工程设备、技改、大修项目管理规定

1、工程设备、技改、 xx 项目 管理规定及流程 为规范工程设备、技改、大修项目管理相关内容、责任、范围、流程、评 审、招标、围标、定标管理，结合我公司实际情况，特制定本管理规定及相关 审签流程。 一、范围划分 1、在建工程项目、大修项目、技改项目、新增工程、防腐工程、特殊设备 维保、有投资报告的单体设备属工程设备科。 2、甲供材料购买、在建工程、维修工程、技改工程的乙供材料审价批价属 供销科（土建部分）。 3、工程设备、技改、大修项目甲供材料及设备招标比价属设备科，乙供材 料审价批价属供销科，审计部全程参与，公司领导定标。 4、防腐工程、特殊设备维保、有投资报告的单体设备招标比价属设备科， 审计

2、部全程参与，公司领导定标。 5、在建工程设备项目、大修项目、技改项目、有投资报告的单体设备（在 此前未完成部分）请款属供销科。 6、绿化维护工程、广告工程均属行政办。 二、项目立项管理 1、工程设备项目立项流程：公司报集团公司决策 T公司领导层及相关部门 初步方案T设备科或相关部门拟方案T审计初审T公司相关厂级领导会审T厂长 （经理）审批指示T工程设备科编制或评审技术协议 T进入招标流程。 2、 大修、技改项目立项流程：使用或属地车间（部门）拟内部需求报告- 直属上级部门评审-使用或属地车间（部门）分管厂级领导审核 -厂长（经 理）审批指示XXX部门编制设计图和方案设备科编制技术协议进入招标流

3、 程。 3、 特殊设备维保立项流程：使用或属地车间（部门）拟内部需求报告直 属上级部门评审-使用或属地车间（部门）分管厂级领导审核 -厂长（经理） 审批指示XXX部门编制方案设备科编制技术协议进入招标流程。 4、防腐立项流程：设备科拟方案 -分管设备厂长审核 -厂长（经理）审批 指示XXX部门编制方案设备科编制技术协议进入招标流程。 5、单体设备及配件采购立项流程：使用或属地车间（部门）第一负责人填 物资计划单签字 -直属上级部门评审 -使用或属地车间（部门）分管厂级 领导审核 -设备科长审核 -分管设备厂级领导审核 -供销科询价价 -（单体设备 5000元及以上、配件 10000元及以上）属

4、地车间（部门）打需求报告 -走大 修、技改项目立项流程。三、合同管理 1、土建合同流程：方案上报审核 -合同草拟 -审计审核 -行政办审核（含 律师审核） -逐级审签（按博赛集团审签程序执行） 2、 工程设备合同流程：方案（技术协议）层级上报审核-厂长（经理）审 批-设备科投标、招标 -厂长（经理）层审批定标 -设备科合同草拟 -项目负责 人-设备科科长 -分管设备副厂长 -分管行政办厂级领导（含律师审核） -生产 厂长-审计审核-财务总监-总经理（厂长） -铁管办-集团分管领导 -集团董 事长（审批权限）。 （按博赛集团审签程序执行） 3、大修、技改合同流程：方案（技术协议）层级上报审核 -

5、厂长（经理） 审批-设备科投标、招标 -厂长（经理）层审批定标 -设备科合同草拟 -属地 （使用）主任 -属地上级部门及分管厂级领导 -总工办及分管厂级领导 -设备科 项目负责人 -设备科科长 -分管设备厂级领导 -分管生产厂长 -分管行政办厂级 领导（含律师审核） -审计-财务总监 -经理（厂长） -（后续按审批权限）铁 管办 -集团分管领导 -集团董事长。（按博赛集团审签程序执行） 4、特殊设备维保合同流程：设备科审核或编方案、技术协议层级上报审核 -厂长（经理）审批 -设备科投标、招标 -厂长（经理）层审批定标 -设备科合 同草拟 -属地（使用）主任 -属地上级部门及分管厂级领导 -设备

6、科项目负责人 -设备科科长 -分管设备厂级领导 -分管行政办厂级领导（含律师审核） -审计 -财务总监7、经理（厂长）-（后续按审批权限）铁管办-集团分管领导一集 团董事长。 （按博赛集团审签程序执行） 5、防腐合同流程：设备科审核或编方案、技术协议层级上报审核 -厂长 （经理）审批 -设备科投标、招标 -厂长（经理）层审批定标 -设备科合同草拟 -设备科项目负责人 -设备科科长 -分管设备厂级领导 -分管行政办厂级领导 （含律师审核） -审计-财务总监 -经理（厂长） -（后续按审批权限）铁管办 -集团分管领导 -集团董事长。（按博赛集团审签程序执行） 6、单体设备及配件有投资报告的合同流程

7、：设备科审核或编方案、技术协 议层级上报审核 -厂长（经理）审批 -设备科投标、招标 -设备科合同草拟 -属 地（使用）主任 -属地上级部门及分管厂级领导 -设备科项目负责人 -设备科科 长-分管设备厂级领导 -分管行政办厂级领导（含律师审核） -审计-财务总监 -经理（厂长） -（后续按审批权限）铁管办 -集团分管领导 -集团董事长。 （按博赛集团审签程序执行） 三、投资报告管理（ xx 科） 由车间发起（经分管领导审批） -基建科起草投资报告 -按公司流程报请 厂级领导审批 -送审计审核 -逐级审签（按博赛集团审签程序执行） 四、工程设备、大修、技改收方（验收）、结算请款 1、收方参与部门

8、：七大部门（设备科或基建科、审计、行政办、财务科、 供销科、属地（使用）部门、安环部，工程类需监理参与，并做好现场收方记 录备查。 2、签证资料的办理：按集团公司 XXX号文件的要求一式2份进行办理，并 加盖正、副本章后审签，并盖章。 3、结算请款：审计审核通过后，并按集团公司审签程序完成后，开具合格 的发票和相关手续，再按网上申请流程逐级审签。 五、网上请款流程 1、通过企业微信，按汇款申请填写（*必填）T按博赛集团审签程序逐级 审签。 2、网上请款时应注意事项： （ 1 ）汇款用途写清总金额、应付多少、扣除应扣除项。 （ 2）已汇金额备注栏，注明款项类别（如投资类在本年计划内，写清截止 当

9、前本年计划投资已支付多少，剩余多少。） （ 3）附件：结算封面、发票、合同、报告、扣款项及相关资料（以上资料 均通过PDF形式上传） 六、物资计划审签流程 使用部门第一负责人填写物资计划单并签字（复写纸形式，一式两 份，审签完后部门存档一份） -库管核实签字-设备科长审核-设备分管领导签 字-厂长（经理）审批-供销部门采购-库管员通知采购员-采购人组织相关部 门入库验收 -设备科收集相关随机资料建档。 我公司现有模式复杂 使用部门提需求计划表 -部门领导签字后交库管核实 -设备分管领导签字 - 设备科汇总 -库管核实签字 -设备科长审核 -设备分管领导签字 -供销分管领导 签字 -财务分管领导签字 -公司总经理签字 -供销科采购 -库管员通知采购员 -