股转债协议书合同

股转债协议书合同甲方（转让方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系方式：____________________乙方（受让方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系方式：____________________鉴于甲方持有[公司名称]的股份（以下简称"标的股份"），乙方愿意以债转股的方式受让甲方持有的标的股份，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、定义与解释1."股转债"：指乙方以约定的价格和条件，将其对甲方享有的债权转换为甲方持有的[公司名称]的股份。2."债权"：指乙方基于与甲方之间的借款合同或其他合法债权债务关系而对甲方享有的要求甲方偿还借款本金及利息（如有）的权利。3."标的股份"：指甲方持有的[公司名称]的[x]%的股份，对应注册资本为[x]元。二、标的物或服务具体描述1.标的股份情况股份数量：甲方持有的[公司名称]的[x]%的股份，对应注册资本为[x]元。该股份不存在任何质押、查封、冻结或其他权利受限的情况。公司情况：[公司名称]成立于[成立日期]，经营范围为[具体经营范围]，目前公司经营状况[简要描述公司经营状况]。2.债权情况债权金额：乙方对甲方享有的债权本金为人民币[x]元，利息（如有）按照[借款合同约定的利率及计算方式]计算至本协议签订之日为人民币[x]元，债权总额为人民币[x]元。债权依据：乙方与甲方于[借款合同签订日期]签订了编号为[借款合同编号]的《借款合同》，约定甲方向乙方借款人民币[x]元，借款期限为[借款期限]，借款用途为[借款用途]。三、权利义务甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定及时履行债转股义务。在乙方未按照本协议约定履行义务时，有权采取相应的法律措施维护自身权益。2.义务向乙方如实披露标的股份的真实情况，包括但不限于公司的财务状况、经营情况、股权结构等信息。协助乙方办理标的股份的过户登记手续，提供必要的文件和资料，并承担因办理过户登记手续产生的相关费用（法律规定应由乙方承担的除外）。确保标的股份在过户前不存在任何权利瑕疵，如因甲方原因导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。按照本协议约定配合乙方完成债转股后的相关事宜，包括但不限于修改公司章程、办理工商变更登记等。乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定履行相关义务，协助乙方办理债转股手续。在甲方履行本协议约定义务后，有权按照本协议约定取得标的股份，并享有相应的股东权利。对甲方提供的关于标的股份及公司的信息进行查阅、核实的权利。2.义务按照本协议约定及时向甲方支付债权对应的款项（如有）。配合甲方办理债转股的相关手续，提供必要的文件和资料，并承担因办理债转股手续产生的相关费用（法律规定应由甲方承担的除外）。在取得标的股份后，按照法律法规及公司章程的规定行使股东权利，履行股东义务。对甲方提供的信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。四、债转股的实施1.债转股价格双方同意，乙方以债权本金人民币[x]元及截至本协议签订之日的利息（如有）人民币[x]元，共计人民币[x]元的价格将其对甲方的债权转换为甲方持有的标的股份。2.债转股手续办理本协议签订之日起[x]个工作日内，双方共同向[公司名称]董事会提交债转股申请，并提供相关证明文件。[公司名称]董事会应在收到申请后的[x]个工作日内召开会议，审议通过债转股事宜，并作出相关决议。双方应在[公司名称]董事会决议通过后的[x]个工作日内，按照法律法规及公司章程的规定，办理标的股份的过户登记手续。甲方应向乙方出具股份转让证明，并协助乙方办理股东名册变更等相关手续。3.债权消灭自标的股份过户至乙方名下之日起，乙方对甲方享有的债权即告消灭。五、违约责任1.若甲方未按照本协议约定向乙方如实披露标的股份情况，或标的股份存在权利瑕疵导致乙方遭受损失的，甲方应按照债权总额的[x]%向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的全部损失。2.若甲方未按照本协议约定协助乙方办理标的股份过户登记手续，每逾期一日，应按照债权总额的[x]%向乙方支付违约金；逾期超过[x]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方按照债权总额的[x]%向乙方支付违约金，同时甲方应返还乙方已支付的款项（如有），并赔偿乙方因此遭受的全部损失。3.若乙方未按照本协议约定及时向甲方支付债权对应的款项（如有），每逾期一日，应按照未支付金额的[x]%向甲方支付违约金；逾期超过[x]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方按照债权总额的[x]%向甲方支付违约金，同时乙方应返还甲方已提供的股份（如有），并赔偿甲方因此遭受的全部损失。4.若乙方未按照本协议约定配合甲方办理债转股相关手续，每逾期一日，应按照债权总额的[x]%向甲方支付违约金；逾期超过[x]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方按照债权总额的[x]%向甲方支付违约金，同时乙方应返还甲方已提供的股份（如有），并赔偿甲方因此遭受的全部损失。5.任何一方违反本协议约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币[x]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。如违约金不足以弥补对方损失的，违约方还应继续赔偿对方的全部损失。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，[公司名称]留存[x]份，每份具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的地方，以补充协议为准。甲方（盖章）：_______________