2011年集团公司总经理职工会议作行政工作报告

2011 年集团公司总经理职工会议作行政工作报告 2011 年集团公司总经理职工会议作行政工作报告 各位代表、同志们：今天，我们在这里隆重召开公司第三届职工代表大会暨会员第二次会议。本次会议的主要任务是：认真回顾和总结 2010 年工作，分析面临的形势，展望十二五发展蓝图，明确 2011年的工作思路和奋斗目标，布署今年生产经营等工作任务，动员全体职工进一步解放思想，振奋精神，顽强拼搏，再创新辉煌。下面，我代表公司向大会作行政工作报告，请予审议。一、 2010 年工作回顾一年来，公司在中国五矿湖南有色和省国资委的正确 领导下，在地方各级政府的大力支持下，我们坚持以效益最大化为目标，以提升管理效能为主线，以劳动竞赛、技术创新、精细化管理为手段，以职工队伍建设和安全标准化建设为保障，通过广大干部职工团结一心、奋力拼搏，克服了各种困难，各项工作取得了较好成绩，主要表现在：一是生产经营刷新多项历史记录：主营业务收入首次突破 10 亿元大关，钨精矿折合量、采掘总量、采矿量、出矿量四大指标创历史新高；二是重点项目稳步推进：柴山多金属 3000 吨 /日采选项目、铋碲复杂物料综合回收及铋深加工项目、钨钼深加工（模具钢）项目、锡资源整合项目，国家 矿山公园五大重点项目稳步推进；三是企业党建及精神文明建设成果丰硕：公司先后被评为中国五矿先进基层党组织、湖南省首批学习型党组织示范点、湖南省国资委党风廉政建设先进单位、全国 “ 讲理想、比贡献 ” 先进集体、湖南省文明单位、湖南省十佳工会；四是职工共享企业发展成果：收入进一步增加，困难人群得到及时帮扶，矿区环境更加和谐稳定，社区居民的生活质量不断提升。这些成绩主要是通过以下几个方面的努力取得的：（一）坚持以发展为第一要务，生产经营实现新跨越 1、抓关键，舞好采矿龙头。多金属采矿场实施了装药量为 821.3 吨、 350 吨、 106 吨三次井下中深孔大规模爆破，崩矿量 305 万吨，消除了安全隐患，降低了成本，确保了均衡出矿，为选厂吃饱吃好创造了条件。 2、抓重点，发挥规模效益。多金属选厂配优领导班子，培育优秀技术管理团队，打造过硬的职工队伍，实现了 “ 三个确保 ” （确保设备运转率、确保选矿回收率，确保产品产量），全年完成钨精矿折合量 4180 吨，占整个公司产能 76%。特别是 1000 吨 /日选厂钨粗选采用机柱联合浮选、钼铋分离浮选机由3a 改为 4a，并且加大操作工技能培训和现场管理力度，钨、钼、铋回收率同比分别提高 5.84、 4.44、 2.21 个百 分点。 3、抓难点，搞好重点工程。柴山选厂和冶炼厂新改扩建系统的达标达产，成为公司产品产量新的增长点。与上年同期相比，柴山选厂今年钨精矿折合量、钼精矿折合量、铋金属量分别增产 263 吨、 62 吨、 48 吨；冶炼厂高纯铋增产 876 吨。 4、抓士气，开展劳动竞赛。两次劳动竞赛把竞赛指标、绩效考核、中层干部考核与创先争优活动结合起来，对业绩优秀的单位和职工实行奖励，鼓舞了职工士气，调动了大家的积极性和创造性。通过以上几个重要举措，去年公司累计完成钨精矿折合量5495 吨（创历史最高纪录），为年计划的 109.9 %，为上年同 期105.98%；钼精矿折合量 1657 吨，为年计划的 88.61%，为上年同期84.15% （钼主要是由于原矿品位大幅下降而减产 439 吨）；铋金属量 1316 吨，为年计划的 110.59%，为上年同期 95.43 %；高纯铋 1253吨，为年计划的 114.74%，为上年同期 333.24%；氧化钼 950 吨，为年计划的 79.17%，为上年同期 84.29%；发电量 1004 万千瓦时，为年计划的 111.56%，为上年同期 111.43%。完成采掘总量 355 万吨，为年计划的 110.29，为上年同期 145.97； 采矿 量 321.4 万吨，为年计划的 127.97，为上年同期 154.12； 掘进量 12267 米，为年计划的 113.06，为上年同期 85.04； 出矿量 154 万吨，为年计划的 103.88，为上年同期 107.63 。 钨精矿折合量、采掘总量、采矿量、出矿量四大指标均创历史最高纪录。 全年完成主营业务收入 10.29 亿元，比上年同期增长 69.6%，实现利润总额 1.15 亿元，同比增加 0.86 亿元，圆满实现了 “ 营业收入首次突破十亿元，后金融危机时代利润总额首次过亿元 ” 的两大历史性跨越。（二）坚持推动技术进步，科 技创新引领新发展科技进步是转变发展方式、提高企业经济效益、增强企业核心竞争力的关键，我们始终重视科技创新工作并取得丰硕成果，去年公司被评为科技部“ 十一五 ” 国家科技计划执行优秀团队、 “ 高新技术企业 ” 等荣誉称号，高新技术企业所得税由 25%降为 15%，为公司减 免税费 973 万元。 1、确保资金投入。公司共投入科研经费2171.9 万元，技改资金 3000 多万元。 2、成功实施超级大爆破。元月 16 日，精心组织实施了装药量 823 吨超级大爆破，该项大爆破技术达到了国内先进水平，并被兄弟单位学习借鉴。 3、采用先进设备、先进工 艺提高处理量和回收率。多金属选厂碎矿系统采用进口圆锥破碎机，多碎少磨，降低了碎矿粒度，节约了成本，增加了处理量，处理量同比增加 10.9 万吨；通过对工艺和设备改造升级，选矿回收率不断提高。柴山选厂引进尾矿回收机、皮带摇床等先进专利设备设施，通过三个月的试验，取得了较好的生产效果。冶炼厂通过优化炉体结构、调控熔炼炉温、改进物料配比，延长了炉龄，提高了产出率，降低了杂质含量。启用了自行研制的格板式降尘系统，不但减少了污染，还使高纯铋、氧化钼的直收率同比分别提高了 8.54、 1.72 个百分点。通过引进新设备，采用新工 艺，使钨、钼回收率同比分别提高了 1.28%；1.06%； 2010 年公司因选矿回收率的因素节约成本 178.18 万元，钨精矿、钼精矿分别增产 114.395 吨和 20.395 吨。（三）坚持科学化管理，企业管理有新举措 1、首次推行 kpi 绩效考核，完善职工激励机制。梳理每个单位、部办、工种的关键业绩指标，找准考核关键点，对各个层面进行绩效量化考核管理，明确了管理人员的责、权、利，提高了中层干部的执行力。 2、完善内部经济责任制，改进成本考核方式。改车间利润考核为单位作业成本考核，增加成本考核真实性。为此多金属采矿场出 矿成本同比减少 251.01 万元，每吨出矿成本降幅达到 2.7%；劳务外包掘进工程成本降幅达到 31.6%；柴山采矿场铅锌出矿单位成本同比降低 217.21 元 /吨，降幅达 16.3%；多金属选矿生产系统钢球、钢棒消耗同比分别降低 163.33 万元和 35.11 万元。 3、实行全面预算与效能监察，有效控制生产成本费用。公司试行了全面预算管理，出台效能监察管理办法，深入开展效能跟踪监察和治理 “ 小金库 ” 专项活动，严格控制非主业投资预算，提高资金使用效率。 2010 年公司把可控费用（差旅费、招待费、小车费、办公费等）纳入中层领导 绩效考核，每季考核一次。推行了 oa 办公自动化系统，降低办公用纸量 18.1%；中层领导用车采用内部限额车票制，小车公里数同比减少 11.4 万车公里，降幅达 14.9%；招待费同比减少 13 万元。 4、深入开展 “ 拧毛巾降成本 ” 活动，取得良好效果。一方面积极响应国家 “ 低碳、环保 ” 经济的倡导，主动调整公司氧化钼的生产方式，暂停了氧化钼的生产，以委托加工的方式进行氧化钼加工，这样既改善了周边环境，又进一步降低了生产成本，加工费由原来 6000元 /吨下降到 1800 元 /吨。另一方面，公司对大宗物资实行招投标采购，推行库存信息化管理 ，降低库存，减少资金占用率，严控辅助材料消耗，对回收的废旧物资重新估价出库，同比降低库存率 13.33%。 重点对工程项目招投标及结算、劳务外包、废旧物资回收等方面开展效能监察，部分工程实行交纳履约保证金制度，继续在铋冶炼的废碴中进行钼回收，每月回收 3 吨多钼精矿，增加经济效益 50 多万元。（四）坚持以市场为导向，市场话语权有了新提升 1、依靠湖南铋业公司的运作平台，优化经营策略。一年来，该公司加大市场销售力度，提高对铋资源控制力，使销售收入、利润总额较快增长。在控股集团的支持下，湖南铋业公司积极做好铋产品收储工作 ，同时加大市场运作力度，逐步进入原料市场，增强市场控制力，提高了市场话语权，推动铋价格上扬。去年湖南铋业公司销售铋锭 4138.1 吨，采购铋锭 3450.7 吨（其中柿竹园 941 吨，外购 2509.7 吨），实现营业收入 4.62亿元，同比增加 3.22亿元，为上年同期的 329%；实现利润总额 3204.98万元。 2、实行与五矿联动报价机制，利用钨协这个平台积极推动钨价格上涨，扩大了公司盈利空间。（五）坚持维护股东权益，控（参）股公司盈利能力有了新提高公司通过行使股东权力、加强董事会监事会建设、委派高素质管理人员、 加强经济审计等形式，强化对控、参股公司的管理，为控（参）股公司的发展创造良好的环境，取得了较好的成效，去年控股、参股公司为公司本部增加盈利 3167.53 万元。（六）坚持以安全标准化为推手，建立了安全长效新机制一年来，公司把安全生产与环境保护工作当作企业科学发展的头等大事来抓，为职工创造了一个安全、清洁、舒适的工作生活环境。 1、公司全面推行安全生产标准化建设，顺利通过了安全三级标准化验收。 2、强化现场管理，做到检查和隐患治理同时进行。形成了 “ 五查五会 ” 的五级安全检查制度，检查出的安全隐患严格按 “ 五到位四不推 ” 要求落实整改。 3、制定了全员安全风险抵押金考核办法。把安全指标与职工效益直接挂钩，加大奖惩力度，每月兑现，保持安全高压态势。4、科技兴安取得新进展。对井下地压监测、矿井通风治水、深部岩石裂隙、尾矿治理等重大安全隐患治理项目进行超前介入，井下建成了安全监控定位系统和主要灾害监测预报预警两大系统。目前，我们又在着手建设安全生产调度系统、事故监护系统，以实现生产现场实时在线监视。 5、严格执行领导带班下井制度，建立安全快速反应机制。完善了应急救援总预案和各项专项预案，并与政府应急预案保持衔接，与专业应急救援单位 资兴矿务局救护队保持联系并每年签订应急救援协议，组织了应急救援演练，进一步加大日常安全监察、劳动纪律监督及紧急事件的处理，规范了应急管理。 6、节能减排工作进一步加强。做好清洁生产，公司三废排放达标，没有出现重大污染事故；节能减排工作取得较好成绩，万元产值能耗为 0.41 吨标煤，2010 年万元产值能耗为 0.33 吨标煤，同比下降 18.34%。（七）坚持以项目建设为载体，拓展了企业发展新空间我们柿竹园要从现有的产品结构和增长模式中实现突围，必须始终把项目建设作为谋求企业新发展、新突破的总抓手、牛鼻子和生命线，必须 坚定不移地实施项目支撑战略，攻坚克难、迎难而上，集中精力抓好关键项目建设，这也是我们这一届领导班子在转方式、调结构的大背景下、在后金融危机的局势中、实现新跨越新发展的必然选择。去年，公司编制了公司战略投资项目计划及十二 五重点工程项目推进计划表，组建了相应的管理团队，确定了进度时间表，为稳步有序推进项目创造了条件。 1、柴山岔路口多金属探矿捷报频传。柴山多金属 3000 吨 /日采选工程 ,450 中段和 400 中段北部及南部的探矿工作已控制到位。全年累计完成岔路口探矿进尺 3174.2 米，钨、钼、铋原矿品位分别为 0.176%、 0.078%、 0.076%。完成了可行性研究报告，该项目已通过集团公司批准。 2、开展了对铋碲复杂物料综合回收项目的深度调研。经过近一年的调研、市场分析，公司基本确定与永兴县众德碲铋业公司合作投资该项目。公司对众德公司的资产状况、生产工艺、营运能力、盈利水平、供销体系进行了全面了解，形成了调研报告。 3、研制出了铋深加工项目高端产品。 为延伸公司铋产业链，公司组建了长沙金堂铋业公司，研制出了 “ 电子级氧化铋 ” ，正在进行试生产论证和优化技术方案。 4、完成了锡资源整合的前期调研工作。公司按照中国五矿集团 的战略意图，摸清了郴州及周边地区的锡资源分布情况，圈定了重点成矿靶区，正在稳步推进资源整合工作。 5、钨钼深加工合作项目稳步推进。该项目得到郴州市政府及湖南有色集团公司的大力支持，成立了项目工作组，并与江苏飞达集团签订了合作框架协议。 6、国家矿山公园工程有序实施。公司被国土资源部列为第二批国家矿山公园建设单位， “ 国家矿山公园 ” 成为柿竹园新名片。公司已成立了建设领导小组和项目部，将建设防洪蓄水大坝来解决生产用水，并借助政府的力量整治周边滥采乱挖、超深越界现象，改善矿山地质环境。目前已完成修建性详细规划，开展了相 关水文地质勘察。 （八）坚持矿业秩序整顿，优化了企业发展新环境针对公司周边有证矿点多、超深越界盗采现象，公司出重拳，下猛药，有力地打击了非法采矿行为，维护了矿区稳定，规范了矿业秩序。 1、配合地方政府对矿区 “ 超深越界 ” 行为进行地毯式清理整治。争取了省国土资源厅、省监察厅专项联合调查，对高峰水库周边有证矿点超深越界盗采现象立案调查，封堵巷道。去年开展了 58 次矿业秩序整顿，收缴设备 209 台、缴获雷管 87 发、炸药 66 公斤，抓获非法采矿人员48 人，没收非法盗采铅锌原矿 60 多吨。 2、长效机制进一步完善。重新修订了 矿业秩序管理办法，内部建立了快速反应机制，并要求苏仙区矿业联合执法大队每天驻守 “ 高峰水库 ” 。 3、积极支持大金公司平稳发展，优化周边矿业秩序。今年大金公司共收购柿竹园公司铅锌原矿 9176.86 吨 ,品位达到 10.4%。井下已经形成采矿能力，11 月份出矿 1100 多吨。同时积极办理采矿权证，择机整合周边有证矿点。（九）坚持提升企业软实力，企业文化结出新硕果一年来，公司紧紧围绕企业改革、发展、稳定这一中心，以各级党组织和党员先进性建设为主线，以建设高素质党员干部队伍为目标，以深入开展创先争优、建设学习型党组织、城乡 党组织大对接、干部培训年等活动为手段，全面提升党建工作。去年公司党委被中国五矿集团评为四强先进基层党组织，全省首批创建学习型党组织示范点，郴资桂党建示范长廊示范点。公司在创先争优活动中取得的成绩经验和典型做法，在去年 7月 20日 “ 省属国有企业创先争优活动汇报会 ” 上得以交流，受到出席会议的梅克保等省委领导同志的公开表扬。此外，历时两年多的编纂，公司终于出版了 65 万字、近百幅照片的柿竹园公司志（评审稿），企业文化建设又添新成果。（十）坚持发展成果共享，职工生活有了新改善在企业不断发展、利润持续增长的前提下，公 司按照国家政策，去年为职工增加了工资，人平收入增长了 11%。在上级部门的支持下，公司通过多方努力，解决了五年之久的 “ 团购房 ”问题，并为 680 户棚户区职工争取到了工矿棚户房指标，为 101 户特困家属办理了低保待遇。帮助 60 名职工子女实现了就地再就业；工会设立 “ 帮扶中心 ” ，开展政策帮扶、岗位帮扶、资金帮扶，帮助困难群体走出困境，向 24 名寒门学子开展了金秋助学活动，发放了各类困难补助，累计发放 42.72 万元；另外，公司完成了电视数字化改造，提高了职工家属电视收视的质量；内部医保纳入了郴州市统筹管理，职工基本医疗得到 更加有力的保障。二、当前发展中存在的问题与困难同志们，一年来我们做了大量的工作，取得了不少成绩，同时也存在不少问题和困难： 1、多金属原矿品位下降以及上部氧化矿增多。随着多金属连续开采推进，上部氧化矿增多、矿石含泥严重、原矿品位大幅下降，井下配矿难度进一步增大，将长期制约和影响选厂经济技术指标的提高。、十一五技术攻关成果工业化程度不高，实际应用效果不理想，科研成果转化率有待提高，企业发展中大量技术瓶颈有待突破。、执行力有待进一步提高。公司部分规章制度在个别单位和少数领导干部那里，没有得到很好的贯彻执行。、精细 管理有待加强。公司在安全管理、工程管理、物资管理、财务管理、成本管理等方面依然存在不少问题。如：成本控制虽然做了很多工作，但对成本的控制环节把控不严，基础工程预算不够细致。、安全压力依然很大。制约发展的三大隐患源还没有从根本上改变，即：多金属采矿场由于采空区越来越大造成井下地压问题严峻；高峰水库周边因滥采乱挖形成重大安全隐患；柴山尾矿库位于整个矿区最高处，给下部生活区造成安全压力。其次，部分领导和职工安全意识淡薄，三违现象依然存在。同时，外包队工作人员安全规范作业意识比较差，流动性大，有效监管难度大。 、公司钨生产配额指标不足。省国土资源厅给我公司的钨生产指标为 4500 吨 /年，去年，我们的产量接近 5500 吨，目前公司钨生产指标缺口达 1000 吨 /年。、矿业秩序整顿没有实现 “ 标本兼冶 ” ，时有反弹，要实现长治久安，任重道远。、维稳工作压力大。随着公司的不断发展，城乡交错的格局更加凸显，企地在谋求各自发展的问题上，利益关联度大，容易造成矛盾冲突；部分职工群众思想观念守旧，过分依赖企业，期望过高，容易引发群体不满情绪；一些历史遗留问题存在，企业容易招致无端诉讼；企业改革不断深化，利益关系调整，容易触及部分人的敏 感神经；社区流动人员的增多，容易诱发各种不安定因素；作为矿山企业，安全环保隐患容易酿成突发事件。凡此种种，都将影响企业稳定和发展。、人力资源结构有待优化。职工平均年龄偏大，高技能人才比重低，复合型管理人才、高端技术人才短缺，部分技术岗位人员出现 “ 断层 ” 现象，人才流动与退出机制尚未建立。以上这些问题，公司将高度重视并采取有效措施加以改进落实。三、十二五发展蓝图（一）公司 “ 十二五 ” 发展的基本思路以科学发展观为指导，以加快转变经济方式为主线，以深化改革为动力，以科技进步和创新为支撑，以项目建设为平台，依托公司、郴 州及湖南的钨、铋、锡、铅、锌、铜、萤石等资源优势，依靠科技进步，以采选为主业，着力发展精深加工，延长产业链条，不断提高矿产资源综合利用水平和经济效益，把柿竹园打造成绿色矿山、效益矿山、科技矿山、和谐矿山。（二）公司十二五期间的发展战略目标通过一系列投资项目建设，到十二五期末，公司产品销售收入达到 50 亿元，利润 3 5 亿元，保障企业职工的收入水平与企业的发展同步增长，将柿竹园公司建设成为国内一流的稀有稀贵有色金属生产基地及深加工龙头企业，打造成中国五矿集团旗下国际一流的标志性矿山企业。四、当前的形势与任务（一） 面临新机遇 2010 年，全球经济已逐步走出低谷开始复苏，国家经济更是企稳回升向好。中国五矿集团提出未来 40 年实现 “ 两次跨跃 ” 的宏伟目标， 2020 年打入世界金属矿业集团第一梯队阵营， 2050 年将建成国际一流的创新型跨国企业。湖南有色控股提出十二五期间实现 “ 国际化、规模化、集约化、集团化、和谐化 ” 五大目标，实现 “ 三个一 ” （销售收入要达到 1000 个亿、投资要达到 100 个亿、利税总额要到达 100 个亿）。上级的大规划，大投资，大作为给我们带来了快速发展的良好机遇。（二）遭遇新挑战我们既面临新机遇，也面临着严峻的挑战。 从国际上看，贸易保护日益严重，贸易摩擦增多，有色金属出口难以大幅增长；从国内行业来看，转变经济发展方式是十二五规划的主线 , 进一步淘汰落后产能 , 提升产业集中度，降低单位 gdp 能耗，确保经济结构战略性调整取得重大进展， “ 转方式、调结构 ” 已经成为国家的产业政策的主旋律。由于国家政策因素，国家对钨、钼等矿产资源的保护措施可能进一步加大，矿山企业扩大开采规模将受到限制；从湖南有色集团公司管理来看，中国五矿对湖南有色集团的企业资源战略、综合管理水平提出了更严格的要求；从企业内部现状来看，原矿品位逐步下降，原材料及能 源燃料价格不断攀升，公司盈利空间将受到挤压。机遇与挑战是一种辩证的关系，在这种形势下，我们必须保持高度的危机意识、改革意识、创新意识，要谋划好十二五期间的发展格局，精心布署，以坚定的意志、饱满的热情、扎实的工作，全面完成今年各项工作任务。（三） 2011 年公司的发展思路以建设高素质的班子和队伍为保障，以提升科技创新能力和管理水平为手段，发挥现有产能，全面提高各项经济技术指标；以稳步推进 “ 钨钼精加工、氧化铋和铋化工、铋资源控制、锡资源整合、柴山技术改造、铜锡采选工程、资源综合回收 ” 七大项目建设为载体，拓展企业发 展新空间，促进公司全面转变发展方式，提升发展速度和发展水平；以团购房工程建设、棚户区改造工程的实施和国家矿山公园建设为契机，全面提升企业职工的生活质量。 （四） 2011 年的主要目标任务 1、生产目标：完成钨精矿折合量 5300 吨；完成钼精矿折合量 1362 吨；完成铋金属量 1278 吨；完成高纯铋 1150 吨；完成氧化钼 1122 吨；完成水力发电量 900 万千瓦时；完成采掘剥离总量 319.12 万吨，其中采矿量 235.07 万吨，掘进量 15500 米 ；完成选矿处理量 151.12 万吨。 2、经营目标：实现工业总产值（不变价） 18284 万元；实现销售收入 20 亿元；（其中本部73482 万元）完成利润 1.4 亿元。 3、安全环保目标：千人死亡率为零；污染物达标排放率 95%以上。 4、职工福利目标： 职工收入与企业发展同步增长。五、 2011 年的工作安排 2011 年， 各项工作任务十分艰巨，为圆满完成年度奋斗目标，我们将着重做好以下工作：（一）周密计划、科学安排、精心组织，坚定不移地完成生产任务 1、精心组织多金属井下生产。多金属采矿场出矿品位下降，氧化矿增多，这是必然趋势。因此，必须提前计划、合理布局，搞好配矿工作，一是要加强 470 365 开拓采 掘系统施工；二是要抓紧 385ks-1、 ks2 出矿工程改造，尽量早出矿；三是加大西北角出矿力度，防止氧化矿污染范围扩大。 2、多金属选矿系统要继续挖掘潜力，提高设备运转率，增加处理量，要认真分析吨日与 1000 吨日两个选厂之间的指标差距，找出原因，确定对策。 3、野鸡尾选厂与 380 选厂要发挥好技术改造的作用，切实提高选矿回收率。 4、柴山选厂要挖潜增效，提高处理量和回收率，总结好机修外包提高工效的经验，为推广至其它选厂奠定基础。 5、冶炼厂要满负荷生产，在保证环保的前提之下，发挥系统设计产能，形成规模效益，要把原有 库存的铋精矿消化完。6、柴山采矿场要兼顾好铅锌生产和多金属项目基础设施建设双重任务，需要认真组织研究施工方案，做到生产基建两不误，确保 3000吨 /日项目建设按期完工。 7、大金公司要尽快完成选厂改造，提高产品产量，扭亏为盈。（二）强力推进安全二级标准化，加快井下 6+1系统和 hse 体系的建设，确保安全环保管理上台阶科学发展离不开安全保障和生态文明。为应对湖南有色集团公司严峻的安全环保形势，落实 “ 铁腕抓安全、重拳治环保 ” 的精神，从根本上整治安全环保中存在的突出问题，确保 2011 年安全环保奋斗目标的顺利实现，为公司 科学发展、安全发展、可持续发展奠定坚实基础，明年公司要认真贯彻国办 23 号文件精神，以创建 “ 全省非煤矿山二级安全标准化示范企业 ” 、 “ 全省非煤矿山井下六大避险系统标杆企业 ” 、 “ 全省非煤矿山应急救援基地之一 ” 为目标打造本质安全型矿山，率先建立hse 体系。 1、开展对外包队伍的专项整治行动。加强对外承包施工作业队伍的安全生产、培训、监督、检查、指导、管理及考核工作，对资质不全、资质达不到要求，管理混乱、不能履行安全生产责任的队伍坚决清退；连续两年发生工亡事故的施工队伍坚决清退；不能接受公司安全生产监督管理的作业队伍坚 决清退。 2、加大反 “ 三违 ”力度，全面提高全员综合安全素质。 3、加大对规程规章学习消化工作。 4、认真组织学习，深刻汲取事故教训。组织各级管理人员、基层班组学习事故案例，剖析事故原因，吸取事故教训，举一反三，坚决杜绝类似事故的重复发生。 5、坚持领导带班下井制度。 6、积极同政府相关部门沟通协调争取安全、环保、减排的资金补助。 7、逐步推进周边资源整合。以资源整合促进矿业秩序整顿，从而实现矿业秩序标本兼治，达到矿山安全生产的目的。（三）加快与五矿集团制度文化的融合，提高管理水平要对照五矿集团制度文化体系，把五矿集团的 先进管理方法和管理理念导入企业内部，实现与五矿集团工作、信息、管理的全面对接。特别是对成本、运营、财务、风险等方面的管理，要实行全面提质。近期要在财务、人事、营销、技改工程建设等管理环节上，形成完善的管理机制。在管理实践中，既要突出职能部门的协调能力，还要体现审计、效能监察、法律事务、督查督办等制度的约束力。 1、抓好全面预算管理。继续按照横向到边，纵向到底的总体要求，事前的预算编制要精细精准，指标分解要突出科学性和可靠性，事中（月度考核）强化过程控制，发现问题及时整改，事后要总结经验和不足，客观评价考 核。 2、抓好风险控制管理。通过风险的识别、预测和衡量、选择有效的手段，以尽可能降低成本，有计划地处理风险，以获得企业安全生产的经济保障。通过全面预算管理和风险控制管理，量入为出，综合平衡。 3、实施对标管理。通过收集国内外同行业企业的管理标准和指标信息，对比研究本企业与其它企业在管理方法上的差距，认识自身控制成本费用方面和其他管理方面的缺陷，从而提高本企业的管理水平，达到持续改进的目的。 4、建立和完善二级单位与部办的 kpi 绩效考核体系，对内部关键工作进行量化式管理。在制度设计考核方面，进行大胆的改革，拿出含量 工资总额的一部分与成本及回收率挂钩，加大对成本及产品质量的考核力度，从创造经济效益指标方面，加大对产品产量超产的特别奖励，鼓励生产单位多出产品、出好产品，完成公司下达的生产经营计划。（四） 灵活经营，内外并举，不断提升营销工作新水平继续利用好 “ 钨协 ” 、 “ 铋业协会 ” 这两个平台，依靠中国五矿集团的影响力和控制力，加强企业之间的沟通联络，抓住市场有利时机，积极维护市场平稳。充分利用自己的资金优势、资源优势、信誉优势、质量优势，全力开拓新市场、开发新客户，巩固老客户，提高市场占有率；构建强大的信息平台，获取第一手市 场信息，适时调整销售策略和目标，采取灵活的定价机制，实现公司与客户双赢，从而实现公司短期与长远利益的兼顾。以湖南铋业公司为平台，有效地控制风险，开展好以铋为主的稀有希贵金属的贸易工作，使销售收入、利润总额较快增长。（五）依靠科技进步，提高企业经济效益充分利用技改项目，加大科技创新力度，广泛采用新工艺，科学合理配矿，优化选矿流程，提高选矿回收率，创造更大的经济效益。 1、提高设备大型化、自动化生产水平。 2、充分利用民营企业的科技成果和学习借鉴民营企业的管理模式，提高生产效率。 3、加大技术攻关力度，积极争取 “ 十二 &8226；五 ” 科技支撑计划资金，研究锡、铍及其它非金属矿物的选矿技术，回收有价元素，提高综合回收利用水平。 4、通过流程改造和先进设备的引进，提高铁精矿的品位，提高公司经济效益。（六）加强中层干部班子和人才队伍建设，为企业发展提供智力支撑人才是最宝贵、最重要的战略资源。加强企业人才队伍建设，培养、造就优秀人才队伍，特别是要提升管理人员对市场经济规律的认识，增强领导干部驾驭企业改革发展大局和解决复杂问题的能力，全面提高党员干部队伍贯彻落实科学发展观的能力，促进企业又好又快发展。 1、有计划、有目的的举办各种类型 的培训班，组织职工学习新知识、新技术、新技能、新工艺等，熟练掌握岗位业务知识、岗位操作技能，转变工作作风，提高工作效率。 2、加强制度建设，完善 kpi 考核制度。进一步优化对中层管理人员的评价和激励机制，制定中层干部问责制，明确领导干部的责、权、利；制定职工奖惩管理暂行办法，规范职工工作纪律，提高工作执行能力。 3、拓展各类人才成长通道。要全面优化人才成长环境 ,提高科研人员生活待遇，使他们能够专心致志搞科研 ,集中精力搞创新。努力探索企业职工多轨道职业发展模式，建立职务级别、技术职称和技能等级并行贯通的晋升 通道，统筹建立职业理想与个人价值实现的新平台。 4、把人才管好管活。依据湖南省国资委关于进一步加强监管企业人才队伍建设的指导意见，拓宽选人用人视野，全面引入竞争机制，推行契约化管理，建立正常的人才流动与退出机制，按照市场化的运行机制和规则，人才资源与用人单位之间进行自由选择。继续推行中层干部交流任职制度，逐步对一般管理人员进行轮岗交流，促使一般管理人员去思考、去学习、去适应新的岗位、新的环境，激发潜能，锻炼才干，取得更多的工作经验，也为公司实施人才兴企奠定基础。 （七）转变方式，挖潜增效，提高企业竞争 力由于通货膨胀预期凸显，必然导致生产成本的增加。 2011 年我们将面临更大的挑战，成本能否有效控制，不仅反映管理水平高低，更是直接影响公司工资总额以及长远发展，因此，在今后的增盈攻坚战中，我们要通过科技创新降成本，改造流程降成本，严格管理降成本，全面预算降成本，修旧利费降成本，招投标管理降成本，要进一步挖潜增效，找准影响成本的各项要素，真正将成本空间压干榨净，决不能因为经济形势稍微好转或金融危机一过，又回到高成本时代。（八）积极推动项目建设，增强后续发展动力 1、加快柴山 3000 吨 /日采选工程建设。提前布局井下 开采系统，做好规划设计，年内主体工程要完工，力争早建设、早投产、早收益。 2、加大铋原料市场的控制力度。加强与并购企业沟通谈判，促使尽快整改通过环评，争取今年完成并购，加快铋产品开发进度