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晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 目目 录录 第一章第一章 项目协调程序项目协调程序 3 1 目的 3 2 项目协调特点 3 3 组织协调的范围与层次 3 4 项目协调工作的主要内容 3 4 1 施工准备阶段 4 4 2 施工阶段 5 4 3 项目结束阶段 6 5 会议协调制度 6 5 1 适用范围 6 5 2 职责 7 5 3 会议纪律及一般规定 7 5 4 项目联席会议 8 5 5 监理例会 8 5 6 HSE 管理例会 9 5 7 QA QC 例会 9 5 8 工程进度控制例会 10 5 9 技术专题会议 10 第二章第二章 技术管理程序技术管理程序 12 1 目的 12 2 适用范围 12 3 相关文件 12 4 主要职责 12 4 1 工作组织体系 12 4 2 项目管理体系职责分工 12 5 主要工作程序 15 5 1 统一设计和施工验收规范标准 15 5 2 单位工程的划分 16 5 3 施工措施和技术方案的审批 16 5 4 交工资料的管理 17 5 5 技术专题会议 18 附 1 技术管理规定 18 1 总则 18 2 图纸会审和设计交底 18 3 施工组织设计和施工方案 20 4 交工技术文件的编制 22 附 2 工程建设交工技术文件编制规定 23 1 交工技术文件编制总则 23 2 交工文件的内容及份数 23 3 交工文件的编制及整理 24 4 交工文件的分类和组卷 25 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 1 5 竣工图的编制 26 6 组卷 册的要求 26 第三章第三章 项目项目 ITIT 管理程序管理程序 28 1 目的 28 2 适用范围 28 3 IT 工程师的职责 28 4 网络系统的优点 29 4 1 实用性 29 4 2 安全性 29 4 3 可靠性 29 5 电子文件的管理规定 30 5 1 当面传递的电子版文件 30 5 2 电子邮件 30 第四章第四章 项目文档管理程序项目文档管理程序 32 1 目的 32 2 适用范围 32 3 一般规定 32 4 文档分类 33 4 1 适用范围 33 4 2 管理办法 33 5 文档管理 34 5 1 文件的接收 发放及处理 34 5 2 重要文件资料管理 35 第五章第五章 试车 交接程序试车 交接程序 37 1 目的 37 2 适用范围 37 3 相关文件 37 4 工作内容 37 5 单机试车 37 5 1 目的 37 5 2 适用范围 38 5 3 内容及职责 38 6 中间交接 40 6 1 目的 40 6 2 适用范围 40 6 3 内容及职责 40 7 联动试车 41 7 1 目的 41 7 2 适用范围 42 7 3 内容及职责 42 8 工程交接 43 9 投料试车 43 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 2 9 1 目的 43 9 2 组织 43 9 3 原则 44 9 4 内容及职责 44 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 3 第一章第一章 项目协调程序项目协调程序 1 1 目的目的 在工程建设项目实施过程中 组织协调工作是项目管理人员为完成项目目 标而不断进行的 必不可少的一种方法和手段 为了规范项目协调工作 确保 工程项目目标的实现 特制定项目协调程序 2 2 项目协调特点项目协调特点 晋煤集团合成油示范工程由业主和委托的监理单位共同管理 采用 EPC 总 承包的工程管理模式 在项目的协调 组织管理上与以往的工程建设有着很大 的区别 为实现项目 HSE 质量 投资 进度和合同的五大目标 使项目在有 序 可控下顺利进行 在监理合同和 EPC 总承包合同的基础上 本程序对工作 中需要上报 审查确认 批准的一系列程序和工作内容进一步给予了明确 重 点对业主 监理单位 总承包商的协调关系进行了阐述 基本涵盖了工程建设 的全过程 3 3 组织协调的范围与层次组织协调的范围与层次 组织协调工作与项目目标是密不可分的 项目目标是组织协调的前提 从 这个意义上讲 项目的控制目标也就是项目组织协调的目标和方向 组织协调 是管理目标顺利实现的手段和关键环节 组织协调的范围可以分为对系统内部的协调和对系统外部的协调 4 4 项目协调工作的主要内容项目协调工作的主要内容 工程项目系统与近外层的关系主要是业主与近外层单位的合同关系 因此 业主与近外层关系的协调内容主要是相互配合 顺利履行合同义务 共同保证 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 4 工程项目建设目标的实现 本节重点描述监理单位与业主的接口协调工作 4 14 1 施工准备阶段施工准备阶段 1 协商建立项目的报告制度 2 确定项目的变更程序 3 确定项目的工作分解结构 4 确定有关的项目会议制度 5 确定项目文档的纪录和档案的管理原则 6 确定现场管理的有关程序和业主的责任 7 确定现场的安全要求 8 确定现场财务会计管理的规定 9 确定开工的有关条件 10 确定项目付款单据的管理和结算程序 11 确定项目工程检查验收 试车考核验收等有关要求 12 确定项目开工会议的日期 13 业主提供项目总承包商 物资供应商的有关文件和资料 14 确定总承包商发送至施工现场的图纸和设计文件的要求 15 确定物质供应商的名单及业主批准的提交日期 16 确定业主对设备 材料的催交的责任和业主承担的内容范围 17 确定业主参与开箱检验的内容 程序和联络方式 18 确定制造厂商图纸和资料的分发事项 19 确定招标的范围和内容 20 确定招标文件 21 参加招标 评标工作 22 协助业主签订 EPC 承包合同 23 确定 并审查开工报告 24 确定项目所用的规范和手册 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 5 4 24 2 施工阶段施工阶段 1 进一步明确施工管理中主要工作程序 2 加强信息沟通 3 进一步明确项目组的职责和工作范围 4 建立业主与监理单位 总承包商之间的接口关系 5 检查各项需要业主提供条件的落实情况 6 明确三方 总承包商 物资供应商 第三方检验 的责任和范围 确 定项目进展中的主要会议规定 确定项目主要报告的规定 7 确定工程变更的管理程序 8 将项目管理工作的主要工作计划 进度计划和用款计划文件提交业主 确认 9 确定对设计图纸的认可要求 10 确定重大设计变更的认可程序 11 根据设备的类别和性质 确定是否需要委托第三方检验及检验的方 式 判定的依据和验收认可细则 12 确定中间检验项目内容 各方参加方式及检验结果的判定 13 确定现场开箱检验的项目 内容和参加的方式 14 确定设备材料国内 或国际 运输 接运的有关事项及条件 15 确定保证连续施工的条件 16 施工资金的拨付和物资的供应 17 确定各方项目管理代表在现场的工作范围和职责 18 确定派驻现场的管理机构 负责人及联络制度和方式 19 重大施工方案的确定程序 20 施工组织设计的确认程序 21 质量管理制度的确认 22 检查和验收隐蔽工程和中间交接 23 当业主对工程进度 质量 费用 安全等工作提出有关意见时 监 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 6 理单位应积极组织项目组相关人员采取措施进行整改和处理 并将整改及处理 意见及时向业主提交报告 24 监理单位在协调与总承包商及物资供应商的工作中 应与业主紧密 联系 积极寻求理解 支持和帮助 25 监理单位与外围单位联系工作之前 应及时通知业主 向其咨询有 关情况 取得配合和支持 必要时 请业主出面给予协调和解决 26 确定正常工程费用的支付程序 27 确定特殊费用的确认和支付程序 28 确定费用变更的条件和认可程序 29 向业主提交工程进展统计月报 并根据要求提供有关资料 以保证 工程进度款的拨付 30 单项工程完工后 进行工程交工的条件和程序 4 34 3 项目结束阶段项目结束阶段 1 生产考核合格后 协助业主签署合同项目验收证书 2 协调业主办理合同遗留问题 3 由项目总监负责组织交工资料和监理单位资料的整理及移交给业主 4 与业主协调并办理其它工程有关的遗留问题 5 5 会议协调制度会议协调制度 5 15 1 适用范围适用范围 本规定适用于由业主或监理单位主持 参加的由两个或两个以上单位 包 括业主 总承包商及其施工分包商和其它承包人 出席的所有工程例会和专题 会议 包括项目联席会 工程调度会 HSE 专题会 QA QC 专题例会 进度计划 专题会 技术管理专题会 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 7 5 25 2 职责职责 5 2 1 会议由组织单位提前 12 小时 例会除外 通知有关单位 各与会单 位应按会议通知要求出席会议 5 2 2 会议纪要由会议组织单位签发 各与会单位要对会议决定的有关事 项积极做出反应 缺席 迟到或早退并不免除执行会议决定有关事项的责任 5 2 3 各有关单位的项目经理或负责人对本单位出席会议情况和执行会议 有关要求情况负责 5 35 3 会议纪律及一般规定会议纪律及一般规定 5 3 1 参加会议的人员必须准时到会 5 3 2 参加会议的人员若因故不能出席或不能准时出席 应及时安排适当 人员临时代替出席 并应于会前 1 小时通知会议组织者 取得同意 无特殊理 由 不得迟到 请假 缺席或中途退出 5 3 3 到会者应自觉签到 否则按缺席论处 5 3 4 会场内不准喧哗 进入会场前应将手机设为振铃 5 3 5 按会议要求有序报告或发言 不得随意插话或打断发言 5 3 6 会议应有纪要 会议纪要由组织单位 部门 负责起草 签发 并 应在会后二日内发至与会的每个单位或个人 会议纪要的收发方应建立并保存 收发记录 5 3 7 会议纪要应有固定的格式 内容包括 签到表 会议时间 地点 主持人 参加人和纪要内容等 会议上形成的决策性意见和一致性决定 均应 在会议纪要中予以明确 5 3 8 会议纪要经会议组织代表签发后形成项目管理有效文件 对所有与 会单位有约束力 5 3 9 在各项会议的第一次会议前 规定会议的具体纪律要求和参加单位 及人员的资格要求 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 8 5 45 4 项目联席会议项目联席会议 5 5 1 目的 通报两周以来改扩建工程的总体进展和本周主要工作部署 研究 解决工程重要变更及其给 HSE 质量 进度和费用等方面的影响等问题 确保建设项目在宏观上处于受控状态 5 5 2 组织者 具体由业主主持 5 5 3 会议时间 每月 16 日召开 5 5 4 参加会议人员 业主相关部门负责人 监理单位项目总监及项目主 要管理人员 5 5 5 会议程序 监理单位报告项目总体进展 近期工作部署和各项工作重点 以及需提交 业主协调解决的问题 业主各部门负责人报告项目监控情况以及急需解决的问 题 研究 分析近期工作动态及其对项目总体控制目标的影响 拟订处理方案 主持人发表意见并总结会议 5 5 5 5 监理例会监理例会 5 5 1 目的 监理例会是为了协调参加建设的各有关单位的行动 解决工 程建设过程中设计 采购 进度 施工质量及 HSE 等各方面的矛盾和问题 确 保工程建设安全 环保 优质 高效进行 5 5 2 组织者 监理单位 具体由项目总监或总监代表主持 5 5 3 会议时间 每周一次 5 5 4 参加单位及人员 监理单位项目总监 代表 有关部门经理 专业 工程师 总承包商项目执行经理 主要部门经理 施工分包商主要负责人 其 它施工分包商项目经理或负责人 业主领导及相关负责人 5 5 5 会议程序 监理单位通报本周现场 HSE 质量 投资 进度控制状况 存在问题 下 周重点工作提示 总承包商报告本周工作进展和下周主要安排 提出需协调 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 9 解决的问题 施工分包商报告施工进度 工程施工需要协调的问题 工程质量 进度 安全情况及下周计划安排 监理单位专业工程师和部门经理报告专业工 程管理情况 对总承包商和其它承包人的问题提出初步解决意见 并进一步提 出管理要求 业主相关人员提出具体意见和要求 会议主持人发表意见并总结 会议 5 65 6 HSEHSE 管理例会管理例会 5 6 1 目的 传达上级和地方有关 HSE 管理的新精神 结合项目实际总结 HSE 工作的成绩 分析存在的问题和潜在的风险及隐患 研究制订主动控制的 预案和措施 确保项目 HSE 管理工作始终处于受控状态 5 6 2 组织者 业主 5 6 3 会议时间 每月 3 日召开 5 6 4 参加会议人员 业主相关部门负责人 HSE 工程师 监理单位项目 总监 HSE 工程师 总承包商项目执行经理 HSE 经理 工程师 主要施工分 包商项目经理 HSE 经理 工程师 5 6 5 会议程序和内容 总承包商和其主要施工分包商书面汇报上月 HSE 管理情况 存在问题及下 月 HSE 管理计划 监理单位的 HSE 工程师总结上月 HSE 管理情况 主持有针对 性的讨论 分析存在的重要问题和隐患整改处理方案 措施 并进一步分析其 对项目进度 费用等方面管理的影响 业主的 HSE 工程师提要求 主持人总结 会议 并明确下月 HSE 管理的重点工作 5 75 7 QAQA QCQC 例会例会 5 7 1 目的 总结质量管理经验 肯定工作成果 暴露质量问题 研究处 理质量问题的措施 确保工程质量处于受控状态并达到或超过既定的质量目标 5 7 2 组织者 由监理单位的 QA QC 工程师主持 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 10 5 7 3 会议时间 每月 11 日召开 5 7 4 参加会议人员 业主相关部门领导和质量工程师 监理单位的 QA QC 工程师 施工经理 专业工程师 总承包商的 QA QC 经理 工程师 施工经理及专业负责人 主要施工分包商 QA QC 经理等 5 7 5 会议程序 总承包商及其主要施工分包商书面汇报上月施工质量管理情况 存在的问 题及下月施工质量管理的计划 监理单位总结上月 QA QC 情况 主持讨论 分 析存在的重要问题的整改处理方案 措施 并进一步分析其对项目进度 费用 等方面管理的影响 业主相关部门领导针对会议内容 提出相应的质量管理要 求 主持人总结会议 并明确下月 QA QC 的重点工作 5 85 8 工程进度控制例会工程进度控制例会 5 8 1 目的 围绕里程碑控制点 综合分析各方面因素 加强进度的动态 调节和主动控制 以里程碑控制点确保工程中交控制点 5 8 2 组织者 监理单位 具体由监理单位项目总监或计划工程师主持 5 8 3 会议时间 每月 25 日左右召开 总承包商在每月 21 日向监理单位 上报本月计划报表 监理单位审批后于每月 23 日向业主上报本月计划报表 5 8 4 参加会议人员 业主相关负责人 监理单位项目总监或总监代表 控制经理 施工经理 计划工程师 总承包商项目执行经理 控制经理 施工 经理等 5 8 5 会议程序 总承包商书面汇报上月工程进度情况 分析其对里程碑考核控制点的影响 计划调整方案以及提请协调的问题 监理单位总结上月工程总体进度情况 陈 述对 EPC 里程碑控制点的考核意见和对总体进度计划的协调意见 总结上季度 工程进度并部署本季度工程计划和业主领导的意见和要求 主持人总结会议 明确会议决定 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 11 5 95 9 技术专题会议技术专题会议 5 9 1 目的 本会议是对工程建设过程中出现的重要变更和重大技术方案 进行讨论 细化 完善 分析并尽可能减少其对工程进度 费用 质量和 HSE 的影响 从而实现科学组织 合理实施和保证工程质量的目的 5 9 2 组织者 监理单位 具体由监理单位项目总监代表或技术负责人主 持 5 9 3 会议时间 根据需要不定期召开 5 9 4 参加会议人员 业主相关负责人 监理单位项目总监代表 施工经 理及有关专业工程师 总承包商设计经理 施工经理及有关专业负责人 有关 施工分包商技术负责人 5 9 5 会议程序 提出变更或技术方案的单位全面介绍方案 各方代表就方案的科学 合理 性展开讨论 主持人确定并描述会议决定意见 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 12 第二章第二章 技术管理程序技术管理程序 1 1 目的目的 为规范项目技术管理 明确业主各级管理人员的职责和权利范围以及技术 管理工作流程 提高项目管理水平 保证工程建设任务顺利完成 特编制本程 序 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于业主的技术管理工作 3 3 相关文件相关文件 相关的技术规范 标准 4 4 主要职责主要职责 4 14 1 工作组织体系工作组织体系 4 1 1 工程项目的技术工作组织体系 业主 监理单位 总承包商及其施工分包商都设有技术管理职能部门 他 们之间既有各自的分工 又有密切的业务联系 按照一定的管理制度和程序 使现场的技术管理工作有效地 协调地运转 4 24 2 项目管理体系职责分工项目管理体系职责分工 4 2 1 业主的技术管理 1 负责提供建设项目的技术要求和现场自然情况的基础资料 2 负责初步设计的批复和详细设计审查 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 13 3 负责总体统筹控制计划的审查 4 组织审批总承包商提交的项目工程设计和验收规范汇编 审批总承包 商提交的单位工程划分方案及技术文件的归档管理 5 负责重大设计变更的审批 6 参与单位工程的验收和质量评定 7 工程完工后 负责接管工程的竣工资料 4 2 2 监理单位的技术管理部门 1 编制监理大纲 监理规划 监理细则 并报业主批准 2 负责项目总体统筹控制计划的审查 3 编制项目各阶段的技术管理要求和管理制度 统一项目技术管理程序 4 组织接收和审查总承包商提交的设计图纸和各种技术文件 资料 施 工图会审 参加图纸会审和设计交底 5 审核 批准总承包商提交的项目实施计划 施工组织设计和重大施工 技术方案 6 负责总承包商的设计变更的管理 7 督促 检查总承包商交工资料的整理 完善和提交 参加单位质量工 程评定 4 2 3 总承包商的技术管理部门 1 协助业主编制项目总体统筹控制计划 根据总承包管理规范的要求认真编制总体统筹控制计划 总体统筹控制计划的编制内容 分八章进行编制 主要章节和内容如下 第一章 总论 引言 第一节 项目建设依据 第二节 项目基本情况 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 14 第三节 厂址条件及内外协作关系 第四节 前期工作情况 第五节 引进项目情况 第二章 建设总部署 第一节 项目建设的指导思想 第二节 项目建设的管理模式 第三节 建设总目标 第四节 生产装置建设进度安排 第五节 主要辅助及公用工程建设进度安排 第三章 建设工作安排 第一节 投资及建设资金安排 第二节 设计工作安排 第三节 物资采购工作安排 第四节 工程施工工作安排 第五节 外事工作安排 第四章 五大控制 第一节 HSE控制 第二节 质量控制 第三节 进度控制 第四节 投资控制 第五节 合同控制 第五章 生产准备安排 第一节 组织准备 第二节 人员准备 第三节 物资准备 第四节 技术准备 第五节 资金安排 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 15 第六节 营销准备 第七节 外部条件准备 第六章 竣工验收工作安排 第七章 工程审计及项目执法 第一节 工程审计 第二节 项目执法 第八章 存在问题及对策 第一节 项目的特点和难点 第二节存在问题和对策 总体统筹控制计划的审查 报批 总体统筹控制计划编制完成后 监理单位组织专家组对总体统筹控制计划 进行审查 总承包商按审查会的精神进行修改 报业主批准 2 负责本单位设计图纸资料管理和收集 完善各类技术标准 规范 规 定 保证施工需要 3 严格按图纸和技术规范的要求进行工程施工技术管理 组织设计交底 4 编制并提交项目实施计划 5 负责整理和提交工程竣工图和交工资料 6 负责组织对分项 分部和单位工程进行质量评定 审核施工分包商的 施工组织设计和重大施工技术方案 5 5 主要工作程序主要工作程序 5 15 1 统一设计和施工验收规范标准统一设计和施工验收规范标准 5 1 1 项目工程适用的设计和施工验收规范标准包括国内部分 国外引进 部分和没有规范 标准可遵循的工艺技术部分 国内的工艺技术 应执行国内 颁发的规范标准 国外随工艺和设备引进的部分 应执行外商提供的标准和有 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 16 关技术规定 对没有规范 标准可遵循的工艺技术 应通过试验测试数据 该 数据由总承包商 监理单位 业主共同确认后 作为施工依据和交工凭证 5 1 2 工程开工前 总承包商编制各单项工程的设计和施工规范 编制后 提交监理单位及业主审批 业主将批准后的适用标准规范以通知单的形式下发 监理单位监督总承包商执行 5 1 3 对工程开工前尚不能确定的国外随工艺和设备引进的部分标准规范 业主要敦促总承包商及时提交 及时增补 并按5 1 2程序完成审批后执行 5 1 4 对没有规范 标准可遵循的工艺技术 业主应敦促总承包商提交必 要的试验测试数据或论证资料 按5 1 2程序完成审批后执行 5 1 5 业主应备齐有关的标准规范 对5 1 3和5 1 4中的标准规范和资料 要求总承包商免费提供原件或复印件 5 25 2 单位工程的划分单位工程的划分 5 2 1 工程开工前 总承包商编制提交单位工程划分的方案报监理单位审 查 业主审批 5 2 2 业主应将审批后的单位工程划分的方案连同执行意见 以通知单的 形式下发监理单位和总承包商 5 2 3 业主检查监督监理单位和总承包商 按此方案划分的单位工程 组 织进行质量评定 技术资料的归档编制和工程中间交接工作 5 35 3 施工措施和技术方案的审批施工措施和技术方案的审批 5 3 1 单项或单位工程开工前 总承包商技术部门应及时编制 下发关于 图纸会审 设计交底和施工技术方案编制与报审的管理制度 并检查 监督各 施工分包商执行 5 3 2 施工分包商填写 施工组织设计 施工方案报审表 提交施工组织设 计或施工措施和技术方案后 总承包商及监理单位技术部门应及时组织专业工 程师或报请总工程师组织审核 批准 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 17 5 3 3 一般的施工措施和技术方案 由有关专业工程师在5日内批复 施工 组织设计由总工程师组织项目有关人员 在10日内审查 批复 对重大技术方 案 总工程师要组织有关专业工程师和总承包商专业工程师进行讨论 必要时 邀请有关专家参与审定 在10日内批复 5 3 4 监理单位批准后的施工组织设计或施工措施和技术方案报业主备案 5 3 5 业主应督促监理单位检查 监督总承包商对施工措施和技术方案的 执行 对重大技术方案 应督促总承包商逐级进行技术交底 使所有参与施工 的人员都清楚技术要求 质量标准以及达到这些技术要求 质量标准所应采取 的技术和管理措施 5 45 4 交工资料的管理交工资料的管理 5 4 1 单项 单位工程开工前 业主按照合同相关要求 参照工程项目适用 的有关规范 编制 工程交工资料管理规定 提交业主技术负责人审查批准 后 以业主 工程交工资料管理规定 形式下发总承包商及监理单位 5 4 2 工程交工资料管理规定 应明确交工资料采用的规范 标准 格式 以及审查程序 移交时间和方式等 对工程中涉及适用的规范标准中没有的内 容 应根据实际情况做出明确的补充规定 作为总承包商填写 整编交工资料 的依据 对涉及外商工作的技术表格 本着简化 实用 便于质量控制的原则 同外商进行协调 可以采用外商部分表格 以弥补中方表格的不足 最终成 为中外双方都认可的中英文对照的技术管理表格 5 4 3 施工过程中 业主专业工程师应及时确认各项检查记录 不定期的 抽查交工资料的完善和整理情况 做到交工资料与工程同步 5 4 4 工程完工后 业主专业工程师和监理单位技术部门应督促总承包商 按规定的时间向业主交付交工资料 并审查交工资料对有关规定的符合性 对 业主提出的意见 监理单位要及时督促总承包商整改完成 5 4 5 交工资料经监理初审合格后交业主 审查签收 交工资料签收单一 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 18 式三份 分别由业主 总承包商和监理单位存档 5 55 5 技术专题会议技术专题会议 5 5 1 业主技术专题会议由业主技术负责人主持 应就工程设计变更 重 大技术方案审查 多专业之间技术问题的协调 技术管理制度或规定的贯彻等 重要议题 由业主技术负责人召开技术专题会议 5 5 2 技术专题会议由会议主持人或技术负责人确定内容 议程和参加人 员范围 并做好必要的准备 技术负责人提前 1 日通知参加人员 5 5 3 技术负责人安排会议记录并整理会议纪要 及时发放到有关单位 5 5 4 技术会议纪要应存档备查 附附 1 1 技术管理规定 技术管理规定 1 1 总则总则 1 1 为了加强晋煤集团合成油示范工程项目的技术管理 确保建设工程质 量 制定本规定 1 2 本规定适用于晋煤集团合成油示范工程项目施工阶段的技术管理 2 2 图纸会审和设计交底图纸会审和设计交底 2 1 图纸会审的主要内容 2 1 1 设计是否符合国家相关技术规范 行业标准和有关规定 是否优化 合理 2 1 2 设计是否符合施工技术装备条件 如需要采取特殊技术措施时 技 术上有无困难 能否保证安全施工 2 1 3 施工时结构强度 刚度和稳定性能否满足施工过程中要求 2 1 4 采用新技术 新工艺 新材料的工程项目 是否具有相关业绩 质 量是否可靠 土建工程与安装工程在施工配合方面有无技术问题 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 19 2 1 5 图纸及说明是否齐全 清楚 明确和详细 尺寸 构造 材料有无 错误 对施工图有什么合理建议和其它有关问题 2 1 6 业主提出的建议是否有考虑 是否对设计方案进行优化 2 2 设计交底的主要内容 2 2 1 由设计单位主要负责人介绍工程概况 内容有 1 贯彻执行基础设计批复意见 2 设计范围 设计文件的组成和查找办法 3 该项目原料 产品及生产技术特点 4 主要建安工作量 5 与界区外工程的关系和衔接技术 6 生产准备的要求 7 其它应说明的问题 2 2 2 由各专业设计负责人 或代表 进行各专业设计交底 内容有 1 本专业设计范围 设计文件组成 查找办法 图例 符号和工程意 义 2 专业技术特点及对工程提出的特殊要求 3 专业建安工作量 4 施工验收应采用的规范 标准和技术规定 5 与其它专业的交叉与衔接 6 对业主 监理单位 总承包商及施工分包商在施工图会审中提出问 题的处理意见 7 对新结构 新材料和新的施工工艺 方法做详细交底 8 对设计遗留问题或留待现场处理问题的说明 2 2 3 图纸会审由监理单位组织进行 业主 监理单位 总承包商有关人 员参加 设计交底由总承包商组织进行 业主 监理单位 施工分包商有关人 员参加 2 2 4 设计交底和图纸会审的内容 时间 地点由组织单位提前 48 小时 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 20 通知有关单位 2 2 5 总承包商在组织单位工程设计交底和监理单位组织的图纸会审前应 要求施工分承包商组织技术人员对图纸进行细致的审阅 以便施工分包商在设 计交底和图纸会审会上将图纸中不合理或不便于施工的地方提出来 加深对设 计的理解 为工程施工创造有利条件 2 2 6 设计交底和图纸会审会议各方的意见由组织单位收集 汇总 监理 单位起草会议纪要并经各方签字 下发至各参与单位 3 3 施工组织设计和施工方案施工组织设计和施工方案 3 1 单项工程应编制施工组织设计 单位工程应编制施工技术方案 分项 工程应编制作业指导书 3 2 单项工程施工组织设计由总承包商组织编写 报监理单位审核 业主 审批 单项工程施工组织设计的主要内容如下 3 2 1 工程概况 3 2 2 施工组织机构 3 2 3 建设部署和施工顺序 提出完成施工任务的总目标 分阶段施工目 标及其细化 如何处理本单项工程与其它单项工程的关系等 3 2 4 施工进度计划 包括该单项工程总进度 主要单位工程综合进度 安装配合施工进度等 3 2 5 主要施工方法 技术组织措施及施工总平面规划 3 2 6 保证工程质量及 HSE 的主要措施 3 2 7 主要材料 施工机械 工具及量具使用计划 3 2 8 劳动力组织 技术培训及各工种劳动力需要量 3 2 9 大型临时设施规划 3 2 10 施工准备计划 3 2 11 施工分承包商资质 质保体系简介 3 3 单位工程施工技术方案由施工分包商编写 总承包商审核并附上针对 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 21 该单位工程特点 总承包商在质量 进度 安全控制方面采取的措施 报监理 单位审批 业主备案 单位工程施工方案的主要内容如下 3 3 1 工程概况 3 3 2 施工组织机构 3 3 3 施工方案 3 3 4 施工措施与方法 3 3 5 质量计划 3 3 6 施工进度计划 3 3 7 最终检验与试验计划 3 3 8 施工总平面布置图 3 3 9 HSE 技术措施 3 4 分项工程作业指导书由施工分包商编制 总承包商审批 报监理单位 备案 主要内容如下 3 4 1 工程概况简要说明 3 4 2 施工进度计划 3 4 3 主要施工方法和技术组织措施 3 4 4 保证工程质量及 HSE 的措施 3 4 5 主要材料 机具 加工件需要量计划 3 4 6 主要劳动力需用计划 3 4 7 施工平面规划 3 5 建设工程施工必须按照批准的施工组织设计或施工方案进行 在施工 中确需对施工组织设计或施工方案进行重大修改的 必须报总承包商审核 监 理单位审批同意后 方能组织施工 3 6 单项工程的施工组织设计和单位工程的施工方案等开工前 10 个工作日 上报监理单位四份 其中一份监理单位备案 一份业主备案 3 7 分项工程的作业指导书由施工分包商编写 总承包商审批 报监理单 位备案 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 22 3 8 单项 单位工程的划分由总承包商上报监理单位和业主审批 4 4 交工技术文件的编制交工技术文件的编制 4 1 交工技术文件的编制 移交按 工程项目交工技术文件的编制规定 执行 4 2 总承包商可根据本规定制定实施细则 5 本规定由业主负责解释 6 本规定自下文之日起执行 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 23 附附 2 2 工程建设交工技术文件编制规定 工程建设交工技术文件编制规定 工程建设交工技术文件 简称交工文件 是基本建设工程在施工过程中形 成的技术档案 是促进企业管理 保证工程质量的重要环节 也是衡量工程施 工中执行相应施工验收规范和设计文件的尺度 为确保交工文件的真实性 完 整性 系统性 从工程开始到交工文件的存档 总承包商应负责编制 汇总 审核其承包工程范围内的交工文件 使交工文件分类 归卷 做到科学 完整 便于查阅 1 1 交工技术文件编制总则交工技术文件编制总则 1 1 本工程交工技术文件按照合同相关要求编制 如业主认为有必要 重 大或关键单项工程和装置可以按照最高标准执行 1 2 本工程公路 电信 110KV 变送电工程 长输管线工程的交工文件内容 及格式 应按相应行业标准和有关部门规定编制 1 3 化工工程中的工业建筑物 构筑物所用的交工文件内容和格式 除按 合同规定所列表格外 还应按国家标准及有关行业标准或工程所在地建设行政 主管部门的规定执行 采用山西省有关交工表格 1 4 锅炉安装 压力容器现场组焊和特种设备安装工程的交工文件 应按 工程所在地锅炉压力容器和特种设备安全监察机构认可的内容和格式执行 1 5 总承包商应负责审查 汇编各施工分包商所编制的有关工程的交工文 件 并统一提交业主 2 2 交工文件的内容及份数交工文件的内容及份数 2 1 交工文件应包括下列内容 1 施工组织设计 2 工程技术专题洽商记录 3 设备 材料代用单 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 24 4 设备 材料 半成品的质量证明文件和按规定进行抽查的检测 复验 报告 5 综合及通用部分的交工文件 6 建筑工程交工文件 7 设备安装工程交工文件 8 管道安装工程交工文件 9 电气安装工程交工文件 10 仪表安装工程交工文件 11 设计变更文件 12 竣工图 交付时间和交付内容按照 SH3503 2001 执行 13 工艺检查 隐蔽工程检测 实验报告 验收报告等 2 2 交工文件的份数规定如下 竣工图 建筑部分 3 份 其它 2 份 交工 资料书面文件 2 份 电子版一套 其中设备 材料 半成品的质量证明文件提 供一份原件 一份复印件 3 3 交工文件的编制及整理交工文件的编制及整理 3 1 总承包商应根据规定和有关标准 规范的要求 组织施工分承包方及 时认真填写原始记录 并在交工前按规定编制各专业的交工文件 3 2 所有原始记录及有关资料均由总承包商自行保存 其保存期限应按有 关规定执行 3 3 总承包商在施工过程中应协助施工分包商及时整理交工文件 并按规 定会同业主及监理单位办理签证确认手续 3 4 凡需两个以上单位见证确认的交工文件 总承包商应按合同规定的提 前时间书面通知对方 如对方不能按时到达 即作为放行处理 并在该交工文 件中签字确认 3 5 隐蔽工程施工记录应由施工分包商 总承包商和监理单位 业主共同 确认 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 25 3 6 对技术比较复杂的关键部位以及完工后难以复查的工程 其检查项目 和内容在工程施工前由业主与总承包商双方商定 3 7 交工文件由计算机编制打印 由责任人用符合档案要求的书写工具签 字确认 且应做到字迹清晰 签章完整 不得用铅笔 一般圆珠笔和易褪色的 墨水笔填写和绘制 3 8 以只读光盘形式提供的交工文件 应提供一份经责任人签字确认的书 面文件原件 并确保光盘的内容与原件一致 3 9 交工文件表格的纸张尺寸为 A4 其页边距设置为上 2 厘米 下 2 厘米 左 3 厘米 右 2 厘米 左边界装订 字体为标准宋体字 字号及表格宽度按 SH3503 2001 规定的表样制作 3 10 交工文件编制完成后 必须经各级施工技术负责人审核 最后由各有 关单位的负责人 或项目负责人 签字并加盖公章 3 11 交工文件的装订厚度不宜超过 20mm 如需装订数册时 每一自然册 都需加封面 扉页和目录 并按其顺序依次编号为 1 2 2 2 1 3 2 3 3 3 4 4 交工文件的分类和组卷交工文件的分类和组卷 4 1 交工文件按专业工程分类归卷 按单位工程组册 4 2 建筑工程类 包括钢结构 水暖卫设备 室内给排水管道 4 3 设备安装工程类 包括设备附属的钢操作平台 按设备位号顺序 安 装工序顺序编制 同一台设备的记录放置在一起 辅机分别编入主机设备项目 中 本系统设备的保温 保冷 脱脂 防腐等交工文件应一并编入 4 4 管道安装工程类 包括室外给排水工程 按工序顺序编制 阀门检验 调试 保温 保冷 脱脂 防腐等交工文件应一并编入 4 5 电气安装工程类按供配电系统每台设备和系统位号顺序编制 4 6 仪表安装工程类按控制检测系统位号顺序编制 4 7 施工组织设计由总承包商在开工前编写 施工技术措施在专项工程施 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 26 工前编写 4 8 综合及通用部分的交工文件 按工程需要归入相应的交工文件卷册中 4 9 每一自然册的目录编号都从 1 编起 页次按文字资料的顺序号填写 凡有文本内容的页面均须编写页码 页码编于正页面的右下角和反页面的左下 角 最后一份文件的页码编写起止页码 5 5 竣工图的编制竣工图的编制 5 1 凡按图施工无变动的 由总承包商在原施工图上加盖竣工图章 5 2 在施工中发生过设计变更的 应由总承包商按最终现场实际状况修改 最终版施工图 加盖竣工图章 5 3 引进工程竣工图应在国外承包商提供的最终版施工图上按上述规定编 制 5 4 竣工图的装订厚度亦在 40mm 以内 竣工图应加盖竣工图专用章 尺寸 70mm 90mm 竣工图专用章应有编制单位 编制人 技术负责人 编制日期 建设单位名称 建设单位负责人 编制单位名称 竣 工 图 编制人技术负责人编制日期 建设单位名称建设单位负责人 5 5 竣工图的编制按施工图的目录整编 5 6 施工图中的管线单体图全部采用电脑绘制 单体图中标明用料数量 用料规格 统一编号 具体格式由业主提供样版 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 27 6 6 组卷 册的要求组卷 册的要求 6 1 交工文件第一卷为综合卷 依次为建筑工程卷 设备安装工程卷 管 道安装工程卷 电气安装工程卷 仪表安装工程卷 竣工图卷 6 2 综合卷包括该项目交工文件总目录 交工文件总说明 施工组织设计 总开工报告 重大质量事故处理鉴定报告 工程中间交接证书 联动试车合格 证书 化工投料试车合格证书 生产考核合格证书 交工验收证书 交工文件 移交证书 单位工程质量评定综合表 合格证等综合性交工文件 联动试车合 格证书 化工投料试车合格证书 生产考核合格证书可以单独提交 6 3 各专业工程卷的组册次序为 综合册 各单位工程施工记录交工文件 册 6 4 每卷综合册应包括该专业工程交工文件总目录 交工文件说明 专业 开工报告 图纸会审记录 设计变更文件 工程联络单 重大质量事故处理鉴 定报告 工程中间交接证书等 6 5 各专业工程册应包括交工文件目录 交工文件说明 设备材料代用审 批单 单位工程质量评定资料 工程质量事故处理鉴定报告及本专业的施工记 录 检测 实验报告等 6 6 设备 原材料证明文件按品种 规格 材质 质量证明文件类型等分 类 顺序编制 质量证明文件上需注明原材料使用部位 或区域 及使用数量 并加盖采购单位公章 6 7 竣工图单独组卷 按设计图纸编号顺序装订成册 7 所有交工文件由工程质量监督单位审核后 交业主 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 28 第三章第三章 项目项目 ITIT 管理程序管理程序 1 1 目的目的 为提高晋煤集团合成油示范工程管理水平 提高工作效率 规范项目内部 协作环境的网络共享 特制定本管理程序 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于晋煤集团合成油示范工程的全方位 全过程 一体化利用信 息技术 IT 使项目的日常办公活动自动化 合理化和科学化 3 IT3 IT 工程师的职责工程师的职责 3 1 在项目经理的领导和指导下 负责项目的 IT 系统的策划 编制 实 施 管理和控制等工作 3 2 制定项目 IT 执行计划 并按制定的 IT 需求与执行计划组织实施 3 3 负责确定项目使用的硬件和软件系统 按项目需求组织扩充或完善本 部或合作伙伴局域网 建立现场局域网 3 4 负责与电信部门或业主建立联系 申请适当的通信线路并保持畅通 3 5 负责将项目局域网延伸到现场以及主要的供货商及承包商 负责为项 目合作方或外出人员提供 Internet 和拔号网络服务 3 6 负责项目网络与通信系统 应用系统的管理 负责保证项目公告 项 目管理信息平台 Email WEB 等的正常使用 保证项目全体成员之间的通信 与信息交换的畅通 3 7 负责项目各方之间电子信息分发渠道的建立和权限控制工作 3 8 负责组织与项目相关的软硬件工具 应用系统的培训工作 3 9 项目结束时负责整理项目电子文档 并按有关规定进行备份 协助有 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 29 关部门进行项目电子文档的归档 撤除管线运行或项目执行不再需要的 IT 系统 4 4 网络系统的优点网络系统的优点 4 1 实用性 指系统具备用户所需要的功能 系统建好后可为项目管理提供一个办公自 动化工作平台 实现内部信息交流和日常事务的处理 能够实现文档管理 会 议管理 公共信息传输 信息公告 个人工作 项目流程管理等功能 通过 ADSL 宽带登录 INTERNET 因特网收发电子邮件和远程访问查询 4 2 安全性 指数据抗破坏的能力 由于业务数据重要性和保密性 为防止数据被非法 修改 破坏或盗用 系统采取权限控制 设置密钥 数据更新认证等多种手段 保证数据安全 4 3 可靠性 指网络硬件及网络操作系统稳定可靠动作的能力 为保障系统具有较高的 可靠性 在设备选型时应着重考虑 网络系统见图网络系统图 7 3 1 INTERNET 因特网 ADSL MODEM 宽带路由器 交换机 服务器 1 电脑 2 电脑 3 电脑 UPS ADSL线路 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 30 5 5 电子文件的管理规定电子文件的管理规定 5 15 1 当面传递的电子版文件当面传递的电子版文件 5 1 1 当面传递的电子版文件的载体或形式包括光盘 软盘 USB 盘和计算 机红外线对传 网络共享等 5 1 2 收发双方应同意对某些文件以电子版形式传递 包括作为书面文件 的配套版本和独立传递的电子版文件 5 1 3 有效文件的电子扫描件可视为有效文件 必要时 发件方应按收件 方的要求尽快将文件的原件或其复印件递交收件方 5 1 4 收件方应当面检查 确认电子文件的内容 并应按发件方的要求在 发件方的签收单上当时签收 1 收发件双方应做相应的收发件登记 2 收件方应对收到的电子版文件的复制 修改或再传递负责 5 25 2 电子邮件电子邮件 5 2 1 收发双方同意对某些文件或信息以电子邮件形式传递 包括作为书 面文件的配套版本和独立传递的电子版文件及其相关信息 5 2 2 应以固定的格式明确文件主题 发文编号 收发件人等内容 5 2 3 要求对方回复的事项应明确回复时间和相关要求 5 2 4 发件方应在发送文件后的 8 小时内以电话通知收件方所发送的文件 提请收件方注意及时接受 收件方应在收到文件后的 8 小时内以电话 电子邮 件或按发件方要求的方式确认是否已全部收到 5 2 5 发件方在发送用专业或特殊软件编制的文档前应确认接受单位可以 识别并打开该文档 否则应按收件方的要求转换文档格式后再发送 5 2 6 电子邮件传递的有效文件的电子扫描件可视为有效文件 必要时 发件方应按收件方的要求尽快将文件的原件或其复印件递交收件方 5 2 7 收件方应对收到的电子文件的复制 修改和再传递负责 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 31 5 2 8 收发件双方应做相应的收发件登记或保存电子邮件收发电子档案 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第七分册 32 第四章第四章 项目文档管理程序项目文档管理程序 1 1 目的目的 为了工程资料文件的合理利用 提高工作效率 实现项目管理的科学有效 性 特制定本管理程序 2 2 适用范围适用范围 本管理程序适用于晋煤集团合成油示范工程的全过程文档管理 3 3 一般规定一般规定 3 1 建立文件编码体系 对项目管理过程的所有文件进行统一编号 并全 部用计算机进行管理 3 2 所有文件均处于受控状态 保持文件的可追溯性 3 3 通过现场局域网实现现场内部文件资源共享 尽可能实现无纸化办公 3 4 对各方面提供的产品 包括文件 图纸 资料 软件 管理方法等 进行必要的验证 以保证文件的有效性和合法性 3 5 建立