[doc]-《赣粤高速公路公司质量、环境及职业健康安全程序文件》(75页)-程序文件

赣粤高速程序文件江西赣粤高速公路股份有限公司质量、环境及职业健康安全程序文件编号GY/CXB发文号受控状态批准审核编制综合部发布日期2005年7月20日实施日期2005年7月28日地址江西南昌市洪城路508号方兴大厦邮编330025电话07916527848传真07916507178江西赣粤高速公路股份有限公司程序文件编号GY/CX0001页次1/1版本号/修改次B/1目录生效日期2006年08月28日序号文件编号标准要素号文件名称版本页次0GY/CX00010修订控制页B/01GY/CX0401423/445文件管理程序B/12GY/CX0402424/453454记录管理程序B/13GY/CX050L53/42方针管理程序B/04GY/CX0502541/433/434目标指标与管理方案控制程序B/05GY/CX050356/46管理评审控制程序B/06GY/CX060L62/442人力资源管理程序B/07GY/CX060263基础设施管理程序B/08GY/CX070171质量计划管理程序B/09GY/CX070272与顾客有关过程管理程序B/010GY/CX070374采购管理程序B/011GY/CX070475服务提供管理程序B/112GY/CX070576监视测量装置管理程序B/013GY/CX070653/433/433协商与交流管理程序B/114GY/CX0707431环境因素识别和评价管理程序B/015GY/CX0708431危险源识别和评价管理程序B/016GY/CX0709432法律法规收集与评价管理程序B/017GY/CX0710443相关方管理控制程序B/018GY/CX071144运行控制管理程序B/019GY/CX0801821顾客满意度测量管理程序B/020GY/CX0802822/454455内部审核管理程序B/021GY/CX0803823/824/451过程和服务的监视测量管理程序B/122GY/CX080483不合格服务管理程序B/023GY/CX080584数据分析管理程序B/024GY/CX0806851/852/452453纠正措施管理程序B/025GY/CX0807851/853/452453预防措施管理程序B/026GY/CX0808447应急准备和响应管理程序B/027GY/CX0809452事故事件调查和处理管理程序B/028GY/CX0810452合规性评价管理程序B/0江西赣粤高速公路股份有限公司程序文件编号GY/CX0001页次1/1版本号/修改次B/1程序文件修订控制页生效日期2006年08月28日章节修改单号修订条款修改日期修改人审核批准GY/CX0401文件管理程序324、325、326、361、3832006年8月28日GY/CX0402记录管理程序331、332、3332006年8月28日GY/CX0704服务提供管理程序3122006年8月28日GY/CX0706协商与交流管理程序32212006年8月28日GY/CX0803过程和服务的监视测量管理程序33152006年8月28日江西赣粤高速公路股份有限公司程序文件编号GY/CX0401文件管理程序页次1/4版本号/修改次B/1生效日期2006年08月28日1目的范围对公司所有文件（除股东大会、董事会、监事会的所有文件）包括质量、环境及职业健康安全管理体系所形成的文件予以控制，确保在使用场所能及时得到适用文件的有效版本。本程序适用于公司所有文件的管理。2职责21综合部负责全公司范围内所有文件资料包括外来文件的具体控制、发放、保管、存档和检查。22工程部负责全公司范围内所有技术性文件资料包括外来文件保管、存档。23各单位办公室负责本单位所有文件资料包括外来文件的控制、发放、保管、存档和检查。3工作程序31文件的分类311质量、环境及职业健康安全管理手册包括方针和目标指标一级文件。312程序文件二级文件。313工作指导性文件三级文件。1管理性文件包括行政发文、岗位责任制、管理方案、各种运行控制与管理规定、办法等。2技术性文件A图纸公路图纸，基础设施图纸等；B技术类文件质量标准、检验标准、工艺标准、试验规程等；C其它如作业指导书、工艺操作规程、设备操作规程等。314有效外来文件1国家及上级机关颁发的有关法律法规、法令、政策等文件；2本行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准等。3上级主管部门下发的工作指导文件。32文件的编号321体系管理手册为GY/SCA，GY表示公司，SC表示为手册，A表示版本。322体系程序文件为GY/CXXXYY，GY表示公司，CX表示为程序文件，XX表示对应标准章节号，YY表示顺序号。323体系支持性制度为GY/ZD（GC）XX，GY表示公司，ZD表示制度文件（GC表示操作规程），XX表示顺序号，汇编成册的以册统一一个号。324其他公司行政类文件，编号原则为“赣粤高速XXX字YYYYZZZ号”，其中XXX表示部门，YYYY表示年度，ZZZ表示顺序号。体系支持性制度以行政文件发放时，同时按照体系支持性制度编号规则编号。325各所站编制的各类体系支持性文件或规章制度为GY/SZXXYY，GY表示公司，SZ表示所站，XX表示所站代号（如雷公坳LGA；艾城AC），YY表示顺序号。326公司各部门所发体系文件必须先到综合部获取编号，再由综合部统一发文。其它部门不得自行发文。江西赣粤高速公路股份有限公司程序文件编号GY/CX0401页次2/4文件管理程序版本号/修改次B/1生效日期2006年08月28日33文件的编写、审核与审批公司范围内产生的所有文件在发布前都应进行审批，未经审批的文件不得发放。若审批人不在时，需以书面形式授权他人审批。331质量、环境及职业健康安全管理手册由综合部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准。332公司程序文件由体系推进工作组负责组织编写，各主管单位或部门负责人审核，管理者代表批准。333各单位的文件（需要编写时）由各单位办公室负责组织编写，由主管副所（站）长审核，所（站）长批准。334与质量、环境及职业健康安全体系有关的管理性、技术性包括质量标准、服务标准、作业指导书、工艺操作规程、设备操作规程等文件由主管部门负责组织编写,主管部门领导审核，综合部核稿,分管领导负责批准。335所有文件必须在文件最后一页的最下方注明产生部门、编制人、审核人、批准人、生效日期等。当文件汇编成册进行发布时，在文件封面注明以上内容。34文件的发放341各类文件在发放前，均由产生部门填写发文稿纸，确定发放范围及文件适宜性，经产生部门负责人审核、综合部核稿，主管领导批准后，依据其发放范围办理发放手续，并在发文登记薄中详细记录。具体见江西赣粤高速公路股份有限公司公文处理实施细则。342与体系有关的管理、技术性文件，由综合部统计具体使用部门所需的文件数量，然后发放至各部门、所（站），各单位办公室按收文程序自行办理。343综合部负责公司级手册及程序文件的发放，各单位负责本单位程序文件的发放程序文件以每个程序为一个独立单位。344文件发放时，应填写发文登记簿，文件发放后，综合部建立全公司的管理、技术性文件的受控文件资料清单。345各单位收到文件后，应填写本所（站）的收文登记簿，并根据收到文件的性质填写受控文件和资料清单。35文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类。“受控”文件指公司管理及体系运行紧密相关的文件，须在文件上加盖“受控”印章，并注明分发号。“非受控”文件指公司对外的宣传资料无需受控。36文件的更改361文件更改时由文件更改提出人填写文件更改申请通知单，说明更改原因，由综合部收集，按照各类文件审批权限审批，由文件主管部门收回原有文件后统一更改、发放。362文件更改时必须注明改次，改次从09。文件最多修改10次，10次后必须换版。37文件的换版、作废与销毁371文件的换版3711体系文件每三年必须换版一次。若文件需换版时，可由文件产生部门负责人填写江西赣粤高速公路股份有限公司程序文件编号GY/CX0401页次3/4文件管理程序版本号/修改次B/1生效日期2006年08月28日文件更改申请通知单，按33规定执行，按原发放范围发放到各使用部门与文件更改履行同样手续，并在受控文件和资料清单上进行标注。3712文件的版本以英文字母AZ表示372文件的作废文件的作废由相关部门负责人填写文件处理单报综合部审核，主管领导批准。须留存的作废文件由综合部统一加盖“作废文件留存章”留存。文件发放部门负责将发放范围内所有作废文件及时撤出使用场所。373文件销毁由原文件主管部门统一收集后填写文件处理单报主管领导批准后销毁。38文件的评审381综合部负责全公司范围内所有管理性文件资料充分性和适宜性的评审组织工作。382工程部负责全公司范围内所有技术性文件资料充分性和适宜性的评审工作。383工程部、人力资源部、收费管理部、综合部和各站所每年对部门范围内的管理性和技术性文件进行一次评审，并填写文件资料评审单，对需要更改的填写文件更改申请通知单报综合部。39文件的保存、借阅与复制391文件的保存A文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方；B各单位产生的文件由各自的文件资料管理员保管；C综合部每季度对各单位文件资料管理情况进行检查，并形成检查记录；D任何人不得在受控文件上乱涂乱改，确保使用文件的清晰、完整。392文件的借阅、复制当需要复制文件时，应填写文印登记簿，经持有部门负责人同意后方可复制。借阅时，应填写借阅登记薄，经持有部门负责人同意后方可借阅。文件的打印、复印具体执行文件材料打印、复印制度。310文件的归档详见档案归档制度、技术资料管理制度。311外来文件的管理3111各部门负责收集与本部门有关的国家、行业的法律、法规及相关规定，交综合部统一登记、发放。3112工程部负责收集与道路施工、养护、维修有关的技术标准，并作好登记、发放。3113综合部负责接受上级主管部门的工作指导文件，并负责登记、传阅、归档。3114各单位办公室负责接受公司下发的相关外来文件，并作好登记、发放。3115所有外来文件都需在外来文件清单上登记，其发放、归档按33310规定执行312文件管理员责职3121按照文件控制程序及相关的三级文件的规定完成文件的编制、审批、发放、使用、更改、保存、换版、作废、借阅、复制等全过程的管理工作。江西赣粤高速公路股份有限公司程序文件编号GY/CX0401页次4/4文件管理程序版本号/修改次B/1生效日期2006年08月28日3122负责将本单位收到的文件资料及时发放到使用场所；3123负责将作废的文件及时从使用场所撤出；3124负责对本单位或部门的文件资料进行日常检查；3125负责文件资料管理的其他工作。313文件持有者职责3131负责所接收文件的保密工作，不得随便外传、复印，不得丢失；3132负责文件资料的完整性，并保证工作现场能及时得到并使用；3133按目录或有效页次检查文件有无缺页、废页；3134负责按照文件更改通知单的更改要求对原文件进行更改；3135负责文件的保管工作，不得在文件上乱写乱画，保持文件版面的干净整洁。4相关文件记录管理程序档案归档制度江西赣粤高速公路股份有限公司公文处理实施细则5记录文件更改申请通知单发文登记簿收文登记簿借阅登记薄受控文件和资料清单文印登记薄文件资料评审单发文稿纸文件处理单公文处理单外来文件清单江西赣粤高速公路股份有限公司程序文件编号GY/CX0402页次1/2版本号/修改次B/1记录管理程序生效日期2006年08月28日1目的范围对质量、环境及职业健康安全管理体系所要求的记录予以控制，本程序适用于为证明服务符合要求和质量、环境及职业健康安全管理体系的有效运行的所有记录。2职责21综合部负责所有记录管理工作的具体指导、监督和检查。22各单位办公室负责管理本单位产生的各种记录。23综合部每季度对各部门及各单位质量、环境及职业健康安全记录的编号、填写、收集、保存、查借阅、复制、更改、存档、处理等情况进行检查。24各单位办公室每季度对本单位各部门的质量、环境及职业健康安全记录的编号、填写、收集、保存、查借阅、复制、更改、存档、处理等情况进行检查。3工作程序31综合部负责公司的所有受控质量环境/职业健康安全记录的归口管理。建立公司受控记录清单32各单位办公室负责建立本单位现场使用的所有受控记录清单33记录的编号331公司统一记录编号方法MR，MR表示管理记录，表示记录的顺序号。332各所站的记录编号方法MRXX，MR表示管理记录，XX表示所站代号（如雷公坳LGA；艾城AC），表示记录的顺序号。333公司各部门统一下发的记录需报综合部获取表单编号后，再由综合部下发。34记录的填写341填写记录时，要严格按规定格式用圆珠笔或钢笔填写，且要及时、真实、准确、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改342若有不能或无需填写的项目，应将该项目用单线划去以电子邮件形式传递的记录除外。343各种记录必要时需由相关责任人与负责人的印章或签名。35记录的更改、换版、作废、销毁与归档351各部门、各单位可根据工作需要对本单位使用的记录格式提出更改，并在更改记录生效即日起废止原记录，具体执行文件管理程序有关文件更改的规定。352若记录超过保存期或有特殊情况需要销毁时，由产生部门填写文件处理单，经部门负责人审核后，由文件资料管理员执行销毁。353若有特殊原因仍需保存的记录，由主管部门文件资料管理员填写文件处理单，经部门负责审核后，移交公司档案室继续归档保存。354各部门、各单位编制的质量、环境及职业健康安全记录格式，由主管部门负责人审核，主管单位第一负责人批准后生效，且交档案室备案。38记录的收集各部门、各单位及使用部门随时对本单位或本部门的记录进行收集、整理，并按受控记录清单规定的期限保存或销毁。39记录的保存、查借阅、复制江西赣粤高速公路股份有限公司程序文件编号GY/CX0402页次2/2版本号/修改次B/1记录管理程序生效日期2006年08月28日391各单位或部门必须将现场使用记录分类后，依据日期顺序整理好，存放在干燥、通风的环境中，以防止变质、受损或丢失。392记录的查借阅或复制必须经主管领导批准后方可进行，同时由文件资料管理员填写文印登记薄或借阅登记薄，作好查借阅或复制登记，具体按文件管理程序执行。393若合同中有特殊规定时，顾客或相关方可在商定期内查借阅或复制质量、环境及职业健康安全记录，并由主管部门文件资料管理员填写文印登记薄或借阅登记薄，经部门负责人审核，管理者代表批准后方可查借阅或复制。4相关文件文件管理程序5记录文件处理单文件更改申请通知单受控记录清单文印登记薄借阅登记薄江西赣粤高速公路股份有限公司程序文件编号GY/CX0501页次1/2版本号/修改次B/0方针管理程序生效日期2005年07月28日1目的范围为确保方针适合于本公司质量、环境、职业健康安全活动的性质和规模，推动公司质量、环境及职业健康安全管理体系的有效运行，特制定本程序。适用于本公司质量方针、环境方针及职业健康安全方针的制定和管理。2职责21综合部对方针管理控制工作全面负责，并协助总经理制定方针，实施方针的对内、对外传达和发布。22总经理负责组织制定和批准方针，并监督其实施和保持。23管理者代表负责组织方针的传达和发布。24各部门、各单位负责实施方针并在内部传达。3工作程序31方针的制定311输入信息A初始评审结果质量现状、环境影响、危险性质B相关法律法规要求C顾客及相关方要求D公司总体经营宗旨E其它相关信息312制定过程3121综合部通过会议、培训等形式向各部门、各单位及员工代表宣传制定方针的要求，发动员工参与方针的制定工作。3122管理者代表组织拟定方针草案，报总经理审阅。3123公司总经理综合考虑各种输入信息，确定正稿，予以批准。313方针应确保满足以下要求A体现满足顾客的质量要求；B体现持续改进质量、环境及职业健康安全管理体系有效性的承诺；C体现污染预防、事故预防及遵守相关法律法规要求的承诺；D为建立和评审质量、环境及职业健康安全目标指明方向，确定原则；E与公司的总体经营宗旨保持一致。314方针的实施3141经总经理批准后的方针由综合部组织形成文件，并编入质量、环境及职业健康安全管理手册3142管理者代表组织方针的对内、对外传达和发布，由综合部实施。3143传达和发布方式A对内通过分发学习资料、培训、宣传栏等方式对方针进行传达和宣贯，确保全体员工都能理解方针，明确每个人在公司质量、环境及职业健康安全管理活动中所承担的义务。B对外通过公司网站、传真或利用媒体、自办刊物等形式向主要相关方公布公司的江西赣粤高速公路股份有限公司程序文件编号GY/CX0501页次2/2版本号/修改次B/0方针管理程序生效日期2005年07月28日质量、环境及职业健康安全方针，以获得他们的支持、监督和帮助。3144各部门、各单位在建立、实施和保持质量、环境及职业健康安全管理体系时，一切应以方针为行动指南。3145公司总经理以方针作为评判一切后续活动的依据。315方针的评审与更改3151每年管理评审时，公司总经理组织对方针的适宜性作出评价，以保持方针的持续适宜，具体按管理评审控制程序执行。3152经评审，若需要对方针进行修订，需经公司总经理批准后按本程序要求重新形成文件，予以发布。具体按文件管理程序执行。4相关文件管理评审控制程序文件管理程序5记录无江西赣粤高速公路股份有限公司程序文件编号GY/CX0502页次1/3版本号/修改次B/0目标指标与管理方案控制程序生效日期2005年07月28日1目的范围为建立、实施和改进公司的质量、环境及职业健康安全管理体系，确保方针的实现，对目标指标以及为此而制定的管理方案进行管理。适用于公司对质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案的管理过程。2职责21综合部对目标指标及管理方案的管理工作全面负责，并负责公司目标指标及管理方案的宣贯和修订，且对目标指标及管理方案的完成情况进行验证和评价。22总经理负责批准公司目标指标及管理方案。23管理者代表负责组织制定并分解公司目标指标及管理方案。24各部门、各单位负责实施、控制与本单位部门相关的目标指标及管理方案。3工作程序31目标指标311目标指标的制定应体现以下要求3111质量目标指标A在公司质量方针给定的框架内展开；B针对公司年内重大质量问题和顾客反馈；C考虑顾客满意分析结果；D考虑质量相关法规的要求；E包括满足服务要求所需的内容；F体现持续改进质量管理体系，不断满足顾客要求的承诺。3112环境目标指标A与公司环境方针保持一致；B针对重要环境因素；C考虑来自相关方的观点和要求；D满足相关环境法律法规要求；E考虑企业的经营状况、发展规划及经济上、技术上、运作上的可行性；F体现环境行为的持续改进和污染预防的承诺。3113职业健康安全目标指标A体现方针的逐层分解；B针对公司的危险特性；C考虑来自员工和相关方的观点和要求；D满足相关职业健康安全法律法规的要求；E考虑企业的经营状况、发展规划及经济上、技术上、运作上的可行性；F体现持续改进职业健康安全行为的承诺。312目标通过指标具体化和量化。指标的确定应体现具体项目的先进性、可测量性、可调整性和持续改进。313目标指标的制定过程管理者代表组织各部门、各单位及员工代表通过会议讨论，于每年管理评审前制定下江西赣粤高速公路股份有限公司程序文件编号GY/CX0502页次2/3版本号/修改次B/0目标指标与管理方案控制程序生效日期2005年07月28日一年度的公司质量、环境及职业健康安全目标指标草案并逐层展开至各职能单位及其相关层次，在管理评审时讨论确定，由综合部形成文件赣粤公司年度质量目标指标、赣粤公司年度环境目标指标及赣粤公司年度职业健康安全目标指标，交总经理批准。314目标指标的宣贯3141综合部通过文件分发、培训、宣传栏等形式进行宣贯，确保公司各级人员都理解公司目标指标。3142各部门、各单位负责在本单位宣传目标指标，以确保理解和实施。315目标指标评审和修订3151每年管理评审时，由总经理组织对目标指标的适宜性进行评审。3152当方针发生变更、法律法规及其他要求变化、公司内外部条件发生重大变化、体系审核中出现重大不符合时，管理者代表应及时组织评审目标指标。3153目标指标若需修订时，按文件管理程序规定执行，并由综合部形成文件，经管理者代表审核，公司总经理批准后生效，按314要求宣贯及实施。32管理方案321管理方案的制定3211为保证目标指标的实现，管理者代表组织各部门、各单位及员工代表通过会议讨论，以确定具体实施措施、执行方案及相应的责任单位、完成期限、资源要求及职责和权限。由综合部形成文件赣粤公司年度环境管理方案、赣粤公司年度职业健康安全管理方案，交总经理批准。3212当出现新的服务、新的工艺、新的设备、新的质量问题、新的重要环境因素或重点危险源，必要时，由管理者代表组织制定相应管理方案。3213各单位针对分解的指标，落实具体管理方案，形成文件单位年度环境或职业健康安全目标指标和管理方案必要时，各单位的下属部门针对本单位分解的指标，制定相应的管理方案。322各单位及其下属部门负责相应管理方案的实施。323管理方案的更改当目标指标发生变化、具体措施变更、日常监测出现不符合、公司服务、活动、服务或运行情况发生变化时，由管理方案的责任人按文件管理程序的规定，提出更改申请，经审核批准后实施。324管理方案的监控、评审和验证3241各单位及综合部按过程和服务的监视测量管理程序要求，对管理方案的实施进度和效果进行监控，对管理方案的适宜性进行评审。3242对已完成的管理方案，由责任单位按协商与交流管理程序要求提请综合部组织验证，由综合部填写管理方案完成验证报告。33管理评审时，对质量、环境及职业健康安全目标指标的适宜性及完成情况进行评价，并按本程序规定制定新的目标指标。4相关文件文件管理程序江西赣粤高速公路股份有限公司程序文件编号GY/CX0502页次3/3版本号/修改次B/0目标指标与管理方案控制程序生效日期2005年07月28日协商与交流管理程序过程和服务的监视测量管理程序赣粤公司年度质量目标指标赣粤公司年度环境目标指标赣粤公司年度职业健康安全目标指标赣粤公司年度环境管理方案赣粤公司年度职业健康安全管理方案单位年度环境或职业健康安全目标指标和管理方案5相关记录管理方案完成验证报告江西赣粤高速公路股份有限公司程序文件编号GY/CX0503页次1/3版本号/修改次B/0管理评审控制程序生效日期2005年07月28日1目的范围对公司的质量、环境及职业健康安全体系的运行情况进行评审，包括评价方针、目标及体系改进的机会和变更的需要，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。适用于本公司对质量、环境、职业健康安全体系的管理评审。2职责21总经理负责主持管理评审工作，并对体系运行情况进行综合评价。22管理者代表负责管理评审工作的组织协调，向总经理报告体系运行情况，提出改进建议，并跟踪报告决议的落实情况，审核管理评审报告。23综合部负责管理评审工作的计划、组织、验证并收集提供评审所需的资料，进行管理评审报告的编制，跟踪验证各部门在评审后的纠正预防措施的执行情况。24各单位负责与本单位有关材料的准备、提交，并负责落实管理评审中提出的相关决议。3工作程序31管理评审周期的确定管理评审工作每年至少进行一次，间隔期不超过十二个月。当出现下列情况之一时，总经理可决定进行评审A公司组织机构、服务范围发生重大变化；B质量、环境及职业健康安全体系需作重大调整；C国家有关质量、环境及职业健康安全的政策、标准及法律法规和相关要求发生较大变更；D发生重大质量、环境及职业健康安全事故；E顾客及相关方有严重问题投诉或连续投诉；F即将进行第二、三方审核；G内部审核时出现严重不符合。32管理评审的内容A质量方针、环境方针及职业健康安全方针的适宜性；B上年度质量、环境、职业健康安全目标指标完成情况的总结评价，下年度质量、环境及职业健康安全目标指标的确定；C组织机构、资源配备的合理程度；D顾客满意率调查结果；E顾客、相关方对质量、环境及职业健康安全方面的投诉；F内部体系审核及外部体系审核结果及合规性评价的结果；G体系运行的充分性和有效性；H质量、环境、职业健康安全行为与相关法律法规的符合性；I纠正和预防措施执行情况；J重大环境因素、重点危险源的控制情况；K职业健康安全事故、事件调查及分析的结果；L监测测量手段、方法的适宜性；M以往管理评审的跟踪验证及外审的结果；江西赣粤高速公路股份有限公司程序文件编号GY/CX0503页次2/3版本号/修改次B/0管理评审控制程序生效日期2005年07月28日N体系变更、改进的建议；O根据实际的需要加入其他评审内容。33管理评审的形式采用会议评审形式，必要时采用现场检查验证。34管理评审的准备341综合部根据总经理决定的评审日期及内容编制管理评审计划，对评审目的、评审依据、评审内容、评审议程及需提供的资料与参加人员等作出规定，并在评审前二十天内以书面形式报管理者代表审核，总经理批准后分发至相关单位。342各相关单位依据管理评审计划要求，结合本单位的实际情况，准备汇报材料，经单位负责人签字确认后提前报送综合部。343综合部负责进行评审材料的收集汇总，并将汇总的评审材料报管理者代表签字确认，并提交总经理。35管理评审的实施351总经理主持管理评审会议，各部门、各单位负责人与相关人员准时参与。352管理者代表分别做质量、环境及职业健康安全体系运行情况的分析报告。353参加会议人员对计划规定内容进行逐项评审，并决定体系及过程改进、与顾客要求有关的服务改进、资源要求等有关措施。354总经理对所涉及的评审内容及讨论分析结果作出综合评价，特别是体系的薄弱环节，对评审后的改进活动提出明确要求。355在进行管理评审时，综合部负责做好会议记录和签到。36管理评审的报告由综合部在管理评审会议结束后一周内依据管理评审会议记录编制管理评审报告，报管理者代表审核，总经理批准后，发放至各相关单位执行。管理评审报告应满足管理评审输出的要求361管理体系及其过程的改进，包括对管理方针、管理目标、组织结构、过程控制等方面的评价；362与顾客要求有关服务的改进和服务符合要求的评价，与相关方有关的环境及职业健康安全的评价和改进，包括是否需要进行进一步的过程监控、过程确认等与评审内容相关的要求；363资源需求等。37纠正预防措施的实施和验证371各单位依据管理评审报告的内容，对本单位需要整改的方面进行计划研究，并制定相应措施，予以整改。当纠正措施涉及两个以上的单位或资源条件发生改变时，由管理者代表进行协调。372综合部根据评审结果对各单位纠正预防措施的实施情况进行跟踪验证，具体执行纠正措施管理程序和预防措施管理程序。373管理评审产生的相关记录由综合部存档管理，包括管理评审计划、评审前各单位江西赣粤高速公路股份有限公司程序文件编号GY/CX0503页次3/3版本号/修改次B/0管理评审控制程序生效日期2005年07月28日准备的评审材料、评审会议记录及管理评审报告等。4相关文件目标指标和管理方案控制程序纠正措施管理程序预防措施管理程序内部审核管理程序记录控制管理程序5记录管理评审计划管理评审记录管理评审报告江西赣粤高速公路股份有限公司程序文件编号GY/CX0601页次1/4版本号/修改次B/0人力资源管理程序生效日期2005年07月28日1目的范围对承担质量、环境及职业健康安全体系职责的人员规定相应的岗位技能要求，进行培训并予以考核，以满足规定的要求。适用于承担质量、环境及职业健康安全体系职责的所有人员，包括临时雇佣人员，必要时还包括相关方的人员。2职责21人力资源部对公司的人力资源开发管理工作全面负责。211人力资源部负责依据公司人力资源需求制定员工定编、定岗及各部门、各单位负责人相应资格要求和标准。212人力资源部负责依据考核结果与调查情况组织、检查、监督公司的培训工作。22各单位办公室对本单位的人力资源开发管理工作全面负责。23各单位下属部门负责本部门各岗位人员的培训与资格鉴定工作。3工作程序31人力资源的开发策划311人力资源部根据公司发展状况及奋斗目标，确定管理岗位一年内总体人才需求安排。312在每年的管理评审会议上对人力资源开发策划方案进行一次整体评价，并作出相应调整。313人力资源开发策划的实施A各部门、所（站）根据公司总的发展要求和本部门的发展实际状况，提出一年内人才需求中期计划，报人力资源部核准后实施。B人力资源部报主管领导批准后根据职务说明书要求统筹实施。32职务说明书的确定321人力资源部负责组织编制各部门、各单位负责人的职务说明书，报管理者代表审核，分管领导批准后实施考核。各单位负责人任职资格应至少满足下列条件之一A具备相关专业的技术职称；B大专以上学历；C具备3年以上相关工作经历；D受过相关的职业培训。322各单位办公室负责组织编制本单位下属部门员工的职务说明书，报各单位负责人审批后实施考核。职务说明书可作为选择、招聘、考核人员的依据。33岗位任职资格与岗位人员能力的鉴定331人力资源部依据职务说明书每年对各单位第一负责人进行鉴定。332各单位办公室依据职务说明书每年对下属部门负责人进行鉴定。333各单位下属部门依据职务说明书每年对本部门员工进行鉴定。334人力资源部考核部将对各单位及其下属部门对职务说明书的鉴定工作进行监督、检查。34培训江西赣粤高速公路股份有限公司程序文件编号GY/CX0601页次2/4版本号/修改次B/0人力资源管理程序生效日期2005年07月28日各单位依据职务说明书及相应的考核结果、调查情况编制培训计划，并加以实施。341培训计划的编制3411每年11月份各部门、各单位向人力资源部报送下年度的培训计划建议书，人力资源部于12月制定公司下年度的公司XXXX年度培训计划，经人力资源部经理审核，总经理批准后分发各单位具体实施。各单位根据公司XXXX年度培训计划制订各单位的年度培训计划，经所站领导批准实施，由人力资源部统一备案管理。3412各单位年度培训计划如有调整，必须及时以文件更改单形式通知人力资源部，并注明原因，且将调整计划及通知单交各单位办公室存档。3413公司各部门如需临时培训各部门填写培训申请表，报人力资源部审核，分管领导批准后实施。各单位如需临时培训，由提出部门填写培训申请表报办公室审核，经各单位负责人审批后执行。342培训内容各单位应识别从事影响质量、环境及职业健康安全管理体系活动人员的能力，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员等，根据培训计划实施培训。3421新员工培训A在员工进入公司一个月内，由各单位办公室组织对员工进行公司基础教育包括公司简介、员工纪律、安全和环境意识、相关法律法规、体系知识等的培训；B部门基础教育学习本部门的工作职责、基础管理制度及其他相关内容，由所在部门组织进行；C岗位技能培训学习生产作业指导书或设备操作规程等，并以书面或实际操作的形式考核，合格后方可上岗。3422在岗人员培训A各单位每年对在岗人员至少进行一次全面的岗位技能培训和考核；B对决策层可创造外出培训的条件，要求必须掌握宏观战略及经营管理知识，以达到岗位任职要求；C对中层管理人员的培训，主要为国家有关法律法规、业务及管理性知识培训；D一般在岗人员培训由各单位根据自己部门的专业特点和人员素质制定培训内容。本年度初已安排的培训执行年度培训计划，本年度初未安排的培训按照3413执行。3423特殊工作人员培训A收费人员的培训，由上级主管部门负责培训，发放上岗证后持证上岗。上岗证有效期为5年，5年期满各单位统一组织考核换取上岗证，员工转岗或离岗，各单位要及时收回上岗证。对这些岗位的人员在上岗期间要求各部门、车间进行日常工作考核，若严重违反操作规程连续三次以上并造成事故者，及时报各单位办公室，取消其持证资格；B电工、驾驶员等需获得国家授权部门相应的培训合格证书。并定期按国家规定执行上岗资格证的检验考核制度，人力资源部及各单位办公室将定期进行检查；C质量、环境及职业健康安全管理体系内审员经有资质的机构进行培训、考核，持证上岗。江西赣粤高速公路股份有限公司程序文件编号GY/CX0601页次3/4版本号/修改次B/0人力资源管理程序生效日期2005年07月28日3425转岗人员培训同34223426外包方和承包方人员能力识别及培训A人力资源部委派相关部门人员识别外包方或承包方从事可能具有重大环境影响的工作人员是否具备应有的能力；B由外包方或承包方提供从事可能具有重大环境影响的工作人员具有必要能力或接受了适当培训的证明，填写承包方人员能力证明；C如不能提供相关证明，则由办公室向其提出培训要求，并检查其实施情况。3427内审员培训A公司管理体系内审员由专业培训机构或咨询机构加以培训，并进行统一考核。B考试合格后，颁发内审员证书，可进行内部审核。343培训计划的实施与考核3431各单位依据本单位的年度培训计划实施培训，人力资源部监督其实施，检查培训效果，并做好培训检查情况记录表。3432每次培训需填写培训签到表3433各单位办公室按照各部门报的培训计划进行不定期抽查。3434每次培训，总公司所属各部门由人力资源部门填写职工教育培训台帐，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录由人力资源部门备案管理。各单位则由办公室填写，相关记录由单位公室自行保管。3435评价所提供培训的有效性A，通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的技能；B每年第四季度人力资源部组织各单位办公室负责人，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好的制定下年度的培训计划；C各单位办公室加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对本单位员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工及时暂停工作，安排培训并转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。D培训结果的考核方式分为试卷、发调查表、现场问答等，总公司所属各部门由人力资源部组织进行，各单位由办公室负责组织,并收集相关资料，分析结果，将改进意见告知培训实施部门。344人力资源部和各单位办公室参加培训后需建立员工档案，明确记录所有参加的培训活动的培训内容、费用及效果评价等项目。345通过教育和培训，使员工意识到A满足顾客和符合法律法规的要求的重要性；B违反这些要求所造成的后果；C自己从事的活动与公司发展的相关性；D公司鼓励员工参与质量、环境及职业健康安全管理，为实现质量、环境及职业健江西赣粤高速公路股份有限公司程序文件编号GY/CX0601页次4/4版本号/修改次B/0人力资源管理程序生效日期2005年07月28日康安全管理体系目标做出贡献。4相关文件职务说明书5记录人员花名册培训计划建议书培训申请表培训签到表职工教育培训台帐公司XXXX年度培训计划员工档案承包方人员能力证明江西赣粤高速公路股份有限公司程序文件编号GY/CX0602页次1/3版本号/修改次B/0基础设施管理程序生效日期2005年07月28日1目的范围识别并提供和维护为实现服务的符合性所需要的设施，识别并管理为实现服务符合性所需的工作环境中人和物等因素。适用于为实现服务符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制2职责21分管工程部副总经理负责对全公司的生产设施进行宏观管理。22工程部负责对实现各自服务符合性所需的服务设施进行控制，主要指道路、桥梁及附属设施的维护、保养、维修工作。23信息中心负责收费系统、监控系统和通讯系统的管理及维护保养。24各单位负责对本单位的设施、设备和工具等进行日常控制。25综合部负责全公司水、电、办公设备的正常供应、日常维护及管理工作。26工程部、信息中心负责每年对各单位的设施管理情况进行检查。3工作程序31设施的识别、提供、维护311设施的识别公司为实现服务符合性活动所需的设施包括服务场所（高速公路、收费所等）、设备和工具（包括收费系统、监控系统和通讯系统、车辆、办公设备及其它维修工具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气等供应）312设施的提供各部门根据本部门的需求及公司发展的需要，提出设施、设备申购报告，注明设施、设备的名称、用途、型号规格、单价、数量等，属运行设施的交工程部审核，报分管领导批准后，由相关部门具体安排购买事宜；属支持性服务设施及设施的价格达到固定资产的，其采购按赣粤公司物资管理办法执行。313设施验收和发放A采购完成的设施，相关部门进行安装调试，确认满足要求后，由相关部门和使用部门在机电设备入库登记表上签字验收，并记录设施名称、型号规格、单价、数量、随机附件及资料等内容。机电设备入库登记表由使用部门妥善保管。各种设施出库时应在机电设备出库登记表上登记。由公司物资采购小组负责采购的物资的验收执行赣粤公司物资管理办法，并填写赣粤公司物资采购项目管理表，各种物资出库后应登记在各使用单位部门的固定资产登记表。对办公用品、低值易耗品等由各单位自行验收，签字确定后妥善保管相关记录，发放时登记办公用品、低值易耗品出入库登记表。B采购完成后由综合部和人力资源部组织相关部门按环境因素识别和评价控制程序和危险源的识别和评价控制程序的要求识别环境因素和危险源，并按要求制定相关管理规定和办法执行。C验收不合格的设施，使用部门和采购部门与供方（外包方）协商解决，并在机电设备入库登记表和固定资产采购管理项目表上记录处理结果。D各单位对本单位使用和管理的设施、设备进行编号，建立系统设备情况一览表江西赣粤高速公路股份有限公司程序文件编号GY/CX0602页次2/3版本号/修改次B/0基础设施管理程序生效日期2005年07月28日和固定资产登记表。E各单位对本单位所使用和管理的设施、设备进行编号，建立设施设备情况一览表。314设施使用、维护和保养A工程部负责服务设施进行控制，主要指道路、桥梁及附属设施的维护、保养、维修工作。各单位负责按工程部的要求配合做好维护、保养工作，具体见服务提供管理程序。B信息中心负责对收费系统、监控系统和通讯系统的管理工作，具体按信息中心系管工作管理规定执行。三大系统的维修、养护由外包单位负责，具体按采购控制程序执行。C各单位系管员负责对各本所（站）的系统的维护保养，具体按所站系管工作管理制度执行。D对于大型、精密设备或关键、特殊过程所有的设施必须编写设备操作规程，经主管审核，分管负责人审批后执行。相关操作人员应由使用部门负责人组织培训、考核合格后，持证上岗。E对于公司车辆及大型设备，公司制定的设备车辆安全操作规程和例行保养规范和机务管理制度汇编，规定保养项目、频次并执行，形成设备维护使用情况记录，每月监督检查执行情况并及时收集入档。F日常工作中各单位无法排除的三大系统的的故障，应填写设备维护信息表报相关部门；相关部门无法解决的报外包单位维修。G各单位办公室负责对本单位使用的办公设备设施进行维护保养。315设施的报废对无法修复或无使用价值的设施，由使用部门提出设施报废申请报告，经使用部门签字，公司总经理确认后，服务设施及支持性服务设施报分管副总经理审核，由总经理批准后报废，各单位在设施设备情况一览表中注明情况。软件及通讯设施由副总经理确认后，报总经理批准后报废，并由使用部门在设施设备情况一览表中注明情况。对低值易耗的工具等，由使用部门设施报废申请报告由使用部门确认，主管经理审核后、报公司主管副总经理批准，即可报废。报废的设施应挂报废牌标识。对办公设备设施的报废执行赣粤公司物资管理办法。4相关文件服务提供管理程序采购控制程序信息中心系管工作管理规定所站系管工作管理制度设备操作规程设备车辆安全操作规程和例行保养规范机务管理制度汇编赣粤公司物资管理办法赣粤公司物资采购招标管理办法江西赣粤高速公路股份有限公司程序文件编号GY/CX0602页次3/3版本号/修改次B/0基础设施管理程序生效日期2005年07月28日5记录机电设备入库登记表机电设备出库登记表设施设备情况一览表设施维护信息表设备维护使用情况赣粤公司物资采购项目管理表固定资产登记表办公用品、低值易耗品出入库登记表物资报废申请单江西赣粤高速公路股份有限公司程序文件编号GY/CX0701页次1/2版本号/修改次B/0质量计划管理程序生效日期2005年07月28日1目的对特定服务、项目规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。2适用范围适用于与特定服务、项目的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。3职责31总经理负责批准有关部门编制的质量计划。32各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。4程序41对特定的服务和项目应进行质量策划。策划的结果应以适于组织运作的方式形成文件，如质量计划。42进行质量策划的时机公司在下列情况下应进行质量策划A道路养护采用新工艺、新方法；B引进、试行新服务或顾客对服务有特定的要求；C现有体系文件未能涵盖的特殊事项。43质量策划的内容A针对特定服务、项目确定的质量目标；B针对特定服务、项目所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；C识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系；D确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和服务的重要或关键特性，应安排测量和监控活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认；E确定为过程和服务的符合性提供证据的质量记录。44质量计划表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的服务、项目和合同的文件为质量计划。质量计划的编制原则为A质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；B应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致；C可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容；D根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如服务质量计划、采购质量计划；也可针对某一特定的活动，如服务活动、用户服务周等；E质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件（如项目计划等）的一部分。45质量计划的编制、审批和发放451质量计划由各相关部门负责人组织编制，经管理者代表审核，总经理批准后，由综合部以受控文件形式发放到使用和相关部门（顾客有要求时，可发放