木业公司管理制度汇编.doc

xxxxxxxx 木业有限公司木业有限公司 管理制度汇编管理制度汇编 xxxxxxxx 管理咨询有限责任公司管理咨询有限责任公司 目目 录录 第一部分第一部分 营销部门制度营销部门制度1 第一篇 价格管理制度 1 第一章 总则 1 第二章 新产品价格制定的程序 2 第三章 在销品种价格调整的程序 2 第四章 定价、调价的原则和注意项 3 第五章 价格策略执行与评估 4 第六章 价格体系的维护与监督 5 第七章 附则 6 第二篇 市场信息管理办法 7 第一章 总则 7 第二章 市场信息的内容和获取渠道 7 第三章 信息的归纳、分析、报告 9 第四章 信息的内部流动 10 第五章 信息的保存和保密 10 第六章 附则 11 第二部分第二部分 运作部门制度运作部门制度12 第三篇 采购管理办法 12 第一章 总则 12 第二章 采购计划与预算 12 第三章 采购流程 13 第四章 采购质量控制 14 第五章 附 则 15 第四篇 供应商管理办法 18 第一章 总则 18 第二章 一般供应商管理程序 18 第三章 生产设备供应商管理程序 20 第四章 附则 20 第五篇 机器设备管理办法 21 第一章 总则 21 第二章 管理的权责划分 21 第三章 管理规定 22 第四章 附 则 23 第三部分第三部分 综合管理部门制度综合管理部门制度24 第六篇 公司规章制度管理办法 24 第一章 总则 24 第二章 制度的制定 24 第三章 制度的颁发和执行 25 第四章 制度的修订和废止 25 第五章 附则 26 第七篇 员工招聘制度 27 第一章 总则 27 第二章 招聘需求 27 第三章 招聘政策 28 第四章 招聘程序 29 第五章 附则 32 第八篇 培训制度 39 第一章 总则 39 第二章 职前教育管理办法 45 第三章 岗位技能培训管理办法 49 第四章 员工培训出勤管理规定 53 第五章 附则 55 第九篇 会议管理制度 62 第一章 总则 62 第二章 制度细则 62 第三章 附则 69 第十篇 请假制度 70 第一章 总则 70 第二章 请假管理规定 70 第三章 请假细则 72 第四章 附则 75 第十一章 出差管理规定 77 第一章 总则 77 第二章 出差管理细则 77 第三章 差旅费细则 78 第四章 附则 80 第一部分第一部分 营销部门制度营销部门制度 第一篇第一篇 价格管理制度价格管理制度 第一章第一章 总则总则 第一条为了增强公司产品的竞争力，扩大市场占有率，增加产品销售收 入，提高销售利润，并保证公司产品价格体系有效运行，特制定 本规定。 第二条本规定所指的价格管理包括价格的制定、调整、执行及控制。价 格管理的对象限定为： 1） 新产品 2） 正常销售品 3） 促销产品 4） 库存处理品 第三条任何价格的制定、调整必须以公司的长期战略为依据，符合公司 的总体营销规划，和公司产品整体价格体系的制定原则相吻合。 第四条价格管理部门分工 1) 各销售部门：根据产品市场销售情况、竞争情况，向营销规划 部提出价格调整建议；销售部负责对青岛市内经销商价格执行 的监控工作；渠道管理员负责对青岛市外埠经销商价格执行的 监控工作； 2) 营销规划部：价格归口专业管理部门。负责日常对产品的价格 跟踪、调研和监控；定期对生产销售产品的价格进行重新审定； 拟定产品价格定价、调整建议书上报营销副总审批；重大调整 须报总经理批准或由总经理召集高层管理委员会审议、决策； 3) 财务部：负责公司各种产成品的成本核算；编制各品种的成本 构成分析报告为营销规划部制定、调整产品价格提供参考； 4) 高层管理委员会：负责重大价格调整的审议、决策。 第二章第二章 新产品价格制定的程序新产品价格制定的程序 第五条新产品价格制定及审批程序 1) 财务部向营销规划部提供新产品的成本状况。包括研发成本， 采购成本，生产成本，营销成本等。成本信息中的各项数据要 求及时、准确、真实、可靠； 2) 营销规划部在公司内部成本核算，并且根据市场情况确定利润 目标的基础上，撰写新产品定价建议报告报营销副总审核； 3) 总经理根据营销部门的定价建议召集高层管理委员会会议进行 审批。 第六条总经理和营销副总应当在三天以内，对提交的定价建议报告做出 批复。 第七条定价建议报告得到批准后，由营销规划部向各业务部门下达定价 通知。 第三章第三章 在销品种价格调整的程序在销品种价格调整的程序 第八条在销品种包括正常销售品种、促销产品和库存处理品。 第九条正常销售品种的价格调整及审批程序：营销规划部每年或每半年 对生产销售品种的价格重新审定一次。在日常工作中，根据各业 务部门提出的价格调整建议进行调查，写出调价报告上报营销副 总。 1) 营销规划部根据市场情况和公司销售情况确定哪些品种应该做 出调整调查，并写出调整调查报告报营销副总审批； 2) 营销规划部对营销副总审批通过立项调查品种进行调查，重点 包括：该品种的市场总需求；竞争对手价格情况、产品质量情 况、服务情况、销售情况；盈利状况等； 3) 根据调查确定价格调整策略报营销副总审核； 4) 总经理根据营销部门的价格调整建议召集高层管理委员会会议 进行审批。 第十条促销产品价格制定及审批程序：营销规划部会同各销售业务部门 制定出促销计划的同时，提出产品促销的价格调整建议，上报营 销副总审批。如果促销计划或促销品种的价格调整幅度较大需报 总经理审批，或由总经理召集高层管理委员会会议审批营销部门 的价格调整建议。 第十一条库存处理品的价格制定及审批程序：营销规划部会同各销售业务 部门制定出库存处理品销售计划的同时，提出库存产品处理的价 格建议，上报营销副总。如果促销计划或促销品种的价格调整幅 度较大需报总经理审批，或由总经理根据营销部门的价格调整建 议召集高层管理委员会会议进行审批 第十二条营销副总或总经理和应当在三天以内，对提交的调价建议报告做 出批复。 第十三条定价建议报告得到批准后，由营销规划部向各业务部门下达调价 通知。 第四章第四章 定价、调价的原则和注意项定价、调价的原则和注意项 第十四条价格制定、调整应坚持以下原则： 1) 策略目标匹配原则：采取何种价格策略都应围绕公司的战略 目标，以是否能够扩大品牌影响力、提高公司美誉度、增加销 售利润、扩大市场占有率为衡量指标。 2) 有据可依原则：新价格的出台应当建立在充分、认真的外部市 场调查以及企业内部成本核算基础上，运用量本利分析等方法， 促进决策的科学性，避免决策过程中的盲目性、随意性。 3) 部门专管原则：应当明确营销规划部是负责价格管理的主管部 门。由该部门负责价格体系的现状评估，价格调整报告的起草 以及价格新政策的颁布。应当避免多头领导，政出多门；各个 业务部门拥有自己一套价格体系。 4) 价格决策程序化原则：价格的制定、调整应当遵循公司的产品 价格策略制定流程。 5) 价格相对稳定原则：价格应当维持其相对稳定性，避免频繁地 调整价格。这要求制定价格政策时，责任部门应当准确地预测、 判断市场变化，制定的价格有一定的前瞻性。 6) 价格体系统一原则：针对不同的目标市场和不同的经销商制定 不同的价格是必要的，但是这种价格差异应该以不会对市场价 格体系造成混乱为底线。价格差异的幅度应该控制在不能让经 销商利用这种价格差在不同地区市场上窜货的范围内。 第十五条任何人员不得擅自在公司内外，泄露产品价格的情况。 第十六条营销规划部撰写的价格策略建议报告一式三份，总经理、营销副 总和本部门各自保留一份。建议报告应当妥善保存归档，不得遗 失、对外泄漏。 第五章第五章 价格策略执行与评估价格策略执行与评估 第十七条各业务部门和经销商应当严格执行颁布的价格规定，杜绝逃货， 窜货情况的产生。违反规定的部门或者个人将予以相应的处罚。 第十八条各业务部门在销售活动中，应当及时、准确、详尽地将市场对价 格的反馈信息向营销规划部汇报。 第十九条新的价格政策颁布施行后，营销规划部必须密切跟踪、获取市场 的反馈信息。并且应在一周内编制出效果评估报告呈报营销副总。 第二十条营销规划部应当及时、准确地评估各销售渠道成员的政策执行情 况，将结果上报相关部门。包括： 1) 销售收入 2) 销售利润 3) 产品的市场占有率 4) 经销商是否严格执行价格政策 5) 其他 第二十一条公司对经销商的奖励政策应被视为价格管理的一部分。奖励政策 包括累计折扣和年终返利。应避免奖励政策施行过程中，对正常 的价格体系产生冲击。 第六章第六章 价格体系的维护与监督价格体系的维护与监督 第二十二条营销规划部负责对公司的价格体系进行监控。价格体系的监控应 坚持以下原则： 1) 统一管理，监控有力； 2) 权责统一，违规必究。 第二十三条营销规划部负责青岛市内外埠的各销售渠道的管理。本部门应当 协助、督促和监督经销商遵守公司的价格政策。 第二十四条为了防止利用价格调整谋取私利的情况在公司发生，任何的价格 的调整都应符合公司的发展目标，符合公司的整体规划，符合公 司的年度计划，严格杜绝随意调价的行为发生。任何在计划之外 的调价行为都必须上报总经理，并经高层委员会审议通过才能予 以执行。 第二十五条对于违反价格政策，擅自变动价格，扰乱产品市场秩序的经销商， 公司将视情节轻重，采取相应的处罚措施。对于下列行为，公司 将从重处罚。 1) 对未经公司授意，擅自抬高或压低产品价格的经销商，公司将 吊销其经销资格。 2) 对利用价格差在不同地区市场上窜货的经销商，公司将吊销其 经销资格。 第七章第七章 附则附则 第二十六条本制度由营销规划部负责修订、解释。 第二十七条本办法自颁布之日起实施。 第二篇第二篇 市场信息管理办法市场信息管理办法 第一章第一章 总则总则 第一条市场信息是公司经营的一项重要资源，市场信息的获取效率是影响 公司竞争力的重要因素，随着市场信息化的程度越来越高，信息管 理对公司的发展至关重要。 第二条本规定所指的市场信息是狭义上的市场销售信息概念，不包括原材 料、生产等信息。市场信息又分为内部信息和外部信息。 1) 内部信息是指公司销售过程中产生的各种数据和资料； 2) 外部信息是指存在于外部市场与公司营销相关的数据和资料。 第三条市场信息的作用在于： 1) 为公司战略的制定提供依据； 2) 为公司的营销规划的制定提供依据； 3) 为公司的销售计划的制定提供依据； 4) 为公司提高服务质量提供参考； 5) 为公司的其他重要决策提供依据。 第四条为保证公司获取市场信息渠道的畅通，保证市场信息获取的及时、 全面、真实，保证获取的市场信息得到有效利用，同时也防止公司 内部信息的泄漏，特制定此办法。 第二章第二章 市场信息的内容和获取渠道市场信息的内容和获取渠道 第五条内部信息是指公司销售过程中产生的各种数据和资料。包括客户的 名称；地点；客户的订购数量、价格、规格、尺寸、交货期；国际 业务和工程业务客户还包括客户公司的有关资料等。 6) 销售部负责青岛市内零售客户以及经销商、装修公司客户的销 售信息和数据收集和统计，并且每周一次提交给售后服务部客 户服务管理员。 7) 渠道管理员负责青岛市外埠零售客户的销售信息和数据收集和 统计，并且每周一次提交给售后服务部客户服务管理员。 8) 国际业务部负责国际业务客户的销售信息和数据统计，并且每 周一次提交给售后服务部客户服务管理员。 9) 工程业务部负责青岛市外埠经销商、代理商的销售信息和数据 统计，并且每周一次提交给售后服务部客户服务管理员。 10)市场营销员负责广告、促销活动等相关资料以及反馈报告等资 料的收集整理保存。并且每周一次提交给售后服务部客户服务 管理员。 11)售后服务部负责客户的需求变化、满意度等相关信息的收集整 理工作。并且每周一次提交给售后服务部客户服务管理员。 第六条外部市场信息的收集整理工作主要由市场营销员负责。外部市场信 息主要包括： 1) 宏观环境信息：包括国家政策法规；全国、青岛及周边地区经 济状况； 2) 行业信息：包括政府有关政策法规；目标市场规模；技术革新 等； 3) 竞争者信息：包括竞争对手品种变化、价格调整、促销计划、 关键人员变动等； 4) 潜在竞争对手信息：包括将要进入木地板市场的对手动向信息； 5) 供应商信息：包括原材料价格变化、质量波动、交货准时与否 等； 6) 客户信息：消费者消费能力、消费者偏好、顾客满意度变化等； 7) 替代品市场信息：替代品价格、质量、替代程度、顾客认同度 等； 第七条收集市场信息是营销各部门的日常工作之一。销售人员应利用与顾 客接触的机会，征询顾客对公司产品的意见，并有责任把收集整理 的信息以书面形式及时提供给市场营销员并及时反馈有关领导。 第八条收集市场信息是国际业务部日常工作之一。业务员应积极收集有关 现有、潜在海外客户、国外竞争对手及海外重要市场信息。并有责 任把收集整理的信息以书面形式及时提供给市场营销员及有关领导。 第九条选择的渠道应力求采集的数据信息及时、准确、详实。具体的信息 收集渠道包括： 1) 市场调查； 2) 媒体，如报刊、专业杂志、网站； 3) 行业数据，如行业协会，有关研究机构等。 第三章第三章 信息的归纳、分析、报告信息的归纳、分析、报告 第十条市场营销员应当根据收集和其他部门提供的市场信息和公司的内部 销售信息定期做出相应的分析报告，报告包括： 1) 竞争对手分析报告； 2) 市场预测报告； 3) 产品调整报告； 4) 产品价格调整报告； 5) 渠道政策调整报告等 第十一条市场营销员应当至少每周一次整理上报有关的市场信息，以供公司 领导作为决策依据。对于特殊的重要的市场信息，市场营销员应该 及时上报。 第十二条市场营销员负责设计各种表格，电子版格式将信息记录规范化；市 场营销员负责将各种市场信息形成清晰易懂的图表形式，让公司领 导能非常明确的理解市场信息。 第十三条客户服务管理员有义务将公司的内部销售信息记录规范化，及时为 需要部门提供规范的信息报告。 第十四条市场营销员应当至少每月一次提交有关的市场分析报告，为公司领 导决策提供参考。 第四章第四章 信息的内部流动信息的内部流动 第十五条信息内部合理流动是信息有效利用的基础，信息内部流动的合理也 是信息保密的基础。 第十六条原则上同级之间的保密信息不能共享，为获取同级之间的内部和外 部信息必须征得上级的同意。上级有权了解下级部门的信息。 第十七条市场营销员和客户服务管理员收集的信息属于营销中心的整体信息， 未经营销副总同意，其他部门不得向该部门索取信息资料。 第十八条所有信息收集保管部门都必须定期向其上级定期汇报信息的整理、 分析资料。 第五章第五章 信息的保存和保密信息的保存和保密 第十九条营销各部门有责任收集并保存业务中产生的市场信息。并建立各自 的信息收集、保存、保密制度。 第二十条市场规划部应针对市场营销员专职的外部信息收集、整理、保存、 保密职责建立专门的制度，并由市场规划部部长对其监督检查。 第二十一条 售后服务部应征客户服务管理员专职的内部信息收集、整理、保存、 保密职责建立专门的制度，并由市场规划部部长对其监督检查。 第二十二条 所有收集整理的信息归公司所有，任何人不许对外泄漏，如被发现 有人泄露有关信息，视情节轻重给予相应的处罚。 第六章第六章 附则附则 第二十三条 本办法的制定、修订、解释工作由营销副总负责组织实施，营销规 划部负责具体工作。 第二十四条 本办法自颁布之日起实施。 第二部分第二部分 运作部门制度运作部门制度 第三篇第三篇 采购管理办法采购管理办法 第一章第一章 总则总则 第一条制定目的 为加强采购管理，增强采购工作的计划性，规范采购程序，特制定本管理 办法。 第二条适用范围 采购部采购计划的编制以及执行采购业务等，除另有规定外，依本规定处 理。 第二章第二章 采购计划与预算采购计划与预算 第三条每年初采购部根据年度生产计划，结合年底库存情况，预测下一年 原材和辅材的规格、数量、需用时间等，形成年度物料采购计划。 第四条采购部依据物料采购计划负责年度各种购料预算明细的编列，根据 研发部制定的产品用料标准，物料的损耗率应记入用料预算，但应 以年度损耗率目标制定，一般低于或等于年度损耗率目标。 第五条采购部根据年度采购计划，结合季度和月度的实际生产计划和库存 信息，制定季度和月度采购计划，经运作副总审批后执行。 第六条采购部根据月度采购计划编列月度采购预算明细，购料预算应在安 全库存量与最大库存量之限内，符合库存周转率的目标，经运作副 总和总经理审批后报财务备案，以便财务部编制资金准备计划。 第七条采购部依据月度采购计划实施具体品种的采购，采购程序详见第三 章。 第三章第三章 采购流程采购流程 第八条采购部根据月度采购计划要求，开立申购单，采购部长根据采购材 料的重要性、规格、数量、金额等因素指定某以采购人员具体负责 采购工作，对大宗采购由部长承担或由整个采购部承担。 第九条申购单应注明物料名称，编号，数量，需求日期，资金需用量及注 意事项等，经直接上级审核，并依申购核准权限送呈相关性人员批 准。 第十条采购人员凭获核准后的申购单 ，应选择至少三家符合采购条件 的供应商作为询价对象，并将询价的详细信息形成询价报告报直接 上级，同时与直接上级讨论确定两家需要进一步深谈的供应商进行 议价。 第十一条采购议价由采购部具体承担，应采用交互议价的方式。 第十二条议价时应兼顾品质，交货期，服务等方面要求。 第十三条采购人员议价完成后，于申购单上填写议价结果，必要时附上 书面说明。做成备选方案，供直接上级参考。如有必要直接上级可 进一步议价。 第十四条根据议价结果，采购人员和直接上级共同确定一家进行订购。对金 额或批量很小的采购无须签合同，应以订购单或协议的形式向 供应商订购物料，并将磋商过程中的电话通话内容进行详细的记录， 往返的传真资料完整保存，出现纠纷时作为基本的依据。是否需要 签订合同由直接上级确定。 第十五条需要签合同的，采购人员负责草拟合同书，合同条款应具体严谨， 无重大遗漏。 第十六条拟定的合同书或供应商拟定的合同书由直接上级进行审批，特别重 要的采购由高层管理委员会进行议定。 第十七条根据合同书中的具体条款由采购人员负责与供应商进行商务谈判， 采购人员不能确定的事项由直接上级确定，特别重要的条款应交高 层管理委员会商定。 第十八条采购人员根据公司确认的合同与供应商进行签署合同，并负责监督、 跟踪合同的执行情况，发现异常情况及时报告上级，以便共同协商 处理方法。 第十九条采购物料到公司后，质量管理部根据相关检验标准进行入库前的质 量检验工作。如有质量问题，提出处理意见，按相关程序办理。 第二十条采购人员根据合同规定按时到财务管理办理供应商的采购付款，如 不能按时付款，应向供应商讲明原因，取得对方的谅解，保证公司 的信用和声誉。 第四章第四章 采购质量控制采购质量控制 第二十一条 物料订购前，研发部和质量管理部应提供下列文件资料，采购部应 在订购单或采购合同内内予以明确规定： 1) 订购物料的规格、技术要求。 2) 产品技术等级要求。 3) 各种检验规范、标准或适用规格。 第二十二条 仓储部库管员负责采购物料的清点数量，确认交货数量与订购合同 的数量是否一致，并出具相关入库证明。 第二十三条 质量管理部依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品种是否符 合品质要求，并按规定填写质量验收单。 第二十四条 根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时由采 购人员向供应商索赔。 第二十五条 对于检验不合格的物料，若质量管理部同意入库，入库应予以明确 标识，以确保后续品种的可查性。 第二十六条 对不合格的物料，质量管理部做出退货决定后，拟退回的采购物料 应由仓管人员清点整理后，通知采购部的采购人员办理退货。 第二十七条 退货情形依订购合同条款办理扣款或索赔。 第五章第五章 附附 则则 第二十八条 本办法由运作副总助理负责修改，解释。 第二十九条 本办法实施后，原有的有关规定自行终止。如另有与本办法相抵 触的规定，一律以本办法为准。 第三十条 运作副总和总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。 第三十一条 本办法自颁布之日起实施。 申申 购购 单单 编号： 年月日 订购单订购单 树种 名称 规格等级数量单位产地 价 到厂 价 需用 日期 产地备注 申 购 项 目 树种名 称 厂商品牌 规格 等级 单价总价预定交货期 采购 意见 部长意 见 询 价 记 录 签 字 采购员采购部长（采购金额大于 万元） 运作副总： （采购金额大于 万 元）总经理： 第一联采购部 第二联财务部 第三联仓储部 编号 年月日 品名品牌规格等级单价总价交货期 质量技术要求： 付款方式： 交货方式： 合 同 条 款 其他条款： 签字 采购方： 供应商： 第一联供应商 第二联采购部 第三联财务部 第四篇第四篇 供应商管理办法供应商管理办法 第一章第一章 总则总则 第一条为规范公司供应商开发、审核和选择、供应商网络维护等工作，以达 到提高采购效率，降低采购成本以及完善采购后续工作的目的，特制 定本规章制度。 第二条适用范围：本办法所指的供应商包括原材料供应商、生产辅料供应商、 重要包装材料和安装辅料的供应商、生产设备的供应商等。 本办法所指的一般供应商指的是公司与之有重复采购行为的供应商， 包括原材料供应商、生产辅料供应商、重要包装材料和安装辅料的 供应商。 第三条采购部负责供应商管理工作，具体工作的开展应遵照本办法施行。 第二章第二章 一般供应商管理程序一般供应商管理程序 第四条供应商信息收集渠道 采购部负责收集新供应商的信息，其他有关部门和人员有义务为采 购部提供相关的供应商信息。供应商信息收集渠道主要有： 1）曾合作的供应商； 2）各种采购指南； 3）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸、网站等； 4）各种产品发布会； 5）各类产品展示（销）会； 6）行业协会、行业或政府的统计调查报告或刊物； 7）同行或供应商介绍； 8）公开征询、供应商主动联络； 9）其他途径。 第五条建立供应商档案 采购部负责编制供应商基本资料表 ，并汇总保存，建立供应商档案。 供应商基本资料表一般包括下列内容： 1）联系方式：公司名称、负责人、具体负责部门、业务联系人、地址、 电话、传真、网址、电子邮件地址、公司账号等； 2）公司概况：如公司规模、实力、公司信用情况、主要市场状况、和 公司竞争对手的合作情况、主要客户情况等； 3）产品情况：品种、规格、质量、价格、交货期、付款方式、讨价还 价能力等； 4）合作情况； 5）其他必要事项。 第六条供应商审核与选择 采购部应该从众多的供应商中筛选出符合公司要求的供应商，作为 采购合作的备选。 1）采购部实施采购前，应对拟开发的厂商组织调查工作，由采购、技 术、质检、生产人员组成供应商调查小组或评议小组，对供应商实 施调查评审，并填写供应商调查报告表 ，目的是了解供应商的 综合能力，以确定其可否列为合格供应商名列。 2）评审的结果由各单位做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司 的合格供应商。 3）未经调查认可的厂商，除总经理特别批准外，不可成为本公司的供 应商。 4）对供应商提供的物料价格，由采购部依原料价格、加工费用、付款 方式等因素作评审。 5）经调查认为合格的供应商，原则上每年复核一次。 6）若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年 中随时对供应商作必要的复核。 第七条供应网络维护 采购部负责供应商网络的维护工作，具体包括：供应商基本信息的更新、 合作情况的评议、供应商的重新审核选择、公共关系的维护等。 第三章第三章 生产设备供应商管理程序生产设备供应商管理程序 第八条生产设备供应商信息收集 采购部负责根据公司的发展需要收集有关设备供应商的信息，并建 立设备供应商档案。 第九条对于已购买该公司设备的供应商资料，采购部负责保管有关资料，以保证设备 的维护、维修、配件采购等售后工作正常开展。 第四章第四章 附则附则 第十条本制度由运作副总助理负责修订和解释，采购部结合具体工作提出修 改建议。 第十一条 本办法自颁布之日起实施。 第五篇第五篇 机器设备管理办法机器设备管理办法 第一章第一章 总则总则 第一条制定目的 为规范机器设备管理业务，使机器设备能满足公司生产需求，保证生产能 力能满足公司需求，使机器设备能始终保持良好状态，特制订本办法。 第二条适用范围 有关机器设备采购、运输、安装、使用、维护等业务。 第二章第二章 管理的权责划分管理的权责划分 第三条管理组织 1) 生产部为设备的管理单位，负有设备的管理、维护、修理的职责。 2) 生产部各个车间为设备的使用单位，负有设备的使用、日常保养的 职责。 3) 采购部为设备的采购单位，负有设备的选型、采购的职责。 第四条生产部负责设备的统一管理和配置： 1) 设备卡与设备档案的建立。 2) 设备履历资料的建立。 3) 设备保养制度的建立和监督实施。 4) 设备维修和大修的组织执行。 5) 设备操作规范的建立和监督实施。 6) 设备安装、移动、改造、大修的执行。 7) 其他的管理事宜。 第五条生产车间负责设备的使用和日常维护： 1) 设备的保管。 2) 设备的日常保养。 3) 设备季度、月度保养。 4) 设备操作工的培训。 5) 设备购买申请。 6) 其他的使用事宜。 第六条采购部负责设备的采购： 1) 设备的选型。 2) 设备的信息收集、方案比较、采购合同的草拟、采购相关事宜的联 络。 3) 采购合同的签署、设备的运输的安排。 第三章第三章 管理规定管理规定 第七条设备购买 1) 设备的购买由公司的战略发展计划、年度经营计划决定。 2) 购买设备的资金需求应在年度资金预算里列明。临时发生的采购需 求应逐级审批，由总经理审定。 3) 使用单位提出书面的设备购买申请。 4) 通过逐级审批后，由采购部购买。 5) 采购部通过信息收集、选型、比价，提出采购方案。 6) 采购方案经采购部门主管、财务部会签后，报总经理审批。 7) 合同签署后，采购部负责设备的安全运输到公司。 8) 经生产部会同使用单位验收合格后，财务部门办理结算手续。 9) 验收时考虑设备性能、结构，要求厂商提供设备规格书、说明书、 保修单等相关资料。 第八条设备资料管理 1) 设备规格书、说明书、保修单应当由生产部归档管理。用时备查。 2) 新设备在使用前应当填写设备卡。内容包括：卡号、财产编号、设 备名称、型号、规格、价格、制造厂商、设备编号、制造年份、购 买时间、体积、重量、用途、电气性能、操作注意事项。 3) 生产部负责设备卡的填制工作。 4) 做到一机一卡，并将设备卡固定在设备上。 5) 建立设备履历，记录设备使用、管理重大事项。 第九条设备管理 1) 依据公司固定资产管理办法 ，对每一台设备进行编号。 2) 由生产部编制设备台帐，包括设备编号、设备名称、型号规格、适 用范围、进度、检验日期、使用单位。 3) 由生产部根据设备技术资料和使用情况，编制设备操作说明书 ， 包括设备名称、规格型号、操作步骤、日常检查项目、安全事项和 其他注意事项。交由使用单位保管。用于操作工的培训。 4) 生产部制定设备保养规定，确定日常保养检查项目、定期保养检查 项目。 5) 使用单位负责日常保养工作，做好记录。 6) 生产部制定年度保养计划、大修计划，根据计划，负责维修、大修 和改造等工作，做好记录。 7) 生产部负责设备技术资料的及时更新和更换。 第四章第四章 附附 则则 第十条配套的固定资产管理办法由行政部组织制定 第十一条 本办法由生产部负责修改，解释。同时负责编写设备卡 、 设备 台帐和设备操作说明书 。 第十二条 本办法实施后，原有的有关规定自行终止。如另有与本办法相抵触 的规定，一律以本办法为准 第十三条 运作副总和总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作 第十四条 本办法自颁布之日起实施 第三部分第三部分 综合管理部门制度综合管理部门制度 第六篇第六篇 公司规章制度管理办法公司规章制度管理办法 第一章第一章 总则总则 第一条为规范乾坤木业制度管理特制定本管理办法 第二条本管理办法适用于乾坤木业各部门及全体员工。 第三条公司所有制度均按照本办法规定管理。 第四条公司制度分为根本制度、基本制度和专业管理制度。 第五条根本制度是公司的最高制度，是其他制度的本源，主要是公司章程、 公司纲领、组织规程等制度。 第六条基本制度是公司各项工作或业务活动的重要管理规定，主要是经营 计划管理制度、薪酬制度、考核制度