变更签证作业指引终

1、荣盛房地产发展股份有限公司变更签证作业指引（修订）荣盛房地产发展股份有限公司二O一五年七月目 录第一章 总 则2第二章 工作原则3第三章 工作职责4第四章 工作流程5第五章 工作要求11第六章 奖 罚13第七章 附 则15 第一章 总 则第一条 为了加强对设计变更及现场签证的管理，保证设计变更及现场签证的合理性、经济性，规范审批程序、合理控制成本，特制定本指引。第二条 本指引适用于公司所有开发项目范围内的工程设计变更及现场签证的管理。第三条 设计变更定义设计变更：是指对设计内容进行修改、完善、优化的确认，主要有以下几种类型：（一）由设计单位出具的变更1、由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等

2、情况，或者由于建设单位改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致的变更；2、应业主的要求，对某些功能或做法变动导致的变更；3、其它变更，如为节约成本的材料替换或工艺、工法的变动而导致的变更。（二）由各公司出具的变更1、各公司自行提出，但依据相关法规不需要通过设计单位而发生的变更；2、施工单位提出的其它不需设计确认但要经过甲方认可的变更项目。第四条 现场签证定义现场签证：是指施工现场发生的、无法根据图纸计算工程量或无法根据合同报价书和相关定额确定综合单价、但实际不得不跟施工单位立即确认价格或计价原则的事件总称。现场签证主要包括以下几种类型：1、因变更导致已施工的部位需要拆除的（需注明

3、变更单编号）；2、施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；3、在施工过程中，由于施工条件、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化增加的施工合同外工作内容；4、建设单位在施工合同之外，委托承包单位施工的与合同有关联的10万元以下的零星工程。第二章 工作原则第五条 一单一算原则：一份设计变更或现场签证应编制一份结算书，且对应一个工程合同。第六条 一月一清原则：各公司成本部每月25日前对上月变更数量、变更内容与施工单位进行初步核对，当月发生的变更、签证必须当月核对完成，实行一月一清。第七条 权力限制原则：公司对设计变更及现场签证管理实行严格的权限规定。只有在权力范围内审批通过后，项目

4、经理才能在设计变更审批表和现场签证审批表上代表建设单位签字，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。第八条 完工确认原则：设计变更及现场签证完工后，现场工程师和项目经理必须在完工后3日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。第九条 时间限制原则：公司对设计变更及现场签证及其结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。第十条 原件结算原则：设计变更及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。第十一条 多级审核原则：设计变更及现场签证的造价结算至少要经过二级以上的审核。第十二条 法律约束原则：所有工程合同，发包单位与承包单位签署工程合同的同时，应

5、与承包单位另行签订关于设计变更及现场签证的协议(见附件6)，作为合同补充协议，供双方执行。第十三条 标准表格原则：所有的现场签证单都必须使用规定的标准表格。第十四条 线上审批原则：所有的设计变更及现场签证单都必须通过公司的OA线上审批，严格按本制度规定的设计变更审批表和现场签证审批表中要求的内容进行填写。变更通知单及签证指令单分别作为设计变更审批表和现场签证审批表的附件。第十五条 签字、盖章生效原则：所有变更通知单必须为留有设计单位有效印章的原件并经项目经理签字方为有效；签证指令单及现场签证单必须按照制度规定表单格式经相关人员签字并加盖项目章方为有效。第三章 工作职责第十六条 南区生产副总裁负

6、责审批变化金额10万元以上的设计变更及现场签证。第十七条 南区成本中心成本部、工程中心和总工办负责会审变化金额大于10万元的设计变更及现场签证。第十八条 各公司总经理负责审核变化金额大于10万元的设计变更及现场签证，审批变化金额为3-10万元（包括10万元但不包括3万元）的设计变更、变化金额10万元（包括10万元）内的现场签证。第十九条 各公司主管副总经理负责审核变化金额大于3万元的设计变更及所有现场签证，审批变化金额1-3万元（包括3万但不包括1万）的设计变更。第二十条 项目部经理负责审核变化金额大于1万元的设计变更及所有现场签证，审批变化金额1万元内的设计变更。如果各公司只有一个项目部,则

7、项目部经理的职责由生产副总来完成。第二十一条 各公司项目工程部经理、总工程师和成本部经理负责会审设计变更审批表和现场签证审批表。第二十二条 项目工程部经理负责处理设计变更审批表(见附表)，提出设计变更审批表和现场签证审批表，并跟踪整个审批过程；如果各公司只有一个项目部,则项目工程部经理的职责由各公司工程部经理来完成。第二十三条 各公司成本部负责对所有的设计变更通知单和签证指令单进行经济估算。第二十四条 各公司现场工程师、项目工程部经理、成本部造价人员、成本部经理负责对变更及现场签证的完成情况进行现场核实、审核。第四章 工作流程第二十五条 设计变更流程：所有设计变更实行OA审批，应执行以下流程（

8、见流程图1）：1、设计变更发起：当建设单位、设计单位和施工单位提出变更时，各公司项目工程部经理（当只有一个项目时，由各公司工程部经理负责）应在OA上创建工作流程（审批流程自发起之日自动报备南区成本中心成本部），填写设计变更审批表（附件1），填写内容包括：编号（须按工程名称连续编号，总承包合同还应分专业连续编号，例如徐州香榭兰庭一期1#楼-总包变更-电-01）、事项名称、适用范围、提出方、提出时间、变更原因和依据。在变更原因和依据中要对变更的必要性进行说明，必要时要附变更分析资料，重点分析变更对工程质量、造价、工期以及对使用功能的影响等。项目工程部经理应考虑因本专业变更导致其它专业需要一同变更的

9、情况（如因墙体位置改变导致水电管线移位），拟出具的变更通知单需作为附件一同审批。2、设计变更评审:（1）各公司总工程师依据技术和经济性相结合的原则，对变更的必要性和可行性进行审核，并明确具体的技术要求，在1日内完成。（2）各公司成本部在2日内对拟出具的变更通知单完成经济估算，以确认审批流程和权限。各公司成本部在对变更费用进行估算时，应对变更内容和范围进行审核，对措词不清，结算时易引起分歧、纠纷的予以退回，要求提出部门表达清楚。 3、设计变更审批：项目工程部经理应根据不同的估算价款和审批权限跟踪整个审批过程：（1）若估算价款10000元时,由项目经理直接进行审批，审批时间为1天。（2）若1000

10、0元估算价款30000元时，由项目经理和工程部经理审核、各公司副总经理进行审批，审核、审批时间各为1天（项目经理及工程部经理同步审核）。（3）若30000元估算价款100000元时，由项目经理、工程部经理、各公司副总经理进行审核，审核时间各为1天（项目经理及工程部经理同步审核），审核完毕由各公司总经理进行审批，审批时间为1天。（4）若估算价款100000元由各公司项目经理、副总经理、总经理审核后报南区成本中心成本部、工程中心及总工办审核，生产副总裁审批。4、变更通知单下发：项目工程部经理在设计变更审批表经审批后，委托设计单位或总工办在1日内出具变更通知单（对于复杂变更可在3日内出具）。所有变更

11、通知单必须是留有出具单位有效印章的原件并经项目经理签字后，方可下发施工单位实施，同时将扫描件上传至OA系统中，上传的资料要与纸版资料一致。出具单位不得以任何借口将变更通知单直接转交给施工单位。5、设计变更的实施：现场工程师负责实时监督工程变更的实施，并做好记录,必要时需进行拍照或录像；核实变更的范围和内容，确定实际完成的工程量。6、完工确认：（1）变更内容施工完毕后3日内，现场工程师须在设计变更审批表上对变更内容的实际完成情况、完成时间及完成质量等签字确认：当按照变更文件内容完全执行时，现场工程师只需按照相应的文件确认变更完成或未完成的事实，而不需要确认具体的工程量，但应明确质量是否达到了要求

12、。相应变更文件的某条或某几条只完成一部分但已满足工程需要时，现场工程师应直接在设计变更审批表中确认实际完成的工作内容。（2）项目经理必须对现场工程师确认的内容进行加签，并对工作内容的准确性和真实性负责。7、结算价款初审：变更内容经项目经理完工确认后，成本部在5日内根据完工确认情况完成结算价款的初审。设计变更的初审资料应包括：设计变更审批表、变更通知单以及与变更相关的所有往来函件或照片、影像资料、结算书、其他需要说明的与造价有关的资料等。对合同报价书中没有的项目应有综合单价分析表和材料计价依据。8、设计变更月清：（1）各公司成本部按照设计变更审批表的编号顺序，将所发生变更及时录入 变更签证累计统

13、计表（见附件3），并整理归档、妥善保存。（2）各公司成本部每月25日前对上月21日至本月20日下发给施工单位的变更与施工单位进行初步核对（只核对变更、签证数目，不核对价款），当月发生的变更必须当月核对完成，形成变更签证月清台账（格式必须按附件6关于变更、现场签证的协议中的附件C执行），经施工单位项目负责人（或实际出资人）签字并加盖施工单位项目部印章（不允许使用资料用章或技术用章等印章代替）进行确认，实行一月一清。若后期发现漏项的变更，不予计入结算，所造成的经济损失由乙方自行承担。（3）各公司成本部每月25日前需根据 变更及签证累计统计表、施工单位确认的变更签证月清台账，填写变更签证月清汇总表（

14、格式必须按本文件附件2执行），经项目经理、分公司成本部经理、生产副总、总经理签字确认后，将变更签证月清台账签字盖章确认的扫描件及电子版、变更签证月清汇总表签字确认的扫描件及电子版、变更签证累计统计表电子版上报南区成本中心成本部。第二十六条 现场签证流程:所有现场签证实行OA审批，应执行以下流程（见流程图2）。1、现场签证发起：需要提出现场签证事项时，项目工程部经理（当只有一个项目时，由各公司工程部经理负责）应在OA上创建工作流程，填写现场签证审批表（见附件2），填写时应注意以下问题：（1）必须认真说明签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、该签证所涉及的各种规格型号材料的工程量、各工种的工日数

15、、各种规格型号机械台班数量以及签证所发生的各责任单位和责任承担比例等，必要时要附相应的图纸（图示）。特别是对签证发生的原因以及责任单位的描述应具体真实。（2）关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上洽商确定以下问题：工作内容、工作量及各工种工日数核定原则、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）。（3）所有的现场签证单应按不同专业分别列项，无关联签证不能签在同一张签证单上。（4）项目工程部经理负责对现场签证审批表进行编号(与变更分别编号，还应分专业连续编号，例如徐州香榭兰庭1#楼-总包签证-电-01)，填写签证内容，签证内容应明确具体。成本部负责审核签证内容

16、，同时还要审核图纸（示）以保证符合实际施工情况。（5）拟出具的签证指令单需作为现场签证审批表的附件一同审批。2、现场签证费用估算：各公司成本部在2日内对拟出具的签证指令单完成经济估算，以确认审批流程和权限。3、现场签证审批：(1)若估算价款100000元时，由各公司项目经理、工程部经理、副总经理进行审核，总经理进行审批。(2) 若估算价款100000元时，由各公司项目经理、副总经理、总经理审核后报南区成本中心成本部及总工办审核，生产副总裁审批。4、签证单下发： 项目工程部经理在现场签证审批表经审批后1日内，出具签证指令单（格式必须按附件6关于变更、现场签证的协议中的附件A执行）提交项目经理签字

17、并加盖项目部印章，下发施工单位实施，同时将扫描件上传至OA系统中，上传的资料要与纸版资料一致。所有签证指令单必须是经项目经理签字并加盖项目部印章的原件。5、现场签证实施：现场工程师负责实时监督签证指令单的实施，并做好记录,必要时需进行拍照或录像；核实签证的范围和内容，确定实际完成的工程量。6、完工确认：签证内容施工完毕后1日内，乙方需申报现场签证单（必须为原件，格式必须按附件6关于变更、现场签证的协议中的附件B执行），现场工程师于2日内对现场签证单的签证内容进行审核并就实际完成情况、完成时间及完成质量在现场签证单、现场签证审批表上签字确认： （1）签证内容施工完成后，现场工程师不允许签署类似“

18、情况属实”或“工程量属实”等模糊性内容，必须实测实量后签字确认完成的实际工程量或人材机的用量等，人材机的用量描述应具体完整，工日的工种、材料的规格型号及品牌、机械的名称型号等应明确、数量要准确（计量单位应与工程量清单或国家定额标准相符）。原则上现场工程师不能直接在签证上签认有关的单价或总价。（2）如果现场签证单附有竣工图纸，则现场工程师应审核图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认，此时可以不对工程量进行确认，在结算时按照图纸核算工程量。（3）现场签证单涉及到隐蔽工程，如金额、工日、机械台班及其它事后不可复核的内容，由现场工程师及造价人员共同赴现场认定并留存相应影像资料。（4）项目经理必

19、须在现场签证单中签字确认栏、现场签证审批表中完工确认栏加签确认，并对实际完工的工程量准确性和真实性负责。7、现场签证价款初审：各公司成本部根据签证确认的实际情况在3日内完成签证价款的初审工作。签证的初审资料应包括：现场签证审批表及与签证相关的所有往来函件、结算书和其他需要说明的与造价有关的资料等。对合同报价书中没有的项目应有综合单价分析表，工日单价、机械台班单价及材料单价应有计价依据。8、现场签证月清：同变更流程。第二十七条 项目经理需在钢筋商砼进场当日做好钢筋及商砼的进场记录（具体格式见附件4），并于进场后1日内将进场记录通过OA备案至南区成本中心成本部及采购中心。第五章 工作要求第二十八条

20、 变更签证流程适用范围界定：1、合同范围外增加的施工内容需按公司招采制度进行招标，不得按变更签证执行。2、合同范围内减少的发包项目（如保温、涂料、公共部位装修等）需签订补充协议，不得按变更签证执行。3、属合同范围内的变更签证的均需执行变更签证流程，不得签订补充协议。第二十九条 对于造价调减的变更和现场签证，应执行以上相应程序进行审批，项目经理、项目工程部经理、成本部经理、现场工程师每月根据施工情况及时跟踪、落实、发起审批流程，及时核定调减的具体数额，防止因补报、漏报而给公司造成损失。第三十条 针对产品配置或效果与公司批复发生变化的变更必须请示总部批复部门同意后方可变更，批复文件需作为变更审批的

21、附件一同上传。第三十一条 因变更或指令而返工的项目涉及到可重复利用的材料时，必须详细说明返工程度、返工原因，涉及到可重复利用的材料时，应在拆除前与施工单位商定材料的可重复利用率，否则视为100%的回收利用。对于不可回收但可变卖的材料，变更和签证意见需要说明具体的处理方式，各公司在与施工单位签订合同时须列明此项条款。第三十二条 认质认价：1、各公司在招标及合同签订时不得对合同范围内的任何材料采用暂定价款。2、因变更或现场签证增加的合同报价书中没有的新材料，由施工单位提出材料认质认价的申请，各公司成本部及采购部进行审核，各公司副总经理进行确认（附件5）。第三十三条 变更签证月清：1、各公司成本部需

22、在每月25日前与施工单位核对上月21日至本月20日变更签证月结台账（只核对变更、签证数目，不核对价款），并要求施工单位在变更签证月结台账上签字，实行一月一清，否则不予支付下月工程款 （双方签证确认的变更签证月结台账需作为工程款支付附件）。对于后补的变更、签证的将不予认可，对于没有及时进行核对的，所造成的经济损失由施工单位自己承担。2、变更签证月结台账下方需注明如下字样：本台账包含了 * 合同执行期间*月21日至*月20日发生的所有变更签证。如有漏报调增的变更签证，视为我司自愿放弃索赔要求；如果漏报调减的变更签证，视为我司自愿按照甲方审定造价结算，并愿意支付造价的15%作为甲方为此多付出的劳务补

23、偿（施工单位盖章签名确认）。3、各公司成本部每月25日前需将上月签字版变更签证月结台账、 月变更及现场签证累计统计表，月钢筋商砼进场记录台账上传OA，经各公司项目经理、生产副总审核、总经理审批后备案至南区成本中心成本部。第三十四条 变更签证复发控制：各公司成本部应每月对月结变更签证进行分析，并将分析结果以成本月报形式体现，相关部门应根据分析结果优化责任范围内相关工作，避免同一变更签证在后期项目中复发。第三十五条 变更签证的真实性控制：对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更、签证，施工单位必须在覆盖或拆除前，会同分公司现场工程师、项目工程部经理共同完成工程量的确认，并留有影像资料，否则分公司对此

24、费用不予计取。第三十六条 变更数量控制：单体、外线、园林等各类工程的变更单数量均不得超过3份（以单份合同计算，合同约定的材料价格的调整、不产生费用的不计算在内）。第三十七条 比例控制：1、变更及现场签证造价原则上不能超过合同总价的1.5%（属变更签证范畴的工程内容签订补充协议的，补充协议额按变更签证额计入），现场签证的金额不得超过变更和现场签证总额的30%（合同约定的材料价格的调整和规定的应调整的费用不计算在内）。2、苗木工程根据施工图纸设计的数量签订合同，不得在施工过程中随意增加或减少苗木数量、更改苗木规格，如确需对数量、规格进行调整，增加或减少的数量和价款要控制在原合同数量和价款的正负5%

25、以内。3、景石工程量以实际过磅数量作为结算工程量（过磅单需经现场工程师、项目工程部经理、项目经理、生产副总签字后作为结算依据），结算工程量不得超过招标时约定的暂定工程量10%。第六章 奖罚第三十八条 本指引中各项标准时限均为限定性规定，原则上可以提前，但不得超越，当出现特殊情况确需延长时限时，必须经分管领导批准，否则公司将对超出期限部门主管领导或相关人员处以1000-2000元的处罚。第三十九条 各责任人所提供的资料不符合本指引规定的，接收资料部门有权要求整改，提供资料部门拒绝整改或未在规定时限内整改到位的，将对相关责任人处以1000-2000元的处罚。第四十条 对变更和现场签证的内容填写应真

26、实、详细，若发现变更签证内容填写不明确或用词不准，在结算时引起歧义、造成经济纠纷的，公司将对相关人员处以1000-10000元罚款。第四十一条 各公司各相关责任人对现场签证的审核负有直接责任。对于各公司审核的现场签证，南区成本中心成本部和预结算部在审核时，如果发现现场签证确认的综合单价、总价或工程量与常规价格或市场情况相差悬殊，且没有充足的理由，要对相关责任人进行处罚，处罚金额为超出正常价格或市场价格部分的全部。处罚按照所属公司总经理、副总经理、项目经理、成本部经理各承担超出部分的40%、30%、20%和10%执行。第四十二条 南区成本中心成本部将规定时间内在OA系统中记录的变更签证项目进行结

27、算，对于未在规定时间内记录的变更签证，结算时将不予计入（所造成的经济损失由施工单位自行承担）。第四十三条 项目经理应及时填写可调钢筋、商砼材料进场验收记录表，对于未及时办理材料进场验收记录或者进场记录不全的，成本管理部在审核时发现此类情况，将对项目经理处以500元/次罚款。第四十四条 对于单体、外线、园林等各类工程变更数量超过3份（以单份合同计算，合同约定的材料价格的调整和不产生费用的不计算在内）的，每超过1份给予各公司的总经理、副总经理、总工程师和项目经理200元/人罚款。第四十五条 对于变更及现场签证金额的总额超过合同总价1.5%的，公司将对所属公司的总经理、副总经理、总工程师和项目经理进

28、行经济处罚，处罚金额为超过合同价1.5%部分的30%。处罚按照所属公司总经理、副总经理、总工程师和项目经理各承担处罚金额的25%执行。第四十六条 现场签证的金额超过变更和现场签证总额30%（合同约定的材料价格的调整和规定的应调整的费用不计算在内），公司将对所属公司的总经理、副总经理、项目经理进行经济处罚，处罚金额为超过变更签证总额的30%部分的30%。处罚按照所属公司总经理、副总经理、项目经理、项目工程部经理各承担处罚金额分别按40%、30%、20%和10%执行。第四十七条 对于造价调减的变更或现场签证及未施工项目，各公司项目经理、项目工程部经理、成本部经理、现场工程师要及时跟踪、落实，因未及

29、时按照变更、签证审批流程办理减项变更的，将对相关人员处以200-2000元处罚。对于未施工的项目，如果各公司在结算时未按照变更、签证的审批流程办理减项变更，而且在上报结算资料时，也未在结算中进行核减，南区成本中心成本部在审核时发现此类情况，公司将对相关人员进行处罚。根据责任的不同，对所属公司生产副总、项目经理、项目工程部经理、成本部经理和现场工程师给予审减金额10%的经济处罚。以上责任人各自分摊的比例为30%、30%、20%、10%和10%。第四十八条 对于园林工程，结算时苗木的数量或总价超过合同苗木数量或总价的5%（包含5%），将对所属公司总经理、生产副总经理处以超过5%以上部分10%的经济

30、处罚，各自分摊比例为60%、40%。景石结算工程量超过招标时暂定工程量10%以上，将对生产副总经理、项目经理处以超过10%以上部分10%的经济处罚，各自分摊比例为60%、40%。第四十九条 原则上过程变更中出现原合同中未包含的新材料不得引起成本增加，若无特殊原因由于变更材料导致成本增加将对所属公司总经理、生产副总经理、总工程师及成本经理处以增加部分的处罚，并按40%、30%、20%和10%进行分担。第五十条 同一变更签证在不同项目中重复发生的将对相关责任人进行处罚,处罚金额等于复发次数*1000元/例。第五十一条 以上处罚中所有按比例处罚条款处罚金额下限为1000元,其他违反本指引规定的行为，

31、成本管理部有权提请领导对相关责任人处以不低于1000元处罚。第七章 附 则第五十二条 本指引自签发之日起执行，同时废止荣盛发展2011第107号文件项目实施阶段成本管理办法（2011版）。 第五十三条 本指引由南区成本中心成本部负责解释、修订并监督实施。流程图1 变更审批流程图提出变更要求，在OA上发起设计变更审批表（提出方为设计单位、建设单位（包括监理、销售）、施工单位）项目工程部经理判断是否需要变更 说明原因并将设计变更审批表退回提出方 否是 项目工程部经理填写设计变更审批表，并在审批表中对变更的原因和变更依据进行说明，同时明确责任单位 各公司总工根据技术和经济相结合的原则，提出具体的技术

32、要求 成本部对设计变更进行估算项目经理、工程部经理审核、副总经理审批 项目经理审批 价款1万元 1万元价款3万元 3万元价款10万元项目经理、工程部经理、副总经理审核，总经理审批 （若大于10万元，则需上报南区总部成本中心成本部、工程中心、总工办审核，生产副总裁审批） 设计公司出具变更通知单后转交给分/子公司总工办或由总工办出具变更通知单，且各单位自行存档（项目部负责录入ERP）项目工程部经理签发并存档监理单位存档施工单位按设计变更施工各公司成本部每月20-23日前，与施工单位核对，将变更录入 月变更计现场签证累计统计表施工完成3日内，现场工程师确认实际完成情况并经项目经理确认，成本部出具初审

33、价格流程图2现场签证审批流程图现场提出签证时，项目工程部经理根据合同约定判断是否需要签证，如需要则在OA上发起现场签证审批表项目工程部经理需要认真填写签证原因、签证内容，并明确责任单位，负责对签证进行统一编号 各分/子公司成本部负责审核签证内容并确定计价原则、估算造价 项目经理、工程部经理、副总经理审核，总经理审批 （若大于10万元，则需上报南区成本中心成本部、工程中心审核，生产副总裁审批） 项目工程部发签证指令单要求施工并明确施工范围、施工要求和计价原则等（项目部负责录入ERP） 施工单位根据要求组织施工 施工完成3日内，现场工程师根据实际完成情况，明确人工材料机械的消耗量，项目经理审核后签

34、字确认。建设单位、监理单位、施工单位各自存档成本部根据签证确认的实际情况审核签证的造价。分/子公司成本部每月20-23日前，与施工单位核对，将现场签证审批表录入 月变更计现场签证累计统计表附件1 YB-001设计变更审批表 编号：单体（配套）名称-总/分包-专业-顺序号事项名称（注明项目名称、分期名称、专业名称、分项分部工程名称等）适用范围（注明对应的楼号、图纸编号）提出时间 年 月 日提出单位 设计单位 施工单位 建设单位 原因说明和依据专业建筑 结构 精装修 水暖 电气 通风与空调（请注明）分公司意见变更内容和范围:项目工程部经理: 年 月 日具体技术要求:总工程师: 年 月 日估算价：约

35、 元增加 减少 无费用变化造价人员：年 月 日附预算书或计算过程如下1万 1万3万 3万10万成本部经理：年 月 日简要估算过程如下：项 目 部分公司签字审批日 期项目经理意见：签字：年 月 日工程部经理年 月 日主管副总经理年 月 日总经理年 月 日总公司意见南区总工办意见：年 月 日南区工程中心意见：年 月 日南区成本中心成本部意见：年 月 日南区生产副总裁意见：年 月 日变更内容发生的部位或范围、变更的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。造价人员签字： 年 月 日完成情况是否按变更内容实施完成？实施完成时间；及质量状况；现场工程师签字： 年 月 日对实际完成工作

36、内容的确认项目经理签字： 年 月 日初审金额 造价人员签字： 年 月 日意见： 成本部经理签字： 年 月 日注：本表由项目工程部经理在OA上发起，仅限内部使用。附件2 YB-002现场签证审批表 编号：单体（配套）名称-总/分包-专业-顺序号事项名称（注明项目名称、分期名称、专业名称、分项分部工程名称等）适用范围（注明对应的楼号、图纸编号）提出时间年 月 日提出方 施工单位 建设单位 原因说明和依据专业建筑 结构 精装修 水暖 电气 通风与空调（请注明）责任单位/费用承担单位（必须注明费用承担单位和比例等）签证内容1、特别提醒，拆除项目要明确材料的重复利用率和报废材料的回收等，未明确的视为10

37、0%利用；审核签证内容1、对项目工程部经理的描述情况进行审核2、对图纸（示）是否符合实际情况进行审核3、对计价方式的描述造价人员签字：年 月 日分公司意见估算价增加 减少 造价人员： 年 月 日成本部经理： 年 月 日约 元无费用变化项 目 部分公司签字审批日 期项目经理审核意见：签字: 年 月 日工程部经理年 月 日主管副总经理年 月 日总经理年 月 日总公司意见南区工程中心意见：年 月 日南区成本中心 成本部意见：年 月 日南区生产副总裁意见：年 月 日完工确认现场工程师签字: 年 月 日项目经理签字: 年 月 日初审初审金额： 造价人员签字：日 期： 年 月 日意见： 成本经理签字：日

38、期： 年 月 日 注：本表由项目工程部经理在OA上发起，仅限内部使用。第 22 页 共 30页附件3 YB-003 月变更及现场签证累计统计表 工程名称： 序号编号提出日期变更签证部位提出方责任单位所属类型估算价完工情况初审价所属专业备注变更签证造价人员： 成本部经理：注：本表由造价人员填写。一式三份，项目部、成本部、南区成本中心成本部各一份。工程材料进场验收记录表（用于钢筋）工程名称：供货单位：编号：序号材料名称规格型号单位数量生产厂家/出场资料材料使用部位抽检情况描述结论（合格/不合格）进场时间1234参与验收人员签字施工单位（签字）年 月 日监理单位（签字）年 月 日建设单位（签字）现场

39、工程师年 月 日项目经理年 月 日附件4 YB-004工程材料进场验收记录表（用于混凝土）工程名称： 编号施工部位施工时间混凝土标号混凝土数量（m3）备注签字确认施工单位（签字） 年 月 日监理单位（签字） 年 月 日建设单位（签字）现场工程师 年 月 日项目经理 年 月 日第 30 页 共30页附件5材料核价单填报单位： 日期：工程名称变更编号材料名称 规格及品牌 上报价格 采购部核价采购专员核价原则：采购人员至少找三家以上单位进行询价，询价资料需作为核价单附件，报价单上需明确联系人、联系电话。承建单位： 项目经理（签章）：年 月 日工程部： 根据工程需要进行变更，所需使用的相关材料属实，施

40、工材料核价时间段为 月份。 工程部经理：年 月 日总工办： 所述工程确需变更，技术及材料使用符合相关规范及公司要求。总工程师： 年 月 日成本部： 该工程及同批次合同报价书内无此材料价格，需要重新根据市场核价。成本主管：年 月 日采购部： 根据市场价格及相关公司价格标准经核实后得出以上核价结果。采购主管：年 月 日成本管理部经理：年 月 日副总经理：年 月 日附件6关于变更、现场签证的协议甲方：荣盛房地产发展股份有限公司乙方：某建筑工程有限公司 甲、乙双方经协商于 年 月签订了 合同，为规范与该合同有关的变更通知单、签证指令单的结算管理工作，分清责任，提高结算效率，保护甲乙双方的利益，特签订以

41、下协议：第一条 关于变更、签证的执行乙方应及时、完整地的执行甲方发出的变更通知单、签证指令单，并保证工程的质量和进度。第二条 关于变更通知单、签证指令单办理的约定 （一）乙方不得直接向设计单位申请任何变更。（二）甲方发出的变更通知单（格式以设计院出具为准）应为留有设计有效印章的原件且经甲方项目经理注明变更编号并签字，否则乙方不得接受且不得实施。（三）甲方发出的签证指令单（格式必须按附件A执行），应经甲方项目经理签字并加盖合同规定的甲方印章，否则乙方不得接受且不得实施。（四）若甲方发出的变更通知单、签证指令单不符合上述（二）、（三）条的要求，乙方接受且自行实施的，发生的变更、签证费用不予计入结算

42、，给甲方造成其它方面损失的，发包人有权对其处以1000-5000元处罚，并按照合同追究其相关责任。（五）没有收到甲方发出的变更通知单、签证指令单前，乙方不得进行擅自实施，否则发生的变更、签证费用不予计入结算，给甲方造成其它方面损失的，发包人有权对其处以1000-5000元处罚，并按照合同追究其相关责任。（六）甲方对变更通知单、签证指令单分类连续编号（需与OA中变更、签证审批单编号保持一致）；甲、乙双方都应做好资料交付记录，记录必须注明变更签证编号、变更签证部位、接收时间、接收人；资料交付时接受方不得拒签。（七）甲、乙双方用于办理变更签证相关手续的有效印章式样如下：（甲方项目经理部印章式样） （乙方或乙方项目部印章式样）（八）变更实施完成2日内，乙方必须以书面形式通知甲方项目主管工程师、项目工程部经理进行现场确认，并提供申报资料内容如下： 工程量计算书； 结算书； 隐蔽工程需提供照片或影像资料。（九）乙方变更实施完成后，2日内未以书面形式通知甲方项目主管工程师、项目工程部经理，且变更内容已经隐蔽，无法进行确认的，增加造价的变更将视为未施工，不予结算；减少造价的变更将视为全部完成，将按变更全部内容执行费用扣减。（十）乙方变更实施完成后，2日内未以书面形式通知甲方项目主管工程师、项目工程部经理