《供电公司经济安全风险管理实施方案》

1、供电公司经济安全风险管理实施方案进一步深化“经济平安工程”建设，实施风险常态化管理，根据省公司皖电申353号文指导意见和市公司经济平安风险管理实施方案，结合公司实际，制定本实施方案。一、工作目标以经济活动风险管理控制模板为载体，推进经济安全内部监管联动工作，进一步深化细化经济安全风险管理，强化业务部门风险意识，在持续关注关键环节制度机制建立、制度落实、机制运行的同时，逐步扩大风险评估包含的因素，关注企业外部因素和内部管理，建立不相容岗位分离的监督制约机制。围绕公司各业务环节的管理目标，通过梳理业务流程、分析关键控制点进行风险识别和风险评估，制定风险应对措施，防控公司经济安全。二.组织领导及职责

2、分工(一)成立风险管理委员会组长：张晓东副组长：邓子瑞松雅成员：李逢春梅捷唐亚飞刘容海张吴俊俞军姚宏崔小萍裕民卢山代表建国风险管理委员会下设办公室，隶属于监督审计部。主管：张军成员：赵、纪、王伟、(二)职责分工经济安全风险管理工作与公司其他管理工作紧密结合，以经济活动风险管理管控模板为载体，全面落实风险管理“三道防线”。第一道防线：各相关职能部门和业务单位，重点是：财务部、市场部、生产部、物资公司、阳光公司。具体(分工见附件2)岗位职责：(1)负责制定本单位(部门)具体的风险管理实施方案(2)负责整理主管业务流程(3)负责分析关键点(4)负责评估风险(5)负责制定风险控制措施(6)负责实施控制

3、活动(7)负责记录风险控制过程(8)负责向公司监督审计部门报告经济安全情况。第二道防线：风险管理委员会，具体职责：(1)审查风险管理策略和重大风险管理解决方案；(2)审查重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或机制。重大决策的风险评估报告；(三)审查监督审计部门或者风险管理办公室提交的风险管理监督评价综合报告；(4)审查风险管理的组织机构及其责任计划；(五)办理与公司整体风险管理相关的其他事项。第三道防线：监督审计部门或风险管理办公室定期协调监督各业务部门风险管理工作的落实情况和风险管理措施的有效性，结合审计事项对公司风险管理情况进行评价，并提出改进建议。具体工作职责：(1)负责

4、制定总体规划和实施细则；(2)负责部署各阶段具体任务；(三)负责指导、协调、监督、检查各责任单位的工作。(4)负责信息沟通、宣传和培训；(三)制定经济安全风险管理措施和方案；(1)制定实施方案并研究宣传(8月)；1)制定计划和实施方案。根据省、市公司风险管理指导意见，制定公司经济安全风险管理工作方案，明确目标任务、职责分工、方法步骤，制定本单位实施办法，并积极贯彻执行。2.学习宣传和培训。公司深入学习宣传指导意见，解读文件精神。公司组织了关于ris的讨论 (2)各单位实施风险评估的步骤和方法(8-9月)1。梳理业务流程(1)确定业务管理的目标，详细说明本次控制要达到的目标(2)是否有健全的内部控制制度(3)是否有明确的管理流程(4)是否有明确的管理标准(5)是否有相应的管理负责人2。分析关键控制点(1)找出关键控制点或关键控制环节(2)分析各关键控制点可能存在的风险点(3)收集风险管理初始信息等基础信息，如3。对风险点进行评价(采用定量法、定性法、定量与定性相结合的方法)(1)定量法：按照le