房地产公司项目经理人工作手册.xls

经理人手册 集团组织架构图 项项目目公公司司专专业业公公司司总总裁裁办办公公室室 人人力力资资源源管管 理理中中心心 财财务务管管理理中中心心 投投资资分分析析阶阶段段 1 1项项目目可可研研 1.1市场研究与土地 信息获取 1.2项目目标宗地初 步研判 2 2取取得得土土地地 2.1城市公司办理手 续 2.3拍卖取得土地 2.4拍卖相关资料备案 2.2向规定账户缴 纳保证金 项项目目启启动动阶阶段段 3 3项项目目定定位位 3.3项目产品定位建 议 3.3项目产品定 位建议 3.2项目产品定位编制 通知 3.5项目产品定位建议 书讨论会 3.11项目产品定位报 告 3.12项目产品定位会 3.8项目人员 筹划建议 3.9项目费用标准 建议和融资计划 建议 4 4 项项目目开开发发通通 知知 4.1发布项目开发通知 5 5 项项目目开开发发大大 纲纲 5.6城市资料 5.5商用物业专 业意见 5.8项目开发大纲发布 6 6 建建设设用用地地规规 划划许许可可证证 6.1办理建设用地规 划许可证 7 7 国国有有土土地地使使 用用权权证证 7.1以政府公开出让 方式获取土地办理土 地证 7.1以股权收购方式 获取土地办理土地证 及股权交割手续 规规划划设设计计阶阶段段 8 8 项项目目分分期期工工 程程产产品品建建议议 书书 8.1项目分期工程 产品定位建议书 9 9 确确定定概概念念方方 案案 9.2地勘文勘人防消 防环保等 9.2财务管理要求 1010 总总规规方方案案报报 批批 10.1总规方案报批 1111 项项目目目目标标成成 本本（方方案案版版 ） 11.2组织项目目标成 本（方案版）分项编 制与汇总 11.4方案设计阶段 成本执行报告 11.3组织听证 1212 地地勘勘 12.1办理地勘，获取 报告 1313 建建筑筑施施工工图图 设设计计 13.2提交施工图设计 需要的资料 1 14 4 施施工工图图评评审审14.1施工图评审 1515 建建设设工工程程规规 划划许许可可证证 15.1办理建设工程规 划许可证 1616 完完成成景景观观设设 计计方方案案 16.4组织景观培训、 产品推介活动 工工程程施施工工阶阶段段 1717 项项目目目目标标成成 本本（执执行行版版 ） 17.2施工图预算 17.3组织项目目标成 本（执行版）分项编 制与汇总 1818 确确定定主主体体施施 工工单单位位 18.1主体施工单位招 标 18.2公文流程备案 1919 施施工工许许可可证证19.1办理施工许可证 2020 开开工工20.1开工 2121 基基础础施施工工21.1完成基础施工 2222 主主体体施施工工 22.1主体工程进度管 理 2323 价价格格听听证证会会 23.1办公平台上报价 格策略 23.2组织价格听证会 2424 商商品品房房预预售售 许许可可证证 24.1办理商品房预售 许可证 2525 销销售售开开盘盘 25.1开盘营销活动方 案 2626 单单体体工工程程结结 转转验验收收 26.1组织单体工程结 转验收 2727 景景观观工工程程施施 工工 27.1景观工程施工 2828 分分户户验验收收28.1组织分户验收 2929 项项目目工工程程竣竣 工工验验收收 29.1项目竣工验收 销销售售入入住住节节点点 3030 取取得得竣竣工工备备 案案证证书书 30.1办理备案证书 规规划划设设计计阶阶段段 3131 交交房房 31.1成立交房检验小 组 31.2交付入伙业主名 单 31.3编制交房组织方 案 31.4组织业主交费 31.5发放交房公告与 入伙通知书 31.6交房 3232 销销售售清清盘盘 32.1办理项目清盘期 审批 32.2清盘销售管理 3333 项项目目决决算算 33.1项目竣工成本 33.2项目成本总结 与分析 33.3项目总投资决 算 3434 项项目目后后评评估估 34.1项目决算信息 34.2撰写项目后评 估报告的通知 34.3项目后评估报 告（初稿） 34.4项目后评估报 告 3535 产产权权备备案案35.1产权备案表 销销售售入入住住节节点点 投投资资管管理理中中心心产产品品研研发发中中心心 工工程程管管理理中中 心心 营营销销服服务务管管 理理中中心心 成成本本管管理理中中 心心 1.3并购和其它 股权投资项目 1.4项目可行性 研究报告 2.1投资中心办 理手续 3.1项目投资可 行性研究报告 3.6项目产品预案 3.7项目工程 组织计划建 议 3.4产品建 议书 3.10项目目 标成本（定 位版） 5.7项目开发大 纲编制 5.1项目及分期经济 技术指标 5.3项目开工 单体工程验 收及竣工备 案时间 5.2项目及 分期产品价 格及销售节 奏意见 5.4项目目标 成本测算（ 方案版） 7.2土地证备案 9.2可行性研究 报告 9.1选定设计单位 9.3编制设计任务书 9.4确定设计合同 9.5项目概念方案评 审会 9.2工程施工 要求 9.2产品建 议书 9.2投资估算 要求 11.1项目技术经 济指标（方案版） 和项目产品配 置标准（方案版） 13.1选取施工图设 计单位 13.3编制施工图设 计任务书 14.2提交施 工图设计需 要的资料 14.1组织施工图评 审 16.1产品中心设计 管理部负责项目景 观设计计划 16.2产品中心设计 管理部组织概念阶 段设计成果评审会 16.3产品中心设计 管理部组织方案阶 段设计成果评审会 16.5产品中心设计 管理部负责整理汇 总扩初阶段评审意 见 16.6产品中心设计 管理部组织施工图 会审 17.1提供施工图 编编号号环环节节部部门门工工作作任任务务工工作作条条件件工工作作成成果果 1.1 市场研究与土地 信息获取 城市公司 上报每周土地信息统计表 意向土地 审批通过意向项目信 息 1.2 项目目标宗地初 步研判 城市公司 上报目标项目初步研判报 告和项目立项报告 审批通过意向项目信息 审批通过目标项目 初步研判报告和 项目立项报告 1.3 并购和其它股权 投资项目 投资管理中心 编制并购初步方案和 项目立项报告 投资管理中心负责人与初步 确定的目标企业接洽 审批通过并购初步 方案和项目立项 报告 1.4 项目可行性研究 报告 城市公司 编制项目投资可行性研究 报告 项目投资可行性研究计划 审批通过项目投资 可行性研究报告 成成果果去去向向工工作作流流程程时时间间节节点点 投资管理中心 管理部-城市公司 总经理审核-投资 中心总经理审批（2 日内）-总裁办备 案 每周五15:00 前报送 执委会分管负责人 管理部-城市公司 总经理审核-投资 中心总经理审核- 执委会分管负责人 审批-董事会办公 室、总裁办备案 目标意向信 息审批通过 后2日内 执委会分管负责人 投资管理部-投资 管理中心负责人审 核-执委会分管负 责人审批-董事会 办公室、总裁办公 室负责人备案 董事长 城市公司负责人- 投资管理中心负责 人、执委会、总裁 、董事会办公负责 人审核-董事长审 批-董事会办公室 、总裁办公室负责 人备案 在计划时间 内完成 编编号号环环节节部部门门工工作作任任务务工工作作条条件件工工作作成成果果成成果果去去向向 2.1 投资中心办理手续 城市公司办理手续 投资管理中 心 城市公司 办理土地竞 买相关手续 参与土地招 标、拍卖、 挂牌等方式 竞买国有土 地 报名、准备投标资料土地部门 2.2 向规定账户缴纳保 证金 财务管理中 心 支付保证金 将保证金支付到土地竞 买指定账户 土地竞买指 定账户 2.3 拍卖取得土地 投资管理中 心 城市公司 参与土地竞 买 现场竞价、签署土地成 交确认书和公证书（由 法人代表或者委托代理 人签署） 2.4 拍卖相关资料备案 土地竞买手 续办理单位 土地竞买资 料备案 土地竞买确 认 土地竞买资料备案 投资管理中 心 工工作作流流程程时时间间节节点点外外部部节节点点提提交交资资料料 土地交易 中心 1、申请人有效身份证明（ 营业执照、组织机构代码 证、法人代表证）； 2、申请人委托其他人办理 的，应提交授权委托书及 委托代理人的身份证； 3、如果成立新公司进行开 发，需要提供成立新公司 进行开发的申请书； 4、如果在挂地前设置的有 报名条件，还要提交符合 条件的证明材料； 5、挂牌文件规定需要提交 的其他文件。 交付保证金 截止时间之 前 土地交易 中心 1、竞买保证金缴纳凭证 土地交易 中心 竞买成交确 认日后5日内 编编号号环环节节部部门门工工作作任任务务工工作作条条件件工工作作成成果果 3.1 项目投资可行性 研究报告 投资管理中 心 确认是否具备条件可以启动 产品定位程序 项目投资可行性研究报告 董事会审批通过项 目投资可行性研究报 告及报告所涉及的 各类专业资料和相关 文件 3.2 项目产品定位编 制通知 总裁办公室启动产品定位工作 项目投资可行性研究报告 项目产品定位报告 编制计划 3.3 项目产品定位建 议 城市公司 专业公司 项目产品定位建议项目产品定位通知 项目产品定位建议 备案 3.4 产品建议书 营销管理中 心 项目产品定位建议书 项目投资可行性研究报告 、项目产品定位建议 项目产定位建议书 3.5 项目产品定位建 议书讨论会 总裁办公室 召开项目产品定位建议书 讨论会 项目产品定位建议书 修订项目产品定位 建议书 3.6 项目产品预案 产品研发中 心 项目产品预案项目产品定位建议书项目产品预案 3.7 项目工程组织计 划建议 工程管理中项目工程组织计划建议项目产品预案 项目工程组织计划 建议 3.8 项目人员筹划建 议 人力资源管 理中心 项目人员配置建议项目工程组织计划建议 项目人员配置建议 3.9 项目费用标准建 议和融资计划建 议 财务管理中 心 项目费用标准建议 项目融资计划建议 项目产品定位建议书 项目产品预案 项目工程组织计划建议 项目人员配置建议 项目费用标准建议 项目融资计划建议 3.10 项目目标成本（ 定位版） 成本管理中 心 项目目标成本（定位版） 项目产品定位建议书 项目产品预案 项目工程组织计划建议 项目人员配置建议 项目费用标准建议 项目融资计划建议 项目目标成本（定 位版） 3.11 项目产品定位报 告 总裁办公室 组织执委会、董事会办公室 、各职能中心、城市公司、 各专业公司完成项目产品 定位报告（审议案）预审 项目产品定位报告（审议 案） 项目产品定位报告 3.12项目产品定位会 总裁办公室提报董事会召开产品定位会 项目产品定位报告（审议 案） 项目产品定位报告 成成果果去去向向工工作作流流程程时时间间节节点点 总裁办公室 城市公司负责人 -投资管理中心 负责人、执委会 、总裁、董事会 办公负责人审核 -董事长审批- 董事会办公室、 总裁办公室负责 人备案 总裁办公室 项目产品定位通知 发出3日内 总裁办公室 项目产品定位通知 发出10日内 营销管理中心 总裁办公室 项目产品定位建 议书完成5日内 总裁办公室 项目产品预案 完成2日内 总裁办公室 项目工程组织计 划建议完成2日 内 总裁办公室 项目人员配置建 议完成3日内 总裁办公室 项目产品预案 完成10日内 董事会 项目产品预案 完成12日内 董事会 总裁办公负责人 -执委会、总裁 、董事会办公负 责人、集团职能 中心负责人、相 关城市公司负责 人、专业公司负 责人审核-董事 长审批 项目产品预案 完成15日内 编编号号环环节节部部门门工工作作任任务务工工作作条条件件工工作作成成果果成成果果去去向向 4.1 发布项目开发通知总裁办公室 发布项目开发 通知 第一稿项目开发大纲下 发后 距三年经营预测要求的 开工时间有7个月 经过总裁同意的其他条件 发布项目开 发通知 工工作作流流程程时时间间节节点点 总裁办公室-执委会 审核-总裁审批-董 事会办公室、总裁办 公室计划督查部备案 第一稿项目 开发大纲下 发后1个工作日 内 编编号号环环节节部部门门工工作作任任务务工工作作条条件件工工作作成成果果成成果果去去向向 5.1 项目及分期经济技术 指标 产品研发中心 提供项目及分期经济 技术指标 项目及分期 经济技术指 标 投资管理中心 营销服务管理中 心 成本管理中心 5.2 项目及分期产品价格 及销售节奏意见 营销服务管理中 心 提出项目及分期产品 价格及销售节奏意见 收到项目及 分期经济技 术指标 项目及分期 产品价格及 销售节奏意 见 投资管理中心 成本管理中心 工程管理中心 5.3 项目开工单体工程验 收及竣工备案时间 工程管理中心 提出项目开工单体工 程验收及竣工备案时 间 收到项目及 分期产品价 格及销售节 奏意见 项目开工单 体工程验收 及竣工备案 时间 投资管理中心 营销服务管理中 心 5.4 项目目标成本测算（ 方案版） 成本管理中心 完成项目目标成本测 算（方案版）的修订 收到项目及 分期产品价 格及销售节 奏意见 项目目标成 本测算（方 案版） 投资管理中心 5.5 商用物业专业意见专业公司 对项目商用物业经营 模式、项目规模、规 划设计、租售价格等 提出专业建议 投资管理中心 5.6 城市资料城市公司 向相关职能中心提供 完成项目开发大纲编 制工作所必需的资料 和协助 相关职能中心 5.7 项目开发大纲编制投资管理中心编制项目开发大纲 项目目标成 本（方案版 ） 项目开发大 纲 9.8 项目开发大纲发布总裁办公室发布项目开发大纲 项目开发大 纲批准 工工作作流流程程时时间间节节点点 开始编制项 目开发大纲5 个工作日内 收到项目及 分期经济技 术指标2个工 作日内 收到项目及 分期产品价 格及销售节 奏意见2个工 作日内 收到项目及 分期产品价 格及销售节 奏意见3个工 作日内 根据项目目 标成本（方 案版）3个工 作日内 投资管理中心负责人-城市公 司负责人、产品研发中心总经 理、成本管理中心总经理、工 程管理中心总经理、营销服务 管理中心部经理、财务管理中 心总经理、执委会、董事会办 公室负责人审核-董事长审批- 董事会办公室、总裁办公室负 责人备案 项目开发大 纲批准后2日 内 编编号号环环节节部部门门工工作作任任务务工工作作条条件件工工作作成成果果成成果果去去向向工工作作流流程程时时间间节节点点 6.1 发改委立项审 批 城市公司管 理部 办理立项审 批 获得项目立 项批文 城市公司 报送资料10 个工作日 6.2 办理建设用地 规划许可证 城市公司 办理建设用 地规划许可 证 扫描件备案 至计划督查 部 城市公司 30个工作日 ，拿证后2个 工作日内报 总裁办、计 划督察部备 案 外外部部节节点点提提交交资资料料 发改委投 资科 1、项目建议书； 2、工商营业执照或者名称预先 核准通知书； 3、土地协议或土地证； 4、法人身份证复印件； 5、项目备案表。 规划局用 地科 1、书面申请； 2、国有土地使用权出让合同； 3、发改委立项批文； 4、现状地形图； 5、法律、法规、规章规定的其 他材料。 编编号号环环节节部部门门工工作作任任务务工工作作条条件件工工作作成成果果成成果果去去向向 7.1 以政府公开出让 方式获取土地办 理土地证 以股权收购方式 获取土地办理土 地证及股权交割 手续 城市公司 投资管理中 心 办理国有土 地使用权证 （一） 以政府公开出让方式获取的土地 ，在土地出让金缴纳完毕后60日内;（二 ） 以股权收购方式获取的项目（或土地 ），于签署股权转让协议（或合作协议 ）或支付部分股权转让款后，由城市公 司（含专业公司）总经理负责根据股权 转让协议（合作协议）约定的期限完成 办理项目土地证及股权交割手续 取得国有土 地使用权证 投资管理中 心 7.2 土地证备案 城市公司 投资管理中 心 土地证备案取得国有土地使用权证 扫描件备案 至计划督查 部 投资管理中 心 工工作作流流程程时时间间节节点点外外部部节节点点提提交交资资料料 土地局地 籍科 1、项目建议书； 2、工商营业执照或者名称预 先核准通知书； 3、土地协议或土地证； 4、法人身份证复印件； 5、项目备案表。 拿证后2个工 作日内 编编号号环环节节部部门门工工作作任任务务工工作作条条件件工工作作成成果果成成果果去去向向 8.1 项目分期工程 产品定位建议书 城市公司 编制项目 分期工程产 品定位建议 书 二期及以后各期，自收到集团关于项目 产品定位建议任务或项目开发通知下发 之日起 项目分期 工程产品定 位建议书 计划督查部 工工作作流流程程时时间间节节点点外外部部节节点点提提交交资资料料 7日内提交产品建议书 编编号号环环节节部部门门工工作作任任务务工工作作条条件件工工作作成成果果成成果果去去向向 9.1 选定设计单位 产品研发中心设计 管理部 招标或从战略合 作单位中选定 项目设计工作计 划 确定设计单 位 9.2 可行性研究报告 投资管理中心 提供可研报告及 项目开发大纲 建筑方案设计前 ，产品研发中心 要求 产品研发中心设 计管理部 9.2 产品建议书营销管理服务中心 以正式公文形式 提供产品建议书 建筑方案设计前 ，产品研发中心 要求 产品研发中心设 计管理部 9.2 地勘文勘人防消 防环保等 城市公司报建人员 以正式公文形式 提供规划、国土 、消防、环保、 人防等部门关于 项目方案设计的 要求 建筑方案设计前 ，产品研发中心 要求 产品研发中心设 计管理部 9.2 投资估算要求成本管理中心 提供成本控制方 面的要求 建筑方案设计前 ，产品研发中心 要求 产品研发中心设 计管理部 9.2 财务管理要求财务管理中心 提供集团财务管 理要求 建筑方案设计前 ，产品研发中心 要求 产品研发中心设 计管理部 9.2 工程施工要求工程管理中心 提供工程施工相 关要求 建筑方案设计前 ，产品研发中心 要求 产品研发中心设 计管理部 9.3 编制概念方案设 计任务书 产品研发中心设计 管理部 编制概念方案设 计任务书 建筑概念方 案设计任务 书 产品研发中心 9.4 确定设计合同 9.5 项目概念方案评 审会 产品研发中心设计 管理部 组织建筑方案评 审会 评审概念方 案与方案设 计成果 城市公司 工工作作流流程程时时间间节节点点 产品研发中心设计管理部经理- 成本管理中心总经理审核-产品 研发中心总经理审批-总裁办公 室主任备案 产品研发中心设计管理部经理- 营销服务管理中心总经理、成本 管理中心总经理、工程管理中心 总经理、投资管理中心总经理、 产品研发中心总经理、财务管理 中心总经理、城市公司总经理、 相关专业公司负责人、执委会分 管负责人、总裁审核-董事长审 批-董事会办公室、总裁办公室 负责人备案 编编号号环环节节部部门门工工作作任任务务工工作作条条件件工工作作成成果果成成果果去去向向工工作作流流程程 10.1 选定设计单位 城市公司办理总规方案报批通过政府审批 产品研发中心 计划督查部 时时间间节节点点外外部部节节点点提提交交资资料料 规划局规 划科 1、土地证 2、发改委立项批文 3、建设用地规划许可证 4、总平面规划图 5、效果图（含夜景图） 6、地块控制性规划条件。 编编号号环环节节部部门门工工作作任任务务工工作作条条件件工工作作成成果果 11.1 项目技术经济指标（方案版） 和项目产品配置标准（方案版） 产品研发中心 完成项目技术经济指 标（方案版）和项 目产品配置标准（方案 版） 方案设计完成 项目技术经济指 标（方案版）和 项目产品配置标 准（方案版） 11.2 组织项目目标成本（方案版）分项 编制与汇总 城市公司成本 部 组织城市公司相关部门 完成项目目标成本（方 案版）各分期的编制 项目技术经济指 标（方案版）、 项目产品配置标 准（方案版）和 项目目标成本（ 可研版） 项目目标成本（ 方案版） 11.3 组织听证城市公司 组织项目目标成本（ 方案版）的听证 审核修订后的项 目目标成本（方案 版） 11.4 方案设计阶段成本执行报告 城市公司成本 部 组织对方案设计阶段所 做的成本控制工作进行 总结 审批后的项目目 标成本（方案版） 方案设计阶段成 本执行报告 成成果果去去向向工工作作流流程程时时间间节节点点 城市公司 产品研发中心-城 市公司总经理、相 关业务中心负责人 审核-执委会分管 负责人审批 方案设计完 成后15个工 作日内 投资管理中心 营销服务管理 中心 成本管理中心 财务管理中心 城市公司成本部- 城市公司总经理、 投资管理中心总经 理、营销服务管理 中心总经理、成本 管理中心总经理、 财务管理中心总经 理审核 总裁办公室 城市公司 城市公司成本部- 成本管理中心总经 理审核-城市公司 总经理签批 编编号号环环节节部部门门工工作作任任务务工工作作条条件件工工作作成成果果成成果果去去向向工工作作流流程程 12.1 办理地勘，获取报告城市公司 办理地勘， 获取报告 提供规划方 案坐标 以地勘报告日期为准 ，同时公文流程备案 至计划督查部 总裁办计划 督查部 时时间间节节点点 提供规划方 案坐标之日 起30日内 编编号号环环节节部部门门工工作作任任务务工工作作条条件件工工作作成成果果成成果果去去向向 13.1 选取施工图 设计单位 产品研发中 心设计管理 部 在地勘报告 完成 13.2 编制施工图 指导书 产品研发中 心设计管理 部 施工图指导 书 施工图指导书施工图设计单位 13.3 提交施工图设计单位提交施工图 在地勘报告 完成 提交施工图 产品研发中心设 计管理部 工工作作流流程程时时间间节节点点 出具正式地 勘报告后40 日内 14.1 组织施工图 评审 产品研发中 心设计管理 部 组织施工图 评审 设计单位提 交正式施工 图 施工图纸内 审纪要 备案至计划 督查部 编编号号环环节节部部门门工工作作任任务务工工作作条条件件工工作作成成果果成成果果去去向向 15.1 办理建设工程规划 许可证 城市公司 办理建设工程规 划许可证 在施工图具 备报批条件 后 以建设工程规划许可证 办理日期为准，证件获取后 2个工作日内扫描备案至计 划督查部 总裁办公室 计划督查部 工工作作流流程程时时间间节节点点外外部部节节点点提提交交资资料料外外部部流流程程 在施工图具 备报批条件 后30天内 规划局工程科 1、书面申请 2、土地证 3、建设用地规划许可证 4、建设工程设计方案（施工 图） 5、建设、水利、环保、人防 、文物等相关主管部门依法出 具的审查意见 6、法律、法规、规章规定的 其他材料 行政服务科受 理现场踏 勘资料审 查集中会 审行政服 务科发证 编编号号环环节节部部门门工工作作任任务务工工作作条条件件工工作作成成果果成成果果去去向向 16.1 项目景观设计计划 产品中心设 计管理部 编制项目景观 设计计划 项目总体开发计划和项 目规划设计计划确定后 景观设计工作计划城市公司 16.2 概念阶段设计成果 评审会 产品中心设 计管理部 组织概念阶段 设计成果评审 会 设计单位提交概念阶段 设计成果 方案设计任务书、概念阶 段设计成果、概念阶段设 计成果评审会议纪要以及 参会人员对该会议纪要的 复核记录 16.3 产品中心设计管理 部组织方案阶段设 计成果评审会 产品中心设 计管理部 负责方案的初 审，组织方案 阶段设计成果 评审会议 设计单位提交方案阶段 设计成果 方案阶段设计成果、方案 阶段设计成果评审会议纪 要以及参会人员对该会议 纪要的复核记录 16.4 组织景观培训、产 品推介活动 城市公司营 销部 安排设计单位 对销售部进行 景观培训 方案阶段设计完成 景观培训与项目产品推广 活动 城市公司销 售部 16.5 整理汇总扩初阶段 评审意见 产品中心设 计管理部 扩初阶段贯彻 落实方案设计 成果评审会议 精神 扩初阶段设计成果、扩初 阶段设计成果评审会议纪 要以及参会人员对该会议 纪要的复核记录 16.6 施工图会审城市公司 组织施工图会 审 施工图、施工图审批意见 以及各专业人员对该审核 意见的复核记录 工工作作流流程程时时间间节节点点 景观设计部经理-成本中心总经 理审核-产品研发中心总经理审 批-管理部、工程部、总裁办公 室备案 景观设计部经理-城市公司总经 理、产品研发中心总经理、除人 力外其他中心总经理、相关专业 公司负责人审核-总裁审批-管 理部、工程部、总裁办公室、董 事会办公室备案 景观设计部经理-城市公司总经 理、产品研发中心总经理、除人 力外其他中心总经理、相关专业 公司负责人审核-总裁审批-管 理部、工程部、总裁办公室、董 事会办公室备案 景观设计部经理-城市公司成本 部经理、工程部经理、营销部经 理、城市公司总经理审核-产品 研发中心总经理审批-城市公司 工程部备案 编编号号环环节节部部门门工工作作任任务务工工作作条条件件工工作作成成果果成成果果去去向向 17.1 提供施工图 产品研发中 心设计管理 部 提供审批通 过的施工图 施工图 城市公司成 本部 17.2 施工图预算 城市公司成 本部 施工图预算 项目目标成本（ 方案版）和施工 图纸 施工图预算 17.3 组织项目目标成本 （执行版）分项编 制与汇总 城市公司成 本部 组织完成项 目目标成本 （执行政） 各分期的编 制 项目目标成本（ 方案版）和施工 图纸 项目目标 成本（执行 版） 城市公司 工工作作流流程程时时间间节节点点 施工图设计 完成后35个 工作日内 城市公司成本经理-集团投资 管理中心总经理、营销服务管 理中心总经理、成本管理中心 总经理、财务管理中心总经理 、城市公司总经理审核-总裁 审批 编编号号环环节节部部门门工工作作任任务务工工作作条条件件工工作作成成果果成成果果去去向向工工作作流流程程 18.1 主体施工单 位招标 城市公司工 程部 施工单位的 招标、评标 、定标 确定主体施 工单位 18.2 公文流程备 案 定标公文审 批 定标公文审 批确认 总裁办计划 督查部 城市公司工程部经理-城市公司成 本部经理、城市公司总经理、工程 管理中心总经理、执委会分管负责 人审核-总裁审批-董事会办公室 主任、总裁办公室主任、成本中心 总经理备案 时时间间节节点点 编编号号环环节节部部门门工工作作任任务务工工作作条条件件工工作作成成果果成成果果去去向向工工作作流流程程 19.1 工程报建备 案 城市公司工 程部 取得工程报建备案 取得工程 报建备案 城市公司工程部 19.1 质检、安监 、手续办理 城市公司工 程部 取得质检、安监、手 续 取得质检 、安监、手 续 城市公司工程部 19.1 防雷检测 城市公司工 程部 取得防雷装置设计审 核证书 取得防雷 装置设计审 核证书 城市公司工程部 19.1 办理施工许 可证 城市公司工 程部 取得建筑工程施工许 可证 取得建筑 工程施工许 可证 扫描件备案至计划 督查部 时时间间节节点点外外部部节节点点提提交交资资料料外外部部流流程程 建委建管科 1、建筑工程报建申请表； 2、发改委批文； 3、银行出具的资信证明。 行政服务科审核 行政服务科 发证 建委质监 站、安监 站 气象局 拿证后2个工 作日内 建委建管 科 1、土地证； 2、建设用地规划许可证； 3、建设工程规划许可证； 4、施工承包合同； 5、施工图纸审查合格证； 6、质量、安全保证措施、施 工组织设计； 7、施工许可证申请表 8、防雷装置设计审核证书 9、农民工工资保证金存储证 明 10、监理合同 11、缴纳费用：配套费、绿 化费、墙改基金 行政服务科受理 现场踏勘 资料审查 集中会审 行政服务科 发证 编编号号环环节节部部门门工工作作任任务务工工作作条条件件工工作作成成果果成成果果去去向向 20.1 开工 城市公司工 程部 开工报告 审图部门评 审通过的施 工图及三通 一平完成 开工报告 计划督查部 工工作作流流程程时时间间节节点点 开工报告：工程部发起工程部经 理、工程管理部经理审核城市公 司总经理、工程中心总经理审批 管理部经理、计划督查部经理。 打桩或基槽 开挖照片（ 显示拍摄时 间）2日内 编编号号环环节节部部门门工工作作任任务务工工作作条条件件工工作作成成果果成成果果去去向向工工作作流流程程 21.1 完成0.00 施工 城市公司工 程部 0以下结构施工 拍摄0以下 结构施工实 景照片 总裁办计划督查部 时时间间节节点点 施工图纸内审完毕后5 日内必须开工，以桩 基开工或总包单位挖 土为开工日期 编编号号环环节节部部门门工工作作任任务务工工作作条条件件工工作作成成果果成成果果去去向向工工作作流流程程 22.1 主体工程进度 管理 城市公司工程部主体施工项目工期模板 拍摄主体封 顶实景照片 总裁办计划 督查部 时时间间节节点点 编编号号环环节节部部门门工工作作任任务务工工作作条条件件工工作作成成果果成成果果去去向向 23.1 办公平台上 报价格策略 城市公司营 销部 制订项目销 售价格策略 项目开发大纲 项目投资预算 城市公司营 销部 23.2 组织价格听 证会 城市公司营 销部 组织价格听 证会 价格听证 会审批单 销售价格 表或相关 会议纪要备 案至计划督 查部 工工作作流流程程时时间间节节点点 城市公司营销部经理-城市公司总经 理、营销服务管理中心总经理、投资 发展中心总经理、财务管理中心总经 理、成本管理中心总经理、董事会办 公室主任、总裁办公室主任审核-总 裁审批-城市公司财务部经理、营销 部经理备案 价格听证会 前7天 城市公司营销部经理-城市公司总经 理、营销服务管理中心总经理、投资 发展中心总经理、财务管理中心总经 理、成本管理中心总经理、执委会审 核-董事长审批-董事会办公室主任 、总裁办公室主任、营销服务中心总 经理、城市公司财务部经理备案 价格听证会 后7天内 编编号号环环节节部部门门工工作作任任务务工工作作条条件件工工作作成成果果成成果果去去向向工工作作流流程程 24.1 办理商品房预售 许可证 城市公司营 销部 办理商品房 预售许可证 项目达到预 售条件后15 天内 取得商品 房预售许可 证 以商品房预售许可证 办理日期为准，证件 获取后2个工作日内备 案至计划督查部 时时间间节节点点外外部部节节点点提提交交资资料料外外部部流流程程 建委建管科 1、公司营业执照（复印件1份） 2、公司资质证书（复印件1份） 3、国有土地使用证（复印件1份） 4、年度开发规模批复（原件1份） 5、建设工程规划许可证、红线图 （复印件一份） 6、施工合同（复印件1份） 7、建设工程施工许可证（复印件1 份） 8、物价审批书（原件1份） 9、销售动态图（原件1栋1份） 10、标准层平面图（原件1份） 11、物业管理内容（房管局物业管 理科，原件1份） 12、拆迁许可证（复印件1份） 13、注销监理证（复印件1份） 14、资金证明（房管局市场科） 15、小区总体布局图 编编号号环环节节部部门门工工作作任任务务工工作作条条件件工工作作成成果果成成果果去去向向 25.1 开盘营销活 动方案 城市公司营 销部 销售开盘 取得预售许 可证 公开发售并可签 订商品房购买合 同 工工作作流流程程时时间间节节点点 销售开盘最迟应于 预售证取得2周内 完成 编编号号环环节节部部门门工工作作任任务务工工作作条条件件工工作作成成果果成成果果去去向向工工作作流流程程时时间间节节点点 26.1 组织单体工 程结转验收 城市公司工 程部 单体工程竣 工验收报告 编编号号环环节节部部门门工工作作任任务务工工作作条条件件工工作作成成果果成成果果去去向向工工作作流流程程时时间间节节点点 27.1 景观工程施工城市公司工程部 完成景观工 程施工 施工竣工验 收表 城市公司工 程部 编编号号环环节节部部门门工工作作任任务务工工作作条条件件工工作作成成果果成成果果去去向向工工作作流流程程 27.1 施工单位招 标 城市公司工 程部 施工单位的 招标、评标 、定标 确定主体施 工单位 27.2 公文流程备 案 城市公司工 程部 定标公文审 批 定标公文审 批确认 总裁办计划 督查部 城市公司工程部经理-城市公司 成本部经理、城市公司总经理、 工程管理中心总经理、执委会分 管负责人审核-总裁审批-董事 会办公室主任、总裁办公室主任 、成本中心总经理备案 时时间间节节点点 编编号号环环节节部部门门工工作作任任务务工工作作条条件件工工作作成成果果 28.1 组织分户验收 城市公司工 程部 组织实施分 户验收 分户验收的该户工程已全部按设计图纸、文件和 合同约定的工作内容施工完毕； 分户验收之前应进行的其它分部工程质量已验收 合格； 分户验收之前应进行的施工单位的自检、监理单 位的检查已完毕； 工程质量控制资料完整并符合要求； 验收前应进行的各种结构、功能性检测合格； 分户验收应在节能工程专项验收合格后进行； 防水工程及室内管道压力试验作为专项验收，并 验收合格 分户验收方案； 分户验收记录表 成成果果去去向向工工作作流流程程时时间间节节点点 以分户验收 日期为准， 扫描件备案 至计划督查 部 编编号号环环节节部部门门工工作作任任务务工工作作条条件件工工作作成成果果成成果果去去向向工工作作流流程程时时间间节节点点 29.1 项目竣工验 收 城市公司工 程部 与参建方进行各项 验收工作 项目全部工 程通过验收 城市公司工 程部 编编号号环环节节部部门门工工作作任任务务工工作作条条件件工工作作成成果果成成果果去去向向工工作作流流程程时时间间节节点点 30.1 办理备案证 书 城市公司工 程部 消防验收或备案通过 ，电梯检测通过，取 得竣工备案表 竣工验收备 案表 城市公司工 程部 外外部部节节点点提提交交资资料料 （一）建设单位法人委托书； （二）建设工程施工许可证；（正副本）； （三）工程质量监督手续： 1、工程质量监督登记表； 2、工程参建单位质量责任制一览表； 3、工程质量监督计划书，监督方案； （四）施工图审查批准书及审查意见； (五）、质量合格文件： 1、勘察部门对地基及处理的验收文件； 2、单位工程验收记录：（1）竣工验收方案；（2）工程竣工验收意见表；（3 ）工程竣工验收报告； 3、工程参建方工作情况报告；表2-11及文字说明； 4、工程质量评估报告； 5、（勘察、设计）质量检查报告；表2-10； 6、监理部门签署的竣工移交证书； （六）地基与基础、结构工程验收记录；1、地基验槽记录；2、结构（地基与基础、主 体）工程验收报告；3、屋面、电气检测报告；4、工程质量整改通知书、整改报告； （七）建筑工程规划许可证（正副本）； （八）建筑工程消防设计审核意见书、验收意见书； （九）环保部门出具的认可文件及批准许使用文件； （十）建设工程保修书； （十一）住宅工程质量保证书； （十二）住宅工程质量说明书； （十三）工程竣工报告（施工单位）； （十四）工程合同价款结算材料； 1、建设合同；协议书、专用条款； 2、建设工程结算书； 3、建设单位支付工程款的凭证（施工单位签字盖章） 外外部部流流程程 编编号号环环节节部部门门工工作作