借款转化股权协议书

借款转化股权协议书甲方（出借人）：姓名：__________________身份证号：__________________地址：__________________联系方式：__________________乙方（借款人）：名称：__________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________鉴于乙方因[借款用途]需要资金，向甲方借款。现双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方将借款转化为乙方股权事宜达成如下协议：一、借款详情1.借款金额：人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.借款期限：自[借款起始日期]起至[借款到期日期]止。3.借款利息：双方约定借款利息为[年利率%或月利率%]。二、股权转化条款1.转化条件在乙方未能按照借款合同约定按时足额偿还借款本金及利息的情况下，经双方协商一致，甲方有权将其对乙方的借款债权按照本协议约定转化为乙方的股权。2.股权比例甲方借款转化为股权后，占乙方公司股权的[x]%。股权比例的确定以乙方公司经审计的财务报表及相关评估报告为依据，并按照以下方式计算：股权比例=（甲方借款本金+截至转化日应计未付利息）÷（乙方公司估值）×100%乙方公司估值为人民币[估值金额]元。估值方法为[估值方法详细说明，如收益法、市场法等]。3.股权登记双方同意，在借款转化为股权事宜确定后的[x]个工作日内，乙方应负责办理相关的股权变更登记手续，将甲方登记为乙方公司的股东，登记的股权比例为[x]%。办理股权变更登记所需的费用由[具体承担方]承担。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权按照本协议约定将借款转化为乙方股权，并享有相应股东权利。有权查阅乙方公司财务会计报告、会计账簿等资料，了解公司经营状况。在乙方公司盈利时，有权按照股权比例获得分红。按照法律法规及乙方公司章程规定，在符合条件的情况下，有权参与乙方公司的重大决策，包括但不限于选举董事、监事，审议公司重大事项等。2.义务按照本协议约定向乙方提供借款。在借款转化为股权后，按照法律法规及乙方公司章程规定行使股东权利，履行股东义务。对乙方公司的商业秘密、财务信息等予以保密，未经乙方书面同意，不得向任何第三方披露。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本协议约定使用甲方的借款。在甲方将借款转化为股权后，有权要求甲方按照法律法规及乙方公司章程规定行使股东权利，履行股东义务。有权根据公司经营状况，按照法律法规及乙方公司章程规定，决定是否向股东分配利润。2.义务按照借款合同约定按时足额偿还借款本金及利息。如未能按时足额偿还，应按照本协议约定将借款转化为股权。在借款转化为股权后，负责办理相关的股权变更登记手续，并向甲方签发出资证明书，将甲方列入股东名册。按照法律法规及乙方公司章程规定，向甲方提供真实、准确、完整的公司财务会计报告、会计账簿等资料，保障甲方的股东知情权。按照法律法规及乙方公司章程规定，召开股东会、董事会等会议，并及时通知甲方参加，保障甲方的股东参与权。在公司经营过程中，应按照诚实信用原则，合法经营，保障公司及股东的利益。未经甲方书面同意，不得擅自处分公司资产、对外提供担保等。四、股权的限制与处置1.股权限制甲方持有的乙方公司股权在[限售期限]内不得转让、质押或进行其他形式的处置。限售期限自股权登记完成之日起计算。在限售期限内，如乙方公司经营状况发生重大不利变化，可能影响甲方股权价值时，甲方有权要求乙方采取相应的补救措施，如改善经营管理、增加资产注入等。2.股权处置限售期限届满后，甲方有权按照法律法规及乙方公司章程规定转让其持有的股权。乙方应在同等条件下享有优先购买权。如甲方拟对外转让股权，应提前[x]日书面通知乙方。乙方应在接到通知后的[x]个工作日内决定是否行使优先购买权。如乙方未在规定期限内行使优先购买权，视为放弃优先购买权。五、违约责任1.若甲方未按照本协议约定向乙方提供借款，应按照未提供借款金额的[x]%向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。2.若乙方未按照借款合同约定按时足额偿还借款本金及利息，导致借款转化为股权的，应按照本协议约定及时办理股权变更登记手续。如乙方逾期办理，每逾期一日，应按照应办理股权变更登记涉及的股权价值的[x]%向甲方支付违约金。3.若乙方未按照本协议约定向甲方提供真实、准确、完整的公司财务会计报告、会计账簿等资料，或者擅自处分公司资产、对外提供担保等，损害甲方股东利益的，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失，并按照甲方持有的股权价值的[x]%向甲方支付违约金。4.若甲方违反本协议约定的保密义务，向第三方披露乙方公司商业秘密、财务信息等，应赔偿乙方因此遭受的全部损失，并按照甲方持有的股权价值的[x]%向乙方支付违约金。5.若一方违反本协议其他条款约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。如违约方的违约行为导致本协议无法继续履行或部分无法履行，违约方应承担相应的法律责任，并按照本协议涉及金额的[x]%向对方支付违约金。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。如补充协议与本协议有冲突之处，以补充协议为准。3.本协议附件包括借款合同、乙方公司财务报表、评估报告等，与本协议正文具有同等法律效力。甲方（签字