安徽淮化集团有限公司管理手册管理手册

11管理方针是公司质量管理方针和环境管理方针的整合，是公司在质量和环境方面的宗旨和努力方向，是全体员工质量和环境工作的最高准则。公司管理方针是以科学和诚信实现经济效益、环境效益和社会效益的持续发展，是淮化遵章守法、满足顾客、预防控制、持续改进追求的永恒目标。12质量/环境目标121质量目标1211公司每年初下达年度质量目标，年度质量目标应包括A顾客满意度目标；B各部门分质量目标；C产品质量要求；D内控工艺指标要求；E公司确定的其他要求。1212顾客满意度的测量依据“顾客满意度调查程序”进行。122公司环境目标执行安全生产环境部每年下达的环保目标和指标。安徽淮化集团有限公司管理手册章节号标题管理方针和目标公司管理手册章节号03标题管理者代表任命书管理者代表任命书公司各单位为了理顺质量/环境管理体系的领导关系，保证质量/环境管理体系的高效运行和持续改进，公司最高管理者决定任命杨自军为集团公司管理者代表。管理者代表全权负责公司质量/环境管理体系的实施、运行、监督和改进。管理者代表的主要职责有1、采取有效措施保证各级人员能理解管理方针并坚持贯彻执行，确保质量/环境管理体系有效运行；2、批准程序文件；3、确保各项管理职责和权限得到落实和沟通，确保公司树立以顾客为中心的理念；4、协助主持管理评审；5、为质量/环境管理体系有效运行提供充分资源；6、批准公司与质量/环境体系有关的员工培训计划并组织实施；7、负责对公司遵守法律法规及其它要求的情况进行定期年度评审；8、负责安排各有关责任部门建立预警系统并负责演练，确保预警系统的有效性；9、负责严重不合格及其纠正措施的跟踪验证；10、组织实施年度内部审核计划。董事长2008年7月30日安徽淮化集团有限公司管理手册章节号04标题公司简介安徽淮化集团有限公司始建于1958年，为全国化工百强，全国守合同重信用企业，质量/环境管理体系认证企业，是安徽省最大的煤化工生产基地。公司地处能源城淮南市中部，南接淮阜铁路，自备铁路专用线与京九、京沪大动脉相连；北临淮河，紧靠长江水路；东依206国道，公路运输四通八达；全国闻名的平圩、田家庵、洛河三大电厂环绕周围，地理位置十分优越。淮化历经50年的发展，已形成氨及氨加工、醇加工、硝盐、精细化工等四大系列纵深加工的生产格局，产品20余种，销售辐射26个省市以及韩国、越南、新加坡、澳大利亚等国家。公司主要装置年生产能力为合成氨36万吨、尿素50万吨、浓硝酸50万吨、硝酸铵16万吨、工业液体二氧化碳3万吨、混甲胺4万吨、二甲基甲酰胺4万吨、双氧水4万吨。自1996年始，浓硝酸产销量连续十多年名列全国第一，淮化也是亚洲乃至全球最大的浓硝酸生产企业。尿素、二甲基甲酰胺二种产品在全国也具有重要影响。2000年，投资1235亿元的18万吨/年合成氨、30万吨/年尿素工程（简称“1830”工程）建成投产。该装置汇集了美国德士古水煤浆加压气化、法国液空公司空气分离、意大利斯纳姆氨汽提、丹麦托普索氨合成、德国林德公司硫回收等多项国际先进成熟的工艺和设备，体现了技术起点高、适用性强、能源消耗低等优势，实现了清洁化生产。该装置全流程采用美国霍尼威尔公司的DCS控制系统，实现了仪表和生产控制自动化。近年来，公司先后投资建成450吨/日硝酸装置、混甲胺、DMF、热电联供、双氧水等项目以及3万吨/年食用CO2装置等一大批高科技、高附加值项目，企业规模显著扩大，竞争实力显著增强。淮化集团坚持走可持续发展之路，高度重视环境保护工作，努力创造与生态环境和谐发展的良好局面。一方面严格控制生产工艺，严格考核排放指标，精心开稳开好现有环保装置，确保达标排放；另一方面以科技进步促进环保工作，加快老系统改造步伐，不断改进设备、工艺和管理，新上项目坚持“科技含量高、附加值高、资源消耗低、污染低”的“双高双低”原则，全面推进工厂清洁生产。淮化通过实施科技兴企战略，实现了跨越式发展，开创了经济效益、社会效益、环保效益“三赢”的良好局面。公司在50年的发展历程中，形成了一套适宜性和有效性俱佳的管理系统，资源配置效率领先，历年曾获全国守合同重信用企业、全国五一劳动奖状、全国精神文明建设先进单位、全国设备管理先进企业、安徽省质量管理奖等荣誉称号。浓硝酸、尿素、硝酸铵、工业液体二氧化碳、二甲基甲酰胺、双氧水等六种产品先后获得“安徽名牌产品”称号。企业名称安徽淮化集团有限公司地址安徽省淮南市泉山董事长张俊总经理杨自军邮编232038电话05546876114传真05546413347网址WWWHHJTCOMCN11编制说明111本手册（质量/环境一体化）依据ISO90012008质量管理体系要求和ISO140012004环境管理体系要求及使用指南二项标准编写，对以上二项标准的所有条款均作出了要求。112本手册阐述了公司质量/环境管理方针，描述了公司质量管理体系、环境管理体系的过程顺序及其相互作用。113公司根据安全管理现状和建立职业安全卫生管理体系的需要，在管理手册中增加了“安全管理”（64工作环境与安全）的要求。该要求仅限于内部安全管理使用。114本手册适用于下列产品的质量管理浓硝酸尿素工业用甲醇硝酸铵四氧化二氮硫酸铵液氨液体二氧化碳二甲基甲酰胺一、二、三甲胺双氧水压力容器及化工工程设计机械加工制作115本手册适用于下列产品生产的环境管理浓硝酸尿素工业用甲醇硝酸铵四氧化二氮硫酸铵液氨液体二氧化碳二甲基甲酰胺一、二、三甲胺双氧水压力容器及化工工程设计机械加工制作116本手册覆盖下列部门规划发展部人力资源部安全生产环境部市场部财务部办公室合成氨一厂化机厂安徽淮化股份有限公司（综合办公室、财务部、人力资源部、企业管理部、生产技术部、安全技术部、环境保护部、技术研发中心、供应部、销售部、合成氨二厂、硝盐化工厂、热电厂、化肥厂、精细化工厂）117本手册可用于公司内部管理体系审核、第二方审核及第三方质量/环境管理体系认证审核。118安徽淮化股份有限公司为安徽淮化集团有限公司的控股子公司，股份公司部分管理机构的职责由集团公司业务对口机构代为履行。为不引起歧义，本手册凡出现股份公司管理机构名称时，除已经明确含义之外均在名称后加“（股份）”字样。12管理手册管理121本手册为公司的受控文件,由董事长批准后颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由规划发展部统一负责,未经批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册不得随意更改、涂抹。122本手册的电子文本的管理，依据公司电子文件的相关管理规定执行。安徽淮化集团有限公司管理手册章节号10标题管理手册说明安徽淮化集团有限公司管理手册章节号20标题引用文件和术语21引用文件本手册引用下列文件ISO90002000质量管理体系基础和术语ISO90012008质量管理体系要求ISO140012004环境管理体系要求及使用指南22术语221有关质量方面的术语采用ISO90002000质量管理体系基础和术语标准中的定义。下列术语的定义由于与习惯理解不同，故需要加以强调产品过程的结果。产品是广义的概念，既包含出厂交付给顾客的最终产品，也包含中间产品和采购物资。顾客接受产品的组织和个人。顾客既包含外部顾客（接受最终产品的消费者），也包含内部顾客（下道工序）。相关方与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。相关方主要包括供方、顾客、政府、附近居民和本公司员工。最高管理者在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。222有关环境方面的术语采用ISO140012004环境管理体系要求及使用指南标准中的定义。223手册中所称的“不合格”也指ISO140012004标准中的“不符合”。224公司内部自定术语在相关文件中定义。管理手册章节ISO9001章节ISO14001章节第4章质量/环境管理体系4质量管理体系41管理体系概述41总要求41总要求42质量/环境管理体系文件要求42文件要求421总则421总则444文件422管理手册422质量手册445文件控制423文件控制423文件控制432法律法规和其他要求424质量/环境记录控制424记录控制454记录控制第5章管理职责5管理职责51管理承诺51管理承诺52以顾客为中心52以顾客为关注焦点53管理方针53质量方针42环境方针54策划54策划43策划541质量/环境目标和指标541质量目标433目标、指标和方案542质量管理体系策划542质量管理体系策划433目标、指标和方案55职责、权限和沟通55职责、权限和沟通551职责和权限551职责和权限441资源、作用、职责和权限552各部门及有关人员的职责和权限552管理者代表441资源、作用、职责和权限553内部沟通553内部沟通443内部沟通56管理评审56管理评审46管理评审第6章资源管理6资源管理61资源提供61资源提供441资源、作用、职责和权限62人力资源62人力资源442能力、培训和意识63基础设施63基础设施441资源、作用、职责和权限安徽淮化集团有限公司管理手册章节号30标题管理手册章节与ISO9001/ISO14001标准章节对照表64工作环境与安全64工作环境第7章产品实现/环境控制7产品实现71产品实现的策划71产品实现的策划72与顾客有关的过程72与顾客有关的过程721产品要求的确定721与产品有关的要求的确定446运行控制722产品要求的评审722与产品有关的要求的评审446运行控制723顾客沟通723顾客沟通443信息交流73设计和开发73设计和开发446运行控制74采购74采购446运行控制75生产和服务提供75生产和服务提供751生产和服务提供的控制751生产和服务提供的控制431环境因素752生产和服务提供过程的确认752生产和服务提供过程的确认446运行控制753标识和可追溯性753标识和可追溯性754顾客财产754顾客财产755产品防护755产品防护446运行控制76监视和测量设备的控制76监视和测量设备的控制451监测和测量第8章测量、分析和改进8测量、分析和改进81总则81总则82监视和测量82监视和测量451监测和测量821顾客满意821顾客满意822内部审核822内部审核455内部审核451监测和测量823过程的监视和测量823过程的监视和测量452合规性评价824产品的监视和测量824产品的监视和测量451监测和测量447应急准备和响应83不合格控制83不合格品控制453不符合、纠正措施和预防措施84数据分析84数据分析451监测和测量85改进85改进453不符合、纠正措施和预防措施安徽淮化集团有限公司管理手册章节号40标题质量/环境管理体系41管理体系概述411公司按照IS090012008标准和IS0140012004标准的要求结合公司生产经营管理特点策划并建立文件化的质量/环境管理体系，并坚持持续改进，以确保管理体系的充分性、适宜性和有效性。412公司质量/环境管理体系主过程及其分过程如下表质量/环境管理体系主过程质量/环境管理体系分过程管理职责1管理方针2内部沟通3管理评审4环境因素5环境管理方案资源提供1人力资源2基础设施3工作环境产品实现/环境控制1市场调研2顾客要求的确认3设计和开发4生产准备5采购6生产7监视和测量8包装、贮存和防护9销售10售后服务11环境应急准备和响应12环境运行控制测量、分析和改进1顾客满意度调查2内部审核3过程管理考核4不合格控制5数据分析6纠正和预防413体系文件对以上分过程进行了进一步分解细化，并就下列内容作出了详细规定A）过程的顺序和相互关系；B）以程序文件和部门工作手册中各项规章制度、操作规程等作为控制过程有效运作的标准和方法；C）设计各种记录以监视、反映各个过程的实施情况；D）对过程进行监视、测量和分析；E）根据监视、测量和分析的结果，实施必要的措施，以实现本手册的要求和体系的持续改进。414公司为实现以上各分过程的目标制定了过程管理考核程序，以保证质量/环境管理体系的顺利运作。415公司外包过程包括委外设计、委外维修（维护）、备品备件委外加工、计量仪器委外校准、产品委外搬运、委外运输。公司制定“物资采购管理办法”，对外包过程均作为特殊采购过程进行严格控制。对外包过程的控制应考虑到A外包过程对公司产品质量的最终影响；B对外包过程控制的分担程度；C外包方的质量保证能力。416对于本手册未识别的外包过程和以后出现的外包过程，相关单位应在识别后及时制定管理办法，并修改或补充有关文件。42质量/环境管理体系文件要求421总则本公司质量/环境管理体系文件包括下图所示的四个层次4211第一层管理手册见“第1章管理手册说明”。4212第二层程序文件程序文件是管理手册的展开和具体化，使得管理手册中原则性和纲领性的要求得到展开和落实。程序文件规定了执行某项质量/环境活动的具体办法，内容包括活动的目的和范围；做什么和谁来做；何时、何地和如何做；如何对活动进行控制和记录。程序文件清单见附件一。4213第三层部门工作手册公司根据产品生产的复杂性和质量/环境活动的层次性，编制了部门工作手册，这些部门包括合成氨一厂、化机厂、股份公司生产技术部、技术研发中心、销售部、合成氨二厂、硝盐化工厂、热电厂、化肥厂、精细化工厂。部门工作手册描述了A）本部门的质量/环境目标；B）本部门的组织机构，岗位职责和权限；C）部门生产/管理流程，以及其中的质量/环境控制点、控制指标；D）实现控制指标所采取的具体管理制度、操作法（规程）、检验规程等；E）适用于本部门的法律法规、技术标准等受控文件清单；管理手册程序文件部门工作手册质量/环境记录F）本部门填写、应用的质量/环境记录清单。4214第四层质量/环境记录质量/环境记录是与质量和环境有关的所有报表、报告、图表、表格、单据等的总称，用以记录某项质量/环境活动的状态和所达到的结果。423文件控制4231总则为保证和质量/环境有关的文件的管理处于受控和有序状态，公司制定并实施文件控制程序。4232职责42321总经理（管理者代表）负责组织编写管理手册和程序文件，监督、审查文件控制程序执行情况，对文件的更改或修订负责协调。42322规划发展部负责管理手册和程序文件的管理。42323公司办负责公司行政文件和外来文件的管理。42324技术研发中心（股份）负责图纸、设计文件等技术文件的管理。档案科负责各类文件原稿的保存。42325生产技术部（股份）负责工艺规程、操作规程、分析（检验）规程和设备检修规程等技术文件的编制和管理。42326安全技术部（股份）负责安全技术规程的编制和管理。42327各部门/人员负责文件的起草、审核、批准和发放，负责本部门内部文件的管理。4233控制要求42331文件的分类公司的文件分为如下几类A公司制定的管理性文件，包括管理手册（管理方针、质量/环境目标）；程序文件；各种规章制度、部门工作手册、管理办法、管理标准、工作标准等。B公司编制的技术性文件和资料，包括图纸、设计规范等设计文件；工艺规程、操作规程（操作法）、分析（检验）规程、检修规程、安全技术规程、作业指导书等。C外来文件，包括来自政府部门或其他组织的行政文件、传真、电子邮件、联络函等；接收到的法律法规；接收到的标准；客户提供的图纸。D记录，包括各类报表、报告、图表、表格、单据等。42332公司制定的所有文件在发布前，须经授权人审核和批准，审核和批准的权限在文件控制程序中予以明确规定。A管理手册、程序文件由认证领导小组组织编写并审核，总经理批准；B各部门负责本部门工作手册的编写和审核，部门负责人批准。42333规划发展部适时组织各部门对使用中的文件进行评审。42334文件的更改由原审批部门/人员进行审批。文件更改时，其版本号应相应更改。42335文件主管部门记录文件修订后的版本变更情况，保存有关记录。42336为使文件清晰易懂，便于识别和检索，应按文件控制程序做好文件的归档、编目、发放和回收。42337应确保使用部门得到并使用有效版本的文件，并及时从使用场所回收无效和作废的文件。42338作废文件仍有保留价值（如法律法规规定）时，要进行有效隔离。42339需要查阅文件时，应向文件主管部门提出查阅申请，主管部门批准后，文件保管员按文件编目进行查找。423310来自政府部门或其他组织的与本公司质量/环境体系有关的行政文件、传真、电子邮件、联络函、接收到的法律法规和标准等外来文件由公司办负责登记、归档、发放和回收。外来文件的发放应得到有效的控制。具有密级标识的保密文件应由保密办按保密文件相关管理规定办理。化机厂负责对顾客提供的图纸进行控制。4234相关文件42341文件控制程序42342化机厂工作手册424质量/环境记录控制4241总则做好与质量/环境有关的各项活动记录并妥善管理和保存，为证实符合要求和管理体系有效运行提供客观证据。4242职责42421管理者代表负责监督、审查质量/环境记录控制的实施情况。42422各部门负责相关质量/环境记录的编制、填写、保存、归档、移交、处理。42423规划发展部负责质量/环境记录的编号、编制记录清单。4243控制要求42431质量/环境记录的编制、贮存、检索、保护、保存期限和处理按质量/环境记录管理程序执行。42432规划发展部对质量/环境记录的编号作出规定，同时编制质量/环境记录目录清单。42433质量/环境记录应详细、准确、内容完整、字迹清晰。42435质量/环境记录应注明日期并签字或盖章，需要时还应有会签、审批手续。4244相关文件42441质量/环境记录管理程序安徽淮化集团有限公司管理手册章节号50标题管理职责51管理承诺公司最高管理者承诺A）制定并批准书面的管理方针和管理目标，采取措施使员工正确理解并贯彻执行；确保公司各个层次均制定了与公司方针和目标一致的分解目标；B）通过会议、评审、报告、文件等方式将顾客的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工，使之充分理解这些要求，并在工作中确保这些要求的实现；C）利用各种方式开展管理评审活动，包括经理办公会、生产调度会、经营调度会、现场办公会、经济活动分析会等，以确保管理体系的适宜性、有效性和充分性；D）为每项质量/环境活动提供充分的资源；E）保证质量/环境活动符合法律法规的要求，并密切关注法律法规的变化，执行其最新版本。52以顾客为中心公司的质量活动围绕以顾客为中心进行，顾客满意是公司持续追求的目标，为此，公司最高管理者保证做到A）通过市场调查和预测、开展顾客满意度调查、召开用户座谈会、走访用户等各种与顾客沟通的方式，了解和掌握顾客的要求；B）通过建立和实施质量管理体系，使得满足顾客要求的思想体现在各项工作中，努力实现顾客满意。53管理方针531公司的管理方针是以科学和诚信实现经济效益、环境效益和社会效益的同步发展，是淮化遵章守法、预防控制、满足顾客、持续改进追求的永恒目标。532公司利用订货会、用户座谈会、派发宣传画册、与相关方的信息交流等方式广为宣传管理方针，使为公司工作的人或代表公司工作的人都能理解方针的含义，明确肩负的质量/环境责任和义务。533确保管理方针易于被公众获取。54策划541质量/环境目标和指标5411公司质量目标见03章。5412公司环境目标见03章。环境指标由环保部（股份）制定，每年初下发至各单位。542质量管理体系策划5421公司根据管理方针，制定了公司质量目标，为实现质量目标，公司对现有质量管理体系进行了重新策划，包括A建立了符合IS090012001标准的文件化的质量管理体系，文件包括管理手册、程序文件、部门工作手册和质量记录，这些文件对公司质量管理体系过程的管理作出了适宜的规定；B质量管理体系策划的结果得到了确认并配备了适宜的资源。5422当质量管理体系需要改进和更新时，公司将重新对质量体系进行策划。5423环境管理方案为了实现环境目标和指标，环保部（股份）应制定一个或多个环境管理方案，并报有关领导批准后实施。方案应包括A公司相关职能部门在实现环境目标和指标过程中的职责；B实现环境目标和指标的方法和日程表；55职责、权限和沟通551职责和权限5511本公司组织机构图如下总经理董事会总经济师总工程师财务总监副总经理规划发展部市场部财务部办公室人力资源部安全生环部合成氨一厂检修公司辅助部门焦化留守处股份公司监事会5512股份公司组织机构图如下合成氨厂辅助部门5512各部门质量/环境职能分配如下表（见附件2）552各部门及有关人员的职责和权限5521各级人员的职责和权限55211董事长A召集和主持董事会会议，制定公司管理方针；B检查经理层工作及董事会决议的实施情况，并向董事会提出报告；C签署公司重要的法律文件；D确保对质量/环境管理体系进行策划；E任命一名集团公司管理层人员为集团公司管理者代表；任命一名股份公司管理层人员为股份公司管理者代表；F批准管理手册；G主持管理评审；55212总经理（管理者代表）A制定公司年度质量/环境目标，报董事会批准后组织实施。采取有效措施保证各级董事会总经理财务总监副总经理技术总监副总经理企管部人力资源部环保部财务部综合办安全技术部生产技术部销售部供应部技术研发中心合成氨二厂化肥厂硝盐化工厂合成氨厂热电厂精细化工厂监事会人员能理解管理方针并坚持贯彻执行；B制定并组织实施年度内审方案；C批准程序文件；D确保公司各项管理职责和权限得到确定和沟通，确保公司树立以顾客为中心的理念；E协助主持管理评审；F为质量/环境管理体系有效运行提供充分资源；G负责重大基础设施更新、购置、补充、报废的审批；H负责公司各项员工培训计划、年度招聘计划、临时招聘计划和各部门负责人任职条件规定的批准；I负责对公司遵守法律法规及其它要求的情况进行定期年度评审；J负责安排各有关责任部门组织建立预警系统，并负责紧急状态下的指挥；K负责年度公司生产计划的审批、组织实施；L负责重要销售、采购合同的评审、批准；M负责严重不合格及其纠正措施的审批；N负责处理重大顾客投诉和索赔事件。55213副总经理A负责领导、协调、监督和检查其分管部门的工作，对其分管部门工作中的问题进行纠正；B负责协调解决体系内审和外审过程中发现的不合格；C负责公司各项员工培训计划和年度招聘计划、临时招聘计划的审核；D负责环境因素识别与评价的领导工作；E负责质量/环境改进计划的组织实施；F负责一般基础设施更新、购置、补充、报废的审批。55214总工程师（技术总监）A负责组织审核和批准公司制定的各类技术文件（包括图纸、设计规程、技术标准、操作法、各类规程等）；B组织制定公司中长期技术发展规划；C负责公司大、中、小型技术改造项目的技术审查及组织项目可研、环评等文件评审；D负责公司技术改造项目的组织实施和竣工验收。55215总经济师负责公司各生产要素合理有效配置方案的制定并检查实施效果。55216财务总监负责公司管理体系的建立、实施、保持和改进所需资金的审核。55217各部门主要负责人A有责任使本部门人员充分理解公司管理方针并贯彻执行；B规定所属人员的职责、权限及相应关系，并接受上级监督和指导；C指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职责和程序工作；D确保本部门的设施、工作环境能够满足工作需要；E保证所属人员得到适当培训；F负责本部门管理体系文件和质量/环境记录的管理；G审批部门工作手册；H负责识别本部门的环境因素和适用的法律法规，并确保得到及时更新，批准本部门的重要环境因素；I适时组织本部门遵守法律法规情况的评审；J负责本部门不合格的纠正。5522各部门的职责和权限55221安全生产环境部552211产品检验、工艺管理、技术改造、环保管理方面的职责A负责质量/环境控制点的监视和测量归口管理工作，负责采购物资、中间产品和成品的检验和试验，指导各部门/岗位/人员检验和分析，负责分析工培训和取证；B负责产品检验信息（数据）、环境信息（数据）的收集与分析；C运用数据分析方法，为采取纠正预防措施或质量改进提供依据；D组织对纠正和预防措施的执行进行监督；E负责不合格的归口管理，负责环境事故处理；F制定产品检验、环境检验、环境监控指导书并监督执行；G制定各类产品、环境的标识及其状态标识方法并监督执行；H负责获取环境方面的法律法规、标准及相关文件，并组织宣贯执行。定期组织对适用法律法规遵守情况的评价（合规性评价）；I负责生产过程的工艺、质量、环境等方面的管理考核；J负责环境因素识别与评价组织工作，负责环境管理方案的制定和组织实施；K负责编制工艺规程、操作规程、检验规程等技术文件，并对文件进行管理。负责编制年度技改技措计划并组织实施；L负责环境应急预案的制定和组织演练。552212设备管理、计量管理方面的职责A负责建立设备分类管理台帐，编制设备检修规程；B负责编制设备大、中修计划并组织实施；C负责备品备件（包括工程项目用备品备件）委外加工、计量仪器委外校准、委外维修（维护）的相应供方的评价、选择、采购和验收；D负责公司所有监视和测量设备的管理，包括制定管理制度、建立监测设备台账、定期校准各类计量仪器；E负责参与设计自制监测设备并提出监测手段及要求；F负责压力容器的管理，制定并贯彻执行压力容器的管理规程、规定。G负责动力设施、设备、通讯服务设施的管理、监控、考核，并对其安全状况负有全面责任。552213生产管理、生产调度方面的职责A负责生产计划的组织实施；B负责生产过程信息（数据）的收集与分析；C负责生产过程的指挥、协调和监控，督促各生产单位的安全和文明生产；D负责生产系统开停车的指挥和协调，对开停车过程中可能产生的环境因素提出处置方案并监督执行；E负责突发事件的协调与处理。552214安全管理、消防管理方面的职责A负责各级各类人员的安全教育；B负责消除安全隐患和有关安全的纠正和预防措施的跟踪和验证；C负责员工的劳动保护；D负责危险化学品管理；E负责生产经营过程中的安全技术及尘毒合格率监控管理考核；F负责人身伤亡事故管理。负责企业安全技术规程的编制及管理；G负责生产过程和设施设备检修等的安全管理与监督、监护工作。负责各类安全作业证的办理；H负责特种设备安全管理制度的制定和监督实施；I负责获取与安全生产有关的法律法规、标准及其他相关文件，并组织培训和宣传贯彻，定期评价对安全法律法规的遵守情况；J负责消防设施的配置、维护和管理；组织防火、禁烟检查和火灾扑救、定期的消防演练；负责公司内交通安全管理。55222市场部A负责供方评价，制定供方评价的办法，建立合格供方的档案；B负责物资采购计划的安排与实施；C组织采购物资和产品的运输，并确保其及时性；D负责采购信息的收集与分析；E负责采购物资的接收、保管、防护和发放，并做好记录；F负责不合格采购物资的处置；G负责余料的回收和处理。及时提供安全技术措施项目所需的设备材料及劳保用品的采购、发放。H负责市场调研和顾客要求的评审（合同评审）；I负责成品的贮存、搬运、转运、保护、交付和运输；J负责售前、售中、售后服务；K负责顾客满意度调查；L负责处理顾客投诉和代表公司处理因产品质量引起的与顾客之间的法律纠纷。负责定期走访、收集、评审顾客意见，提出处理解决方案；M负责已交付后不合格品的处置；N负责物资的国外采购及相应供方的评价和选择；O负责提供公司待开发产品的国内外市场动态，参与市场调研和相关的设计评审；P负责产品出口。55223规划发展部A负责起草公司中长期发展规划；B负责公司年度管理目标和计划（产量计划、质量计划、设备检修计划、消耗定额计划、物资供应计划、销售计划、成本、费用、利润计划和财务收支计划、改扩建投资计划、设备更新购置计划、劳动工资计划）的编制和下达；C负责生产计划的制定、修改和调整，对计划的正常运作实施监督；制订产品消耗定额；统计能源消耗情况、产品产量完成情况和主要技术经济指标完成情况；D负责管理手册和程序文件的管理；负责质量/环境记录的编号，编制记录清单；E负责管理体系的检查和考核；负责目标成本管理的考核与兑现；F负责组织管理体系的内部审核和管理评审，负责纠正和预防措施的验证；G负责公司标准化管理，组织制定企业标准，包括技术标准、管理标准和工作标准；H负责统筹公司各部门相关数据的传递、分析、处理和分析结果的评价；I负责获取质量方面的法律法规，需要时，组织对公司遵守质量法律法规的情况进行评价。J负责质量管理小组活动的指导、课题注册和评审、组织成果发布等管理工作；K负责产品包装质量的考核和质量事故的考核；L负责公司计算机系统软件和硬件的维护；负责公司网站的维护和更新。55224人力资源部A制定公司的人力资源管理制度并组织实施；B制定员工培训计划并组织实施，负责组织对培训效果进行评估；C建立员工人事档案（包含员工的教育、培训、技能、经历的记录），适时组织公司各部门的有关人员进行培训；D负责批准各部门岗位任职条件规定，负责劳纪、劳资等方面的管理考核。55225公司办公室A负责公司行政文件的编号、审核和发放；B负责接收国家、地方各级政府和非政府机构下发的各类与质量/环境有关的行政文件,负责各类法律、法规文件的档案管理；C公司办法律事务室会同有关部门负责各类法律、法规的宣传工作。55226财务部经最高管理者授权，为管理体系的建立、实施、保持和改进提供足够的资金资源。55227技术研发中心（股份）A产品设计与开发的归口管理部门，负责开发和设计全过程的组织、协调和管理，组织设计评审、设计验证、设计确认、设计变更工作；B负责委外设计的管理；C负责图纸、设计文件等技术文件的管理；D制定公司待开发项目的中长期规划并组织实施；E提供具备资质的压力容器设计服务；F负责公司中小型技术改造项目的设计；G档案科负责各类文件原稿的保存；H负责在建项目的施工管理；I负责项目开发设计的“三同时”工作。55228各分厂通用职责和权限A制定适宜的质量/环境目标，使本部门的所有人员都能了解这些目标和在实现目标中的作用；B组织安全生产和文明生产，完成公司年度、季度和月度生产计划，确保产品（中间产品）符合公司质量要求；C按设备管理职责和权限，负责本部门在用、备用设备的日常维护、检修和管理；D优化资源配置，完成公司节能减排指标；E负责本部门环境因素的识别和重要环境因素的运行控制；负责本部门环保设施的运行维护；F负责识别适用于本部门的法律法规，每年应对遵守法律法规的情况进行定期评审；G负责编制本部门“岗位/人员任职条件规定”，保证对下属人员提供适当的培训；H负责本部门质量/环境控制点的日常监测；I负责编制本部门的“事故应急救援预案”并定期进行评审，可行时组织预案的演练；J负责批准本部门工作手册，编制适用于本部门的管理文件；K负责对本部门人员的业绩进行考核；L按有关规定定期向公司主管部门报告生产和管理情况；M负责编制本部门物资申购计划；N确保为本部门各岗位/人员提供适宜的工作条件；O负责本部门不合格的整改；P贯彻执行公司有关管理规定并及时反馈执行信息。553内部沟通促进公司内、外部信息交流，增进沟通理解，推动质量/环境管理体系有效运行，保证质量、环境工作方针、目标的实现。5531职责55311管理者代表负责内、外部质量、环境信息交流的监督与协调。55312市场部负责与顾客和供方的信息交流。55313安全生产环境部负责环境信息的外部交流。55314规划发展部、安全生产环境部、股份公司企业管理部、生产技术部、环境保护部、技术研发中心负责质量方面的信息交流。55315各单位负责职能范围内的内外部信息交流。5532控制要求55321信息交流分为内部信息交流与外部信息交流。内部信息交流包括A生产过程的控制及工艺、设备情况，原辅材料、产成品检验情况，环境指标监测情况，质量/环境管理体系运行情况，质量/环境目标实施情况等；B技改技措，质量改进方案，环措实施情况。外部信息交流包括A产品信息；B顾客问询、合同或订单的处理，包括对其修改；C顾客反馈的信息，包括顾客投诉或抱怨；D公司决定的就重要环境因素的控制方面可与外部相关方进行交流的信息；E与项目开发建设相关机构、生产设备检验机构、环境监测机构，环境评价机构，质量技术监督局，环境保护局，上级有关部门，认证、咨询机构等单位的交流。55322信息交流方式553221外部信息交流方式通过定货会、展览会、征询顾客意见、报告、电子邮件、传真、通讯、问卷、调研、座谈、对话等方式进行信息交流与沟通。553222内部信息交流方式通过文件、会议、局域网、厂内广播、电视、报纸、板报、简报、走访等方式进行信息交流与沟通。55323外部信息各部门按职责归类，按部门标准要求处理，疑难问题报管理者代表协调处理，重大问题报公司主要领导协调处理。55324信息、资料的归档、保存553241各部门按工作职责做好信息、资料的收集、传递和归档。553242安全生产环境部（股份）负责原料、产品检验、环境监控资料的归类保管。554相关文件5541各部门工作手册5542信息交流程序56管理评审561总则每年不定期进行管理评审，以确保质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。562职责5621公司董事长负责主持管理评审会议，负责批准管理评审计划和管理评审报告。5622评审召集部门负责编制管理评审计划，负责对管理评审报告中提出的纠正和预防措施进行跟踪和验证。5623公司相关部门负责人参加管理评审会议，实施直接与本部门有关的各项改进措施。5624评审召集部门负责会议记录和记录保存。563控制要求5631公司通过以下方式开展管理评审活动A）大型生产调度会；B）经营调度会；C）经济活动分析会；D）现场办公会；E）经理办公会；F）各类专项管理研讨会。5632管理评审活动应包括以下内容A）大型生产调度会产品产量和质量情况，设备运行情况，安全管理情况等。B）经营调度会与顾客的合同执行情况，与供方的合同执行情况，资金使用情况，顾客满意度调查情况等。C）经济活动分析会经济指标完成情况，经济指标统计分析情况等。D）现场办公会各部门在完成年度产量/质量/环境目标方面存在的问题和建议。E）经理办公会确定各部门质量/环境职责的调整，各种管理改进会议确定的改进措施的实施情况，管理方针的适宜性，管理体系的充分性和有效性，内审的有效性，法律法规识别情况，合规性评价情况，纠正措施和预防措施的实施情况等。5633评审会召集部门根据评审内容制定评审计划，经董事长批准后下发至参加管理评审的有关人员。5634评审计划应至少提前2天下发至与会部门和人员。参加评审的人员在收到管理评审计划后，按要求准备好须提交的有关评审资料。5635管理评审董事长或董事长授权的人员主持，会议召集部门做好会议记录。5636会议召集部门编制管理评审报告，报告应写明管理评审的内容和结论，包括采取的改进、纠正和预防措施,体系改进在资源方面的需求等。5637管理评审报告经董事长批准后下发给有关部门和人员。5638各部门按职责分工负责对管理评审中提出的改进措施的执行情况进行跟踪验证，验证的结果应记录并上报董事长。安徽淮化集团有限公司管理手册章节号60标题资源管理61资源提供611本公司提供适宜的资源以保证A）实施、保持质量/环境管理体系并持续提高其效率；B）满足顾客/相关方的要求，提高顾客/相关方的满意程度。612资源包括人员、资金、设施、设备、技术、方法、工作环境、信息等。613当出现资源不适应情况时，公司将及时按人力资源管理程序等文件的要求，确定并提供所需资源。62人力资源621总则公司建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员录用、培训和考核的控制要求，以确保为公司工作的人员或代表公司从事公司所确定的工作的人员都具备相应的能力。622职责6221人力资源部负责编制各部门/岗位的人员配备计划（定员），负责编制培训计划并组织实施，负责基础培训，负责组织对培训效果进行评估。6222各部门负责人负责编制各部门的岗位任职条件规定，负责本部门的岗位基础培训。6223各级员工应积极参加各种培训及学习。623控制要求6231各部门负责人制定本部门人员的任职条件，明确规定相应岗位人员的教育、培训、技能和经验的要求，经人力资源部批准后实施。6232人力资源部按岗位定员和人力资源管理程序的要求为各岗位配备与之相适应的人员。6233各部门负责人随时对本部门员工进行现场考核。对不能胜任本职工作的人员，需及时安排培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与承担的工作相适应。6234人力资源部根据人员需求状况制定年度招聘计划和临时招聘计划，年度招聘计划和临时招聘计划由分管副总经理审定、总经理批准。人力资源部根据对应聘人员的考核和评价决定是否录用。624培训控制6241培训内容公司的全体成员都要接受基础培训和岗位基础培训，并根据需要参加在职提高培训。重要岗位人员、特殊工种应接受特殊培训。A基础培训基础培训包括公司概况、厂纪厂规、公司方针目标、质量意识、IS09000基础知识、IS014000基础知识、安全作业等内容。B岗位基础培训岗位基础培训包括学习相关作业规范、工作程序以及相关的岗位技能等内容。C在职提高培训在职提高培训旨在提高岗位技能、管理水平、质量/环境意识。D特殊培训重要岗位（质量/环境管理、质量检验以及其他与质量/环境密切相关的岗位）人员和特殊工种应单列培训计划，定期进行强化培训。6242培训方式A公司内组织学习，技术比武，技术操作示教，在岗培训等；B外出学习、进修、考察、参加学习班及学术会议等。6243培训计划及培训的实施A每年末，人力资源部根据公司发展的需要及培训的要求，在征询各部门负责人意见的基础上，制定下一年度的培训计划。对于临时培训需求，则制定临时培训计划；B人力资源部监督年度培训计划、临时培训计划的实施，并及时解决实施中的问题；C基础培训由人力资源部考核。岗位基础培训由部门负责人考核。其他内部实施的培训由实施部门组织必要的考核；D人力资源部记录每个员工参加培训的情况，并将员工的培训记录连同员工的学历证明、资格证书、工作简历等相关资料放入员工的档案内。6244培训效果评价人力资源部每年适时组织各部门负责人就培训的整体效果进行评价，征求意见和建议，以便采取相应措施。625相关文件6251人力资源管理程序63基础设施631在进行质量体系策划、管理评审和拟定改进措施计划时，应确定需补充或更新的设施。基础设施包括A建筑物、工作场所及其相应的配套设施（厂房、车间、仓库、办公室、实验室、水、电、汽供应设施等）；B设备（生产设备、检测设备、工具、硬件、软件等）；C支持性服务（电话通讯系统和计算机局域网）。632公司制定设备管理程序、压力容器管理程序、监视和测量设备管理程序，相关单位按相关文件的要求，做好设施的提供和维护保养工作。633电话通讯系统由通讯站负责维护。634公司制定“局域网使用管理规程”，对计算机局域网使用中的硬件、软件、网络安全等均作出详细规定。规划发展部负责计算机局域网的维护和“局域网使用管理规程”的执行监督。635相关文件6351设备管理程序6352监视和测量设备管理程序6353压力容器管理程序6354局域网使用管理规程64工作环境与安全641工作环境6411总则公司通过对影响产品质量的工作环境因素加以控制，以确保产品质量满足要求。6412职责64121生产技术部（股份）、安全技术部（股份）、各生产单位负责工作环境设施的管理。64122规划发展部负责现场管理制度的制定和组织实施。64123生产技术部（股份）负责作业方法的改进。6413控制要求64131环境设施的管理641311各单位应根据岗位的性质，确定并配备适宜的工作环境设施，包括A配备适用的厂房、办公室和操作室并适当装修，以防止暴晒、风雨和潮湿；B配备适用的通风、温控器材，以保持适宜的温湿度和安全；C配备适用的隔音、吸音设施，以保持办公室和操作室的安静。641312安全技术部（股份）根据岗位的性质，确定并配备适当的安全设施和劳动保护用品；确定并配备适当的消防设施并派专人负责管理。641313工作环境设施管理部门制定必要的环境设施维护保养规定，保养和维护情况应做好记录。64132现场管理641321现场管理的内容是要做到“环境整洁、纪律严明、设备完好、物流有序、信息准确、生产均衡”。641322规划发展部负责制定现场管理标准和日常管理制度。641323规划发展部组织定期或不定期的现场管理检查，填写“现场管理检查打分表”并做好其他记录，以确保现场管理要求得到贯彻和执行。64133生产技术部对作业过程和作业方法进行研究，以提高作业者的效率，减轻作业者的劳动强度。6414相关文件64141设备管理程序64142生产运作管理程序64143现场管理考核细则64144安全技术部（股份）工作手册64145生产技术部（股份）工作手册642安全管理6421总则公司制定安全管理程序，以规范公司安全管理，保护公司财产不受损失和员工的生命安全。6422职责64221总经理全面负责公司的安全工作。64222安全技术部（股份）负责公司内消防设施管理，组织防火、禁烟检查和火灾扑救。64223安全技术部（股份）负责各类作业票证的办理、员工安全教育和安全技术规程的编制。负责对安全管理效果进行评价，提出安全管理的改进措施并组织实施。64224各职能部门归口管理各类事故。6423管理程序64231安全教育642311安全教育内容应主要考虑员工安全意识的提高和掌握基本的安全技能。642312公司所有员工都应接受安全教育，根据岗位和人员的不同，教育的广度和深度应有所不同。642313大中型检修或危险项目检修前，应进行专业安全教育。64232安全检查642321公司通过安全检查来评价安全管理的效果，安全检查的组织方法包括A公司级安全大检查；B车间安全检查；C专业安全检查；D季节性安全检查等。642322安全技术部（股份）对检查结果提出评价报告，对检查中发现的事故隐患及时采取预防措施并跟踪措施的落实情况。64233安全技术部（股份）制定安全管理的考核办法并监督执行。64234安全技术部（股份）根据岗位的性质，编制安全技术文件，包括安全技术规程、安全作业指导书等。64235各职能部门归口管理各类事故。643相关文件6431职业安全卫生管理程序安徽淮化集团有限公司管理手册章节号70标题产品实现/环境控制71产品实现/环境控制的策划711本章策划目标A使公司产品生产、生产服务过程的管理以及环境控制的运行管理处于受控状态，实现现阶段产品质量指标、环境指标；B策划结果包括程序文件、部门工作手册、质量/环境记录等，策划结果既继承本公司管理传统，又有利于管理创新；C运用过程方法，识别并管理产品从市场调研项目开发设计采购管理生产控制交付售后服务全过程的输入、输出、资源需求；D识别并确定重要环境因素，制定运行计划，实施运行管理；E确定采购原料的检验、验证方法，中间产品、最终产品的检验方法、合格标准和接收准则；F策划的质量/环境记录能充分证明以上过程受控，产品/环境指标达到规定要求。72与顾客有关的过程721产品要求的确定7211市场部、化机厂负责确定产品要求。7212公司通过市场调查、查阅法律法规文件、合同评审、与客户的交流以及对自身能力的评估等方式，确定产品要求，并将这些要求形成相关文件，如产品标准。7213产品要求包括A顾客明确规定的要求。既有产品本身的质量要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等；B）顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；C）适用于产品的法律法规的要求；D）公司为增强顾客满意提出的附加要求。7214以国家标准作为确定的产品要求组织生产是公司的一贯做