工程规章制度合同管理制度

1、合同管理制度1、 目的为规范公司合同的管理，防范与控制合同风险，做到管理有规章，签约有约定，履行有检查，维护公司的合法权益，特制定本制度。2、 适用范围本制度适用于公司签订和履行所有建设工程施工合同、专业分包工程施工合同、物资材料采购合同及其它合同。3、 职责3.1公司总经理负责建设工程施工合同、专业分包工程施工合同、物资材料采购合同及其它合同的批准签订。3.2项目部负责对合同中工程安全、质量、工期等条款进行审核并参与建设工程施工合同洽谈工作。主要审查合同的承包方是否具备施工能力和资格，工程工期是否符合项目总体进度要求，协调、监督合同的履行。其它合同的履行由提报部门协调、监督。3.3经济核算部

2、负责工程类合同的审查工作，审查各部门提交的工程类合同的合法性、可行性、有利性，并出具审查意见，尤其对合同中的造价条款及影响成本变动的相关内容进行把关。负责公司工程类合同整理、备案。3.4物资采购部负责各类物资采购合同的整理、备案。工程合同与物资采购合同的划分：凡是供货单位供货并需在工程现场进行安装的划为工程合同中，凡供货单位只需供货，不负责安装的为物资采购合同。3.5行政管理部档案室负责公司各类合同的档案保存及管理工作。4、 合同的签订4.1合同主体的审查 订立合同前，应对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同；签订分包合同要重点审查承包人的

3、营业执照、资质等级、组织机构代码、管理能力和实际业绩；公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经总经理同意。4.2合同的形式订立合同，除货款两清的简单小额经济事务外，应当采用书面形式（一式三份），书面形式是指合同书、补充协议等。4.3合同的内容 应当按照国家或公司制定的示范文本规定的内容填写。4.4签订合同的工作程序4.4.1合同洽谈前，招标小组必须按照本制度4.1条的规定对承包人的综合情况进行考察，并组织合同洽谈准备会，制定谈判的原则和方案。4.4.2建设工程施工合同的签订 工程施工合同主要条款商定后，由经济核算部负责起草合同文本，附合同审批表交相关部门进行会审后，经分管副总

4、经理审核，报总经理审批。审批程序完成后同施工单位签订合同，并负责合同文本的分发、备案。 4.4.3物资采购合同的签订 物资材料采购合同的主要条款商定后,由物资采购部负责起草物资供应合同文 本，经项目部、经济核算部、分管副总审核，审核无误后报总经理审批。审 批程序完成后同供货单位签订合同，并负责合同文本的分发、备案。 4.4.4其它合同的签订由相关责任部门起草、报批、发放、备案。5、 合同的变更、解除5.1在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同依然有效。5.2合同变更必须有原合同起草部门负责更改，并办理书面的合同变更手续，做好变更

5、文件的整理、保存和归档工作。5.3合同未履行完毕，但确定不再继续履行，合同履行部门应做好终止记录，收集履行过程中所有与合同有关的文件，做好经济往来和工程结算工作，办理解除合同的手续，资料移交公司档案室保存。6、 合同的履行6.1有关合同履行中的书面签证、文书、均为合同的组成部分，合同经办人员应及时整理、存档。6.2对合同履行过程中的违约行为，合同履行单位、项目部应及时查明原因，通过取证按照合同约定及时、合理、准确地向对方提出索赔报告。7、 合同纠纷的调解仲裁和诉讼7.1合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则，优先协商解决。 7.2合同双方在一定期限内无法就纠纷的处理达成一致意

6、见或对方当事人无意协商解决的，经办人应及时书面向总经理报告，必要时请主管部门调解、仲裁或诉讼。8、 合同分发部门财务部 所有合同文本1份（复印件）及合同审批表经济核算部 所有合同文本1份（复印件）及合同审批表物资采购部 物资供应合同文本1份及合同审批表项目部 所有合同文本1份（复印件）及合同审批表档案室 所有合同正本1份及合同审批表附件2：工程合同会审表 物资采购招标管理制度1、物资计划管理1.1项目部组织施工单位提报甲供材料需求计划并负责初审。1.2计划数量要求：要求提报的数量必须准确。竣工结算时甲方供材超过定额消耗量部分，按甲方供材合同价格1.3倍对施工方进行处罚。1.3材料需求计划须提前

7、提报，并应充分考虑招标与采购的时间及材料的发货周期。一般情况下：（1）钢筋、水泥、给排水管件、电线、电缆等普通材料，无需排产的应提前10天以上提报计划。（2）瓷砖、卫生洁具、内外墙涂料等装饰安装材料需提前20天提报计划。（3）入户防盗门、防火门、人防门、大型设备如变电所、换热站、无负压供水等需提前60天提报计划（4）电梯需提前120天提报计划。1.4材料需求计划必须采用公司规定的统一格式，要求书写清楚类别、名称、规格、数量、材质、技术要求、使用部位，有特殊要求的要注释说明。2、物资采购管理：2.1物资采购部负责公司工程材料、物资的统一采购和管理工作。2.2超过计划1万元的材料、设备采购，要求必

8、须组织招标并编制招标文件。招标设招标小组，招标小组组成：项目部经理或主管工程师、经济核算部经理、物资采购部经理、分管副总5-7人为固定成员；技术含量高、影响效果大、造价比较高的物资设备，可邀请总经理、外请部分专家共同组成招标小组。2.3 项目部负责提报招标申请，并负责提供相关的技术、质量标准和工期要求、检测检验资料要求等。 物资采购部负责编制招标文件。2.4 入围企业选择 拟邀请参加投标的供货商选择，由招标小组共同推荐，物资采购部负责供应商的资格预审工作。2.5标书的发放与收集 物资采购部负责发放招标文件、收集投标文件。2.6开标、评标 由招标小组共同开标，对投标文件进行评审，主要审查投标单位

9、的报价、供货周期、付款条件等。2.7推荐中标单位经招标小组比价评审后，按照各投标单位的得票数由高到低进行排序，将得票最高的前三名推荐为拟中标人选，由物资采购部负责整理、汇总并形成书面文件报总经理，审定中标单位。2.8合同谈判 中标单位确定后，由物资采购部负责合同的商务谈判、合同的起草与会签（执行合同会签程序）。物资采购合同原则上不使用固定格式的工业品采购合同，要求采用我公司专用物资采购合同文本。2.9资料管理 招标所用的标书、投标文件、答疑、比价表、合同为整个招标过程的所有书面资料，必须统一装订，由物资采购部存档。2.10严禁未签合同即供货。3、质量控制与验收：3.1物资采购质量实行“谁采购谁

10、负责”的原则。严禁不合格的材料用于工程。3.2合同订立中必须明确质量执行标准，能提供样品的必须提供样品并封样。3.3供货到工地由项目部负责组织验收。附：1、物资采购招标工作流程。2、物资采购计划申报表。3、物资采购入围企业审批表。4、物资采购招标比价表。5、物资采购合同审批表。6、物资供应结算表。工程招标管理制度1、 工程发包要求必须组织招标。招标设招标小组，招标小组组成：项目部经理及主管工程师、经济核算部经理、物资采购部经理、分管副总5-7人为固定成员，技术含量高、影响效果大、造价比较高的分包工程，可邀请总经理、外请部分专家共同组成招标小组。2、 造价超过1万元的分包工程应设置招标文件。项目

11、部根据工程的总体进度要求，提报招标申请，并提供招标发包工程的技 术要求、标准及图纸、图集等。招标申请应提前提报，并应预留出不少于1个月的招标、考察、比价及审批的时间。经济核算部负责编制招标文件。3、 入围企业选择 拟邀请参加投标的分包队伍选择，由招标小组共同推荐，项目部负责投标单位的资格预审工作。4、 标书的发放与收集 经济核算部负责发放招标文件、收集投标文件。5、 开标、评标 由招标小组共同开标，对投标文件进行评审，主要评审投标单位的商务报价、工期、施工组织设计、施工方案要、施工项目部机构配置、企业信誉等。6、 推荐中标单位经招标小组比价评审后，按照各投标单位的得票数由高到低进行排序，将得票

12、最高的前三名推荐为拟中标人选，由经济核算部负责整理、汇总并形成书面文件报总经理，审定中标单位。7、 合同谈判 中标单位确定后，由经济核算部负责合同的商务谈判、合同的起草与会签（执行合同会签程序）。8、 资料管理 招标所用的标书、投标文件、答疑、比价表、合同为整个招标过程的所有书面资料，必须统一装订，由经济核算部存档。9、中标单位必须签订合同后方可进场，严禁未签定合同进场施工。附：1、工程招标工作流程。2、工程招标入围企业审批表。3、工程招标招标比价表。4、工程合同审批表。工程签证管理制度1、工程签证发生之前项目部必须报告经济核算部，经经济核算部同意后方能实施。2、在工程签证发生过程中，项目部主

13、管工程师及经济核算部相关主管造价人员应实事求是的现场收方并真实的记录数据。3、项目部负责收集整理相关收方及签证资料，报经济核算部相关主管造价人员审验，同意后方可进行现场计量。4、工程签证发生完毕三个工作日内由项目部组织验收，验收前施工单位应提前做好签证资料，由施工单位、监理单位、项目部、经济核算部四方现场核实，对不能提前做好签证资料的，待四方现场收方后由施工单位做好签证资料并报项目部，经项目部主管工程师、项目经理两人共同审核后于三个工作日内报经济核算部，相关主管造价人员核实无误，并经经济核算部经理确认后报分管副总批准。工程签证单必须加盖公司公章。5、在机械台班使用方面，签证发生前项目部向经济核

14、算部提出申请，申请台班类型、台班单价、计划时间，经经济核算部审核报分管副总批准后方可实施。在机械台班使用过程中，项目部主管工程师必须在施工日志中作好台班记录，不得后补，经济核算部在审核台班签证时必须查验原始的施工日志资料，经复核无误后方可签批。6、原则上不得采用点清工的方式进行签证，如必须出现，项目部必须向经济核算部提出申请，申请清工单价、计划数量，经经济核算部审核报分管副总批准后方可实施。在清工使用过程中，项目部主管工程师必须在施工日志中作好清工记录，不得后补，经济核算部在审核台班签证时必须查验原始的施工日志资料，经复核无误后方可签批。7、挖填土方工程原则不得以车辆虚方估算，需采用方格网方式

15、计算实方。8、工程签证单共3份，经济核算部、项目部、施工单位各存一份。附：1、工程签证单工程变更管理规定1、 工程变更分为设计变更和一般工程变更。2、 设计变更：设计变更因为设计图纸缺陷、新技术与新材料应用等而引起的变更，由项目部提出经设计单位审核后出具设计变更通知单，设计变更通知单需报经济核算部对成本增减情况进行评估后，报分管副总审批并加盖公司公章后方可实施。3、 一般工程变更：在施工过程中个别因施工图纸轻微缺陷或功能性问题需调整图纸，但不影响结构、验收的情况可由项目部出具公司内部工程变更通知单，报经济核算部对成本增减情况进行评估后，报分管副总审批并加盖公司公章后方可实施。4、 工程变更共3

16、份，施工单位、项目部、经济核算部各一份。附1、变更申请表2、工程变更通知单工程、物资拨款管理规定1、 工程拨款（含分包工程）：根据合同约定和工程进度，施工单位向项目部提出拨款申请，项目部根据工程进度、质量情况开具工程拨款申请单，报经济核算部、财务部、分管副总审核后，报总经理审批，给予支付工程款。2、 物资拨款：根据物资供应进度和合同约定，由供货单位向物资采购部提出拨款申请，物资采购部根据合同及项目部、施工单位签收的材料入库单开具物资供应拨款申请单，经项目部审核后报经济核算部、财务部、分管副总审核后，报总经理审批，给予支付物资款。3、 工程、物资拨款完成后，财务主管人员需及时将拨款单反馈给经济核

17、算部、项目部或物资采购部，经济核算部、项目部或物资采购部要作好拨款记录并及时更新合同拨款管理档案（电子版）。4、 因客观原因有可能未按拨款单申请金额全额拨款的款项，剩余款项需由项目部重新开拨款单进入审批程序。附：1、工程拨款单 物资、工程结算管理规定物资结算：1、阶段结算：根据合同约定供货方供货到工地后，由物资采购部、项目部、施工单位共同验收后，项目部开具入库单，经项目部、施工单位、供货单位共同签收后，入库单一式三份，供货单位、施工单位、公司财务各一份原件，项目部和物资采购部留复印件备查。物资采购部根据合同、入库单开具拨款单。2、竣工结算：甲方供材完毕后，确认无退换货的情况，无拖欠检验报告等验

18、收资料后方可进行结算。供货单位提报供货明细表及汇总表，物资采购部根据三方签字的入库单开具物资结算单，经项目部、经济核算部、分管副总审核，报总经理审批后发放、存档（供货单位一份，物资采购部一份，经济核算部一份，财务部一份）。工程结算：1、总包工程结算：总包工程应在竣工验收备案完成，取得相关证书后，再进行结算。总承包单位根据合同约定的期限提报工程竣工结算报告及相关结算资料，经济核算部组织进行工程结算内审或外审，审计对量完成并双（三）方签字认可后，出具工程结算审核报告及工程结算审批单，报分管副总及总经理批准后发放、存档（施工单位一份，造价审核单位一份，经济核算部一份、财务部一份）。2、分包工程结算：分包工程结算原则上应在工