2017年5月16日例会纪要

1、 例会会议纪要时间：2017 年 5 月 16 日 星期二 8:309:40 地点：北京市西城区华远北街 2 号通港大厦一层 109 室会议室参会人员：李迪、江勇、郭一鸣（远程视频）、袁艳、贾娟娟、于晓明、窦超、于凤志、张建利、王鑫龙。 缺席：赵永（事假）、（出差） 主持：江勇 记录：王一霖 保密级别：摘要：1. 与网易的合作进展在工作群内每周进行一次汇报，在包括日常沟通的过程中注意对时间节点、事项要求等要素的清晰表述。2. 对于产品分级和客户风险承受能力评估的工作成果应在相应位置醒目体现。3. 采取包括与七牛视频加深合作等措施，防范乐视平台不稳定造成的潜在风险。4. 本周 app 将更新版本

2、，增强个人中心功能，包括初次登录用户风险提示、我的服务、风险评级、免责声明等。5. 易丰手动签名审核通过 CRM 系统接入合规流程，通过人工审核并由财务确认到账。6. 平台短口疑似受到恶意攻击，需加入反机器人功能。 7. ruby 已完成Web 版在线支付增加手写签名功能开发，待微信支付渠道畅通后联调8. 提醒各事业部注意客户合约到期量峰值，对连锁带来的客诉高峰提前做好准备。一、工作总结与开展：1. 关于适当性管理要求方面，已完成直播增加风险测评；微信号增加了独 立风险测评入口及逻辑；对计划型产品完成相应改造，本周二起按新逻辑向客户展示股票及每日视频； 2. 需防止乐视平台出现不可控变动造成音

3、视频内容受到影响。已同七牛视 频服务做技术沟通； 3. 已上线合同发票管理、新增福州分公司付款途径及对应合同名称管理、 合同金额涉及残值计算问题； 4. 公告管理、财务查看主体流转、企业号移动模块改造的业务需求已整理， 产品原型已出，待与开发沟通排期； 5. 易丰短信签名服务开发、订单管理样式优化已上线； 6. 拨打电话功能已完成第三方调研，所需开发接口汇总梳理中； 7. 网易合作发布会专题，产品原型已出并确认，本周完成设计； 8. 已完成各类快报、文档的企业 VI 设计； 9. 预计 6 月末全公司在册投顾人员可达 30 名，基本完成目标，但各事业部 配备情况不均衡，部分事业部需进一步加强。

4、 二、对有关事项的讨论决定1. 与网易的合作进展在工作群内每周进行一次汇报，在包括日常沟通的过程 中注意对时间节点、事项要求等要素的清晰表述； 2. 产品分级和客户风险承受能力评估应醒目体现，包括在产品多级上体 现、向客户提供风险评测表，在客户端首页加图标显著标识客户风险等级， 会员中心预览风险揭示书、协议，便于客户明确自己的风险评级； 3. 关于产品：产品内音频代替视频需对客户做明确示意，避免客户误解；以 便捷形式展现客户残值，便于客服协助处理时参考；缺省希望可以进 一步简化；增加通过手机号码查询客户注册状态功能； 4. 短口疑似受到恶意攻击，需加入反机器人功能，或在一定程度上影响 用户体验

5、； 5. 微信平台调仓换股的专题策划出策划页，正在进行业务需求整理； 6. 外发文章配合监管要求，需注明投顾人员姓名及执业编号； 7. 提醒各事业部注意客户合约到期量峰值，对连锁引起的客诉高峰提前做好 准备； 8. 向陕西局申请客诉转包战略合作，尽量规避过往客诉流程拖延对公司造成 的不利影响。 三、待排期事项及本周工作计划1. 关于易丰产品，ruby 已完成 Web 版在线支付增加手写签名功能开发，待 微信支付渠道畅通后联调；增加微信支付，但因微城市方面暂无技术对接，处于待联调阶段，需再跟进； 2. 易丰手动签名审核通过 CRM 系统接入合规流程，通过人工审核及财务确 认到账；H5 版本需网易

6、方提供移动访问域名及财经客户端内嵌服务；上 线后的资源引入及运营，需运营同事跟进对接； 3. 产品股票池备案系统正在开发中；基础（研报）数据股票池收录与整理， 需求已完成，待与开发沟通排期；文章股票收录及汇总管理，一期先实现股票展现功能，第二阶段实现涨幅、文章搜索功能； 4. App 下一发版更新，将完成初次登录用户风险提示、个人中心增加我的服 务、风险评级、免责声明及我的合同；网签增加红章及预览功能，原型已出，待排期； 5. PC 端关于新产品介绍的内容，本周正在出方案，下周实施，先实现静态 化；股票调出详情使客户可见事宜，建议加公告提醒方式实现； 6. 国高新申报方面，已将现有业务拆分成十

7、五个小软件，产品部已初步提 报方案，整理后再行沟通； 7. 从业、执业资格年审，部分人员已由郭一鸣老师完成选课。下一阶段建 议部分投顾人员申请分析师调研资质，争取公司研报发布资格。 四、事项执行表待办事项责任人协助配合完成时间结果跟进备注1.产品分级和客户风险承受能力评估应醒目标识 于凤志 窦超、郭一鸣 待排期 待确认 2.音视频播放的明确标示 窦超 无 5 月 25 日 待确认 涉及 H5 混排及配合发版周期 3易丰 web 首页改版 于凤志 无 5 月 19 日已完成 4.产品股票池备案系统正在开发 于凤志 窦超 5 月 28 日 待确认 开发+测试15 人/日 5.研报股票池收录与整理 于凤志 无 待排期 待确认 需求已完成 6.文章股票收录及汇总管理 于凤志 窦超 待排期 待确认 开发+测试3 人/日，