质量、环境、职业健康安全管理体系一体化管理手册(2013年1月6日）

质量、环境、职业健康安全管理手册编号HBDLZB/SC2012版本A版发布日期2012年5月16日分发号编制审核批准目录01QEOHS管理手册颁布令302管理者代表任命书403QEOHS方针发布令504公司简介61目的和适用范围92术语和定义93引用文件114管理体系1241总要求1242文件要求13421管理体系文件结构13422管理手册13423文件控制14424记录控制155管理职责1551管理承诺1652以顾客和相关方为关注焦点1653QEOHS方针1654策划17541QEOHS目标17542环境及职业健康安全管理方案18543QEOHS管理体系策划19544环境因素19545危险源辨识、风险评价和风险控制策划19546法律和其他要求2055职责和权限21551主要管理岗位QEOHS职责21552部门QEOHS职责23553信息交流2956管理评审306资源管理3161资源提供3162人力资源3263基础设施3364工作环境337产品实现与运行的控制3471产品实现的策划3472与产品有关要求的确定与评审35721与产品有关要求的确定35722顾客沟通3673设计和开发3774物资采购及外包4075生产和服务提供42751生产和服务提供的控制42752生产和服务提供过程的确认43753标识和可追溯性43754顾客财产（顾客提供的产品）44755产品保护45756交付46757交付后的活动46758运行控制4876监视和测量设备的控制488测量、分析和改进5081总则5082监视和测量50821顾客满意50822内部审核50823过程监视和测量51824产品的监视和测量52825环境职业健康安全绩效监视和测量53826合规性评价5483不合格品的控制55831质量不合格的控制55832环境/职业健康安全事故、事件、不符合的控制56833应急准备和响应5784数据分析5785改进58851持续改进58852纠正措施59853预防措施609QEOHS管理手册的管理61附录产品流程图63附录2公司组织机构图66附录3要素职能分配表67附录4公司定置管理总图70附录5程序文件清单7101颁布令本公司依据GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012011职业健康安全管理体系要求编制完成了HBDLZB/SC2012QEOHS管理手册第一版，现予以批准颁布实施。该手册阐述了本公司质量、职业健康安全与环境方针、目标和指标，描述了公司的质量管理、职业健康安全与环境管理体系结构；明确了各部门和岗位的职责，对如何满足质量体系、职业健康安全与环境管理体系要求都做了明确规定，是公司在生产经营活动中对质量、职业健康安全与环境实施全方位有效控制的纲领性文件和行为准则。现正式颁布QEOHS管理手册第一版，并于2012年5月16日起实施，要求全体员工遵照执行。原质量手册2011版同时作废。总经理日期二O一二年五月十六日02管理者代表任命书为严格执行GB/T190012008/ISO90012008、GB/T240012004/ISO140012004和GB/T280012011三个标准，建立、实施、保持和持续改进本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系，特任命我公司副总经理周虹同志为我公司的质量、环境和职业健康安全管理者代表，其职责和权限规定如下一、确保按照上述三个标准的要求建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理一体化管理体系。二、向最高管理者汇报质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况以供评审，并为质量、环境和职业健康安全管理体系的改进提供依据。三、确保在整个公司内提高满足顾客要求的质量意识、环境意识和职业健康安全意识。四、负责就质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络。五、及时处理质量、环境、职业健康安全管理体系运行中出现的问题。公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行质量、环境和职业健康安全职责，以确保我公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有效运行和持续改进。总经理二O一二年五月十六日03QEOHS方针发布令QEOHS方针精工良造保证质量关爱生命保障安全节能减排保护环境自主创新品臻致远QEOHS目标1、产品一次交检合格率96；2、顾客满意度97；3、污水排放COD100MG/L；4、厂界噪声白天65DB，夜间45DB；5、生产经营性死亡事故、生产经营性重伤事故、重大机械设备、火灾爆炸事故为0；6、控制并减少一般安全生产经营责任事故；7、职业病发生率为0；8、资源能源（水、电、气）消耗较上年度降低10。要求全体员工在各自的工作中深刻理解并认真执行公司QEOHS方针、目标的要求，以岗位的优质工作来保证公司QEOHS方针和目标的实现。总经理二O一二年五月十六日04公司简介湖北省电力装备有限公司是中国电力建设集团下属子公司，其前身是汉口火力发电厂，始建于1906年。1974年停止发电，转产电力设备的修造；1979年开始研制生产热交换设备和噪声治理设备；1989年开始研制空冷器；1989年评为国家二级企业；1995年取得一、二类压力容器制造资格；1997年取得一、二类压力容器设计资格；2007年取得三类容器设计资格并研制开发了增膜型表面蒸发式空冷器；2010年取得高/低压成套开关设备生产资质，目前是中国电力建设集团所属全民所有制的大型电力设备、化工设备制造公司。公司地位于硚口经济开发区，占地28000平方米，厂房建筑面积20000平方米。现有员工260余人，其中初、中、高级职称的技术人员120余人；公司拥有各类加工及试验设备300台，能充分满足本公司新产品开发和组织生产的需要。七十年代末，公司与大专院校合作，研制出我国新一代的钢制椭圆矩形翅片管换热元件，以该元件为基体设计生产的NFT型电站锅炉暖风器，通过电力部和湖北省科委联合组织的产品鉴定。自1981年以来，我公司先后开发设计出不同使用用途的加热器、暖风机、冷风机、表冷器、热管、空冷器、压力容器、消声器等产品，广泛应用于电力、石化、化工、轻工、冶金等行业，产品行销国内28个省（市）自治区，其中我公司生产的NFT型暖风器、DDS型送风机消声器多次出口亚洲、欧洲、非洲和南美洲等国家，得到广大顾客的好评。根据石化系统的不同特点，研制生产适用于炼油行业的空冷器，并先后使用在中石化、中石油等石化企业的不同装置上，受到广大炼油企业的认可和欢迎。自主研发的天然气压缩机空冷式换热器已有200多台应用于全国各地的天然气加油站。经过专家的鉴定和顾客的推广使用，中石化和中石油均确定我公司为石化系统空冷器设备制造的定点专业厂家。2009年公司成功转型电气产品，先后获得综合配电箱DJ、低压配电箱DJM、交流低压配电柜GGD、配电板JJXMB、配电板JJXMS、电缆分接箱JSDP、塑料电表箱JJSBX等低压成套开关设备国家产品强制性3C认证；箱式固定式交流金属封闭开关设备XGN2、铠装移开式交流金属封闭开关设备KYN28、箱式交流金属封闭环网开关设备HXGN、高压电缆分接箱DFW等高压成套开关设备，户外跌落式熔断器、户外交流高压隔离开关、10KV复合外套无间隙金属氧化物避雷器等高压元件及电力变压器、桶型变压器均通过国家认可的权威检测机构的型式试验，取得了上述产品的生产和销售资质。1985年，锅炉暖风器荣获国家银质奖称号；公司1987年荣获市、省、部三级质量管理奖；1991年取得了企业标准化水平等级（三级证书）；1999年、2002年连续两次公司生产的NFT型暖风器和空冷器被评为湖北省名牌产品称号。自1996年获得中国新时代认证中心颁发的第一张ISO9001质量管理体系认证证书以来，正从逐步以制度管理为主，迈向以标准管理为主的新水平。我们将继续秉承“为客户创造价值为社会创造财富为员工创造机会”的公司宗旨，发扬“自强求生存、诚信赢市场、改革助发展、创新建未来”的公司精神，为国内、外新老用户竭诚服务。05公司名称、地址及通讯方法公司名称湖北省电力装备有限公司地址中国湖北省武汉市硚口经济开发区丰茂路2号电话（027）83427881、（027）83427882传真（027）83427818邮政编码430035总经理万青1目的和适用范围11目的质量、环境和职业健康安全管理手册（以下简称QEOHS管理手册是基于下列需求而编制的1对内提高公司质量、环境和职业健康安全管理水平；2对外通过第三方认证机构的审核，证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品；3通过质量管理体系的有效运用，持续改进质量管理体系的过程，保证符合顾客和适用的法律、法规及相关要求，旨在提高顾客满意度；4实施、保持并改进环境管理体系，使公司能够根据法律、法规要求和重大环境影响信息，对公司可以控制的环境因素施加影响；5通过职业健康安全管理体系的有效实施，旨在控制职业健康安全风险并改进职业健康安全绩效，消除或减少因公司的活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险。12适用范围本手册质量管理体系覆盖范围为资质许可范围内的高/低压成套开关设备和控制设备、热交换设备、中/低压容器的设计开发、生产和服务。本手册环境、职业健康安全管理体系覆盖范围为湖北省武汉市硚口区丰茂路2号的湖北省电力装备有限公司所涉及到的生产与服务活动。适用于公司内部审核、管理评审和第三方认证审核。2术语和定义本手册采用GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012011职业健康安全管理体系要求中的术语。另外对下述术语作出了定义1质量、环境与职业健康安全管理手册，简称QEOHS管理手册。2质量、环境与职业健康安全方针简称QEOHS方针。3节能指办公区和生产现场区内的水能、电能和纸张的节约。4相关方关注组织状况或受其影响的个人或团体。5关键过程对最终产品的功能起重要作用，制造难度大，需重点控制的加工过程。6特殊过程当过程的结果不能通过产品的检验和试验完全验证，而需对过程能力要求预先鉴定的过程。7质量控制点由相应文件规定的，未经指定组织或授权人批准，不能越过继续生产的点。8特种设备是指国家认定的，因设备本身和外在因素的影响容易发生事故，并且一旦发生事故会造成人身伤亡及重大经济损失的危险性较大的设备（包括起重机械、电梯、锅炉、压力容器、压力管道等）。9特种作业人员指必须事先经过培训考核，取得特种作业操作证后，方能上岗的特殊操作工种人员。包括电工作业、起重作业、焊接作业、指挥作业、驾驶作业等。10生产现场安全管理包括安全防护设施的管理、临时用电的安全管理、劳动防护用品的安全管理和机械设备的安全管理。11环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。12环境因素公司的活动、产品或服务中与环境发生相互作用的要素。13重要环境因素对环境具有或可能具有重大影响的因素。14环境影响全部或部分地有组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。15危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。16绩效基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险控制有关的，职业健康安全管理体系的可测量结果。绩效测量包括职业健康安全管理活动和结果的测量。也可称为“业绩”。17三同时新、改、扩建项目的环境保护设施和职业健康安全设施必须与主体工程同时设计、同时生产、同时投入使用。18四不放过即事故原因分析不清不放过；事故责任者和员工没受到教育不放过；对责任人没有处理不放过；没有相应防范措施不放过。19五同时在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，同时对安全工作进行计划、布置、检查、总结、评比。3引用文件31GBT190002008IDTISO90002005质量管理体系基础和术语32GBT190012008IDTISO90012008质量管理体系要求33GBT240012004IDTIS0140012004环境管理体系要求及使用指南34GBT280012011职业健康安全管理体系要求35国家现行质量、职业健康安全、环境保护有关的法律、法规、标准见公司发布的适用法律法规及其他要求清单36国家、行业现行有关生产检验规范、标准见公司发布的标准规范清单4管理体系41总要求为有效利用资源，提高管理效率，公司在共同的管理原则及可兼容的各规范条款的基础上，兼顾三个管理体系的的特殊要求，按照GBT190012008质量管理体系要求、GBT240012004环境管理体系要求及使用指南和GBT280012011职业健康安全管理体系规范建立了QEOHS管理体系，形成文件，包括QEOHS管理手册、程序文件和作业文件，并达到下列要求1明确质量、环境和职业健康、安全管理所需要的过程及相互关系，主要在QEOHS管理手册各条款中予以描述；2明确各个过程的顺序和相互关系，主要在程序文件或管理性文件中描述；3在相关的文件中规定记录的要求和传递途径，确保相关人员可以获得必要的信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视；4规定对各个过程的控制准则，并提供资源保证过程有效运行；5监视、测量和分析这些过程，采取必要的纠正和预防措施，以实现过程策划的结果，并持续改进。公司外包过程的特殊工序有热处理、镀锌以及喷塑过程等。外包过程按照手册74及75条相应要求实施控制，确保供方提供的产品符合要求。本公司的产品形成主要包括下列过程参加投标或议标、签订合同、项目策划、提供资源、设计、工艺安排、采购、生产制造（产品实现过程流程图见附录1）、进行必要的检验和试验，包括在监造单位监督下的检验和试验、竣工交付、按合同和法规要求提供必要的保修服务。42文件要求421管理体系文件结构4211体系文件QEOHS管理手册、程序文件（包括记录样表）。4212管理性文件与QEOHS体系有关的行政管理文件、管理制度和作业文件。4213专业技术文件设计图纸、工艺文件、作业指导书、临时用电方案、环境和职业健康安全管理方案、操作规程、投标文件、合同文件等。4214外来文件由外部进入本公司的文件，包括国家和地方颁布的法律法规、行业标准、规范、规程、标准图集、顾客和监理单位有关的文件（主要包括图纸、设计变更通知单、招标文件、会议纪要等）、集团公司下发的与质量、环境和职业健康安全管理工作有关的文件等。422管理手册本公司编制并保持QEOHS管理手册，对外介绍公司质量、环境、职业健康安全管理体系，证明其符合GB/T190012008、GB/T240012004和GB/T280012011三个标准的要求；对内作为控制质量、环境、职业健康安全活动的依据，对外向各类型各层次顾客提供达到所承诺的产品和服务。本手册依据GB/T190012008、GB/T240012004和GB/T280012011三个标准的要求并结合本公司的实际情况编写而成，其中1规定了公司QEOHS方针、目标和主要职责，简要说明了公司所建立的QEOHS管理体系的结构、过程的顺序和相互作用；2规定了质量、环境和职业健康安全管理的范围，本手册覆盖了GB/T190012008、GB/T240012004和GB/T280012011标准。本手册无删减。423文件控制由安全质量部制定文件资料控制程序并组织贯彻执行，确保与实施管理体系有关的文件和资料得到有效的控制，主要规定1）文件在发布前，须由规定的人员进行审批，确保其充分性和适宜性。QEOHS管理手册由管理者代表审核，总经理批准；程序文件由安全质量部审核，管理者代表批准；有关行政文件、合同文件、管理性文件由主管领导批准；其他文件的批准权限在文件资料控制程序中规定。2）安全质量部负责组织QEOHS管理手册的编制、修订和程序文件的归口管理；后勤服务中心负责对公司与环境活动有关的行政文件的控制管理；各职能部门负责编制、修订与职责相关的程序文件、管理性文件，并组织实施。3）在内审或管理评审时对体系文件进行评审，必要时予以修订，修改后应再次得到批准，确保体系文件的持续适宜性。4）对文件的现行修订状态做出标识，确保其有效性。5）各职能部门负责本部门发布或控制的文件、资料的发放、回收、归档等控制管理，并确保在使用处能得到适用文件的有效版本。6）确保文件保持清晰，易于识别。7）各职能部门负责收集本业务范围相关的与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的国家、行业、地方的法律、法规、标准的最新版本，安全质量部负责编制法规清单，定期予以公布。8）对承载媒体不是纸张的文件（如OA文件、光盘、软盘等）的控制应参照相关执行。电子版文件通过公司内部网站发布，须规定查阅人员权限。9）对QEOHS管理体系所需的外来文件标识“受控”，并对其发放进行控制。10）及时从所有发放和使用场所撤回作废文件，并标“作废”。11）对因保留信息而保存的作废文件进行适当标识，可在封面或首页上标“保留资料”。424记录控制质量、环境、职业健康安全管理的各类记录，应予以妥善管理，以提供符合要求及QEOHS管理体系有效运行的证据。由安全质量部制订并组织贯彻执行记录控制程序，对记录的标识、收集、组卷、储存、保管和处理过程进行管理。记录要求如下1记录控制实行“归口管理，分工负责”的原则，各部门负责本工作范围内所形成的相关记录的登记、收集、整理、组卷、保存；2所有记录应按要求填写，字迹清晰、真实、准确、及时、完整，标识明确，并具有可追溯性；3记录应保存于适宜的环境，应注意防火、防潮、防蛀，避免损坏、变质和遗失等；4记录保存期限产品完工资料和各类事故、事件的有关记录长期保存，体系运行的其他记录保存期限一般为3年；5超过保存期限，且无保存价值的记录，经部门负责人批准后方能销毁，并应保存销毁记录。5管理职责在本手册中规定公司内从事管理、执行和验证工作人员的职责、权限，以便建立、实施、保持和改进QEOHS管理体系，确保公司内所有岗位和工作执行各项要求。51管理承诺公司总经理在QEOHS管理中主持下列活动1向全体员工及时传达满足顾客要求、合同要求和法律法規要求的重要性和必要性；2指定管理者代表，明确其管理职责；3制定QEOHS方针；4确保QEOHS目标的制定，以确保QEOHS方针的实现；5组织进行管理评审，并不断寻求改进管理体系机会；6为QEOHS管理提供必要且充分的资源。52以顾客和相关方为关注焦点公司以增强顾客和相关方满意为目的，了解顾客和其他相关方的需求和期望并予以满足。顾客和其他相关方的需求和期望主要包括对产品（服务）质量的要求、对环境和职业健康安全控制的要求、法律法规的要求。1投标阶段市场营销部负责通过与顾客和相关方的沟通交流，对顾客和相关方的需求进行识别、分析，商务部组织编制投标文件。2生产制造阶段安全质量部对产品生产制造阶段进行监控，商务部主动听取顾客、员工和相关方的意见、建议和抱怨，及时进行分析、解决与反馈。3服务阶段市场营销部组织营销人员通过回访，了解顾客的需求，并及时为顾客提供完善的售后服务，取得顾客的满意。53QEOHS方针方针阐述精工良造保证质量关爱生命保障安全节能减排保护环境自主创新品臻致远精工良造保证质量对每批产品精心组织、精心制造，每位从事产品实现过程有关的员工，要精心对待每项工作、每道工序；保证产品质量符合规定的要求，保证各项工作的工作质量，使顾客满意。关爱生命保障安全关注人员的安全健康，坚持安全生产、文明生产，控制危害，要求员工自觉地注重自身和他人的职业健康安全，以减少对人体的不良影响。节能减排保护环境公司将环保意识体现在制造和管理过程的具体行动中，预防污染、保护环境、节约和合理利用能源，营造优美环境。自主创新品臻致远通过科学规范的管理、先进的技术应用不断创新设计和改进工艺，严格遵守法律、法规、标准和其他要求，不断增强员工的质量、职业健康安全和环境保护意识，持续改进公司QEOHS体系的有效性，进一步满足并超越顾客、员工和相关方的要求。本公司QEOHS方针由总经理批准发布，并视需要适时进行评审，通过制作标牌、广告、宣传讲解等形式，对内传达到全体员工，使之理解并自觉付诸实施，对外可为公众所获取。54策划541QEOHS目标、指标和方案5411公司依据方针、适用的法律法规要求、已确定的重要环境因素、重大危险源、顾客及相关方要求、本公司自身财务和经营要求及可选择的技术方案，确定QEOHS管理目标、指标。5412安全质量部每年年初发布当年的QEOHS管理目标、指标，明确责任部门，并将目标、指标进行分解。5413安全质量部每年年底对目标、指标完成情况进行总结考核，作为管理评审的输入。5414安全质量部制定并实施目标、指标和管理方案控制程序，结合公司的实际状况，针对重要环境因素和重大危险源制定并实施相应的职业健康安全（环境）管理方案，以确保职业健康安全和环境目标、指标的实现。1公司主管领导负责审批职业健康安全（环境）管理方案。2安全质量部负责制定职业健康安全管理方案，并对职业健康安全管理方案的完成情况进行检查；后勤服务中心负责制定环境管理方案，并对环境管理方案的完成情况进行检查。3职业健康安全（环境）管理方案的制定应包括以下内容A、方案应针对重要环境因素和重大危险源；B、应明确要实现的目标和指标；C、应有可行的技术措施，重要环境因素、重大危险源及方案的具体方法或技术措施应具有可操作性和适宜性；D、注明完成的时间和进度要求；E、明确责任部门；F、明确资金的投入。4）当生产活动或内、外部运行条件发生较大变化时，应对职业健康安全（环境）管理方案进行修订。543QEOHS管理体系策划5431管理者代表组织对QEOHS管理体系进行策划，以满足QEOHS目标及本手册41的要求。5432在对QEOHS管理体系的变更进行策划和实施时，应保持体系的完整性。544环境因素后勤服务中心负责制定环境因素识别与评价控制程序，组织识别环境因素，确定并更新重要环境因素，并对其进行有效的控制。5441环境因素识别与评价，应按下列要求进行1识别范围必须覆盖公司生产及办公过程中所有的活动、产品和服务；应考虑到已纳入计划的、新的或修改的活动、产品和服务等因素。还应对能够施加影响的环境因素加以考虑。2考虑三种时态（过去、现在和将来）、三种状态（正常、异常和紧急）和七种类型（大气污染、水体污染、土壤污染、噪音污染、能源消耗、资源消耗、固体废弃物、其他）。3考虑对环境影响的范围、程度、发生频次、相关方关注程度、法规符合性、能源和资源消耗及节约数量等。4确定重要环境因素。5442公司编制环境因素清单，当适用的法律法规发生较大变化时、更新工艺以及相关方有新要求等情况发生时，应及时对环境因素重新进行评价，更新重要环境因素清单。545危险源辨识、风险评价和控制措施的确定5451安全质量部负责制订并组织实施危险源辩识与风险评价控制程序，对该程序执行情况进行监督检查，确保其及时有效的实施。5452控制要求1危险源辩识和风险评价的范围应覆盖公司所有的活动、人员与设备，并要考虑危险因素的三种时态（过去、现在和将来）、三种状态（正常、异常和紧急）和七个方面（物理性危险危害、化学性、生物性、心理、生理、行为、其他）。2依据风险的范围、性质和时限性确定危险源辩识与风险评价的方法，确保该方法是主动性的而不是被动性的，与本公司的管理经验和采取的风险控制措施的能力相适应。3通过危险源辩识与风险评价，识别出公司存在的危险源，并对安全风险进行分级，确定出重大危险源，通过制订目标和职业健康安全管理方案等措施来消除或控制风险。4为确定设施要求、识别培训需求或开展运行控制提供输入信息。5当生产过程有重大变化或法律及其他要求更新时，相关部门应及时对危险源重新进行风险评价。546法律和其他要求安全质量部负责制订并组织实施法律、法规及其他要求控制程序，建立获取的渠道，以识别和获取适用于本公司的与质量、环境和职业健康安全管理相关的法律、法规和其他有关质量、环境和安全的要求，并应将这些信息传达给员工和其他有关的相关方。1本公司应遵守的与质量、环境和职业健康安全管理相关的法律、法规和其他要求的范围包括国家法律法规、国际公约、省部级的法律法规、地方性法律法规及其他要求如行业规范标准和指南、行业协会的要求、与政府机构的协议、与顾客的协议、非法规性指南、本公司或集团公司对公众的承诺、要求等。2明确责任，规定获取相关法律、法规要求的渠道,建立法律法规清单。3跟踪相关法律、法规和其他要求，更新法律法规清单，确保相关法律、法规和其他要求现行修订状态得到识别，并及时获取有效版本。4对这些法律、法规及其他要求进行培训，以提高员工的法律意识、认知水平和履行相关法律责任，确保公司的各项工作符合法律、法规及其他要求。55职责和权限本公司管理体系涉及的部门有商务部、市场营销部、生产管理部、技术研发部、物资供应部、安全质量部、后勤服务中心、总装一、二、三、四部、人力资源部、财务部、办公室、党群工作部，组织机构图见附录2，各部门、相关人员的QEOHS管理职能分配见附录3。551主要管理岗位QEOHS职责5511总经理1向员工传达满足顾客和其他相关方要求和法律、法规要求的重要性。2组织制定并审批颁布QEOHS管理手册、方针。3任命管理者代表并明确其职责和权限。4确保在公司内的相关职能和层次建立质量、环境和职业健康安全目标。5负责组织机构的建立及职责权限的划分。6保证管理体系持续有效运行所需的资源。7主持召开管理评审会，批准管理评审计划、报告。8承担职业健康安全的最终责任。9负责将质量、职业健康安全和环境管理活动过程中的经费纳入公司预算。5512管理者代表1）负责建立、实施和保持QEOHS管理体系。2）确保在全公司内提高质量意识、环境意识和职业健康安全意识。3）审核管理评审计划和报告，批准本公司的程序文件。4）处理QEOHS管理体系运行中发现的重大问题。5）领导和策划内部审核工作，对体系的符合性和有效性负责；审核本公司内部审核计划、批准内审报告，向总经理提供管理评审关于内审的信息。6）向总经理汇报QEOHS管理体系运行情况和任何改进的需求。7）负责协调QEOHS管理体系各部门的关系。8）负责发生紧急情况响应时的总体协调。9）负责与QEOHS管理体系有关事宜的外部联络。5513副总经理1）组织指导分管部门的QEOHS管理工作，对总经理负责。2）向管理者代表沟通分管工作的体系运行情况，参加管理评审会议。3）负责组织分管部门处理重大安全、环境问题。5514总工程师1）负责国家技术政策、方针、法规宣传和贯彻。2）主管本公司的技术和生产管理工作，负责审批技术文件及技术管理文件，组织处理重大质量问题。3）组织审批重大职业健康安全和环境管理方案。4）组织公司的技术革新，负责新材料、新技术、新工艺、新设备推广应用。5515部门负责人1）全权负责本部门QEOHS体系的有效运行。2）组织本部门的质量、职业健康安全与环境管理工作的开展及落实。3）组织整改本部门QEOHS管理体系的不符合项。4）组织编制并监督实施本部门的QEOHS管理文件。5516职业健康安全事务代表1）参与公司职业健康安全方针、目标的制定、危险源的辨识与评价、作业条件更改的相应评审。2）在职业健康安全事务上享有代表性，代表职工与公司进行交流和沟通。3）负责监督本公司执行国家有关女职工的特殊劳动保护，监督和制止未成年工的使用。4）监督工伤事故处理工作。552部门QEOHS职责5521部门通用职责1）负责编制和监督实施本部门业务相关的体系文件。2）识别确认业务相关的质量、职业健康安全和环境法律、法规及其他要求，并组织落实。3）对本部门责任范围内的目标、指标和管理方案的实施情况进行监督检查和评定。4）负责业务相关的内、外部信息的交流、传递和处理工作。5）负责本部门责任范围内潜在健康安全、环境事故和紧急情况的确定并进行控制。6）负责本部门区域内的危险源和环境因素的识别、评价。7）向相关方宣传公司的QEOHS方针，提高公司的知名度。5522办公室1）负责协助公司领导处理日常事务、协调公司各部门之间的工作。2）负责公司领导的政务活动安排，督促检查各项决议事项的督办落实。3）负责与上级单位联系和协调各项事宜。4）负责起草综合性工作报告、总结。5）负责综合信息管理工作；负责文秘、文书（档案）、印章和合同管理。6）负责信访、会务接待。7）公务车辆调度等管理工作。8）负责法律事务、开展法制宣传教育及公司形象工作。9）负责公司网络、计算机运维和公司网站管理。5523商务部1）负责根据市场营销部等部门提供的投标信息，组织产品报价工作，参与投标，负责提供所投标产品的成本价供市场营销部报价参考。2）负责投标文件的管理。3）负责与顾客有关的过程控制程序的编制和修订并实施。4）负责根据市场营销部的售后信息，组织人员进行售后服务。5）负责合同评审以及合同管理工作。负责中标信息、合同的传递，将顾客要求及合同要求传达到有关部门。6）负责公司经营数据的统计、汇总工作。5524人力资源部1负责人力资源与培训控制程序的编制、修订，并对其运行过程实施监督检查。2负责人力资源的管理工作，组织对各管理岗位人员的配备、考核。3负责编制年度培训计划并组织实施，对培训效果进行评价；确保关键岗位和人员都能得到相应的培训，使其达到相应的能力。4负责特种作业人员的取（换）证工作和资格证的管理，建立培训档案，确保持证人员证件的有效性。5负责员工劳动合同的签订与管理，负责社会保险事务、员工的工伤理赔事宜。6负责劳动保护工作。7负责对职能部门进行绩效考评。5525安全质量部1）负责组织编制、修订及发布公司QEOHS管理体系文件；监督检查体系运行情况。2）负责组织获取、更新、评价公司适用的质量、职业健康安全和环境法律、法规与其他要求。3）负责组织制定公司安全/环境管理方案并对其完成情况进行监控，负责公司安全生产责任制的建立、实施与完善工作。4）负责组织识别、评价和控制重要环境因素/重大危险源。5）协助总经理制订、宣传QEOHS方针、目标，使其有效贯彻实施，考核目标、指标实现情况。6）负责判定不合格品，并组织按照规定的程序要求进行评审，监督评审处置意见的实施。负责事故的上报、调查、处理工作；负责应急准备和响应工作、管理评审和信息交流的归口管理。7）负责组织内审工作；负责监督检查不合格（不符合）或潜在的不合格（不符合）的纠正或预防措施的实施，并对其有效性进行评价。8）负责检测仪器、仪表的管理及项目检验、试验的监督管理。5526后勤服务中心1）负责办公区域的环保、保卫、消防、节能等管理工作。2）负责公司基建项目管理与生产办公用房的维护和管理。3）负责公司房屋土地资产的维护和管理。4）负责公司动力（水、电、气）的维护和管理。5）负责车辆维修、安全使用管理。6）负责办公用品、劳保物资的采购和发放管理。5527财务部1）对QEOHS管理活动过程中的经费支出情况进行统计。2）负责QEOHS管理活动所需资金的保障工作。5528生产管理部1）负责根据商务部传递的合同或订单，编制生产计划，并组织生产和交付。考核计划指标完成情况。2）负责与生产有关的图纸、工艺等技术文件及信息传递的收集、登记及发放及回收工作。3）组织履行合同，负责生产管理资源的配备，进行现场安全防护、基础设施和工作环境的提供和管理，进行生产进度、成本的管理。4）制定应急响应预案，协助有关部门做好事故的调查与处理。5）负责各车间及所辖区域的基础设施及工作环境的管理与改进。6）负责根据公司生产能力及其他需要，组织各职能部门对外包方的调查及合格供方的评定；按外包程序组织产品的外包生产，并对外包生产产品质量负责。7）负责产品的发货工作。8）负责公司生产设备实施管理。组织建立设备档案、台账，收集并保存管理设备的技术资料以及设备的检修记录，掌握设备的运行状况和技术参数，保证负责管理的设备满足产品生产的规定要求。9）组织设备事故分析工作，查处原因，积极采取措施处理设备事故。10）配合人力资源部对设备操作者进行设备操作技能培训。5529技术研发部1负责根据生产技术准备计划、合同、标准中规定的要求，及时输出技术文件，对产品实现过程（含服务）提供技术支持，同时考虑产品制造过程中以及产品运输、安装、使用和维修中对环境和职业健康安全的影响。2负责组织开展产品的技术改进及更新换代工作；在产品设计过程中不断采用新技术、新工艺，努力提高产品的制造工艺水平，保证产品设计的先进性。3负责对本公司产品及产品工艺设计和技术文件及质量记录的管理。4负责组织产品实现过程中的“质量计划”的编制和实施工作。5负责管理科技情报和技术标准，为产品开发、设计和制造过程提供必需的技术资料和信息。6负责产品生产资质的获取工作。55210物资供应部1负责组织生产过程所需物资的采购过程的质量管理，对物资采购、贮存和发放各阶段影响产品质量的关键环节实施控制。2负责组织各职能部门对供方的调查及合格供方的评定和复评。3负责与采购有关的信息的处理及文件资料的管理。4协助安全质量部做好采购物资的验证工作。5参与不合格的采购物资的处置。6对经过检验和验证合格的采购物资进行入库、领料出库以及库存物资（含成品）仓储的管理。7负责组织识别、评价和控制物资采购、运输、贮存、领用等各个环节重要环境因素/重大危险源，并对其进行控制。55211市场营销部1负责建立并管理公司的产品销售网络，组织制订并完成公司的产品销售计划、收集市场信息，为市场营销提供决策依据；负责组织进行市场调研与市场营销管理。2负责产品的市场开发工作，组织调研市场产品需求状况，适时提出新产品开发建议和市场开发计划，并按开发建议和计划组织实施。3参与商务部组织的合同评审，遵守国家有关经营工作的政策和法规，并按照合同法正确签订产品销售合同，对合同的依法实施负责。4负责掌握合同执行情况，通知发货以及随时掌握发货信息，做好开发票和催促回款工作。5组织投标、议标工作和投标文件的管理。6负责组织营销部对产品销售、售后服务及顾客满意度的调查、测量和分析。55212党群工作部1）负责党建工作。2）负责公司文化建设工作。3）负责中层干部的管理和考核工作。4）负责纪检监察工作。5）负责工会工作。6）负责团青工作。553信息交流安全质量部负责建立、实施并保持信息交流与沟通控制程序，确保员工及其代表在职业健康安全和环境方面的权利，促进各部门之间的信息交流和及时接收处理相关方的意见和建议，确保QEOHS管理体系的有效性。5531各部门应收集、处理和反馈员工及其代表所关心的职业健康安全、环境问题。并进行内部交流。5532对接收到的外部质量、职业健康安全、环境信息，包括政府主管机构、上级单位、顾客、分包方等的要求与建议，应及时进行处理和回应。5533由安全生产委员会决定是否对重要环境因素与外界进行信息交流，并将决定形成会议纪要，如决定进行外部交流时，则按规定的方式（如在受影响的区域张贴或在媒体上发布有关告示等）予以实施。5533信息交流的方式，可采用张贴、通报、电子邮件、公告、年度报告、简讯、汇报、培训、技术交底、新员工入场安全技术教育等任何适用的书面或口头交流的形式。5534公司内建立有效的协商机制（如成立安全生产委员会、工会小组长为职业健康安全事务代表，现场派驻兼职安全员），确保公司能有效地接收到所有员工的信息，并安排员工参与以下活动1）方针和目标的制定及评审、风险管理和控制的决策（包括参与与其作业活动有关的危害辨识、风险评价和风险控制决策）。2）职业健康安全管理方案、环境管理方案与实施程序的制定与评审。3）事故、事件的调查及现场职业健康安全检查等。4）对作业场所及生产过程中的职业健康安全的有关变更（如引进新的设备、原材料、化学品、技术、过程、程序或对它们进行改进，不同车间生产环境所带来的影响）而进行的协商。56管理评审公司制订并实施管理评审控制程序，以确保QEOHS管理体系在达到方针和目标要求方面是适宜的、充分的和有效的，以及管理体系变更、方针和目标调整的必要性等。561每年应至少进行一次管理评审，间隔不超过12个月。562当出现以下特殊情况时，由总经理决定及时进行管理评审1与公司业务相关的法律、法规有重大变化。2组织结构发生变化。3管理体系发生变化。4发生严重质量、环境、职业健康安全事故或顾客有严重投诉时。563安全质量部组织职能部门准备评审资料，一般包括1QEOHS方针、目标、指标及方案完成情况及重要环境因素、重大危险源的控制情况。2QEOHS管理体系运行是否符合变化的法律、法规要求，并提出改进建议。3QEOHS管理体系审核和合规性评价的结果。4外部相关方的交流信息，包括抱怨。5本公司的环境绩效。6事故调查处理情况。7纠正和预防措施的状况。8实施QEOHS管理体系的资源是否适宜。9体系要素及相应文件是否需要修订。10上次管理评审跟踪措施执行情况。11改进的建议。12体系适宜性、充分性和有效性的评价。564总经理主持召开管理评审会议，公司领导班子成员、各职能部门负责人及相关人员参加。565安全质量部编制管理评审报告，由管理者代表审核，总经理批准后下发给各相关部门。566对管理评审做出的对方针和目标、指标调整、QEOHS管理体系和过程有效性的改进、资源需求和产品改进的决定由安全质量部负责监督落实并对实施效果进行验证。6资源管理61资源提供资源是保证QEOHS管理体系有效运行并实现公司方针、目标的必要条件，总经理应确保提供所需的资源。资源包括人力资源、基础设施、设备、信息、工作环境和财务资源等。62人力资源621公司制定并实施人力资源与培训控制程序，由人力资源部归口管理。根据必要的教育、培训、技能或经验等选派合适的人员从事相应的工作，以确保从事影响产品质量及可能对环境和职业健康安全产生重大影响的人员都能具备相应的能力。622能力、培训和意识1人力资源部组织各部门识别从事影响质量、环境和职业健康安全的相关岗位人员的工作能力需求。2年度培训计划由人力资源部组织实施。3各职能部门负责本部门人员的培训、考核事宜；安全质量部负责对内审员、安全员、质检员的考核和聘任工作；人力资源部负责本公司员工及外部人员（包括供货商、分承包方等相关方）的入厂教育和分包队伍的日常培训指导工作。4培训实施部门应对培训的有效性进行评价。评价培训的有效性的方法可以是笔试、口试、实际操作和访问被考核者等。5通过宣传教育和培训工作，确保各有关职能和层次的员工都意识到A、自己所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现方针、目标和指标作出贡献。B、自己工作中的重要环境因素和实际的或潜在的重大环境影响、实际的或潜在的职业健康安全后果，以及个人工作的改进所带来的环境收益和职业健康安全收益。C、在实现QEOHS管理体系符合性方面的作用和职责。D、偏离规定运行程序的潜在后果。6）人力资源部负责收集保存有关人员教育、培训、技能或经验的记录。63基础设施631公司依据产品实现过程确定、提供和维护生产所需的基础设施，以及控制重要环境因素及重大危险源所需要的基础设施，包括1工作场所和相关的设施，如办公地点、生活设施、库房和相关的水、电等。2过程设备，如生产加工设备、工具、保障设备（如防火、安全防护用具）、软件等。3支持性服务（如运输、通讯及文印设备等）。632为确保体系有效运行，符合相关的法律、法规的要求、确保最终产品能够满足规定的要求，应按生产过程控制程序的要求，提出必须的基础设施、设备计划并予以落实。633生产管理部制定并实施设备、安全操作维护规程，对设备的使用和维护等进行有效的管理；设备使用部门负责各自所使用设备的日常保养。635办公室负责计算机信息网络的建立和维护，保证信息传递的畅通。64工作环境641工作环境包括机关办公环境、生产现场环境。642为确保管理体系有效运行，确保最终产品能够满足顾客的要求、符合相关的法律、法规的要求，公司配备必须的设施和提供良好的工作环境，保证各项工作顺利进行。643后勤服务中心负责保证提供适宜、健康的工作环境。644生产管理部负责生产现场办公环境和生产制造环境的管理，应考虑文明生产、劳动保护、安全生产及环境保护等因素，包括气候影响、人员工作环境、设备运行环境及试验工作环境。在组织生产时，应充分考虑安全、防火、防爆、防污染等因素，同时结合产品制造特点针对物的不安全状态、作业环境中的不安全因素采取相应的安全措施。7产品实现与运行控制71产品实现的策划711总工程师应确保对新产品的策划（质量计划），技术研发部负责组织对常规产品实现的策划，相关部门负责按策划的结果进行实施。712实施策划时必须满足质量管理体系41的总要求，同时还必须考虑满足下列具体要求1产品的质量目标和要求，特别是产品功能特性、可靠性方面的要求。2针对产品确定过程、文件（包括作业指导书）和资源的要求。3产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品的验收准则。4为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录（包括表格）。5策划的输出形式应便于运作，必要时针对特定产品、项目或合同编制质量计划。质量计划可作为投标文件，提供给顾客。713安全质量部根据公司的危险源、环境因素，特别是重大危险源、重要环境因素，确定需控制的有关运行与活动。对与重大危险源、重要环境因素有关的运行和活动建立相应的程序，加以规范和管理。714物资供应部、生产管理部（外协）、商务部、市场营销部分别对可望施加影响的重大危险源、重要环境因素，依据物资管理控制程序或与顾客有关的过程控制程序，提出控制要求或签订环境/安全协议，通报供方、承包方和顾客。715为对与重大危险源、重要环境因素有关的运行和活动进行控制，改进环境与安全健康绩效，建立以下方面的运行控制程序1废水、粉尘、废气、噪声、固废的排放，废物回收利用的管理。2危险化学品的管理。3新产品开发设计及工艺设计的管理。4设备的管理。5相关方的管理。6员工作业环境的管理。7安全生产运行的管理。8公司内交通安全、消防的管理等内容。9工作场所、过程、装置、机械和工作组织的设计等方面。72与产品有关要求的确定与评审721与产品有关要求的确定7211建立、实施并保持与顾客有关的过程控制程序。7212营销部门会同技术部门负责识别顾客对产品的要求与期望，通过与顾客的沟通确定1顾客明示的产品要求，包括产品技术性能、订货批量、交货期、验收标准、验收规则、交付和交付后的活动（如运输、保修、培训）等质量、环境和职业健康安全目标和指标。2顾客没有明确的要求，但预期或规定的用途所必需的产品要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求。3国家强制性标准及适用于产品的法律法规要求。4公司认为必要的任何附加要求。722按下列要求评审与有关的要求1市场营销部根据获取的招标信息，组织相关部门和人员进行综合分析，以决定是否参与投标，并制定投标策略。2在投标阶段，市场营销部投标人员分析招标文件的各项要求包括工期、质量、安全、文明生产、环保、成本等，根据商务部给定的成本价确定项目的报价。3商务部根据市场营销部投标策略编写正式投标文件，并在中标后拟定项目计划。4中标后商务部应妥善保存市场营销部签订的中标文件。5在合同正式签订之前，由商务部组织相关部门进行合同评审，以确保所有要求都已明确；与投标不一致的要求已得到处理和解决；公司能满足并完成合同；各阶段评审中提出的问题都已明确责任人进行跟踪落实。6合同内容的任何更改，都应进行确认，保证其要求能被理解及实现，合同修订的内容须及时传递给受影响的人员。7所有合同评审和修