董秘、CEO秘书职位说明书

1、董事会秘书长岗位说明书岗位名称董事会秘书长岗位编号所在部门董事会岗位定员直接上级董事长薪酬类型直接下级董事会所属各专业委员会专职秘书工资等级所辖人员数岗位分析日期2002年5月8 日本职： 根据公司法、证券法的规定，组织拟定并实施董事会工作计划，制定董事会工作规程，报ceo批准后实施。负责处理董事会日常性事务，组织董事会会议的召开。董事会决议的执行者、监督者，代表董事会行使所有者权力职责与工作任务职责一职责表述：协助ceo制定董事会工作计划和工作规程并付诸实施工作任务根据董事会的工作计划和工作规程，组织起草董事会的会议文件，议事议程、表决事项组织定期或不定期召开董事会会议职责二职责表述：协助c

2、eo指导、监督、协调董事会各专业委员会专职秘书开展工作工作任务根据公司发展战略，指导、监督战略发展决策委员会专职秘书对公司的行业发展趋势进行研究，对投资项目进行前期调研、策划，对项目的投资回报进行预测，对项目的发展前景进行评估，写出详细的行业分析报告，为董事会进行决策提供依据根据审计工作计划，指导、监督财务审计委员会秘书，对所属公司的生产经营，企业管理者任期内的经济责任，及内控制度的执行情况进行全方位的审计监督考核，为公司制定合理的薪酬发放标准提供依据制定并实施高层管理人员的薪酬政策，批准人力资源部制定的员工薪酬政策。制定管理人员的业绩考核制度，指导监督人力资源部实施上述考核制度职责三职责表述

3、：作为资产所有者的代表，通过相关的专业委员会对企业的生产经营活动进行监控工作任务按照两权分离的原则，协助ceo对企业的生产经营活动进行监控,开展审计工作 对企业的重大投资项目进行评估和决策对企业的经营成果进行考核和确认，对企业管理者任期内的经济责任进行评价定期向董事会报告工作，维护投资者的根本利益职责四职责表述：为了卓有成效的协助董事会开展工作，必须全方位的收集相关信息并保证信息来源渠道的正常畅通，为董事会做好信息的收集整理和分析工作工作任务董事会各专业秘书应列席各公司相关高层决策会议，及时了解各公司的生产经营动态收集财务报表和信息对各种信息进行科学分析后及时反馈给董事会职责五职责表述：协助董

4、事会制定公司中长期发展战略工作任务组织各专业委员会实施管理创新、产品创新、营销创新等企业创新战略，制定公司中长期发展规划全方位的整合企业的人力资源、资产资源等资源职责六职责表述： 其它事项工作任务在特殊情况下临时动议召开董事会会议提供相关信息，协助董事会处理有关损害所有者利益的突发事件职权1、有直接向董事会和ceo报告工作的权力2、有处理董事会日常事务性工作的权力，有组织召开董事会会议的权力3、有对董事会各专业委员会秘书工作进行指导、监督、协调的权力4、有对公司范围内有关信息的收集权、相关资料的调阅权5、有列席各公司决策工作会议的权力6、有对公司发展战略的策划、建议权7、在规定的权限下有权代表

5、董事会行使有关权力工作协作关系：内部协调关系董事会各专业委员会、所属各公司经营者、管理者外部协调关系政府相关部门、相关的证券管理机构、金融机构任职资格；教育水平大学本科以上或相当学历专业企业管理、财务管理、证券金融投资培训董事会实务操作、工商企业管理经验有在企业十五年的工作经历，精通管理、投资、证券及发展业务 技能职称经济师或会计师其它使用工具设备电脑、汽车、一般办公设备(电话、传真、打印机、网络)工作环境正常办公环境和单独办公室工作时间特征正常工作时间，根据工作需要加班或出差所需记录文档汇报文件、报告、总结、公司文件、研究报告、合同、财务报表及分析、审计报告、项目申报及评估资料考核指标1、对

6、所在部门的组织领导能力、对所涉外部单位接洽协调能力2、对工作的熟悉程度，对所属员工的业务指导能力以及对所属企业的考评能力3、提交报告、决议的数量及质量备注： 董事长秘书（行政）岗位说明书岗位名称董事长秘书岗位编号所在部门董事会岗位定员直接上级董事长薪酬类型岗位工资直接下级工资等级所辖人员数岗位分析日期2003年3月24日本职： 负责董事长日常事务安排与协调，董事长所需资料的管理职责与工作任务职责一职责表述：董事长日常工作的日程安排工作任务了解公司内外部需董事长处理的事务信息，对董事长每天的工作日程做出合理安排将各种事务做认真调查后，决定是否列入董事长日程安排依据事务轻重缓急，做出合理安排职责二

7、职责表述：来访人员的预约、排时及接待工作任务来访人员实行预约制，对来访人员了解清楚后，决定是否列入预约表中排序依据事务轻重缓急，合理安排与董事长见面时间来访人员的接待工作职责三职责表述：内外日常联络工作工作任务公司内部各种日常工作的上传下达工作与政府、机关及其它商务关系的日常联络工作对董事长各种来电、来函做出合理处理职责四职责表述：协助董事长对日常公文的处理工作任务将各种报董事长审阅的文件做认真预处理并分类，决定是否呈报将董事长的处理意见及时准确传达下去收集公司内部各种信息，为董事长各种决策提供支持从各种不同渠道收集各种资料，为董事长的重大决策提供支持职责五职责表述：机要文件的整理归档工作任务

8、对公司内部报董事长审阅的各种机要文件做好整理、归档、保密工作公司与政府机关往来的各种文件整理、归档工作公司各种商务往来的机要文件整理、归档、保密工作职责六职责表述： 完成董事长交付的其它任务职权1、董事长的日程安排权2、来访人员的访问取舍权3、对上报董事长的文件有预处理权4、在职责范围内，有对内协调权5、在权限范围内，有代表企业的对外联络权工作协作关系：内部协调关系集团公司所属各股份公司、各事业部及二级公司外部协调关系市委、市政府、各种商务关系任职资格教育水平大学专科以上专业文秘专业及经济管理、行政管理专业培训文秘培训、计算机培训、经济管理培训、行政管理培训经验1年以上办公室工作经验，1年以上

9、秘书工作经验技能职称助理经济师资格具有较强的文字功底具备较强的人际沟通能力、协调能力有一定的计算机操作能力，能够熟练使用各种办公软件具备基本的网络知识具备一定的英语应用能力其它使用工具设备计算机、扫描仪、刻录机、数码像机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、复印机、internet/intranet网络）工作环境正常办公环境的办公室 工作时间特征经常需要加班所需记录文档董事长日程安排、来访预约、对外往来公函，资料收集（内参）、公司文件考核指标1、董事长日程安排的合理性，准确性2、董事长对来访者身份的满意度，时间安排的合理性；来访者对时间安排的满意度3、对内对外日常联络工作的及时性，信息的准确性

10、，有效性，被联络人的满意度4、对董事长决策所提供资料的准确性，有效性5、机要文件的整理是否有序，保密性如何6、董事长及相关人员对该工作的满意度7、接洽能力、协调能力、沟通能力、计划与执行能力、判断能力、专业知识及技能备注：董事会秘书岗位说明书岗位名称董事会秘书岗位编号所在部门董事会岗位定员1直接上级董事长薪酬类型岗位工资直接下级工资等级所辖人员数岗位分析日期2003年3月25日本职： 公司董事会文件、决议、会议纪要、领导讲话、总结报告等的起草，往来信函资料及时处理；为公司董事会提供决策支持服务职责与工作任务职责一职责表述：负责公司董事会文件的草拟、印制及发放等工作工作任务公司董事会文件、决议、

11、纪要的起草、印制等在董事长的指示下，起草、修订和完善公司有关重要文件等职责二职责表述：负责按照董事长意图，起草董事长讲话提纲等重要文献资料工作任务理解、领会董事长有关公司发展战略的整体思路按照董事长意图起草讲话提纲职责三职责表述：负责筹备组织董事长召集的公司重要会议工作任务收集、整理季度、年度工作会议资料及相关信息重要会议主题、会议时间、会议地点、参加会议对象，报董事长确定后及时通知职责四职责表述：董事会各种会议决议、会议纪要等的整理、归档工作工作任务董事会重要会议精神的传达董事会会议纪要的草拟及发布董事会会议做出重要决定的跟踪反馈董事会会议资料的归档等工作职责五职责表述：协助董事长处理公司各

12、种汇报、请示、工作总结等 工作任务根据董事长旨意，处理公司内部各种汇报、请示等，并及时呈送相关责任人收集、整理各公司经营信息，根据董事长的意图起草工作总结职责六职责表述：根据董事长要求，起草公司重要发展战略、经营方针及相关企业管理制度工作任务广泛收集有关公司发展战略和产业领域的行业研究分析资料、信息收集整理公司内部生产经营情况，提供决策数据支持公司管理制度的综合汇编工作，呈董事长批准后发布职责七职责描述：负责定期召集决策委会议，做好会议记录，形成书面文件 工作任务根据董事会要求，定期召集决策委会议，商讨公司重大投资项目列席会议，认真做好会议记录，形成书面文件职责八职责描述：协助董事会秘书长制定

13、决策委议事规则、操作程序等工作任务根据董事会要求，协助董事会秘书长制定决策委议事规则等规章制度职责九职责表述：为战略决策委员会及董事会战略规划及决策提供支持服务工作任务对公司所属各行业及拟涉足行业发展趋势进行研究对公司拟投资重大项目进行前期调研、考察，形成书面意见呈报决策委对行业及项目发展前景进行科学分析，形成书面意见报决策委职权1、根据董事长意图，重要文件的起草权2、重要制度、决策的建议权3、在授权范围内代表公司对内、对外联络4、重要文件及领导讲话精神的跟踪反馈5、参加或列席公司会议权6、有权了解公司各项生产经营活动进展情况权7、对公司范围内有关信息的收集权、相关资料的调阅权工作协作关系：内部协调关系各集团公司、各股份公司及其他相关部门外部协调关系市委、市政府办公室，重要客户单位任职资格教育水平大学本科以上专业经济管理类专业，文秘专业培训经济管理类培训、写作培训、企业管理培训、公司历史、速记、档案管理经验三年以上工作经验技能职称熟练使用办公自动化软件、英语四级以上