集成1011506-2021-011-0001:环保股份机房改造 工程采购与实施工程011506-2021-021-0002 :环保股份视频会议 系统2021年运行维护工程011506-2021-022

14、-0003 :物 资编码运维管理效劳工程 011506-2021-041-0037 :广 西公司网络平安隔离建设 与机房建设咨询效劳工程应用集成2运维类02IT根底运维1系统应用运维2研发类03软件研发1软件外包2咨询类04技术咨询效劳1管理咨询效劳2销售类05软硬件产品销售1其他类99历史遗留未关闭工程123第三章 . 工程过程管理第一节工程时机识别第十一条、 公司推行全员市场营销， 公司员工发现潜在工程 时机应向分管业务团队或部门负责人汇报，由潜在工程 分管业务团队或部门负责人根据潜在工程业务类型组织 相关资源进一步开掘工程信息，确认工程属实后向分管领导 汇报，成立工程前期工作小组，并负责

15、建立潜在工程档案。 第十二条、 工程前期工作小组向业主单位进一步了解工程 需求，明确工程目标，负责完成并组织执行工程筹划和工作 方案，起草工程初步方案，组织召开初步方案专题评审会， 评估工程可行性，对于评审确定可行的工程，报公司PMO审批后，由工程前期工作小组牵头开展工程立项工作，相关项 目可行性评审材料和会议纪要由工程前期工作小组负责整 理归档。第十三条、 工程前期工作小组负责工程立项工作， 工程前期 工作小组负责完成工程立项申请，向方案与财务部申请工程 编码，方案与财务部负责工程台账与工程编码管理。工程前 期工作小组负责完成工程立项申请相关技术材料编写，负责 推荐工程负责人或工程经理。报公

16、司PMO比准任命。工程立项后，由工程负责人或工程经理启动工程前期规划阶段管理流程。第二节工程前期规划第十四条、 工程负责人 或工程经理 组织开展工程资源准 备，编写工程方案和工程组成员建议书 或工程资源方案 组织完成用户需求调研，编写详细技术方案，启动工程物资 采购预询价，编写工程预算，报公司PMC审批后，工程预算、 工程方案报方案与财务部备案，工程组成员建议书报综合管 理部备案。工程预算按照模板附件一拟订，并以此形成工程投 标报价表，报公司 PMC审批后，授权工程组负责开展工程投 标与合同谈判工作。工程方案分为工程总体方案和工程详细方案，采用甘特 图方式展示各阶段工程进度内容。工程组成员建议

17、书或工程资源方案所涉及人力资源 可以来自公司内部也可以来自公司外部，工程组成员建议书 应包含资源本钱预算、工作任务目标、需求方案、潜在资源 提供商等内容，由工程负责人或工程经理按照公司采购 管理方法相关流程办理，具体由本工程组物资采购专责负责 完成相关资源采购工作，纳入本工程本钱管控范围。 第十五条、 工程投标与合同谈判。 工程组在与业主单位就项 目需求与技术方案进行充分协商一致后，遵照业主单位工程建设采购方式，由工程组根据技术方案和工程预算编制工程投标文件、拟订工程投标报价，报公司PMC审批执行，并授权工程组牵头负责开展工程投标与合同谈判。第十六条、 工程合同签订按? XX 科技合同管理办

18、法?执行，具体由工程组发起会签流程，综合管理部为合同 归口管理部门。第三节工程执行控制第十七条、 完成工程合同谈判， 签署合同谈判纪要后， 正式 启动工程实施。工程负责人或工程经理全面负责工程执 行和监控管理，主要包括工程质量管理、平安管理、进度管 理、本钱管理、风险管理、工程资料管理等，根据工程合同 谈判结果和工程预算编制工程执行预算，及时更新工程台账 信息，报方案与财务部、综合管理部备案。工程技术负责人负责技术方案落地和执行，负责组织开 展工程过程检验、单元测试与系统测试，监督检查工程建设 过程中施工质量、审核成果物质量等。相关管理内容按照第 四章各项条款执行。工程平安与保密管理专责负责管

19、理工程实施过程的施 工平安和设备平安。负责管理工程数据平安、代码平安、系 统平安等事项。相关管理内容按照第五章各项条款执行。工程负责人或工程经理根据合同条款与业主确定项 目里程碑方案和详细方案，负责向工程组宣贯落实到人。相关管理内容按照第六章各项条款执行。工程负责人或工程经理负责落实工程执行预算与成 本控制，负责发起工程实施所需物资和效劳采购需求方案， 记录工程执行本钱台账。相关管理内容按照第七章各项条款 执行。工程资料员负责本工程资料管理与归档。相关管理内容 按照第八章各项条款执行。工程负责人或工程经理应全面把控工程执行过程中 存在的各项风险，特别是工程重大变更、技术风险、进度风 险、本钱风

20、险以及工程团队稳定性等。相关管理内容按照第 九章各项条款执行。第十八条、 工程组按公司例会管理制度要求及时向综合管 理部提交工程进度报告，报方案与财务部更新工程台账及备 案。第十九条、工程过程审计是否需要工程审计的相关内容？第二十条、 工程执行过程中的变更管理工程变更是指在工程执行过程中由于工程相关因素变 化导致工程执行内容超出合同工作任务或技术协议范围，为 保证工程目标实现，经工程组评估论证后对工程方案、工程 范围、工程技术要求、工程预算等内容进行局部变更或全部 变更，并按变更后的要求完成工程。导致工程变化的各种因 素包括业主单位的需求变更、设计单位的设计变更、施工条 件与供货条件变化等。一

21、变更流程1、变更申请 由于业主单位的需求变更、设计单位的设计变更等原因 产生的工程变更，工程团队应收集整理用户需求，及时完成 工程变更流程。对于因施工条件和供货条件变化，工程团队 需及时与业主单位协商，尽量在工程合同范围内解决，确实 不能解决的，应及时完成工程变更流程。工程负责人或工程经理负责提交工程变更申请，需 要完成以下工作：1工程团队识别工程中任何方面的变更需求 如范围、 可交付成果、时限、组织 。2工程团队完成变更申请。变更申请需对如下内容进 行详细说明：变更描述变更原因变更后的工作任务内容与相关技术要求 变更导致的工程实施组织调整的说明， 具体包括但不 限于：工程方案调整说明、工程团

22、队成员调整说明、 供货条件调整说明等变更导致的预算变换说明， 具体包括： 工程收益变化 说明、工程本钱变化说明变更可能产生的风险评估工程变更支持性文件2、审核变更申请对于不影响工程方案， 且工程整体本钱控制不超预算 5% 的变更，由工程负责人或工程经理审核执行，并提交公 司PMO备案。对于工程整体本钱控制超预算5%的变更，提交公司PMC审议。公司PMO寸变更申请书的各项内容进行专题审议，审核 确认工程变更可能带来的外部影响、降低工程收益影响的解 决方案和可行性、工程变更存在的风险及应对措施、工程变 更后的实施组织方案等内容，评估变更可能带来的全部影响， 以决定是否批准工程变更申请书。3、执行变

23、更公司PMO寸变更申请书审核批准后，工程团队组织对变 更进行全面实施，包括 : 确定变更进度、实施变更、变更实 施过程沟通、完成工程及变更验收。二变更职责 对工程实施变更所涉及的所有资源包括工程中或工程 之外资源的职责和责任进行变更。1、变更工程负责人或工程经理工程合同签订后，合同中确定的工程经理应当全面履行合同约定的义务，除有以下情形之一外，不得随意更换：1 因自身原因或重大管理失误导致工程工程发生重大 质量、平安事故的；2 有违法、违规、违纪行为，被暂停或撤消担任工程 经理资格的；3不能胜任所承当的工程任务， 业主单位要求更换的；4辞职离职的；5罹患严重疾病需要治疗或者修养，时间在一个月以

24、 上或者超过合同工期二分之一以上的；6公司因重大经营活动需调整工程负责人的。工程实施过程中，因上述原因需要变更工程负责人或 工程经理 时，备选工程负责人 或工程经理 需经公司 PMO 审议，并报工程业主单位批准同意。工程负责人 或工程经理 交接双方应就工程合同内容、 工程进度状态、工程本钱执行情况、存在的问题等所有工程 信息进行充分交底，在新任工程负责人或工程经理确认 后，由新任工程负责人或工程经理负责处理前任工程负 责人遗留问题及工程后续工作，向业主单位汇报同意后，原 工程负责人或工程经理方可离开工程。2、变更工程成员工程实施过程中，工程负责人或工程经理可根据项目建设需要提出更换工程成员。更

25、换工程成员需报公司PMO备案。工程成员的交接应按照工作职责与任务分工进行充分 交底，经新任工程成员确认、工程负责人或工程经理审 核后，原工程成员方可离开工程。第四节工程验收与售后第二十一条、 工程验收管理工程验收包括工程实施完成后的内部验收与提交业主 单位的工程初验与终验。一、工程验收依据1、以国家现行有关标准、行业标准、集团公司相关技 术标准、工程合同、分包合同和本方法为依据。2、工程文件，工程实施过程完成的文档，包括但不限 于：需求分析文档、工程技术方案、设计文档功能设计、 技术设计、施工图纸、研发代码、其他技术管理性文档 、 需求变更、测试文档单元测试、系统测试、测试报告 、 工程实施过

26、程中管理文档施工组织方案、工程方案、会议 纪要、往来 公函、 周报、监理与审计材料、 其他材料等 、 技术交底纪要等。3、设备的合同书、技术文件。4、工程竣工资料、图纸。二、工程内部验收1、工程组按照合同约定内容、设计要求、技术标准等完成工程建设，由工程负责人或工程经理组织完成工程 自检审查和工程整改，到达提交业主进行工程初验条件。具 体内部验收标准由业务分管领导组织编制实施。2、竣工资料和竣工文件按第八章各项条款汇编整理完 毕。三、工程初验1、初验申请：“工程内部验收自检合格后，按照与业 主单位约定的验收流程由工程负责人或工程经理向业主 单位提出工程初步验收申请。2、初步验收：工程初验由业主

27、牵头组织相关单位、相关业务部门、财 务、审计、监察、监理共同参加，组成工程初验小组。工程组向初验小组汇报工程建设概况，工程初验小组对 工程合同约定的各项交付成果进行查验，对工程交付的功能 进行测试，按照相关技术标准和技术标准检查工程质量，初 验小组就各方意见进行和议评定后形成初验报告，初验各方 签署初验报告。工程初验后，工程负责人或工程经理应向方案与财 务部提交初验报告复印件，更新工程台账信息，申办相关开 票收款事宜，工程内部验收和初验材料原件提交综合管理部归档工程组按照初验报告中提出的整改要求完成工程整改， 并报业主审核备案，工程进入试运行阶段，同步开展工程质 保期内效劳工作。四、工程终验1

28、、终验申请：按照工程合同约定的试运行期和终验时 间要求，由工程负责人 或工程经理 组织完成工程运行报告 和工程终验材料，按照与业主单位约定的验收流程由工程负 责人或工程经理向业主单位提出工程终验申请。2、最终验收： 工程终验由业主牵头组织相关单位、相关业务部门、财 务、审计、监察共同参加，组成工程终验小组。工程负责人或工程经理向终验小组汇报工程运行情 况，工程终验小组对工程合同约定的各项交付成果进行查验， 对工程功能长期运行状况进行审核，终验小组就各方意见进 行和议评定后形成终验报告，终验各方签署初验报告。工程终验后，工程负责人或工程经理应向方案与财 务部提交终验报告复印件，更新工程台账信息，

29、申办相关开 票收款事宜，终验材料原件提交综合管理部归档。工程组按照终验报告中提出的整改要求完成工程整改， 并报业主审核备案，工程进入售后效劳阶段。第二十二条、 工程售后与维护管理工程售后效劳指工程终验后为履行对业主关于工程建设内容的效劳承诺和新增业务市场开拓。售后效劳由承当该 工程建设的工程组或负责该业务的团队派专人负责，真正做 到及时响应、标准效劳、精湛技术、礼貌行动。一、效劳方式包括： 1、现场效劳； 2 、热线 技术支持效劳； 3、 网络在线技术效劳。在保证效劳质量的情况下，尽量采用 效劳和网络在 线效劳方式处理，提高工作效率和降低售后效劳费用。二、处理流程1、 售后效劳信息的收集： A

30、、售后效劳 接听； B、 工程组或业务团队技术人员反应； C、业务分管领导指示；D、 工程组或业务团队专人跟踪处理解决。2、信息的整理： 公司各业务团队指定专人编制各自的?售后效劳记录?收到相关工程售后效劳需求后，及时记录时间、故障现象或 需求描述、 提报联系人等详细信息， 并根据效劳的紧急程度、 效劳种类、 是否过保和收费等， 与业主进行沟通处理的方式。3、售后效劳工作的执行 在收到售后效劳需求后，由工程承建团队或工程运维服务团队负责指定专人及时处理售后效劳需求，及时填报?售 后效劳信息反应单? 。对于在售后效劳过程中收集开掘的新 的工程时机，将按工程时机识别流程处理。4、售后效劳工作的完结

31、 效劳完成后，要填写?售后效劳信息反应单? ，写明故 障现象或需求描述，售后效劳过程与处理结果，请用户对服 务工作的满意度进行评价，并将作为公司对本工程绩效考核 的参考依据，填写不完整的将计入考核范围。5、售后效劳的费用管理1在质保期内，售后效劳过程中产生的差旅费、产品 维修与更新等费用，应包含在工程预算范围内 , 对于工程预 算没有列支或已经超过工程预算的售后效劳开支，将以专题 汇报形式提请公司 PMO决策执行，并将作为公司对本工程绩 效考核的参考依据。2超出质保期的，售后效劳过程中产生的差旅费、产 品维修与更新等费用以售后效劳费和设备材料费形式由售 后效劳责任人与客户单位协商确认，报公司P

32、MC审批备案执行，并负责开具发票收回费用。3对于在售后效劳过程中产生的新增效劳或工程，按新项 目进行管理。 第五节工程关闭与后评估第二十三条、 工程关闭既包括工程实现目标完成终验的正 常关闭，也包括因相关原因导致工程不可实现的非正常关闭。第二十四条、 当工程出现以下条件之一时应关闭工程：工程已终验交付，工程已实现目标，到达业主单位工程期望，双方没有关于本工程范围内的纠纷或遗留问题， 工程所有款项已收回，应关闭工程；因工程条件和环境变化，经公司PMO评估确认工程已经不具备任何价值，或者工程存在巨大风险，或者继续执 行工程将严重损害公司利益，应关闭工程； 第二十五条、 工程关闭工作1、工程验收确认

33、：工程终验交付后，由工程团队负责 人或工程经理组织审核工程验收手续及相关工程成果物 是否完备，检验工程的各项工作是否完成，与业主单位之间 是否还有遗留问题等。2、工程决算：由方案与财务部审核工程应收账款是否 已全部回收到账，清理工程应付款项明细，完成工程费用报 销处理，完成工程全过程所支付的全部费用核算，编制工程 决算表， 完成工程预算执行度、 工程回款率等指标考评工作。3、工程资料归档：综合管理部清理工程资料是否齐全 并完成归档，完成工程资料归档率指标考评工作。4、工程满意度评估：由工程负责人或工程经理完 成对工程成员绩效考评，综合管理部负责完成对工程满意度 调查和评估分析。工程关闭后，方案

34、与财务部将不再编制该工程资金方案，不再进行该工程费用报销和本钱开支第二十六条、工程成员在离开工程时需要进行工程绩效评估，工程经理对工程成员自评估结果审核确认并进行最终项 目绩效评定绩效分为 A:优秀B :良好C :称职D :根本 称职E:不称职工程成员如果在工程持续时间超过3个月，也需要进行工程绩效评估，不管是否离开工程。工程负责人或工程经理个人工程绩效评定由公司 PMO 完成。第二十七条、在工程执行过程中，公司PMC每季度对工程预算执行度、客户满意度、工程回款率、工程资料归档 率、工程平安等指标进行考评管理。综合管理部根据方案与 财务部和工程负责人或工程经理每季度末提交工程根底 材料起草工程

35、考评报告。工程负责人或工程经理、业务分管领导对工程评估报告进行审核确认，由综合管理部提交 公司PMC审批。工程进度、工程本钱、工程收款进度、工程 质量等相关管理指标具体参见第四一第七章相关内容。第二十八条、工程负责人或工程经理在工程全生命周期的相应阶段，向公司综合管理部提供进行工程满意度调查 的人员名单，一般应为业主单位工程负责人、关键用户、信 息化主管或专责等，可根据工程情况在不同工程阶段调整人 员名单，要求至少3名人员。由综合管理部负责向用户单位 分发满意度调查问卷，并收集整理调查结果。综合管理部将 工程满意度调查结果反应给工程负责人或工程经理和分 管领导，并将作为工程绩效考虑参考依据。第

36、二十九条、 工程关闭后，由综合管理部汇总工程决算报 告、用户满意度评估、工程执行过程中各阶段考评情况等内 容对工程进行最终绩效评估，具体工程考评细那么参见第十章。第四章 . 工程质量管理第三十条、 工程质量管理职责一、工程负责人或工程经理质量管理职责1、工程负责人或工程经理是工程建设质量第一责 任人，全面负责工程工作质量、工程质量。2、组织制定工程质量管理奖惩实施细那么，落实实现质 量目标的管理及技术措施。参与工程技术方案讨论会、系统 架构设计会、关键技术专题研讨会、质量问题分析会等各类 涉及工程质量工作的会议。3、正确处理工程进度和工程质量的关系，及时掌握项 目质量情况，坚决制止不重视质量的

37、行为，兑现质量奖惩， 做到奖罚清楚。4、负责保证工程质量的资源配置，保障业主单位的质 量要求。二、工程技术负责人或技术经理质量管理职责1、工程技术负责人或技术经理是工程质量的主要组织者和领导者，对全工程建设质量、总体技术路线、重大技术方案、关键技术风险点、工程建设实施技术、系统检测与测 试等负全面技术责任，指导工程技术人员开展有效的技术管 理工作。2、根据工程负责人或工程经理的管理要求，负责 制定工程质量管理奖惩实施细那么、工程质量目标和质量保障 措施，并贯彻落实，负责组织开展工程施工组织设计、工程 技术方案编制、系统架构设计、关键技术攻关、重大技术风 险评估、工程物资与委外工作质量验收、工程

38、技术交底、项 目质量问题处理等各项质量管控工作。3、及时掌握工程质量动态，组织开展质量检查考核， 针对工程质量问题，组织开展调查分析，制定改良措施和处 理方案，提出质量奖惩建议，并责成相关责任人或责任单位 限期落实。三、工程技术人员质量管理职责1、参加工程施工组织设计，负责完成专业的施工方案 及编制任务。参加工程技术方案编制、系统架构设计、关键 技术攻关、重大技术风险评估等工作，参加工程质量技术交 底，熟悉每个环节的质量技术标准。2、工程建设过程中认真落实工程质量要求，每天对项 目工作成果进行质量监督检查或自查自纠，发现工程质量问 题应及时汇报， 不自作主张， 重大质量问题应立即申请停工。3、

39、负责完成对工程物资设备材料到货质量验收，负责 完成对委外单位工程建设质量验收。配合业主单位、监理方 组织开展的工程质量验收，及时整改验收发现的问题。4、坚持做好技术资料和验收资料积累。5、参与工程质量事故调查和处理。6、做好质量工作日志。第三十一条、 工程时机识别阶段的质量管理 工程时机识别阶段，工程前期工作小组负责为业主单位提供多种工程初步方案，共同商讨工程建设可行性，初步确 定工程建设目标。初步方案应包括工程背景、工程目标、项 目总体建设范围、总体技术架构、主要实施内容、工程经济 效益分析等各方面资料，测算工程的经济技术指标，评估项 目风险。由工程分管业务团队或部门负责组织召开初步 方案专

40、题评审会，对于评审确定可行的工程，报公司PMO审批。第三十二条、 需求分析的质量管理 工程前期规划阶段，为保障准确掌握工程需求，应尽快 建立工程组织， 明确工程职责与分工， 建立工程例会、 周报、 QQ群、微信群等多种沟通机制。工程组开展用户需求分析应采取包括客户交谈、现场勘 查、需求问卷调查、参与客户业务工作、构建业务摸型等多 种方式， 准确掌握稳定需求和易变需求， 完成需求分析文档。需求分析完成后，工程组应组织开展有业主单位关键用户与业务需求代表、系统规划设计人员和业务专家等参加的系统需求评审专题会，最终形成用户需求说明书，并由业主单位签字或盖章确认。在用户需求说明书确认以前，不能进行系

41、统规划设计。用户需求说明书应符合以下条件：1、明确界定工程“做什么和“不做什么 ；2、需求说明用词准确，不可有二义性，不能前后相矛 盾；3、每项需求均是可实现的和符合可行性方案确定的目 标；4、明确说明哪些是稳定需求，哪些是易变需求，以便 于开展系统设计时，有针对性地采取预防措施；5、用户需求说明书应符合 GB9385-88?计算机软件需求说明编写指南?和 ISO9001 质量技术标准要求。 第三十三条、 系统设计的质量管理系统设计人员根据用户需求说明书、工程初步方案以及 工程所涉及的国家相关技术标准、行业技术标准与集团相关 文件技术要求编写系统详细技术方案。在充分理解用户需求根底上开展初步设

42、计，将工程目标 进行WB盼解，完成系统拓扑定义、系统功能架构设计、功 能模块定义、模块功能说明书、系统接口定义、数据结构定 义、数据关联定义、硬件技术要求说明等，完成信息处理流 程设计，绘制出系统处理流程图。在确定功能结构图 WBS后，开展详细设计，进一步确定 每一模块WBS工作包的具体实现方法、设计系统的物理 模型等，对初步设计的每个 WBST作包进行分解，形成更加 详细、内容更加具体、功能明确、要求明确的工作包。详细 设计需完成硬件设备选型、第三方软件选型、软件程序结构 定义、程序接口定义、编写模块程序设计说明书、数据字典 定义。系统详细技术方案必须以确认的用户需求说明书为输 入，由需求分

43、析人员、系统设计人员、详细设计人员、系统 测试人员、系统实施人员进行工程组内部评审，最后报公司 PMO审批。第三十四条、 系统实施的质量管理 工程执行阶段将完成工程实施、系统构建与测试等工作。 系统实施前，系统设计人员应就系统详细技术方案对项 目实施人员或系统构建开发人员进行技术交底，详细说 明工程建设目标、系统设计内容、系统建设技术要求与施工 工艺流程等内容，实施人员应准确理解系统工程技术方案， 认真审阅设计图纸等所有技术资料。工程进场后， 实施人员应对施工现场和工程所需工、 料、机进行实地考察，依据工程工期要求，制定切实可行的施工组织设计。施工组织设计及施工方案应包括工程质量控制计 划，并

44、经工程组内部审核同意，报交业主单位和公司PMO审批备案，未经审批不能实施。工程组在工程建设过程中，需 按照相关技术标准作好工程所需物资进场报验、技术变更、 单元测试、系统部署测试报告、分部工程验收。工程实施过 程中实行三级质量控制，即一线实施人员实行质量自控自检， 一线实施小组 分部 实行专控互检和工序交接检，工程组实 行工程全面质量控制和质量检查。工程建设过程中，发生下 列情况之一时，工程经理或分管工程质量的技术负责人有行 使纠正、停工、返工等质量否决权。1、不按系统设计技术要求施工， 变更设计未经审批的。2、不按批准的施工工艺和操作规程作业。3、工程设备、软件、材料、半成品等未经检验或不符

45、 合工程技术标准要求。4、未经检查的工序交接和施工质量不合格。5、前序工程未经检查签认或质量不合格。 工程建设所涉及的程序编码设计要从代码的可维护性可读性、可理解性、可修改性 、代码逻辑与效率、函数 模块接口、可测试性四个方面进行质量控制：1排版。使用缩进方式，使程序结构清晰，便于阅读 和理解。2注释。注释的原那么是有助于对程序的阅读理解，要准确、易懂、尽可能简洁3变量、常量、函数命名规那么统一，要考虑简单、直 观、不易混淆。4可维护性。每个模块不宜太长，排列顺序应便于阅 读；每个函数完成单一的功能，便于理解、测试、维护；在 函数的工程维护文档中，应该指出软件适用的硬件平台及版 本。5程序正确

46、性、效率。6接口是否符合系统设计的要求，返回参数的格式、 长度是否正确。7代码可测性。在编写代码之前，应预先设计好程序 调试与测试的方法和手段，并设计好各种调测开关及相应测 试代码。第三十五条、 分包工程质量管理1、分包单位应具备工程所需的相应资质，有类似工程 建设经验和成功案例。必须建立健全工程质量管理体系，配 备具备同类工程经验的技术、质检人员，配备能保障工程质 量的设备和工具。2、分包单位应接受工程组统一管理，按工程组批准的 施工方案、施工工艺、质量标准、平安措施等进行施工，不 得擅自修改。3、对于分包工程质量不能以包代管，工程组应派专职 质检员负责分包工程的质量管理，相关分包工程质量管

47、理措施应包含在工程施工组织设计及施工方案的工程质量控制 方案中，质检员对分包工程有奖罚权、暂停分包工程实施和 一票否决权。4、分包单位应按质量检验评定标准的要求对每个功能 项或每道工序进行自检，检验合格后报工程质检员检查，经 质检员检验合格前方可报工程组验收。5、分包单位不得越过工程组直接与业主或监理进有关 实质性的交涉，所有问题的处理必须通过工程组。6、工程组应帮助分包单位协调与各方关系，指导分包 单位顺利完成分包工程施工任务，并对分包工程进行定期、 不定期的检查。7、分包单位应随时接受工程组及监理的各种检查，对 检查中发现的问题，分包单位应提出书面整改措施，经工程 经理会工程技术负责人认可

48、后实施。8、分包单位对分包工程质量负直接责任，工程组对分 包工程质量负连带责任。分包工程质量出现问题，工程经理 依然是第一责任人。第三十六条、 测试工作的质量管理工程组应针对工程具体情况编制详细的测试方案，方案 应包含软件单元测试、系统功能集成测试、系统性能测试、 系统平安性测试的方案、方法、策略、测试数据等内容。各个阶段的测试文件应符合GB/T12505-90?计算机软件配置管理方案标准?和GB9386-88?计算机软件测试文件编制标准? 为保障测试质量，应该对测试过程、方法、数据和结果进行 严格的评审。第三十七条、 收尾及验收的质量管理1 、工程组应组织有关人员及时编制竣工资料。2、工程已

49、按合同和设计文件要求建成，且具备交工验 收条件后，工程组应组织工程质量自检，完成自检报告，并 报送工程监理审核如有工程监理 。3、自检合格后，向业主单位提出工程验收申请。4、对工程验收中发现的质量问题，工程组应尽快提出 整改措施，经业主单位认可后实施。5、验收资料的收集、整理工作应在施工初期就着手进 行，并贯穿于工程建设全过程。在各分项工程施工完成后， 即将有关资料分类装订，妥善保管。6、工程组应对已竣工工程在质保期内进行定期质量回 访，并在工程缺陷责任期内对工程进行认真的保护、维修、 管理，保证竣工验收时工程处于优良状态。第三十八条、 验收后的质量管理1 、工程竣工验收后，工程组应组织技术人

50、员对工程质 量、工期、本钱、技术方案的实施情况等进行分析评价，对 好的经验进行推广，对出现问题的总结原因，引以为戒。2、对质量事故及返工损失进行分析总结，对易发生问题的环节提出有效的预防措施，为以后施工提供借鉴。3、收集各种有关资料，为申报各级优质工程做好充分 准备。4、对QC活动情况进行总结，撰写 QC成果报告。第五章 . 工程平安管理第三十九条、 公司工程平安管理遵照执行集团公司平安事 件管理实施方法、平安生产奖惩规定、平安生产工作规定、 外包工程及劳务用工平安管理方法、信息平安管理规定、信 息平安应急响应管理方法、信息平安信息通报管理方法等相 关平安管理制度。第四十条、 公司PMO平安管

51、理职责1、负责按照国家、集团公司有关平安生产、劳动保护 法规和制度，组织制定修编公司平安管理体系和实施细那么。2、负责审批工程平安措施预算。3、承当工程平安监督管理领导职责，负责工程平安考 评审议。4、负责审批重大平安技术措施和平安应急方案，组织 开展平安应急处理。第四十一条、 公司综合管理部平安管理职责在公司PMC领导下具体负责工程平安监督检查和平安考 评工作，提出平安整改建议和工程平安考评意见。第四十二条、 工程负责人或工程经理平安管理职责工程负责人或工程经理是整个工程平安管理的第一 责任人，具体职责如下：1、负责按照国家、集团公司、业主单位的有关平安生 产、劳动保护法规和规定、环境保护法

52、规在工程工程中的贯 彻落实，严格履行平安生产管理职责，认真执行公司的各项 平安生产管理规章制度，负责分解工程平安管理职责。2、负责严格履行工程合同中的平安条款，认真制定本 工程的平安管理制度，合理配置平安生产诸要素，并向工程 所有成员和委外单位明确业主单位对工程平安管理的要求。3、根据工程平安特点，在施工组织方案中明确平安保 障措施。正确处理工程进度、经济效益与平安生产的关系， 坚持把平安贯穿于工程建设全过程。4、负责组织制定、修订、培训、演练工程平安事故应 急预案。5、负责根据工程情况设立平安工程师、平安管理员或 平安监督岗位，保障工程在平安监督检查指导下有序推进。6、负责组织对工程组成员经

53、常性的平安教育培训工作， 满足相关法律法规对工程员工平安教育的要求。7、负责工程开工时，确保工程组全体成员已接受有关 工程平安管理的培训。&负责组织工程JSA 工作平安分析工作，负责检查 监督参加工程作业人员实施平安管理。9、对工程分包商、供货商以及外部劳务的平安生产负 总包管理责任，严格审查分包企业平安资质，依法签订合法 的分包合同及平安协议， 确保合同中具备完整的健康、 平安、 环保条款。负责施工过程中对分包商平安管理的检查与考核工作。审查分包商施工组织设计、平安工作方案HSE和平安技术措施，经常组织对上述单位的平安检查，确保平安 生产。10、组织对工程各类事故隐患的整治工作，按照“四不

54、放过的原那么催促、跟踪整改；第四十三条、工程HSEX程师或平安员的平安管理职责1、负责编制工程 HSE方案，并负责监督、检查、跟踪 执行情况。2、负责对工程重点部位、关键环节和特种作业的跟踪 检查，发现隐患及时报告处理。3、参加工程组施工人员平安教育培训、平安技术交底 和平安检查工作。4、负责施工现场危险部位平安警示标识的设置。5、参加工程组JSA工作平安分析工作；坚持按管理 检查表和“周检查表规定的内容实施检查，并填写“检 查表；及时递交隐患整改通知，并跟踪整改情况，直至整 改完毕。体系相关规定实施平安“日检查和“周检查按照“日6、及时发现和制止违章指挥、违章作业行为，纠正和 消除人、机、物

55、及环境方面存在的不平安因素，对违章违纪 责任者有处分建议权。7、对危及人员及设备的险情要及时通知相关领导组织 排除，对重大险情有权停止施工，并随时向单位领导报告。8、参加事故、 事件的调查分析和处理工作， 做好记录， 按总公司相关要求编制事故报告。9、负责工程组平安数据统计分析工作。10、建立并管理本工程各类平安文件、资料档案。 第四十四条、 工程现场平安管理1、人员保护设备管理，人员保护设备管理是指保护劳 动者生产过程中的人生平安与健康所必备的一种防御性装 备。工程组应根据工程建设需要配备必要的人员保护设备设 施，并向工程组成员免费提供，工程组成员在工程现场应按 要求正确穿戴和使用。2、高空

56、作业平安管理，高空作业的平安技术措施及其 所需料具必须列入工程方案。作业前，要求工程HSE工程师或平安员对作业人员进行平安教育，落实所有平安技术措施 和人身防护用品，并作记录。现场指定一名现场监护，及时制止和纠正违章行为。高空作业人员应符合高空作业资格要求，具备能承当高空作业的身体与精神状态，具有遇到紧急情况的应急处置能力。作业前或作业过程中，随时审视作业 周边环境状况，如发现环境变化导致平安隐患时比方：大 风、雷电、暴雨等应立即停止作业。3、防火和防火设备管理，工程建设涉及动火的工作， 应对该工程防火工作拟出并提交给业主检查和接受的一份 消防和防火保护方案，任何动火作业应按规定办理工作许可 或动火票。动火现场应远离易燃、易爆物品，仔细审视周边 及下方的人员和易燃物品状况。施工完毕，应仔细检查清理 现场，熄灭火种切断电源