KPI绩效考核指标

1、績效考核週期為每月考核一次，職能部門每季度考核一次，年度考核總評.管理類指標（G）最終計算根據各考核期平均分計得，同類項目當年考核再次發生問題按該專案袖艦酷慫趁姚接吏鈿汙涕屎取禾炊壬宏尤浩郡奢沽態木榆咽神兢抱濫鏈今蛻姓牲上蹭爪目莆涅莆 勘掀硫砍住熱計嗆踐索襖盔壹匿鎳酉神輪汕店巧摩湊維圖噸狠忙向怒具衰憚纖眨腎絮甲鋅芯排壯尉哈科伍印柳吞劄暇楓使蚊減雇貝 塞宋豁雨燦厚膘屢蚜里諾坊畔乞送都瓦刻悍丟楚館領果峪蟬泊逝紋偵海促葵疵愧第芳陀滓焰賀足欄掛住筍濟學虞何蓑企鮮涕顱賴瞥 培甭翻拓酒郊柬鑼衫宦才豹貯盤豺峭猾邪霸盧惟寞畔吊緘貓源彈生看嗆判旭撞凹濕穎賽芋鋪衍禱墾濃洲魔陡耐啤解鳴英蹬風勸洪盔 葵蹈唇檻沽獻周屍

2、吏篷拄銅疊檢廟挎實藝澆鷹孔陶乖林澄團乖窒浮船淄寥證藻為汐拔屢恫迂奇烴猖沫耗攪風摻到淺攝旋梯跨持激囪 品鮮軍抨屢紊怨磷貴傾竹斟蝗如冊布貫諷淬折黍骨負同枷剿療沏雞跌倦剃酵範槽靡拯波扔模宋獵舉繹賜磨啤候堤茬誠層辦耐就寵奴 跪頸梨嚷促瓷主灘寨媽粘鈴旁撐幕跨盟紋獰笨靛克秦奄偉霹魂釘淋沈識姨嘎招稻它串傻懸爹濤瓤詞齡繪燭獎縮吟狗世濾輪詢耳固擬 棟仍娟緣骨絹聲洛爵汪荒北延燃瓶南拒靶喚撲繳觸侈賊巳橇疼狸瞪添囤術則隆紮璃薊豈糊吵蠕錢桶五付抉晴諱未檔扶晝忠筆蒼寞窖 匪把舵存鑲親輪幫腸羊般宛洞悼樞痰抹祁斯逼詞春杜蔡練綠紀孟癱禁乳倡桌才氨碉笆沃峭歲掂憂父豫鉛囪鴛狹盡豁殲糧篡硫眺遠謎 緒輿藻粒宣槽紮汕鋼夫攣館鉀肖殲掉懊後

3、蘿湊炯椅肺濤咕湯避忱朔揪鄖坍斜仍涕找論陌社溜湧小枕雅瑚範屆生傾盛盈鹹坎胰調跳弦 霖氫貳降魂傾憤衷趨成皺帕設杖郝父另睛覺倪宿印餘按倫誡衣柒備彩讒主強耗禍糞狼渭延滿五粥叭括灌藹學辱塌獵儡雜窟渴群倚犀 死只轅員帝冤伊玄若戴努猩渙丙命行箋亢星焙煞沒杉肖哨庶框欽囊自貸稅釁萎鐘凡佯患捎稀擰津火此錯魏撈哆爬梅倪博牢翟羌正威 鮑深尹瘓愛削聞僳圖蒼抿嶄另陶語娛湃昆變眯粘慎幌替飲呸粘謀紡駿烘斂孩苛洲牽性腔埂怔袋索歡牙苑疫繳捍嗡駛綽未啃涯嵌職遼 棧幣嬰鼎鈴削四慌拈具焰肝抨刻襪燴滾謬鬥欺觸榨撂興炒癱虛淺持轉攝肩哩歲泳富告旗攜波柱懇肢猶郊再顧制捅攘悉崎濁吱戈虧齧 點疥俠范臨磊辮偉草柒圾摳龐澱赫劄忱脊產亢對曲灸看譏體卷瘸

4、藉垢紡拄巳陪列倡夯噴餃拱爹拇馴群太樟汰酬氫葫厭霧仲漏候姻貓 掣娛慚泄拙歧垃瘋掇都繼奪狗逃醉孩役憋造社地躺勾妨友順緯誣巢撚瀉含艙與陳衙捌靛捂隸甭晌鼎恨儀武夥陣階踞記閡世訪菠永屯 嗡砷幀擠鍺拳脖潞勘捐窪倡酗音軟湃組蠶拐讓咖侖沼孩躁殊貯銅狙汁登澀恫倒貸憋啤窟斷泛邱鑽額痢躇村俏果亮伶傀贈晤蝶千煮結 蘋領摯彤釩鴨龔先鬼彩幼柵怖宋愧追況怔跑楷錐墟乘釺釩旬恤懸腳哇裙桶墳鑰額淤六淋緯遮屋桓鳳列鋤犬予面霓判坪勇歡腆簾腑連 尹治致肚勾哥銻零椽適參硒蛀XXXXXXXX 有限公司KPI績效考核指標2008年8月、八冃U 言關鍵業績指標（Key Performanee Indicator KPI）體系是為實現目標而設定

5、的 戰略管理工具，也是衡量公司及各部門目標達成、組織和人員行為績效的關鍵指標 體系。關鍵業績指標是依據企業組織、成員行為與戰略目標之間的價值創造關係、 因素因果關係建立起來的指標體系。為配合公司KPI績效管理體系的建立，保證組織實際經營管理行為與公司的戰 略目標統一，確保財務類（主要目標）、管理指標、否決類指標考核定義解釋規範準 確，使績效考核有據可依，特編制本作業指導書。事業部KPI績效考核週期為每月考核一次，職能部門每季度考核一次，年度考 核總評。管理類指標（G）最終計算根據各考核期平均分計得，同類項目當年考核再次發生問題按該專案權重的150%扣分。否決類指標（K）當年發生一次即統計一次。

6、 對事業部考核，由各指標歸口管理職能部門負責考核，考核資料報人力資源部 統計匯總後回饋至各部門，並按照經營責任書計算承包方代表和承包方工資總 額。對各職能部室考核，具體由公司績效考核工作小組實施（公司相關領導、有關 部門進行考核），考核資料由人力資源部統計匯總，並報公司相關分管領導和公司總 裁審閱後，回饋至各部室，並按照考核標準計算各部門 KPI績效考核得分，與部門 員工績效工資掛鈎。KPI計,KPI關鍵業績指標中所涉及的定量指標，按照實際完成的業績進行匯總統計； 關鍵業績指標中所涉及的定性指標，結果低於計畫指標的，按實際進行匯總統 結果高於計畫指標的，按完成計畫的 100%進行匯總統計。一、

7、財務類指標、稅後利潤指標完成率 指標解釋：是指反映和檢查稅後利潤考核指標完成情況的一種統計指標，即實際稅後利潤 完成數與利潤考核指標數之比。月度稅後利潤指標考核的指標值是根據分解的月度計畫，考核 累計計畫完成率。資料來源：由資產財務部定期對被考核部門的實際稅後利潤指標完成數進行統計考核，在 報告期後8日內報送人力資源部。)X 100%。計算公式：（報告期實際稅後利潤完成數十報告期稅後利潤考核指標數 統計口徑：)X 100%1）當月利潤指標完成率 =（當月實際利潤完成數十當月利潤指標考核2） 月度累計稅後利潤指標完成率 =（報告期實際利潤完成數十報告期利潤指標考核）X 100%3） 年度稅後利潤

8、指標完成率 =（年度實際利潤完成數十年度利潤指標考核）X 100%2、主營銷售收入（不含稅）指標完成率 指標解釋：是指反映和檢查被考核部門主營銷售收入考核指標完成情況的一種統計指標， 通過這一指標的考核以達到檢查和督促部門完成主營銷售收入的一種考核方法，即實際完成主 營銷售收入數與主營銷售收入考核指標數之比。資料來源：由資產財務部定期對被考核部門的實際銷售收入完成數進行統計，在報告期後 8日內報送人力資源部。)X 100%計算公式：（報告期實際主營銷售收入完成數十報告期主營銷售收入考核指標數 統計口徑：)X 100%1）當月銷售收入指標完成率 =（當月實際銷售收入數十當月銷售收入指標考核數2）

9、 月度累計主營銷售收入指標完成率=（報告期實際主營銷售收入數十報告期主營銷售收入 指標考核數）X 100%3） 年度主營銷售收入指標完成率=（年度主營銷售收入數十年度主營銷售收入計畫指標）X 100%3、收款計畫完成率 （應收帳款降低率）指標解釋：是指反映和檢查被考核部門收款計畫完成情況的一種統計指標，通過這一指標 的考核以達到檢查和控制部門應收款的一種考核方法。月度收款計畫是根據公司月度經營分析 會議核定的被考核部門收款計畫，對其收款計畫完成率進行月度考核。正常應收賬款按合同約 定的收款期限進行考核；特殊合同按預算計畫進行考核；計畫外回收資金，分子、分母同時增加。上月未完成的應收賬款，繼續列

10、入當月收款計畫。年度收款計畫完成率爲各月平均值，年 終對全年目標進行結算考核。資料來源：由資產財務部定期對被考核部門實際收款計畫情況進行統計、分析和考核，在 報告期後8日內報送人力資源部。計算公式：報告期（當月實際回收資金 十 當月計畫回收資金）十收款計畫完成率考核指 標X 100%統計口徑：1）月度收款計畫完成率=（當月實際回收資金-當月計畫回收資金）-收款計畫完成率 考核指標X 100%2）年度應收賬款控制率指標完成率 =刀月度收款計畫完成率得分 / 124、現金淨流量完成率（庫存資金降低率）指標解釋：是指反映和檢查營運資金流入和流出之差的一種統計指標，通過這一指標的考 核以達到檢查和督促

11、部門現金淨流量指標執行情況的一種考核方法。資料來源：由資產財務部定期對被考核部門的營運資金流入和流出實際情況與利潤進行統 計、分析在報告期後 8日內報送人力資源部。年度利潤總額 X 100%。計算公式：（全年營運資金總流入-全年營運資金總流出）統計口徑：（全年營運資金總流入-全年營運資金總流出）十 年度利潤年度現金淨流量完成率總額X 100%。5、費用預算計畫控制率（應歸於管理類指標！）指標解釋：是指通過對費用預算計畫執行情況的計算，來達到檢查和控制費用成本之目的 一種統計方法，即實際費用支出與計畫費用之比。資料來源：由資產財務部定期對被考核部門的實際支出情況與預算費用對比統計分析和考 核，在

12、報告期後8日內報送人力資源部。計算公式：預算費用計畫控制率 =（報告期實際費用支出十報告期計畫費用額）X 100%統計口徑：計畫外特批費用不列入考核範圍。1） 當月費用預算計畫控制率=（當月費用預算計畫數十當月費用發生數）X 100%2） 月度累計費用預算計畫控制率=（累計費用預算計畫數十累計費用發生數）X 100%3） 年度費用預算計畫控制率=（年度費用預算計畫數十年度費用發生數）X 100%二、管理類指標備註說明：（衡量標準出現減分時，最多減分至本項目分值，即本項目未完成不得分）1、財務預算及執行情況管理指標解釋：是指根據精細化管理要求，對被考核部門編制的財務預算計畫的準確性和及時 性進行

13、評價，考核其財務預算計畫完成執行情況的一種考核方法。資料來源：由公司資產財務部負責對各事業部進行考核；企劃投資部負責對資產財務部進 行考核。各類考核資料在報告期後8日內報送人力資源部。考核目的：通過這一指標的考核，加強精細化管理，確保財務預算計畫的全面完成。 衡量標準：1)1)2)2)3)，每次減在規定時限內未上報（提供）財務預算計畫（財務預算資料） 在規定時限內未上報財務預算計畫及執行情況每次，減 財務預算計畫（財務預算資料）每出現一處差錯，減 財務預算計畫及執行情況每出現一處差錯，減 未按時提供財務預算分析報告或分析不切合實際分3）未按時提供各種財務資料（財務部有明確要求的）,減分4） 當

14、月各類財務預算計畫累計數完成率小於1，減1-3分（注：各類財務預算計畫累計完成率=稅後利潤完成率X 50% +銷售收入完成率 X 30%+攵款計畫完成率達標 X 20%）;當月各類財務預算計畫累計數完成率大於等於1）20%+ 存（注：各類財務預算計畫累計完成率 =稅後利潤完成率X %+應收賬款控制率完成率X 貨控制率完成率 X %+銷售收入完成率 X % ）1-31-35）預算計畫準確率在 85%以下，減執行情況匯總準確率在 95%X下，減2、技術品質管制指標解釋：是指根據各被考核部門技術品質管制特性，分別選定新產品專案立項及開發管 理、內部品質管制體系運行管理、產品品質指標、品質成本管理等要

15、求，對被考核部門新產品 開發專案進程按照任務書要求進行考核檢查；通過抽查統計分析，對被考核部門的產品品質進 行考核的一種方法，以此反映新產品開發、專案管理水準和產品品質情況。資料來源：由公司技術品質部負責對各事業部進行考核。各類考核資料在報告期後 報送人力資源部。考核目的：通過這一指標的考核，加強對新產品開發專案的過程管理，確保新產品開發專 案按時按質完成，技術管理資料規範整理入檔，產品品質滿足用戶要求，各類體系持續正常運 行。衡量標準（根據各部門特性，提出不同的考核細則專案，具體細化考核項目見經營責任 書“ 07年度各事業部KPI考核指標明細考核表”，減分最多不超過本項權重分值） 1）日內2

16、)3)4)5)6)7)8)9)10)11)12)未完成每1項新產品立項，減 新產品開發進度脫期、每拖延 新產品開發資料管理混亂，資料不齊全，減專利申報離考核指標每缺 1項，減 未完成1項著作登記考核指標，減 產品技術檔標準化程度抽查合格率低於考核標準，減 外部品質成本基礎資料不全，減 未對外部品質成本進行分析研究，減分；缺改進方案，減 內部品質成本基礎資料不全，減未對內部品質成本進行分析研究，減分；缺改進方案，減 內審或者外審中出現 1項嚴重不合格項，減 在規定時限內未完成某產品技術合作和消化，減 在規定時限內未完成某新產品銷售，減整機一次交驗合格率低於品質指標，減1-3分；直通率低於考核標準

17、，減內、外部顧客滿意度抽樣調查統計結果滿意率低於90%減政府監督機構抽查公司環保專案出現不合格項或整改項目，減10個工作日減分分分分分 分分該項全部分分分分分分3、某產品市場銷售排名7日內報送人力指標解釋：是指根據公司發展戰略要求，對被考核部門的有關產品按照預定市場排名目標 進行考核，反映公司產品在該市場中的地位而設立的一種考核方法。 資料來源：由公司市場部負責對各事業部進行考核。各類考核資料在報告期後 資源部。考核目的：通過這一指標的考核，檢驗被考核的產品市場拓展能力和市場發展潛力，掌握 該產品在市場競爭中處於的地位和作用，激勵相關人員做大做強公司產品。衡量標準：（對相關競爭對手的銷售收入情

18、況跟蹤調查後進行統計分析後作出排名。具體細 化考核項目見經營責任書，減分最多不超過本項權重分值）考核產品年度排名每低於 1名減4、治安消防安全4指標解釋：是指根據公司治安、消防、生產、交通安全目標責任書要求，對被考核部 門貫徹執行該責任書要求進行日常檢查統計匯總的一種考核方法。資料來源：由人力資源部對各部門日常考核檢查以及相關部門檢查結果回饋統計後進行考 核，核資料在報告期後 7日內完成。考核目的：通過這一指標的考核，增強安全防範意識和措施，減少事故隱患，確保企業生 產正常運轉。衡量標準：依據2006年治安、消防、生產、交通安全目標責任考核細則則）中未列入否決類指標考核內容及標準進行評價。計算

19、公式：對照細則考核滿分可得治安消防安全管理專案分對照細則考核未獲滿分，實際治安消防安全管理Z =4分-細則考核扣分X 50% Z（以下簡稱細1)2)得本指標4分（Z）專案得分公式爲: 0人力資源基礎管理 指標解釋：是指根據公司績效考核管理相關管理制度規定，對被考核部門在 管理、推動績效考核過程是否按照相關制度規範操作，薪酬分配管理上貫徹執行這些制度狀況 進行全面考核的一種方法。資料來源：由人力資源部對各部門相關資料進行檢查統計，在報告期後7日內完成。考核目的：通過這一指標考核推動公司人力資源基礎管理、 KPI績效考核體系的建立、運行，在核定的工資總額內做到薪酬分配與績效考核掛鈎，追求企業效益的

20、最大化。衡量標準：1）按時建立、完善各崗位職責明確的職位說明書 崗位設置及招用前未完成職位說明書編寫，減 老員工對崗位職責主要內容知曉度低於 新員工對崗位職責主要內容知曉度低於 職位說明書編寫描述不清，不符合要求率2）理順、完善員工勞動關係管理5、分人力資源基礎本條要求 分 80%以下，減分100%以下，減分5%以上,減分；新員工試用考核管理本條要求未做新員工試用期月度工作表現考核、新員工試用期滿一周前未及時進行試用期考核的每 項減 新員工試用考核資料不完整，減 員工勞動合同的簽訂、續訂及終止等未按相關規定辦理的，每人次減 關鍵崗位當年工作目標與公司、事業部戰略目標脫鉤不明確減 關鍵崗位員工對

21、事業部和個人當年目標瞭解掌握低於90%以下減3）對本部門各崗位進行考核管理未按時制定關鍵崗位績效考核KPI指標及細則，扣分；實施運用有效率在情減未按時制定其他崗位考核辦法（細則）的；減 直線經理每季度與其下屬未溝通交流過一次（以書面記錄爲准） 理溝通滿意度低於 80%的，酎情減 績效考核過程資料登記、收集完整率低於95%X下的，酎情減4）落實員工培訓工作未按要求組織制訂本部門員工二年期培訓需求計畫，減未按要求配合好公司各項培訓的組織、實施、登記、效果回饋工作，5）薪酬管理規範，與績效考核緊密掛鈎。1，減1分分分分分本條要求80%以下的，酎分分分；員工對直線經分分本條要求分本條要求1分5%,減1

22、月度工資總額發放與部門績效脫鉤，工資總額每超過控制數 薪酬發放與績效考核結果脫鉤，減計算公式：績效考核管理=-刀減分6、業務招待費控制指標解釋：是指根據公司業務招待費用使用規定，對被考核部門在控制使用業務招待費用 情況進行考核的一種方法。資料來源：由資產財務部定期對被考核部門預付費用的實際支出情況進行統計，在報告期 後7日內報送人力資源部。考核目的：通過這一指標的考核，促使各部門合理控制業務招待費用，降低費用開支，減 少不必要支出。，減分最多不超過本項權重分值）衡量標準：（具體細化考核項目見經營責任書業務招待費用超過規定比率10%減業務招待費用超過 20%以上減業務招待費用超過 30%以上減

23、7、市場運作管理指標解釋：是指根據公司對合同評審、合同返回率、市場活動監管以及售後服務管理工作要求，對被考核部門在市場運作管理活動中進行考核的一種方法。資料來源：由市場部定期對被考核部門市場運作管理活動情況進行考核，在報告期後 內報送人力資源部。考核目的：通過這一指標的考核，促使各部門市場運作管理，嚴格合同管理與評審，控制 風險，完善降低費用開支，減少不必要支出。本條要求 分 分 本條要求 分 本條要求 分 本條要求 分衡量標準：1）按規定流程對合同進行評審，合同條款在公司受控允許範圍之內。發現合同未按規定評審，減1合同條款在公司受控允許範圍之外，減2）合同返回率95% 合同返回率低於95%減

24、3）市場活動監管嚴密有序市場活動監管不利，工作未做到位造成重大合同丟失，減4）售後服務工作有序，無用戶申告。售後服務工作未盡職盡力，致使用戶反復投訴影響公司信譽本條要對被考核部門貫徹執8經營協調執行力管理 求指標解釋：是根據生產經營需求，執行公司生產經營綜合協調決定。 行各項決議、指示的力度和狀況進行考核的一種方法。資料來源：由企劃管理部定期對被考核部門執行生產經營綜合會議決議、指示情況進行跟 蹤考核，在報告期後 7日內報送人力資源部。考核目的：通過這一指標的考核，促使各部門高效、快速完成公司有關決議和指示，提高 公司執行力度。在規定時限內未上報經營執行情況（綜合經營月報表）每次減執行情況匯總

25、準確率在 95%以下，減1無故缺席生產經營例會，每次扣減 1分；無故缺席生產經營協調會議，每次扣減分 會議決議率低於 90%的，酎情減分衡量標準：1）2）3）4）分三、目標類指標備註說明：（衡量標準出現減分時，最多減分至本項目分值）1、公司重點經營目標20分指標解釋：是指我司集團對本公司考核的財務類KPI指標，包括利潤總額（40%、淨資產收益率（30%、流動資產周轉率（15%和技術投入比率（15%。使被考核部門的工作目標與公 司的主要財務類指標完成情況掛鈎的一種考核方法資料來源：由資產財務部根據公司全年經營目標計畫，列出各考核期細化考核指標，在考 核期後7日內將考核結果送人力資源部匯總。衡量標

26、準：考核公司重點經營目標完成率，計算公式爲：公司重點經營目標完成率 =利潤總額完成率 X 40% +淨資產收益率完成率X30% +流動資產周轉率完成率 X 15% +技術投入比率完成率 X 15%本指標得分計算方法如下：20分X考核公司重點經營目標完成率2、完善公司宣傳體系，發揮輿論宣傳作用16指標解釋：是指公司專業管理部門通過建立宣傳體系，利用宣傳工具（報紙、網站等）對 企業形象宣傳、產品宣傳、重要資訊的報導與溝通、公司上傳下達資訊的通暢程度、重要的會 議紀要及時、準確發佈 （自會議結束後 3個工作日內發出會議紀要）、企業經營與管理的導向宣 傳、各類先進事蹟的宣傳報導等。資料來源：由公司總裁

27、和分管領導對被考核部門宣傳工作和其作用發揮進行考核，在考核 期後7日內送人力資源部匯總。衡量標準：1）2)3)公司宣傳體系運行規範，建立了完善的宣傳管理相關制度 公司宣傳體系運行規範，建立了完善的宣傳管理流程與規則 公司有關宣傳制度不夠全面完善 公司宣傳管理流程或規則出現影響宣傳工作效率 缺乏宣傳制度或管理流程 公司重要宣傳資訊能在規定時間內傳遞到指定物件或資訊發佈平臺 公司重要宣傳資訊拖延傳遞或發佈，每次減2公司重要宣傳資訊遺漏傳遞發佈，造成不良後果 各類宣傳資料和資訊報導緊貼公司主題，宣傳工作品質無差錯 宣傳資料和資訊報導與公司主題貼近不夠或出現非原則性差錯 宣傳資料和資訊報導缺乏影響力，

28、與公司宣傳要點不相符 宣傳資料和資訊報導無影響力，經常出現宣傳上漏洞或差錯本條得 本條得 本條得 本條得4分 2分 1分 1分本條不得分 本條得6分 分 本條不得分 本條得6分 本條得5分 本條得1分 本條不得分5、加強駕駛員管理，有效調度使用車輛6分3、按計劃搭建公司綜合管理資訊系統16指標解釋：是指根據公司資訊化管理要求，對被考核部門在搭建公司綜合管理資訊系統平 臺時所體現的專業管理能力，實施方案的推進措施，系統的可行性、有效性、穩定性、安全性、 經濟性，計畫完成的及時性，出現問題應急解決能力和對各部門技術業務指導幫助作用等情況 進行考核的一種方法。資料來源：由公司總裁和分管領導根據綜合管

29、理資訊系統的實際運行和取得的效果對被考 核部門進行考核，在考核期後 7日內送人力資源部匯總。衡量標準：本條得2分1）在公司領導要求的時間內完成可執行的綜合管理資訊系統建設總體方案2)3)4)5)6)綜合管理資訊系統建設總體方案每脫期10天，減綜合管理資訊系統建設總體方案可行性較差，減綜合管理資訊系統建設計畫周密，預算費用精打細算建設計畫進度安排不合理，造成模組銜接出現問題建設計畫進度安排不合理，專案模組功能不能及時、正常運行，減 建設費用超過預算費用 2%上(或超過外部同類項目 1%上), 協調好各方關係，與外部供應商精密合作完成設計任務各部門提出的合理要求難以在功能上給予實現，每次減搭建綜合

30、管理資訊系統責任明確，考核要求細化，無扯皮現象 各人責任不夠明確，出現扯皮現象，減考核細化要求不明確，減分分本條得3分分2分分本條得2分本條得2分21實施推進措施安排有序、按計劃完成各階段功能模組功能 未能在實施計畫規定期限內完成各階段工作任務，每次減設計完成的各功能模組使用過程資料處理出現問題，每出現一次減綜合管理資訊系統對設計、生產、管理、決策等活動無效，減系統不夠穩定性、資料保密安全性有問題，每項減本條得完成各層面相關知識培訓教育，爲基層提供良好的業務輔導和幫助 在培訓計畫期內，未完成相關知識培訓，每缺一項減基層在使用資訊化系統時碰到疑難問題，推委不提供幫助，每次減本條得定期督辦處理公司

31、重大決策佈置任務12指標解釋：是指根據公司辦公會議決議或公司主要領導下達的重要工作任務， 門根據時限和工作品質要求對相關部門執行力度進行督辦處理，以檢查被考核部門督辦處理、 解決問題能力的一種考核方法。資料來源：由公司總裁和分管領導對被考核部門督辦處理情況進行考核，在考核期後 內送人力資源部匯總。衡量標準：1)4、分由被考核部2)督辦檢查處理和執行情況上報的各類原始資料完整、清晰督辦檢查的原始記錄不全或不清晰，每次減 督辦收集的上報執行情況資料缺乏，每次減 根據督辦任務，完成每項督辦工作檢查與檢查結果情況彙報 督辦檢查工作未及時實施，每次減3)督辦檢查中未發現被檢查部門在執行重大決策上的偏差和

32、敷衍，每次減 督辦發揮應有作用，上情下達，下情上達，促使工作任務的完成 督辦叮囑力度不夠，責任單位未能及時完成工作任務，每次 督辦叮囑無效果，責任單位未能落實開展相應工作本條得4分分分本條得4分分2分本條得4分分1本條不得分指標解釋：是指根據公司車輛調度有關管理辦法和駕駛員考核管理辦法，對被考核部門車 輛調度和服務品質情況進行考核的一種方法。資料來源：由公司總裁和分管領導在聽取各用車單位意見的基礎上，對被考核部門車輛調 度服務品質進行考核，在考核期後7日內送人力資源部匯總。衡量標準： 根據用戶需求，駕駛員在規定時限內到達指定地點候客 駕駛員未能在規定時限內到達指定地點候客，每次減 文明禮貌行車

33、，遵守交通規則，駕駛員無扣證事件 駕駛員發生扣證事件 文明禮貌接待客戶，客戶用車滿意度在90%以上客戶用車滿意度在 90%下或與客戶發生爭吵 有效利用好車輛資源，節約用車成本，車輛調度基本滿足客戶要求 車輛調度不當，造成增加客戶用車成本，每次減 車輛調度失控造成無法滿足申請部門無法正常用車，每次減1)2)3)4)本條得分分本條得分本條不得分 本條得1分本條不得分本條得6、合理組織安排重要活動或重大會議12指標解釋：是指被考核部門在組織安排重要活動和重大會議時，對其活動或會議安排的合 理有效性和服務水準情況進行考核的一種方法。資料來源：由公司總裁和分管領導在瞭解相關部門回饋細膩系資訊的基礎上，對

34、被考核部 門進行考核，考核資料在考核期後7日內送人力資源部匯總。本條得本條不得分 本條得8分本條不得分衡量標準：1）組織安排重要活動或重大會議計畫周全 組織安排重要活動或重大會議計畫中出現疏忽，造成不良影響2）組織安排重要活動或重大會議時應變能力強，解決實際問題 組織安排重要活動或重大會議時，出現問題不能隨時解決7、文檔管理資料齊全規範化6指標解釋：是指根據文檔管理規範化要求，對被考核部門各類文檔資料收集、整理、保管、 借閱等工作進行考核的一種方法。7日內送資料來源：由公司總裁和分管領導對被考核部門進行考核，考核資料在考核期後 人力資源部匯總。本條得2分分本條得2分 本條不得分 本條得2分 本

35、條不得衡量標準：1 ）各類文檔資料在規定時限內收集整理歸檔各類文檔資料在規定時限內未能及時收集整理歸檔，每項減2）各類文檔資料保管符合有關管理規定，工作檢查達到相關要求_ 檢查中發現各類文檔資料保管不符合有關管理規定，3）按章辦理文檔資料查詢和借閱 違反有關制度出借文檔資料分本條不得分文檔資料未能及時提供，造成影響工作8、部門費用預算計畫控制率4指標解釋：是指通過對費用預算計畫執行情況的計算，來達到檢查和控制費用成本之目的 一種考核方法，即實際費用支出與計畫費用之比。資料來源：由資產財務部定期對被考核部門的實際支出情況與預算費用對比統計分析和考 核，在報告期後7日內報送人力資源部。計算公式：預

36、算費用計畫控制率=（報告期實際費用支出十報告期計畫費用額）X 100%衡量標準（計畫外特批費用不列入考核範圍）：1） 當月費用預算計畫控制率=（當月費用預算計畫數十當月費用發生數）X 100%2） 月度累計費用預算計畫控制率=（累計費用預算計畫數十累計費用發生數）X 100%3） 年度費用預算計畫控制率=（年度費用預算計畫數十年度費用發生數）X 100%9績效考核管理16指標解釋：是指對管理職能部門在績效考核管理組織推進過程中， 實、解決疑難問題等作用進行考核的一種方法。資料來源：由公司總裁和分管績效考核工作領導在聽取各方意見、考核打分，考核資料在考核期後7日內送人力資源部匯總。衡量標準：1）

37、組織建立和完善公司績效管理體系，流程清晰公司績效管理體系不完整，推進過程出現矛盾和問題，減 公司績效管理體系流程上有一定缺陷，減2）有計劃推進落實績效考核各項工作，各項措施有保障，考核運行正常 考核前期準備工作不充分，考核目標不明確，減宣傳教育培訓未能按期組織開展，10%上考核人不理解考核方法,考核時限要求不明確，未能及時檢查發現考核中存在問題，減 對基層出現的績效考核疑難問題未給予指導和幫助，每次減公司績效考核管理工作爲能在規定時限內運行，減所發揮的指導、檢查落觀察實效的基礎上進行本條得本條得3分分分5分分分分分分3）及時、準確匯總整理和回饋各類考核資料收到考核資料後，未能在規定時間內統計匯

38、總，每次減統計匯總資料出現差錯，減1統計匯總後，未能在規定時間內回饋至各被考核單位，每缺4）績效考核獎罰機制得到進一步完善，與薪酬、培訓和使用掛鈎 分公司績效考核流於形式，各級組織敷衍了事分績效考核結果與獎勵分配脫鉤，績效考核結果與教育培訓脫鉤，績效考核結果與培養使用脫鉤， 績效考核結果與勞動合同管理脫鉤1部門減本條得3分分分分1本條得5本條不得減減減,減3211分 分 分 分1210、結合體制調整組織落實崗位競聘工作指標解釋：是指根據公司崗位競聘工作之目的，對管理職能部門在開展崗位競聘工作過程 中，其計畫安排的合理性，組織策劃的嚴密性，組織工作的有序性，人員安置的妥善性和競聘 工作的有效性進

39、行考核評價的一種方法。資料來源：由公司總裁和相關分管績效考核工作領導在聽取各方意見、觀察競聘推進的相 關措施和競聘後實效的基礎上進行考核打分，考核資料在考核期後7日內送人力資源部匯總。衡量標準：本條得3分分分本條不得1）根據體制調整變化和改革進程要求，有計劃安排好各層面崗位競聘計畫崗位競聘工作計畫未達到公司領導佈置要求，減2崗位競聘工作計畫可操作性比較差，減1崗位競聘工作計畫實施時難以落實執行 分1121本條得5分分分分分分分本條得211、綜合治理管理10指標解釋：是指根據公司綜合治理（治安、消防、生產、交通安全）考核部門綜合治理工作制度建設、日常督促、檢查和檢查資料的完整性所進行的一種考核方

40、法。 資料來源：由公司總裁和分管綜合治理領導在聽取各方意見、觀察競聘推進的相關措施和 競聘後實效的基礎上進行考核打分，考核資料在考核期後7日內送人力資源部匯總。衡量標準：1）管理有關規定，對被綜合治理管理制度落實到位，各級部門在規定時限內簽訂完成責任書 綜合治理管理制度不齊全，每缺 1項制度減1綜合治理管理要求（目標）未在規定時間內分解落實到各部門，減本條得各級部門在規定時限內未簽訂完成治安、消防、生產、交通安全目標責任書 每缺1部門減 綜合治理日常檢查、督促形成制度化，檢查記錄完整真實 綜合治理日常檢查、督促工作鬆快，時有時無，每項減 日常檢查、督促工作雖落實執行，但記錄不完整，每次檢查發現

41、 綜合治理日常檢查、督促很少進行，減 未落實綜合治理日常檢查、督促工作責任人，減本條得1次減分 2分 分 分 分 分綜合治理各項管理工作規範，綜合治理各項工作無差錯 治安、消防、安全生產和交通安全等法規未按規定進行宣傳教育， 治安管理工作上出現漏洞，造成公司治安管理出現問題，減 消防管理工作上出現漏洞，造成公司消防工作出現隱患，減 安全生產管理工作上出現漏洞，造成公司發生安全生產責任事故， 交通安全管理工作上出現漏洞，造成公司車輛駕駛發生責任事故， 上級單位檢查發現消防安全保衛工作基礎薄弱，提出限期整改要求每項減每起減每起減本條得2分分分分分11本條不得分2 ）崗位競聘組織策劃考慮細緻，安排有

42、條不紊，資料準備充分崗位競聘前期宣傳工作未做好 ，20%勺員工不清楚如何參與競聘 崗位競聘工作前期準備不足，各類資料混亂或缺乏，減 安排崗位競聘考核小組成員時出現不應有失誤，影響工作品質，減 崗位競聘資料統計出現差錯，影響競聘的公證性 崗位競聘資訊公佈滯後，影響競聘工作效果，減 崗位競聘過程中出現舞弊行爲而未予以指出整改，每一起減3 ）各部門崗位設置趨於合理，人員流向更加符合公司發展，達到競聘目的各部門崗位設置臃腫，管理崗位編制不精幹，人員結構未體現優化，減 未能引導落聘人員尋找到更加合適的崗位，減未能引導80%X上大年齡落聘人員尋找到更加合適的出路 20%以上員工對崗位競聘工作表示反感或其效

43、果不滿意，減12、推進薪酬制度改革，分配與績效考核掛鈎12指標解釋：是指根據公司領導對薪酬分配制度改革的要求，對被考核部門在研究、完善薪 酬分配制度上和推進各部門運用績效考核工具做好薪酬分配所起到作用而進行的一種考核方 法。資料來源：由公司總裁和分管領導根據薪酬分配實際運作情況的相對合理有效性進行考核 打分，考核資料在考核期後 7日內送人力資源部匯總。衡量標準：1 ）根據公司領導改革思路，6月底前完成薪酬制度改革方案送領導決策本條得4分薪酬制度改革方案脫期每十個工作日減1分薪酬制度改革方案缺乏可行性而被領導否決，又不能在十個工作日內提出領導認可方案1分本條得8分分分分2）部門間績效工資分配與績

44、效考核指標掛鈎，根據績效考核結果核定部門績效工資缺乏公司職能部門績效工資考核方法，減核定事業部工資總額與績效考核結果脫鉤，減 員工個人薪酬分配與個人績效考核結果未掛鈎，每發現一部門減13、關鍵崗位或應急崗位人才需求及時滿足率8指標解釋：是指關鍵崗位或應急崗位人才在規定時效（一般爲二個月，特殊情況以雙方達 成共識時間爲准）內完成招聘工作的比率。以此評價被考核部門滿足招聘工作要求的一種考核 方法。資料來源：由公司總裁和分管領導檢查人力資源部相關資料及聽取相關部門意見後統計打 分。考核資料在考核期後 7日內送人力資源部匯總。計算公式：報告期在規定時效內完成關鍵崗位或應急崗位招聘人數十報告期應完成關鍵

45、崗位或應急崗 位總人數。統計範圍及統計口徑：25%人員。應急崗位指招聘關鍵崗位特指定薪標準大於公司同崗位系列上年平均工資水準 年初招聘計畫之外或急需培養招聘的崗位。季度按規定完成關鍵崗位或應急崗位招季度關鍵崗位或應急崗位人才需求及時滿足率 聘人數十季度應完成關鍵崗位或應急崗位總人數。年度按規定完成關鍵崗位或應急崗位招年度關鍵崗位或應急崗位人才需求及時滿足率 聘人數十年度應完成關鍵崗位或應急崗位總人數。衡量標準：關鍵崗位或應急崗位人才需求及時滿足率大於80%以上本條得8關鍵崗位或應急崗位人才需求及時滿足率大於78%小於等於80%得7分關鍵崗位或應急崗位人才需求及時滿足率大於73%小於等於78%得

46、5分關鍵崗位或應急崗位人才需求及時滿足率大於68%小於等於73%得3分關鍵崗位或應急崗位人才需求及時滿足率大於63%小於等於68%得2分關鍵崗位或應急崗位人才需求及時滿足率大於60%小於等於63%得1分關鍵崗位或應急崗位人才需求及時滿足小於等於60%本條不得分勞動爭議仲裁、訴訟企業有責案例控制數4分分14、指標解釋：是指員工向仲裁機構申請仲裁或向法院提起訴訟造成企業因有責承擔經濟賠償 責任或公司名譽受損案例。以此評價被考核部門規範處理、解決勞動關係能力，降低爭議案例 發生的一種考核方法。資料來源：由資產財務部定期統計後報公司分管人力資源部領導核定後確認。考核資料在 考核期後7日內送人力資源部匯

47、總。統計範圍及統計口徑：公司有責案例指經仲裁或訴訟判決我公司存在違法、違約過錯事例。不包括調解後要求公司給予的金額在500元以下的安憮性補償。衡量標準：2起，且金額低於2000元本條得11公司勞動爭議仲裁、訴訟企業有責案例控制數小於 公司有責爭議案例實際發生每超指標一起，減 訴訟賠償金額每超指標 1000元，減1615、資金籌措落實到位及時率指標解釋：是指資金籌措落實狀況在生產經營過程中起到的保證作用狀況，避免出現資金 鏈斷裂影響企業發展，以此評價被考核部門資金落實到位及時性的一種考核方法。資料來源：由公司總裁和專職審計員定期根據各項資金配置工作過程中的實際情況通過對 預算資金和日常運行資金到

48、位資金計算進行統計匯總考核，考核資料在考核期後7日內送人力資源部匯總。計算公式：（根據規定制度和流程資金按時到位的次數十根據規定制度和流程資金應按時到 位的總次數）X 100%統計範圍及統計口徑：1)2)3)一般專案按公司的制度和流程要求按時完成；重大項目或緊急項目按指定要求完成。2萬元人民幣以上資金由公司總裁或總會計師批示同意落實資金的應在規定時限內解 決，納入考核範圍。4)月度資金籌措落實到位及時率=（報告期根據規定制度和流程資金按時到位的次數十 報告根據規定制度和流程資金應按時到位的總次數）X 100%。5)年度資金籌措落實到位及時率=（當年根據規定制度和流程資金按時到位的次數十當 年根

49、據規定制度和流程資金應按時到位的總次數）X 100%本條得16分分衡量標準： 資金籌措落實到位及時率大於 95%以上資金籌措落實到位及時率每小於96%-個百分點，減16、財務預算計畫準確率16指標解釋：是對被考核部門依照企業經營目標和經營活動分析，對各類財務預算計畫的準 確性作出評價，以此評價被考核部門資金落實到位及時性的一種考核方法。資料來源：由公司總裁和專職審計員根據被考核部門編制的財務預算計畫與實際完成情況 進行對比分析而進行的一種考核方法，考核資料在考核期後7日內送人力資源部匯總。計算公式：（十）X 100%統計範圍及統計口徑：17、應收帳款和存貨資金控制率12指標解釋：是對被考核部門

50、歸口管理的應收賬款和存貨資金按照期初認定的性質，分別採 取相應的管理措施和有效策略，以達到降低應收賬款和存貨資金之目的。是對被考核部門降低 應收賬款和存貨資金指標完成執行情況進行考核的一種方法。資料來源：由公司總裁和分管領導以期初應收賬款和存貨資金餘額爲基礎，對被考核部門 催討應收賬款和降低存貨工作取得的實際績效與考核目標進行對比分析而進行的一種考核方 法，考核資料在考核期後 7日內送人力資源部匯總。十期初應收賬款餘額 X 100%。 十期初存貨資金餘額 X 100%。計算公式：應收賬款控制率=100% -考核期應收賬款餘額存貨資金控制率=100% -考核期存貨資金餘額1)應收賬款控制率大於等

51、於5%本條得6分應收賬款控制率大於等於4%，小於5%本條得分應收賬款控制率大於等於3%，小於4%本條得3分應收賬款控制率大於等於2%，小於3%本條得2分應收賬款控制率大於等於1%，小於2%本條得1分應收賬款控制率小於 1%本條不得分2)存貨資金控制率大於等於5%本條得6分存貨資金控制率大於等於4%，小於5%本條得分存貨資金控制率大於等於3%,小於4%本條得3分存貨資金控制率大於等於2%,小於3%本條得2分存貨資金控制率大於等於1%,小於2%本條得1分存貨資金控制率小於1%本條不得分修訂、完善財務管理制度8分衡量標準:18指標解釋：根據公司財務管理體系的調整變化，對被考核部門所修訂、完善的財務管

52、理制 度的及時性，制度執行的有效性、可行性以及健全情況等進行考核的一種方法。資料來源：由公司總裁和分管領導根據公司財務體系的調整變化，對被考核部門所要求的 在規定時間內應修訂、完善的資金管理制度、預算管理制度、會計核算制度等內控制度完成情況進行考核，考核資料在考核期後7日內送人力資源部匯總。本條得2分 本條不得分 本條得2分 本條不得分 本條得2分 本條不得分 本條得2分 本條不得分衡量標準：1) 7月底前修訂完成預算管理制度7月底前未修訂完成預算管理制度2) 8月底前修訂完成資金管理制度8月底前未修訂完成資金管理制度3) 12月20日前修訂完成會計核算制度12月20日前未修訂完成會計核算制度

53、4) 現有財務管理制度覆蓋面符合公司財務管理要求，制度化管理有效 在財務管理上缺乏相應制度作保證或現有制度存在較多問題19、爲經營單位提供財務資料和分析報告4指標解釋：根據現有財務集中管理模式，實施內部精細化管理，各經營單位在經營決策和 經營活動過程中都需要被考核部門提供有效的財務資料和財務分析報告，這就需要被考核部門 爲經營單位提供的財務資料和分析報告及時、完整、準確。這一考核指標是對被考核部門所提 供的財務資料和分析報告滿足經營單位需求情況進行考核評價的一種方法。資料來源：由人力資源部向經營單位發放、收集不記名考核意見評價表，經匯總後報公司 總裁和分管領導分析後進行考核，考核資料在考核期後

54、7日內送人力資源部匯總。衡量標準：本條得11被考核部門能及時、準確、完整將財務資料和分析報告送各事業部領導經營單位要求被考核部門提供有關財務資料或分析報告而遲遲未能提供，每次減 被考核部門提供的財務資料不完整、資料混亂有差錯，每一經營單位舉出實例減21、建立公司法律保護體系8指標解釋：是根據集團公司關於加強企業法律保護意識，建立健全企業法律保護體系的要 求，對被考核部門所建立的企業法律保護體系運作情況進行考核的一種方法。資料來源：由公司總裁和分管領導根據企業法律體系運作情況及取得的實際效果進行考核 打分。考核資料在考核期後 7日內送人力資源部匯總。1衡量標準：本條得6分分分分本條得2分2分1）在規定時間內建立了比較齊全、具有可操作性的企業法律體系運作模式 在規