分公司规范化管理达标评审标准.doc

分公司规范化管理达标评审标准（试行）2011年版中国航油有限公司分公司规范化管理达标评审标准（试行）为确保分公司规范化管理工作持续有效开展，促进分公司管理指标达标，提升分公司“三基”工作建设水平，根据航油公司分公司规范化管理的总体要求和部署，航油公司制定了中国航油有限公司分公司规范化管理评审标准（试行）（以下简称标准）1 总体要求1.1 各级公司应根据本标准，制订具体措施，有目标、有计划、有步骤地开展规范化管理达标工作。1.2 分公司规范化管理达标评审分为：优秀、良好、基本、未达标四个档次。1.3 评审应坚持严格、客观、公正、负责的原则。1.4 本标准是中国航空油料有限责任公司分公司规范化管理手册的配套文件，适用于航油公司各类分公司（含蓝天公司一类分公司）。2 工作方式2.1 分公司规范化管理达标采取“分公司自查、地区公司评审、航油公司抽查”相结合的方式开展。原则上，航油公司年度达标评审抽查率不低于20%。2.2 分公司规范化管理达标工作周期为一年。2.3分公司规范化管理达标工作的重点是各地区公司组织的评审验收工作，各地区公司每年第一季度将上年度分公司规范化管理达标情况（总结）报至航油公司。3 组织管理3.1 航油公司分公司规范化管理工作小组负责达标评审工作，各地区公司应成立分公司规范化管理工作小组及相应的管理评审组，现场管理评审小组成员应控制在5人之内。3.2 航油公司分公司规范化管理评审小组职责：3.2.1 负责制定航油公司分公司规范化管理达标评审工作计划、方案等。3.2.2 根据实际情况，确定随机现场抽查比例和具体单位，开展现场达标评审工作。 3.2.3 负责制订评审会议程序，出具评审结果并组织各相关会议。3.3 地区公司分公司规范化管理评审小组职责：3.3.1 负责制定本单位规范化管理达标评审工作计划，对下辖分公司组织开展规范化管理评审工作。3.3.2 根据评审情况及评审组成员意见，编制本单位的分公司规范化管理达标评审工作总结并上报。3.3.3 负责制订评审会议程序，出具初审意见并组织各相关会议。3.4 评审组长职责：3.4.1 负责制定现场评审工作计划，对评审组进行工作分配；3.4.2 负责组织实施评审工作；3.4.3 负责协调处理工作过程中与受检查方意见不一致的问题；3.4.4 了解掌握评审组成员的工作情况，进度情况，随时与受检查方沟通，交换意见；3.4.5 主持评审各相关会议；3.4.6 审定评审组形成的评审意见及工作报告（总结）等；3.5 评审员工作职责：3.5.1 有效履行分工范围内的管理评审职责，按标准客观、公正进行评审，并合理评价；3.5.2 对扣分内容(项目)，书面写明扣分的具体项目和所扣分数，收集好扣分依据；3.5.3 评审过程中，发现有争议的问题，要及时与评审组长通报，由评审组长与受检查方领导协商解决；3.5.4 配合评审组长工作，提出分工范围的管理评审意见。4 评审项类别4.1 评审项按制定机构划分为“基本项”和“附加项”，其中，“基本项”由航油公司负责制定，占总符合率的80%；“附加项”由各地区公司结合管理实际制定并报备航油公司，占总符合率的20%。4.2各类评审项分为“一般”、“关键”、“参考”三类（“关键类”评审项目在评审表中标注为“”）。4.3地区公司负责编制的附加项总数原则上不低于一般项的20%（不含不适用项），其中，“关键类”评审项比例应控制在总数的50%-70%，详见附表2。4.4 地区公司因组织机构、业务流程、管理权限等，评审项如有不适用的情况，应填写分公司规范化管理达标评审不适用项清单（见附表1），并报备航油公司审核。5 评价标准5.1 分公司规范化管理达标综合符合率=基本项符合率80%+附加项符合率20%，其中：基本（或附加）项符合率=关键类评审项符合率60%+一般类评审项符合率40%5.2分公司规范化管理达标评审符合率分级情况如下：优秀达标：综合符合率95%；良好达标：95%综合符合率85%；基本达标：85%综合符合率75%；未达标：综合符合率低于75%，限期改正，整改复审后，若仍达不到符合率，为未达标分公司。5.3 分公司规范化管理达标评审结果计入年度“三基”工作专项考核工作。5.4 分公司规范化管理达标评审数据信息有隐报、瞒报等弄虚作假情况，对该项予以3倍扣分。5.5 分公司规范化管理达标评审结果应作为分公司评先选优的必备条件。5.6 分公司规范化管理达标要以安全生产达标为前提，达标年度内发生安全生产责任等级事故，取消“规范化管理达标单位”各类资格，一年后重新申请规范化管理达标评审。6 附则6.1本标准自颁布之日起执行。6.2本标准由航油公司分公司规范化管理工作小组负责解释。附表1：分公司规范化管理达标评审不适用项清单地区公司名称： 填报日期：序号不适用项名称主要依据备注12345678910地区公司审核意见年 月 日航油公司审核意见年 月 日附表2：分公司规范化管理达标评审附加项清单编制单位： 填报日期：（此表为地区公司编制，评审项总数，原则上不低于航油公司下发评审项的20%）序号类别评审内容评审情况类型（关键项应控制50%-70%）1人力资源管理2企划管理3财务管理4安全管理5资产管理6营销与客户管理7办公及行政管理8党群及企业文化9其他航油公司审核意见年 月 日中国航空油料有限责任公司分公司规范化管理达标评审标准（试行）单位名称： 评审日期：项 目评审内容评审情况类型备注1.分公司概况1.1是否按规定编制本单位概况，分公司概况是否内容完整、数据准确、图表清晰、更新及时；是/否1.2单位主要从业资质是否齐全有效；（企业组织机构代码证、成品油批发许可证、危险化学品经营许可证、营业执照、航空油料适航批准证书、税务登记证、排放污染物许可证、社会保险登记证等）是/否2.人力资源管理2.1机构、岗位及编制2.1.1机构编制是否符合航油公司管理要求；是/否2.1.2机关人岗配比率： ；（不高于100%）是/否2.1.3基层生产单位人岗配比率： ；（90110%之间）是/否2.1.4按管理权限，是否明确相应岗位职责或岗位说明书（中初级管理岗位、专业技术岗位、生产技能岗位）。是/否2.2用工管理2.2.1合同制员工是否符合中国航空油料有限责任公司劳动合同管理暂行办法中规定的程序和权限签订劳动合同。是/否2.2.2与劳务派遣单位签订劳务派遣协议是否符合航油公司有关规定；是/否2.2.3是否有擅自用工现象；是/否2.2.4劳动合同期限、签订、变更、解除、终止和续订等管理工作是否符合中国航空油料有限责任公司劳动合同管理暂行规定；是/否2.2.5是否编制劳动用工计划。是/否2.3薪酬管理2.3.1是否根据航油公司要求按时编制年度职工薪酬预算。是/否2.3.2是否根据航油公司批复的薪酬预算总额编制职工薪酬分配方案。是/否2.3.3是否根据集团公司薪酬系统使用要求并按进度执行各项薪酬费用。是/否2.3.4工资总额是否按照地区公司下达数执行。是/否2.3.5各项职工薪酬是否按照财务有关规定列支，是否控制在预算范围内执行。是/否2.3.6合同制用工工资制度、标准是否依据中国航空油料集团公司工资制度改革实施方案执行。是/否2.3.7协议工资制合同工、劳务派遣用工工资标准是否依据中国航空油料有限责任公司生产岗位新进从业人员工资标准、中国航空油料有限责任公司飞机加油岗位协议工资指导价位执行，其中特殊岗位劳务派遣用工工资标准是否依据当地的劳动力市场价位合理确定。是/否2.3.8社会保险费、公积金等执行情况是否符合国家和地方的相关规定，是否足额缴纳个人所得税。是/否2.3.9企业年金、补充医疗保险是否执行集团公司有关规定。是/否2.3.10员工的休假、加班是否符合中国航空油料有限责任公司员工考勤管理规定有关规定。是/否2.4全员绩效管理2.4.1是否建立全员绩效考核管理机构；是/否2.4.2是否按管理权限建立全员绩效考核制度体系。是/否2.4.3机构考核覆盖率： 。（应达到100%）是/否2.4.4员工考核覆盖率： 。（应达到100%）是/否2.4.5全员绩效考核程序是否符合航油公司相关规定；是/否2.4.6是否建立绩效考核与薪酬兑现、岗位调整、评先选优挂钩的管理机制。是/否2.4.7是否建立全员绩效考核档案。是/否2.4.8是否开展绩效考核结果的审计监督工作。是/否2.5培训教育管理 2.5.1中级（含）以上专业技术职称职工占职工总数的百分比 ；参考2.5.2职业技能鉴定中级（含）以上占生产岗位职工总数的百分比 ；参考2.5.3是否建立内部培训师资队伍；是/否2.5.4是否开展内部师资力量的选拔、激励、评估工作；是/否2.5.5是否建立员工培训档案；是/否2.5.7是否定期制定员工培训计划，明确培训目标；是/否2.5.8是否开展培训跟踪考核工作；是/否2.5.9是否定期组织对内聘教员的培训或教学交流；是/否2.5.10是否定期组织对中初级管理岗位的培训教育，每年培训次数不能少于1次；是/否2.5.11是否有无证上岗的现象，每项次不符扣3分；是/否2.5.12根据管理权限，是否建立分公司生产岗位上岗考评员队伍；是/否2.5.13是否每年组织对生产岗位进行上岗资格复核工作；是/否2.5.14是否按照地区公司的统一部署，每年及时组织本单位的专业技术职务资格申报工作；是/否2.5.15是否及时通过相关部门或网站适时收集并发布以考代评专业系列考试报名相关信息，以提醒符合条件的职工参加相关考试以获取相应资格；是/否2.6人事档案管理 2.6.1按照管理权限，是否认真执行人事档案管理的收集、鉴别、归档、查阅、借阅、转递、保密及安全保密等工作；是/否2.6.2按照管理权限，是否每年至少要进行一次干部人事档案归档工作；是/否2.6.3人事档案归档是否做到应做到分类准确、材料齐全、编排有序、目录清楚、装订整齐，达到每卷档案完整、 真实、条理、精练、实用的要求；是/否2.6.4是否及时将组织、人事部门对职工的考察、考核、培训、奖惩等所形成的材料及时收集，整理立卷。是/否2.6.5人事档案是否有单独存放的房间（文件柜）；是/否2.6.6人事档案是否指定专人管理。是/否小计4832项 目评审内容评审情况类型备注3.企划管理3.1合同与授权管理3.2.1对外签订合同时，是否对缔约方的相关资质进行严格审查。是/否3.2.2对外签订合同时，是否将合同报送本单位或上级单位法律主管部门进行审核。是/否3.2.3对外签订合同时，是否严格履行相关法人授权手续。是/否3.2.4法定代表人的委托代理人是否在被授权范围内行使各项权利。是/否3.2.5是否按要求使用集团公司公布的合同示范文本。是/否3.2.6合同有附件的，是否在合同正文中明确约定附件名称以及与合同正文之间的效力等级，并由双方共同签字或盖章确认。是/否3.2.7对外签订的合同是否按规定加盖骑缝章或由签署人逐页签字。是/否3.2.8是否明确重大合同纠纷逐级上报集团公司法律部门的责任部门及责任人。是/否3.2.9是否采用集团公司的统一规则对合同进行编号，是否严格执行合同归档制度。是/否3.2.10是否按规定编制合同报表。是/否3.2.11在签订施工合同时，是否约定以下内容：1工程款支付至合同价款的80%时停止支付，待施工结算审计完成后按审计结果支付尾款；2施工单位申报施工结算额超过核定结算额5%以上的，其超出部分发生的审计费用由施工单位承担。是/否3.2风险管控3.3.1是否根据上级公司风险管控的相关要求准确识别与控制内部风险和外部风险。是/否3.3.2是否根据上级公司风险管控的相关要求建立日常监督和专项监督检查的实施办法，明确职能机构及其职责权限，规范监督检查的程序、方法。是/否3.3.3是否根据上级公司风险管控的相关要求建立风险管控培训制度。是/否3.3.4是否根据上级公司风险管控的相关要求建立风险管控信息与沟通制度，明确风险管控相关信息的收集、处理和传递程序。是/否3.3.5是否对本单位的风险事件建立同时向上级公司风险管控部门和主管业务部门汇报的制度，形成风险事件从业务部门和风险管控部门双线报告的机制。是/否3.3.6对风险管控部门或审计部门在整改通知书、审计报告中提出的问题是否及时加以纠正或改进。是/否3.3.7对重大亏损、强行止损或发生法律纠纷等重大风险事件是否及时报告上级公司风险管控领导小组。是/否3.3“三基”工作3.4.1是否建立“三基”工作的组织体系。是/否3.4.2是否根据航油公司每年编制的“三基”工作要点，结合工作实际情况，制定本年度“三基”工作计划。是/否3.4.3是否将“三基”工作纳入到业绩考核工作中。是/否3.4.4是否定期召开“三基”工作例会，安排部署“三基”工作任务，及时解决“三基”工作中存在的问题，并定期对“三基”工作的开展情况进行总结。是/否3.4规章制度管理3.5.1是否制订规章制度年度工作计划。是/否3.5.2规章制度的起草、评议、审批、发布是否符合相关工作程序。是/否3.5.3规章制度编制的格式是否符合要求。是/否3.5.4规章制度是否随时处于受控状态。根据国家政策、法律的变化和公司的相关要求，及时对规章制度进行清理、审核，及时修订或废止规章制度。是/否3.5.5规章制度是否有引用上级公司报废制度的现象。3.5.6是否定期梳理“试行”或“暂行”的规章制度，超出一年的该类制度是否有沿用的书面说明。是/否3.5.7对需提交职工代表大会审议的规章制度，是否符合工会法等相关法律法规要求并履行相应审议程序。是/否3.5.8对外提供的规章制度是否按有关商业秘密管理规定办理批准手续。是/否3.5信息系统管理3.6.1信息系统用户是否按照中国航油ERP系统用户手册的要求，规范操作和运用各业务应用模块，及时准确录入、维护数据。是/否3.6.2信息系统用户是否严格按照中国航油ERP系统用户手册的要求，按照规定时间完成各自负责的工作，并按要求编制各类业务应用报表。是/否3.6.3是否按要求对用户信息平台账号进行变更或注销。是/否3.6.4ERP最终用户上岗前是否经过培训和考试。是/否3.6.5是否建立信息系统应急预案保障措施，并定期进行演练。是/否3.8供应站管理3.8.1是否按要求建立和完善供应站规范化管理手册。是/否3.8.2是否按照供应站规范化管理手册的要求，定期对所属供应站进行规范化管理检查或达标。是/否3.9综合统计3.9.1是否按照国家有关法律、规定、规章和公司相关规定，如实提供统计资料，编制相关统计年报。是/否3.9.2对外报送的统计报表是否报地区公司统计工作主管部门备案。是/否3.9.3对外报送的统计资料是否进行统一管理，并严格遵守公司的相关保密规定。是/否小计5027项 目评审内容评审情况类型备注4. 财务管理4.1 全面预算管理4.1.1是否建立预算管理组织机构，并明确相关职责。是/否4.1.2是否及时将上级公司下达的预算指标进行分解。是/否4.1.3是否将年度预算细分为月份和季度预算，并上报地区公司备案。是/否4.1.4是否有未经审批，擅自超支年初预算指标的情况。是/否4.1.5是否按要求向地区公司报告预算执行情况。是/否4.1.6是否建立预算分析制度，定期召开预算分析会议。是/否4.1.7预算调整是否能按规定时间和审批程序进行。是/否4.1.8吨油其他费用是否控制在预算范围内。是/否4.2 成本费用管理4.2.1是否按要求进行分机场、分环节、分客户核算。是/否4.2.2是否建立成本费用内部报告制度，实时监控成本费用的支出情况，发现问题应及时上报。是/否4.2.3是否建立成本费用分析制度，对成本费用的日常管理和偏离情况进行监督分析。是/否4.3 会计核算4.3.1是否执行中国航油油料有限责任公司会计核算手册。是/否4.3.2是否按要求使用会计科目。是/否4.3.3会计报表及报表附注的编制是否及时、规范。是/否4.3.4是否按要求对会计档案进行管理。是/否4.4 资金管理4.4.1是否按要求编制资金预算。是/否4.4.2是否根据已编制的资金预算执行资金收支。是/否4.4.3资金预算的调整是否按程序报批。是/否4.4.4是否有未经批准擅自开立、变更或注销银行账户的情况。是/否4.4.5是否按批准的用途使用各类账户。是/否4.4.6是否建立单据交接制度，明确各部门单据交接职责，确保内部结算业务所需单据及时、安全传递。是/否4.4.7是否按规定开设基建项目账户。是/否4.5基建财务管理4.5.1是否按要求建立基建帐套，并按月并入分公司的财务报表。是/否4.5.2是否按要求编制基建决算报表。是/否4.5.3是否按要求开设基建帐户。是/否4.5.4是否按要求使用基建资金。是/否4.5.5是否按要求将在建工程转固。是/否4.5.6是否按要求撤销基建工程项目帐户。是/否4.6税收管理4.6.1是否按要求开展税收的申报和缴纳工作。是/否小计2918项 目评审内容评审情况类型备注5.安 全 管 理5.1安全职责5.1.1是否制定分公司安全生产目标。是/否5.1.2员工是否熟知分公司的安全生产目标。是/否5.1.3是否与机关各部门、基层库站签订安全生产责任书/业绩合同。是/否5.1.4机关各部门、基层库站是否与下一级员工逐级签订安全生产责任书/业绩合同。是/否5.1.5各级安全生产责任书/业绩合同是否按规定进行考核。是/否5.1.6是否建立专门安全生产管理机构。是/否5.1.7是否按要求配备专/兼职安全生产管理人员。是/否5.1.8分公司主要负责人、安全生产管理人员是否取得相应的安全生产管理资格。是/否5.1.9是否建立各级管理人员安全职责。是/否5.1.10是否建立各级管理机构职责。是/否5.2法律法规与管理制度5.2.1分公司是否定期收集适用于本单位的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并及时更新。是/否5.2.2是否及时宣贯新的安全生产法律法规。是/否5.2.3是否每年进行一次安全生产法律、法规、标准及其他要求的符合性评价。 是/否5.2.4是否定期填写适用的法规要求及符合性一览表并报上级信息部门备案。是/否5.2.5是否按要求制定安全生产管理制度。是/否5.2.6是否制定了覆盖全部常规作业的安全操作规程。是/否5.2.7是否对非常规作业进行安全分析和风险评价，并制定相应的控制措施。是/否5.3安全培训教育5.3.1是否所有从业人员都经过安全教育和岗位技能培训，考核合格，持证上岗。是/否5.3.2特种作业人员应按国定有关规定经过专门培训，取得相应资质证书，持证上岗，。是/否5.3.3特种作业上岗证是否按要求定期审核。是/否5.3.4是否根据岗位需求组织对员工进行安全生产培训。是/否5.3.5员工每年培训时间是否满足要求（每位员工全年培训时间不少于50小时）。是/否5.3.6是否根据岗位要求，制定岗位培训清单。岗位培训清单必须覆盖本岗位技能要求。是/否5.3.1是否制定员工培训计划并严格按计划实施。是/否5.3.7是否根据员工岗位培训清单，每年对重要项目进行全面考核。是/否5.3.8是否为员工建立培训档案。是/否5.4风险管理5.4.1是否每年组织对危险源、环境因素的识别工作，确定重大危险源和重要环境因素。是/否5.4.2是否每年组织风险评价工作，确定风险等级。是/否5.4.3是否对评定的风险进行分级管理，对重要风险实行督办管理。是/否5.4.4是否建立风险管理档案，对风险实行闭环管理。是/否5.4.5是否制定完善的应急预案并报当地政府部门备案。是/否5.4.6是否与当地政府建立联动应急机制，与相关部门签订应急救援协议。是/否5.4.7是否每年完成一次全面的风险评估报告。是/否5.5职业危害5.5.1是否定期向地方安全监督管理部门申报所辖区域的职业危害因素。是/否5.5.2是否制定本单位职业危害防治计划和实施方案。是/否5.5.4是否建立员工职业健康档案。是/否5.5.5是否在可能发生职业损伤的有毒作业场所设置警示标志、防护用具并定期检查，记录完整。是/否5.5.6是否定期对有职业危害的场所进行检测，并及时告知、警示等。是/否5.5.7是否建立员工入职、离职职业危害检查制度并严格落实。是/否5.5.8是否为生产现场提供符合国家标准的个人劳保用品，并建立劳动防护用品台帐。是/否5.6供油设备设施5.6.1生产设施建设是否满足国家“三同时”规定。是/否生产设施建设中的变更是否执行变更管理制度，并对变更全过程进行风险管理。是/否5.6.2有无制订生产设施安全管理制度。是/否5.6.3是否按规定建立生产设施台帐。是/否5.6.4在作业场所有无相应的安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养。是/否5.6.5安全设施检修是否编入设备检修计划，明确责任人并定期检查和维护保养。是/否5.6.6是否制定监视和测量设备管理制度，建立监视和测量设备台帐，并保存校准或维护记录。是/否5.6.7是否建立生产设施安全检维修管理制度，制定检维修计划，明确检维修时机和频次。是/否5.6.8在进行检维修前，对检维修作业进行风险评价，采取有效的措施控制风险。是/否5.6.9是否对设备检修、改造、报废等信息进行整理归档。是/否5.7应急与事故管理5.7.1是否按规定制订安全信息报告制度和程序并遵照执行是/否5.7.2是否结合本单位应急资源实际情况，制定应急预案，并实行分级管理。是/否5.7.3应急预案种类内容是否齐全、完整。是/否5.7.4是否按规定配备足够的应急器材，并保持完好。是/否5.7.5是否与属地机场公司签订消防安全责任书。是/否5.7.6是否按规定在航空油料供应场所内和设施上配备相应的消防设施设备，并定期开展消防安全检查，确保消防设施、器材完整有效。是/否5.7.7是否制定消防预案，每年组织至少一次消防实战演练。是/否5.7.8是否组织员工对应急预案的培训、定期演练，并评审应急预案的充分性和有效性。是/否5.7.9应急预案是否报当地安监部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位。是/否5.7.10有明确事故报告制度和程序。是/否5.7.11是否按照规定及时将事故情况如实报告上级公司和当地安全生产监督管理部门。是/否5.7.12是否按照“四不放过”的原则对事故进行处理。是/否5.7.13是否有建立事故台帐，做好统计归档。是/否5.8 检查与目标考核5.8.1是否建立安全检查制度和计划，定期组织检查、考核。是/否5.8.2是否按照检查内容要求编制安全检查单。是/否5.8.3是否开展综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查，并符合规定的检查频次要求。是/否5.8.4是否对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，对整改情况进行验证。是/否5.8.5分公司无法解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，是否书面向上级公司主管部门报告。是/否5.8.6是否将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，重大隐患及整改情况应由安全管理部门汇总并存档。是/否5.8.7是否有明确的安全责任目标指标，每年至少一次对安全责任目标完成情况进行综合考核。是/否5.9库站管理5.9.1是否严格按照安全管理体系（SMS）要求，建立库站安全管理组织，落实安全生产目标。是/否5.9.2是否按照安全管理体系（SMS）要求，编制库站程序文件和作业指导书，明确员工在生产运营过程中的职责、权限及其相互关系。是/否5.9.3是否制定库站安全生产责任制考核办法，逐级签订安全生产服务责任书，定期实施考核。是/否5.9.4是否建立库站作业现场管理制度。是/否5.9.5是否按集团公司安全生产“三违”管理要求，建立“反三违”治理机制。是/否5.9.6是否对特殊作业实施作业许可证管理，履行严格的审批手续。是/否5.9.7各类工作许可证是否按照权限要求实施申请、登记、审批，安全管理部门归档。是/否5.9.8是否建立库站考勤管理制度，设兼职考勤员，并贯彻执行考勤管理规定。是/否5.9.9是否定期召开库站安全生产例会。是/否5.9.10是否建立与库站员工绩效工资、评先选优、岗位管理等挂钩的全员绩效考核办法。是/否5.9.11是否有受控的库站生产作业记录清单并填写规范。是/否5.9.12各类设备维修及安全运行保障记录存放归档是否符合规定要求，存档不少于三年。是/否小计8147项 目评审内容评审情况类型备注6. 资产管理（110分）6.1 固定资产管理6.1.1是否明确固定资产归口管理部门及岗位，是否存在一个部门或个人办理固定资产全过程的情况。是/否6.1.2固定资产的入账是否及时、准确。是/否6.1.3是否严格执行固定资产帐簿登记制度和固定资产卡片管理制度，并根据统一资产编码规则进行编号，确保固定资产帐帐、帐卡、帐物相符。是/否6.1.4固定资产相关证照档案及技术资料是否齐全。是/否6.1.5固定资产的调拨是否经过审批，且手续齐全。是/否6.1.6是否严格执行固定资产盘存制度，定期或不定期地对固定资产进行清查，对固定资产的盘盈、盘亏、毁损、报废及时报批。是/否 6.1.7是否严格执行固定资产业务授权批准制度，是否存在越权审批行为。是/否 6.1.8是否严格执行固定资产日常维护保养保管制度， 固定资产维修保养费用是否超过预算额度等。是/否6.2 闲置资产处置管理6.2.1闲置资产处置方案是否经航油公司核准。是/否6.2.2是否建立闲置资产登记管理台帐并及时更新。是/否 6.2.3具备权属登记条件闲置资产的证照、权属证明文件、运营资质等是否齐全有效。是/否 6.2.4闲置资产处置是否公开、公平、公正，是否存在擅自外借、捐赠、变卖、出租企业资产的现象。是/否 6.2.5处置具有商业价值的闲置资产项目是否进行资产评估，其中，出租资产的评估机构是否具备省级以上国有资产管理部门颁发的资产评估许可证。是/否 6.2.6租赁合同是否报上级公司核准。是/否6.3 小型机场接收资产管理6.3.1是否有接收资产、无偿使用交接清单。是/否6.3.2是否建立接收、无偿使用资产有备查账。是/否6.3.3是否按照国家及行业技术标准，开展无偿使用资产的验收工作。是/否6.3.4是否按要求建立无偿使用资产的日常维修维护费用备查帐。是/否6.4 低值易耗品管理6.3.1是否制订低值易耗品管理制度。是/否6.3.2是否建立低值易耗品台帐并及时更新。是/否小计2013项 目评审内容评审情况类型备 注7.营销与客户管理7.1 航油资源配置管理7.1.1是否按规定及时申报年度、季度和月度航油需求计划是/否7.1.2是否有未经航油公司批准，擅自将航空油料挪作它用的事件。是/否7.1.3航油计划的变更管理是否按照规定程序执行。是/否7.1.4是否定期（周、月、季、半年、年）统计分析航油接收溢耗情况。是/否7.1.5卸油损耗是否在允许误差范围内。是/否7.1.6是否定期与办事处开展航油发运信息等沟通工作。是/否7.2库存管理7.2.1是否按规定及时上报库存数据。是/否7.2.2是否定期开展下辖机场航油最高、最低库存天数的分析工作。是/否7.2.3是否制定了航空燃料限（停）供应急预案。是/否7.2.4是否按照上级公司要求，成立限供停供应急领导小组，成员职责明确。是/否7.3 航油降质（报废）管理7.3.1是否执行航油降质（报废）处理管理程序及权限规定，并做好备案工作。是/否7.3.2降质或报废航油的计量、化验、审核、申请及处理等程序是否实记录准确完整。是/否7.3.3是否按要求收集保管好航油降质或报废的申请、审核、审定和批复等过程文件，并及时存档。是/否7.4 应收账款管理7.4.1是否按时做好油单录入（ERP系统)、结算单据传递等工作。是/否7.4.2是否按要求做好销售报表数据报送工作。是/否7.4.3是否按规定开展对账、清账工作。是/否7.4.4是否建立并开展加油单填写、ERP录入、开具发票、单据传递、对账管理等环节的考核工作。是/否7.4.5是否及时做好预收款、保证金，滞纳金等其他工作是/否7.5 客户管理7.5.1出现客户有效投诉后是否按规定及时调查核实、登记、上报和处理。是/否7.5.2是否定期拜访所在地航空公司基地，并收集相关信息。是/否7.5.3是否定期开展客户满意度调查。是/否7.5.4是否对客户管理、合同管理、销售管理提出建议，提高销售预测准确率。是/否小计23148 办公及行政管理8.1 会议管理8.1.1是否建立分公司会议管理相关制度，提高会议效率。是/否8.1.2是否按上级公司管理要求，定期组织召开分公司生产经营及党建方面的例会。是/否8.1.3是否建立会议决定事项执行情况督办机制。是/否8.2 公文管理8.2.1公文格式是否符合航油公司管理规范。是/否8.2.2公文行文要求是否符合航油公司管理规范。是/否8.2.3公文处理是否做到及时、准确、安全。是/否8.2.4公文是否按规定及时进行整理(立卷)归档。是/否8.3 公共关系管理8.3.1是否建立铁路、公路、水路、机场等相关单位的公关关系档案。是/否8.3.2是否建立公关危机应急预案并定期开展应急预案演练。是/否8.3.3是否开展有利于体现中国航油品牌形象及企业文化理念等社会公益活动。是/否8.3.4是否发生未经航油公司授权，擅自向媒体发布事件相关信息的情况或事件。是/否8.4 档案管理8.4.1是否设立档案室并配备专（兼）职档案人员。是/否8.4.2是否将档案工作列入分公司年度工作计划和目标管理。是/否8.4.3是否严格档案借阅制度，有关审批记录是否规范完整。是/否8.4.4是否定期对已超过保管期限的档案进行鉴定和销毁。是/否8.4.5是否定期组织档案管理业务培训、指导和自查工作。是/否8.5 印章及证照管理8.5.1是否明确各类印章管理部门、责任及使用流程等。是/否8.5.2是否明确各类证照管理部门、责任及使用流程等。是/否8.5.3是否严格执行用印审批、登记程序。是/否8.5.4是否按规定做好各种证照的申报、登记、变更、年检、注销等工作。是/否8.5.5各种证照归档资料是否齐全完整。是/否8.6 后勤管理8.6.1是否明确办公设备（用品）的采购部门、职责及责任人。是/否8.6.2是否建立办公设备（用品）领用、使用、节约等制度。是/否8.6.3是否按权限处置报废办公设备类固定资产，尚有使用价值的是否公开处置。是/否8.6.4是否建立行政车辆使用管理制度。是/否8.6.5是否建立公共和个人办公区域环境管理制度。是/否8.6.6是否建立职工食堂采购、食品加工、食品卫生等环节管理制度。是/否8.6.7是否严格职工食堂预算管理和成本核算，食堂账目要做到日清月结，收支平衡，账物相符。是/否8.6.8是否定期进行食堂环境卫生检查及清理，做好防鼠、防蝇、防止传染病等工作，确保就餐环境卫生整洁干净。是/否8.6.9是否定期组织食堂工作人员健康检查。是/否8.6.10是否加强食堂安全防范工作，严格易燃、易爆物品放置规定，杜绝意外事故发生。是/否8.6.11是否提倡员工文明就餐、注重节约、避免浪费。是/否8.7 安全保卫8.7.1是否建立健全安全保卫管理组织，明确安全保卫管理职责是/否8.7.2是否层层落实安全保卫责任制，逐级签订责任书。是/否8.7.3是否定期宣传、贯彻安全保卫工作有关法律、法规及治安防范宣传教育。是/否8.7.4是否严格执行证件管理规定，分级、分类、分区域制订防范措施，确保各类证件100%受控。是/否8.7.5是否加强临时用工、临时外来人员、建筑维修施工人员的治安管理。是/否8.7.6是否定期开展重点安全防范区域的安全防范、巡逻和检查工作。是/否8.7.7是否定期对重点安防设备、设施的检查与维护，确保功能良好。是/否小计4130项 目评审内容评价标准类型备注9.1领导班子建设9.1.1“四好”领导班子建设档案是否健全。是/否9.1.2党内主要制度是否健全（党委会、党政联席会、“三重一大”、民主生活会、党委中心组学习制度等）。是/否9.1.3是否建立决策程序和议事规则，且班子成员分工明确。是/否9.1.4党委班子成员是否坚持双重身份参加党的组织生活。是/否9.1.5党委班子民主生活会会议记录和会前、会后相关资料是否完整。是/否9.1.6领导班子是否落实谈心谈话制度。是/否9.1.7领导班子是否定期召开上级公司要求的党内例会，且会议记录完整。是/否9.1.8领导班子成员全年是否每人撰写1篇学习论文、心得或调研报告。是/否9.1.9党委主要领导全年有无讲党课或作形势报告。有/无9.1.10党委中心组学习是否制定年度学习计划，且学习记录不少于12次/年，党委成员出勤率不低于90%。是/否9.1.11是否建立教育、制度、监督并重惩治和预防腐败体系。是/否9.1.12是否明确信访接待的部门和人员。是/否9.1.13是否建立包括安全生产、经营管理、团结协作、党风廉政、和谐稳定等多方面内容的领导干部业绩考核体系。是/否9.2 党支部建设9.2.1是否建立党支部目标管理机制。是/否9.2.2基层单位党组织机构是否健全。是/否9.2.3“三会一课”制度是否执行到位，且定期开展党员民主评议工作。是/否9.2.4党支部、党小组工作台账、记录是否规范、完整。是/否9.2.5是否成立创先争优活动领导机构，且制定创先争优活动实施细则，包括活动主题、载体、思路、措施。是/否9.2.6是否按照创先争优活动方案要求，积极推进党员公开承诺等规定动作。是/否9.2.7是否围绕公司中心工作，开展形势任务教育或主题实践教育活动。是/否9.2.8党支部民主生活会议记录和会前、会后相关资料是否完整，且支部班子成员参会率达到100%。是/否9.2.9党支部党课资料和学习