企业规章制度

企业规章制度 目录 市场营销部 调查预测管理制度之一：个人调查制度 1 调查预测管理制度之二：竞争对手调查制度 2 调查预测管理制度之三： 市场调查预测制度 3 渠道管理制度之一： 代理店管理制度 4 渠道管理制度之二：特约店管理制度 5 渠道管理制度之三： 连锁店管理制度 6 销售管理制度之一： 销售管理制度总则 7 销售管理制度之二：售后服务管理制度 8 销售管理制度之三：销售组织管理制度 9 销售促进计划 10 客户管理制度之一：客户投诉管理制度 11 客户管理制度之三：客户名薄管理制度 12 客户管理制度之二：客户情报管理制度 13 计划生产部 公司经营计划管理制度 14 公司滞料和滞成品管理制度 15 公司安全生产管理制度 16 公司采购业务管理制度 17 公司商品 仓储管理制度 18 公司库存量管理制度 19 质量管理部 公司产品质量管理制度 20 人事部 公司人事管理制度之一：人事管理制度总则 21 公司人事管理制度之二：人事管理规章 22 公司人事管理制度之三：事务处理制度 23 公司员工在职培训制度 24 公司员工出差管理制度 25 公司员工退休制度 26 公司员工晋升和调任制度 27 公司员工奖惩制度 28 公司员工薪资制度 29 财务会计部 公司会计管理制度之一：从会计科目的角度 30 公司 会计管理制度之二：从会计凭证的角度 31 公司财务管理制度之一： 财务管理制度总则 32 公司财务管理制度之二： 财务管理规则 33 公司财务管理制度之三： 出纳作业处理准则 34 公司财务管理制度之四： 应收帐款及应收票据管理办法 35 公司财务管理制度之五： 问题帐处理办法 36 公司财务管理制度之六： 呆帐管理办法 37 公司内部稽核制度 38 公司审计制度 39 行政部 公司行政管理制度总则 40 公司文书管理制度 41 公司保密管理制度 42 公司总务管理制度之一： 车辆管理制度 43 公司总务管理制度之二： 出入厂管理制度 44 公司总务管理制度之三：卫生管理制度 45 公司总务管理制度之四：宿舍管理制度 46 公司总务管理制度之五：文具用品和财产管理制度 47 调查预测管理制度之一：个人调查制度 总则 第一条 在进行个人调查时，首先一定要编制调查 计划，来详细说明调查的时间、调查的目的、调查的对象以及调查的方法，然后在根据调查计划来制定具体的调查策略，接着对调查策略进行检查分析，并且收集各种资料，最后再将收集得来的资料进行整理，作成报告书。其中，对调查实施的主体 -调查员的选择是比较严格的。 调查员的资格 第二条 遵从调查监督者的指示，严格的、忠实的实行各项调查事项。 第三条 宽容的人格者 调查员进行调查时，其调查对象有可能是官员、公司员工或个人。如果以职业来区别，可能是公务员、商人、农民、打工的劳动者等，所以应该对每一种不同类型的人作服装上、言 语上、态度上的转变。想得到正确的回答，就必须有宽容的态度。 第四条 能忍耐者 调查员并不是要和对方做争论的，也不是调查对方或询问对方，而是要听对方说话，对方有时会自傲，会对调查做批判或议论，不要让对方觉得焦躁，而是要有引导对方进人主题的忍耐性。 第五条 圆满的人格者 如果有圆满的人格的人做调查员的话，可以给予对方以亲切感，从而能够使调查顺利地进行下去，并且能够得到比较令人满意的回答。 第六条 有正确判断和理解力 调查员在做调查时，应该对对方所说的事情有正确的判断力，对方如不能用语言表达出来的事情，也 要能做明确的判断、理解。 第七条 具有丰富的一般常识 调查员必须要有丰富的常识，如果缺乏常识，则肯定不能得到正确且满意的调查结果。 个人调查的进行 第八条 在进行个人调查时，各调查员所提出的问题的规格应该做到一致统一。 第九条 调查监督员和调查员应该在调查前召开会议，将调查的目的、调查方法、问题事项、调查书的回收时间等协商好，并且对各调查采取统一行动。 第十条 调查员 1调查员应该对问题内容有较深的理解，并且决定提问的顺序。 2研究要调查地区的地图、交通工具、调查对象的在家时间等，以便达到花 最少的时间精力，而取得最大的收获。 3准备调查用的印刷物。 4实际调查时，要做到不看调查书，也能很顺地将问题问完。 第十一条 以上各项准备活动完成之后，才能依照下面各方法在实际中实行。 1接近方法 (1)不能像是在审问犯人似的问问题，也就是说，要保持尊重的态度。 (2)首先考虑初见面的问候，给人好的第一印象，并有自信。 (3)在人群当中，有配合调查的人，也有不配合的人，更有反对排斥的人，对于各种各样的人要能随机应变，将调查工作顺利地进行下去。 2问问题的方式 (1)从第一个问题就可知道调查对象 对调查主题的关心程度或者知识程度，所以问题应该是平易的自然的。 (2)让对方在不知不觉之中，进入调查的主题。 (3)不对问题的内容作说明。 (4)依问题书的问题顺序发问。 (5)问题以外的事项不做交谈。 第十二条 如果调查对象对问题做了不适当的回答，自己应判断其说话的态度，真实性等，而移向下一个问题。 第十三条 对方如果说得太离题时，应将其拉回主题上面，并注意说话技巧。 第十四条 不和对方做争论 第十五条 “ 不知道 ” 这个回答，在任何调查中都占有 10左右，这是很普通的事，但据此却可判断教育的普及程度，常 识的程度等，不可做轻率的处理。 第十六条 如果调查对象有模棱两可的回答时，应引导其 “ 在原则上同意吗 ” 等的回答。 第十七条 如果是使用卡片的情况，在对方书写时不可凝视，使对方能在正常下顺利的写完，并且将时间定为10 分钟左右。 记录的处理 第十八条 在作记录时，应该提前向对方说明其回答是绝对保守秘密的，取得其理解和合作。 第十九条 如果调查对象因为作记录而拒绝回答问题时，调查员就应该放弃记录，而将其记在脑里，一旦调查对象离去后，速作记录。 第二十条 如果调查对象对做记录不反对的话，调查员可以将问题书拿出，表示调 查员并不会加入自身意见，而将其回答依样记入。 第二十一条 对回答作选择性的记录处理。 第二十二条 对调查对象所说的切入主题的话，应该迅速的、详细的记录下来。 第二十三条 避免漏掉记录。 如果调查对象诚心诚意的进行回答，却因调查员的不疏忽而漏掉记录的话，所有的努力都是白费了，造成调查的不正确，这是调查员的大失误。 第二十四条 个人的自由事项 男女性别、职业种类、年龄、生活程度、家族关系、教育程度、财产关系等，要做好记录，并严守秘密。 第二十五条 调查结束后，应表示谢意，占用了对方宝贵的时间，并保证绝对保密，并 希望将来能再合作。 第二十六条调查结束之后，但调查员的工作并不是到此为止，在当天不可疏忽做下列的整理： 1整理回答卷。 2做回答者的观察记录。 3整理调查对象表。 4做当日的报告书，向调查监督者报告调查情况。 调查预测管理制度之二：竞争对手调查制度 从会计方向来抓住情报 第一条 要从会计上来捕捉竞争对手情报的话，前提就是要能拿到竞争对手的会计损益表。 第二条 将自己的经营业绩展示给别人看并非是一件不好的事情。营业员必须会说话。 第三条 如果拿不到损益表，也可从许多情报中来进行 推测，情报的组合建立是营业员和管理者份内的事情。 第四条 连续三至四年赔钱的企业是相当危险的。除了一些大企业或者优良企业，否则连续的赔钱，在金钱上当然没有理由能支持。 第五条 如果支付期间是长期性的话，必须要有周密的检查追踪。本着公司的立场，是以缩短其支付期间为原则。 第六条 在平常，就要做到严格地检查计算错误，而且要确实遵守支付条件。 第七条 以损益表为基准，营业员应该能够进行财务比率分析和损益表的分析。 从经营者的动向来把握情报 第八条 虽然看起来没有什么事情发生，但是如果仔细对竞争对手做分析的话 ，就会有一些深入的发现，至于能否发现问题就要看营业员自身的本事。 第九条 对经营者的评价往往是信用调查中最困难的一环。 第十条 对经营者进行评价时应和本人保持密切的接触，但如果做不到这一点的话，应根据几个已知的要素来做推测。 第十一条 如果将经营者评价进行区分的话，可将其大致分为： 1经验； 2能力； 3性格三点。如果能做到不偏向任何一方，而取其平均的话，就可称其为优秀的经营者了。 第十二条 “经验”并不只意味着经历。虽然说其有十年的事业经历，但是过去在事业上有没有失败过，或者在经历上有不凡的风格和实 绩，这些都是非常重要的评估资料。 第十三条“能力”有着许许多多的要素，行销能力、计算能力、劳务能力、管理能力、金融能力等是主要的，这些可从日常的营业活动中得知。 第十四条 经营者的 “ 性格 ” ，是可以从营业员的身上反映出来的。从经营者的言语、行为、动作中就可判断其是否是一个不平凡的人物。 从营业状态中抓住情报 第十五条 所谓营业状态，并不是指和本公司的交易额为多少，而是指顾客将售货款提高而得到的利益是否顺利上升的事情。 第十六条 营业状态是经营实态把握的第一步，这是很容易从外观上抓住的，但营业员的判断是十分重要 的。 第十七条 判断营业状态的基准，大致可区分为： 1营业情况； 2与交易往来户的关系； 3决裁条件、支付情况； 4与交易往来银行的关系和评价； 5业绩现况等。 第十八条 “营业情况”因范围较大，所以要将其重点抓住。不但不可轻视本身的感觉，同时绝对禁止只从外观上来做判断。根据广泛的同行业和交易往来户的关系，再加上交易往来银行的评价，来做最终判断。 第十九条 从 “ 决裁条件、支付情况 ” 中，即可知其经营情况的好化。应注意其原因和理由及看其经过情况，是非常重要的。 第二十条 “ 与交易往来银行的关系和评价 ” 虽然在调查 上是相当困难的，但却可以知道许多事情真相。 第二十一条“业绩现况”从头到尾所说的就是这点。营业员的顾客管理的原则就在这里，如果做不到，那就不算是一个合格的营业员。 分析资产状态，获得情报 第二十二条 从借贷报告表中可得知资产有流动资产和固定资产，固定资产更可分为有形固定资产、无形固定资产、投资等。 第二十三条 如果能拿到财务报表的话，就可以从数字上来作判断。 第二十四条 一般对于流动资产的把握是很困难的。但是以决裁条件例如 (现金的入帐、支票付款期很短等 )都可看出是不是好的往来对象。 第二十五条 还要 注意其商品的库存量。不但要看实际的库存量，亦要检查其入货、出货的情况。 第二十六条 固定资产在此指的是事业用 (并非贩卖用的 )的土地和建筑物。 第二十七条 能知道其固定资产的价值额也是很重要的事情。 第二十八条 在借钱的时候，不论是个人或者法人，在常识上一定有其担保的抵押品。如果分析其登记簿就可发现相当不可思议的事情，像企业的资金操作的状况，都可以分析出来而做判断。 第二十九条 不要觉得一点点的费用和劳力是可惜的，而应要有那种对全部交易往来户做调查的气度才可。 第三十条 如果要知道竞争对手的无形固定资产 、投资的情况几乎是不可能的。 调查预测管理制度之三： 市场调查预测制度 第一条 搞好市场调查及预测工作，并据此制定出正确的经营方针，对企业提高经济效益是十分重要的。为了对广泛的市场信息进行有效的管理，从而作出近乎实际的市场预测，特制定本工作管理制度。 第二条 市场调查及预测工作在经营副厂长领导下，由销售科、研究所、计划科、信息中心等有关科室参与共同完成的。 第三条 市场调查及预测的主要内容及分工如下： 1调查国内各厂家同类产品在国内外全年的销售总量和同行业年生产总量，用以分析同类产品供需饱和程度和本厂产品在市场上的竞争能力。此项资料每年六月前由工厂信息中心提供。 2调查同行业同类产品在全国各地区市场占有量以及本厂产品所占比重。此项资料每年六月前由工厂信息中心提供。 3了解各地区用户对产品质量反映，技术要求和主机厂配套意见，借以提供高产品质量，开发新品种，满足用户要求。此项资料由质量管理部门和研究所分别在每年六月前提出。 4了解同行业产品更新改进方面的进展情况，用以分析产品发展新动向。此项工作由研究所在每年六月前提出。 5搜集国外同行业同类产品更新技术发展情报，及产品的销售情况，国外用户对 本厂产品的反映及信赖程度，用以确定对外市场开拓方针。国外技术更新资料由研究所提供，外贸资料由销售科提供。 第四条 市场调查方式： 1抽样调查：对各类型用户进行抽样书面调查，征询对本厂产品质量及销售服务方面意见。根据反馈资料写出分析报告。 2组织厂领导、设计人员、销售人员进行用户访问，每年进行一次，每次一个月左右，访问结束，填好用户访问登记表并写出书面调查汇报。 3销售人员应利用各种订货会与用户接触的机会，征询用户意见，收集市场信息，写出书面汇报。 4搜集日常用户来函来电，进行分类整理，需要处理的 问题应及时反馈。 5不定期召开重点用户座谈会，交流市场信息，反映质量意见及用户需求等情况；巩固供需关系，发展互利协作，增加本厂产品竞争能力。 6建立并逐步完善重点用户档案，掌握重点用户需要的重大变化及各种意见与要求。 第五条 市场调查用户预测所提供的各方面资料，销售科应该有专门人负责管理并进行综合、传递，与工厂信息中心密切配合，作好该项工作。 渠道管理制度之一： 代理店管理制度 总则 第一条 本制度规定了有关 XX 公司与代理店之间的交易的事项。 第二条 代理店的分类： 1.A 级代理店 A 级代理店是 指代理店当中与总公司缔结代理店契约，实施契约交易的店而言。 2.B 级代理店 B 级代理店是指代理店无法与总公司缔结代理店契约的店而言。 第三条 代理店的销售区域 代理店可行销售的区域，依协议来决定。代理店如欲在指定以外的区域进行买卖活动，应事前与 xx 公司联络，取得其认可。而在某种情况下， XX 公司必须估计此店与其他代理店的竞争情况，做深入的调查与研究，确定无显著影响后方可予以认可。 第四条 经营商品 代理店所经营的商品必须是由 XX 公司生产、附有该公司商标的所有产品。 第五条 销售责任额 (一 )A 地区 (市中心区 域 ) 每月万元、每期万元以上。 (二 )B 地区 (A 地区以外的所有地区 ) 每月万元、每期万元以上。 第六条 经销处的设置 代理店可在自己的责任范围下设置经销处及代办处等。但设置之前须与 XX 公司联络，取得其认可方能实施。 第七条 交易保证金等 代理店须照交易额，事前缴交 x x 金额给本公司，做为交易保证金， XX 公司再发给此金额范围内的股份给代理店。 第八条 提供相关资料 XX 公司必须令代理店提供必要的资料 (例如客户名册、预估客户名册、销售计划等 )。 交易条件 第九条 交货方式与运费 本公司以某工 厂为交货给代理店的地点。但如代理店另有提出请求，可送货至其指定地点。 关于前项，如另有声明则产品的装箱费、运费由代理店负担。运送途中如发生事故，其费用负担由 XX公司与代理店双方经由协议后决定。 第十条 退货 当货物与代理店的订购内容不同，或明显存在不良品时，始能接受退货。 第十一条 付款条件 货款的缴付以每月 20 日为期限，上月 21 日至本月 20 日的货款则于下月 10 日缴齐。 第十二条 暂停出货 代理店如未能履行前项付款义务，或有违约情况发生， xx 公司将暂停对其出货以便观察。 对代理店的支援 第十三条 主旨 为促进代理店的销售业绩，加强 XX 公司与代理店之间的互助关系，因此特别制定各种奖励及支援制度。 第十四条 交易奖励制度 以下奖励制度适用于代理店的销售及付款事宜。 (一 )销售额增进的奖金 代理店三个月的平均进货额如超过去年同期三个月平均额的三成以上，可享受下列回扣优惠： 1超过三成者 4。 2超过四成者 5。 3超过五成者 6。 4超过六成以上者 8。 以上计算是以三个月为一单位，即“ 1 月一 3 月 ” ， “4 月 6 月 ” ， “7 月一 9 月 ” ， “10 月一 12 月 ” 。 (二 )前项奖金的计算及回扣是以该期的最后一月为计算 基准月。 第十五条 代理店的优惠条件 代理店如加盟另外成立的代理店会，将可享受代理店的经营及技术指导、产品知识的指导、配发宣传用品、经营资料及其他种种特惠条件。 附则 第十六条 同种产品的仿造限制 代理店未经 XX 公司同意，不得擅自制造其它产品或与其类似的产品，亦不得与其他同业者订立契约，进行买卖。 第十七条严守机密 代理店必须严守与 XX 公司的有关交易机密，不得泄露给第三者。 第十八条 违反规定的处置 代理店如违反本规章的各条规定， XX 公司可随时解除部分或全部的契约。 第十九条 禁止代理店彼此之间的竞争 代理 店须于指定区域内，以其售价来进行销售活动，须避免向其他区域扩销，引起代理店彼此之间无谓的竞争。 若因前项行为或类似方法，引起代理店之间的竞争， XX 公司将站在公平的立场上，居间调停予以解决。 第二十条 新代理店的设置 公司在设置新的代理店之前，须做好充分的调查与研究，同时须咨询代理店的意见，最后决定是否设置。 第二十一条 指定法院 当发生本规定的相关纷争时，由 XX 公司所在地的管辖法院裁决。 第二十二条：规定的废止、修正 本规定的废止、修正等事宜须经由代理店会协议后才能实施。 渠道管理制 度之二：特约店管理制度 特约店组织 第一条 目的 本会的名称为“ XX 特约店会 ” 。 第二条 办公处 本会的办公处设于 XX 公司之内。 第三条 会员 本会的会员与 XX 公司缔结特约店契约，且须具有第八条规定的会员资格。 第四条 事业 本会以增进会员的销售业绩，促进业务的合理化及经营的发展，加强会员彼此之间的联系等为原则，特别开展下列五项工作： (一 )为促使销售契约成立所进行的各种磋商、协定。 (二 )修订、制定特约店的规定。 (三 )作各种业务上的联络，使彼此的交易得以圆满进行。 (四 )举行有关销售方法，销售技术、店 铺设计、经营管理、人事、事务处及其他相关的研究会、讲习会、训练会等规则，并进行指导。 (五 )计划、实施各种活动来促进彼此间的联系。 第五条 构成 本会的机构设置如下： (一 )会长： 1 名。 (二 )副会长： 1 名。 (三 )干事若干名。 以上管理级人员由会员选举产生，任期为一年，连选连任。 第六条 经营 本会每年举行一次大会，会中讨论年度计划情况及编写业务报告、会计报告。会长及副会长须依情况需要，召集人员组成董事会。董事会则根据大会的议事项目决定有关业务运作的协议。 第七条 经费 会费每年为 XX 元。凡会议、通信、联 络等业务运作所必需的经费都由会费支出。但讲习会、旅行等特别经费则需依当时的需要，由董事会议决定。 第八条 会员的资格 凡本会会员需具备下列四项条件： (一 )与 公司已缔结特约店契约者。 (二 )已出资信用金者。 (三 )过去一年的销售额达到 XX 万元以上者。 (四 )其他本会特别指定者。 第九条 会员的特惠 本会对于会员特别订有“特约店交易规定”，会员可因此享有交易上的各种特别优惠条件。 第十条 条约废止 本条约的废止须由大会决定。 特约店业务管理 第十一条 本公司设置特约店的基准及其经营方针，都以本规定的内容为 准则。 第十二条 经营商品 (一 )经营商品以 为主体，目前的主力产品是靠与旧有客户的交易。为了将来的发展，目前新产品也应视情况经营，以该渠道来开始销售。 (二 )特约店负责前项商品的批发和销售。 (三 )特约店不得经手其他厂商的同种产品。 (四 )今后将逐次追加其他厂商的同种产品。 第十三条 特约店的设置 (一 )特约店的设置依下列规划进行： 1. A 地区每区 x 店。 2 B 地区每区 x 店。 3 C 地区每区 x 店。 (二 )前项区域划分，可因销售额的提高、人口的增加及其他等等因素而变更店数。 (三 )本特约店制度只限适用于 大都会及附近县市，其他区域的实行方针则依照总代理店制度来进行。 (四 )特约店的选定 1从以往与本公司进行交易的零售店中筛选。 2从目前虽与本公司无交易，或交易额数小，但却极具潜力的零售店中筛选。 (五 )从业绩小的零售店中筛选特约店时，须依照下列基准来进行。另外，选店时必须以经营稳健且具有合作性、肯积极投入销售活动者为对象。 1每年销售本公司产品金额超过 XX 万元以上的店。 2每年销售 XX 产品数量超过 800 组以上者。 3目前的交易额数虽小，但具有诚意且付款明确的零售店。 (六 )没有交易往来却具实 力的店系指下列条件： 1该地区尚未有旧客户的情况。 2以地区性来说具有销售潜力且未来仍有可能开拓销售渠道的零售店。 第十四条 与非特约店的交易客户的往来方式 (一 )对于非特约店的交易客户，一概以既有的交易方法来进行买卖。 (二 )批给这些店的售价，不论货出于本公司或出于特约店，价格都应统一。 (三 )对于新的交易申请，原则上应转交给该地区的特约店去经手。 (四 )这种非特约店的商店交易，应随着特约店销售能力的增大而中止。相反的，这些商店之中如有交易增大者，应设法将其纳入特约店制中。 第十五条 特约店的 义务 (一 ) 特约店依其过去的实绩所在的区域的实力，每年要有一定的销售责任额。而此额每年得经双方协议而修正。 (二 )目前各经手品项的最低销售责任额，暂定如下： 1 XX 地区 800 组至 1000 组。 2新产品及新型号则依当时条件另订。 (三 )特约店须加入总公司。 第十六条 交易方法 (一 )交货给特约店的批价及特约店本身的售价依下列规定实施。此价格亦为本公司交给工厂的价格。 1 A 价 公司批给特约店的价格。 2 B 价 特约公司及公司给零售店的价格。 3 C 价 卖给一般消费者的售价。 4 D 价 季节前的 交易价格，届时另订。 (二 )为促进特约店的销售及奖励其付款的确实，本公司特设回扣 (折扣 )制度。 (三 )贷款的缴付以每月 25 日为截止日，次月 10 日须以现金缴付。如以期票缴付，则付款金额包含折扣费。 (四 )关于季节性的货款缴付，另外订有特别价格。 (五 )货物运送过程中所发生的破损等，由本公司负担。 第十七条 支授销售的制度 (一 )对于特约店，本公司将免费或以成本价提供销销售用的目录、广告用册子、传单、海报等。 (二 )公司会自行负担在报纸、杂志、传单及其他媒体上的产品宣传费用，在实行这些广告宣传之前，公司会做好 实施预定表，事前与特约店联络。 (三 )本公司会对特约店指导有关销售方法、商品说明方法及其他相关的教育。并指示销售计划。 (四 )在开始销售新型产品时，公司会免费提供或借与各特约店该产品的样品。 (五 )本公司对于特约店主及负责的店员进行有关产品的组合及使用方法，产品说明，销售时的应对方式等教育指导。 第八条 制造方法 (一 )如偏远地区的订货量增多时，可于市内及各地设转包工厂，由这些工厂来负责产品生产。 (二 )本公司内部将自设模具工厂，由公司亲自经营，至于生产方面再采取转包生产的方针。 渠道管理制度之三： 连 锁店管理制度 连锁店组织 第一条 连锁机构 (以下简称甲方，即连锁权授予者 )与 (以下简称乙方，即连锁权授受者 )之间为共存共荣，为保持良好的关系起见，特缔结本合约。 第二条 乙方经甲方授权自合约生效日起，得以 “x x 连锁店 ” 的商标公开营业。 第三条 乙方为取得事业上的成功，应接受甲方组织章程规定事项，及全力配合甲方授权经营管理人员的执行事项。 第四条 本合约缔结同时，乙方应交付给甲方商标授权权利金 x x x 万元 (一概不退还 )。 第五条 乙方于签约后，应接受甲方 (企业统一形象 )的计划建议，进行店内布置 或改装工程，其费用均由乙方自理。如乙方配合不周以致影响全体或本身 (有形或无形 )利益时，乙方应负完全责任。 第六条 乙方有按季向甲方缴付基金服务费的义务，该费用自合约生效日起每六个月 (半年 )一次付清。由甲方通知乙方于期限内缴付。其金额依 “x x 连锁店组织管理章程第 x x 条 ” 办理。 第七条 甲方应遵守的约束事项如下： (一 )甲方对于乙方所属的区域内，未经乙方同意下，不得再授予他人同样的权利。 (二 )甲方应定期给乙方提供免费学习机会。如有必要收费，应先经乙方同意。 (三 )甲方对于乙方的经营，应聘请专家做评鉴及建议 工作，努力提高乙方的业绩。 (四 )甲方应聘请专家策划所有连锁店的统一广告宣传活动。 第八条 乙方应遵守的约定事项： (一 )应遵重甲方指定的 “ 经营决策委员会 ” 的一切决议事项。 (二 )每月至少应提拨 2 万元以上的费用与甲方授权的连锁店共作广告，此项活动并应交由甲方执行。 (三 )每月至少应向甲方订购商品、物品的金额达 1 万元以上。 (四 )应在规定期限内支付款项给甲方。 (五 )自行从事广告活动时，应向甲方说明，以不破坏整体企业形象为原则。 (六 )不得私下转让或转借甲方授予的一切权利。乙方营业地点变更，代表人变更等事项均 应经过甲方同意，否则以违约论。 第九条 本合约解除依 “x x 连锁店组织管理章程 ” 第 条规定办理。 第十条 本合约在甲、乙双方相互信赖与理解的前提下制定，对于本合约所订事项亦应以善意方式予以实施。 第十一条 以上本合约中的条款，应相互确认而不能有所指责或不履行。本合约自甲乙两方签约盖章之日起生效，同时甲方发给乙方下列资料，乙方应妥善保管并遵守。 (一 )x x 连锁机构组织章程。 (二 )经营决策委员办事章程及议事规程。 (三 )x x 连锁店组织管理章程。 本约一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。 (甲方 )连锁权授予者 ： x x 企业公司所属 连锁机构 代 表 人： 地 址： 身份证编号： (乙方 )连锁权授受者： 代 表 人： 住 址： 身份证编号： 加盟连锁店规章 第十二条 基本理念 本加盟店是根据协作与分工的原则，运用近代小组织的连锁店以实现加盟店的经营合理化，同时真正能做到充分满足消费者所要求的店铺为基本理念的。 第十三条 目 的 本规章是制定 x x 加盟店的组织活动，加盟店本部 (以下称本部 )的权利义务，加盟店的营运制度、经营管理制度与加盟店的权利义务等。 第十四条 组织 (1)为统辖本事务，在 x x 企业公司内设置 “x x 加盟店本部 ” ，并设各种委员会，以筹谋业务的发展。 (2)“x x” 商号、商标的登录所有者的本部要主持制定加盟店组织的持续发展的运营方式、制度、规约，以管理统辖全体加盟店。 (3)店铺所有者的加盟店，得在一事实上的商圈内，有独占 (或优先的 )营业的权利，但须在所定的整体经营体制 (和店铺形态 )下，遵从本规章负有诚实经营的义务。 (4)关于加盟店的营运咨询，在本部设置营运委员会，由本部从加盟者中指名担任委员构成， 并遵从另定的委员会规则。 第十五条 加盟店的加入资格，规定如下： (一 )与已加盟的会员，不得进行恶 性竞争。 (二 )要具备一定限度以上的店铺规模。 销售场所面积及售货金额的最低标准规定： 面积坪以上；每月营业额万元以上。 (三 )不得加入与本部实质上有竞争关系的其他连锁组织。 (四 )加盟者本身及能代替的适任经营者，必须专心经营。 (五 )做本部的加盟店要诚实经营并接受本部的经营指导及完全援助体制。 (六 )对于本规章要全面赞同，并全面参加本部为加盟店所举办的共同活动。 (七 )经常要抱负经营合理化的意愿，且要自动、积极为经营合理化努力。 第十六条 加盟条件。有前条资格者，要做加盟店的条件如下： (一 )使 用 “” 的统一商号、商标，在店铺安装所规定的招牌和标志。 (二 )加盟店应向本部缴纳加盟金 万元，此项加盟金不予退还。 (三 )要接受本部所定的教育研修。 (四 )与本部缔结加盟契约；并于契约书上盖章。 第十七条 基本特权 加盟店遵守本规章各条款时，即赋予如下的基本特权： (一 )使用 “” 商号的商标，经营店铺。 (二 )使用 “” 商号的商标作广告宣传活动。 (三 )经销本部组织独自开发的商品。 (四 )施以内外包装的统一，并利用共同管理方式。 (五 )接受本部的经营技术指导，并使用本部的指导要领营业。 (六 )接 受经进选的统一商品及物品的供给，并使用订定的订货手册。 (七 )参加本部统一举办的宣传广告，促进销售及其他的共同活动。 (八 )参加本部计划的教育训练。 (九 )接受经营计划的策定及指导。 (十 )接受必要的情报。 第十八条 确保加盟店的利益 为增进加盟店的业绩及确保利益，由本部提供程序化的独有销售技术。 第十九条 商品计划 为确保前条的利益，必要的下列事项由本部统一计划并指导实施。 (一 )商品构成计划。 (二 )商品陈列计划。 (三 )毛利计划。 (四 )销售促销计划。 (五 )广告宣传计划。 (六 )进货补给计划。 (七 )其他关于店铺管理计划。 (八 )商品供给 第二十条 商品供给方法制定如下： (1)加盟店经销货品中，至少有 x以上货品要向本部进货，以达进货集中化。 (2)商品的供给，原则上依本部所定的定期配送系统配给。 第二十一条 有关提成计划内容如下，提交 “ 商品计划委员会 ” 统筹研究的。 (1)独自开发共同商标的商品。 (2)加盟店屯积库存商品的调配周转。 第二十二条 支付贷款 每月 1 日至月底所进的货款，于次月 5 日以前汇送至本部所指定的银行，或将支票 寄至本部。 第二十三条 退货的处理 由本部所供给的商品及物品类，原则上 不予退货。但有下列的情形时，调换产品。 (1)本部承认的退货期限内的特定品，但退货所需的运费及其他损失，如本部无过失。其费用由加盟店负担。 (2)本部拟订销售计划指定商品的配额杰本部所承认的一定期间内不能售出时，此时也准用前项协书的规定。 (3)前项退货商品货款的支仍 应依前条的所定每月份结算。 第二十四条 本部营运费用的分担 加盟店对于本部的营运费用应依下列方法分担： (1)会费每月 x x 元。 (2)每月向本部进货金额的 x。 (十三 )特定费用的负担。 第二十五条 依前条负担固定的营运费用外，加盟店应依 下列基准，逐项分担为连锁事项的费用。 (1)共同广告经费 实费或分担。 (2)共同特卖经费 实费或分担。 (3)各项活动经费 实费或分担。 (4)调查、教育经费 实费或分担。 (5)店铺、广告陈列品的设计及物品的费用 实费。 (6)其他特别指导援助的经费 实费。 第二十六条 保守的机密 加盟店对于本组织的计划、营运、活动等的情况及内容不得泄漏于他人，特别对 下列事项保守重要机密，如违反时，其所发生的损害，应由当事人负赔偿之责。 (1)经销商品及物品类的采购厂商、价格、进货条件。 (2)加盟店的详 细经营内容，特别对进货、销售、资金的计划具体内容。 (3)其他本部指定的事项。 第二十七条 禁止事项 加盟店不得有下列行为： (1)从本部进货商品，提供给非加盟店。 (2)加入本组织以外的同业连锁店。 (3)毁损本组织的名誉。 (4)将本部所送的文件、情报无正当理由提供他人。 第二十八条 契约解除 有下列各项事由时，本部得解除加盟契约。 (1)加盟店无正当理由，不服从前条的规定时。 (2)加盟店的经营亏损，继续亏损六个月以上，经 “ 纪律委员会 ” 判断无法改善经营状态 (3)加盟店或加盟店的经营者申请破产，或 受强制执行或执行保全处分或拒绝往来处分时。 (4)与加盟店的经营者有关的加盟店发生经济纠纷，因而加盟店的经营会受大影响时。 (5)对本部的债务履行，虽经劝告，仍不履行时。 第二十九条 除 名 有下列事由时，本部得将该加盟店除名： (1)对本规定有重大违反时。 (2)明显损碍本组织的信用时。 (3)妨碍正常的连锁营运时。 第三十条 退 会 加盟店无论何时，均可退出本连锁组织，而解除加盟契约，但至少应于三日前， 以书面通告本部。 第三十一条 契约解除后，应处理的事项： (1)遵从本部指示，将店铺内外所表示的 加盟店名称撤除或抹消。 (2)遵从本部指示，将经售商品目标、价格表及其他本部送付的物品、文件送还。 (3)本部指定的商标商品应予回收，其回收价格应服从本部的查定。 (4)对本部或其他加盟会员的债务要立即偿还。 (5)实施上列各项所需一切费用，由加盟店负担。 (6)由于解除契约，发生具体损害时，应予赔偿。 第三十二条 规章的修正 本规章的修正，须经出席加盟店代表三分之二以上的多数决议通过的。 第三十三条 附 则 关于加盟店的经营，本规章或另订的各种规则没有规定时，即依据本部进行决定。 销售管理 制度之一： 销售管理制度总则 总则 第一条 以质量求生存，以品种求发展，确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”“服务第一”，维护工厂声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我厂产品的销售方针。 第二条 掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高企业经济效益，是我厂产品销售管理的目标。 市场预测 第三条 市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点： 1了解同类产 品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。 2了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。 3.了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。 4了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知己知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。 第四条 预测国内各地区及国外市场各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。 第五条 收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，国外市场供求趋势，国外用 户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。 广告、宣传 第六条 在做广告时可利用下列各种方法： (1)营业介绍 (2)网络广告 (3)报纸与杂志的广告 (4)产品照片 (5)广告卡 (6)问候卡 (包括贺年卡 )(7)电视、广播广告 (八 )户外广告。 第七条 在实施前项所列广告时，应于各年度终了前，制定明年的计划来执行。但营业介绍、目录及产品照片则应随时视情况必要制作。 第八条 较精密的目录寄发给大公司、批发商、代理店、较简单的目录则寄发给交易较多的客户或潜在的客户。如果有交易意愿者希望能够得到目录时，除了目录之外，应 另附公司的计划介绍寄送给对方。 第九条 如利用新闻、杂志媒体者，可将广告刊登于各大报或相关业界的杂志。 第十条 广告信函或问候卡要事先以标准文体印刷好，随时或有计划性地送寄给潜在客户或以往的客户。 经营决策 第十一条 根据工厂中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售科提出初步的年度产品销售方案，报请厂部审查决策。 第十二条 经过厂务会议讨论，厂长审定，职代会通过，确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和工厂年度方针目标的依据。 签订合同 第十三条 销售科根据工厂全 年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况，平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相结合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。 第十四条 执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经经营副厂长批准。 第十五条 销售科根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科以便综合平稳产销衔接。 第十六条 参加各类订货会议，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。 订货 整理 第十七条 当接受的订货已确定，必须将客户的订单及公司内的生产委托做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工务科、常务董事、经管 (财会 )部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。 第十八条 营业部已确定所有的订货时，应将接受订贷的要项记入订货单里，记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等。 第十九条 营业部将生产委托单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程的工作准备表，并提交一份给营业部。 第二十条 采购科应针对生产委托单及库存表进行检查，并与 采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。 第二十一条 采购科应随时调查原料及材料的进厂情况，并依照材料分类，制作各种材料的采购、进厂的标准表后，交给工务科及销售部门参考。 交货、检查、配送 第二十二条 对于已接受订单的工程，工务科应做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并应于适当的机会，通知给发出订单的客户知道。 第二十三条 当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当时日，通知交货对象。如交货有迟延的危险时，也应事先通知对方，求得其谅解。 第二十四条 在进行 产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。 第二十五条 产品的发送是依据出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。 销售额的计算及收款 第二十六条 在交纳预先产品时，应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售帐中。 第二十七条 如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售帐中。 第二十八条 财会部门于每月的二十五日，依据销售帐的资料算出每位客户的未付款项明细表 (包括前月余额、本月销售额、应收帐款 )，送交营业经理。 第二十九条 营业经理可命令各负责人员 在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调整后，再决定营业部的收款预定额，然后呈报常务董事签核。 第三十条 常务董事应先查问营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理说明后，裁定收款的预定计划。 第三十一条 收款业务原则上是由营业部门负责，但有时也可委托经管 (财会 )部门的人员去进行。 建立产品销售信息反馈制度 第三十二条 销售科每年组织一次较全面的用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，将收集的意见汇总。整理，向全厂领导及有关部门反映，由有关部门提出改进措施，并列入全面质量管理工 作。 第三十三条 将用户对产品质量，技术要求等方面来信进行登记，并及时反馈给有关部门进行处理。 客户管理 第三十四条 对于客户管理，则应依其分类，决定例行月份的拜访及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进行有计划的业务拓展活动。 第三十五条 在接获定单时，要特别留意这些方面的首要、次要等工作，尽快设法交涉联系；使业务能迅速运作起来。 第三十六条 对于旧客户及新客户的订货及估价，须迅速、秘密地探听清楚，尽早做好交涉工作。同时需持之以恒的彻底做好调查与事前的准备工作。 第三十七条 对于同 业者的预估内容及出货实绩须经常探究、调查，借此总结自己在接受订贷方面的难易。另外，也可依此发觉自己在预估上的疏漏原因，借此修正生产技术及营业方面的缺陷； 第三十八条 营业部门应就各方面的下列情况，进行广泛的调查，使各项销售活动的资料完备，并将资料交给相关人员回览。如 (1)经济杂志及其调查 (2)经济日报的剪贴整理 (3)工程新闻的记录等。 第三十九条 对于旧客户及预定客户方面的资料。则应建立客户资料卡，记录下列所规定事项，并随时注意修正其内容： (1)资产、负债及损益 (2)产品的种类项目、人员、设备、能力 (3)销售情况、需求者的情况 (4)付款实绩、信用状况 (5)过去的客户与交易情况 (6)电话、往来银行、代表者、负责人员 (7)公司内部下单手续的过程 (8)付款的手续过程 (9)行业的景气状况 (10)组织、薪资、人员。 第四十条 经常与旧客户保持密切的联系，探寻订货情况及其公司的需求。关于以上各项，可于必要时召开研究会或联谊会、以促进其形成。 第四十一条 在与对方进行交易磋商时，如需一起用餐，提供茶点、香烟时，应适时提供，尤其是外出餐厅的用餐预算，应取得常务董事的认可。 第四十二条 交易成立时，如需提供谢礼或礼金给斡 旋者或相关人员时，应事先取得常务董事的认可。 第四十三条 在拓展重要工种交易时，应与相关人员相互协议对策，制定方针计划，同时需邀请相关人员检查其过程以确立对策。 第四十四条 在进行估价时，应尽快调查情况并进行事前交涉，周密地研究出估价方法，以利于双方进行磋商。 销售管理制度之二：售后服务管理制度 总 则 第一条 本公司为了促进其销售业绩，加强售后服务，特制定本办法。 第二条 服务部是本公司商品售后的策划单位，其与服务中心及分公司间，应保持直接及密切的联系，对服务工作处理的 核定依本公司权责划分办法进行处理。 第三条 各单位服务收入的处理及零件订购，都依本公司会计制度中 “ 现金收支处理程序 ” 及 “ 存货会计处理程序 ” 办理。 第四条 本办法上报总经理经批准公布后施行，修正时同。 客户意见调查 第五条 公司为加强售后服务，培养服务人员 “ 顾客第一 ” 的观念，特举办客户意见调查，将所得结果，作为改进服务措施的依据。 第六条 对客户的建议或抱怨，服务部应特别加以重视，认真处理，以建立公司售后服务的良好信誉。 第七条 服务中心及分公司应将当天客户投诉登记簿于次日寄送服务部，以此来编制和寄送客户意见 调查卡。调查卡的数量，以当天的投诉的数量为原则，不采取抽查方式。 第八条 对客户的建议或抱怨，其情节重大者，服务部应立即提交给副总经理批阅，并马上进行处理，并将处理情况函通知该客户；其性质一般者，服务部自行酌情进行处理，但应将处理结果，以书面或电话形式通知该客户。 第九条 凡属加强服务及处理客户的建议或抱怨的有关事项，服务部应经常与服务中心及分公司保持密切的联系，随时予以催办，并协助其解决所有困难问题。 第十条 服务中心及分公司对抱怨的客户，无论其情节大小，均应由服务主任亲自或专门派员前往处理，以示慎重。 维护与保养作业程序 第十一条 公司售后服务的作业分为下列四项： (一 )合同服务 (B)-凡是为客户进行产品保养或修护本公司出售的商品，依本公司与客户所订立的商品保养合同书的规定，而向客户收取的服务费用。 (二 )免费服务 (C)-凡是为客户进行产品保养或维护本公司出售的商品，在免费保证期间内，不向客户收取服务费用。 (三 )有费服务 (A)-凡是为客户进行产品保养或维护本公司出售的商品，而向客户收取的服务费用。 (四 )一般行政工作 (D)-凡是与服务有关的内部一般行政工作，如工作检查、零件管理、 设备工具维护、短期在职训练及其他不属前三项的工作均属于此类的一般行政工作。 第十二条 有关服务作业所应用的表单规定如下： 编 表的名 说 号 称 明 表001 服务凭证 商品销售时设立，作为该商品售后服务的历史记录，并作为技术员的服务证明 表002 维修登记本 接到客户叫修的电话或函件时记录 表003 客户商品领取收据 凡交本公司修理的商品，凭此收据领取 表004 客户商品进出登记本 在来回客户商品及交还时登记 表005 修护卡 悬挂在待修的商品上，以供识别 表006 技术人员日报表 由技术人员每日填报工作类别及耗用时数送服务主任检查 表007 服务主任日报表 由服务主任每日汇报工作类别及耗用总时数送服务部检查 第十三条 服务中心或各分公司服务小组，在接到客户的维修电话或文件时，该单位业务员应马上将客户的名称、地址、电话、商品型号等，登记在“维修登记簿”上，并在该客户资料袋内，将该商品型号的“服务凭证”拿出，送交给主任，指派员工去进行维修。 第十四条 技术人员持“服务凭证”前往客户现场服务，凡可当场处理完妥者即请客户在服务凭证上签字，带回交给业务员，并在“ 维修登记簿”上注销，并将服务凭证归档。 第十五条 凡是有费服务，其费用较低者，应由技术人员当场向客户收费，将款交给会计员，凭此补寄发票，否则应于当天凭“服务凭证”至会计员处开具发票，以便另行前往收费。 第十六条 凡在服务现场不能处理妥善者，应由技术员将商品带回修护，除由技术员开立“客户商品领取收据”交与客户外，并要求客户在其“服务凭证”上签字后，将商品带回交给业务员，登记在“客户商品进出登记簿”上，并填具“修护卡”以进行施工修护。 第十七条 每一个填妥的“修护卡”应挂在该商品上，技术员应将实际修护使用时间及 配换零件详细的填在上面，商品修复经主任验收后在“客户商品进出登记簿”上注明还商品日期，然后将该商品同“服务凭证”，送请客户签章，同时取回技术员以前交给客户的收据，并予以作废，并将“服务凭证”归档。 第十八条 上项带回修护的商品，如是有费修护，技术员应在还商品当天凭 “ 服务凭证 ” ，到会计员处开具发票，以便收费。 第十九条 凡待修商品，不能按原定时间修妥者，技术员应上报服务主任予以协助。 第二十条 技术员应在每日将所从事修护工作的类别及所耗用时间填在 “ 技术员工作日报表 ” 上，并送交给服务主任进行审查。 第二十一条 服务主任应逐日依据技术人员日报表，将当天所属人员服务的类别及所耗时间，填 “ 服务主任日报表 ” 。 第二十二条 分公司的服务主任日报表，应先送请经理批阅签章后，转送服务部。 第二十三条 服务中心及分公司业务员，应根据 “ 维修登记簿 ” 核对 “ 服务凭证 ” 后，将当天未派修工作，于次日送给主任，优先派员工进行维修。 第二十四条 所有服务作业，市区采用六小时，郊区采用七小时派工制，即叫修时间至抵达服务时间不得逾上班时间内六小时或七小时。 第二十五条 保养合同期满前一个月，服务中心及分公司，应填写保养到期通知书寄与客户，并派专员前往争取续约。 销售管理制度之三：销售组织管理制度 通 则 第一条 总则 本章程规定本公司营业部门 (以下简称部门 )的机构、权限、运作及处理等等相关事项。 第二条 部门的业务范围 本部门依照总公司营业部门的指示，在独立营业计划与独立核算制度的原则下，负责指导管理所辖管的营业所，并负责辖管区域内的订货契约、收款及开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。 第三条 部门的所在地及称呼 部门设在全国的各主要都市，在称呼时各冠上该市名称。 第四条 重要事项的决定 部门的设置、改 制、废止，管理区域及经理的任免，都由董事会决议后执行。 第五条 规章的制定、修改与废止 本规章的制定、修改与废止都由董事会决定。施行细则则由总公司营业部长决定。 机 构 第六条 部门的机构 部门设经理，经理之下设业务及事务二科，管辖区域内设营业所。 第七条 营业所的设置、废止 营业所的设置、废止及店长的任免，由总公司营业经理经询董事会意见后决定。 第八条 管理者 部门可依情况需要，设副经理及部门顾问。另外，科设科长，如情况必要可设科顾问及主任。 第九条 特别回收科的设置 部门可依情况需要，设置特别回收科 。 第十条 营业部的组织 营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成，人员数目另行规定。营业所可依情况需要，设置副店长。 第十一条 经理的职务范围 经理所负责的职务范围如下： (一 )企划、指示营业方法。 (二 )经常调查、听取营业情况的发展以决定营业方针。 (三 )听取部内及营业所的业务报告，并随时监视业务实况。 (四 )裁决部内的人事。 (五 )举行业务上的磋商会议。 (六 )排除业务上的困难。 第十二条 副经理的执行职务 副经理负责辅佐经理，并根据经理的指示，负责掌管职务，如经理 发生事故，副经理代行其职。 第十三条 科长职务的代理 关于科长的职务报告，也根据前条的规定进行。 第十四条 业务科 业务科负责执行的业务包括下列七项一： (二 )制定订货的计划并负责其运作。 (二 )对契约进行监督、指导。 (三 )加强、完备营业所的体制。 (四 )管理营业所的业务并负责指导。 (五 )负责指导、教育业务人员。 (六 )负责外卖人员的采用、解雇、迁升、降职及出勤管理。 (七 )调查各营业所及外勤人员的业绩。 第十五条 事务科 事务科执行的业务则包括下列七项： (一 )处理契约事务及查审契约。 (二 )策定契约费用的回收计划并负责其运作。 (三 )实施营业收支计划与负责出纳事务。 (四 )负责管理内勤人员的薪资、变动及出勤。 (五 )处理部内的用品供应等事务。 (六 )负责文书的收发管理。 (七 )处理部内的风纪、对外交涉、车辆及总务等等。 第十六条 特别回收科 特别回收科应负责执行的任务如下： (一 )防止贷借款延期及负责催收。 (二 )制作与回收有关的法律手续及有关的报告。 权 限 第十七条 管理阶层的权限 经理、副经理、科长、营业店长的权限须依本节的规定行使。 第十八条 对权限的质疑 如对部内的权限有所 质疑时，须向经理请示，经理则向总公司营业副经理请示后才能决定。 第十九条 经理的更替 经理在接受总公司营业部经理的指示后，统筹管理所属的业务并负责。当经理发生更替时，经理须将事务交接完毕，方可卸责。 第二十条 经理的职责 经理的职务责任包括下列四项： (一 )直接监督科长及营业所店长。 (二 )负责企划所属业务的运作。 (三 )迅速、确实地处理业务。 第二十一条 经理的自行决定及请示事项 经理可自行决定及必须经由请示的事项包括下列各项： (一 )营业方面 1.自行决定事项 (1)指示科长及营业所店长处理部门的业务 运作、并负责其管理； (2)决定外部销售人员的任用、异动、解雇； (3)负责支付外勤人员的薪资； (4)负责缔结团体契约与约定； (5)决定另有规定范围内的契约。 2请求事项 (1)外勤人员的任用、迁升、解雇及职员的特别任用； (2)营业所的设置、废除及店长的任免。 (二 )经营管理方面 1自行决定事项 (1)另有指示的费用或限度以内的支出； (2)监查部门的收支、营业所的业务及会计业务。 2请示事项 (1)指示以外的费用的支出、许可费用但超出限度额的支出； (2)公司房地产及不动产的买卖、贷借。 万 元以内的紧急维修契约不在此限之内； (3)设定未经公司指示的交易银行； (4)以部门名义乐捐及支出协会费用等。 (三 )人事方面 1自行决定事项 裁决所属人员五日以内的休假、出差、早退、加班、假日出勤等事项的批准否。但，科长及营业所店长的管辖外出差则须请示总公司。 2请示事项 (1)内勤职员的任用、解职、异动、部内的内勤与外勤的相互异动； (2)经理本人的休假及出差； (3)所属人员的赏罚除有另文规定之外，应请示总公司裁决。 (四 )总务方面 1请示事项 (1)诉讼，强制执行及与此相对等的法律手续； (2)提交公家机关的申报、申请书的制作及提出； (3)事务帐单、传票的企划与制作； (4)内部回文的制作、公布。 第二十二条 负责监督部下的不正行为 副经理、科长及营业所科长具有负责监督部下不正当行为的责任，当所属职员因故意或大过失而致使公司蒙受损害时，副理等应负监督上的责任。 第二十三条 副经理的权限 副理负责辅佐经理，且在经理的权限内，副理可经由经理的指示而具有其权限。另外，理在经理发生意外事故之际，应负责代行其职务。在代理其问，副理的权限不得超越经之权，同时，业务行使后须迅速取得经理的认可或请示总公司 意见。 第二十四条 科长的职务 科长接受经理及副经理的指示，负责指挥管理所属人员，执行所属的事务。 第二十五条 科长的权限 科长于第二十一条所规定的经理权限内，报告经理所指示的业务。 第二十六条 科长的责任 科长对于所属部下的不正当行为，应负起监督上的责任。如经请示上司或总公司批示实属于不正当时，则本人也应对此批示负起责任。 第二十七条 营业所店长的职务 。 营业所店长受经理的指示，负责指挥、监查所属人员，并执行管辖区域内的业务。 第二十八条 营业部长的责任 营业部长对于所属人员的不正当行为，应负监督上的 责任。但若上级认为这不属于管上的缺失，则本人可免其责。 第二十九条 营业所店长的处罚权限 营业所店长对于所属人员若有违反公司规章或不遵从上司指示行事时，可取得经理认并请示总公司，采取处罚或其他处理方式。 第三十条 营业所店长的权限 关于营业所店长的权限，则根据第二十四条至第二十六条的规定行使。 经 营 第三十一条 业务经营 部门的业务经营必须按公司的规定回文呈报总公司营业部及相关部门的指示为执行依据。如有违反情况，可依情况给以处罚。 第三十二条 重要事项的企划、经营、联络 内部的重要企划、经营及相互之 间的联络，以通过营业所店长会议来进行为原则。 第三十三条 总公司的指示 内部的重要计划、命令及其修正、废止，概由总公司营业部以文书方式传达。 第三十四条 报告 部门须令所辖管的营业所，提出下列事项的报告，并做好综合统计后，再报告给总公司营业部。 (一 )每日的营业成绩。 (二 )每日的收支。 (三 )每日的活动及出勤状况。 第三十五条 管辖区域内的调整 部门须迅速、确实地收集掌握管辖区域内业务的相关事项，并依下列三项适切地谋划、实施业务上的对策。 (一 )收集、调查与业务有关的产业、经济、财政、社会、政治、企业经营 等情报与资料。 (二 )调查、发掘潜力客户与市场，并依照管辖区域内的事业、职业，进行行情调查与预测。 (三 )针对营业实绩做分析性、综合性的研究、以企划对策。为此，每月应举行一次外部销售主任的研究会。 第三十六条 营业计划 营业计划应以景气的预测做为资料，并依下列方式进行调查、企划。 (一 )迅速、确实地收集一般社会经济情势的情报与资料，借此掌握实际状况。 (二 )依照营业所 (地区别 )，调查其实绩与能力。 (三 )利用宣传印制物、应对对话法及其他外交技法来开拓新客户、契约或企划回收的方法。 (四 )对于实施营业计划的 人员配置、实施时期、手段、对象等应先做好企划。 第三十七条 勤务管理 外部销售人员叫与内勤人员的勤务管理，应从各人的勤务态度及执行业务的意愿着手： (一 )正确记录个人的出勤状况。 (二 )上、下班时间须确实。 (三 )彻底实行赏罚制度。 (四 )统计个人的业绩。 第三十八条 文书制度 有关文书的制作、收付、搬运、整理及保存，须依照下列所规定的制度彻底执行。 (一 )实施信差制度。 (二 )统一资料的分类。 (三 )收付时须记录清楚。 (四 )实施文书处理制。 第三十九条 收支、营业成绩 部门的收支，营业成绩应依据预算 制采记帐、计算，并将每月结果公布给各营业所及部内各科长。以求良好的处理方式。 第四十条 区域内的宣传工作。 部门可向总公司请款实施区域内的广告宣传，且可于必要时具体提出自己的意见。 营业所的管理 第四十一条 营业所的事务与强化 部门应依据下列 5 项规定来完备、强化营业所的体制，并设法促进其营业、朝合理化方向进展。 (一 )对营业所的营业计划及经营必须加以监察、指导。 (二 )对于营业所及所属人员的活动效率、营业实绩须做调查分析与监督。 (三 )对于营业所及所属人员的出勤状况，技能熟练度须加以考察并做调整。 (四 )对于营业所的设备及人员的配置是否得宜应作调查并做调整。 (五 )如发现营业所有营业成绩停滞不前或减退的迹象，应针对其原因加以检查，并设法找出解决对策。 第四十二条 外部销售员的指导 对于外部销售人员的勤务及技术指导、应依据下列方式加以提高、强化。 (一 )分发有实效的教材。 (二 )举行讲习、演讲。 (三 )举行实际的技术训练。 (四 )实施、指导作业方法。 (五 )举行实务恳谈会。 部门须随时将每个人的业务实绩记录下来，借此监督其执勤状态与观察技能提高的程度。 第四十三条 业务监察 契约、贷款回收及整理等相关业务的 监察，是否以正确、适时及诚实为目的，所以可依据下列方式来执行这些业务的监察。 (一 )听取各所各人的业务处理状况报告，并加以观察证实。 (二 )对照、查核相关资料及记录。 第四十四条 业务管理 对营业所实施业绩管理的目的在于测定营业所及所属人员的实绩、效率、其规定如下： (一 )监督各营业所的契约目标达成率及其事由。 (二 )对于各营业所及各营业员的货款回收率、失效、解约率等加以统计。 (三 )对各营业所的经费预算及实际额做逐一比较与对照。 第四十五条 事务处理 营业所的事务处理管理目的在于迅速、确实地处理内勤事务 以提高效率，其规定如下： (一 )比较各营业所的处理件数及每个人的处理效率。 (二 )实地调查营业所的事务处理方法。 (三 )调查各营业所的事故发生件数并究明其原因。 (四 )调查个人的处理能力及处理状态。 销售促进计划 要点 第一条 本公司积极制定下列各项计划，并全力推行，来更进一步地促进本公司的销售。 第二条 本计划的实施与日常的业务处理工作应同步进行。所以，不得因日常工作繁忙而疏忽本计划，或者只专注于本计划的推行而对忽视了日常业务。 第三条 在实施本计划时，营业部门的 管理阶层应对工作的执行加以设计、处理，以加强这方面的实力。 新产品与新开发品的企划、开拓 第四条 应加强纪念品的设计及接受订单的工作。 第五条 策划推出附赠品的特卖活动，并在做法上加强设计。 第六条 加强年初、年底的赠送品设计，以此促进销售。 第七条 加强接受 产品以外的加工订单。 掌握有潜力的客户，以拓展销售 第八条 对于大客户或者是销售额不断成倍数增长的预估客户，应尽量多加掌握。 第九条 集中上述的有力客户，举行恳谈会等等，说明公司的方针并恳请赐予惠顾。 设法新成立成扩张代理店、特约店的规模 第十条 设法新成立或扩张代理店、特约店的规模，以便利用各类资料或往来银行来提高本公司产品的交易额。 第十一条 为达到以上目的，首先需制定代理店的交易规定。 第十二条 拓展销售渠道，让产品广销各地。 第十五条 代理店的制度必须先制定好一定的计划，并依据计划积极实行及修正。 改良营业部的机构 第十六条 将营业方面的业务机构做下列的改良，另外可从外部招揽合适的人才，加强阵容以补其不足； 1业务部门：重新设立业务部门，使其负责销售的企划、事务处理及管理方面的工作，其规定如下： (1)销售的计划与管理； (2)进行市场 调查； (3)企划并实施广告宣传； (4)处理外来订贷业务，负责货品出库及处理电话订货业务； (5)制作、寄送销售通信网； (6)计算销售额及负责催收款项。 2外商部门：负责交涉特殊的公家机构、公司及工厂的订货业务活动。 3市内部门：负责访问市内各家客户，并负责订货的交涉及收款。 4外县市部门：负责出差访问外县市的客户及订货交涉、收获等业务。以上的相关业务亦可委托外协部的有力人士去进行，即采用所谓外包制度。 实施销售奖励制度 第十七条 销售奖金划分为四类： 1与全店有关者； 2只限于百货公司者 ； 3有关特定商品者； 4有关新开发产品者。 改良工资制度 第十八条 改良目前所采用的固定工资制度，一半的工资采用固定工资，剩下的一半则依工作效率，决定工资幅度。 第十九条 效率给薪方式与固定给薪不同，它会每三个月依照本人的工作成绩做上下调整。 重新企划与实施销售方法 第二十条 企划各种广告，以邮寄方式发送宣传； 第二十一条 设计特卖方式； 第二十二条 做各种销售的设计，如举行展示会或样品会等； 第三十三条 筹划、提供各零售店的各种促进销售的费用及工具。 针对销售技术进行企划、指导及教育 第三十四条 制 作对外销售的基准，依据此基准积极指导各相关销售人员，做重复性的演练。 第三十五条 对零售店及其他相关销售据点做销售技术的指导与教育。 实施销售活动的管理制度 第三十六条 对于销售员的活动，一切都须制定计划，并依照一定的预定计划来进行。另外，对于其活动方式也必须有计划性地加以管理、纳入制度。 客户管理制度之一：客户投诉管理制度 第一条 目的 为求迅速处理客户投诉 (客诉 )案件，维护公司的信誉，促进质量改善与售后服务，制定本办法。 第二条 范围 包括客诉表单编号原则，客诉的处理、追踪改善、成品退货、 处理期限，核决权限及处理逾期反应等项目。 第三条 适用时机 凡本公司产品遇客户反应质量异常的申诉 (以下简称 “ 客诉 ”) 时，依本施行办法的规定办理。 (如未造成损失时业务部或有关单位前往处理时，应填报 “ 异常处理单 ” 反应有关单位改善 )。 第四条 进行客诉处理时，必须依据客诉处理程序来进行。 第五条 客诉分类 客诉处理作业依客诉异常原因的不同区分为： (一 )非质量异常客诉发生原因 (指人为因素造成 )。 (二 )质量异常客诉发生原因。 第六条 处理部门 项 目 客户投诉调查及处理 成品退回处理 客户投诉改善及 追踪 客户 投诉 反应 调查 责任归 属判定 处理期 限管理 检验 收料 改善表 提出 改善项目拟定 改善项目确认 改善项目执行 改善项目督促 主 办 部 门 业 务 部 门 制造部 (质量管理部 ) 总经理室 生产管理组 总经理室 生产管理组 品检科 仓 储 单 位 总经理室 生产管理组 制 造 部 总经理室 生产管理组 有关部门 总经理室 生产管理组 第七条 处理职责 各部门客诉案件的处理职责 (一 )业务部门 1详细检查客诉产品的订单编号、料号、数量、交运日 期。 2.了解客诉要求及确认客诉理由。 3协助客户解决疑难或提供必要的参考资料。 4迅速传达处理结果。 (二 )质量管理部 1进行客诉案件的调查、上报以及责任人员的拟定。 2发生原因及处理、改善对策的检查、执行、督促。 3客诉质量的检验确认。 (三 )总经理室生产管理组 1客诉案件的登记，处理时效管理及逾期反应。 2客诉内容的审核、调查、上报。 3.处理方式的拟定及责任归属的判定。 4改善客诉方案的提出、执行成果的督促及效果确认。 5协助有关部门进行客诉的调查及妥善处理。 6客诉处理中提出客 诉反应的意见，并上报有关部门进行追踪改善。 (四 )制造部门 1针对客诉内容进行详细调查，并拟定处理对策及执行检查。 2. 提报生产单位、机班别、生产人员，及生产日期。 第八条 客诉处理表编号原则 (一 )客诉处理的编号原则 年度 () 月份 () 流水编号 () (二 )编号周期以年度月份为原则。 第九条 客户反应调查及处理 (一 )业务部人员于接到客户反应产品异常时，应即查明该异常 (编号、料号、交运日期、数量、不良数量 )、客户要求，并即填具 “ 客户抱怨处理表 ”( 附表 2)连同异常样品签注意见后送总经理室办理。若 客户要求退 (换 )货数量因客户尚在加工中而无法确定时应于 “ 客户要求 ” 栏注明 :“ 客户加工中未确定 ” (二 )为及时了解客户反应异常内容及处理情况，由质量管理部或有关人员于调查处理后三天内提出报告 ,上报总经理批示。 (三 )总经理室生产管理组接到业务部门的 “ 客户抱怨处理表 ” 后即编列客诉编号并登记于 “ 客户抱怨案件登记追踪表 ”后 ,送质量管理部追查分析原因及判定责任归属部门后，送生产单位分析异常原因并拟定处理对策，并送经理室批示意见，另依异常状况送研发部提示意见，再送回总经理室查核后送回业务部门拟定处理意见，再根据总经理室 的综合意见后，依核决权限再送回业务部依批示处理。 (四 )业务人员收到总经理室送回的 “ 客户抱怨处理表 ” 时，应立即向客户说明、交涉，并将处理结果填入表中，经主管核阅后送回总经理室。 (五 )总经理室生产管理组接到业务部填具交涉结果的 “ 客户抱怨处理表 ” 后，应于一日内就业务与工厂的意见加以分析作成综合意见，依据核决权限分送业务部经理、副总经理或总经理核决。 (六 )判定发生单位，若属我方质量问题应另拟定处理方式，改善方法是否需列入追踪 (人为疏忽免列案追踪 )作明确的判定，并依 “ 客诉损失金额核算基准 ”( 附件 1)及 “ 客诉罚扣 判定基准 ” 拟定责任部门损失金额，个人惩处种类呈主管批示后，依罚扣标准办理，若涉及行政处分则依 “ 客诉行政处理原则 ” 办理。 (七 )经核签结案的 “ 客户抱怨处理表 ” 第一联质量管理部存，第二联制造部门存，第三联送业务部门依批示办理，第四联送会计科存，第五联总经理室存。 (八 )“ 客户抱怨处理表 ” 会决后的结论，若客户未能接受时业务部门应再填一份新的 “ 客户抱怨处理表 ” 附原抱怨表一并呈报处理。 (九 )总经理室生产管理组每月十日前汇总上月份结案的案件于 “ 客诉案件统计表 ” 会同制造部、质量管理部、研发部及有关部门主管判定责任归属确 认及比率并检查各客诉项目进行检查改善对策及处理结果。 (十 )业务部门不得超越核决权限与客户做任何处理的答复协议或承认。对 “ 客户抱怨处理表 ” 的批示事项据以书信或电话转答客户 (不得将 “ 客户抱怨处理表 ” 影印送客户 )。 (十一 )各部门对客诉处理决议有异议时得以 “ 签呈 ” 专案呈报处理。 (十二 )客诉内容若涉及其他公司，原物料供应商等的责任时由总经理室会同有关单位 共同处理。 (十三 )客诉不成立时，业务员在接到 “ 客户抱怨处理表 ” 时，在规定收款期收回应收帐款，如客户有异议时，再呈报上级进行处理。 第十条 客诉案件处理期限 (一 )“ 客户抱怨处理表 ” 处理期限自总经理室受理起国内十五天国外二十天内结案。 (二 )各单位客诉处理作业流程及处理期限 单位 总经理室 质管部 制造部 研发部 业务部门 总经理室 业务部门处理 期限 1 2 国内 3 天 国外 7 天 1 2 6天 第十一条 客诉金额核决权限 客诉金额 100， 000 元以下 100， 00l-150， 000 元 150， 000 元以上 核决权限 业务部门经理 副 总 经 理 总 经 理 第十二条 客诉责任人员处分及奖金处罚 (一 )客诉责任人员处分 总经理室生产管理 组每月十日前应审视上月份结案的客诉案件，凡经批示为行政处分，经整理后送人事单位并在“人事公布单”上公布。 (二 )客诉绩效奖金处罚 制造部门、业务部门及服务部的的责任归属单位或个人由总经理室依客诉案件发生的项目原因决定责任归属单位，并开立“奖罚通知单”呈总经理批准后复印三份 ,一份自存，一份会计单位查核，一份送处罚部门处罚奖金。 第十三条 成品退货帐务处理 (一 )业务部门于接到已结案的 “ 客户抱怨处理表 ” 第三联后依核决的处理方式处理： 1折让、赔款 2 业务人员应依 “ 客户抱怨处理单 ” 开立 “ 销货折让证明单 ” 一式二联， 呈经副 )理、总 (副 )经理核签及送客户签章后一份存业务部，一份送会计作帐。 2退货、重处理：即开立 “ 成品退货单 ” 注明退货原因，处理方式及退回依据后呈经 (副 )理批示后，除第一联自存督促外其余三联送成品仓储据以办理收料。 (二 )会计科依据 “ 客户抱怨处理表 ” 第四联中经批示核定的退货量与 “ 成品退货单 ” 的实退量核对无误后，即开立传票办理转帐，但若数量、金额不符时依左列方式办理。 1实退量小于核定量或实退量大于核定量于一定比率 (即以该客户订制时注明的 “ 超量允收比率，若客户未注明时依本公司规定 )以内时，应依 “ 成品退货单 ” 的实退数量开立 “ 传票 ” 办理转帐。 2成品仓储收到退货，应依业务部送来的 “ 成品退货单 ” 核对无误后，予以签收 (如实际与成品退货单所载不符时，得请示后依实际情况签收 )。 “ 成品退货单 ” 第二联成品仓储存。第三联会计科存，第四联业务部存。 3因客诉之故，而影响应收款项回收时，会计部门于计算业务人应收帐款回收率的绩效奖金时，应依据 “ 客户抱怨处理表 ” 所列料号之应收金额予以扣除。 4业务人员收到成品仓储填回的 “ 成品退货单 ” 应在下列三种方式中择 取得退货证明： (1)收回原开立统一发票，要求买受人在发票上盖统一发票章 。 (2)收回注明退货数量、单价、金额及实收数量、单价金额