一级建筑施工企业项目绩效考核与薪酬管理办法.doc

。一级建筑施工企业项目绩效考核与薪酬管理办法工程项目绩效考核评价与薪酬分配管理办法 第一章 总 则 第一条 工程项目绩效考核评价工作是工程项目管理活动的重要环节是对工程项目管理行为、管理效果以及管理目标实现程度的检验和评定是公平、公正地反映工程项目管理工作的基础也是对工程项目经理部进行薪酬分配和奖惩的依据。 第二条 工程项目绩效考核评价工作由公司工程项目绩效考核评价组按照特定的标准、遵循规定的程序、坚持公平、公开、公正的原则、运用科学的方法对工程项目管理活动及其结果进行考核评价充分体现工程项目绩效考核的公正性、严肃性。 第三条 工程项目绩效考核评价采取年度考核评价和终结考核评价相结合的方法。 第四条 工程项目绩效考评对象为项目经理部经理及领导班子成员。 第五条 每年度项目工程绩效考核评价结果公布后经理部应根据考核评价结果认真总结经验和教训进一步完善今后各项管理工作。 第六条 本办法适用于公司组建和管理的工程项目经理第 1 页 共 30 页 部及其他各相关生产单位。 第七条 公司成立项目绩效考核评价组组长由公司董事长担任常务副组长由总经理担任其他副组长由公司领导班子成员担任成员部门由工程管理部、经营管理部、材料设备部、人力资源部、财务审计部、司法保卫部组成。 第八条 考核评价组办公室设在财务审计部,公司信息平台由财务审计部管理,负责考核评价的日常工作。 第二章 项目绩效考核评价 第一节 评价指标及权重 第十条 绩效考核评价由项目利润率,该项包括年度利润率和项目终结利润率,、返还公司资金、项目管理费三个财务绩效评价指标和施工管理目标质量目标安全、环保目标项目内部管理四个管理绩效评价指标组成。 第十一条 财务绩效评价指标用于评价工程项目财务会计报表所反映的经营绩效状况,管理绩效评价指标主要反映工程项目经理部在一定经营期内所采取和落实各项管理措施及其管理成效。 第十二条 工程项目年度考核评价时财务绩效评价指标权重确定为40%管理绩效评价指标权重确定为60%,工程项目终结考核评价时财务绩效评价指标权重确定为60%,管理绩效评价指标权重确定为40%。在实际评价过程中财务绩效第 2 页 共 30 页 评价指标,内部承包合同约定,和管理评价指标均按百分制设定分别计算各项指标的分值然后按附表所列各自权重折算。,评价指标权重见附表, 第二节 考核评价程序 第十三条 年度考核评价程序 ,1,公司考核评价组成员部门按职责对项目经理部的各项指标完成的情况进行评价按照附表1-1，1-7给评价对象打分。 ,2,公司经营管理部按附表1汇总评价结果形成考核评价报告经考核评价组组长审核后提出初步评价报告提交公司总经理办公会决定考核评价结果。 第十四条 终结考核评价程序 ,1,公司考核评价组成员部门按职责开展对项目经理部的评价经营管理部编制项目责任成本清理结算后收入确定二次经营情况并对项目依法审计计算实际工期,财务审计部核算项目成本确定项目实现利润项目管理费和资金偿还情况,工程管理部确定工程项目工期进度评价安全、质量达标情况评价施工管理目标,其他相关部门评价考核项目内部管理相关内容并按照附表2-1，2-7给评价对象打分。 ,2,经营管理部按附表2汇总考评结果形成考核评价报第 3 页 共 30 页 告经考核评价组组长审核后提交公司总经理办公会。 ,3,公司总经理办公会审定考核评价报告并决定项目终结考核评价结果。 第三节 考核评价方法 第十五条 工程项目实行年度考核和终结考核相结合的方法每年一季度前进行年度考核评价,终结考核在达到终结条件后进行。当年新组建的项目完成工程量达不到合同总价10%的不进行考核。 第十六条 年度考核评分方法 年度考核评价实行百分制。公司考核评价组成员部门按照职责在年度终了十五日内通过召开部务会议形式对照评价内容和标准对各工程项目进行百分制打分并按照附表年度权重折算后报公司财务审计部形成评价对象的考核评价结果。 第十七条 终结考核评分方法: ,1,终结考核评价实行百分制。项目主体及主要附属工程完工后公司考核评价组成员部门按照职责通过召开部务会议形式对照评价内容和标准对各工程项目进行百分制打分并按照附表终结考核权重折算后报公司财务审计部形成评价对象的考核评价结果。 第三章 薪酬兑现 第 4 页 共 30 页 第一节 工程项目薪金 第十八条 公司对工程项目经理部项目负责人及班子成员实行工程项目薪金制。在年度和项目终结时公司根据绩效考核评价结果,对经理部班子成员进行薪金分配。 第十九条 工程项目薪金采取年度考核兑现和工程项目终结考核结算的形式进行分配兑现。在项目开工时公司根据工程项目规模确定项目负责人的工程项目薪金。(参见工程项目薪金对照表)年度薪金在年末年度绩效考核评价结果的基础上给予兑现项目终结时根据终结考核评价结果进行最终的考核结算兑现。 工程项目薪金对照表 单位:万元 项目负责人年薪项目总薪金工程项目规模 金额,万元, 额,合同价, 2000万以下,含, 15-20 2000万以上、5000万以下,含, 20,25 3%3.5% 5000万元以上、1亿元以下,含, 25,30 2.5%3% 1亿元以上、2亿元以下,含, 30,35 2%2.5% 2亿元以上 35,50 1.5%2% 注:离开本人家庭住地或者公司所在地城市的工程的项目总薪金可适当上调。 第 5 页 共 30 页 第二十条 对于工程项目工艺复杂技术难度大、工期较长以及产值规模相对较小的特殊工程公司将根据其特点另行决定其项目薪金额。 第二十一条 对于公司测算确定亏损的项目经理部实现的减亏额视同盈利仍然计算项目薪金。 第二十二条 对低于2000万元以下工期较短的零小工程公司将根据责任成本及其他指标完成情况由有关会议另行决定其薪金标准。 第二十三条 风险抵押金。 项目经理部经理风险抵押金缴纳按工程项目薪金的5,确定并一次性缴清。在工程项目开工一个月内由公司财务部统一收取。风险抵押金的返还按工程项目终结考核评价结果的情况确定返还额。不缴纳风险抵押金的扣减兑现总额的5,+利息。 第二节 项目薪金的兑现 第二十四条 年度薪金兑现 ,1,在工程绩效考核期内实行月预支工资:项目负责人月预支工资70%,月预支工资以年薪金额除12个月计算,项目部其他人员按第三十七条规定支付其工资待遇的90%作月预支工资。 ,2,在当年末至次年一季度前依据年度绩效考评结果计第 6 页 共 30 页 算项目经理部班子成员年度薪金: 年度薪金额,工程项目薪金/合同工期月数当年考核月数【1+,当年评价分数-80,/100】,当年预支工资总额 注:80分为考核合格分数。 第二十五条 工程项目终结考核兑现 1、当工程项目主体及主要附属工程完工后根据终结考核评价结果计算工程项目薪金。 工程项目终结薪金,工程项目薪金【1+,项目终结考核评价分数-80,/100】,已兑现年度薪金总额,年度薪金考核中扣减评价分数所折算的薪金额,当年预支工资总额 2、工程项目终结兑现时预留兑现总额的5%待债权债务全部清理后予以返还。 3、风险抵押金返还。风险抵押金在项目终结考核结束兑现项目总薪金时根据工程项目终结考核兑现情况确定返还额。 ,1,经考核项目实现利润完成或超额完成公司确定指标的按完成或超额完成利润比例返还,达不到确定指标的按差额比率扣减,亏损的全额扣减。 ,2,项目负责人中途调职由考核评价组进行审计考核评价后根据考核评价结果结合在岗时间确定返还额度。 ,3,项目班子其他成员中途调职的其风险抵押金按照第 7 页 共 30 页 合同工期和在岗时间按比例返还剩余的风险抵押金在项目终结考核兑现项目总薪金时视考核结果返还。 ,4,因项目自身管理造成业主或政府相关部门的罚款由项目部承担 %从项目部利润及奖金中扣除不够扣除的从分险抵押金中扣除。 第三节 关于二次经营和超额实现利润的奖励 第二十六条 二次经营的奖励:经理部通过调概索赔、变更设计进行的二次经营增加的效益在完成内部责任成本确定的利润目标后的部分经公司考核认定后按1020%给予有功人员奖励。 其中50,奖励项目负责人剩余50,由项目负责人视贡献大小决定对其他有功人员给予奖励。 二次经营奖励在项目终结考核兑现时同时进行。 第二十七条 项目经理部通过加强管理在完成内部责任成本确定的利润后超额上缴利润的经公司认定后超额上缴利润部分的5,8,奖励给项目经理部其中50,奖励项目负责人剩余50,由项目负责人视贡献大小决定对其他有功人员给予奖励。 第三节 项目考核兑现的其他有关问题 第二十八条 内部责任成本需要调整时公司将根据工程数量、合同工期等变更条件及时给予调整并由有关会议研究第 8 页 共 30 页 后重新确定内部责任成本及上缴利润额并作为绩效考核依据。 第二十九条 项目兑现起始日期以项目上报工程管理部开工报告批准日期为准截止日期为项目主体及主要附属工程完工后止。 第三十条 项目终结并兑现工程项目薪金后在项目继续工作的班子成员按第二十四条第一款规定支付其工资待遇。 第三十一条 考核期内项目经理部班子成员职务发生变动或工作调动,以实际在岗时间为准,经审计确认形成的各项考核指标和在岗时间分段考核兑现。凡当月在岗时间满半个月的按全月计发当月在岗时间不足半月的按天数计发。 第四章 责任追究 第三十二条 经考核完成或超额完成产值利润率指标的项目负责人可担任高于此项目规模产值类别的项目负责人对表现突出的项目负责人可跨项目规模类别使用。 第三十三条 考核亏损的项目不予考核兑现只按预支工资作为其收入。 第三十四条 对管理有序、工作正常的项目经理原则上不调整其工作保持项目综合管理的连续性和完整性。但对管理无序、工作混乱造成项目亏损的项目负责人公司将予以撤换并追究相应责任。 第 9 页 共 30 页 第三十五条 公司每年度根据其绩效考评结果进行综合评价对评比前三名的项目经理部进行表彰奖励。 第五章 工程项目经理部管理和生产人员工资分配 第三十六条 结合公司实际确定工程项目经理部管理人员每月岗位绩效工资基数为3000元。 第三十七条 工程项目经理部正常施工期间管理人员岗位绩效工资分配系数: 1、 项目技术负责人,主施工员,3.5-4.5施工员2.5-3.5助理施工员1.0-2.0安全员2.0-3.0资料员1.5-2.5预算员3.0-4.0材料员0.5-2.0其他服务员0.5-2.0。 2、对于项目管理班子人员工资兑现:当月个人岗位绩效工资标准,岗位绩效工资基数x个人分配系数90%余下10%每月进行考核汇总在年末绩效考核时一起发放。或项目部可自行制定项目内部管理班子人员薪金兑现奖罚制度，但须报公司审批同意后实施。 第三十八条 生产人员实行劳动定额承包工资、计件工资、单车,机,承包工资、工号承包工资等形式的工资制度。 第三十九条 工程开工准备、收尾期间管理人员岗位绩效工资按月岗位绩效工资基数的分配系数80%执行。 第四十条 各单位按照公司规定的岗位绩效工资分配系第 10 页 共 30 页 数区间范围内结合各岗位特点按照责、权、利相一致的原则工作繁重程度、责任大小及每个人的技术业务熟练程度确定具体的个人分配系数。 第四十一条 当月个人岗位绩效工资应发额根据当月个人岗位绩效工资标准、应出勤天数和实际出勤天数予以确定计算公式如下: 当月个人岗位绩效工资应发额,当月个人岗位绩效工资标准?应出勤天数实际出勤天数 第四十二条 根据有关规定在施工生产一线的毕业生其见习期间最低工资标准:本科生1500元/月专科生1200元/月。人事代理的中专毕业生及非生产单位的毕业生根据自身实际参照执行。 第四十三条 在确定岗位系数及工资标准时已综合考虑了各岗位的加班加点及夜间值班因素除公司规定节日外不再支付加班加点工资及夜餐补助费。 第四十四条 在确定岗位系数时已考虑了工程技术人员的特殊性岗位系数普遍高于其他岗位除公司发文确定的特殊岗位补助外不再另行支付各种津贴。 第四十五条 其他相关生产单位安排在项目经理部上班人员其工资比照工程项目经理部管理人员标准执行。 第四十六条 本办法中绩效考核办法及薪酬分配部分由第 11 页 共 30 页 财务审计部负责解释有关绩效考核评价指标中的评价标准由相关部门负责解释。 第 12 页 共 30 页 附表1 工程项目年度考核评分汇总表 项目名称 被考评单位 考核期 序类别 考核评分项目 公司评分,1, 权重比例,2, 实际得分,1,*,2, 备 注 号 财务1 项目利润率 20% 绩效2 返还公司资金 10% 40% 评价3 项目管理费 10% 指标 4 施工管理目标 15% 管理5 质量目标 15% 绩效6 安全、环保目标 15% 60% 评价7 项目内部管理 15% 指标 考核总分 制表: 考核评价组组长: 总经理: 年 月 日 附表1-1 项目年度“项目利润率”分项考核评分表 项目名称 被考评单位 考核期 序号 考评内容 标准分 评分标准 得分 1、考核期实现利润与应实现利润比率大于或等于内部责任成本相对值得100分, 1 项目利润率 100 2、考核期实现利润与应实现利润比率小于内部责任成本相对值部分其实现利润与应实现利润比率做为当期考核分值。至O分为止。 总计 100 考评部门: 年 月 日 附表1-2 项目年度“返还公司资金”分项考核评分表 项目名称 被考评单位 考核期 序号 考评内容 标准分 评分标准 得分 1、考核期实际返还资金大于或等于与应上缴资金得100分, 2、考核期实际返还资金大于应上缴资公司资金返1 100 金部分按公司内部有关规定执行, 还情况 3、考核期实际返还资金小于应上缴资金其比率做为当期考核分值。至O分为止。 总计 100 考评部门: 年 月 日 附表1-3 项目年度“项目管理费”分项考核评分表 项目名称 被考评单位 考核期 序号 考评内容 标准分 评分标准 得分 1、考核期实际发生管理费用占产值比率小于或等于应占产值比率得100分, 2、考核期实际发生管理费用占产值比1 项目管理费 100 率大于应占产值比率其与产值的比率与应占产值的比率的比值大于100%部分做为基数100分的减值减至O分为止。 总计 100 考评部门: 年 月 日 附表1-4 项目年度“施工管理目标”分项考核评分表 工程项目 被评价单位 评价期 序号 考评内容 标准分 评分标准 得分 一建公司施工管理考评办法 按施工管理考评办法中的扣分标准执行。 1 45 未建立劳务队伍管理台帐或台帐建立不规范扣1分每出现一个队伍未签合同进场施工扣1分对劳务队伍考核评价资料上报不规范、不齐全的扣1劳务队伍管理 10 2 分/次不及时上报的扣1分/次不报的扣2分/次对劳务队伍验工计价未按公司要求规范操作的扣2分/次。出现劳务纠纷扣5分。 年、节点、月计划的编制符合以下要求时得满分:,1,按时编制、上报年、节点、月计划,2,内年、节点、 容齐全、详实,3,主要节点工期、形象进度安排8 全面、合理、清楚,4,质量、安全、环保的控制月计划编制 重点清楚满足合同中进度计划和公司年、季度生3 工期目标 产计划的要求。有一项不符合要求扣2分。 进度满足施工组织设计和业主要求且完成年度、节形象进度和点计划的得满分,未完成年度、节点计划每降低一实际进对比、8 个百分点的扣0.5分,因进度滞后业主向公司发分析 函的每出现一次扣3分。 财务要求的资料、月报、产值、未完成进度计划原因分析、重点工程进度情况等要求上报的资料有一项上报不及时、上报材料不满足要求、上报数据不4 上报财务资料 6 准确、不真实,每项内容每出现一次扣0.5分直至扣完为止。 工程管理部要求上报的资料有一项上报不及时每次扣1分上报材料不满足要求、上报数据不准确、5 上报工程部资料 8 不真实每次扣1分不报的每次扣2分直至扣完为止。 未按要求建立责任目标分解体系扣2分建立不完善、不符合要求、责任目标分解缺项或存在应付现6 责任目标体系的建立 10 象扣2分未按责任目标分解体系落实扣3分。 没有按时上报顾客满意调查表的扣1分,有一项基本满意扣1分,一项不满意扣2分发生投诉或通报批评情况一般扣1分较严重扣2分严重的37 社会信誉 5 分发生媒体曝光给公司造成恶劣影响的扣5分业主有贺电、通报表扬的每出现一次加3分。 合计 100 考评部门: 年 月 日 附表1-5 项目年度“质量目标”分项考核评分表 项目名称 被考评单位 考核期 序号 考评内容 标准分 评分标准 得分 已完工程达到合同、设计文件、规范、验标要求的得基本分20分,获得公司及1 质量管理 30 以上优质工程或荣誉每项荣誉加5分加至30分止, 全年中相关方或稽查中下达质量隐患通 知书通知书中有相同隐患内容属屡犯不改的每起扣5分,因质量问题造成公2 质量问题 60 司公示不良行为或暂扣安全生产许可证的扣30分,发生四级重大质量事故扣30分,发生三级及以上重大质量事故本项得0分。 每季度按时上报质量报表沟通工程质量有关信息的得满分不及时每次扣1质量信息3 10 分不报每次扣2分。瞒报工程质量事故反馈 的本项得0分。优质工程申报资料未按要求及时上报扣5分。 总计 100 考评部门: 年 月 日 附表1-6 项目年度“安全、环保目标”分项考核评分表 项目名称 被考核单位 考核期 序号 考评内容 标准分 评分标准 得分 达到合同要求得基本分20。获公司 及以上安全标准工地的加10分,每月进行安全检查、整改并按要求上报1 安全、环保管理 30 书面汇报的加5分否则扣5分,每月及时进行安全环保动态监控台帐上报的加5分否则扣5分,满分不超过30。 全年无安全、环保事故发生得满分,每发生一起环保事故或造成社会不良影响扣10分,未及时申报标化验收的扣5分,因安全问题造成公司公2 安全、环保问题 60 示不良行为或暂扣安全生产许可证的扣30分,每发生一起安全事故:重伤一人扣10 分一次事故死亡1-2人每人扣20分本年度发生较大及以上安全事故的本项得0分。 及时上报工程安全事故报表或有关信息的得满分不及时每次扣1分,3 安全信息反馈 10 不报每次扣2分扣到0分止,瞒报伤亡事故的本项得0分。 总计 100 考评部门: 年 月 日 附表1-7 项目年度“项目内部管理”考核评分表 项目名称 被考评单位 考核期 序号 考评内容 标准分 评分标准 得分 能够按照工程项目成本管理作业 指导书进行实施的得满分。缺15 少一项扣1分。 1、能够按时上报工程项目责任成 本报表并有分析材料和纠正措施的得满分。没有分析材料和纠正措施的扣 5 分。分析不到位和没10 有纠正措施的扣 2 分。 1 成本管理 35 2、能够按照责任成本编制审核管理办法提报成本审计部要求上报资料的得满分。少报一项扣 3 分。 因项目自身管理造成业主或政府相 关部门罚款的1-5万元的扣2分。10 5-10万元的扣5分。10万元以上的扣10分。 1、未按公司规定实行招标采购扣2 分招标采购的程序不健全招标手续不全扣0.5分, 2、未按规定编制物资采购计划扣1分采购计划未经审批扣1分, 3、合格供方未评价名册未上报6 扣1分,供方的相关评价资料不完整扣0.5分, 4、物资采购不在合格供方名册范围35 内扣2分采购合同未评价扣1分无合同采购扣1分。 1、物资台帐建立不全的每缺一项 2 物资管理 扣1分, 2、物资验收记录每缺一项扣0.5分材料收发没有按照有关制度执5 行的每一次扣0.5分, 3、报表上报不全的缺一次扣1分报表不准确的每处扣0.5分。 1、周转材料、小型机具购臵、处臵 不按规定执行的扣3分, 2、周转材料、小型机具使用保管不 8 当未及时整修的扣3分, 3、周转材料、小型机具保管使用不当给企业造成经济损失的扣5分, 1、现场物资存放类别清晰堆码整 齐下垫上苫标识清楚危险物资标识醒目一项做不到扣0.5分造成经济损失的扣2分, 2、化学危险品火工品油库等危6 险品未按安全规定设臵专库、专人管理没有明确岗位职责的扣2分, 3、入、出库手续不完善存在安全隐患扣3分。 1、不按月进行物资盘点扣2分没有进行材料成本核算扣2分, 2、没有执行按工号限额发料扣410 分, 3、对超耗现象没有及时分析并制定整改措施的扣4分, 1、机械台帐建立记录不齐全的扣 1分, 2、机械管理制度不健全的扣1分, 3、随意更换主车司机的发现一次扣2分, 4、项目未进行机械设备定期检查且无检查记录和书面整改措施的扣1.5分, 10 5、上报机械报表不及时每缺失一次扣1分每延误1次扣0.5分, 6、无单机档案的缺少一台扣0.5分。 ,、无运转记录或有运转记录未进行收集整理的发现一台扣0.5分 ,、外租机械设备未按规定程序审3 机械管理 30 批并将合同报机械部备案的每发现一次扣1分, ,、租用公司领导、本部人员或项4 目人员及其亲属的机械发现一台扣2分, 10、外租设备结算程序不规范的每发现一台扣1.5分, ,1、机械状况较差不及时修理并带病作业的每发现一次扣1分, ,2、不严格执行“十字作业法”不按照设备使用说明书规定保养导致设备保养不到位的每发现一6 台扣,.5分,使用不合格油品以及油品管理不规范的扣1分, ,3、机械不及时修理带病作业的每发现一台扣,.5分。 ,4、未建立机械设备产量、运转时间、行走里程统计及各类消耗台帐且未作经济核算的每缺少一项扣1分, 6 15、主要施工机械有产量及消耗统计但未做单机核算的发现一台扣0.5分, 16、进场特种设备未进行定期检定且无安全标志的发现一台扣2分, 17、未制定特种设备管理办法且无操作规程的扣,分, 18、操作人员无相应操作证或异证4 操作的发现一人扣1分, 19、未建立特种设备单机档案或资料,合格证、安装检验合格证、型式报告、安全使用许可证等,不全的每缺少一项扣0.5分。 总计 100 考评部门: 年 月 日 附表2 工程项目年度终结考核评分汇总表 项目名称 被考评单位 考核期 序类别 考核评分项目 公司评分,1, 权重比例,2, 实际得分,1,*,3, 备 注 号 1 项目利润率 30% 财务绩效2 返还公司资金指标 60% 15% 指标 3 项目管理费 15% 4 施工管理目标 10% 5 质量目标 10% 管理6 安全、环保目标 10% 绩效40% 评价7 项目内部管理 10% 指标 考核总分 制表: 考核评价组组长: 总经理: 年 月 日附表2-1 项目终结“项目利润率”分项考核评分表 项目名称 被考评单位 考核期 序号 考评内容 标准分 评分标准 得分 1、考核期实现利润与应实现利润比率大于或等于内部责任成本相对值得100分, 2、考核期实现利润与应实现利润1 项目利润率总计 100 比率小于内部责任成本相对值部分其实现利润与应实现利润比率做为当期考核分值。至O分为止。 考评部门: 年 月 日 附表2-2 项目终结“返还公司资金”分项考核评分表 项目名称 被考评单位 考核期 序号 考评内容 标准分 评分标准 得分 1、考核期实际返还公司资金大于或等于应上缴资金得100分, 2、考核期实际返还公司资金大于应上返还公司 缴资金部分按公司内部有关规定执1 100 资金情况 行, 3、考核期实际返还资金小于应上缴资金其比率做为当期考核分值。至O分为止。 总计 100 考评部门: 年 月 日 附表2-3 项目终结“项目管理费用”分项考核评分表 项目名称 被考评单位 考核期 序号 考评内容 标准分 评分标准 得分 1、考核期实际发生管理费用占产值比率小于或等于应占产值比率得100分, 1 项目管理费 100 2、考核期实际发生管理费用占产值比率大于应占产值比率其与产值的比率与应占产值的比率的比值大于100%部分做为基数1