荣之联：独立董事述职报告

1、、 、 北京荣之联科技股份有限公司 2011 年度独立董事徐经长述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京荣之联科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2011 年本 人严格按照公司法关于在上市公司建立独立董事的指导意见深圳证券 交易所股票上市规则公司章程及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行 了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了 2011 年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。 根据中国证监会发布的关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定和 深 圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引有关要求，现将 2011 年度的工 作情况汇报如

2、下： 一、 出席会议情况 （一）出席董事会情况 2011 年，本人认真参加了公司召开的董事会，履行了独立董事的义务。2011 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审 议后，均投了赞成票，没有提出异议。 本人 2011 年出席董事会的情况如下表所示： 是否连续 3 会议名称现场出席 （次）通讯方式出席（次）委托出席次未亲自出 席会议 一届十六次董事会 二届一次董事会 二届二次董事会 二届三次董事会 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （二）出席董事会各专门委员会的情

3、况 1 2011 年度，公司董事会提名委员会共召开了 1 次会议，本人亲自出席，没 有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。在会议上我认真审议了每项议 案，并充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票。 2011 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，本人均亲自出席， 没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。在会议上我认真审议了每项议 案，并充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票。 （三）出席股东大会会议情况 2011 年度公司共计召开 2 次股东大会会议，本人均亲自列席。 二、对公司有关事项提出异议的情况 2011 年本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责

4、， 认为公司 2011 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非 董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小 股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。 三、发表独立意见情况 报告期内，本人按照独立董事工作制度的要求，认真、勤勉、尽责地履 行职责，参加公司的董事会和股东大会。三名独立董事根据有关规定的要求，在 了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有： （一）2011 年 1 月 20 日，在公司第一届董事会第十六次会议上对公司 2010 年年度相关

5、事项发表了独立意见； （二）2011 年 1 月 20 日，对公司 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日的 重大关联交易发表了独立意见； （三）2011 年 2 月 11 日，对公司第二届董事会第一次会议审议的关于选 举公司董事长的议案、关于聘任总经理的议案、关于董事会秘书的议案、 关于聘任公司副总经理的议案发表了独立意见； （四）2011 年 5 月 31 日，对公司发展战略发表了独立意见； （五）2011 年 7 月 15 日，对公司 2008 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日的 2 重大关联交易发表了独立意见； （六）2011 年 11 月

6、 1 日，在公司第二届董事会第三次会议上对聘任公司证 券事务代表发表了独立意见； 四、对公司进行现场检查情况 2011 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管 理和董事会决议执行情况等进行检查。 作为审计委员会成员，本人利用参加董事会的机会及其他时间与公司内部审 计部门沟通，了解、掌握公司内部审计制度的执行情况，并按时审议内审部提交 的内审工作报告和总结；并通过电话和邮件，与公司内部董事、高级管理人员及 相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注 传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公 司的运行动态。 五、保护社

7、会公众股股东合法权益方面所做的工作 2011 年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议； 由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行 审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取 公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主 动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提 出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。 作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤 其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和 理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公 司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。 六、其他工作 2011 年度本人没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没 有独立聘请外部审计机构或咨询机构。 以上为本人作为独立董事在 2011 年度履行职责情况的汇报，2012 年，根据 3 公司章程独立董事工作制度等相关法律法规的要求，将进一步忠实、谨 慎、勤勉的继续履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他