企业印鉴管理制度

1、杭州怡生堂大药房连锁有限公司印章管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，为确保印章使用的合理性、有效性和可控性，特制定本制度。办公室负责公 司印章管理工作，发放、回收印章，监督印章的保管和使用。一、印章的管理1 、印章的种类及保管:种类印章名称管理人审批人公司印章杭州怡生堂大药房连锁有 限公司办公室主任办公室主任业务印章杭州怡生堂大药房连锁有 限公司合同专用章商品部经理商品部经理杭州怡生堂大药房连锁有 限公司财务专用章财务部经理财务部经理杭州怡生堂大药房连锁有 限公司发票专用章出纳员财务部经理王家炎印出纳员财务部经理杭州怡生堂大药房连锁有 限公司现金收讫章出纳员财务部经理杭州

2、怡生堂大药房连锁有 限公司现金付讫章出纳员财务部经理杭州怡生堂大药房连锁有 限公司收银专用章收银员店长部门印章杭州怡生堂大药房连锁有 限公司质量管理部质量部经理质量副总杭州怡生堂大药房连锁有 限公司收货专用章验收员质量副总杭州怡生堂大药房连锁有 限公司质量管理进口药品 复印章验收员质量副总2、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的主要内容，如员工持有规定类别的印章，须办理归还手续后方可办理离职手续。二、印章的刻制、启用：1、公司需刻制印章时，按要求填写印章刻制申请表，报部门 经理审核，总经理审批。申请批准后，由办公室负责统一刻制，启用 前颁布印章启用通知的文件，在启用日期前使用视为无效。2、各种

3、印章均由办公室颁发，颁发时应留下印模并登记备案。3、专人领取印章时，需在印章备案表上签字。三、印章的使用：1、使用范围1）公司印章：以公司名义对外、对内行文；上报的材料、报表； 开展工作时所需的介绍信、证明材料等使用公司印章等；如有要求还 需使用相应的领导私印。2）业务专用印章：以公司名义所开展的各种业务，使用相应的 业务专用章（如财务用章、合同专用章、质量专用章）；3）部门印章：以各部门名义开展工作时使用。部门印章不能代 表公司对外使用，只在公司内有效。2、用印1）公司印章、财务专用章、合同专用章的使用决定权为总经理， 质量专用章使用决定权为质量副总经理。2 ）印章的使用决定权由总经理据实际

4、工作需要进行授权给用印 审批人。由印章审批人进行日常印章使用的审批工作，并对其负责。3 ）公司印章、合同专用章的使用需要填写印章使用登记表 备查，公司内部下发文件用印不需要登记。4）公司员工因私一般不予用印（公司章）确需用印时，必须报 清用印目的，经部门负责人审核后，填写用印登记表，经总经理 签字审批，印章管理人员方可用印。重要合同及公司级（对内、对外） 文件需用印，总经理因事不在，可电话向总经理汇报，确认后方可用印，事后补办手续。5 ）财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务用章。6 ）质管人员依日常的权限及常规工作内容按照质量副总经理要 求使用质量用章。7）公司印章不得携带外出使用；

5、特殊情况必须外出用印时，应 由外带人注明原因，经总经理审批后，由印章管理人员携章一起外出 监印；跨地域借用印章时，需由经办人办理借用手续，经总经理批准 后方可携带外出。8）不可在空白凭证、介绍信、协议或合同等上盖公司印章，特 殊情况需经总经理批准；9）印章管理人员对未经签发的文件、不符合用印规定程序的， 不得擅自用印；10）印章管理人应妥善保管印章，不得随意乱放。下班和节假日 期间应采取防盗措施。11）盖章后出现的意外情况由审批人负责， 如印章管理人违规盖 章造成后果由直接责任人负责。四、印章的停用1、因遗失而依法公告作废的印章于公告日起即停用；2、公司因名称变更、部门撤消、印章式样改变等情况

6、需启用新 印章时，旧印章停止使用，由办公室下发关于停止XX印章使用的 通知3、办公室将停用的作废章收回，经总经理批准，应封存的予以 切边或存入档案里封存，无须封存的则销毁。五、附件：1、印章刻制管理内部控制流程图2、印章使用管理内部控制流程图3、印章刻制申请表4 、印章颁发凭证5 、印章启用通知6、印章明细登记簿7 、用印登记表8 、停止印章使用通知9 、印章明细登记表10 、印章使用登记表11 、印章销毁审批表附件印章刻制管理内部控制流程图附件印章使用管理内部控制流程图用印申请人填写用印申请单部门负责人审批财 务 印早业务印章公司印早总经理审批财务部负责人审批业务部门负责人审批不加印用印检查

7、符合 用印 范围 和审 批规 疋汇总印章使用管理情况不符 合用 印范 围和 审批 规定定期汇报总经理疋期汇报附件三：印章颁发凭证第号章名 及编号图章： 质料：印模刻铸日期：年月日保管使用部门：颁发日期：管理人签字：年月日主管人签字：缴销日期：收章人签字：年月日主管人签字：证明人 签字附件四印章明细登记簿印章名称印模保管部门主管人保管人领用时间启用时间交接记录时间交接人时间交接人时间交接人印章名称印模保管部门主管人保管人领用时间启用时间交接记录时间交接人时间交接人时间交接人印章名称印模保管部门主管人保管人领用时间启用时间交接记录时间交接人时间交接人时间交接人印章名称印模保管部门主管人保管人领用时

8、间启用时间交接记录时间交接人时间交接人时间交接人附件五：印章使用申请单时间年 月曰使用部门发往单位内容经办人部门经理 签字总经理 签字备 注附件六：印章销毁审批表部门名称印模销毁印章名称经办人负责人备注部门名称印模销毁印章名称经办人负责人备注部门名称印模销毁印章名称经办人负责人备注部门名称印模销毁印章名称经办人负责人备注登记人：校核人：领导签字：登记日期销毁人：监销人：销毁日期附件七：印章刻制申请表经办人：年 月 日申请部门印章类别印章刻版内容部门经理意见办公室意见总经理意见附件八:关于启用XX印章的通知公司各部门、各门店：经公司第XXX 号文件批准成立XXXXX XXXXXXX 公司XXX 部，XX印章从即日起启用。（或）因XXX原 因现决定启用X